RGiddPdf j k j mj i g-ATPALCEN

Copias:

072054331

Pgina:

L PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AO SE ELEGIRA JUNTA

IRECTIVA DE LA CUANA DE COMERCIO DE MEDELLN PARA ANTIOQUIA POR
FILIADOS. LA INSCRIPCIN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE
A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA ]NEORMAC]N DETALLADA PODR
OMUNICARSE AL TELFONO: 5166438 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, O A
RAVS DE LA PGINA VEB WWW. CAMAR.AMEDELLIN. COM. CO.
CERTIEICADO DE EXISTENCIA

REPRESENTACION

I SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQU]A,

undamento en Ias matriculas e inscripciones de1 Registro Mercantil,
CER.T

I FICA

OMBRE:

CONTEXTO LEGAL S.A.

ATRICULA:

27-346341-04

MICILIO:

Con

MEDELLIN

9000211 67-9
il

ii

irtlrl
i iti ri

CERT

] FICA

CERT

I E]CA

ia)1
I

t^-

iril
iilr

ii,i
|?+
i,,l
i

!1,r1

ii! 1/:
i fr,i

:1,

IRECCIN
irD
it!

DEL

DOMIC]LIO

NTIOQUIA, COLOMB]A

PRINCIPAL:
CERT

Cal-1e

11

,B

47

53

MEDELLTN,

I FICA

por escritura pblica No. 2632, otorgada en 1a Notaria

9A. de Medellin, en mayo 23 de 2005, registrada en esta Entidad en
unio 09 de 2005, eo el libro 9, bajo eI nmero 5161 se constituy una
ONSTITUCION: Que

ociedad Comercial Annima denominada:

CONTEXTO LEGAL
CERT

S.A.

I EICA

Que hasta 1a fecha Ia sociedad ha sido reformada por las

iguientes escrituras:
o.436 del 3 de marzo de 2070, de Ia Notara 1a. de Medelln.
o.031 del 11 de enero de 20LL, de 1a Notara la. de Medellin.
o. 1 . 695 del 15 de j ulio de 2073, de la Notaria '7a. de Medellin.
EFORMA:

CER.T

I FICA

VALIDO POR AMBAS CARAS

IGENCIA:
Oue 1a sociedad no se halla disuelta y su duracin es hasta
iciembre 31 de 2455 CERT

I EICA

Ia sociedad tendr eI siguiente objeto social:

La prestacin de los siquientes servicios y los que le

BJETO SOCIAL: Que

ervicios:
sean
onexos o complementarios:
. La prestacin de servicios de asesoria y consultoria en:
. Todas las reas del Derecho, incluyendo sin limitarse a las ramas
aboral,
tributaria,
comercial, civil,
administrativa, cambiaria,

duanera y en general
mpresarial.

a todas las

relacionadas

con

1a actividad

promocin de acuerdos de
Reorganizaciones empresari ales,
Iir.
lireestructuracin, negociacin de crditos y concurso de acreedores o
Ifiguras similares.
ri. Fusiones, escisiones, adquisiciones, acuerdos de complementacin,
lianzas estratgicas (joint ventures), contratos de colaboracin
mpresarial, estructuraciones de capital pblico o privado y en general,
n el establecimiento, desarrollo/ expansin, liquidacin y terminacin
e empresas.
v. La emisin de bonos, acciones, papeles comerciales y cualquiera otro
tulo crediticio o de inversin, api como en Ia actuacin de empresas
blicas o privadas en el mercado pblico de valores.
. La prestacin de Servicios de anlisis y valoracin de empresas,
valuacin de proyectos de inversin, establecimiento de nuevos negocios
reallzacln de inversiones en todos los sectores productivos.
r^
.
pr -s -^:in
Ld
Ld(
de Servicios de administracin, de planeacin, de
rospeccin, de contabitidad, de computacin, de contratacin y de
uministro de tcnicos y otros colaboradores, de prstamos de uso, de
irepresentacin, de agencia, de intermediacin en compras y en ventas, a
;las sociedades que sean subordinadas suyas y a las subordinadas de
pudiend en algunas de tales perciones, si resultares
Istas,
rpconmicamente conveniente

o de alguna manera obligado, obrar a nombre

o no alguna sum por tales servicios y obtener o no
lguna utilidad en la venta de aquellos bienes que adquiere a nombre
ipropio en inters de tales sociedades.
ipropio

y cobrar

. La prestacin de servicios de avalos, a la comunidad en general de

ienes de todo gnero tales como muebles o inmuebles, tambin el
ervicios de avalos corporativos, directamente o con la participacin
e terceros facultados para tal fin; actualizacin catastral, tanto
rbana como rural, prestar el servicios de avalos en los
unicipios que 1o requieran para efectos de 1a actual izacin catastral
e los inmuebles que se encuentren en su respectiva jurisdlccin y
specificamente para eI Plan de Ordenamiento Territorial.
VA-IDS PR AIMBAS TARA

I Klml

rg-

opis:

*m

grna:
i,,"

iilirl

iiI,l

La realizacin de las siguientes actividades y sus conexas

ctividades:

complementarias

I rtt

i.r'l
t,Y',1

i:{!

. La atenc ]. o n d e C ualquiera clase de procesos judici ales de cualqurer

uantia y a n t e C u a lquier ) urisdiccin asi como 1a representacin y
pers onas naturales o juridicas
de
ante cualquiera
iri compaamient o
judicial en desarrollo de actuaciones de
irirE utoridad
ad m i n t S t T a tiva
o
dntica natu r a I e Z a
,ih
t?'t .
La adqui a i Ccfon
i n y administracin de acciones, cuotas y partes de
nters soci a 1 enn otras compaas, as como bonos y otros valores y
y eventualmente las
SU
u ena enacin; Admi nistracin
tl.e ventualmente
naj enacin de
d e las
a
acciones, cuotas y partes de inters social que
y limitaclones sobre 1os bienes
oravamenes
t u C de
illD osea; const iitucin

ilil

iiflr

iiirl,l

t-

.;

rl

i',.!il

lr'f

iiil,l

,)"1

ii

l!
:i

ti:
it. b
J;}t:?+

lifrl
iilt!
!J1,

encionados.

pdrL-L

!up

roductivos.

i.
r:rt

i'iliE

.Ld

-^^-^!l

de contratar con entidades estatales

ara el desarrollo
acultada para:

I rrI
iLtI

ilirrl
!!t. l
lil
t-" t

iilirll
trl

iirl
lrr'1
il

!! ti

y ejecucin del objeto social,

tli
lrir,l
lrir

rl

i:[,i
:;i
ldt

li l

ii

ti[]l
i.*1i
tiii ti

l\tti
iiti

tl

itl

ir,t

f:?.1

la sociedad queda

i,')ll
ir'il, rl

illli

r I

iirrl

li

h) Promover la fundacin de sociedades comerciales y concurrir a su

bonstitucin con aportes de capital o de industria, o simplemente
concurrir con aportes a Ia constitucin o a la reforma para aumentar el
,bapitat de soci edades que ot ros hayan promovido.
) Participar como promotora o como socia en la fusin, entre SI o con
tras sociedades, de sociedades en las cuales sea socia v en la
undacin de sociedades subordinadas a stas.
) Obfiqarse como codeudora o como fiadora en contratos que celebren
ociedades subordinadas suyas, pudendo dar en garantia sus propios
ienes en tales contratos, o en los que cefebren sociedades subordinadas
e sus subordinadas, y efectuar prstamos u otras financiaciones a tales
ociedades. Celebrar actos tendientes a garantizar obligaciones de
erceros, eo Ias condiciones que determine la Junta Directiva de Ia
)l

ociedad.

)
el

rl

liilrl

. La representacin de agencias o trrmas nacronales o extranjeras,

roductoras o distribuidoras, de 1os bienes y servicios que constituyen
l obj eto de la sociedad y sus complementarios
. La creacin de centros de investigacin, e1 rea de desarrollo del
y reas conexas o complementarias.
b j eto social- principal
. La realizacin de a lianzas estratgcas y/o cualquier tipo de
ontrato de colaboracin con empresas que desarrollen objetos similares
/o complementarios.
posibilidad

iif,

r'il1

proyectos de inversin, establecimiento de

i p a C i o n en
')n uevos negoc i o S
real
tzactn
de inversiones en todos fos sectores
v
iil
",1

il

iI

t.t
i"l

liiri
ist I
iilt

ri

1:ilr

tLi
lifiri

i1,'i

;l
ii

iii

rl

rfil
ii i ll
tl

,l

Il

li

lrl
i,'i,i
lii.

rl

l.#l
ir[ ]l

Fus ronarse con compaas cuyo obj

su o/ o bien incorporar a s i tales

eto sociaf pueda incluirse dentro

sociedades.

VALIDO FOR AMBA CARA

iill
Itl'll
,tl

tt

:ie) Adquirir a nombre propio derechos de propiedad indusi-rial o Ia

de usar derechos de esa nat uraleza adquiridos por otras
Ifacultad
ersonas/ para conceder e1 uso de ellos a las sociedades subordinadas
uyas, o a las subordinadas de stas, o a algunas o alguna de ellas, con
I fin de dar uniforme caracterzacin a los productos y servicios del
rupo de sus sociedades subordinadas, el Io de acuerdo con los contratos
ue con stas celebre; o para conceder, excepcionalmente, a extraos eI
erecho a usarlos

) Intervenir en Ios mercados de capital obteniendo prstamos, otorgando

arantas para respaldarlos, o concediendo prstamos, y emitiendo sus ill
ropias acciones y sus bonos, o de otras maneras aceptadas en dicha i't
ctividad y permi tidas por Ia ley
i?Y

Inrll

rr\.I

i.l
iil

) Celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el objeto

ocial, tales como compraventa, mandato, cuentas en participacin, etc.

h) Adquirir,

gravar I dar o tomar en arriendo y limitar el

de bienes raices o muebles, necesarios o

enaj enar I

rdominio de toda clase

bonvenientes para el desarrollo de sus negocios.

li

) Adquirir
omerciales .

administrar establecimientos industriales

orqanizar

tiitt
iSi
:li
!G5

lrirl
iiti i i

iilrrl
lri, I

litrl
l\?

ti

lil
f."

) Celebrar toda clase de operaciones con establecimientos de crdito o

ompaias aseguradoras. Dar o tomar dineros o especies en mutuo,
epsito o comodato; celebrar toda clase de operaciones financieras que
e permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para Ia buena
archa de sus negocios

) Efectuar toda clase de operaciones con ttulos valores.

) Contratar personal para 1a atencin de Ia actividad principal
) Hacer inversiones con los excesos de liquidez.
ara tal efecto, eI representante legal de la sociedad podr, eo
epresentacin de Ia misma, ej ercer y celebrar
los actos y
ibontratos relacionados directamente con eI ob j etotodos
social- y los que
engan como finalidad, ejercer los derechos o cumplir las obligaciones
ilegal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la
ociedad, con las limitacrones es tablecidas en los estatutos y en Ia
o\/

!":,/ j

iiir
j,

ri

rlr

ll!l

'l

lii1?t
li

rt ll

t,,i,

liil

ii

irlir

i:ri
L'tr.

i!L:

l/r:l

l:t..

t,,'
lili

rl

i^)r

iiiil
tivl

t0l
txil
t1

t.-t

|:
iiql

1o: EI objeto social podr realizarse parcial y gradualmente,

e acuerdo con Lo que al respecto vaya determinando la Junta Directiva.

ARGRAFO
l|PARAGRAFO

rDooperaci

^O
L.Ld

con

,bon ellas celebre

compaia podr actuar por si misma, ella so1a, o en

otra u otras personas de acuerdo con los contratos que

jeencnnro

ladquirir,

iiCominio

La compaia
enal ena T y gravar

de ellas |

iltl

lhl
tit

i:i
ilt
i[,1

llri

rl

i,a\,1

i.rfrl,

\/
1

al

al.rr-----.*r

en ej ecucin del obj eto social,

muebles e inmuebles, Ilmitar el
toda clase de contratos que guarden

podr,
bi enes

VAI-DO POR AIVItsA CARAS

lii|

tl

ffi

yRGl

Pgina:

Copias:

00

rLelacin directa con el objeto social

I

: Con autori zacn de la Junta Directiva se podrn invertir

n acciones, cuotas y partes de inters social, en bonos y en otros
ienes dineros pertenecientes a reservas y provisiones, y cambiar esas
nversiones por otras.

ARGRAFO 4"

tit
i

rt'
irfr

CERT

ii
il{

UE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ca
,fL

UTOR.I ZADO

I FICA

ES:

NRO

00,000,000.00

$r 00,000,000.00

USCRITO

+1 00,000,000.00

AGADO

CERT

ACCIONES

VALOR NOM]NAL

200,000
100,000
100,000

$1,000.00
$1,ooo.oo
$1,ooo.oo

] EICA

EPRESENTACION LEGAL

LEGAL: Que Ia representacin legal de 1a compaia est a

argo de su gerente, quien 1o es en juiclo y fuera de juicio. A 1
orresponden el gobierno
de la misma y la administracin de su
atrimonio, como ejecutor de los negocios y actividades sociales, y
odos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a
a Asamblea General de Accionistas estarn subordinados a 1. La
ociedad tendr un gerente que podr actuar dentro de fas Iimitaciones
ue 1e impone la ley y los estatutos.
a sociedad tendr dos (2) suplentes del gerente que reemplazarn al
rincipal con las mismas atribuciones nicamente en los casos de
usencia absoluta, temporal o accidental del principal y para los casos
n que aqul est impedido.
EPRESENTANTE

I representante legal podr delegar en un tercero aspectos concretos de

u administracin, conservando siempre la responsabitidad sobre los
elegantes

El otorgamiento de poderes generales o especiales no conlleva

elegacin de Ias funciones de administracin o representacin ni supone
nhibicin.

ARAGRAFO:

CERTIFICA
OMBRAMIENTOS:
RGO

iilfri

i,t

NOMBRE

DENT

] FICACION

i:r
ti
I

l.1i

ERENTE

GUILLERMO HERNAN VILLEGAS

11,645,605

ii

ORTEGA

lif\l

DES IGNAC ION

lil
iLll

or escritura pb1ica

nmero 2632 del 23 de mayo de 2A05, de la Notaria

9a.de Medell n, reqistrada en esta Cmara de Comercio eI 9del unio de
VAL!O POR AtVlBA CARA

lil
l*ri

liP

005, en el libr

^q

RIMER SUPLENTE

DEL

bajo el nmero 5161

FEDERICO

EPRESENTANTE LE GAL
Its

ESCOBAR

17.133.137

BENAVIDES
DES IGNAC ION

ii
ii

il

or Acta No.19 del 26 de febrero

de 2008, de la Junta Directiva,
en esta Cmara el 18 de marzo de 2008 o el l1bro 9, bajo
(e I nmero 3619
iiP

lir egistrada
ii

ri^

li5 EGUNDO

CARLOS ANDRES GONZALEZ

SUPLENTE

ri

98.563.840

MAYA

rl

DES

IGNACION

or Acta No.19 deI 26 de febrero de 2008, de la Junta Directiva,

egistrada en esta Cmara el 18 de marzo de 2008, eo eI libro 9, bajo
I nmero 3619
CER
UNC 10N ES

FA ULTA D

sta ble cid

en el Cd
ora nte v rep LC>
ntan t CI^t
lr

den
patr i mon
dml nis tra r 5Ll
epr ese nta nte
lega I
tri buc ion ES nr pias de
ega ld e1 AC omp ia.
)

Hac CL

US o

)E jec uta r1

ecre t OS

Des ign AT
epe nde n dir

remo V er
ment e d
v e

ect
unt a
D ire cti
^t^
rab d)d
dor c
eter m ina
F^
emu ner aci one e
v ha
)

r-o

Con sti

sar ios

tui T

oci eda d,

que It1^-I d sq ue

Tl
)s lec uta
jet
ob

^-l
UL

uan tia

Ia

p ara

a pod

o tor ndo I

ade

A1
ct

ismo qoz

OS

ctos yc

de 1o SA

con

t^^

o CO

L(r5

rci cio d ES t dL^c

naj ena r a cua quie T t
oci eda d v dar ose n pr
ac CS por SU 11d ural e
e
din ero
hac rd e ps
alo res v n ego iar est
rot est arl
endo e arI
omp are cer
en
osi u ici
n

7A

I FIC A

EL GER NTE:
n desarrollo de 1as norma
o deC merc i o son funciones y facultades de
aldel
com p aia las s Lquientes:
inacin soci a L; y representar a Ia compaia
con I sm
mplias facultades. Mientras e
ea una SOC i edad, todas 1as facultade
aquel se el e rcer a travs del representant
q

la

Generaf de Accionistas.

Asa bl ea
As

e1o empleados de la compaia que no

mble a General de Accionistas o de la

su n
rlosd
ados )
ada ad
as fac

dici a Ies y extrajudiciales que juzgue

ini s t racin y representacin de la
ltad e s que estime conveniente, de

ibremen

la

vYUr,

libremente, af personal de
ero, fij ar el gnero de labores,
spid o s del caso.
ambi n

ebrar I SCO n tratos que tiendan al desarrollo

Ias res ri cc i ones en cuanto a Ia naturaleza o
ratos

ultad e
ulo Io
daohi
su dest
os ban
clase d
, Pa9a
en que

rep T esentante legal podr adqurrrr

bi e nes muebles o inmuebles de 1
otec a ; alterar Ia forma de }os brene
d ar o recibir
en mutuo cantidade

ario S ; flrmar toda clase de titulo

ins t rumentos , flrmarlos, aceptarlos
''t
^^
r(r5,
escarqarlos, tenerlos, etc.
sed i scuta Ia propiedad de los brene

VALIFO PCIR AMBAS TARAS

i;

jm rg-ATPALCEN

vR Gi

012454331

Copias:

001

Pgina:

007

!,)
tiil tl

t)!

ir[:l

^^
LU)
ir;l,bo" ia
..t
''t

cualquier derecho de la compaia; transigir,

comprometer,

^ tir,
i,(]es
_L5
novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier
!r,)i..'i ,
i:gen er od e todos l-os negocios o asuntos de cualquier ndole que tenga
di ente t a compaa; representar a }a sociedad ante cualquier clase de
i,Den
ti i,

ci onar io s, tribunales, autoridades, personas juridicas o naturales;

en gen a1 actuar en la direccin, administracin y representacin de
soci-al. Si se tratare de ej ecucin de un acto o Ia
i[,1u e mpre SA
:ri-ol
eb
raci
n
de
un contrato por cuenta de la sociedad, para que dicho
ii---l{lL ^ r
o
CO ntrato
O
obligue a sta, es necesario que sea de aquellos para
j,t1[ o s
cual ES el representante legaI no tiene restriccin alguna en estos
o que eI rgano de la compaia a quien corresponda autorizar
IiE>L dL utos
i1
di cho fu ncionario se haya pronunciado favorablemente en eI sentido de
:1:!]
;i!
lif-/1n
CC der 1a mencionada autorizacin y de ello haya quedado la constancia
rES pe ctiv a. Se entiende que no existe restriccin alguna en la ejecucin
y en la celebracin de contratos que no sean de la naturaleza
a ctos
iiiide
quel
a
1o
s para los cuales estos eslatutos han sealado como necesaria
iffi"
i*l : au tori 7A cin de otro rgano.
C onvo CA r
a Ia Asamblea General de Accionistas de Ia compaa a
if
io nes
extraordinarias, cada vez que 1o luzque conveniente o
o cuando se lo solicite un nmero de accionistas que
i ec ario
por
re
s
ent
e
1o menos el veinticinco por ciento (252) de las acciones
,llF"p
CT itas
i[F""
P IU)C
nt ar a Ia Asamblea General de Accionistas, efl sus sesiones
;E)
in
aria
el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre Ia
l*b-rO
:,, I Or ma com o hubiere llevado a cabo su gestin y las medidas cuya adopcin
i-tec om iend a la Asamblea.
i,
:,1\
A prem i r
a los empleados y dems servidores de la compaia a que
pI
anl
OS
deberes
de su carqo, v vigilar continuamente la marcha de la
|i[Fum
re
S,
CS pecialmente su contabilidad y documentos.
rbmp
iiifl
il;
C uida T que la recaudacin o inversin de los fondos de la empresa se
an
deb id amente.
irhag
I
Es tabl CC er reglamentos de carcter general sobre la poltica que debe
Irit
ui Tl a compaia en las slguientes materias: sistemas de trabajo y
:IOIV is in d eI mismo, procedimlento para la provisin de los cargos
';pre vi stos
regulacin de remuneraciones y prestaciones sociales y del
ej
oq ue en cuestiones de esta ndole deba observarse; operacin y
lman
,:',
.\{1r r CC cin
flnanciera y fiscal; mtodos y oportunidades sobre compra de
liri- ^ ^
ui nari a y equipo i ftjacin de la poltica de precios de venta para
1t
servrcios y, en general, todo 1o relativo con sistemas de
iil,[os bien
i OIS tr ibuc i
de
los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de
+^^
plazos, descuentos, contratacin de seguros y de asesorias, y
lifbr di L(J5 r
i:Sbim i1 ares
itt
D eter mi nar
las normas que han de servir para Ia organizactn de Ia
ta
bil
i
da
d
de
1a compaia, siguiendo al efecto las bases indicadas por
i,Pon
l
le
tcnica
contable.
vv
.:ra
iil!
i'tr) Decretar bonificaciones y gratificaciones al personal de trabajadores
la empresa.
l/'rI Un
i''f,r

,:'^v r

EI

!i

i,'if-,i

I,:

ifr l
li{il

E-)

il li

ii

,1.

rilr

rl

i i,tt

il'rI

lt.,

i,

j :' a

,iu

rl

.1-

l.i

ir[]1

I'

VALII] PR AIUIBAS ARAS

Ejecutar todas Ias obligaciones relacionadas con 1a Junta Directiva,

que esta Ie deleque.

) Ej ercer todas las facultades que directamente delegue en l la

amblea General de Accionistas, o que por Ia naturaleza
e las mismas no sean de competenci a de la Junta Directiva.
CERT

I FICA

JUNTA DIRECTIVA
ARGO

RINCIPAL

NOMBRE

GUILLERMO HERNAN VILLEGAS

DENT

I EICACION

17.645.605

ORTEGA
DES IGNACION

or extracto de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 20L2, de Ia Asamblea

eneral de Accionistas registrada en esta Cmara e} 26 de abril de
072, en el libro 9, bajo eI nmero 1976
RINC I PAL

FEDERICO

ESCOBAR

1r.133.137

BENAVIDES
DES IGNAC ION

or extracto de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 2A 12, de la Asamblea

eneral de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26 de abril de
472, en el I ibro 9, baj o el nmero 1 9L6
RINCIPAL

CARLOS ANDRES GONZALEZ

98.563.840

MAYA
DES IGNAC

ION

^r,+ L racto de Acta nmero 11 de1 31 de marzo de 2012, de la Asamblea

U
eneral de Accionistas reqistrada en esta cmara er 2G de abril de
072, en eI libro 9, bajo ef nmero 19L6

V!

UPLENTE

CLARA MARIA UR]BE UR]BE

DES IGNAC ]ON

42.880.408

or ext racto de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 2012 de la Asamblea

eneral de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26 de abril de
012, en el libro 9, ba;o el nmero 1916
UPLENTE

JUAN LUIS ESCOBAR

DES

70.566.417

IGNACION

or extracto de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 2072, de la Asamblea

eneral de Accionistas registrada en esta Cmara el 26 de abril de
012, en el libro 9, bajo el nmero 1976
UPLENTE

PAULA
DES

PAUCAR

IGNACION

VALIDO PORAMBAS CARAS

42.8 98.750

I ml

rg-

aqrna:

opr- a s

xtracto de Acta nmero 11 del 31 d e marzo de 2072, de la Asamblea

de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26 de abril de
eI libro 9, bajo eI nmero 1976

enera I
012, en

CERT

SO

I DENT I EICACION

NOMBRE

AR.GO

EVl

I FICA

LA E]RMA CELT

R FISCAL

940.262.L35-4

CONSULTORES

DES IGNACION

or Extracto de Acta No.25 del 6 de noviembre de 2073, de la Asamblea

xtraordinaria de Accionistas, registrado (a) en esta Cmara el 7 de
oviembre de 20L3, el libro 9, bajo eI nmero 20350
EVISOR FISCAL PRINCIPAL

,,tP
ii

t,t
| .i
;

':' :l

iiri
ildi
i,

or Comunicacin del 6 de noviembre de 2AL3, de la Firma Revisora

iscal, registrado (a) en esta Cmara el 7 de noviembre de 24L3, eil el
ibro 9, bajo el nmero 203s0
CERT

i trl

iif
ilT
! tr
i,+.

43.635.944

DANELLY MORANTES
JARAMILLO
DES ]GNACION

I FICA

IMI TACION

PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES

cfrn TUTOS:
i'tr Ja^

ESTABLECIDAS SEGI]N

LOS

i,f,t

!rl
i.,

ee s tabl

e CEI
en

1as siguientes pro hibiciones:

e proh ibe
be hacer nombramie nto s que contrarien lo dispuesto por la fey
los est
st atutos sobre inc omp atibilidad.
Prohib AS
SC
a 1os funcio nar ios que tienen Id rep resentac l_o n de I a
omp aia 1 1er
CV ar a efecto cual qui er operacin de aqu el la s para I ae C ual e S
oao s itan
au torizacn prev Id
AL
emanada de ot ro rg ano sin ha ber I a
bte nido. Ta
Ic mpoco podrn e jec utar
aquellas que
tn dent ro d u S
acu ltades
si Ia Asamblea Gen eral de Accionis tas hub iere exp re e1 do u
epto ad,
dv erso y de esto
ha dejado consta nci aen Ias act
d e1 a
esi ONCS C orl
rr espondientes.
',L
Los a dmi
mi nistradores de Id
sociedad no pod rn ni por si n ip o r
i:
nte rpuest a persona, enajena TO adquirir accion CS del a misma SO ci eda d
,L
ien tras est
st n en ej ercici o de sus cargos, 5I noc uando se t ra t^LC d e
per acione S aj enas a espec ula cin y con aut ori ZACL n de la A mbl- e a
I
ene r:l
cor
on er voLo Iavora bIe de la mayoria o rdi nari a previs ta e n1 o S
sta tutos, e>
ex cluido eI corres pon diente a las acc ion esd el solic ir fa
La so cie
ie dad no podr con stituirse en ga ran ted e obliga ci on d e
erc
nii caucionar con lo sb ienes sociales o bli gaci ones dis ri nt AS d e
suyas pr ropias o de sus dUL ionistas, salvo que de elIo se de ri VE u n
ene fi cio m
ma nifiesto
para la sociedad y sea apr obad o por la A SA mbl e a
| | \- on
ene --t
n
el voto favorab le de ms del cincu ent aDo r ciento 50 'olo\ d e
ry
/5

po T

t-

l_

AA

ED

^q

t_

t-

ii
t:
ii

il
ii

Q1

^l

--^!^

C^--

G11

VALIM* FR Afu]BA CARAS

acciones
om paia.
AS

en

que

encuentra dividido e1 capital suscrito de

1a

ill

llY

]"
il

En el evento en que un accionista soltero decida contraer matrimonio,

obliga
a celebrar con suficiente antelacin capitulaciones
at rimoniales, con el fin de que se eximan de la comunin la totalidad
e Ias acciones que posea en la sociedad, ta} como lo dispone el numeral
o
del articulo 1781 de1 Cdigo Civil Colombiano.

if
f,

f) Los accionistas no podrn qravar ni dar en garanta sus acciones, sin

previa autorizacin de 1a Asamblea General de Accionistas aprobada
a
or e1 102 de los titulares o representantes de las acciones suscritas.
ri

) Los administradores de la socredad debern abstenerse de utilLZar

ndebidamente
informacin privi Iegiada, guardando y protegiendo Ia
rI
lir eserva comercial e industrial de 1a sociedad.
) Los administradores de Ia sociedad debern tambin abstenerse de
articipar por si o por interpuesta persona en inters personal o de
erceros, eil actividades que impliquen competencia con Ia sociedad o en
cto respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo
jautorizactn expresa de Ia asamblea de accionistas. En estos casos,
'iCeber suministrarse a 1a asamblea de accionistas toda la informacin
sea relevante para la toma de la decisin. De esta decisin, deber
'iqr.r"
liexcluirse el voto del miembro de Junta Directiva, si fuere socio. Sin
irembarqlo,
esta autori zactn s1o podr otorgarla 1a asamblea de
ccionistas cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.
,O ue entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas est la de
utorizar
a los administradores cuando se Io soliciten previa
il
resentacin
de la informacin pertinente, pr a participar por si o por
ir'
inters personal o de terceros, e[ actividades
ri, nterpuesta persona en
f ue impliquen competencia de Ia sociedad o en actos respecto de los
uales exista conflicto de intereses.
ue entre las funciones de la Junta Directiva est la de autorizar al
erente de la sociedad para que a nombre de la misma celebre actos o
ontratos cuya cuantia sea o pueda ser superior a doscientos (200)
alarios minimos Iegales mensuales vigentes, as como para transferir, a
ualquier titulo, eI establecimiento de comercio, 1a empresa social o el
iig

tl

ri
ri

il

)i

ticonjunto de activos y/o pasivos que conforman esta 1tima. No obstante

}"t lo que se refiere a las ventas que de manera habitual deba realzar
1" compaa no habr limitacin alguna en Ia cuantia
CERT

DIRECCIN

alle 11 B 4t

53

(ES)

MEDELLN

PARA NOTIFICACION JUDICIAL

ANTIOQU]4,
CERT

D]RECCION

(ES)

] FICA

COLOMBIA

I FICA

ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

VALiM BR AruIEA CARA

iir,l

lil
il

ll
l,l
11
ll

rl

ral

lll

! 'i

0i

li
[li

:tl

til
li

lr ri

ri,j

ti1ri
1

,l.li

il
l,i
ti.i

l"ii

!;i

li'ri
.,.}i

lil

..\.i

.t,i
ir

ti

lrli

i
,trl r;

i1ii

Irl
:L

:i!

rl
I

ill

:.;11

ill

fl
.]t

srl
il

*/l

il

]l
i_* j

,[

ll

rl

i.,1

/ti

lr

rl

t',l

oplas:

I Klml rg-

villegas Gcontextolegal

agrna:

. com
CERT

I FICA

UC EN IA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLN PARA ANTIOQU]A, NO APATCCE

a Ia anteriormente mencionada, de documentos
nscripcin posterior
geferentes
a reforma, disolucin, liquidacin o nombramiento de
epresentantes legales de Ia expresada entidad.

os actos de inscripcin aqui certificados quedan en firme diez (10)

as hbiles despus de Ia fecha de su notificacin, siempre que los
ismos no hayan sido objeto de 1os recursos, en l-os trminos y en 1a
portunldad establecidas en los articulos 1 4 y 1 6 del Cdigo de
rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Hora: 2:45

edellin, Octubre 76 de 20L4

PM

AJ

tJW

f,f ffi#{ kfi rrdA

I!+RE{TE&

EE

rd*hllffi

pg-leffi

F*#l

&ffitrgtrFffi

VALDO POR AMBAS CARAS

oRlGLtlAli
ESCRITURA PBLICA NMERO DOS MI
sErscrENTOS TREI NTA Y DOS.....................1

................(2.6s2).......

.. -

--.......-...-.'-4

AGTO: CONSTITUCION DE SoclEDA9

ANNIMA
RAZON SOGIAL: CONTEXTO LEGAL S.4.....
CAPITAL AUTORIZADO : $200.000.000.-.'......

En la ciudad de Medellin, departamento de Antioquia, Repblica de

colombia, a los veintitres (23) das det mes de mayo del ao dos mil
cinco (2005), al despacho de la Notara Veintinueve (29), de la cuales
notario encargado el Doctor HERNANDO DE JESS VELSQUEZ

BERMDEZ, comparecieron los seores GUILLERMO HERNAN

VILLEGAS ORTEGA, mayor de edad, vecino de Medelln, de estado
civil casado con sociedad conyugal vigente, identificado con la cdula
de ciudadana nmero 71.645.605 expedida en Medelln, MARTA

PAULA PAUCAR VALLEJO, mayor de edad, vecina de Medelln, de

estado civil casada con sociedad conyugal vigente, portadora de la
cdula de ciudadana nmero 42.898.750 expedida en Envigado Antioquia, MAURICIO ARANGO DUQUE, mayor de edad, vecino de
Medelln, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente,

lo

E>c

fctr=

EEt3
f ;
Crj

:-{ r+j,
r{ n:
ci c- i^
*-:
,Xl
*(rry
_.Ta
GJt,

rs
de ciudadana nmero 70.553.622 expedida
= identificado con la cdula
crl en Envigado Antioquia, LINA MARIA CHAVARRIAGA TOBON,
avt
mayor de edad, vecino de Medelln, de estado civil casada con
cD
_

sociedad conyugal vigente, portador de la cdula de ciudadana

nmero 32.322.405 expedida en Bello - Antioquia, Y CLARA MARIA
IJRIBE URIBE, mayor de edad, vecina de Medelln, de estado civil
casada con sociedad conyugal vigente, portadora de la cdula de
ciudadania nmero 42.880.408 expedida en Envigado - Antioquia,
quienes en este acto obran en sus propios nombres, y adems la
seora CLARA MAR[A URIBE URIBE como apoderada general de

ALBERTO ECHAVARRA SALDARRIAG1 mayor de edad, de

estado civil casado con socedad conyugal vigente, portador de la
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARO

I 't

-1

e
o
2
I
a

'!

cdula de ciudadana nmero 70.0g3.679 expedida en Medeiln,

segn poder general otorgado por medio de la escritura pbrica
nmero 325 otorgada en la Notara 17 de Medelln, el 12
de febrero
de 2003, cuya copia ar protocoro de esta escritura, y manifestaron:-----

PRIMERO: Que proceden en este acto en la caldad antes indicada

a
protocolizar la consttucin de una sociedad annima, comercial,

la

cual se regir por los estatutos aqu consagrados, y en lo no previsto

por las normas del Cdigo de Comercio.___-___

SEGUNDO: Que los estatutos que regirn

la sociedad son

del

siguiente tenor:

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONTEXTO LEGAL S.A.

CAPITULO

ARTICULO 1O: ESPECIE Y DENOMINACIN SOCIAL: LA SOCiEdAd

comercialcolombiana denominada coNTEXTo LEGAL s.A., es una
compaa por acciones deltipo de as annimas._

ARTlcuLo 2o.: DoMlctlto: Etdomicirio de la sociedad es ta ciudad

de Medelln, Departamento de Antioquia, Repblica de colombia.
con observancia de los requisitos legales y estatutarios la sociedad
podr cambiar su domicilio, abrr sucursales y agencias en otras
ciudades de Colombia y elexterior.----

ARTlcuLo 3o: oBJETo soctAL: La sociedad tendr el siguiente

objeto social:-----

servicios: La prestacin de los siguientes servicios y los que le sean

conexos o complementarios:---

1. La prestacin de servicios de asesora y consultora

i.

en:____-__-

Todas las reas del Derecho, incluyendo sin rimitarse a las ramas

laboral, tributaria, comercial, civil, administrativa, cambiaria,

aduanera y en general a todas las relacionadas con la actividad
em

ii.

presa ria l. ---------------

Reorganizaciones empresariales, promocin

reestructuracin, negociacin
acreedores o figuras similares.-

de

crditos

de acuerdos de

concurso

de

rii./

estratgicas (joint ventures), contrrtos Of

colaboracin empresarial, estructuracione,

rz
lr

.4 o

Ft.
us
Elo

>"'

<=
{

O.'
20

Fusiones, escisiones, adquisrcio

acuerdos de complementacin, alianza

de capital pblico o privado y en general, en

el establecimiento, desarrollo, expansin,
liquidacin y terminacin de empresas.______
iv'/ taemisin de bonos, acciones, paperes comerciares y
cuarquiera
otro ttulo crediticio o de inversin, as como
en ra actuacin de
empresas pblicas o privadas en el mercado pblico
de valores._-_

z.lta

prestacin

de servicios de anrisis y

varoracin de
empresas, evaruacin de proyectos de inversin,
estabiecimiento
de nuevos negocios y rearizacin de nversiones en
todos ros

sectores productivos

3. La prestacin de servicios de administracn, de praneacin,

de prospeccin, de contabiridad, de computacin,
de contratacin
y de suministro de tcnicos y otros coraboradores,
de prstamos
de uso, de representacin, de agencia, de ntermediacin
en

compras y en ventas, a ras sociedades que

sean subordinadas
suyas y a ras subordinadas de stas, pudiendo
en argunas de
tales operaciones, si resultares econmicamente
conveniente o
de alguna manera obrigado, obrar a nombre propio
y cobrar o no
alguna suma por tares servicios y obtener
o no arguna utiridad en
la venta de aqueros bienes que adquiere a nombre
propro en
inters de tales sociedades.-_____

Actividades: La rearizacin de ras siguientes

actividades y
conexas o complementarias:

sus

__-

1' La atencin de cuarquiera crase de procesos

judiciares de
cualquier cuanta y ante cuarquier jurisdiccin
as como Ia
representacin y acompaamiento de personas
naturales o
jurdicas ante euarquiera autoridad
administrativa o judiciar
desarrollo de actuaciones de idntica
naturaleza.
ESTE PAPEL NO TTENE COSTO PARA EL USUARIO

II lt

't

en

o
E
E
o

Fr

i;

de acciones' cuotas y partes

2. La adquisicin y administracin
asi como bonos y otros
de inters social en otras compaas,
Administracin y
valores y eventualmente su enajenacin;
de las acciones' cuotas y partes
eventualmente las enajenacin

de inters social que posea; constitucin

de

gravmenes y

limitaciones sobre los bienes mencionados'----------de

de inversin' establecimiento
3. La participacin en proyectos
de inversiones en todos los
nuevos negocios y realizacin
sectores Productivos

4.

La

representacin

de

agencias

o firmas nacionales o

de los bienes y servictos

extranjeras, productoras o distribuidoras'
y sus complementarios'
que constituyen el objeto de la sociedad
en el rea de desarrollo
5. La creacin de centros de investigacin,
conexas o complementarias
delobjeto social principaly reas

6.Larealizacindealianzasestratgicasy/ocualquiertipode

empresas que desarrollen objetos

contrato de colaboracin con
similares Ylo comPlementarios'queda
del objeto social' la sociedad
Para el desarrollo y ejecucin
facultada para:-------- --:--"--------

a),Promoverlafundacindesociedadescomercialesyconcurrirasu
o'de industria' o simplemente
constitucin con aportes de capital
o a la reforma para
concurrir con aportes a la constitucin
que otros hayan promovido.---

aumentar er capitar de sociedades

socia en la fusin' entre si o
n/ earticipar como promotora o como
en las cuales sea socia y en
con otras sociedades, de sociedades
a stas'---la fundacin de sociedades subordinadas
I
fiadora en contratos que

como codeudora o como

")lOotigar.e
suyas' pudiendo dar en
cetebren sociedades subordinadas
contratos' o en los que
garanta sus propios bienes en tales
sus subordinadas' y
celebren sociedades subordinadas de
a tales sociedades'
efectuar prstamos u otras financiaciones
obtigaciones de terceros,
celebrar actos tendientes a garantizar

tr
o

en las condiciones que determine la

Directiva de la

sociedad

tt

------

d)/Fusionarse con compaas cuyo objetQ

social pueda incluirse dentro del suyo, o
bien incorporar a s tales sociedades

nombre propio derechos de

propiedad industrial o la facultad de usar

e)/Adquirir

derechos de esa naturaleza adquiridos por otras personas, para

conceder el uso de ellos a las sociedades subordinadas suyas, o

tse
?

<;

a las subordinadas de stas, o a algunas o.alguna de ellas, con el

fin de dar uniforme caracterizacin a los productos y servicios del

Fh

grupo de sus sociedades subordinadas, ello de acuerdo con los

contratos

que con stas celebre; o para

conceder,

excepcionalmente, a extraos el derecho a usarlos'--

f /lntervenir en los mercados de capital obteniendo prstamos,

otorgando garantas para respaldarlos, o concediendo prstamos,
y emitiendo sus propias acciones y sus bonos, o de otras
maneras aceptadas en dicha actividad y permitidas por la ley'*-g) celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el
objeto social, tales .como compraventa, mandato, cuentas en
partici pacin, etc. -------

dar o tomar en arriendo y limitar el

dominio de toda clase de bienes races o muebles, necesarios o

h) Adquirir, enajenar, gravar,

convenientes para el desarrollo de sus negocios'--

if

Adquirir organizar

administrar establecimientos industriales o

comerciales. ------------

j), celebrar toda clase de operaciones con establecimientos de

crdito o compaas aseguradoras. Dar o toma.r dineros o
especies en mutuo, depsito o comodato; celebrar toda clase de
operaciones financieras que le permitan obtener los fondos u
otros activos necesarios para la buena marcha de sus negocios.--

//

k)fectuar toda clase de operaciones con ttulos valores.---FSTE PAPFI NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

l' "I -

II

Ea
a8

l/

contratar personal para la atencin de la actividad principal.-------m)Hacer inversiones con los excesos de liquidez.--------------

el representante legal de la sociedad pod'r, en

representacin de la misma, ejercer y celebrar todos los actos y
Para tal efecto,

contratos relacionados directamente con el objeto social y los que

tengan como finalidad, ejercer los derechos

cumplir

las

obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y

actividad de la sociedad, con las limitaciones establecidas en los

estatutos y en la ley.------

PARGRAFO 1": tEl objeto social podr realizarse parcial

gradualmente, de acuerdo con lo que al respecto vaya determinando

la Junta Directiva.-

PARGRAFO2': La compaa podr actuar por s misma, ella sola,

o en cooperacin con otra u

otras personas

de acuerdo con

los

contratos que con ellas celebre.-

PARGRAFO

3o:

La compaa podr, en ejecucin del objeto

social, adquirir, enajenar

y gravar bienes muebles e

inmuebles,

limitar el dominio de ellas, y celebrar toda clase de contratos que

guarden relacin directa con el objeto social.
PARAGRAFO 4o: Con autorizacin de la Junta Directiva se podrn
invertir en acciones, cuotas y partes de inters social, en bonos y en

otros benes dineros pertenecientes

reservas

provisiones, y

cambiar esas inversiones por otras.

ARTCULO 5o: LAPSO SOCIAL: La sociedad durar hasta eltreinta

y uno (31) de diciembre del ao dos mil cincuenta y cinco (2055), sin
perjuicio de que con anterioridad al acaecimiento del ltimo dia de

vigencia social

el

plazo de duracin del contrato pueda ser

prorrogado, o de que por voluntad de los accionistas se produzca la

disolucin anticipada de la compaa, por acuerdo aprobado por la

Asamblea General de Accionistas conforme

estatutos y debidamente solemnizado.
CAPITULO II

a las leyes y a

los

CAPITAL Y ACCIONES

ARTICULO 6o: CApITAL: EI capitat

autorizado es de DOSCTENTOS MTLLONES

F8
aa
r(

?
EO

DE PESOS M.L. ($ZOO.0O0 OO0), dividido en

doscientas mil (200.000) acciones de valor
nominal unitario de UN MIL PESOS M.L.
($1.000); acciones todas que son ordinarias,
nominativas y de capital.---

ARTICULO 7O: PARTICIPACIN EN EL CAPITAL

ACCIONARIO .
cAPlrAL suscRrro y pAGADo: Los accionistas han suscrito y

pagado

la suma de C|EN MTLLONES DE

PESOS

M.L.

($100.000.000), dividido en cien mil (100.000)acciones,

cada una de
pEsos
valor nominat de uN MrLL
M,L.(gt.0oo), distribuidas de ra
siguiente manera:

Guillermo Hernn Villegas Ortega

I\Iarta Paula Paucar Vallejo

25.000.000

Mauricio Arango Duque

Lina Maria Chavarriaga Tobn

Alberto Echavarra Salda

Clara Maria Uribe Uribe

ARTlcuLo 8o: AUMENTO DE cAprrAL: La Asambrea

de

Accionistas puede aumentar er capitar autorizado por

cuarquiera de
los medios legales.

ARTlculo 9o: cAprrALrZACrN: Iguarmete ra Asambrea Generar

de Accionistas puede convertir en capitar suscrito, susceptibre
de
creacin de nuevas acciones o de aumentar el varor
nominar de las
ya emitidas, cuarquier reserva sociar de aqueilas que

se formen de
acuerdo con ro previsto en estos estatutos, o er producto
de primas
ESTE PAPEL NO TTENE COSTO PARA EL USUARIO

II

obtenidas por colocacin de acciones emitidas'

a la
ARTTCULO 10o: COLOCACIN DE AGCIONES: Corresponde
de la
Asamblea General de Accionistas la decisin de emitir acciones
de las ya
compaa. Para la colocacin de acciones, bien sea
social, la
creadas o de las que se emitieren en el curso de la vida

accionistas el
sociedad preferir com'o suscriptores a quienes Sean

daenquesecomuniquelaofertayelloenformaproporcionalal
nmerodesusacciones.Noobstante,laAsambleaGeneralde
no menos del
Accionistas podr, mediante el voto favorable de
modificar la
setenta por ciento (7OYo) de las acciones representadas,

reglaanteriorencasosparticulares,estableciendounsistema
diferentedesuscripcin'CorrespondealaAsambleaGeneralde
caso
Accionistas modificar en cada especfico y determinado
rgimengeneraldepreferenciaquetienenlosaccionistasparala
ordenar que
suscripcin de sus acciones y, por consiguiente'

el

la

colocacinsehagaenproporcindistintaoencabezadeterceros.
por la Junta
El reglamento de colocacin de acciones ser elaborado

Directivaycontendrlasestipulacionescontempladasenelartculo
prevea la cancelacin
386 del cdigo de comercio y cuando en l se

porcuotas,almomentodelasuscripcinsecubrir'porlomenos'la
que el plazo para
tercera parte det valor de cada accin suscrita, sin
(1) ao
el pago de las cuotas pendientes pueda exceder de un
de acciones
contado desde la fecha de la suscripcin. Toda emisin

podrrevocarseomodificarseporlaAsambleaGeneral,antesde
que sean colocadas o suscritas, con sujecin a las exigencias
prescritas en la ley o en los estatutos para su emisin'--

cAPlruLo lll
LAS ACCIONES

IlO: CALIDAD DE LAS ACCIONES: LAS ACCiONES dE IA

La compaa
compaa son ordinarias, nominativas y de capital'

ARTICULO

puede crear

y colocar acciones privilegiadas' pero para ello ser

aprobados por la
necesario que los privilegios respectivos sean

ll

el
Asamblea General de Accionistas con
I
accionista
de
plural
nmero
favorable de un

le[
que represente el qurum exigido en la
para la toma de estas decisiones' En el '
reglamento de colocacin de acclones
privilegiadas se regular el derecho de

g'
fi o
z.c^
L =:

Fe
a,

fi

q
t-
?

preferencia a favor de todos los accionistas'

en proporcin al nmero de
con el fin de que puedan suscribirlas

Duvis/sociedad/consl' tactica legal

accionesquecadaunoposeaeldadelaoferta.Dichoreglamento
la mayora exigida en este
ser aprobado por la Asambtea con
articulo.Ladisminucinosupresindelosprivilegiosconcedidosa

con el qurum establecido en la ley

unas acciones deber adoptarse
preferenciales sin
pueden tambin crearse y colocarse acciones
General de Accionistas; sin
derecho a voto a juicio de la Asamblea
ms del cincuenta por ciento
embargo, stas no podrn representar
(50%) del caPital suscrito'--TTULOS: De las acciones se
ARTIGULO 12o: EXPEDICIN DE

expediracadaaccionistaunttuloconsolidadoamenosquealguno
consolidados' No se
prefiera ttulos unitarios o parcialmente
acciones' Los ttulos se expedirn
expedirn ttulos por fracciones de

enseriescontinuasconlasfirmasdelrepresentantelegalydel
secretario,yenellosseindicarnlasprevisionescontenidasenel
articulo40ldelCdigodeComercio.Enlosttulosdelasacciones

a vot' debern indicarse los

con dividendo preferencial y sin derecho
derechos especiales que ellos confieren'
DE T|TULOS' HURTO Y
ARTICULO 13O: PERDIDA O EXTRAVI

DETERIoRO:Encasodeprdidadeunttulodeaccin,steser
repuestoacostadelaccionistaybajosuexclusivaresponsabilldad'
ElnuevottulollevardestacadamentesucalidaddeDUPLICADo.

alguna por la expedicin del

La compaa no asume responsabilidad
quienes en el futuro sean
duplicado, ni ante el accionista ni ante
el ttulo
acciones correspondientes' Si aparecrere

titulares de las

---

USUARIO
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL

10

perdido, su dueo devorver

a ra compaa erdupricado, er
cuar ser
destruido en sesin de ra Junta
Directiva dejando constancia de
eilo
en el acta de la reunin correspondiente.
En todo caso, cuando el
accionista soticite un dupricado por
prdida der tturo, dar ra garanta
que re exija ra Junta Directiva.
En er caso de hurto de un tturo, ra
sociedad ro restituir entregndore
un dupricado ar propietario que
aparezca inscrito en er ribro de registro
de acciones, comprobado er
hecho ante ros administradores y,
en todo caso, presentando copia
autntica del denuncio penal correspondiente.
En caso de deteroro,
la expedicin der dupricado requerir

ra entrega por parte

der

accionista de ros tturos originares para que

ra sociedad ros anure. __-_
ARTICULO I4O: EMBARGO Y ACCIONES
EN LITIGIO: NO POdrN
ser enajenadas ras acciones cuya propiedad
se ritigue sin permiso der
Juez que conozca der respectivo jucio, ni
tampoco podrn serro ras
acciones embargadas sin ricencia der
Juez y autorizacin de ra parte
actora. En consecuencia, ra sociedad se
abstendr de registrar
cualquer traspaso de tales acciones desde que
se haya comunicado
el embargo o ra existencia de ra litis, en su caso.
En er evento de
embargo de acciones, er propietario conservar
ros derechos de
deliberar y votar en ra Asambrea Generar,
as como ros dems

propos

de su caridad de accionsta, sarvo er de percibir ros

dividendos.

ptGNORACtN DE ACCTONES:
La prenda no
confiere ar acreedor ros derechos inherentes
a ra caridad de
accionista, sino en virtud de estipuracin o pacto
expreso que se
ARTIGULO

l5o:

haga conocer a ra compaa. En consecuencia,

cuando ras partes no
estipulen nada en contrario u omitan notificar sus
estpuraciones a ra
compaa, los dividendos sern pagados ar deudor pignorante
quien
tambin conservar los derechos de deliberar y votar
en la Asamblea
General y los dems propios de su calidad de accionista._*_-__
ARTICULO I6O: IMPUESTO SOBRE EXPEDICIN DE
TTULOS Y
TRANSFERENCIAS: son de cargo de la sociedad ros impuestos que

graven o lleguen a gravar la expedicin de los

ttulos de las acciones o de los certificados que )J
de ellas se expidan, as como tambin las {

transferencias, traspasos o mutaciones de

dominio de ellas por iualquter motivo, salvo

BE
fr o
LL

Duvis/socedad/const. tactca legal

,o

decisin de la Junta Directiva en contrario' ----ARTICULO 17o REGISTRO DE LA

debern
DIRECCIN DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas

f-=

z{

y la direccin del
registrar en las oficinas de la compaa su domicilio

Ho
a--

fi

lugardondehayandedirigrseleslasinformacionesy

TE

comunicaciones relacionadas con la actividad social'-----CAPITULO IV

ti

'?

ARTlcULolSo:LIBRoDEREGISTRoDEACCIoNES:La
compaallevarunlibroespeciatdenominado.'DeRegistrode
quienes sean
Acciones" en el cual se inscribirn los nombres de
dueosdeellas,conlaindicacindelacantidadquecorrespondaa
acciones, las
cada titular, los derechos de prenda constituidos sobre
embargo que se reciban sobre las mismas' las

rdenes de
y que se
limitaciones de dominio que se hayan constituido
comuniquenalacompaarelativasaaccionesdeella,ylosdems
actosqueordenelaLey.Todaslasinscripcionesqueenesteltbrose
reconoce
hicieren sern debidamente fechadas. La compaa solo
el libro"De
como propietario de acciones a quien aparczca inscrito en
que all
Registro de Acciones", por el nmero y en las condiciones
mismo estn indicadas.

/ARTICULo rgoi TRASPASO DE ACCIoNES Y SU INSGRIPCION:

por el
La enajenacin de las acciones nominativas podr hacerse
simple acuerdo de las partes; ms .para que produzca' efectos
respecto de la .sociedad y de terceros, ser.necesaria la inscripcin
del
en el libro "De Registro de Acciones", mediante orden escrita
La orden
enajenante y la presentacin del ttulo o ttulos respectivos.
podr. darse en forma de endoso hecho sobre et ttulo respectivo'
STF PAPFI NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

-f

'L,

12

Para hacer Ia nueva inscripcin y expedir

er tturo ar adquirente ser
menester la previa cancelacin de los ttulos
altradente._-.----____--_____

ARTICULO 2OO: PRESENTACIN DE TTULOS:

EI ttUIO O ttUIOS
de las acciones objeto de ra enajenacin sern enviados

a ra

sociedad debidamente endosados por er tradente

o acompaados de

la carta de traspaso firmada por ste. si tar(es) tturo o

tturos

versaren sobre mayor nmero de acciones de ras

enajenadas, ra
compaa har ra descomposicin y expedir al tradente
er tturo
representativo delsaldo de sus acciones. Hecha la inscripcin
de una
enajenacin, la compaa expedir al adquirente el ttulo
de las
acciones por ste adquiridas y dicho ttulo es prueba fehaciente
de la
inscripcin.

ARTICULO 2IO: TRANSMISIN DE ACCIONES POR SUCESIN

o PoR SENTENCIA JUErtcrAL: En ras ventas forzadas y en las
adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se
har
mediante exhibicin del orignal

o de ta copia autntica de

los
documentos pertinentes, o mediante orden o comunicacin de quien

legalmente

debe

hacerlo.

ARTICULO 22o: AUSENCTA DE RESPONSABTLTDAD: La

compaa no asume responsabilidad alguna por los hechos
consignados o no en la carta de traspaso o en el acto de endoso, que

puedan afectar

la validez del contrato entre el tradente y

el

adquirente y, para aceptar o rechazar un traspaso, le bastar con el

cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y por estos
estatutos. Tampoco asume responsabilidad alguna la compaa en to
que respecta a la validez de las transmisiones hechas a ttulo de

legado y las mutaciones de dominio causadas por

sentencia judicial, casos stos en los cuales se limitar a atender la
herencia

decisin que acarrea la transmisin

mutacin

oa

apreciar

la

comprobacin misma de una y de otra.

ARTICULO 23O: DIFICULTAD PAR,A LA INSCRIPCN: Si hUbiETE

algn inconveniente o dificultad para Ia inscripcin, como en el caso.

13

o
G

de embargo, se dar noticia de ello a

partes, por escrito.

ARTICULO 24o: TRANSFERENCTA

ACCIONES NO LTBERADAS: Las acciones{
suscritas, pero no liberadas completam"nt., 1

Ee

B
Zo

z
Fe
a
i

t
2

Duvivsociedad/const. tactica legal

son transferibles de la misma manera que

las

acciones liberadas, pero el suscriptor y tos

adquirentes subsiguientes quedan solidariamente
responsables ante
la compaa por er importe de eilas sin perjuicio
de ro dispuesto por er
Artculo 397 del Cdigo de Comercio. ____-*___

ARTlcuLo 2so: TRANSFERENGTA DE AccroNES

GRAVADAS:
La compaa har ra inscripcin de ra transferencia
de

acciones
gravadas en cuarquier forma o cuyo dominio
est rimitado y, despus
de tal inscripcin, dar aviso ar adquirente der gravamen
o rimitacin
que afecte las acciones. sin embargo, para
ra transferencia de ras
acciones gravadas con prenda ser menester
ra autorizacin der
acreedor prendario.

__.r-.J;;

ARTtcuLo 26o: recros DEL' TRAS'AS;:

comprender tanto los dividendos como la parte
eventuar en la
reserva legal

y en cualquier otra u otras reservas que se formen,

supervits que se presenten o varorizaciones que

se produzcan. Los
dividendos pendientes pertenecern al adquirente
de las acciones
desde ra fecha de ra carta der traspaso,
sarvo pacto en contrario de
las partes en cuyo caso Io expresarn en
ra misma carta de traspaso

que se haga conocer a la compaa. Es

entendido que

quien

adquiera acciones de ra compaa, por er

soro hecho de hacerse ra
inscripcin a su favor, queda obrigado a
todo ro que disponen ros
estatutos.-

ARTlcuLo 27o.: DERECHO DE PREFERENCTA y

RETR.Acro: se
busca que la negociacin de acciones est
enmarcada dentro der
ms amplio concepto de lealtad, transparencia y
equidad,
conservando er carcter cerrado de ra
compaa pero
-%

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO

II

PiN

rI

USUARIO

,l
.oc

E
re.

c't

,r
EE

14

a
simultneamente respetando el derecho de los accionistas
preferncia' Las
enajenar sus aeciones despus de ofrecerlas con
mismas de quien
acciones o los derechos de suscripcin sobre las

estinteresadoenvenderlas,cederlasoenajenarlasporcualquier
medio,incluidaslafusinolaescisin,seofrecernconsujecina
tas siguientes reglas:

parte de las
a) El accionista que pretenda ceder la totalidad o
a La sociedad'
acciones que posea, las ofrecer en primer lugar

por conducto del representante legal' luego

a los dems

condiciones aqu
accionistas, y por ltimo a los terceros en las

establecidas'Elrepresentantedartrasladoporescritoala
pago y las
sociedad, en el que indicar el precio, [a forma de
y
acepta o
dems condiciones o modalidades de la cesin, si se
no que la negociacin se perfeccione solo sobre parte de las
acciones ofrecidas;

b)Lasociedadporconductodesurepresentantelegaldeber
manifestarse dentro de los quince (15)das calendario siguientes,
plazo,
sobre su inters en adquirir las acciones. Transcurrido este
las
si manifiesta por escrito su aceptacin, tendr derecho a tomar
acciones ofrecidas. si parte o et total de las acciones no se toma

por la sociedad, el representante dar traslado inmediato de la

que
oferta a los accionistas, citando a reunin de Asamblea para
dentro de los quince (15) das comunes siguientes la Asamblea
manifiesten sitienen inters en adquirir las acciones ofrecidas. ---

accionistas interesados en adquirir las

acciones, segn el caso, discreparen respecto del precio o del
plazo o de las condiciones, comunicarn al oferente los trmtnos
en que estn interesados en adquirir, y se designarn tres (3)

c) Si la sociedad

o hs

peritos, de comn acuerdo,

o de no lograrse el acuerdo,

Ia

cmara de comercio de Medelln, a solicitr.ld de parte, designar

una firma especializada en evaluacin econmica de empresas,
para que fijen uno u otro en concordancia con el Decreto 2.282 de

1989

hc
a

fi

?
E

sustituyan.

El

cesionarios,

y sern

avalo, el plazo y las J

condiciones sealados por los peritos se 1
enmarcarn dentro de los extremos 1
planteados por los presuntos cedente y

H
>"
ll o

pFZo
|"'r
Cj >

y las normas que lo modifiquen

Duvilsociedad/const. tactica egal

obligatorios para las

partes. El dictamen podr ser objetado por

error grave, y la objecin ser resuelta por et consejo Directivo de

la Cmara de Comercio de Medelln;
---*-

d) si ni la sociedad ni los accionistas, en todo o en parte, ejercen el

derecho de adquirir preferentemente, el oferente podr enajenar
libremente las acciones no tomadas por los destinatarios de la
oferta, en los trminos de la misma, dentro de seis meses, pues

vencido este lapso la enajenacin de las acciones deber

someterse de nuevo al mlsmo trmite previsto en el presente
artculo.

PARAGRAFO 1o. El costo del peritazgo ser asumido por iguales

partes, entre oferente y aceptantes, en razn de cincuenta por ciento
por cada parte.

PARAGRAFo 2o. Bajo su responsabilidad, los accionistas velarn

porque este derecho de preferencia sea efectivo, aunque el traspaso
por los beneficiarios reales de las acciones se haga mediante la

transferencia

de

acciones

o la cesin de cuotas sociales

en

sociedades que sean accionistas de esta compaia, o mediante la

fusin o escisin (por creacin o por absorcin) de la sociedad
accionista.

PARAGRAFO 30/ lgual procedimiento se seguir en el evento de

que un accionista desee ceder el derecho preferente de adquisicin
que le confiere este artculo, o el derecho de suscripcin. ___-___________
PARAGRAFO 4o. situaciones Especiales. El derecho de preferencia
tendr aplicacin no slo en los casos de compraventa de acgones

sino en los dems casos de enajenacin, sea cual fuere el ttulo,

trSTF PAPFI NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

1"r

16

tales como permuta, donacin o aporte. Por tanto, en los casos

diferentes de venta, el presunto enajenante indicar en el aviso de
oferta, el valor en que estima las acciones, o la contraprestacin que
aspira a recibir, con el fin de que la sociedad y los dems accionistas
dispongan de los necesarios elementos de juicio para ejercer el
derecho de preferencia, y puedan decidir si aceptan el valor indicado
por el oferente o se remiten, por el contrario, a la regulacin pericial. PARAGRAFO 5o. Casos excluidos. No habr lugar al derecho de
preferencia en los siguientes casos:

a) Cuando el traspaso de acciones resulte de la escisin de una

sociedad accionista, o de la fusin de sociedades que sean

accionistas, siempre

cuando

en dichas operaciones

el

beneficiario real y controlante sea el mismo;

b) Clando el traspaso se haga a una sociedad que tenga el carcter

de matriz, filial o subqidiaria de una cpmpaa que sea accionista,
siempre y cuando los dems accionistas o socios sean un mismo
beneficiario real,
,/

c)/Cuando

al liquidarse una

sociedad que sea accionista de la

compaa se adjudiquen las acciones a sus socios o accionistas;-

d) Cuando

la Asamblea General de Accionistas, con los

votos

favorables delsetenta por ciento (70"),al menos, de las acciones

suscritas, apruebe

autorice

un determinado traspaso

de

acctones.--

e) Cuando existan condiciones resolutorias sobre

la

propiedad

accronana.-

PARAGRAFO 5o.: Las acciones no pueden ser pignoradas ni dadas

en garanta en cualquier otra forma, sin autorizacin de la Asamblea
de Accionistas aprobada por el

TO'de los titulares o representantes

de las acciones suscritas.--

PARAGRAFO 7o.: n et evento de embargo y remate judicial de

acciones

de [a sociedad, la

compaa, y

en su defecto,

el

representante legal y los accionistas distintos al demandado dentro

17

del respectivo proceso, tendrn los derechos y

prerrogativas procesales que la ley confiere

lc
>9
lr
l.o

Duvis/sociedad/const.

es

tactica legal

ARTICULO 28o: REpRESENTACTON ANTE{{

LA COMPee: Los representantes legatez
-v-.v?
de los accionistas hacen sus veces ante la?,
compaia. Los accionistas pueden hacerse
representar ante la misma por medio de

apoderados escriturarios o designados por cartas,

cabres
telegramas certificados dirigidos a Ia sociedad, en ros

Fe

<
r<

cuares se
exprese er nombre der apoderado y ra extensin
der mandato.
lgualmente todo accionista puede hacerse representar
en ras
reuniones de ra Asambrea Generar, mediante poder
otorgado por
escrito en er cuar se indique er nombre der apoderado, ra persona

O',:

za

en

quien ste pueda sustituirro y ra fecha de ra reunin

o reuniones para
las que se confiere. Los poderes otorgados en er exterior
sro
requerirn de las formalidades ac previstas. ______-_

ARTICULO 29O: NDIVISIBILIDAD Y REPRESENTACIN

AGCIONES POSEDAS EN COMN: LAS ACCiONCS
NO

DE

POdrN

subdividirse respecto de ra sociedad. En consecuencia,

sta no podr
reconocer ms que un soro representante por cada
accin. Las
acciones sern indivisibles y, en consecuencia, cuando
por cualquier
causa legal o convencional una accin pertenezca
a varias personas,
stas debern designar un representante comn y
nico que ejerza
los derechos correspondientes a la calidad de
accionistas. A farta de
juez
acuerdo, er
der domicirio sociar designr ar representante
de
tales acciones, a peticin de cuarquier interesado.
En todo caso, der
cumplimiento de sus obligaciones para con ta sociedad
respondern

solidariamente todos ros comuneros. Er arbacea

con tenencia de
bienes representar ras acciones que pertenezcan
a ra sucesin

llquida' siendo varros ros arbaceas, designarn

un

soro

representante, sarvo que uno de eilos hubiere

sido autorizado por
juez para tal efecto. A farta de arbacea,
ilevar ra representacin
ESTE PAPEI- ruO Tlete COSTO pen-A

I.r

tt

? *-

el

USUARTO

er
ra

.i

18

persona que eljan por mayoria de votos los sucesores reconocidos

--------------en eljuicio o en la tramitacin notarial'
sea pbrsona
ARTICULO 30o: REPRESENTACIN: Cada accionista,

naturalojurdica,puededesignarsloun(1)representanteantela
que posea'
compaa, sea cualfueie el nmero de acciones

ft representante
ARTTCULO 31o: UNIDAD DE REPRESENTACIH:
o juridica' no
o el mandatario de un accionista, Sea persona natural
el voto de su representado o mandante' [o cual
puede fraccionar

significaquenoleespermitidovotarconunaovariasaccionesde
lasrepresentadasendeterminadosentidoopordeterminadapersona
personas'
y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras
que el representante
Pero esta indivisibilidad del voto no se opone a
jurdicas, vote en cada
o mandante de varias personas, naturales o

casosiguiendoporseparadolasinstruccionesdelapersonaogrupo
el voto
representado o mandante, pero sin fraccionar en ningn caso
correspondiente a las acciones de una sola persona'-----------CAPITULO V

ARTICULO 32O: DIRECGIN, ADMINISTRACIN Y

REpRESENTRCIN:
representacin de

La

direccin,

la

administracin

la sociedad sern ejercidas por la

la

Asamblea

General de Accionistas, por la Junta Directiva y por el representante

legal. cada uno de estos rganos desempea sus funciones
y
separadamente conforme a las leyes y dentro de las facultades
atribuciones que les confleren los presentes estatutos, segn se
y
dispone posteriormente. La sociedad tendr un Revisor Fiscal todos
los dems empleados necesarios para atender el desarrollo de los

negocios, elegidos

nombrados en la forma establecida en los

estatutos.-CAPITULO VI

ARTIcULO 33o: COMPOSICN DEr LA ASAMBLEI GerueRal

DE ACGIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas se
"De
compone de los accionistas inscritos en el libro denominado

19
a
,

Registro de
representantes.

Fe
.F

fi

tq
Fr
?a

-----------*-;-----

de

---

---- -i

ARTICULO 34O: /QURUM: LA ASAMbIEA1

deliberar con un nmero plural de pur.,onut{
que represente ms del cincuenta por ctento

HE
>?
f o

F$

Acciones"

(50%)de las acciones suscritas.

ARTICULO 35O: FALTA DE QURUTVI: SI SC
qurum,
convoca la Asamblea y sta no se lleva a efecto por falta de
se citar a una nueva reunin que sesionar y decidir vlidamente

Duvis/sociedad/const.

tactica legal

con un nmero plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de

acciones que est representada. La nueva reunin deber efectuarse
no antes de diez (10) das hbiles, ni despus de treinta (30) dias
hbiles, contados despus de la fecha fijada para la primera reunin'
Cuando la Asamblea se rena en sesin ordinaria por derecho propio
el primer da hbil del mes de abril, tambin podr deliberar y decidir
vlidamente en los trminos de este artculo'
PARAGRAFO: Si la Sociedad negoCia suS acciones en el mercado

pblico de valores, en las reuniones de segunda convocatorta la

asamblea sesionar y decidir vlidamente, con Uno o varios socios,
cualquiera sea el nmero de acciones representadas' ------lgualmente, Si en estas reuniones se pretende debatir el aumento del

capital autorizado o la disminucin del capital suscrito, deber

incluirse el punto dentro del orden del da sealado en la
convocatoria. La omisin de este requisito har ineficaz la decisin
correSpondiente. En estos casos, los administradores de la socedad
elaborarn un informe sobre los motivos de la propuesta, que deber
quedar a disposicin de los accionistas en las oficinas de la
administracin de ta sociedad, durante eltrmino de la convocatoria
PARAGMFO: / Las delrberaciones de la Asamblea podrn

suspenderse para reanudarse luego cuantas veces lo decida

cualquier nmero plural de asistentes que represente rfs del
cincuenta por ciento (S0%) 'd" 1", acciones representadas en la
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

1'1

o
cE

zd

tu

20

reunin.

ARTICULO

36o:

PRESTDENTE:

La Asambtea General de

Accionistas ser presidida por el representante legal, quien designar

un secretario ad-hoc si no se ha provisto en propiedad el cargo
estatutario de secretario. ----------"

ARTlcuLo gzo:/ReuroNE(: Las reuniones de ta

Asambrea
General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La
convocatoria para unas y otras se har por medio de carta certificada

dirigida a cada uno de los accionistas, y enviada a la direccin que

stos deben mantener registrada ante

la Administracin de

la

sociedad, o de nota escrita con constancia de haber sido recibida por

el destinatario. En el acta de la reunin correspondiente se dejar
constancia de la forma en que fue hecha Ia convocatoria, la cual se
har con una antelacin mnima de quince (.15) das hbiles para tas

sesiones ordinarias y de cinco

extraordinarias, descontados para

(5) das hbiles para las

el cmputo el da de la

convocatoria y el da de la reunin.

cuando el tema de ra reunin sea ra transformacin, fusin o

escisin, el proyecto deber mantenerse a disposicin de ros
accionistas en las oficinas donde funcione Ia administracin de
la
sociedad en el domicirio principal, porro menos con quince (15)
das
hbiles de antelacin a'la reunin en la que haya de ser considerada
la propuesta respectiva. En ra convocatoria a dicha reunin,
deber
incluirse dentro der orden del da el punto referente a la
escisin,
fusin, transformacin o cancelacin de la inscripcin
en et Registro

Nacional

de varores o en ra

Borsa de Varores, e indicar

expresamente la posibilidad que tienen los accionistas
de ejercer el
derecho de retiro. La omisin de cuarquiera de ros
requisitos
indicados en este artcuro, harn ineficaces ras
decisiones

relacionadas con los referidos temas.-----PARAGRAFO ro.: podr haber reuniones

no presenciates de
Asamblea de Accionistas cuando por cuarquier medio
todos ros

socios puedan deliberar

decidir
d

comunicacin simultnea o sucesiva. En

ltimo caso, la sucesin de comuni

alrurulry,

.$

zs

Duvis/sociedad/const.

deber ocurrir de manera inmediata

acuerdo con el medio empleado. En

tactica tegal

t
este

evento de reuniones no presenciales, ser

obligatorio tener la presencia de un delegado

'iE

de la superintendencia de sociedades, que dber ser solicitado con

si

ocho (8) das de anticipacin, siempre y cuando la sociedad est

sometida a vigilancia por parte de esta entidad, en caso contrario,

9a

bastar que quede prueba de ellas, tales como fax, grabacin

t
F.<

magnetofnica o cualquier otro medlo idneo.

PARAGRAFO 2o.: Podrn tomarse las decisiones de la asamblea

de accionistas cuando por escrito, todos los socios expresen el
sentido de su voto. En este evento la mayoria respectiva se
computar sobre el total de las acciones en circulacin. si los socios

hubieren expresado su voto en documentos separados, stos

debern recbirse en un trmino mximo de un mes, contado a partir
de la primera comunicacin recibida. El representante legal
informar a los socios el sentido de la decisin, dentro de los cinco
das siguientes a la recepcin de los documentos en los que se
exprese el voto.

PARAGRAFO 3o.: En los casos de reuniones no presenciales y de

voto por escrito, las actas correspondientes debern elevarse y

asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta (30) das
siguientes a aquel en el que se concluy el acuerdo. Las actas sern
suscritas por el representante legal y por el secretario de la sociedad.
A falta de este ltimo, sern firmadas por alguno de los asociados. ---

PARAGRAFO
conforme

4o.: Sern ineficaces las decisiones

adoptadas

a los casos anteriores, cuando alguno de los socios

no

paicipe en la comunicacin srmultnea o sucesiva, o cuando alguno

de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda del trmino de
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

I't

22

un mes allsealado. ------------

A MS
ARTIGULO 38O: REUNIONES ORDTNARIAS: ANUAIMENTC
el
tardar en el mes de marzo, previa convocacin hecha'por
social la
representante legal, se reunir en el lugar del domicilio
para examinar
Asambtea General de Accionistas en sesin ordinaria
y dems
la situacin de la sociedad, designar los administradores
de
funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas
ejercicio,
la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo
resolver sobre

la distribucin de

utilidades

acordar todas las

social'
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento det objeto
por derecho propio el
no fuere convocada, la Asambl.T. reunir

si

(10 a r),
primer da hbit del mes de Abril ,(as diezde la maana
en las oficinas del domicilio principal donde funciona ta administracin

oa
de la sociedad. Los administradores permitirn a'los accionisias
del derecho
sus representantes, de manera permanente, el ejercicio

de

inspeccin

de los libros,

cuentas, balances

documentos

sociales;peroenningncasoestederechoseextenderalos
se trate
documentos que versen sobre secretos industriales o cuando
detrimento
de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en

de la sociedad. Los Bdministradores que impidan el ejercicio del

aquel
derecho de inspeccin, o el revisor fiscal que conociendo de
incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente,
hacerse
incurrirn en causal de remocin. Esta medida deber
junta directiva,
efectiva por la asamblea de accionistas o por la
segn se trate del revisor fiscal o del gerente
En las reuniones ordinarias, la Asamblea podr ocuparse de temas
de
no indicados en !a convocatoria, a propuesta de los, Directores o
--------------cualquier asociado.
ARTICULO 39O: REUNIONES EXTRAORDINARIAS: LAS TEUNiONES
extraordinarias de ta Asamblea se efectuarn en el lugar del domicilio

de la
social cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes

compaa'porconvocacindelrepresentantelegalodelrevisor

fiscal,

o cuando a stos se lo solicite uryi

nmero de accionistas representantes de ll

)
cuarta parte o ms del capital suscrito,-------14
PARAGRAFO: La Asamblea de Accionista$

podr reunirse sin previa citacin y en

cualquier sitio, an en lugar diferente al

ldc

>9
tI
t

tsF

7..c_

I O'
>6

klo
.F
t!.

;<

t
za

Duvs,/sociedad/const. tactica legal

domicilio social, cuando

estuviere

representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO 40o: AVSO PARA

LA

CONVOCATORTA A
REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Tratndose de Asambtea

Extraordinaria en el aviso de convocatoria se deber insertar el orden

del da, y en ella no se podrn tomar decisiones que estn fuera de

1, salvo determinacin

en contrario adoptada por la

mayora

sealada en la ley, una vez agotado el orden del da original. En todo

caso, en las reuniones extraordinarias la Asamblea podr remover a

los administradores

dems funcionarios cuya designacin

le

corresponda. -----------

ARTlcuLo 4lo: LIBRO DE AcrAS: Lo ocurrido en las reuniones de

Ia Asamblea se har constar en el "Libro de Actas,' firmado por el
Presidente de la Asamblea y por el secretario, o en su defecto, por el

Revisor Fiscal. Las actas se encabezarn con el nmero y

expresarn, cuando menos, el lugar, fecha y hora de la reunion; el
nmero de acciones suscritas; la forma y la antelacin de la
convocatoria; la lista de los asistentes, con indicacin de su calidad y
del nmero de acciones propias o ajenas que representen, si es el

caso, los asuntos tratados; las decisiones adoptadas; el nmero de

votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias

escritas presentadas por los asistentes d.urrante la reunin; las

designaciones efectuadas; y la fecha y hora de clausura Antes de
levantarse la sesin correspondiente, el acta ser firmada por los
asistentes; pero la Asamblea General puede delegar en dos o ms
personas para que a su nombre la aprueben y la autoricen con sus
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

lr

t-'

It

24

firmas y las del Presidente y Secretario

ARTICULO 42o: VOTO: En las deliberaciones y decisiones de la

Asamblea General de Accionistas cada accin dar a su tiiular el
derecho a un voto, sin que haya lugar a la aplicacin de la restriccin
del voto que se consagra en el Artculo 428 del cdigo de comercio'
Las proposiciones que se presenten a consideracin de la Asamblea
o
General de Accionistas debern ser escritas y llevarn la firma del

PARAGRAFo: ACUERDo ENTRE ACCIoNISTAS: Dos o ms

podrn
accionistas que no sean administradores de la sociedad,
celebrar acuerdos en virtud de los cualeS Se c6mprometan a votar en
igual o determinado sentido en las asambleas de accionistas. Dicho
ms
acuerdo podr comprender la estipulacin que permita a uno o
la reunin
de eilos o a un tercero, llevar la representacin de todos en

o reuniones de la asamblea. Esta estipulacin producir efectos

por escrito y
respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste
que se entregue al representante legal para su depsito en las
oficinas donde funcione la administracin de la sociedad, En lo
por el
dems, ni la sociedad ni los dems accionistas, respondern
incumplimiento a los trminos delacuerdo

ARTICULO

43o:

FACULTADES

FUNCIONES

DE

LA

ASAMBLEA: Como rgano de direccin de los asuntos sociales, la

Asamblea General de Accionistas se reserva las siguientes
funciones:-

a) Nombrar el Revisor Fiscal de la compaia y el suplente de ste y

removerlos libremente.

b) sealar la cuanta y periodicidad del sueldo del Revisor Fiscal. -c) Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que le
presente cada ao el representante legal, lo mismo que los
balances practicados en el mismo perodo; e introducir a stos las
reformas

ue consi dere necesa

ri

as.

-----------

d) Considerar los informes que le presenten $

representante legal, Ia junta directiva y
Revisor
r\vyrevr rFiscal,
rrvq, y s^ty[
exigir Uil\.Ittco
informes a uualgulg]rsr
cualqui{
funcionario o empleado de la compaa. ----v.

e) Disponer qu reservas deben hacerse

{f:
>9
tdE

;'F
7,o

-'0

t??

Duvis/sociedad/const.

representante legal,

E
Pp

ti
:r

adems de la legal, bien sea sujetndose a

los proyectos que al respecto presente el

modificndolos

en lo que consdere

pertinente, todo con acato a las normas legales.

f)

F-

tactica legal

Fijar el monto del dividendo, as como la forma y plazo en que se

pagar en concordancia con las normas legales y estatutarias. -----

g) Decretar la cancelacin de las prdidas teniendo en cuenta

las

reglas establecidas en la ley y en los presentes estatutos. -----------

h) Decidir sobre cualquier reforma estatutaria

encargar

al

representante legal para que eleve a escritura pblica los decretos

o acuerdos de reforma

i)
j)

Decretar el aumento de capital autorizado, y ordenar la emisin de

acciones. ----------Decretar el cambio de domicilio social, lo mismo que el cambio o
modificacin delobjeto socialde la compaa. ----

k) Decretar la prrroga o disolucin et'traordinaria de la sociedad,

mismo que su transformacin.

l)

lo

-----

Determinar cundo y sobre cules bases se ofrecen las acciones

que se emitieren en el curso de la vida social.

m)Aprobar los contratos que impliquen incorporacin o fusin de esta

compaa a otra o con otra de objeto social anlogo o compatible,
o esquemas o convenios escisorios. ------------

n) Nombrar de su seno una comisin plural para que estudie las

cuentas, inventarios o balances, cuando.. no sean apr.obados, e
informe a la Asamblea en eltrmino que sta seale.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

II

",*.I

Lo

26

o) crear y colocar acciones preferenciales sin derecho a voto; sin

embargo, stas no podrn representar ms del cincuenta por
ciento

(50%)delcapitalsuscrito.

---------------

administradores cuando se lo soliciten previa

presentacin de la informacin pertinente, para participar por s o

p) Autorizar

a los

porinterpuestapersonaeninterspersonalodeterceros,en
actividadesqueimpliquencompetenciadelasociedadoenactos
respecto de los cuales exista conflicto de intereses' -----------

q) Adoptar la decisin de entablar la accin social de responsabilidad

una
contra los administradores, con una mayora de la mitad ms
de las acciones representadas en la reunin'

44o: DELEGACIN: La Asamblea General de

Accionistas puede delegar en el representante legal cualquier

ARTTCULO

est
facultad de las que se reserva, salvo aquellas cuya delegacin
prohibida por la ley, o que por su naturaleza no fueren delegables.---

ARTlcULo4So:REGLASPARAELEJERctcIoDELAS
FUNCIONES: En cuanto al ejercicio de las facultades y funciones
reservadas a la Asamblea General de Accionistas, este rgano de la
compaa se sujetar a las siguientes reglas:-------------a) xcepcin hecha

de los casos en que la ley o estos estatutos

exijan o lleguen a exigir un mayor nmero de votos, para todos los

casos, dispositivos o administrativos, en la Asamblea General de

Accionistas

se requiere de un nmero de accionistas

que

represente ms del cincuenta por cento (50o/o) de las acciones

---j---------------representadas en la respectiva reunin.

b) lzas reformas estatutarias las aprobar la Asamblea mediante el

voto favorable de un nmero plural de accionistas que represente,
cuando menos, el setenta por ciento (70%) de las acciones

PARAGRAFO: Las modificaciones en el capital autorizado, el

cambio de domicilio, la disolucin anticipada, .la fusin, la
transformacin, la escisin, la restitucin y reembolso de aportes a

los asociados en los casos expresamen

autorizados por la ley, entre otros, .or!
reformas estatutarias.

revocacin de los administradores o de los}

revisores fiscales no se considerarn como

Els

B
Zo
!'.'a

zs
rl

aa

fi

t
Ou
zo

La designacin,
-,),

Duvs/socedad/const. tactica iegal

reforma sino como desarrollo

del contrato

o ejecucin

c) se observarn ras mayoras prescritas por estos estatutos

en ros
casos a que ellos se refieren y en aquellos en que

la ley

establezca

o estableciere mayoras menores a las estatutarias,

con carcter imperativo

d) Los nombramientos unitarios que deba hacr ra Asambrea

Generar
de Accionistas se ilevarn a efecto con er voto favorabre
de ms
del cincuenta por ciento (so%) de ras acciones
representadas. La
votacin ser secreta. Er nombramiento der revisor
fiscar, de
su

suplente y todos los dems nombramientos,

se harn uno a uno. -e) A menos que ra designacin se efecte por
unanimidad

de ros
asistentes, siempre que se trate de eregir a dos
o ms personas
para integrar una misma junta, comisin
o cuerpo colegiado, se
aplicar el sistema de cuociente erectorar. Este
se determinar
dividiendo er nmero de votos vridos emitidos por

ei de

ras

personas que hayan de elegirse. El escrutinio

se come nzar por ra
lista que hubiere obtenido mayor nmero
de votos, y as en orden
descendente. De cada rista se decrararn eregidos
tantos nombres
cuantas veces quepa er cuociente en er nmero
de votos emitidos

por Ia misma y, si quedaren puestos por proveer,

stos
correspondern a ros residuos ms artos,
escrutndose en el

mismo orden descendente. En caso de empate

de ros residuos
decidir la suerte. Los votos en branco soro
se computarn para
determinar er cuociente erectorar. Las personas
eregidas no
podrn ser reemprazadas en erecciones parciares,
srn proceder
a

nueva ereccin por er sistema de cuociente

erectorar, a menos que
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO
PARA EL USUARIO

lt

'a

I
E

aa

28

La Asamblea General de
las vacantes se provean por unanimidad'

a los miembros de la
Accionistas declarar legalmente electos
primero a tercero segn elorden
Junta Directiva, numerndolos de
el nombre de un candidato
en que hayan sido escrutados' Cuando
misma papeleta' se computar
se repita una o ms veces en una
como sifigurara una sola vez' -------sea
f) No se podr votar con las acciones de que la compaa
duea,

g) Ni en las deliberaciones

ni en las decisiones que tome la

AsambleaGeneraldeAccionistashabrlugaralarestriccindel
y
428 del Cdigo de Comercio'
voto que se consagra en el artculo
con el total de las
por lo tanto todos los accionistas podrn votar
el momento de efectuarse la
acciones que estn representando en
que sea el nmero'respectiva votacin, cualquiera
los administradores y
h) Salvo los casos de representacin legal'
representar en las reuniones
empleados de la sociedad no podrn
propias' mientras estn
de la Asamblea aciiones distintas de las
ni sustituir los poderes que les

en ejercicio de sus cargos,

y cuentas de fin
confirieren. Tampoco podrn votar los balances
de ejercicio nitas de liquidacin'

)Lasdecisionesquedesconozcanelderechodelosaccionistasa
en la
percibir utilidades, reembolso de capital' o remanentes

liquidacin,enproporcinocuantadiferentealaquele

suscrito' debern ser

corresponde como proporcin en el capital
del 100% de las
adoptadas por titulares y/o representantes
acciones suscritas.

CAPTULO VII

ARTICULO46o:COMPOSICIONDELAJUNTADIRECTIVA:La
de tres (3) miembros
Junta Directiva de la compaa se compone

principalesoconsejeros,elegidosporlaAsamblea'Generalde
suplentes personales
Accionistas, y en su defecto, por los
respectivos que los reemPlazan'

ARTICULO 47o: DURACTON: Los miemb

de la Junta Directiva, tanto principales

suplentes, durarn

ejercicio

de ,il

funcones por el termino de un (.1) ano, contaO

a partir de la fecha de su eleccin, y podrn

l6

>9
f, t
, ,:
L;

en el

E.

ser reelegidos indefrnidamente y

Duvis/sociedad/const.

lactica legal

libremente

removidos.

?>

ARTlcuLo 48o: SUpLENTES: A los suplentes se les ltamar a

<a

servir en los casos de faltas absolutas, temporales o accidentales, o

en el evento de impe/imento de los respectivos principales

E:e
?'6
fLtr

<:

F<

v^L

za

ARTlcuLo 49o: Leuruloruesr La lunta Directiva se

reunir

ordinariamente una vez cada dos (2) mesesl y extraordinariamente

cuando ella lo decida, o cuando sea convocada por el gerente, por el
revisor fiscal, o por dos (2) miembros que acten como principales. -ARTICULO 50o: QUORUM: Habr qurum para las reuniones de la
Junta Directiva con la asistencia de dos (2) de sus miembros. ---------ARTlcuLo 51o: PRESIDENCIA: La Junta ser presidida por uno de

sus miembros principales o suplentes, en el orden de su eleccin,

siguiendo las reglas consagradas para tales efectos en estos
estatutos. El gerente de la compaa actuar como secretano de
misma, a menos que haya un secretario nombrado.

ARTlcuLo 52o:

voro:

la

_-________-

cuando uno de los consejeros concurra

una sesin de la Junta Directiva, bren sea en su carcter de principal

o de suplente der principar ausente, tendr derecho a un (1)voto.
Mientras el gerente de la compaa asista a una sesin en su caldad
de miembro principar, o de suplente activo, si lo fuere, gozardervoto
que le corresponde como miembro de la Junta, pero si llegare
elcaso
de que dicho gerente sea uno de los suplentes de la misma junta, y

en la respectiva reunin no este reemplazando a un principal,

entonces el gerente tendr voz pero no voto. Tampoco gozar de
voto el gerente si no fuere miembro de la Junta Directiva. Las
decisiones de la Junta Directiva se adoptarn con el voto afirmativo
FSTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA
EL USUARIO
lII
JJ

3
i
z
a
a
?
q

30

de por lo menos dos (2) de los miembros que la integran'

ARTlcuLo 53o: LIBRo DE AGTAS: De todas las feuniones,

en el "Libro de
deliberaciones y resoluciones se dejar constancia
miembros
Actas" y estas debern ser firmadas por todos los
integrantes que concurran a la sesin, y por el secretario'

ARTlcULoS4o:FUNCIONES:sonfuncionesdelaJuntaDirectiva
a) Establecer los delineamientos sobre

la poltica general de

la

sociedadenmateriade:sistemasdetrabajoysudistribucin'
provisindecargos,regulacinderemuneraciones;operaciny
direccinfinancierayfiscal;lineamientosgeneralesenmateriade
desarrollodelobjetosocial,Comprademaquinaria,regulacinde
para su
precios, y en general fijar las directrices de la compaa
debido funcionamiento.-------

b)Determinarlasnormas.enmateriacontablequedeberseguirla
vigentes'sociedad, de acuerd.o con las reglamentaciones legales

c)Convocaralosaccionistasasesionesextraordinariasde
que
Asamblea, cuando as lo solicite un nmero de accionistas
La
represente por lo menos el 25o/o del capital suscrito-

convocatoriaenestecasosehardentrodelostres(3)das
siguientes a la presentacin de la solicitud'

d) Presentar

----*

a la Asamblea de Accionistas en sus reuniones

y
ordinarias un informe detallado del desempeo de la sociedad,
y
los dems datos contables y financieros que exijan la ley estos

estatutos, junto con el proyecto de distribucin de utilidades, el

cualserelaboradoconjuntamenteconelgerente'conquien
presentar tambin los informes financieros anuales y el estado de
resultados.

e) Examinar cuando lo considere pertinente los libros de la sociedad,

sea directamente o mediante una comisin designada para tales
efectos.---

f)Decretarlaaperturadeagencias,sucursales,etc.----..-

g) Ejecutar

los actos y decisiones de

lry
Asamblea, y culdar el cumplimiento de la
normas

estatutarias

----____________

h) Decretar las bonificaciones y gratificacionu$

fl

a que haya lugar.

)
us

Io

>f

Nombrar al gerente de la sociedad y a su

suplente, autorizarlo para que a nombre de

ZQ

urbanos. No obstante en lo que se refiere a las ventas que de

manera habituat deba realizar la compaa no habr limitacin

i)

:-----

Formalizar las bases sobre las cuales el gerente requiere previa

autorizacin. ------------

k) Ejercer las funciones que re delegue la Asambrea, y delegar ras

que le corresponda y puedan ser ejecutadas por er gerente,
cuando la ley lo permita.

l)

Elaborar

er

regramento

de

corocacin

de

acciones,

ras

condiciones de colocacin y pago de las mismas

m)Ejecutar las dems atribuciones que de acuerdo con la rey y estos
etatutos sean de competencia de Ia junta directiva. ______*
CAPITULO VII

ARTlcuLo 55o: REPRESENTANTE LEGALI La

representacin
legal de la compaa est a cargo de su gerente, quien
ro es en juicio
y fuera de juicio. A r corresponden er gobierno de ra
mism
y

ra

administracin de su patrimonio, como ejecutor de ros

negocios y
actividades sociares, y todos ros funcionarios o empreados
cuyos

nombramientos

no

a ra Asambrea Generar de
Accionistas estarn subordinados a r. La sociedad
tendr un
gerente que podr actuar dentro de las limitaciones
que le impone ra
correspondan

ley y estos estatutos.

La sociedad tendr dos (2) suprentes der gerente

que reemp razarn
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

l"l

f"*

Ik

la misma celebre actos o contratos cuya cuanta sea a pueda ser

superior a doscientos (200) salarios mnmd legales mensuales

alguna en la cuanta.

Ea
A
c'

13
<

1e

2
!
I
E -t
2
g

32

al principal con las mismas atribuciones nicamente en los casos de

ausencia absoluta, temporal o accidental del principal y'para los
casos en que aqul est

impedido.

---------------

El gerente principal y sus suplentes podrn ser miembros de la Junta

Directiva, en caso de ser elegidos por la Asamblea de Accionistas. ---

ARTICULO 56O: DELEGACIN

APODERAMIENTO:

EI

representante legal podr delegar en un tercero aspectos concretos

de su administracin, conservando Siempre la responsabilidad Sobre
los delegantes.

---------

---------------

PARAGRAFO: El otorgamiento de poderes generales o especiales

no conlleva delegacin de las funciones de administracin o
representacin ni supone inhibicin
ARTICULO 57O: FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EN
desarrollo de las normas establecidas en el Cdigo de Comercio son

funciones

facultades del gerente

y representante

legat de

la

compaa las siguientes: ----------

a) Hacer uso de la denominacin social; y representar a la compaa

y administrar su patrimonio con las ms amplias fcultades.
Mientras

el representante legal sea una sociedad, todas las

facultades y atribuciones propias de aquel se ejercer a travs del

representante legalde la compaa'

----

b) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas. -----c)Designaryremoverlibrementelosempleadosdelacompaaque

no dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas

personal
o de la Junta Directiva, y escoger, tambin libremente, al

detrabajadores,determinarsunmero,fijarelgnerodelabores,
remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso'

d)Constituirlosapoderadosjudicialesyextrajudicialesquejuzgue
necesariosparalaadecuadaadministracinyrepresentacindela

de
sociedad, otorgndoles las facultades que estime conveniente,
aquellas que lmismo goza' ---i---

e) Ejecutar los actos y celebrar los contrat

que tiendan al desarrollo det objeto sociaj,

con las restricciones

ee 1
enI uudt
cuanto
tc) ,a t
l?^t
naturaleza o cuanta de los actos ;,

El
>9
r'r 6

contratos. En ejercicio de esta facultad el

;i7-o

legal podr adquirir y

enajenar a cualquier ttulo los bienes
muebfes o inmuebres de ra sociedad y darros
en prenda o
representante

-=

Zr

<":
i<
?-r
h
Oc
20

hipoteca; alterar la forma de ros bienes races por

su naturareza o
su destino; dar o recibir en mutuo cantidades de dinero;
hacer
depsitos bancarios; firmar toda crase de tturos
varores y negocrar

esta clase de instrumentos, firmarros, aceptarros, protestarros,

endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos,
etc.; comparecer en
juicios
los
en gue se discuta ra propiedad de ros bienes

sociares o
cualquier derecho de ra compaa; transigir, comprometer,
desistir,
novar, recibir e interponer acciones y recursos
de cuarquier gnero
de todos ros negocios o asuntos de cuarquier
ndore que tenga
pendiente ra compaa; representar a
ra sociedad ante cuarquier
clase de funcionarios, tribunares, autoridades, personas
jurdicas o
naturales; y, en generar actuar en ra direccin,
administracin
y

representacin de ra empresa sociar. si

se tratare de ejecucin de
un acto o ra cerebracin de un contrato por
cuenta de ra sociedad,
para que dicho acto o contrato obrigue
a sta, es necesario que

sea de aqueros para ros cuares er representante

legar no tiene
restriccin alguna en estos estatutos,
o que el rgano de la
compaa a quien corresponda autorizar
a dicho funcionario se
haya pronunciado favorabremente en
er sentido de conceder ra
mencionada autorzacin y de ero haya
quedado ra constancia
respectiva' se entiende que no existe
restriccin arguna en ra
ejecucin de actos y en la celebracin
de contratos que no sean
de la naturareza de aqueros para ros
cuares estos estatutos han

sealado como necesaria la autorizacin

dre otro rgano
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUAR]O

1l

lt

zi
a

a
a
I

34

f)ConvocaralaAsambleaGeneraldeAccionistasdelacompaaa.
juzgue conveniente ol
sesiones extraordinarias, cada vez que lo
necesario,ocuandoselosoliciteunnmerodeaccionistasQuT
por ciento {25%) de las
represente por lo menos el veinticinco
--------,--------+--

acciones suscritas.

en sus sesiones
g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas'

ordinarias,elbalancedecadaejercicio'yuninformeescritosobre
gestin y las medidas
la forma como hubiere llevado a cabo su
---------cuya adopcin recomiende a la Asamblea'

h)Apremiaralosempleadosydemsservidoresdelacompaiaa
la
que cumplan los deberes de su cargo' y vigilar continuamente
y
marcha de la empresa, especialmente su contabilidad
documentos. -----------

i)Cuidarquelarecaudacinoinversindetosfondosdelaempresa
se hagan debidamente'

----.----

j)Establecerreglamentosdecarctergeneralsobrelapolticaque
debeseguirlacompaaenlassiguientesmaterias:sistemasde
para la provisin de los
trabajo y divisin del mismo, procedimiento
y prestaciones
cargos previstos, regulacin de remuneraciones
de esta ndole deba
sociales y del manejo que en cuestiones
y fiscat; mtodos y
observarse; operacin y direccin financiera
y equipo; fiiacin de la
oportunidades sobre compra de maquinaria
y servicios Y' en
poltica de precios de venta para los bienes
de los
general, todo lo relativo con sistemas de distribucin
normas sobre otorgamiento de crditos'

mismos, incluyendo
y de asesorias' y
plazos, descuentos, contratacin de seguros
similares.
de

para la organizacin
k) Determinar las normas que han de servir
al efecto las bases
la contabilidad de la compaa' siguiendo
indicadas por la ley y la tcnica contable'-de
l) Decretar bonificaciones y gratificaciones al Personal
trabajadores de

11

:meresl

m)

Ejecutar todas las

obligacion

a
a

relacionadas con la Junta Directiva, o qui,l

esta le delegue;--

-----------i

a
E

't

n) Ejercer todas las facultades que',

l la Asamblea
General de Accionistas, o que Por la
naturaleza de las mismas no sean de

directamente delegue en

tlc

>p
f t
)F

Zo
-'iP

?-s
jo
at
13

<!
Ou

za

competencia de la Junta Directiva.

ARTIcULO 58o: ACCItl SOCtnL DE RESPONSABILIDAD: Existe

accin social de responsabilidad contra los administradores de la
Sociedad y ser tomada por la asamblea de accionistas, aunque no
conste en e[ orden del da. En este caso,la convocatoria podr
realizarse por un nmero de socios que represente por lo menos el
veinte por ciento (2OYo) de las acciones en que se halle dividido el
capital social. La decisin Se tomar por la mitad ms uno de las
a6ciones representadas en la reunin, e implicar la remocin del
admi nistrador. ----------

PARAGRAFO: Cuando adoptada la decisin por la asamblea de

accionistas, no se inicie la accin socialde responsabilidad dentro de
los tres (3) meses siguientes, sta podr ser ejercida por cualquier
administrador,

el revisor fiscal o por cualquiera de los soctos

en

inters de la sociedad. En este caso los acreedores que representen

por lo menos el cincuenta por cento (50%) del pasivo externo de la

socedad, podrn ejercer

patrimonio

la accin social, siempre y cuando el

de la sociedad no Sea suficiente para satisfacer

crditos. Lo dispuesto en este artlculo se entender

sus

Sin perjuico de

los derechos individuales que correspondan a socios y a terceros. ----

CAPITULO IX

ARTICULO 59o.: DERECHO DE RETTRO: Habr derecho de retiro

cuando la transformacin, fusin o escisin imponga a los accionistas

una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus

derechos patrimonales, en estos eventos, los soctos ausentes o
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

t"l

36

disidentes tendrn derecho a retirarse de la sociedad. Tambin

procede el ejercicio de este derecho en los casos de
cancelacin
voluntaria de inscripcin en el Registro Nacional de Valores o en
bolsa de valores.

ser vlida la renuncia al derecho de retiro despus del nacimiento

del mismo. La renuncia opera independientemente para cada causal
de retiro.

Quienes ejerzan este derecho de retiro, respondern en forma

subsidiaria y hasta el monto de Io reembolsado, por las obligaciones
sociales contradas hasta la inscripcin del retiro en el registro
mercantil. Dicha responsabilidad cesar transcurrido un (1) ao
desde la inscripcin en el registro mercantil.

PARAGRAFO: se entiende que existe desmejora en los derechos

patrimoniales de los socios en los siguientes casos:
a) cuando se disminuya el porcentaje de participacin de los socios
en el capital social.-----

b) cuando se disminuya et valor patrimonial de la accin o se

reduzca su valor nominal, siempre que en este caso se produzca
una disminucin de

capital..---

c) Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la accin

ARTICULO 60o.: EJERCICO DEL DERECHO DE RETTRO y
EFECTOS: Los socios que vayan a ejercer el derecho de retiro
debern comunicarlo por escrito al representante legal dentro de los
ocho (8) das siguientes a la fecha en la que se tom la decisin,
conforme a las normas legales.

ARTICULO 61o.: OPCIN DE COMpRA: Dentro de tos cinco (5)

das siguientes a la notificacin del retiro, la sociedad podr ofrecer
las acciones a los dems socios para que estos las adquieran dentro

de los quince das siguientes, a prorrata de su participacin en el

capital suscrito. Cuando los socios no adquieran la totalidad de las
acciones, la sociedad dentro de los cinco das siguientes podr
.readquirirlas siempre que existan utilidades lquidas o reservas

constitudas para el efecto.--ARTICULO 62o.: REEMBOLSO: En tos casol

:
en que los socios o la sociedad no adquieri
7A
la totalidad de las acciones, el retiro dar&
derecho a quien lo ejerza a exrgir el reembolso

llc

tsE
/_ .o

F,E

,\f

Ba

de las
Duvis/socedad/const. tactica legal

acciones restantes. El valor

correspondiente se calcular de comn

acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalo se har por

peritos designados por la cmara de comercio de Medelln. Dicho
avalo ser obligatorio.

------

PARAGRAFO: Et reembolso deber realizarse dentro de los dos (2)

meses siguientes al acuerdo o al dictamen pericial. sin embargo, si

la sociedad demuestra que el reembolso dentro de dicho trmno

afectar su estabildad econmica, pgdr solicitar a la
superintendencia de sociedades, que establezca plazos adicionales
no superiores a un ao. Durante el plazo adicional se causarn
intereses a la tasa corriente bancaria. Dentro de los dos (2) meses

siguientes a

la

adopcin

de la

decisin respectiva, ra
superintendencia de sociedades, podr de oficio o a peticin de
interesado, determinar la improcedencia del derecho de retiro,
cuando establezca que el reembolso afecte substancialmente la
prenda comn de los acreedores
CAPITULO X

ARTlcuLo 63o: REVtsoR FISGAL: La funcin tegat del revisor

fiscal estar a cargo de un funcionario de libre nombramiento y
remocin de la Asamblea General de Accionistas, denominado
"Revisor Fiscal", el cual podr tener un suplente personal elegido de
la misma forma, que lo reemplazar en las faltas absorutas,
temporales o accidentales. Tanto el revisor fiscal como su suplente

deben ser contadores pbticos y tendrn las calidades que para

desempear tal cargo exige la ley.

-----

ARTlcuLo 64o: DURACIN: El revisor fiscal y su suplente sern

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

TI

,
38

elegidos por el trmino de un (1) ao' contad.g

'

??ttll !.e

]-a

lecna.Oe

Sueloccin,ypodrnSerremovidqslibrementeyreelegids
se presentare la vcancia
indefinidamente. si durante el perlodo
Asamblea General de
definitiva del cargo de revisor fiscql' la
Accionistasdeberprocederalamayorbrevedadallenarlavacante.
revisor fiscal no podr'
ARTICULO 65o: lNColVtp'tlBlLlDAP: El

porsloporinterpuestapersona,seraccionistadelacompaa'ysu
empleo en la misma' o
cargo es incompatible con cualquier otro

cargodelaramajurisdicclonatodelMinisterioPblico.Tampoco
podr,dlrectaoindirectamente,celebrarcontratosconlasociedad,ni
dentro del cuarto grado de
estar ligado Por matrlmonio o parentesco

consanguinidad'primerocivilosegundodoafinidadloserconsocio
delosadministradoresyfuncionariosdirectivos,elcajero,auditoro
contadordelasocledad,Tampoco'podretrevisorfiscaltenerel
personas, o ser
carcter de dependiente de alguna de estas
comunero o consocio de las mismas'--.fiscal: ----ARTICULO 66o: FUNGIONES: Son funciones del revisor
de que las operaciones que se celebren o cumplan

al

Cfciorarse

porcuentadelasociedadseajustenalasprescripcionesdelos

estatutos,yalasdecisionesdelaAsambleaGeneral;*----_.-a la iunta o al
b) Dr oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea'
que
representante legal, segn el caso, de las irregularidades
do
y
ocurran en el funcionamiento de la sociedad en el desarrollo
sus negoclos;

c clanorar con las entidades gubernamentales que ejerzan la

inspeccinyvigilanciadelaiompaa,yrendirleslosinformesa
que haya lugar o que le sean solicitados; -------

d) Vlar por que se lleven regularmente la contabilidad de la

por que se
sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea,
cumplan oportuna e ntegramente las obligaciqnes tributarias
(principales y formales) y por que se conserven debidamente la
correspondencia de la sociedad y los compr$antes de las

cuentas, impartiendo las instrucciones

e/inspeccionar asiduamente los bienes de lai

procurar que se tomenl

oportunamente las medidas de

Pc

>9
f t
i)f-

2.e

conservacin o seguridad de los mismos y

Duvis/sociedad/consl. tactica Iegai

,<

lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los

informes que sean necesarios para establecer

t
9

custodia

cualquier ttulo;

zs
18c

de los que ella tenga en

un control

permanente sobre los valores sociales;

g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su

dictamen o informe correspondiente;

-----

h) Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando

lo

juzgue oportuno.

i)

Cumplir las dems atribuciones que le sealen las leyes o los

estatutos

y las que, siendo compatibles con las anteriores,

le

encomiende la Asamblea. ---------

PARAGRAFO: Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la

Asamblea General de Accionistas,

el

revisor fiscal podr tener

auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente

por 1, que obrarn bajo su direccin y responsabilidad, con

remuneracin que fije la Asamblea.

la

-----

ARTICULO 67o: REMUNERACIN: El revisor fiscal recibir por sus

servicios

la

remuneracin que

fije la

Asamblea General de

Accionistas
CAPITULO XI

ARTICULO 68o: SECRETARIO: La compaa podr tener un

secretario de libre nombramiento y remocin de la Junta Directiva,
que ser secretario de la Asamblea General de Accionistas y de esta.

ARTICULO 69o: FUNGIONES : Sern funciones del secretario de la

compaa las siguientes:
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

lt

&

necesarias para tales fi nes; ------

sociedad

I
o
z
E .f
o
,

40

a) Asistir a las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y de

la Junta Directiva; redactar las actas correspondientes; y autorizar
las de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta con su
b) comunicar las convocaciones para las reuniones de la Asamblea
y Junta;

-------------

c) Mantener arreglados los libros, papeles, rltiles, archivos y cuentas

que se le conflen;

d) Atender todo lo relacionado con Bl traspaso de acciones de la

compaa;

e) Cumplir los dems deberes que le impongan la Asamblea General

de Accionistas, la Junta Directiva y el representante

legal.---":-

CAPITULO XII

ARTICULO 70o: BALANGE DE PRUEBA: Cada mes e har un

balance de prueba pormenorizado de las cuentas de la compafa,-.-

ARTICULO 71oz BALANCE GENERAL E INVENTARIOS:

Anualmente, a 31 de diciembre, se cortarn las cuenta de la
compaa, se practicar un inventario de los bienes socialeg y se
forrnar el balance general, con el fln de someter estos trabajos a la
aprobacin de la Asamblea General de Accionistas en sus esones
ordinarias,

ARTICULO 72O: PRESENTACIN DEL BALANCE: EI bAIANCE dE

cada ejercicio se presentar a la Asamblea General, acompaado de
los documentos de que habla el artculo 446 del Cdigo de Comercio.

ARTICULO 73O: APROBACIN DEL BALANCE

Y DE LAS

CUENTAS: La aprobacin del balance general implica la de las

cuentas del respectivo ejercicio, lo mismo que su fenecimiento, -------ARTICULO 74o: RESERVA LEGAL: La reserva tegal se formar con
el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas del ejercicio que

arroje la compaa en cada balance, hasta completar la cuanila

establecida por la ley. cuando esta reserva llegue al cincuenta por
ciento (50%) del capitat suscrito, ia sociedad no est obligada

41

continuar llevando a esta cuenta el diez por

ciento (Ao/o) de las utilidades lquidas. pero
sii

disminuyere, volver a apropiarse el mismd

diez por ciento (10%) de tales utitidades hastal
cuando la reserva llegue nuevamente al lmite 1
llc

>?
,d6
2.2

zs

Do
a

si

ARTICULO

75o:

RESERVAS

ocASIONALES: Fuera de ras reservas regar y estatutara,

ra
compaa podr ir formando otras reservas ocasionares,
si as ro
dispone la Asambrea General de Accionistas con observacin
de
dispuesto por ras normas regales o administrativas
vigentes,

ro

reservas

stas que pueden capitarizarse como ha quedado estabiecido

en
estos estatutos.-

ARTICULO 76O: DISTRIBUCIN DE UTILIDADCSILA

ASAMbICA
General de Accionistas estabrece er sistema de distribucn

de

utilidades, atendiendo a las siguientes. reglas: _____________

a) No podr distribuirse suma alguna por concepto

de utiridades si
stas no se hailan justificadas por barances reares y
fidedignos.
Tampoco podrn distribuirse utiridades mientras no

se

hayan

enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten

el
patrimonio social de tal manera que a consecuencia

de

las

mismas se haya reducido er patrimonio neto por deba.o

der monto
de dicho capital;

b) Para determinar los resultados deflnitivos de las

operaciones
realizadas en er respectivo ejercicio ser necesario que
se hayan
provisionado previamente, de acuerdo con las
reyes y con ras
normas tributarias y de contabiridad, Ias partidas
necesarias para
atender er deprecio, desvarorizacin y garanta der patrimonio
social; -----

c) En concordancia con er cdigo de comercio, ras utiridades

"lquidas" se repar.tirn entre los accionistas, quedando

el

remanente como reserva ocasional, despus

de hechas las
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PANE.C.
USUARIO

it

,I

',
c

2
a
i1

e
6

42

ras apropiaciones para el

reservas legal, estatutaria, as como
pago de imPuestos;

d) La sociedad repartir,

a ttulo de dividendo' no

menos del

cincuentaporciento(50%)delasutilidades''lquidas,'obtenidas
las mismas situviere que enjugar
en cada ejercicio, o del saldo de
ta Asamblea General de
prdidas anteriores' Sin embargo'
por el voto favorable del
mediante decisin

Accionistas,
Jomada
las acciones representadas en
(78"de
por
ciento
setenta y ocho
que no se distribuyan
respectiva reunin, podr disponer

la

utilidadesoquelareparticinSeainferioralmnimoanotado;----.
e)Silasumadelasreservasexcedieredelcientoporciento(100%)

obligatorio de utitidades lquidas

del capital suscrito, el porcentaje
a la regla anterior' se
que deber repartir ta sociedad conforme

f)

elevaralsetentaporciento(70%)conlasalvedadallindicada;*
pagarn en dinero efectivo
Las utilidades que se repartan se
fecha en que se decreten' y se
dentro del ao siguiente a la

que los accionistas deban a

compensarn con las sumas exigibles
la sociedad;

-.-------

en forma de acciones
g) No obstante, podr pagarse el dividendo

si as lo dispone la Asamblea con

liberadas de la misma sociedad'
por ciento (80%) de las acclones
el voto favorable del ochenta
solo podrn pagarse tales
representadas. A falta de esta mayoria'
a lo accionistas que as lo
acciones, a ttulo de dividendo'
acePten;

h)Seexcluyendelasutilidadesdistribuibleslasutilidadespor

de la cuenta de correccin
exposicin a la inflacin (saldo neto

ARTICULOTTO:CANCELACINDEPERDIDAS:ENCASOdCqUCEI

balancecorrespondienteadeterminadoejerciciodelasactividades
que
se enjugarn con las reservas
sociales arrojare prdidas, stas
para este propsito y, en su
hayan sido especiarmente destinadas
las ocasionales Y con la reserva
defecto, con las estatutarias, con
t'

43
a

legal. Las utilidades y reservas cuya finalidad

fuere la de absorber determinadas prdidas nr

se podrn emplear para cubrir otras distintasj ,

salvo que as lo decida Ia Asambtea. Si f!

Ee

reserva legal fuere insuficiente para enjugar eli

dficit patrimonial, se apilcarn a este fin los

i
zo
i'd

Duvs/socedad/const. tactca legal

zs
I{o
i
h<

d' I
a:

hi

8a

beneficios de los ejercicios siguientes.

CAPITULO XIII

ARTlcuLo 78o: DrsoLUGrN: La compaa se disorver: ------------a) Por vencimiento del trmino previsto para su duracin
en el
contrato, si no fuere prorrogado vridamente antes de su
expiracin.

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social

o por

ra

terminacin de la misma

c) Por reduccin der nmero de accionistas a menos der mnimo

requerido en la ley para su formacin y funcionamiento.
d) Por declaracin de quiebra de la sociedad. ______

__-____-______

e) Por decisin de ros accionistas adoptada conforme a ras reyes y a

los presentes estatutos. ---------___

f)

Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente

previstos en las leyes.

g) cuando ocurran prdidas que reduzcan er patrrmonio

neto por
debajo del cincuenta por ciento (so%)der capitar suscrito
h) cuando el noventa y cinco por ciento ps{o ms de ras acciones
suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. Las causales

enervabres podrn subsanarse adoptando

ras

medidas

conducentes dentro de los trminos legales.

ARTICULO 79o: LIQUIDACIN: Disuelta la sociedad, se proceder
de inmediato a su riquidacin. En consecuencia, no podr iniciar

nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservar su

capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios
a la
inmediata liquidacin. cualquier operacin o acto ajeno a este
fin,
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

II

o
fr
o

-c

.<.

-. -- .,

,,

',1

':\

\.

.'. '-i'.^,

44

responsable
salvo los autorizados expresamente por la ley, har
en forma ilimitada y
frente a la sociedad, a los asociados y a terceros,
que no se hubiere oiuesto.
solidaria, al Liquidador y al revisor fiscal

Elnombredelasociedaddisueltadeberadicionarsesiempreconla
de realizarla
expresin "En Liquidacin", y los encargados
responderndelosperjuiciosquesederivendedichaomisin.

PARAGRAFo:Todoelprocesodeliquidacinseharconformea
IasnormasdelCdigodeComercioyalasprcticascomercialesy

carcter tributario' ---contables, acogindose todos los requisitos de

patrimonio social
ARTICULo 80o: LIQUIDADoR: La liquidacin del

por un liquidador
se har por el representante legal o, en su defecto'
por una mayora de
especial designado por la Asamblea General
que represente la mitad ms una de las acciones

accionistas
presentes en

reunin. La Asamblea podr nombrar varios

designarse
liquidadores en lugar de uno, caso en el cual debern
sendossup|entes,yseentenderquelosdesignadosdebernobrar

la

conjuntamente.EneleventodequelaAsamblearesuelvanombrar
sistema
varios Liquidadores, se tendr en cuenta para su eleccin el
en
de cuociente electoral o el que en ta poca se tuviere establecido

laleyparadarrepresentacinalasminoras.Porcadaliquidador
no
deber nombrarse el respectivo suplente. Mientras la Asamblea
haya nombrado liquidador o liquidadores, y se registre su
designacin, actuarn como tales las personas que figuren inscritas
de la
en el registro mercantildetdomicilio social como representantes

quienes sean
sociedad, y en tat caso sern suplentes del liquidador
suplentes de dichos representantes en su orden'--

ARTICULo 81o: oBLlGAcloNES Y ATRIBUCIoNES DEL

LIQUIDADOR: El liquidador o tiquidadores tendrn las facultades
X,
sealadas en los artculos 238 y dems disposiciones del Captulo
.Ttulo l, del Libro Segundo del Cdigo de Comercio' pero la

en
Asamblea General de Accionistas podr ampliarlas o restringirlas'

loquesealegal,yencuantoloconsidereconvenienteonecesarlo

para los intereses de la compaa disuelta. E

todo caso, la representacin en juicio y fuerd

de l estar a cargo del

I

iquidadores en ejercici o. --*-------------------- a

ARTICULO 82o: SUPERVIVENCIA DE

ReeruOs coLEGtADos: Durante el

Ee

i
2o
:..d

Liquidador q

Duvis/sociedad/const.

tactica legal

perodo de liquidacin continuar funcionando

>t
ll o

la Asamblea General de Accionistas. En sesiones ordinarras

;<

extraordinarias la Asamblea podr ejercer solamente las funciones

que tengan relacin directa con la liquidacin y las dems que Ie

TE

corresponden segn

la ley, especialmente las de nombrar

reemplazar libremente al liquidador

o liquidadores, conferirles

las

atribuciones que estrme convenientes o necesarias dentro de la ley y

sealarles las asignaciones. Las reuniones de dicho rgano se

llevarn a efecto en las fechas indicadas en los estatutos y cuando

sea convocado por el o los Liquidadores, el revisor fiscal, o

la

Superintendencia de Sociedades conforme a la reglas generales.------

ARTICULO 83o: DEREGHOS DE LOS ACCIONISTAS: Durante la

liquidacin los accionistas sern convocados en las pocas, forma y

trminos prescritos para las reuniones de la Asamblea General. En

tales reuniones se observarn las reglas establecidas en estos

estatutos y, en su defecto, las que se prevn en el Cdigo de
Comercio para el funcionamiento y decisiones de la Asamblea
General de Accionistas. Los liquidadores presentarn en las
reuniones ordinarias de la Asamblea, estados de liquidacin, con un

informe razonado sobre su desarrollo, un balance general y un

inventario detallado. Estos documentos estarn a disposicion de los
accionistas durante eltrmino de la convocatoria.

ARTICULO 84o: GUENTAS DE LIQUIDACIN: Pagado et pasivo

externo de la sociedad, los liquidadores convocarn la Asamblea
General para que apruebe la cuenta de liquidacin y el acta de
distribucin del remanente de aquellos. Estas decisiones podrn ser
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUA,RIO

Ir

'1

46
adoptadas con el voto favorable de la mayora prescrita por la ley. si
hecha debidamente la convocatoria no concurre ningn asociado, los

liquidadores convocarn en la misma forma una segunda reunin

para dentro de los diez (10) das hbiles siguientes; si a dicha
reunin tampoco concurriere ninguno, se tendrn por aprobadas las
posteriormente
cuentas de los liquidadores, las cuales no podrn ser
i

mpugnadas. -----------

CAPITULO XV.

ARTICULO 85O: REFORMA DE ESTATUTOS: TOdA TCfOTMA,

ampliacin o modificacin de los estatutos sociales ser decretada
por la Asamblea General de Accionistas en la forma prevista en los
estatutos, y deber ser elevada a escritura pblica que autorizar con
su firma el representante legal. En el texto de la citada escritura
pblica se insertar o se protocolizar como anexo la pae pertinente

del Acta de la Asamblea General de Accionistas en que conste el

decreto de reforma, ampliacin o modificacin.

-----

ARTTCULO 86o: PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes

prghi biciones: -----------I

a'Se prohbe hacer nombramientos que contraren lo dispuesto por

la ley o por los estatutos sobre incompatibilidad.
I
b)'Prohbase a los funcionarios que tienen la representacin de la
compaa llevar a efecto cualquier operacin de aquellas para las
cuales necesitan autorizacin previa emanada de otro rgano sin

haberla obienido. Tampoco podrn ejecutar aquellas que estn

dentro de sus facultades, si la Asamblea General de Accionistas
hubiere expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado

lconstancia en las actas de las sesiones correspondientes.

c)\Los administradores de la sociedad no podrn, ni por s ni por
interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma
sociedad, mientras estn en ejercicio de sus cargos, sino cuando
se trate de operaciones ajenas a especulacin y con autorizacin

de la Asamblea General, con el voto favorable de la mayoria

47

ordinara prevista en los estatutos, excluido el

correspondiente a las acciones del solicitante.

d)
A'X

La

socedad no podr constituirse enj

garante de obligaciones de terceros, Ill
, niii

con los bienes

caucionar

2o
:-'D
ES

obligaciones distintas de las suyas propias

F=

Flo

a..i

>.f
urI

,-a

9'.
za

sociales

o de sus accionistas, salvo que de ello se

derive un benefcio manifiesto para ra sociedad y sea
aprobado
por la Asamblea General con el voto favorabre de
ms der
cincuenta por ciento (so%) de ras acciones en que
se encuentra
dividido elcapitalsuscrito de la compaa; _____
e) En el evento en que un accionista sortero decida
contraer
matrimonio, se obliga a celebrar con suficiente
antelacin
capituraciones matrimoniares, con er fin de que
se eximan de ra
comunin ra totaridad de ras acciones que posea
en ra sociedad,
tal como ro dispone el numeral 40. der articuro 17g1
der cdigo
Civil Colombiano.------

f)

Los accionistas no podrn gravar ni dar en garanta

sus acciones,
sin Ia previa autorizacin de ra Asambrea Generar
de Accionistas
aprobada por er 70% de ros titurares o representantes
de ras
acciones suscritas.

g) Los administradores de la sociedad debern

abstenerse de utilizar
indebidamente informacin priviregiada, guardando
y protegiendo
la reserva comerciale industrialde la
sociedad. _______

h) Los administradores de ra sociedad debern

tambin abstenerse
de participar por s o por interpuesta persona
en inters personal o
de terceros, en actividades que impriquen competencia

sociedad

con

o en acto respecto de los cuales exista conflicto

ra

de

ntereses, sarvo autorizacin expresa de

ra asambrea de
accionistas. En estos casos, deber rrrinirtrrrse
a la asamblea
de accionistas toda ra informacin que
sea rerevante para Ia toma
de ra decisn' De esta decisin, deber
excruirse er voto der
FSTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA
EL USUARIO

lr

.I

48

socio' Sin embargo' esta

autorizacin slo podr otorgarla la asamblea de accionistas
cuando el acto no pefudique los intereses de la sociedad. ---------

miembro de Junta Directiva, si fuere

Las diferencias que

ARTTCULO 87o: CLUSULA COMPROMISORIA:
y la compaa, o entre aquellos, por razn
ocurran entre los asociados

en
del contrato de sociedad, durante el trmino de su duracin'

el

liquidacin' y que sean

momento de su disolucin, o en el perodo de su
a la decisin de tres (3)
susceptibles de transaccin, sern sometidas

rbitros,ysernnombradosporlaCmaradeComerciodeMedelln.
personas que sostengan
Se entiende por parte, la persona o grupo de

unamismapretensin.ElTribunalqueseformefuncionarenlaciudad
pretensiones
de Medelln, resolver en conciencia y podr conciliar

opuestas.Paralosefectosdeestaclusulalosasociadosylasociedad
recibirnnotificacionesenladireccindelasoficinasprincipalesdela

sociedad,hastatantonosecomuniqueunadireccindiferenteala
previsto en esta clusula, se
administracin de la sociedad. En lo no
procederdeacuerdoconlodispuestoene[Decrelo2279de1989oen
o complementarias del mismo' en cuanto fuere
normas substitutivas

pertinenteyaplicablealaclusulacompromisoria.Sinembargo
Comercio' las acciones
conforme al artculo 194 del Cdigo de
ejecutivasylasdeimpugnacinprevistasenelCaptuloVlldelTtulol,
delLibroSegundodelmismoCdigoseintentarnantelosJuecessin
sujecin a la clusula compromisoria'----------

ARTICULO TRANSITORIO: NOMBRAMIENTOS:

Se hacen

los

siguientesnombramientosdelosdirectivosyadministradoresdela
sociedad:GERENTE

GUILLERMO HERNAN VILLEGAS ORTEGA

CDULA 71.645.605 expedida en Medelln

DUQUE
PRIMER SUPLENTE MAURICIO ARANGO
CDULA 7 0.553.622 expedida en Envigado

.EGUND. .UPLENTE

:::HJfl:ffi,'{"Trt."

le
>,
f E

pF
Z.?

Duvrs/sociedad/cnst. lactca legal

e.t
ldo
>:i
i
{
Es
.-l

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL

UUARIO

1l

-"1*

50

de una nueva
estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento
la inicial v
escritura, suscrita por todos los que intervinieron en

I
I

sufragada por los mismos. (Art' 35 decreto Ley 960/70)'------------------ I

presente escritura y
Los comparecientes leyeron y aprobaron la
"n I
lo
forma
esta
quien
de
notario
junto
suscrito
el
con
constancia firman
I

--"--------

autoriza.---

.A los otorgantes se tes hizo la advertencia que deben presentar esta

dentro del
escritura para registro, en la oficina correspondiente,

I
|

l
I

trminoperentoriodedos(2)meses,contadosapartirdelafechadeI

otorgamientodeesteinstrumento,cuyoincumplimientocausarl
- - -- - intereses moratorios por mes o fraccin de mes de retardo'
I
del
Notariales $ 721.980...'..,..Resolucin nmero 6810
Derechos

2Tdediciembrede2004.AportealaSuperintendenciayFondo
Nacional del Notariado $ 5'850' lva $ 115'517""'o""o"".."""'
papel notarial
El presente instrumento se elabor en las hojas de
t6t4zt{ iu11\1{u t r, '3sns / ao t br t 42 I 43 I 44 t 45 I
n m e ros rR 1632867/ r $z*4u
|

r6t 4257 I
632842/ 6t I 62 / r6t 124sI 50 I 5t I 52 | 33 I | 632843I
rt1632867rr y entre 1leae /16

Erunendado

ffimuu,,Xw*oz

56'

-16142

Viene de la hoja de papel notarial nmero

a

;T
r.l

16t4257 -

if:rl,.a
'

Ea

+{W

>9
fl

5F
2.2

Duvis/sociedad/const.

tactica legal

LINA MARIA CHAVARRIAGA TOBON

ES

fl o
>i:

<4

5r
EA

iffi'

llrl-t

r L\*.- L:-LL_[-].*,

CLARA MARIA URIBE

URIBE

,/

APOdETAdA gCNETAI dC ALBERTO

ECHAVARNR SRI-PARRIAGA

t--L"..-t*-LL-__
CLARA MARIA URIBE URIBE

uenr.e&

DE JES

NOTARIO VEtNTI

II iI

ESTE PAPEL NO TIENE

COSTO PARA EL USUARO

z
a

a
a

)ff
H
PT}'f:}ER BEhIEFii:\L
DE

Hi

$l '

ALF.TERTO L:CHAV\RRIA E]ALDARIAri\

Vencmiento Trnino Indef irridc

ESORITURA PUBLICA

NUIIERO: rEsCIENTils

vE

INTICINCO

1
-

'

OA

I.

DeFartamerntT " Anti'oqr'ri* '

En 1a ciurclad der MedeI 1n '
Doce ( l2) riiaE tlei nres rir'':
lleprblica de Colombi'e, a log
Tres ?"r'rtiri) a 1a lr't;:rr-it
Febrrrro r:le] ao Dos' I'lil
'litt.rl :'r'
l,ledel lin " cr-ryo not.f ri..
Dieci=iet"r,r del Grcul{:} de
es r'1

cloctor JUAN CjUILLEUO

LBNDOI] COREA

SALDAR*AA y manifestc:'---*
comparecio ALBERTO ECHAVARRIA
de I'lerJel I irr "
; mayor .l"l edad, vecirro
cit'tcladani'a ri\lrrerG 7 't-tr)-5"\57'i
identif j carJo cc'n 1a cdur1a rje
de rstado r:i'il' casaclo con s;ocied'aJ
exped icla en l"ledellin'
qLte

con)rl.tgiJ vi.gent-et

SEGLI|IDr Oure otorea

ot'ra

f?n

Bi'te

actg

*:rn 5ll

[:r-.jr]:l'ci

indefinidci
IrFE GEtiEllAl- por trnrino

mayor cle trdaLl ' v*crTl1

la gefiora LARA t'lARIA URIBE URIEE t
EErn lr r:cjtila cie ciurrjadni'ii
de I'ledeIlir-i. ident'ific'da
de es: t adr: civ i
4OB e:rped i da en Envigado "
L

ntmero 4?. BBu '

vigu'nte
casacla con sociecJ'ad conyLlqal
mi clpclderada t-ea'l:LrrrEn tlesiarrol lo de este rnanclato Fodr
tocla cIrse clt*
edmini:;tracin y

acts
cl

igposicln

contratos

de

cc:ng*:lrvac idtri '

cle mis bienes ' perti:ns;ci

ertt;i*:r;

onoai,girol)rdlnAri(]dem.i..larti.y-tciaclurs.ental..l't::l.tit
:le
obrar r so pretetl tr'r cle f a1.lia
qL\ nLtn.t: se abstenga c1*
volr-rrrt-acJ qLl? t.?n nr-rqt'rr
atriblrci.oneg" pLlel-1 es mi eliFrP$
i*'tos' clr: er=ana erirarnad
qgc! qLteden miE negocir:s d*sprov
torJn t-llo t:rrr' 1' gc'i;"i
de qesl-iclnrr1r:= o refiresF-rntar-It:j'
e:rc:',:pc-i.i5ri de

1aE finirjenci,fies
cosro
n""
"it*NE

t'nLreqa'q-cle

ALGUN. P^nA EL usuA^lo

h:Lrinel*

;'i

t
\
It,

lr.q

is

ix

)H
9,- Llevar

,rri r*pre::entacj.n

surerh-e rje

cJiliqencias,

procesos admini=tr-atj.vns.
arbitralesr

ctrn

inter:nner

toclo

par"-r desisti.r'

err

tcd,:r

tr-nrite:r:

jurdiciales

c:

facr_rItad+lg

,i,:rr.

td;ne*ro .Jr-.,-ecLrr-so,j;.,H
!'j'

dc, eEt-os o cle 1a

rci

d*,

u oposicin principal.--*----10,-

Celebr.rr

lI.-

cont-rrtos

de

trangacciCrr.

clur=;r..rla

corrEl)pDc[i.e1:.es:

.r la deci.*in de am_irables cclmpon!+r-Jorea

Constitutir

servi.rJr-rmlres .rcti.vas c, prasivas

lr.-

f,e1*:rbrar contra.tos clu' srociecrecl , pc,rtr . el. 1ag; t!:r1.1

clase de bienes y l levar mi rerresentacin f rr:nt-r:r r .1.r:

tr(]mpiris y

dEms entidades

sobre 1a disolurcin
ELtaIes pertene:ca,

1,4.- Brr.rr,

r qLle pertenezc.r./

dECi.rjl .i.r

y li.quridacn de 1Bli snciedacJes a

*-----:---

suscribir,

aceptar.

Yr en tenera.l. celet:rar-

edosar. entreqar-.

rr,ralqr-ri-r,-r otra

.r.as

AVaIar

a,:tc, reL.a.ti.o

d(

ttr-rIes valoreE
15.- celr'brar
el de
g

j.rar

cLten

16.

toda clase de contrats

cuenta corrente,

apertlrra

y hacer- Eoda c1.rse

rJe

bnr:,iriEs.

i-ncILrid.,E

rJe curent-as de

retiros

ahcr-r-o,

con crg a

j.r:h*E

o15

* Desiqnar

necFsLtrl. o

/
esp*cia 1es " curanrJo e L I.
f LrE*re
convenie.nte para la aclecuracJa def nsa rJe rrl r,
apoderados

in teresr..s

17.*

Presentar- decl.aracisnes

impuestos.
interp*ner
en

contestar
Eijercer

obligauiarres-. n todo lo

r-el.a.1:ivas a tocj;i clasr:

ilr:

reqr-rerimien|os.

rF-'cLlrstrs cont-.r"-r lns

gerreral r

It
I

ct
.t

6
tT
o
r,

r*

aa

comprrrfii.r:nri-1 y corn:r'orniso t- somr:terr leg

diferencias

fi

mi:,

E,aqar qt-a.vin*rfi.
acts qlre ros l i.c1r..ridr:n .:/ .

deru.ClO= :/

Ltmfrl.

j.r

once-n.i.r:nte.r tribr.rtor de

nacion,:r1. departanrental. o murii.ri.pal "----*--ESTE PAPEL NO TIENl: COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

mjj.|i

c,r-rren

'1.

it

L.r

c,

11

r'a

1--u

tr-'

para c;rrJa cso n particutlar

aurl:.r-rrzacin arrlpl icita

TE.FIC;EO.

s!empr

reqLterlrn

cuiales

1a--

"

r-te cJ' cacLler{Jn con

fl}i

1o anterior '
para celebrar

------i
)

afrcrder'edai f,

ent-re ottt'=' !O
mpiiamente alttorizacla
,A
!
I os sigurien teg actr:g y contrat-os -------cobrat'
bienes'
I.- Recarutclar Io f ruttos y prodr-rctog de Ios
de"positos y tj'tr-rIos e>:istenteg a mi favor'
crr+rlitns.
las
eI importe de los pgs o abonos, rancelar
recibir

cr-tt*cia

rrbl:igaciones'

adecutacia c-onsr:rvacin y

rtsc{.jr'$ario para Ia

rle mi pat rimanio

li - * fnaj rrrr r qrvr o
l.cr!:, bieneg

rnuteLrles e

l.

adminigtracin

en cLtlqLtiera de suts f ormas

imj'tar

i.nrnureblreg" prese'nteg

oneroBci

r:lr.a.l.qutj.er ttttlo

f utere

cLlanto

relal i':ar

Etr general t

)/ fLttLlrori'
e1

trerciF-'ir

6'recio

rJel negr:cio'--------

corlerapre*st.:cin

titutILl .---"- \;lclr-riri.r.L.r,cia cl.ase de bienes. a cutalclt.rier

1a
todo 1o ref erent'e a
4.* Determinar' ;z declar.-ir
log
af ectando rJ rl
{ami I i.ar.
ar"r:'cticirJn a vivienda

jI

inmr-rebl.s, clesitin.rdrg
c,:rrs,nt

j,miPnto

vivienda

parer

f arni I

iar

dando

constitutcin

1a enaj enacin ,

r'avamen Lt trtro derecho rEeI s(trbrE los bj'enes deI

r: c:ornpaero permanente
drrrlo sLl con*-entimiento

'ianiliar

gobrqr el

a{ect-ados
para

cnyutge

familj'ar;

vivienda

Ia no afectsrcin a

viviend

Fermanente cancelando

"*tlonstitr-r.tr calrciones reaLeE r:) Fersonales y ace.ptar

r.lL!rr t:)n nij. J'avor constturyan rrtras Frersona
r',..- Of r-Ect*r y aceptr

.-

[ixicir

r-erdi.r-l.as y
il

mi

dicha

erctrcin s.i, f r..tere rtecegarc,

:-1

'7

de

l,os) i.nmr-rebIe (s) adqLtj-rido (s) por

cc'nyLrge o campaero (a)

-{

gLt

curen

tas,

daciorer, en paq,
a

qutienes

tEnqan

obligacin

de

"rprc,trarla'=: o improbarlas,------

.'- Acr:pt-ar con o sin henef icio

lrer-:nci,rg y

las

I eg.eclos

de invenf-"rin.

)/ acept-tr- o rechaiar

"l

o reputdiar

dt:nacior,err-:

113
tler li.

-f i.

ca c i!-rrel; $

Fr:Lor::npi,:s....

AurtHnticacionm::;

-0-0-0-

Iv.r.,..:...,,.

6.958

[:actr-rr-a (e)

A9763

E!. cc,mparr..cin.l_e imprinri . .1.a

dacti L ar deI i.ndi.ce
ENIiEIIDAD: (AA 10769945"

vAtE.

ALTJHIT ECHAVARF] I A

ccrlo

",(0.0(J,

('11

a"

N'---runn

cmr,blq r,\mu coRREA

NorArro Dr+;rrrE

h,-re.i.Sa

sent- ALBERTO E{:I-IAVARRIA

':1
'''to'.e"*nt*
9Al.'.DAr{RI(}A.rJP1cfJncJiri.]nBscivi1esanter,r1otada5

ilatn:larece

zd

{I
a
t

conurntamente*
en l.a actLralidad tiene y ejerce
rc'rr-r l1
UFIBE' identi-ficarla
r.:on l.a sec:r"c CLAf{A NARIA URIEE
'/
-./'
-cdurl.r de cindadania No' q:'acr'4()B
tlxped icia en Enviedo'
S I I"IDN
j
patestad sobre liLts hi os rtenore'i
I a patria
tal como Io
URIBE'
L:HAVARRIA LIFIBE Y ANA ECHAVAITRIA
es de nacimisrnt-o de cada
acreditt con 1os reqistrr tr'ivil
sLt
los cutales adjLtnta Far
rnenores r
Lrnil de I os
j.;.rrj.n ron el presente instrutrnento'-----..-'-trl l:r"l'-Ftfl: Qure

Lr'c:tocr:1

CLARA l"lARlA UF{IBE UFilfiE'

iE.L:lt-lNllll: lute cieleqa esn 1a seora
Y
de '":utg hijo=' ilil'lON ECI{AVAfif{1A URIETE

1a r-epr'esentarin

Ios ef ectos concernient-eg

Al.la\ IiHAVARRIA UfIIBE r Fra todos

r*:r'esentacin

e1 usr"tf rurcto 1erqa1' 1a

exFedicin 1z reval idar:in

de suts bienes'

a l..ri administracn

extr"ajutdicial

'

qure las r'eFresente arte

de sus p;rsaporte y n Seneral par"e
para auttoriear. 1a liali.da
]..rs; ar-ttoriclde'5 corrr:spondie,nteg
hacieno utso de ls
d* i.as rnenors rJel pais ' Lo ianterior
:i(:)7 cle)' Cd-igo Civj l
por el artcurln
f rr.:r-tItad conf erida
IA:0
(-r:lombianr. ref orrnado pr e] articr-t1o 4 de1 Decrel--o
:!tt !r!7

lltl;r:,',

el prei,ente

nstrltmento

por eI

compareciente

-Lt.-crito

't'i,r-1 tr prL.leha cle sut agen Limiento jr-rnto con eI

l,lot,:iric, quien en esta forma 1o aurtori:a'-------Er: *:rtendi

///

N a7 699 i1

en las hojas de papel not-ria1 n(tmeros:-------

AASo 8 3 I 4?

/AA8 o8 31 48 /

Derecho's Nqtari;. les $

tjr:1. .1? de

31

Resolurcin No' 4105

.650 -

Diciembre del 3.D? de 1a Surperintendencia

I!otariado Y Reqistro.

,....

s 2.640

[r'ecautdn:;' P*.ra Fondo EsPecia I de utpernotariado

'! 2.640

Fitrar-tdos para utpernot'1riad

Di.

r-''

Io

Iigencias.,.

de

oRrgUNAt''
Medelln, 3 de junio de 2005

Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLN

Medelln

Apreciados seores:

Por medio de la presente me permito comunicarle mi aceptacin a la designacin como

Representante Legal principal de la socedad cot{TDffo LEGAL s.A., de aluerdo con el

nombramiento efectuado en

la

Escritura pblica 2.632 del 23 de mayo de 2005

mediante la cual se constituy la misma.

Atentamente,

\A

' ,l'\^..^.r ,l(

GUILLERMO H. VILI.EGAS/ RTEGA

c.c. 71645605

tt

-4.'
(,,

Es FrEL Y cuARrA CGPIA.'oT:o:-o:t-,3iH',** ?8":.":i:?l*[E

+':E311.-::
Ff,.'.i'"'^"[''''Hl"=;H'i?'.."li"::":?n:I:-.T,'?fl
=:=lH1?X'.i^fl8'
*EooEE
?HEL'?I.,"HX5XE ='= L', r-an' -lriiuiloN
::Tt
t..'Hl
PBDER
L-oRIEINAL
E6TE
IH+.
A
#ffi =' 8""
REVISADB
,
^i^T:J* o Lrsrr'tuu:::--:-::::
REvocAcIoN
"li,:?I,' "*i'
Ioiin *i* nE--i-i!i.
(ztl)
-------------:::-..:--;T;-;;;;
-rilFerlt
CENERAL
nt;'f
cERr r F t cAC, o*
::'
L?=
P'r'r
?r?3
LA
A
"u=

;:i "-1::

^*SiH"rll"Il#"io'i''ol-'-:oot'

l'

,^r*

ta

1,4

rg3(]

NOTARIA VEINTIT{UEYE
Copla quc se expldc

ridoel

nm

de la Estitue Pblica Nnm

2^632..0e rocr?,3;05.?Q95. const

..28.) ojrs lc quc r &rtirrn

prn el: I}ffERESADO.

Mcrorf.31HAY

2005

CAMARA

8
'E t

\o
,,

fi =o''='

t ftl

e
c
2

;; ,ffit ,t

ii'IE" :i-i*';*

t{edel 1i

DE COIERCIO.

-%+

V-

3\l3.t r.-q

EXTRACTO DE ACTA NO. 4. ASAi,IBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS det

01to3t2007

CONTEXTO LEGAL S.A.

sstu

ASA,I BLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 4

En ta ciudad de Medettn, en e[ primer (1) dia de[ mes de Maro de 2.002,

siendo [a una de [a tarde (l:00 P.M.), se reunieron en e[ domicilio social,
fiiunicipio de Medettn, Departamento de Antioquia, las siguientes personas:
Guittermo Hernn Vittegas Ortega, Marta Paula Paucar Vatlejo, Atberto
Echavarra Saldarriaga, Clara Mara Uribe Uribe, Juan Lus Escobar tvarez,
Cartos Andrs Gonztez, Federico Escobar Benavides, ngeta Patricia Hoyos.
Los accionistas asistentes representan las siguientes acciones:

ACCTONES

ACCIONISTAS

Guitlermo Hernn

Vittegas

8.334

CAPTTAL (5)

8.334.000

(%)

8.334%

Ortega
A4arta Paula Paucar Vattejo

Atberto Echavarra Satdarriaga

Ctara Maria Uribe Uribe

Juan Luis Escobar lvarez

Carlos Andrs Gonzlez

Federico Escobar Benavides

Angeta Patricia Hoyos
TOTAL

a\

,
t,J

ti;'

a_.4

E[

".

\)*
*,r
'.rJ

..:.,

",.r:.

8.334%
8.333%
8.334%
16.666?6

16.666%
16.666%
16.667%
1AO%

Los accionistas identificados atendieron a [a convocatoria reatizada por et

Gerente de ta sociedad, mediante comunicacin escrita det da 10 de
Febrero de 2007, enviada a [a direccin de correo etectrnico, registrada en
ta Compaa por cada uno de ettos. Asisti tambin Marta re:2, rgvflsora- -''i
fiscat.
"- '

e4

,fu.

8.334 8.334.000
8.333 8.333.000
8.334 8.334.000
16.666 1.6.000
16.66 16.66.000
16.666 16.666.000
16.667 16.667.000
100.000 100.000.000

texto de [a citacin es et siguiente:

. ^|

SOC]EDAD

CONTPffO LEGAL S.A.

AO 2007

Fecha: 10 de Febrero de 2007

Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Carrera 43 A No. l5 Sur 15
E[ representante tegat de ta SOCIEDAD coNTEXTo LEGAL S.A., en ejercicio
de tas facuttades conferidas por et artculo 38 de tos estatutos sociles, se
permite convocar a [a Asamblea General de Accionistas de [a sociedad a
realizarse en lugar, fecha y hora indicados con e[ siguiente orden det da:
1. Verificacin del Qurum
2. Designacin det Presidente y Secretario de [a Asambtea
3. Nombramiento de Comisin para aprobar y firmar et Acta
4. Consideracin del Orden det Da
5. Lectura del aviso de conyocatoria
6. lnforme de Gestin det ao 200
7. Lectura del Batance, del Estado de Resuttados y de tos documentos
exigidos por ta Ley y [os estatutos.
8. Lectura de[ dictamen del Revisor Fiscat
9. Consideracin y aprobacin det lnforme de Gestin det ao 2006; Batance
Generat, y anexos que [o acompaan y det informe del Revisor Fiscat.
10. Fijacin de asignacin para revisor fiscal
11 . Nombramiento de Miembros de Junta Directiva, Gerente, Revisor Fiscat
y sus respectivos suptentes.
Desde la fecha de esta citacin, est a disposicin de los Seores Accionistas

en e[ domictio de la sociedad, e[ Batance General a 31 de diciembre de

2006, sus anexos y los dems libros y comprobantes de ta compaa, de
acuerdo con ta Ley.
Se ruega a los Seores Accionistas que no puedan concurrir personatmente,
se hagan representar por medio de poderes otorgados en forma tegat.
Esta convocatoria se hace con a[ menos 15 das hbites a la realzacin de [a
reunin mediante notificacin personal y escrita a cada accionista, o por

carta enviada a [a direccin de correo etectrnico de cada uno de

[os

accionistas registrada en la sociedad, o mediante publicacin de un anuncio

en un peridico de circutacin diaria en e[ domicitio principat de ta

sociedad".
APROBACIN DEL ORDEN DEL DfA: La Asambtea aprob por unanimidad de
sus miembros e[ orden det dia seatado en ta convocatoria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

t. vERrFtcActN DEL QURUm

El Gerente de ta Compaa inform que se encontraban representadas en ta
reunin et 100% de las acciones de un totat de cien mit (100.000) acciones,
que integran e[ capital suscrito y pagado de [a Compaia, y eue, en
consecuencia los presentes pueden constituirse en Asambtea con capacidad
para detiberar y tomar decisiones.

?,.

ELECCIN

DEL

PRESIDENTE

SECRETARIO

DE LA

ASA,I,TBLEA

Se designaron:

Presidente: Guitlermo Hernn Vittegas.

Secretaria Ctara tdaria Uribe.

3. ELECCIN

OE DELEGADOS PARA REVISAR

FIRITTAR

LA PRESENTE ACTA.

5e propusieron los siguientes accionistas en representacin de [a Asamblea,

para revisar y firmar et acta:
Federico Escobar Benavides

c.c.71.733.137
Cartos Andrs Gonztez
c.c. 98.563.840

Guitlermo Hernn Vittegas

C.C. 71.H5.605 de Medeltn

Votacin:

Se aprueba [a designacin por unanimidad.

(...)

6.

ELECCN DE i,TIEA{BROS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL,

REVISOR FICAL Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES

se propuso modificacin de algunos de los miembros de junta, asf: como

principat se propuso [a reeteccin de Gui[lerno Hernn Vttegas, y [a eteccin

de Federico Escobar Benavides y Cartos Andrs Gonztez como principates;

como suptentes se propuso la reeleccin de Ctara Mara Uribe, y [a eleccin
de Juan Luis Escobar y Angeta Patricia.

Votacin: la designacin de todos los miembros de la Junta Directiva fue

aprobada por la totatidad de los accionistas presentes en [a reunin. Por
unanirnidad tambin se decidi que los miembros de la Junta no tendran
honorarios.

I
Designacin

de miembros de Junta Directiva. Los miembros de

designados para e[ periodo 2007-2008 son:

Junta

Principales
GUILLERMO HERNAN VILLEGAS

ORTEGA

BENAVIDES
CARLOS ANDRS GONZALEZ
FEDERICO ESCOBAR

C.C 71.645.605

C,C.71.733.137

c.c. 98.563.840

Suplentes
CI.ARA /\,IARA URIBE

c.c. 42.880.408

JUAN LUs ESCOBAR

c.c. 70.56.471

Hceu

PATRIcIA Hoyos

c.c.42.876.535

Asignacin de honorarios. se aprob que tos membros de ta junta no

tendrn honorarios por et perodo Abrit 2007 a Abrit 2008.
Ratificacin def cargo de gerente general. Por decisin unnime de (os
accionistas se ratifica en [a gerencia generat a[ seor Guittermo Hernn
Viltegas.

Tambin por decisin unnime se designa como primer suptente det gerente
a Federico Escobar Benavides, y como segundo suptente se designa a Carlos
Andrs Gonztez.

Ratificacin del revisor fiscal y suplente. Se ratifica en sus cargos a lv\arta

Prez como princfpat, y se deja vacante e[ cargo det revisor suptente.
Principal
IVIARTA CECILA PREZ RESTREPO

c.c. 32.536.862
T.P,14.302-T

Los honorarios sern equivalentes

a[ va(or que tena en eL ao

inmediatamente anterior, ms e[ valor det IPC det ao igualmente anterior

ms tres puntos. Esto de acuerdo con et contrato firmado.
(...)
CIERRE DE LA REUNIN

La reunin se dio por terminada siendo tas 06 de ta tarde del mismo da,
agotndose a cabalidad e[ orden del da propuesto.

(Fdo)
Guillermo Hernn Villegas
C.C. 7 1.645.605 de ttedeltn
Presidente

(Fdo)
Clara fitara Uribe
C.C. 42.EE0.408 de lrtedelln
Secretaria

(Fdo)
Federico Escobar Benavides

c.c.71.733.137
Delegado

(Fdo)
Carlos Andrs Gonzlez
c.c. 9E.563.840
Delegado

(Fdo)

Gulllermo Hernn Vitlegas

C.C. 7f .645.05 de ltedelln
Delegado

La

secretaria

certifica que la anterior es copia fiel det acta No. 4 de ta

Asambtea Generat de Accionistas que se encuentra asentada en et tibro que
para et efecto (teva ta sociedad. Se autoriza la copia con el valor y paia
tos
efectos sealados en e[ artcuto 1g9 (inc. 2o.) det cootgo de comeri.

q*-L[r*Lr^
C.C. 42.880,408 de lrtedelln
Secretaria

t
Mede[[n, Abrit 24 de 2008

Seores

CAilARA DE cotltERcIo

DE TAEDELLN

CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de [a presente me permito comunicarte mi aceptacin a l,a designacin

como miembro principal de la Junta directiva de ta sociedad CONTEXTO LEGAL S.A.,
de acuerdo con e[ nombramiento efectuado en [a Asambtea Ordinaria de Accionistas
que se ltev a cabo e[ 01 de Marzo de 2007, y que consta en e[ Acta No. 4 de dicha
reunin.

Atentamente,

.Q*jn
c.c.11.645.60s

Medet[n, Abrit 24 de 2008

Seores

cfuAARA DE coAAERcIo DE MEDELLIN

CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de [a presente me permito comunicarte mi aceptacin a la designacin

como miembro principal de la Junta directiva de ta socieOa CONTEXTO LEGAL S.A.,
de acuerdo con e[ nombramiento efectuado en ta Asambtea Ordinaria de Accionistas
que se ttev a cabo et 01 de jrrtazo de 2007, y que consta en et Acta No. 4 de dicha
reunin.

Atentamente,

2
_
Zr tI
----\

.a\

' aeioEstcobarflenavides'
c.c. 71.733.137

Medetlin, Abrit 24 de 2008

Seores

CAmIn.q DE coilERclo DE IIEDELLIN

CUDAD

Respetados seores:

Por medio de [a presente me permito comunicarle mi aceptacin a ta designacin

como miembro principal de [a Junta directiva de ta sociedad CONTEXTO LEGL S.A.,
de acuerdo con e[ nombramiento efectuado en ta Asambtea Ordinaria de Accionistas
que se ttev a cabo e[ 0l de Maro de 2007, y que consta en et Acta No. 4 de dicha
reunin.

Atentamente,

caltos nnois onztez

c.c,98.563,840

Medeltin, Abrit 24 de 2008

5eores
cAMARA DE coTltERclo

DE TIEDELLN

CIUDAD

Respetados seores:

Por rnedio de ta presente me permito comunicarl.e mi aceptacin a ta designacin

como miembro suplente de [a Junta directiva de ta sociedad CONTEXTO LEGAL S-.A., de
acuerdo con e[ nombramiento efectuado en la Asambtea Ordinaria de Accionistas que
se ttev a cabo et 01 de Marzo de2007, y que consta en e[ Acta No. 4 de dicha reunin.

Juan Lu

Medettn, Abrit 24 de 2008

5eores
CATAARA DE COfiIERCO DE TYIEDELLN
CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de la presente me permito comunicarle mi aceptacin a la designacin

como miembro suptente de [a Junta directiva de ta sociedad CONTEXTO LEGAL S-.A., de
acuerdo con e[ nombramiento efectuado en la Asambl,ea Ordinaria de Accionistas que
se ltev a cabo el 01 de Maro de 20A7 , y gue consta en e[ Acta No. 4 de dicha reunin.

Atentamente,

kL-LLIL
c.c.42.880.408

Medeltn, Abrit 22 de 2008

5eores

Cmam

DE

cofttERcIo DE ilEDELLIN

CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de [a presente me permito comunicarte mi aceptacin a ta designacin

como miembro suptente de [a Junta directiva de la sociedad CONTEXTO LEGAL S*.A., de
acuerdo con e[ nombramiento efectuado en La Asambtea Ordinaria de Accionista que
se ttev a cabo et 01 de Marzo de 2007, y que consta en et Acta No. 4 de dicha reunin.

Atentamente,

MW
.c. 42.876.535

Medellin, Abrit 24 de 2008

Seores

cArARA DE COTiERCIO DE ITEDELLN

CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de [a presente me permito comunicarle mi aceptacin a [a designacin

como primer suptente de[ representante Legal. de [a sociedad CONTEXTO LEGAL S.A.,
de acuerdo con e[ nombramiento efectuado en [a Asambtea Ordinaria de Accionistas
que se ltev a cabo e[ 01 de Marzo de 2007, y que consta en el Acta No. 4 de dicha
reunin.

J
derico Escoballnav ies
c,c.71.733.137

Medeltn, Abrit 24 de 2008

Seores
CAmARA DE cofitERcIo DE TYIEDELLfN
CIUDAD

Respetados seores:

Por medio de la presente me permito comunicarle mi aceptacin a la designacin

como segundo suptente del representante tegat de [a sociedad CONTEXTo LEGL S.A.,
de acuerdo con e[ nombramiento efectuado en ta Asambtea Ordlnaria de Accionistas
que se tlev a cabo et 01 de Mano de 2007, y que consta en e[ Acta No.
4 de dicha
reunin.

Atentamente,

c.c. 98.563.840

al cklYOd j Fkync j b-S ISSBA

000 000 000

Copias:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

001

Pagina:

001

REPRESENTACIN

..EN JUNIO DE ESTE AO SE ELEGIRA

JU}TA DIRECTIvA DE LA

CAI,TARA DE
DE IEDELLIN PARA ANTIOQUIA. LAS INSCRIPC]ONES DE CANDIDATOS
DEBEN IIACERSE EN I.A PRII,IERA QUINCENA DE UAYO. PARA INFORUAcIoN
DETALLADA DIRIGIRSE A I.A SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD O COI,UNICARSE A
LOS SIGUIENTES TELEFONOS 5766L2L o 5i66227".
EI ECRETARI0 DE LA cAllARA DE coMERCro DE MEDELLN rARA ANTIgOUTA, con
fundarnento en las natrfculas e inscripciones de1 Registro r""tif,

COMERCIO

CERTIFICA
NOMBRE:

CONTEXTO LEGAL

!{ATRICULA:

21-346341-04

DO!{ICILIO

MEDELLIN

NTT

90002776t-9
CERTIFICA

por escrj.tura pblica No. 2632, otorgada en Ia Notara

29A. de MedeIIn, r mayo z de 2005, regisirada
Entidad en
junio 09 de 20A5, en eI libro 9, bajo eI'nmro 5767,nseesta
constj_tuy una

CONSTITUCfON: Oyg

sociedad Cornercia] Annima denominad

CONTEXTO LEGAL

S.A.

CERTTFTCA

REFOR!(A: Que

hasta ra fecha Ia soeiedad no ha sido reformada.

CERTTPICA

VIGENCIA: Que Ia sociedad no se halla disuelta y su duracin es hasta

diciembre 31 de 2055.
CERTIFICA

ra sociedad tendr er siguiente objeto sociaL:

Servicios: La prestacin de los siguientes servicios y los gue le sean
conexos o complementarios :
1. La prestacin de servicios de asesora y coneurtora en:
i. Todas las reas del Derecho, incluyendo sin li-mitarse a las ramas
laboral'
tributaria, comercial, civiI, adminietrativ,
aduanera y en general a todas 1as relacionadas con 'Ia carnbiaria,
activida
oBJEto socrAL: Que

empresarial.
It

Reorganizacionee empresariales,

promocin de

acuerdos

de

arcklyQdj Fkync jb-srssBA

000 000 00 0

Copi-as

001

pagina

002

reestructuracin, negociac6n de crditos y concurso de acreedores o

figuras similares.
ii+. Fusiones, escisiones, adquisiciones, acuerdos de complementacin,
alianzas estratgicas (joint- ventures, contratos
de colaboracin
empresarial, estructuraciones de capital pblico o privado y en general,
en eI establecimiento, desarrollo, expanin, tiquidacin ! terinacin

de empresas.

iv. La emisin de bonos, acciones, papeles comerciales y cualquiera otro

ttulo crediticio o de inversin, as como en la actuein e empresas
prlblicas o privadas en eI mercado pblico de valores.
2. _ta prestacin de Servicios de anIisis y valoracin d,e empresas,
evaluacin.de
proyectos de inversin, establecimiento de nuevos ngocios
y rearizacin de inversiones en todos los seetores productivos.
3. La prestacin de Servicios de administracin, de planeacin,
prospeccin, de contabilidad, de computacin, de contratacin y de
de
sumj.nistro de tcnicos y otros colaboradores, de prstamos de usol de
representacin, de agencia, de intermediacin en compras y en ventas, a
Ias sociedades que sean subordinadas suyas y a las sbordinadas de
pudiendo en algunas de tales perciones, si resurtares
stas,
econmicamnte convenient o de alguna maneia obligado, obrar a nombre
propio y cobrar o no alguna suma por tales servicios y obtener o no
algula utilidad en Ia venta de aguellos bienes que adquiere a nombre
propio en inters de tales sociedades.
Activj-dades: La realizacin de Ias siguientes actividades y sus conexas
o complementarias:
1. La atencin de cualquiera clase de procesos judiciales de cualquier
cuanta Y ante cualquier jurisdiccin as como Ia representacin y
acompaamiento de personaB naturales o jurdicas ante cualquier
autoridad administrativa o judicial en desarrollo de actuacioes de
idntica naturaleza.
2. La adquisicin y administracin de acciones, cuotaa y partes de
inters social en otras compafas, as como bonos y otro valores y
eventualmente su enajenacin; Adninistracin y eentualmente las
enajenacin de las qcciones, cuotas y partes de inters social que
posea; constitucin de gravmenes y limitaciones sobre los bienes
mencionados.

proyectos de inversin, establecimiento de

3. La participacin en
nuevos negocios y realizacin de inversiones en todos Ios sectores

productivos.

4. La representacin de agencias o firmas nacionales o extranjeras,

productoras o dj"stribuidoras, de los bienes y servicioa que constituyen
el objeto de la sociedad y sus complementarios.
5. La creacin de centtros de investigacin, en eI rea de desarro]lo del
objeto social principal y reae conexas o complementarias.

arcklyQdjFkyncjb-srssBA

000 00000 0

Copias:

001

Pagina

003

6. ta realizacin de alianzas estratgicas y/o cualquier tipo de

contrato de colaboracin con empresas gue desarrollen objtos similares
y/o complementarios.
Para el desarrollo y ejecuc5-n del objeto social, Ia sociedad queda
facultada para:
a) Promover Ia fundacin de sociedades comerciales y concurrir a su
constitucin con aportes de capital o de industri, o simplemente
concurrir con aPortes a Ia constitucin o a Ia reforma para aumntar eI
capital de sociedades gue otros hayan promovido
b) ParticS-par como promotora o como socia en Ia fusin, entre si o con
otras sociedades, de sociedades en las cuales sea socia y en ta
fundacin de sociedades subordinadas a stas.
c) Obligarse como codeudora o como fiadora en contratos que celebren
sociedades subordinadas suyas, pudiendo dar en garanta-sus propios
bienes en tales contratos, o en los que celebren sociedades suborindas
de sus subordinadas, y efectuar prstamos u otras financiaciones a tales
sociedades. Celebrar actos tendientes a garantizar obligaciones de
terceros, tl las condiciones gue determine Ia Junta Directiva de }a
sociedad.

d) Fusionarse con compafas cuyo objeto social pueda incluj-rse dentro

del suyo, o bien incorporar a s tales sociedadese) Adquirir a nombre propio derechos de propiedad industrial o Ia
facultad de usar derechos de esa naturaleza adquiridos por otras
Peronas, para conceder e1 uso de ellos a las sociedades subordinadas
suyasr o a las subordinadas de stasr o E algunas o alguna de ellas, con
eI fin de dar uniforme caracterizacin a Ios productos y servicios del
grupo de sus sociedades subordinadas, ello de cuerdo con los contratos
gue con stas celebre; o para conceder, excepcionalmente, a extraos eI
derecho a usarlos.
f) Intervenir en Ios mercados de capj-tat obteniendo prstamos, otorgando
garantlas para respaldarlos, o eoncediendo prstamos, y emitj-end sus
propias acciones y sus bonos, o de otras maneras aceptadas en dicha
actividad y permitidas por Ia ley.
S) -Celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el objeto
social, tares coro compraventa, madato, cuentaa en partieipacin, e[c.
h) Adquirir, enajenar, gravar, dar o tomar en arriendo y limitar eL
dominio de toda clage de bienes races o muebles, ncesarios o
convenientes para eI desarrollo de sus negocios.
i) Adquirir organizar y administrar establecimientos industriales o
comerciales.
j ) Celebrar toda clase de operaciones con egtablecimientos de crdito o
compalas aseguradoras. Dar o tomar dineros o especies en mutuo,
depsito o comodato; delebrar toda claae de operaciones financieras que
Ie permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para Ia buena

alcklYQdjrkync

jb-SrSsBA

00 000 00 00

Copias:

001

Pagj-na:

004

marcha de sus negocios.

k) Efectuar toda clase de operaciones con ttulos valores.

r) contratar personal para Ia atencin de ra actividad principar.
m) Hacer inversiones con los excesos de liquidez.
Para tar efecto, el representante regal de ra sociedad podr, en
representacin de la misma, ejercer t celebrar todos loi acts y
contratos relacionados directamente co el objeto social y tos qu
tengan como finalidad, ejercer los derechos o cumptir las obligacioies
Iegal o convencionalmente derivados de Ia existenia y activiaa Ae ta
sociedad, con las limitaciones establecidas en Ios statutos y en Ia
rey.
peneaero 1o: EI objeto social podr realizarse parcial y gradualmente,
de acuerdo con 1o que aI respeeto vaya determinano Ia .fut Directiva.
penenAro2"

La compaia podr actuar por s misma, erra solar o en

cooperacin con otra u <tras personas de cuerdo con los contratos que
con ellas celebre.

LA compaia podr, en ejeeucin del objeto social,

adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, limitar eI
dominio de ellas, y celebrar toda clase de contratos que guarden
relacin directa con eI objeto social.
PAR.GRAFO 40: Con autorizacin de la Junta Directiva se podrn invertir
e{r acciones, cuotas y .partes de inters sociar, en bnos y en otros
bienes dineros pertenecientes
a reservas y provisiones, y cairbiar esas
inversiones por otras.
PAR^GRAFO 30

CERTIFICA
QUE

EL CAPITAIJ DE LA

SOCIEDAD

ES:

NRO. ACCIOI\IES

AUTORIZADO
SUSCRITO

s200,000,000.00
$100,000,000.00

PAGADO

100 , 000, 000 . 00

200, 000
10 0, 000
100,000

VAf,OR NOMINAI

$1,ooo.oo
$1,ooo.oo
$1,000.00

CERT]FICA
REPRESENTACIN LEGAL

LEGAL: Que Ia representacin legal de Ia compaa est a

cargo de su gerente, guien Io es en juicio y fuera de juieio. A I
corresponden eI gobierno de la misma y Ia administracin de su
patrimonio, como ejecutor de los negocios y actividades sociales, y
todog los funeionarios,o empleados cuyos nombramientos no correspondan a
la Asamblea General :de Accionistas estarn subordinados a 1. La
sociedad tendr un gerente que podr actuar dentro de }as limitaciones
que Ie impone Ia }ey y'Ios eatatutos.
REPRESENTATE

arcklYQdjFkyncjb-SrssBA 000000000 Copias:

001

Pagina:

005

ta sociedad tendr dos (2 ) suplentes del gerente que reemplazarn aI

principal con 1as mismas atribuciones nicamente en Io casos de
ausencia absoluta, temporal o accldental del principal y para los casos
en que aqul est impedido.
EI representante-legar podr delegar
en un tercero aspectos coneretos de
su administracin, conservando -siempre
Ia responabilidad sobre los
delegantes.

EI otorgamiento de poderes generales o especiales no conlleva

d. ras funciones de- adminisracin o reprsenracin
?:*:g?:19:
Innl-Dl-cl_on.
"i "r!n
PARAGRAFO:

CERTIFICA
NOUBRN{IENTOS:
CARGO

NO!,TBRE

GERENTE

GUILLER"I'IO HERNAN VILLEGAS

IDENTIFICACION

ORTEGA
DESTGNACION

71.

,645 r 605

Por escrilu5a pblica nmero 2632 der 23 de mayo de 2005, de Ia Notara

29a-de Mederlin, registrada en esta cmara de omercio er' 9 de junio de
2045, en eI libro 9, bajo el nmero 576?.
PRIIIER SUPLENTE DEL
REPRESENTA}ITE LEGAL

FEDERICO

ESCOBAR

BENAVIDES

71.733.137

DESIGNACTON

Por Acta No.19 del 26 de febrero de 2009, de Ia Junta Directiva,

registrada en eBta Cmara e1 lg de marzo ae 20g, en el libro 9, bajo
eI nmero 3619
SEGUNDO SUPLENTE
CARLOS ANDRES GONZALEZ
98 .563 . 840
I.IAYA

DESTGNACION

Por Acta No.19 del 26 de febrero de 2008, de Ia Junta Directiva,

regiotrada en esta cmara er 19 de marzo ae zog, *.^ ui riuio-f;;;l
el nmero 3619
CERTTFICA

Y FACULTADES DEt GEREN?E: En

de las normas
establecidas en eI Cdigo_ de comercio sondesarrollo
runcion y iacultades del
gerente y representant legar de ra compaa ras sguientes:
a) Hacer uso de Ia denominacin social; y-representar a la cornpaa y
adninistrar su patrimonio con raa mas am[tiai rcur[asl lienlras ei
representante regal
sea yna eocieda, todas ras faeultades y
atribucione propias de aquel
se ejercer a trava del representante
Iegal de Ia compaa.
FUNCIONES

aIckIYed j Fkync j b-STSSBA

000000000

Copias:

001

Pagina:

005

b) Ejecutar ros decretos de ra Asambrea Generar de Accionistas.

c) Designar y renover libremente- 1os empleados de }a compaa que no
dependen directarnente de la Asamblea eneral de Accionistas o de ra
Junta Directi-va, y. eacoger, tambi-n ribremente, ar personar de
trabajadores' determinar u nmero,_
rijr er gnero de rabores,
remuneraciones, etc. y hacer los despios f caso.
d) constituir 1o! apoderados judiciares y extrajudiciales que juzgue
necesario Para Ia adecuada aministracin y represenuacin de la
sociedad, otorgndores las facurtades que stim cnvenie"t", -
aquellas que I misno goza.
9)-Ejecutar ros actos y celebrar los contsratos que tiendan ar desarrolro
del
objeto social, on las restricciones en cuanto a la naturaleza o
cuanta de los actos o contratos.
En ejereicio de esta facultad_e1 representante lega1 podr adguirir y
enajenar a cualquier ttulo los bienes muebles o inmuebtes de Ia
sociedad y darlos en prenda o hipoteca;
la forma de 1os bienes
races Por u. naturarez o su destino; dralterar
o recibii "-*t"" cantidades
de dinero; hacer depsitos bancarios; firmar toda clase de ttulos
valores y negociar esta clase de instiumentos, firmrr,
protestarlos,
endoarroe, pagarlos, descargarlos, tenrlosl
"""ptarlos,i
comparecer en los juicios en que se discuta 1 propiedad de 1os bienei
"t".
sociares o cuarquier. derecho.- de ra compai ;;#i;i;,
comprometer,
desistir, novar' reqibir e interponer aciiones y reeursos ae luit"ii
gnero de todos _l-os negocioe o asuntos de cuaiguier nol. q"-e
pendiente la comp?Ia;_repiesentar
a ra
ariie-"iq"ie. clase de
funcionarios, tribunalesl autoridades,sociedaa
personas jurdicas o naturales;
Y, en general actuar en Ia direccin, administracin y representacin
ra_ empresa sociaL. si se trBtare de ejecucin'de ^un acto o de
ra
eelebracin de un eontrato por cuenta de Ia sociea, pr" que dicho
acto o contrato obligue a sta, es necesario gue sea e'agueilos
para
los cuares er representante tegar no tiene resdriccior, -rr.n. en esto
estatutos, o gue eI rgano de la compaa a guien correspoda autorizar
a dicho funcionario se haya pronuncido favoiablemente eir eI sentido de
eonceder 1a mencionada autorizacin y de eIIo haya guedado Ia eonstancia
respectiva. Se entiende que no exist restricci aguna en Ia ejeccil
de actos- y en Ia celebracin de contratos que no Eean de Ia naturaleza
de aquellos.Para los cuales estos estatutos-han sealado
como necesaria
Ia autorizacin de otro 6rgano.
f) Convocar a Ia Aaamblea General de Accionistas de Ia cornpaa a
sesiones extraordinarias, cada vez que ro juzgue convenilnte o
necesario, o cuando se Io solicite n nner e accionistas
gue
rePresente por lo menos e1 veinticinco por ciento (25t) de las accioies
suscritas.
g) .Presentar a la AsanIea General de Accionistas, en sus sesiones
ordinarias, eI balanqe de cada ejercicio, y uD informe escrito sobre Ia
forma como hubiere llevado a cabo su gesti y las medidas cuya adopci6n
recomiende a Ia Asarl,ea.

aIcklYQd j Fkync jb-SISSBA

00000000

Copias:

001

Pagina:007

h) Aprerniar a los empleados y dems servidores de la compaa a gue

cmpln los deberes de su cargo, y vigilar continuamente Ia marcha de Ia
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
i) Cuidar que la recaudacin o inversin de }os fondos de la empresa 8e
hagan debidamente.

j ) Establecer reglamentos de carcter general sobre }a poltiea gue debe

guir Ia compa en las siguientee materias: sistemas de trabajo y
divisin del mismo, procedimiento para Ia provisin de los cargos
previstos, regulacin de remuneraciones y prestaciones sociales y del
inanejo que e cuestiones de esta indole deba observarse; operacin -y
direcin financiera y fiscal; mtodos y oportunidades sobre compra de
equipo; fijacin de Ia poltica de precios de venta par:a
maquinaria y
1os bienes -y srvlcios y, en general, todo Io relativo con sistemas de
distribucin de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento dey
crditos, plazos, descuentos, contratacin de seguros y de asesoras,
similares.
k) Determinar las normas gue han de servir para 1a organizacin de Ia
cntabilidad de la eompaa, siguiendo aI efecto las bases indicadas por
la ley y la tcnica contable.
1) Decretar bonificaciones y gratificaciones al personal de trabajadores
de }a empresa.
m) Ejecutar todas las obligaciones relacionadas con Ia Junta Directiva,
o gue esta Ie delegue.
n) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en I Ia
Asamblea General de Accionistas, o que por Ia naturaleza
de las mismas no sean de competencia de Ia Junta Directiva'
CERTIFICA
JUNTA DIRECIIVA
CARGO

PRINCIPAL

IDENTIFTCACION

NO!.BRE

GUILLERI'{O HERNAN VII"LEGAS

71.645.605

ORTEGA

DESIGNACTON

Por escritura pblica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de Ia Notaria

29a.de Medelln, registrada en esta Cmara de comercio e} 9 de junio de
?OAS. en eI libro 9, bajo eI nmero 5767.
PRINCIPAL

UAURICIO ARANGO

DUOUE

'7

.s53 .622

DESIGNACION

Por escritura pblica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de Ia Notara

29a.de Medellin, regisrada en esta Cmara de comercio eI 9 de junio de
2005, en eI libro 9, bajo eI nmero 5767.

aIckIYQdj Fkyncjb-STSSBA

PRINCIPAL

ALBERTO ECHAVARRA

00000

OO0

Copias:

001

SAT,DARRIAGA
DESTGNACTON

Pagina;

009

70.093 . 679

Por escrit"rq-pbrica nrlmero 2632 der 23 de mayo de 2005, de la Notaria

29a.de Mederrn, registrada en esta ctrrara
2005, en el libro 9, bajo el n.mero 5767. de Lomercio er' 9 de junio de

SUPLENTE

IiTARTA PAULA PAUCAR VALLEJo

DESIGNACION

42.898.750

Por egcri!"r?-pbrica nmero 2532 der 23 de mayo de 200s, de la Notara

29a.de Medel1n, registrada en esta cmara de comercio er' 9 de junio de
2005, en el libro 9, bajo eI nmero 5757.
SUPLENTE

LTNA I,IARIA CIAVARRIAGA

32

TOBON

.322 .405

DESIGNACION

Por escliltfg-pblica nlmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de Ia Notarfa

29a.de Medellin, registrada en esta cmara de omercio eI 9 de unio--
2005, en eI libro 9, bajo eI nrimero 5767.
SUPLENTE

CLARA III.ARIA URIBE URIBE

DESIGNACION

42

.880 . 408

Por escrit"I?-pblica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de Ia Notara

29a.de Medelrn, registrada en esta cmara de omerci-o er' 9 de junio de
2005, en eI libro 9, bajo eI nmero i76?.
CERTIFICA
REVIORES FTSCAIES
CARGO

PRTNCTPAI

NOHBRE

MARTHA

IDENTIFICACION

CECILIA

PEREZ

RESTREPO

32

,536 ,952

DESIGNACION

Por escrj.tura ?blica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de la Notara

29a. de Medelln, regirstrada en egta Cmara d comercio I 14 de junio
de 2005, en el U-bro 9, bajo e1 nmero 5950.
SUPLENTE

GLORIA DIENCY I,ARIN OSPINA

DESIGNACION

43734,747

Por escritura pblica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de Ia Notarfa

29a. de MedeIIn, registrada en esta Cmara de comercio el 14 de junio

arcklYQd j Ekync j b-s rssBA

00000000

Copias:001

Pagina

009

de 2005r fi eI libro 9, bajo el nmero 5950.

CERTIFICA
LrI{TTACTONES,
ESTATUTOS:

PROHTBTCTONES, AUTORTUACTONES

ESTABLECTDAS SEGN

tos

las siguientes prohibiciones:

a) se prohbe hacer nombranrientos que contraren ro dispuesto por Ia rey
o por los estatutos sobre incompat{bi1idad.
b) Prohbase a los funcionarios que tienen Ia representacin de Ia
compaa rrevar a efecto cuarquier opracin de aquerrs-li" ras cuales
necesitan autorizacin _previa emaada de otr organ sin haberla
obtenido. rampoco Podrn ejecutar aguerras que etn dentro de sus
f aCUltadeS,
facultades,
Si Ia Asambrea
Asambtea Generar
Grr'ro."l de
l Accionisas
L-^i ani of o lr,rlni
^-!^ su
--expresado
concepto adverso _y de esto se ha dejado constanciahubiere
en
las
actas
de
las
sesionea correspondientes.
Se establecen

c) Los administradores de la sociedad no podrn, ni por s ni por

interpuesta persona, enajenar o adquirir accions de ia *iirma sociedad,
mientras estn en ejercio de sus cargos,
sino
se trate de
operaciones ajenas a
"ua"
y
con
autorizacin
de
Ia Asamblea
-especulacin
General, con el voto favorable
de la-mayora orainila--pievista
i"
estatutos, excluido eI correspondiente a las acciones aef^sficiianiel-""
d) La sociedad .no podr constj-tuirse en garante de obligaciones de
terceros, ni eaucionar con ros bj.enes sociales-ouiigci"=-distintas de
propias o de sus accionistas, salvo que-e ii
1""
un
-suyasmanifiesto
beneficio
Ia -socieda y sea probado por""Iaderive
Asamblea
-para
Generar con el voto favorabre de ms del-cincuet p"i Ei"nt" (50t) de
Ias acciones en gue se encuentra dividido ei
suscrito de Ia
compaia.
"piial
e) En eI evento en que un accionista soltero decida contraer matrimonio,
se
obliga
a celebrar con suficiente antelacin capitulaciones
matrimoniales, con eL fin de gue Be eximan de
Ia comunin Ia totalidad
de las acciones qye posea en Ia-sociedad, [ir cor
4e. del articulo 178i del Cdigo Civil Colombiano, r- i"p"" e] numeral
f) Los accio[istas no.podrn gravar ni dar en garantfa sus accionesr sin
Ia previa autorizacin de la AsaIea eenerl
de Accinistas aprobada
por eI 70t de los tituLarea o representantes de las
acci.ni suscritas.
g) tos administradorqs de Ia sociedad debern abstenerse
de utilizar
indebidamente informacin .priviregiada, g"ain;--t --;;;tegina--r
reserva comercial e induetrial de 1 sociedd.
h) Loa administradorqs de Ia sociedad debern tambin abstenerse de
participar Por_.?i..o* Por interpuesta
persona en inti" p*r""nar o de
tercerosr Brl activdades que impliquen
omletencia con ra 'socieaaa en
-exista
aeto .respecto de los cuares
corricto de irrtrese=,
sarvo
autorizacin exprea de Ia asamblea de
aecionistas. -rr-""tos casos,

aIckIYQdj Fkyncjb-STSSBA

00000

0O

Copias:001

Pagina:

010

deber suministrarse a Ia asamblea de aceionstas toda la infornacin

gue sea relevante para la toma de Ia decisin.
De esta decisin, aeUi
excruirse er vot det miembro de Junta Directiva,
i- f;;;; soej-o. sin
embargo PSta autorizacin sIo podr otorgrla
Ia asamlclea de
accionistas cuando el aeto no perjudiqe i;s intereges de
ra socedad.
Que entre las funci'ones de Ia Asamblea General de Accionistas est la de

autorizar
a los administradores cuanao se 1o soricitn--pr""i
presentacin de ra informacin-pertinente,
para particifi-por s o poi
l_llerPue:la Persona en interi personal'o'-de
n actividades
gue rmPrrquen competencia de la sociedad o tei.i"i
en actos respecto de 1os
cuales exista conflicto de intereses.
Que entre Ias funciones de la ,funta Direetiva est Ia de autorizar aI
Gerente de la sociedad para que a nombre de ra misma cteure actos o
contratos quya cuanta sea o pueda ser superior a doscienios iol
salarios mnimos legales mensua-Ies urbanos. No obstante
ro que se
refiere a las ventas gue de manera habitual deba real izar i. en
.o*paifa
no
habr limitacn alguna en Ia cuantia,
CERTIEICA

NOTIFICACION DE DIRECCION JUDICIAI

CaIIe 11 B 41 53 T{EDELLIN
CERTIFICA

QUE EN 1A CAMARA DE

COMERCIO DE !,IEDELLX

PEN

ANTIOOUIA,
NO APATECE
--d; documentos
inscripcin posterior a ra anteriormente mencionada,
'nombramiento
referentes a reforma, disolucin, liquidacin o
d
representantes legales de Ia expresada entidad.
LoB actos de _inscripcin aqu cgrtificados guedan en firme cj-nco (5)
das hbiles despus de Ia- fecha de su notificacin,
gue no
hayan_si-do objeto de los recursos de Ia vfa gubernatira'er,
"i"*pr"
loi
timinos
etablecj-dos en eI artculo 50 del Cdigo Con{.encioso Administrativo.
CERTTFICA

Fecha de Renovacin: Enero 30 de 2008

tledellin, Abril 29 de 2008

*t,rJ

Hora:

11

:24

AI'1

DE COMERCIO DE MEDETIJIN PARA AI{TTIOQUIA

LIQUIDAEION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(So1o Docuriento Regietrables Camara)

CAMAR;A

LIQUIDACION

No

.4992525

Lugar de H<pedcion

Ro MEs

MEDEIJIIN

n:e

Rad.icado No.
5482579

20081 04 /30

Otorgada Por

TIPO ID.

COMIEXTO LEGAL S.A.

A favor de
Origen Dcto.

90002776L-9

c0

Claee No. Documento Fecha Dcto.

ASAMBLEA EXTRA ACTA

Deecripcion
Baeeg Gravables
C. Comercio
Estampillas

T. P.

DESIGNACION, REPIOCION, REVOCa,CION DE

NI'}[ERO

Matricula Inmob. Telefono

ccMA
3L33351

2OO7/O3/07

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

MMERO

(Cp: 02) p-p

$e;t5"ffi*
Nota:

P-P : Entre particul_ares

P-0 : Particulares y entidadee oficiales
o-0 : Entre entidades oficialee

IMPUESTO DE REGISTRO, l-ey 223

VAIJOR MORA =>
Periodoa: 13

I'echa limite de pagot

Valor en letras:
Nombre de qr-rien

de

1995

2OOB/OS/O!

Total por concepto de impuesto

123.000
38.400

TOTAI,

PAGAR:

151.400

CIENTO ESETA Y IIN MIIr CUATROCIEIITOS PESOS CON 0O CENTAVOS*

****t*************!t*i***************************************

liquida: Claudia Elena Mejia

PAGOS I'NICA}IENTE EN EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA

solo en la eede eentro de Ia Camara de Comerco de Medellin para AnEioaquia

CONTEXTO LEGAL S.A.

REUilIil

EXTRAORDII{ARTA DE JUNTA DTRECTIVA

ACTA No. 19

FECHA:
TEIIA:
HORJT:
LUGAR:

26 de feblero de 2OOB
Nombramiento del primcr y segundo suplente del
Representante Legal de la socedad
8:3O Pll a 9:3O Ptl
Oficinas de la sociedad, ubicads en la Carrera 43 A
# 15 Sur tS Of. aO3 (I{edellln

ASISTENTES:

Guillermo Vlllegae O,
ilauricio Arango D.
Albcrto Echevarria S.
Clara ilara Uribe Uribe
Mata Paula Paucar Valleio.
Lina lrlaria
T.
CONVOCAORIA:

l.liembro Principal
Miembro Princpal
Irliembro Principal
Miembro Suplente
l,licmbro Suplcnte
Miembro

Fecha:

15 de febrero de 2008

Citador:

Guillermo Villegas

lledio:

Legal Principal).
Comunicacin Escrita envlada el

O (Representante

mismo 15 de febrero de 2008 a cada

uno de los miembros principales y

suplentes de la Junta Directiva, a la

direccin que cada uno de ellos tiene
registrada frente a la sociedad para
efectos de convocatorias y envo de
comunicaciones.

La convocatoria se hizo cumpliendo todo lo estipulado por los estatutos de la

sociedad y por la ley.
PRESIDENTE:

Fue elegicla por unanimidad, como Presidente de

esta Junta, la Doctora Clara Mara Uribe Uribe.

SECRETARIA:

Fue elegida por unanimidad como secretaria de esta

Junta, Vernica Meja Villa.

ORDEN OEL

DiI:

1. Verificacin de Qurum.
2. Nombramiento del primer y segundo suplente del
Representante Legal de la sociedad
3. Aprobacin del Acta-Cierre de la reunin

E[ orden del da

fue aprobado por unanimidad

DESARROLLO

1.

VERTFTCACTN DE QURUM.

A la hora establecida para sesionar ta Junta,

se encontraban presen[es, tres

miembros principales y tres suplentes de la Junta Directiva, configurndose as
qururn para deliberar y decidir.

2. NoMBRAfrtrEt{To DEt pRrl'tER y SEGUND0 supLENTEs

DEL

REPRESENTAI{TE LEGAT DE LA SOCIEDAD.

El representante legal principal de la sociedad, Doctor Guillermo Hernn Villegas

Oftega, propone someter a decisin de la Junta Drectiva el nombramiento como
Primer Suplente del Representante Legal de ta sociedad al Doctor Federico
Escobar Benavides, idenficado con cdula de ciudadana nmero 7L.733.t37, y
como.Segundo Suplente, al Doctor Carlos Andrs Gonzlez Maya, identificad
con cdula de ciudadana nmero 98,563.840
SuPlentes del Reoresentante Legal de lp, sociedad fue apiobada
For uniidad
de los presentes qn la reunin.
Con lo anterior se da pleno cumplimiento a los estatutos sociales en su aftculo

54 literal i) que le otorga la facultad de nombrar al Representante

(Gerente) de la sociedad, y a sus suplentes, a la lunta Directiva.

3. APROBACIN DEL ACTA

Legal

CIERRE DE LA REUNTN

Siendo las 9:30 PM, se dio por terminada la reunin extraordinara de Junta
Directiva. El acta fue leda y aprobada por unanimidad por los asistentes a la
reunin.
(FDo)
CLARA iIAR.IA URIBE URIBE.
PRESIDENTE

(FDo)
VEROTIICA IIE'IA VILLA
SECRfiARIA

La secretaria certific que la anterior es copia fiel e ntegra del acta No. 19 de la
Junta Directiva. Se autoriza la copia con el valor y para los efectos sealados en
el artculo 189 (inc, 2o.) del Cdigo de Comercio.

\l.u'.*mrvrLLA
}.U,

vEROr{rcA HEIA
C.C. t3.875.756
SECRETAR.IA

\l

Mede[[n, Febrero 29 de 2008

5eores

cn.tu

DE coTAERclo DE ilEDELLN PARA ANTIoQUIA

Medeltn

Respetados seores:

Por medio de ta presente me permito comunicarle mi aceptacin a ta designacin

como PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad CONTEXTO LEGAL
S.A., de acuerdo con et nombramiento efectuado.

Atentamente,

ESCOBAR BENAVIDES'

c.c.7r.733.r37

l{edetln, Febrero 29 de 2008

5eores

clmm
Medettn

DE

comERcto DE mEDELLN pARA ANTtoeutA

Respetados seores:

Por medio.
me permito comunicarle mi aceptacin a la designacin
_dg_ lu -PI_elgnF
como SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL de ta sociedad ClrerO
LEGAL S.A., de acuerdo con e[ nombramiento efectuado.

Atentamente,

CARLOS ANDRES GONZALEZ AAAYA

c.c. 98.53.840

DE COMERCIO DE MEDEI,LIN PARA A}ITIOQUIA

" .CA!,ARA
LIQUIDACION DE IMPESTO DE REGISTRO

(So1o Documentoe RegieEra-bLee Caara)

TIQUIDACION No . 49 05646

_Eglf_de E:<pedicion
MEDETJTJTN
Otorgada Por

COMTEXTO LEGAIJ

eo rgs ora
zoo|/o3 /Lg

S.A.

A favor de
origen Dcto.
I'{ED

Radicado No.
s37481z

fIpO ID.

900027761-9

TIPo ID. NUMERo

CO
Matricula rnmob. Telefono
eeMA
313 3 361

clase No. Docr.Eiento Feeha Dcto.

AcrA
19
2008102/26

Actos sujetos de registro

T.p.

Deecripcion

Basee Gravabl-ee

C. Comercio
DESIGNACION, REMOCTON, REVOCACION DE

NUIr{ERO

Eetampillae

(qp: 01) p-p

53F\tr+
Nota:

P-P : Entre particularea

P-0 : Particularee y entidadee ofieialee
0-0 : Entre entidadee oficiales
IIiIPUESTO DE REGISTRo,

=>
Fecha limite de pago

VAL,OR DIORA

varor en letras:

Tota1 por concepto

--5-- de impueeto

Iey 223 de 1995

61.500
0

2OOg/O4/ZA

TOTA],

sEsEITrA y uN MrL eurNrENTos pBsos cou

********t******t***t*****t**********************************

Nombre de guien liguida;

PAGAR:

61. sOO

00 cmTAvos***********

Alexander pino

PAGOS I}NICAMENTE EN BEECTIVO

solo en la sede centro de la

CHEQUE

DE

GERET\ICIA

canara de comerct ae rtleeiiin para Arrt.ioaquia

ORlGlNnrCONTEXTO LEGAL S.A.

AsA'ABLEA EXTRAORDINARA DE ACCIONITAS
EXTRACTO ACTA No. 50

1. LUGAR Y FECHAI Domicilio sociat, r\4edettin, Departamento de Antioquia, Repbtica de

Cotombia, a las dos de [a tarde (2:00 p.M. ) det 10 de jirnio de ?01 t.
2. ASSTENCIA y VER|FICACIX Oel quoRum
Asistentes:

Verficacin de Qurum: Fue verificado que en la Asambtea, existi qurum suficiente para
detiberar y decidir, dado que se gLcuentra,n presentes tq Jgtatidgd_
_e tos asosi_adgs d'e ta
compaa, razn por ta cuat se puede
sp
reformas estatutarias.

3. CONVOCATORIA: No es necesaria por estar presentes l,a totatidad de los asociados de ta

compaa, y por existir [a voluntad de Los mismos de constituirse en Asambtea de Accionistas,
a[ tenor de to establ.ecido por et articuto 1g2 del cdigo de comercio.
4. ORDEN DEL D4. Et orden det da es et siguiente.
E[eccin de presidente y secretario de ta reunin
Cambio de revisor fiscat
Etaboracin, tectura y aprobacin det acta

5.

APROBACIN DEL ORDEN DEL

DlA. Por unanimidad de tos asistentes a la reunin,

aprob et orden det da propuesto para ta reunin.

se

6. DIGNATARIOS: Presidi ta reunin e[ seor GUILLERI,IO HERNAN VTLLEGAS

ORTEGA y como
secretaria actu Ana Mara Jaramltto Quiones, quienes, de acuerdo con tos
estatutos sociates,
fueron comisionados para aprobar y firmar ta pente cta.

7' NOtl'tBRAl{lENTo NUEVO REVISOR FISCAL. La Asambtea de Accionistas ta sociedad

coNTExro LEGAL s.A. decidi por unanimdad de los accionistas, removerdedet
cargo de
Revisor Fiscal Principat a IvIARTHA cEclLlA PEREZ RESTREiO, y
en su [ugar se design a ta
Firma AUDtr DE coLoMBtA s.A. identificada con

et lli.

g00.izg.oes-s.

8. ELABORACIN, LEcruRA Y APRoBActN DEL AcrA. sin ms temas por

tratar se Levant ta
sesin, sfendo las cuatro de ta tarde (a:00 p.tut.) d; ta iec indicada,
Luego de detiberar por
dos horas.

ffi*"llf

Et acta fue etaborada, leda y aprobada por los comisionados, toda vez que
la misma contiene

ta fiet expresin de la votuntad contractual.

Para constancia firman los comisionados,

FDO

FDO

GulLLERlrlo HERNAN VILLEGAS ORTEGA Ana ttara Jarami[o euiones

Secretario Ad-hoc

Presidente

E[ Secretario certifica que [a anterior es copia fiet e ntegra det acta No. 50 de ta Asambtea
Extraordinaria de Acconistas. Se autoriza la copia con e[ vtor y para [os efectos sealados en
et articuto 189 (inc. 2o.) det Cdigo de Comercio.

ArmA4*rr-qm**^[l'0'
Secretario Ad-hoc

Medelln, 10 de junio del 2011

o,?al&

Seores
CONTEXTO LEGAL S.A.

Como Representante fegal de ta firma AUDIT DE COLOMB]A S.A. con NtT 9001280g5-5
les
comunico que aceptamos el cargo de revisores fiscales principaly suplente de la sociedad
CoNTExTo LEGAL S.A. para el efecto designamos como principal a la seora
Marta
Cecilia Prez Restrepo con cedula de ciudadana 32,536.862 y tarjeta profesional
14302-T,
y como suplente a la seora Claudia Patrca Alzate Meja con cedula de ciudadana
numero 43.820.585 y tarieta profesional numero 85748-l quienes manifiestan
aceptar
esta designacin.

Agradezco su atencin.

/Representante

Legal AUDTT DE COLOMBIA S.A.

0i;*pr,"[d/

Claudia patrcUfizate MeL

Revisor Fiscal Suplente.

Como Notario Sp'tmo dGt Clrculo de Medellln, doy fe de que la firma

a:

ESCOBAR

IilffiffiHffiHffiIffiIilil

OCAR ANTONIO AL
TOTARIO 7 DEL

CIRCULq

cA,{Rj{'D, coMERcro DE MEDELIJTN pARA AI{TroeurA

LTQUIDAEION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(So1o Documentos Registrables Camara)
LTQUIDACION

NO .

6969?-25

Lugar de Expedj-cion

eo }tss ptR

Otorgada por

TIPO

S.A.

CONTEXTO LEGAL

894 I s40

ID.

NTIMERO

900027'?6L-9

A fawor de
Origen Dcto.

TD. NUMERO
CO
Matricula Inmob. Telefono
cclr[A
6 04 04 3 3
TTPO

Clase No. Documento Fecha Dcto.

tvlED

AcE.os

Radicado No.

2ot2/oz/tz

MEDELLIN

EXTRACTO

50

2ALL/O6/LO

aujetos de registro

T. P.

DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE

(Cp: 01)

Descripcion
Bases cravables
C. Comercio Estampillas

p_p

s9

1r

-zB
-y

,c,

r, B

-'l

fD

._;'

O
, ''. :z-, a,
oa

=o

Nota:

P-P : Entre particulares

P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 ; Entre entidades oficiales

IMPUESTO DE REGTSTRO, 1ey

VALOR MORA => periodos:

223 de 1995

Nombre de quien

75, 6 00
11, 700

Fecha Iimite de pago 20t2/o3/tO

Valor en letras:

Total por concepto de impuesto

TO"AL

PAGAR:

87, 300

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON OO CENTAVOS*******

**'r***************************************t*******t*********

liquida: Alexander pino

PAGOS IINTCAT,IENTE EN

EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA

Solo en Ia sede centro de Ia Camara
de Comercio de Mede1lin para Antioaguia

llllllll
\,
illill ffi
l.- 7'r700003"73641d'
ilt

ltil

ll il

ESCRITURANUMERO

CUATROCIENTOS TREINTA

FE0H&

(03)

;;;*
DE LASOCIEDAD:

MARzo rRES

DE Dos

MIL

T SETS.-.

Drvz.-----------

;. *'-' #ll,;;; ;r;;r;r*,; ::-

" CONTEXTO LEGAL 9.A."

;;;;;;;;;,
/

"

NIT'

No. e00.02t.tot-l.:--

;;;;;;;;:;;;

;; ::

gnto mf, -UCfe Mgln ZULUICANotaria Sptima del Cfrculo Notarial de Medaltfn,

compareci

el

seor GUILLERMO HEnTAX VILLEGAS ORTEGA,'

oolsmblans, rnayor de sdad, domiciliado

varn,

residente en el municipio de Madotlfn,

idcntifioads esn la edul de ciudadania ouyo nmero aparece al pie de su firma y

qua:-------

manifeet

PRIMERO: Actria n 8u calidad de represenlante logal de "CONTEXTO LEGAL

t.A.',

NlT,

No,

900.027.76r-9,i----

soeiedad creada por escritura

./
prlbllca No.2632,'otorgeda en.la Notara 29A./de Medellfn, en mayo 23 de 2005,
reglrtrada cn ata Entidad sn junio 09 da 2006, en el llbro 9, bajo ol nmero 5767,.
eon domtcitio principal en el municipio de Medellln (Antioquia), Acredita oxiotencia.
vigencia

y reprosentaein legal, mediante eerlificado recientemente expedido por

la

Cmara de Comerclo de Medalln, que adjunta pa"a ser protocolizado con oste
instrumento.,E!-E-,Hts
SEGUNDO: El dfa 22 da febrars de doe mil diez (2.010) sg reuni en forma
axtrsordinaria la Asamblea de Accionistasly por unanimidad de los asistentes, se
q

aprob reforrnar los estatutos de la socledad especificamente adicionando alArticulo

Terceo ds los migmoe, (referente al objeto social)

:e
I
i
I
f

.r

s). a adiclona el nuimerel 4,

e la siguiente forma:--r

rl artculo 3 de los e*tatutos rociales, refersnte al

oblrto sool :---'---Er-'.--{'.

t.

La prestgcln de servicios de avalos, a la comunidad en general de bienes de

todo gnero tales como mueble

inmuebles, tambin

el servicios de avalos

corporativos, dlrectamente o con Ia particpacin de terceros facultados para tal fln;

0
6

aclualizacln catastraf, tanto urbana como rurel, preslar el seruicios de avalos en los

municlplos gue

z
P

lo

requleron para ofectos de

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL

la

actualizacin catastral de los

NO TIENE COSTO PARA EL USUARIQ

que 86 .ncuentron en u respec'tiva jurisdrccrn

y eepecrficamente para
de Ordenamisnto
.-_:----_-__---.

er

Territorlal.__-___
se adrcrona at mrsmo artfcuto 3, en ras actrvrdades
con'xa y
ntarlas lo elgulente: ----..-__
poslbilidad de contratar con entidades
estatales.

copia cerilfrcada por er secretario ad-hoc

der acta nmero g de ra Asambrea
Accionistas, donde consta ra decisin
anotada, para ser protocorizada

con esta

Que en todo ro dems contnan vigentes

ros dems artcuros de

ra

de c-onstltucin y sus reformas.

la presente escritura por er

compareciente, ra encontr corriente,
ra aprob y
con la Notaria que de todo lo
cualda f.-!-*-_----_

ra

advirtl a ros otorgantes que deben presentar

esta escritu ra pararegistro,
en fa
r co,espondiente, dentro
der trmino perentorio de dos (2)
meses, contados
a

de fa fecha de otorgamrento de
ra presente escrrtura, cuyo
rncumprimiento
intereses moratorios por mes
o fraccin de mes de retardo.
s Notariares

z'aoo'o"- y

recaudo de
ra euHe"r,.E'rtuelx
superrntendencia
-- '-

'ecftil S
7.14lResohrir{n
$ 7.140
i2^,t ,:'^,:-*
t^t
,
Resolucin i0301
del q
17 de diciemh
ra de2009...
ri6 ca
ciembre

fondo

- ;::,""Ley 223 de 1.995._efabor sn las hojas Nos. 77000037364

rc {
6.858.oo

noooo374r469.!*

extendr conforme a mrnuta

presentada por ra abogada
carorina ochoa (contaxto

ORTEGA.

no.71

6A @05 tXoddUn

Pasa a
t,

la hoja
741469.

No. 770000

VIENE DE LA HOJA DE PAPEL NOTARIAL

t-'''r f :ri

NUI"IERO

7700003736410.

:,'io te{ott*{f,

LUCI,T FIEJT.:ULUAGA

Hotarta

SEdm.

t4u^.,'-""tryLLUCIA I1EJI ZULUAGA.

ff

NOTARIA SEPTII'IA DE MEDELLIN.

c
i

I
!
(t,
o

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROOCOLO NOTARIAL

NO TIENE COSTO PARA EL

USUARTO

ASAA{8LEA

Off RAORDINAf,IA

DE ACCIONISTAS
CONTEXTO LEGAL S.A.

NfT 900.027.761
ACTA No. E

t.

LUGAR

Y FECHA: Domicitio social, municipio de Medelln, Departarnento de

Antioquia,

Repbtica de Colombia, a las nueve de [a maana (9:00 A.M.] det 22 de febrero det ao 20'10.
ASISTENTE: Guittermo llernn Vittegas Ortega en su catidad de Representante Legat, fiartha
Paula Paucar Vatlejo, Angeta Patricia Hoyos Rodrguez, Atberto Echavarria, Ctara trlara Uribe
Uribe, Juan Luis Escobar Alvarez, Cartos Andrs Gonzalez Maya, Federico Escobar Benades, es
decir el 100fr de tas acciones que componen et capital suscrito y pagado de la socieclad.

2.

3. CONVOCATORIA: No es necesaria por estar presentes, los titutares del ciento por ciento (100%)
de las acciones en que se encuentra dividido el capitat suscrito y pagado, y por existir [a voluntad
de todos los asociador de constituirse en Asambtea de Accionistas, al tenor de [o estabtecido por
e[ articulo 182 det Codigo de Comercio.

4. VERIFICACIX Of qUnUM: tuistieron ta totatidad de tos accionistas poseedores de CIEN MIL

ACCIONES (100.000), equivatentes a[ ciento por ciento (100%) de las acciones en que se
encuentra dividido et capital suscrito, razn por ta cuat se puede detiberar y decidir vtidamente,
e, lncluso, adoptar reformar estatutai'fas.

soco

c.c.

Guillermo Hernn
Vittegas Orteca

1,45.05

ACCIONES

E.l3l,133

CAPITAL
8.333.333,333

JJJ, JJJ

8.333.313,333

8.333, 333

PORCENTAJE

8.333,331

,tartha Paula Paucar Y.

42.898.750

Angela Patricia Hoyos

42.87.535

l.6,

16.666.666,666

't6.666,666

70.093.679

8.333,313

8.333.333,333

8.333,333

Clara Maria Uribe Uribe

42.EEO.408

JUan LUIS tSCObar

tu.5b6.4t'l

8.333.333
16.666,666

8.3 33.333,333
.666.666,6

r6.66,66

6.66,6

1.6.6,6

r6.666,666

16.666,666

f. 6.66,666

Rodrioue.z

Atberto Echavarria
Satdarriaqa

Alvarez
Cartos Andrs Gonzalez
Mava

98.3.84t)

Federico Escobar

71.733.137

Benades
TOTAL

100.000

00.000.000

8,333,333

.666,
100%

5. PRESIDENCIA Y SECREIARIA: Presidi

GUILLER 40 HERNAN VILLEGAS oRTEGA,

[a reunin et Representante Legat de la sociedad Dr.

y como Secretario ad-hoc acru CAROL|NA OCHoA
ocHoA, quienes, de acuerdo con los estatutos sociales, fueron comisionaOos p ip.U.iv
firmar la presente acta.

6. COIISIONADOS PARA FIR'lAR EL ACTA: Por unanimidad, se nombraron como comisionados

para firmar el acta de ta reunln e[ Representante Legat de ia sociedad
oi. culr-uen,ro HERi
VILLEGAS oRTEGA, y corno secretaro ad-hoc actu- CARoLINA
ocHoA ocHoA, qri"n"s, Je
acuerdo con tos etatutos sociales, fueron comisionados para aprobar y firmar ta presete
act.
7. DECEIN TOA{ADA POR UNANIMIDAD:

Por unanimidad, los accionistas de ta sociedad decidieron reformar los estatutos de La

sociedad,
especficamente adicionar et art. No i de tos mismos, referents al oBJETo soclAL:

adiciona et numeral

Se

4,

at artcuto 3 de tos estatutos sociates, referente at objeto sociat:

c. .La prestaci.o de sericios d v]os, a la conunidad en qenerar de

bienes de todo gnero tafes cono mueb.les o jnruebles, tanbin eJ servjcio
de ava-lrJos corporativos, directanene o con rd participacin de
t.erce;:o;
facuLtados para t-I fin; acEuaLizacin cacasiral, turro urDana
coJlto
rural, pre.star e.l servicio de aval-os en los !,runicipos que to requietan
rara efectos de l-a actualizacin caasEra.I de -os innueb-es quu 5e
encuentren en 5u respectiva jurisdiccin y especficanente para eL pr.an
de Ordenamiento territor ia L .
Se

adiciona al mismo artculo 3, en tas actidades conexas y comp(ementarias [a

siguiente:

7, La osibi.Ljdad de corttrata, 6on Eftidades estatales.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

!e propone a los accionistas e[ inscribirse al registro de proponentes que para el efecto lteva ta

Cmara de Comercio.

9. CIERRE DE LA ASAMBLEA:
Siendo las 9:00 pm del mismo da indiciadas las deliberaciones y no existiendo
ms temas que
tratar, se da por terminada la rzunin y se procede a extender et acta respectiva la cuat
es teda
ae aceptacin, et iext originat de [a misma s.
aprobado por ei

I-lt9:j111L{

organo que 5e reune.

FDO.
GUILLER,IO HERNAN VILLEGAS O.
c.c. No 71.45.05
PRESTDEHTE Y COiTISIOHADO

"n."ntru

FDO.
CAROLINA OCHOA OCHOA
c.c. No 32..144.899
SECRETARA Y COMISIONADA

La secretara certifica gue la anterior es copia fiet e ntegra del acta No. g
de la Asamblea de
Accionistas que se encuentra asentada en e{ tibro que para el efecto
lleva ta sociedad. se
autoriza ta copia con e[ valor y para los efectos seataos en
I a,j'itr., io. i o"iiii
de Comercio.
"r ".tiirio

CAROLNA OCHOA OCHOA

No 32.f44,899
SECRETARIA

c,c.

._. t.'!

/;i!:,

'-,

i4,

t',i';'
'1.

I
l
n

ivci,JHfJckdnzafh-SISSBA

OOOOOOOOO

Copiae:00L

Pagina:001

trEN .JTJNIO DE ES?E A1TO SE ELEGIRA .TUNTA DTRECTIVA DE LA CAMARA

DE
CO}'IERCIO DE MEDELLIN PAXA A}ITIOQUIA. I,AS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS

DEBEN HACERSE EN tA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. PARA INFORMACION

DETAI,I.ADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPA], DE LA ENTIDAD O COMUNICARSE AI,
SIGUIENTE TELEFONO 576635?. il
CERTIFICADO DE EXISTENCIA

REPRESENTACIN

El

ECRETARIO NP
LA CAMARA DE COMERCTO DE MEDELLN PARA ANTTOQUTA,
fundamento en Las mat,rfculas e inscripciones det Regiscro l,lercantil,

CON

CERTIFICA
NOMBRE:

CONTEXTO LEGAL

I{ATRTCIA:

2t-346347-04

DOMICIIIO:

MEDELLIN

NIT

S.A.

9040217 61 - 9

CERTIFICA

coNsrrrucroN: Que por escritura pbrica No. 2632, oEorgada en ra Notaria

29A, de Medellfn, en mayo 23 de 200s, regisrrada n esra snri en
Junio_ 09 de 2005, en.eI libro 9, bajo el nmro 5767, se constiruy una
eociedad Comercial Annima denominad:
CONTEXTO LEGAI,

S.A.

CERTTFICA
REFORIvIA:

eue hasEa

Ia fecha La sociedad no ha sido reformada.

CERTIFICA

Que 1a sociedad no se halla disuelEa y su duracin es hasta

diciembre 31 de 2055.
VTGENCTA:

CERT]FlCA

Ia sociedad Eendr e1 siguienEe objeEo social:

servicios: La- presEacin de los siguienEes servicios y ros que le sean
conexoa o complemenEarios:
1. La prestacin de ser'vicios de asesora y consultora en:
i. Eodas las reas del Derecho, incluyend.o sn limitarse a 1as ramas
laboral,
tributaria, comercial, civii, administrativa,
aduanera. y en general a todas Iae relacionadas con lacambiaria,
actividad
empreearial.
OBETO SOCIAL: Que

ivc i.Tllf j ckdnzaf h- S I SSBA

000000000

Copias:

001

Pagina:

002

ii.
Reorganizaciones empresarialee, promocin de acuerdos de <
reestrucEuracin, negociacin de crdiEoe y concurso de acreedores {E g
figuras eimllaree.
lE=
ili,
Fusiones, escisiones, adguisiciones, acuerdos de complementacin,$.BEt
alianzae est,ratgicas (joint venE,ures) , contrat,os de colaboraci" lg|
empresarial, estrucEuraciones de capital pb1ico o privado y en general, ltig?
en el est,ableci-mienEo, desarrollo, expansin, 1j-guidacin y terminacin
de empresas.
Wr
iv, La emisin de bonos, accione, papeles comerciales y cualquiera otro
tftuLo credltlcio o de inversin, asl como en Ia actuacin de empresas
pblicae o privadas en e1 mercado pbJ.ico de valores.
2. IJa presEacln de Servicios de anlisis y valoracin de empresas,
evaluacin de proyectos de inversin, establecimient,o de nuevos negocios
y realizacin de inversionee en Eodos los sectores productivos.
3. La presE.acin de Servicios de adminisEracin, de planeacin, de
proepeccin, de conE,abj.lidad, de compuEacin, de conEratacj.n y de
suminist,ro de Ecnicos y oEros colaboradores, de prstamos de uso, de
represent.acin, de agencia, de inE,ermediacin en compras y en vent,as, a
1as eociedades que sean subordinadas suyas y a 1as subordinadas de
pudiendo e1 algunas de tales operaciones, si resultares
seas,
econmicamenE,e convenienEe o de alguna manera obligado, obrar a nombre
propio y cobrar o no alguna suma por t,ales servicios y obtener o no
alguna uEilidad en La venta de aquellos bienes que adguiere a nombre
propio en int,ers de Eales sociedades.
Act,ividades: La reali.zacin de 1as siguientes actividades y sus conexa
o complementariag:
1. La at.encin de cualquiera clase de proeesos judiciales de cualquier
cuantfa y anEe cualquier jurisdiccin asf como Ia represenEacin y
acompaamiento de peraonas naturales o juridicas ante cualquier
auEoridad admiisErativa o judicial en desarrollo de acEuaciones de
i.dnt.ica naEuraleza.

La adguisicin y adminj-stracin de acciones, cuotas y partes

?.
intere eocial en oEras compafas, asf como bonos y otros iralo::esdey
evenEuarmente su enajenacin; Administ,racin y evenuaLmence ra
enaJenacin de las acciones, cuotas y partes e inters sociar que
poEea,' constiEucin de
gravmenes y limitaciones sobre ros brenes
mencionados.

3. ta partlcipacin en proyecLos de inversin, establecimienEo de.

nuevos negocioe y realizacin de inversiones en todos Los secEores
productivoE.
4- _La representacifl .{e agencias o firmas nacionales o extranjeras.
productoras
o distribuidoras, de 1os bienes y servicios que .orr=ilitryun
e1 objeEo de l"a sociedad y aus complementario.
5. IJa creacin de cenEros de investigacin, en eI rea de desarrollo de1
objeto sociar principal y reas coneias o complementarias.

ivciJHf j ckdnzaf h- S I SSBA

000000000

Copias: 00t

Pagina:

003

6' La realizacin de alianzas esEratgicas y/o cualguier tipo de

contrat,o de colaboracin con empresas gue desarrollen objtos simiiaree

y,/o comp).ementarios

Para eL deearrollo y ejecucin del objeto social,

la sociedad queda
facultada parar
a) Promover Ia fundacin de sociedades comerciales y concurrir a su
conet,itucin con aporEee de capiEal o de industri, o simplement.e
concurrir con aporE,ee a La consEiucin o a la reforma para aumentar el
capital de sociedadee que otros hayan promovido.

b) Participar

como promoEora o como socia en la fusin, enE.re si o con

oE,rag sociedadeE, de eociedadee en las cuales sea socia y en Ia
tundacin de Eociedades subordinadas a stas
c) Obligarse como codeudora o como fiadora en conEratoe que celebren
eociedadee eubordinadas suyas, pudiendo dar en garantla sus propios
bienee en t,ales eonEratos, o en los que celebren sociedades suborindas
de sue eubordinadg, Y efecEuar prstamos u otras financiaciones a eales
sociedades. Celebrar acEos tendient.es a garantizar obligaciones d.e
terceros, D las condiciones gue det.ermine la ,Junta Direct,iva de 1a

sociedad.

d) Fusionarse con compafas cuyo objeto social pueda incl.uirse d.entro

de} suyo, o bien incorporar a sf talee sociedades.
e) Adquirir a nombre propio derechos de propiedad
indusErial" o ra
facultad de usar derechoe de eaa naEuraleia - adgulri.dos por otras
peraonas, para conceder eI uso de el1oe a 1as sociedades subrdinadas
guyas, o a las subordinadae de st,as, o E algunas o alguna
ellas, con
el fin de dar uniforme caracterizacin a los products y d.e
servicios
de1
grupo de sue sociedades subordinadas. e).1o de cuerdo con 1os contratos
que con stas celebre; o para conceder, excepcionalmente, a extraos el
derecho a usarlos.

f) InEervenir en 1os mercados de capital obteniendo prsEamos, otorgando

garant,fas para respaldarlos, o concediendo prstamos, y emj.E.iend
sus
propias acciones y aus bonos, o de otras maneras aceptadas en dicha
acEividad y permit.idas por Ia 1ey.
S) Celebrar toda clase de actos y-cont,raEos relacionados con e1 objeo
social, tales como compravent,a, mandaeo, cuentas
pa.ciifi".-.t".
"t
h) .Adquirir, enajenar, gravar., dar o Eomar en arriend.o y limitar e1
dominio de toda cfase'de bienes rafces o muebles, .rce""rio= o
convenientes para el desarrollo de sus negocios.
i) Adquirir organizar y administrar esE,ablecimientos industriales o
comercialee,

j) CeJebrar E,oda c]ase de operaciones con esEablecimientos de crdito o

compafaa aeeguradoras. Dar o tomer dineros o especies en rnutuo,
depsito o comodat,o; celebrar toda claee de operacionei financieras que

ivcirTHf j ckdnzaf h- S rSSBA

000000000

Copias:

001

Pagina:

004

Ie permitan obt,ener 1os fondos u oLroa actj.vos necesarios para 1a buena

marcha de eue negocioe.

k) EfecEuar E.oda clase de.operaciones con EfE,ulos valores.

l-) cont,ratar personal para Ia atencin de la actiwid.ad principal
m) Hacer invereiones con 1os excesos de liguidez.
Para Ea1 efecto, eL represenEante Iegal de ra sociedad podr,
repreeenEacin de 1a miema, ejercer y celebrar t,odos 1o actoseny
contraLos reLacionados dj.rect,amenE,e _ co- eI bjeto social y los gue
t,engan como finalj.dad, ejercer ros derechos o cumplir ras obrigaciones
legal o convencionalmente derivados de la existencia y activ:-d.d'de la
eociedad, con las limitaci.ones est.ablecidas en los statuao" y en la
Iey.
PARAGRAFO 1o: E1 objeto sociar podr realizarse parcial y graduarment,e,
de acuerdo con 1o gue al reepect vaya determinano 1a .runc Directiva.
PAR.,GRAPO2.: f,a compafa podr acr,uar por sf misma, e1Ia sola, o en
cooperacin con otra u oEras personas de cuerdo con 1os
conE.ratos que
con ellas celebre.
PAR.GRAFO 30:
La compafa podr, n ejecucin de1 objeto social,
adquirir, _ enajenar y giavar Lienes muebrs e inmuebles,
limii;r e1
dominio de el1as, y- elebrar tod.a clase de contratos que
guarden
relacj-n direcEa con eL objeto social
pAR,GRAFo 40: con autorizacin
de 1a rrunta
se pod,rn invert.ir
en acciones, cuotas y .partes de inEersDirectiva
social,
en binos y ., tro"
bienes dineros pertencinEes a reservas y provi-siones y ..i,bi.r-"=u"
inversi.one por otras
CERTIFTCA

QUE

EL CAPITAL

DE

LA SOCTEDAD ES:

AIITORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

NRO. ACCIONES

VALOR NOMINAL

$200,000,000.00 2O0,OO0
SLoo,ooo,ooo.oo loo,ooo
$100, 000, 000. oo
Lo0, oo0

1,000.00
$1,000.00

1, 000 . 00

CERTTFICA
REPRESENTACTW T,ACAI

LEGAr:
1a representacin Iega1
la compafa est a
cargo de- su gerente,eue
guieu 1o- es en juici y de
frr"ra
d j;i;i":
A 1
corresponden el gobierno de Ia mism- V--f administ.racin
de su
patrimonio, como ejecuE.or de 1os negocio y actividaaes sciar.",
Eodoe loe funcionarios o empleadoc cuyos nombramientos
no correspondan ,a
Ia Asamblea Generar de i,ccioniscai est,arn subordinados
a 1. La
eociedad tendr
podr aeruar-deniio a. 1as limiraciones
g"g
,ll g.I:"Ee
que 1e impone Ia ley
y 1os esCatulos.
REPRESENTANTE

ffit

ivc iJHf J ckdnzafh- SISSBA

Coplae:

000000000

001

Pagina:005

reemplazarn al
La eociedad t,endr dos 12) suplentes de1 gerente que
en Ios casos de
principal con Las mismas atribuciones nicamente
ur.nci" absoluta, temporal o accidenEal del principal y para 1os casos
en que agu1 est imPedido'

delegar en un tercero aspectos -concretos de

siempre Ia responsabilidad sobre 1os
coservando
aminist,raci6n,

E)- repreeenEanEe 1ega1 podr

",
delegant,es.
PARAGRAFO:

delcaacin
inhibicin.

EI otorgamienEo de poderes generales o especiale _no conlleva

de LaE Euncionee de, adminietracin o representacin ni supone
CERTIFICA

NOMBRAMf EI{TOS:

IDENTIFICACION

CARGO

NOMBRB

GERETE

GUILLERMO HERNAN VILI,EGAS

7L,645,605

ORTEGA

DESIGNACION

Notara
Por escrit.ura pblica nmero 2632 deJ- 23 de mayo de 2005, de Iajunio
de
eI
de
9
Comercio
de
Cmara
esta
en
regisErada
Medellfir,
Z.ae
2005, en eL libro 9, bajo el nmero 576?'
PRIMER SUPI,ENTE DEL
REPRESENTA

TE LEGAL

F'EDER]CO

ESCOBAR

?1.733 .137

BENAVIDES
DESIGNACION

Por Acea No.19 de1 26 de febrero de zobe, de la JunEa DirecEiva,

registrada en eeta Cmara el 18 de marzo de 2OOB, en e} libro 9, bajo
el. nmero 3519

SEGUNDO SUPfJENTE

CARLOS ANDRES GONZATEZ

98. s63 .840

MAYA

DESIGNACION

2008, de 1a .Tunta Directiva,

Por AcEa No.19 del 26 de febrero de de
2008, en eI libro 9, bajo
i!t"tr.a" en esa Cmara el 18 de marzo
el n{rmero 3619
CERTIFlCA

Y FACULTADiS DEL GERENTE: EN dCSATTOI1O dC 1AS NOTMAS

eEEablecidas en eI Cdigo de Comercie aon funciones y facultades del
gerenEe y representanEe legal de 1a compafa las siguientes:
a Ia compafa y
a) Hacer uso de Ia denominacin socaI, y represenEar
Mientras el
amlniecrar su patrimonio con las ms amplias facultades.facultades
y
sea yna Eociedad, todas las
represenEante iegal
atsilbucionee propie de aguel se ejercer a travs de1 represenEanEe
FUNCIONES

ivciJHfjckdnzafh-SISSBA 000000000 Copas:

001

Pagina;005

.t

resal de 1a compaiira
$=g!
b) Ejecutar los decretos de Ia Asamblea General de Accionist.as
E39
c) Designar y remover librement.e 1os empleados de la compafa gue
dependen direct.amenEe de 1a Asamblea General de Accionistas o de "oHlt
1a-E"E-d
,.funEa Direct,iva, y eacoger, t.ambin librementse, dI personal de* 3
E.rabajadoree, deEerminar su nfimero, fijar eI gnero de labores,
remuneraciones, etc. y hacer loe deepidoe del qaso..
d) consEituir Ios apoderados judj-ciales y extrajudiciales que juzgue
necesarios para }a adecuada adminisEracin y representacin de 1a
aociedad, ot.orgndoles las facultades que esEime convenient.e, de

aguellas gue 1 mismo goza.

e) EjecuEar los acEos y celebrar los contraLos gue Eiendan al desarrollo
del objeto social, con las resEricciones en cuanE.o a }a naturaleza o
cuanEfa de los acEos o conEraEos.
En .ejercicio de esEa facult.ad eI representant.e legal podr adqurrir y
enajenar a cuarquier tft,ulo los bienes muebles o inmuebres de 1
sociedad y darlos en prenda o hipot,eca; alterar Ia forma de los bienes
rafceg por u naturaleza o su destino; dar o recibir en mutuo cantidades
de dinero,' hacer depsitos bancarios,' f irmar toda clase de tf turos
valores y negociar esE,a clase de instrument,os, firmarlos, aceptarlos,
prot,egtarloa, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos, etc. ;
comParecer en Ios juicios en que se discuta Ia propiedad de los bienes
sociales o cualquier derecho de 1a compafa; transigir, comprometer,
desistir, novar, recibir e inEerponer aeciones y recuisos de Luarquier
gnero de t,odos . Loe negocios o asunt.os de cualguier ndole gue
tenga
la compafa,' representar a 1a sociedad ante cualquier -cIase e
Pendiente
funcionarj-os, Eribunal-es, autoridades, personas jurdica o naturai.es;
Y, en generar actuar en 1a direccin, administ,racin y represent.acin de
}a empresa social. si se traEare de ejecucin de un acto o la
celebracin de un contrat,o por cuenca de la sociedad, para
que
acEo o cont,rato obligue a sEa, es necesario que sea de aquellosdicho
para
Ioe cuales eI representante 1ega1 no tiene resdriccin aIgna en estos
eBtatuEos, o.que e1 rgano de la compaa a quien correspoda autorizar
a dicho funcionario se haya pronuncido favoiablemente en eI sentido
de
conceder Ia mencionada auE,oriaacin y de ello haya gueda{o Ia constancia
reepectiva. Se entiende que no exist,e rest.ricci aiguna en la ejecucin
de actoE y en Ia celebracin de conEratos que no san de Ia nauraleza
de aquellos para 3.os cuaLes estos estatuEos han seaIado como necesaria
la autorizaci6n de otro rgano.
f) Convocar a 1a Asamblea General de Accionistas
la compaa.a
seslones extraordinarias, cada vez gue ro juzguedeconvenilnte
necegario, o cuando se 1o solicite n nmer e accionist.as que
represente por 1o menos eI veinEicinco por ciento e5*) d.e las acciones
suscritae .
S) PresenEar a 1a Asamblea General de AccionisE.as, eD sus sesiones
ordinarias, 1 baLance de cada ejercicio, y un informe escrit.o suie ra
forma como hubiere llevado a cabo su gesEi; y las medid.as cuy" ipcion
recomiende

a Ia

Asamblea.

ivc i,JHf j ckdnzafh- SISSBA

000000000

Copias:

001

Pagina:

O0?

h) Apremiar a los empJ.eados y dems servidores de 1a compaa a que

cumplan loe daberea de su cargo, y vigilar conuinuamente Ia marcha de 1a
emprega, cspecialment,e eu contabllidad y documentos.
1) Cuidar que la recaudacin o j"nverein de los fondos de Ia empresa se

hagan debidamente.

j) Eetab:.ecer reglamentos de carcter general sobre 1a politica que debe

seguir la compafa en 1as eiguienEes materias: sisE,emas de Erabajo y
divfein del miemo, procedj-miento para Ia provisin de 1os cargos
previstos, regulacin de remuneraciones y prestaciones sociales y de1
manejo que en cuest,iones de esta fndole deba observarse; operacin y
direccin financiera y fiscal; mEodos y oportunidades sobre compra de
maquinaria y eguipo; fijacin de la po1t.ica de precios de venEa para
LoE bienes y servicios y, en general, todo 1o relativo con eisEemas de
dieEribucln de Ios mimos, incluyendo normas sobre otorgamiento de
crdiEos, plazos, deecuentos, conEratacin de seguros y de asesoras, y
eimilareg

k) DeEerminar las normas que han de servir para Ia organizacin de Ia

contabilidad de 1a compafa, siguiendo a1 efecEo las bases indicadas por
La 1ey y Ia tcnica conEable.
L) Decretar bonificaciones y graEificaciones al personal de trabajadores
de la empreaa.
m) EjecuEar todas lae obligaciones relacionadaE con la Junt.a Directiva,
o gue esta 1e delegue.
n) Ejercer t.odae Ias faculE,ades que directamenEe delegue en 1 ta
Asa[Iea General de AccionisEas, o que por Ia naEuraleza
de lae mismas no sean de competencia de Ia Junt.a Drect.iva.
CERTIFICA
,JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

PRINCIP.A,L

GUILLERMO HERNAI{ VILLEGAS

IDENTTFICACION

7t.645.60s

ORTEGA

DESIGNAClON

Por Acta nmero 4 del 1 de marzo de 2007, de Ia Asarnblea Ordinaria

Accloniet,ae, regieErada parcialmente en esta Cmara eI 30 de abril
2008, en el libro 9, bajo eI nmero 5795.
FEDERICO ESCOBAR

PRINCIPAI,

de
de

7l_.733. r.37

BEN.AVIDES

DESIGNACfON

Por Acta

nmero

4 de1 1 de marzo de 2007, de la Asamblea Ordinaria

de

ivci,JHf j ckdnzaf h- S I SSBA

000000000

Copias:

001

Pagina:

008

.
u"tfrl

Accioniatas, regietrada parcialmente en esta Cmara eI 30 de abrj-I

2008, en eI libro 9, bajo el nmero 5?95.
PRINCIPAL

CARI,OS ANDRES GONZALEZ

DESIGNAC]ON

98.563 .840

REI

EEiE
Por Acta nmero del L de marzo de 2007, de Ia Asambrea
de rii o
Accionistae, regS.strada parcialmente en esE.a Cmara e1 30 ordinaria
de abri]
2008, en el libro 9, bajo e1 nmero S?9S.
SUPLEN?E
CI,ARAMARIAURIBE
42.880.408
DESTGNACION

Por Acta nmero 4 der 1 de marzo de 2007, de la Asamblea ordinarra

AccionisEas, regiet.rada parcialmenEe en esEa cmara e} 30 de abrj_1 de
de
2008, en eI Libro 9, bajo e1 nmero 5?95.
SUPIJENTE
,JUA}I LUIS ESCOBAR
?O .566 .471
DESTGN.A,CION

Por Acta n,mero 4 der 1 de marzo de 2oo?, de 1a Asambrea ordinaria

A'ccionisEas, registrada parciarment.e en esta cmara el 3o de abril
2008, en eI Ii-bro 9, bajo e1 nrlmero 5795

de
de

SUPIJENTE

A}.IGELA PATRICIA
DESIGNACTON

HoYos

42 .876

.535

Por Acca nmero 4 de1 1 de marzo de 2007, de la Asanrlea

Accionistas, reglst.rada parcialmenEe en esEa cmara el 3o ord.inaria
de abril
2008, en eI libro 9, bajo el nmero 5?9S.

de
de

CERTIFICA
REVISORES FISCALES
CARGO

NOMBRE

PRINCIP^EL

MARTHA

IDENTIFI

CECILIA

PEREZ

RESTREPO

CACION

32 ,576

,862

DESIGNACION

Por escritura_pbrica nmero 2632 d.e\ 23 de mayo de 2005, de ra Notara

29a. de Medellfn._ registrada en esta cmara
de 2005, en e1 1ibro i, bajo eI nmero 5950. d comercio r-ia-""j1r",ro
SUPIJENTE

G],ORTA DIENCY MARIN OSPINA

DESIGNACION

43

,'.7

34 ,14'7

Por escrit.ura_prlbIica n{rmero 2532 der 23 d.e mayo de 200s, de Ia Notara

?9a. de Medellfn, registrada en esta Cmara
de 2005, en eI libro 9, bajo eI nmero 5950. d comercio el 14 de junio
CERTIFTCA

TIMTTACIONES, PROHIBICIONES, AT,ITORIZACIoNEs ESTABLECIDAS secI

LoS

ivciJHfjekdnzafh-SISSBA

ooOO0000O

Copias:

001

Pagina:

009

EST.4TUTOS:

Se eat,ablecen 1as siguientee prohibicionee:

a) Se prohfbe hacer nombramient,os que contrarfen 1o d.ispuest.o por 1a ley

o por los estatuEog sobre incompatibilidad.
b) Prohfbase a 1os funcionarios gue Eienen Ia representacin de ]a
compafa llevar a efect.o cualquier opracin de aquelli" p".i ii"--cuaLes
necegi-tan auEorizacin
emanada de otr rganl sin--rber1a
-previa
obEenido. Tampoco podr
ejecut,ar aguerlas gue estn d.enEro
de sus
facultadee, Bi Ia samblea enerar de-ccioni.sas hubiei" "pin"o
concept,o advergo y de eeto se ha dejado constancia en Ias actas
".,,
de las
gesiones correspondienes
.

c) IJoE administradoree de la sociedad no podrn, ni por sf ni por

inEerpuest,a peraona, enajenar o ad.guirir accion's'de la misma sociedad,
mienEras eetn en eiericio de sus cargos, sino cuando
se trate de
gperaciones ajenas a _especulacin y
de ra Asambrea
General, con eI voEo favorable
"ot".rliorizacj,n
de la-mayora ordinaria previsci-n
est,aEuEo, excluido er correspondient,e a 1as acciones der-soIicii"r.,tu.]os
d) Ira sociedad .no podr constituiree. en garante de obligaciones d.e
terceros, nl cauclonar con 1os bienes sociales-obligac:.ones disintas de
ras -euyas propj-as o de sue accionista",
a. eIIo se derive un
beneficio manifiesto para Ia socieda yiir"-[i
a=prouaao por-i" "mbrea
General con e1 voEo favorable de rns d.el'cincuiu
".
por ciento (50*) de
1ae acciones en que e encuenEra dividido eI capital
suscrito de ra
compafa
e) En el evento en gu9 un accionista solE,ero decida contraer mat.rimonio,
ae obliga
a cerebrar con
inriacir,
matrimonlales, cor-I el fin de guesuficienEe
""pi--rii.ior,*u
se eximan de ra comunin
totaLidad
11t-accioneg que posea en la'sociedad, t"f "* Io dispone1aeL
99
numeral
4". del arE.fculo 1781 del Cdigo Civil Co:.m:-no.
f) r,os accionistas no.podrn gravar
5r1 dar en garanta su acciones, sin
la previa auEorizacln de ia AsambLea
ceneri- Accionistas aprobada
por e1 70t de Ioe E,it,urares
o representant.es d,e las acciones suscritas.
s) I'os adminisE,radores de la sociedad d.ebern
de uLiLizar
indebidamente informacin .privileglad, -;;;""abstenerse
y
proEegiendo
1a
relrerva eomercial e fndustril Ae 1 sociedd.
h) Los administradores de Ia sociedad. debern tambln abstenerse de
participar por :f,
interpuesE,a persona en int,ers personal o de,
-o: por
terceroe, en acrividadee
que impiiquen
con r.a sociedad. o en
act,o reapecto de los cuares -exieta ;";;";ia a"
interess, salvo
auEorizacin expreaa de Ia asamblea "
"oirrrii"En estos casos,
deber suministraree a la asambLea o" a".ii"E"
""i"isLas.
toa" ra informacin
que Bea relevante para Ia toma de Ia deciei". -"-."ta
decisin, deber
excLulree e1 voto der miembro de-JunEa oirctiv, si fuere
socio. sin
embargo, eBEa autorizacin soro pJai--i"ig.1" 1a asamblea
d.e
accionietas cuando er act,o no perjudiqire rs i;;;;;"" de
1a soci.edad.

ivci,JHfjckdnzafh-SISSBA

Copias:

000000000

001

Paglna:

010

oue ent,re 1as

de 1a Asambrea ceneral de Accioni_stas est
;ui";i;;; ---afunciones

Ios "a*irri"rrior""

il:l::li"*
oerence de la
contrat.oa

cuando

"'r'r:i::;l':i'ii'liillTl]

se ]o solicicen ,lr"i#i

ll=I ::,::'::,::::::fii:ry

sociedad para que a nombre d,e }a misma cerenie .ro" o

cuya cuantfa sea o pueda ser superior
a doscir,i""-tzool
salarios mfnimos legales *ensrr"ies urbanos.- on.t.ante
en 1o crue se
refiere a ras venras que de manera habiEuar aeua reri;;;-i"";;i.Hiu
,.,o
habr limit.acin alguna en la cuanEfa
CERTIFICA

orREcc

(es)

PAFA NortFrcACroN JUDTcTAL

CaLle 1L B 4t- 53 MEDELLIN, ANTIOQUIA,

COLOMBIA

CERTTFICA

Que en la CA"IARA DE coMERCro DE MEDELL pne AllTroeurA, no aparece

inscripcin poet.erior a la angeriorment.e mncionada, de documentos
referenEes a reforma, disoruci-n, riquiaicin
o nombramiento de
representantes legales de Ia expresada entildad.
Los actos de inscripcir,
cert.j-ficados guedan en firme cinco (5)
-aeulfecha
dfas hbires despus d.e 1a
d.e
,ro
haya-eido objeto de los recursos de.la ri;su noriiicacin,
"i.*piu"i.,u
;"ilirr"rrr. en
ros trmj-nos
establecidos en e1 arEculo 5o de1 cdigo co"encioso
Administrativo.
CERTIFICA

Fecha de Renovacin: Marzo 30 de 2009

Medel1in, Febrero 22 de ZOLO Hora: 9:I5

AI4

+1=rFJ

NO'IARIA SEP'I'II{A

,-r2:1..y fiel copia

se expidc

"n

dF la etcrit.r

^*'('2'*OlO de rcwgtaD

.fr--.hoias se destina p".(i@'

vedslrin ...?.9.-

n, -.&H:?o-*.

naftforGdat
r-[nuelrzuLuAcA
NderhSqnlDl?
ckeutofltt.lLtt

"

?'oto

Medelln, 10 de Marzo de 2010

Seores

CMARA DE CoMERcIo DE MEDETIN

Ciudad

identificado como aparece al pie de mifirma, y en mi

calidad de Representante Legal Suplente de las sociedades CONTEXO EMPRESARIAL
S.A., con NIT 900.122.282-9 y CONTEXTO LEGAL S.A., con NIT 900.027.76t-9, como
consta en los certificados de Existencia y Representacin que les hago llegar, autorizo a
al seor FREDY ISAZA, identificado con la cdula de ciudadana No. 71,723.303 de
Medelln, para que sea l quien efecte el registro de las Escrituras Pblicas No. 438 y
436 respectivamente, con miras a efectuar el registro de las reformas estatutarias que
allconstan.
FEDERICO ESCOBAR BENAVIDES,

Benavides

lnte l st{scrito NCTAillS Pot

=io\"olf__

'

3.e.

colomll

LUCIAHE/IAZULUAOA

ilotla SiPtlmE
Crc.totHIln

DE COMERCIO DE MEDEIJIIN PARA AII1IIOQUIA

TTQUIDACTON DE TMPUESTO DE REGTSTRO
(Soto Documentos Registrables Canara)

CAIi,fLR{

IJIQUIDACTON No. 59126 09

rrugar de Expedicion
MEDETTLIN
Otorgada Por

eo lqrs re
20a0 / 03 / 1-6

CONTEXTO LEGAI, S.A.

A fawor de
NOHAY
Origen Dcto.
NOT 7 MED

Clase No. Docrrnento

ESCRTTTTRA

435

Radicado No.
72!LL38

TIPO ID.

90002??61-9

TIPO ID.

NUMERO

C
Matricula fnmob.
CCMA
O

Fecha Dcto.

20L0/03/03

Actos sujetos de registro

NUMERO

T.P.

Telefono
6040433

Oescripcion

Bases Gravables
Estampj-Ilas

C. Comercio
REFORMAS SOCTEDAD

COr,{ERCIAIT

(Cp: 01) p-p

Nota:

P-P : Entre particulares

P-0 : Particulares y enLidades oficiales
0-0 : Entre entidades ofieiales

IMPUESTO DE REGTSTRO,
VALOR MORA =>

Ley 223 de

'echa limite de pago z 20L0/oS/02

1995

Total por concepto de impuesto

68.700
0'
IOTAL

PAGAR:

68 .700

va10r en letras:
SESENTA Y OCHO MrL sETECrEti:tos pEsos coN o0 cENTAvos********
************************************************************
Nombre de quien liquida: EIsa Patricia Henao
PAGOS UNICATIE}TE EN EFECTTVO Y CI{EQUE DE GERENCIA
SoIo en 1a sede centro de Ia Camara de Comercio de Medellin para AnEioaguia

.{L

iiir
.

.,1

6qrco

lilll illllllilifltillllililt

ll

zllTooozg il EEsz

il

ESCRITURA NUMERO mEIilT^ Y I,}Io.

.t

- -(o3l)
FEGHA: BTIERo oilCg (rr) DE DoS IIrt. oNcE.NATURALEZA
NUMERO

DEL ACTO: ELEVA A

IO DE LA REUNN

EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: .,CONTEXTO LEGAL

NlT.

No.

900.027.7l-e

En el municipio de Medellin, Departamento de Antioquia, Repblica de colombia

fOS

( tl

de Erero
ao dos milonce ( 2.011), ante mi, till^ IIARIA GUISAO GARZON,once

Encarsada

Sptimo(a)

) das del mes

del
Notario(a)

del Cfrculo de Medelfn, Compareci GUIL

EI

HERNAN VILLEGAS ORTEGA, mayor de edad y vecino de Medeiln, identifici

I6,

con

.t

la

cdula

de ciudadana cuyo

nmero anota

al pie de su firma,

manifest:-PRIMERO..- Que @mparece a otorgar el presente instrumento obrando en

calidad de Representante Legal de la sociedad coNTExTo LEGAL s.A., con NlT.

No. 9o0.027.7r-Fdomiciliada en Medellfn,

constituida mediante Escritura pblica

No. 2.632 del 23 de Mayo de 2005, inscrita en la cmara de comercio del domi
el 09 de Junio de 2005, en el libro g, bajo el nmero 5.767, con reformas posteriores,

todo lo cual acredita con el certificado expedido por la cmara de Comercio

Medellln, sobre existencia y representacin legalque presenta para que se
alprotocolo

E,
Rt
s+:'

SEGUNDO.'Que actuando en la forma indicada, y con el fin de elevar a Escritura

2.'

Pblica el Extracto detActa No. diez (10) en la que consta la reunin extraordinari

{.

del mximo rgano social det siete (07) de Enero de dos mil once

(2011),

o
=

contiene, entre otras, unas reformas

a los Estatutos Sociales de la sociedad,

presenta el extracto referido, cuyo texto es del siguiente

e
5

tenor:-----

CONTEXTO LEGAL S.A.

ASAMBLEAEXTRAORDINARADEACCIONISTAS

EXTRACTO DELAGTA# 10

En la

o
!a

de Medellin, siendo las ocho de la maana (g:00 A.M.). del dia

No nENE cosro pAR^ rr r.lffifl_ffiffii

PAPEL DE USO EXCLUSIVO OEL PROTOCOLO NOTARIAL

Lt'

i [lii .:11

siete (7)

b"

"n"ro

A" dos once (20i1),

convocatoria efectuada el da

(15) de diciembre de 2010, en

la forma
Guillermo Hernn Villegas Ortega, en
su

en los estatutos, por el Doctr

I

;in de Gerente de la sociedad,

dp

acuerdo a'omunicacin escrita

enviada a

en las oficinas de Contexto Legal

I

uno de los accionistas, se reunieron

S.A.

en la calte 118 No. af-S3, efi

Asamblea'Ordinaria de Accionistas
de la

con la asistencia de los siguientei

Las accionesj representadas

corresponden a
pagadas:

nmero de las acciones

suscritas y

El orden oer bia propuesto

para ra reunin fue
el

1. Verificacin del eurum.___

2.
3.

4,

Designacin delpresidente
y Secretario de la
Consideracin delOrden
del Da._-

Informacin sobre

el ejercicio del

derecho
accionistas en relacin
con la oferta de venta de
Angeta pakiciai Hoyos
Rodrfguez.
I

5.

Nombramiento de Comisin
para aprobar y
DESARROLTOI OCT
ORDEN DEL DA.--...--

I.

iguiente:*-

preferencia por parte

de

los

por parte de la accionista

elActa.---

VERIFICACIN DEL
QUNUM:

El Secretario de la Asamblea
comunic sobre la

decidr, pues I estaban legalmente

reoresen
suscritas y pagadas y que
en consecuencia

los

del qurum para deliberar

la totalidad de las acciones

podian constituirse
en

rillllffirffililililil11lil

ltt looolgll 334503

ll

Asamblea con capacidad para deliberar y

decidir.---*---

|
I

ffii::::ilH,=;ffij,";,ft\
\'i: rii5j::::r<:i.'::/':r.

ffi

.*--

3.

Iy
I

actu como secretario

coNstoEReclN DEL oRDEN

DE-L

el

Doctor Federico escoUaiS

==.oo",jti

oiA:-------

1"

La presidencia puso a consideracin de los asistentes el Orden del Dia, el cual

aprobado por

,"1

-- ----"----- t-

unanimidad.-*----

5.,

.LV
PROPOSCIONES

Y. VARIOS.Y^l\lvvr-I

Se pregunta a los asistentes si antes de dar por terminada la asamblea alsuno dej
ellos tiene proposiciones sobre temas adicionales, advirtiendo que ello solo seral
posible si la asamblea con el voto favorable det setenta por ciento de las

,..ion".l
I

suscritas acepta ocuparse de temas inicialmente no previstos en la convocatoria.--|

La asamblea con el voto de las acciones que representan el 83.33% del capitallrj
suscrito aprob esta proposicin. La accionista Angela Patricia Hoyos deja expresa
constancia de su oposicin a esta iniciativa.---------Habindose aprobada por la mayora calificada la discusin de proposiciones,

se
I

someti a consideracin de la asamblea por el accionista Carlos Andrs Gonzbzl

Maya la siguiente.
PROPOStCtN.

REFORMA ESTATUTARIA. Se propone reformar los siguientes artculos de losl

It

la Convocatoria, el Derecho de Preferencia, l"l

Colocacin de acciones Privilegiadas, las Reservas Estatutarias, la Juntal

estatutos, relacionados con

.:

Directiva y las Facultades del Gerente. Los articulos mencionados, entonces, sern,
en adelante def siguiente tenor.-------------r------------

ElArticulo f 1 de los estatutos sociales ser, en adelante, del siguiente tenor:---l

I

ARTTCULO

1{o: CALIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones de la compaa

ordinarias, nominativas

sonl

y de capital. La compana pude crear y colocar ,..on".l

privilegiadas, pero para ello ser necesario que la emisin y los privilegios respectivos'
sean aprobados por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de un
nmero plural de accionistas que represente no menos del setenta por ciento (70"/di:
accrones

--ieHE
l;i'*

de colocacin de acciones privilegiadas

PAPEL DE USO EXCLUSIVO OEL PROTOCOLO NOT'ARI/iL. r'lo TlEfnE COSTC p.!A-\ EL -.Ji'r'11"

'

se establecer que tales acciones slo se

de la oferta tengan .la calidad

de la Sociedad vinculados mediante

de

contratos de trabajo, con el fin de que puedan

en proporcin al nmero d e
l

acciones que cada uno posea. el da de la

Dicho reglamento ser

por la Asamblea con la mayora exigida en

artculo. La disminucin o

de los privilegios concedidos a

I

qurum establecido en

deber adoptarse con

estas

el presente

artculo.

acciones preferenciales sin derecho a voto

Accionistaq; sin embargo, stas no podrn

tambin crearse

i'ili

y .oto.rr.J

juicio de la Asamblea Ceneral oJ

ms del cincuenta por cientd

(50%) del capital suscrito.---

El Literal d)
t' del Artculo 27 de los

sociales ser, en adelante, del

siguiente tenor:
ARTICULO 27o,: DERECHO DE PREF

d).

AY RETRACTO: (...)

Si,nila sociedad ni los accionistas, en odo o en parle, ejerce"

",1"r"""

l"t
I

adq uirir preferentemente las accio nes of recidas, el oferente podr enajenar librementel

las acciones no tomadas por los

de la oferta probando meante

losl
I

medios fehacientes

adecuados, que la

nacin a favor de un tercero se nrl

efectuado en los mismos trminos y

ones de la oferta

y que la ctichai

enajenacin se ha producido dentro de los dos meses siguientes a la no aceptacinl

total o parcial de la oferta por parte de los

pues vencido este ltimo lapso,

la enajenacin de las acciones deber

de nuevo al mismo trmite previsto

en el presente artfculo. Sin perjuicio de

accones a I terceros que tengan

la

to

calidad

profesional vigente y que no hayan sido

iot slo se

podr enajenar las

abogados ttulados, con tarjeta

disciplinariamente, siempre que

ncj sean competidores de la Sociedad por

una especialidad o rea de prctica

igual o similar a las desarrolladas por la

y que obtengan, de manera previa a

la operacin, de adquisicin de acciones, la

in de ingreso por parte de la

asamblea dd accionistas, la cual se impartir

el voto favorable de no menos del

setenta por ciento (70%) de las acciones

y en circulacin de la sociedad.---

ElArticuto 37 de los estatutos sociales ser,

ARTICULO 37o: REUNIONES: Las
Accionistas pueden ser ordinarias o
otras se har, a eleccin del convocante, bien

adelante, del siguiente tenor:-,-

de la Asamblea General

de

La convocatoria para unas y

por medio de carta certificada

lltil lililillilrllil1ilililr
3sroll

7ll 7ooo7g il

OirigiOa a cada uno de los accionistas y enviada a Ia di

que stos deben mantener registrada ante la Adm

de ta sociedad, o de nota escrita con constancia de fraOeri6

sido.recibida por el destinatario,

o por medio Oe avisol\

publicado en cualquier peridico que circule en el

domicili"if$[B
I(J .:1

F/ ,H
".1 *_ $l S

ocial. En el acta de la reunin correspondiente se dejar constancia de la forma enl

s
que fue hecha la convocatoria, la cual se har con una antelacion
quincei a
antelacin minma
mnima de guince
E

rrrr,".l JI

(15) oras
(5) dias
(1C)
das naDiles
hbiles para las
ras sesrones
de crnco
cinco (c)
oras comunes para rasi
sesiones orornarras
ordinarias y oe

extraordinarias, descontados para et cmputo el da de la convocatoria y el dia de hl

reunin.]-Cuando el tema de la reunin sea la transformacin, fusin o escisin, el proyecto

deber mantenerse a disposicin de los accionistas en las oficinas donde funcione la
administracin de la sociedad en eldomicilio principal, por lo menos con quince (15)

das hbiles de antelacin a la reunin en la que haya de ser considerada

la

propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunin, deber incluirse dentro del

orden del da el punto referente a la escisin, fusin, transformacin o cancelacin de

la inscripcin en el Registro Nacional de Valores o en la Bolsa de Vafores, e indicari

expresamente la posibilidad que tienen los accionistas de ejercer el derecho de retiro.i
La omisin de cualquiera de los requisitos indicados en este artculo, har ineficacesl
las decisiones relacionadas con los referidos temas.------

ElArtculo 46 de los estatutos sociales ser, en adelante, del siguiente tenor:--l

ARTICULO 46o: COMPOSTCION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva del
la compaia se compone de tres (3) miembros principales o consejeros, elegidos pori
la Asamblea General de Accionistas,

y en su defecto, por los suplentes personalesj

respectivos que los reemplazan. No puede pertenecer a

la

Junta Directiva ningn

abogado, a menos que sea accionista de la Sociedad

El literal i) de los Artculo 54 de los estatutos sociates ser, en adelante, del'

i

I
I

siguiente tenor:

ARTICULO 54o: FUNCIONES: Son funciones de la Junta Directiva las sguientes:-Nombrar al gerente de la sociedad

y a su suplente, autorizarlo para que a

nombre de la misma celebre actos o contratos cuya cuanta sea o pueda ser superior'

a doscientos (200) safarios mfnimos legales mensuales vigentes, as como

gleilrtrLlo,
PAPEL DE

_elestableqi

uso ExcLUSlvo oEL rrRofocoLo

Norr,RrAL.

rjo

rrEr'rs

_la -ep1gtg _sociat

cosfo !:rrrl .:L _'-- .

para

o et

conjunto de activos y/o pasivo's que

esta ltima. No obstante en lo quTe

refiere a ,las ventas que de manera

deba realizar la compaia no fraL

limitacin alguna en la cuanta

Adicionar el literal n) al Artculo 54 de

siguiente,tenor:

estatutos sociales el cual

--------

olf

""

ARTICULO 54o: FUNCIONES: Son funciones

n)

la Junta Directiva las siguentes:--l

Establecer las condiciones de

de los empleados de la Sociedadl,

I
en especial-aunque sin limitarse a ello- de los ue
tienen la condicin de accionista

de la sociedad, a efectos de establecer i

res de productividad, escalad

remuneratorias y las formas de compensacin

tales estructuras generen p"ra lo.l

empleados."
EI Artculo 75 de los estatutos sociales sera, pn
adelante, del siguiente

ARTICULO, T5O: RESERVAS ESTATUTARTA$

tenor:_

OCASION.ALES: FUErA dE

IA

reserva legal, la sociedad tendr una Reserva

lestatutaria equivalente al cincuenta
(50%) de las utiridades lquidas der ejercicio que
prroie ra compaa en cada barance,
la cual se destinar a capacitacin, mercadeo, p
n y rneJoramiento
tecnolgico.

Adems de las reservas tegai

estatutaria, la

podr ir formando otras

reservas ocasonales,
observacin

si as lo dispone la

de lo dispuesto por tas

General de Accionistas con

normas

reservas sts que pueden capitarizarse

"o*o [,,

Sometida a consideracin de la asamblea

la

adminstrativas vigentes,

quedado estabrecido en esros

proposicin fue aprobada con el

voto afirmativo del g3.33% de las acciones

en
accionista Angela patricia Hoyos Rodrguez

se divide el captal socjal.

expresamente

su

La

voto

negativo a la propuesta. ----_*____

5.

NOMBRhMIENTO DE COMISIN PARA

Y FIRMAR ELACTA....

Para aprobar y firmar el acta Ia Asamblea

de

, por unanimidad, design a

los accionistas Carlos Andrs Gonzlez

Maya y

Luis Escobar Alvarez.--_____

Siendo las ocho y doce minutos de la maana

(g:1

de dos mil oncej eO11) y agotado el orden

del dia
Asamblea, Ia presidencia levant la sesin. para

A.M.) del da siete (Z) de enero

a consideracin de

acta que firman adems del presidente

tancia se suscribe la presente

de fa asamblea

el

conuntamente con ellos, los dos comisionados para

la

efecto

il
.l

(Firmado)

ll
tl

GUILLERMO H. VILLEGAS ORTEGA

FFDER]CO ESCOBAR BENAVTDES

Presidente

Secretario

(Frmado)

(Firmado)

CARLOS ANDRES GONLEZ MAYA

JUAN LUIS ESCOBAR ALVAREZ

Comisionado

Comisionado

Lo antrior es fielextracto dl acta orgnal (Nmero 10) tomado det fibro de actas

la asamblea de accionistas de Contexto Legal S. A. debidamente registrado ante

Cmara de Comercio de

Medelln.---------

Fdo. FEDERICO ESCOBAR BENAVIDES.-----_

Secretario.

Medelln, 7 de enero de 2011.-Se extendi mnforme a minuta presentada pbr Contexto

Legal.-_-

Lelda la presente escritura por el otorgante; la encuentra corriente, la aprueba y la

:j

firma con el Notario que da

,]

.t

fe.--------

Se advirti al otorgante que debe presentar esta escritu.a para registro, en la oficina

correspondiente de la Cmara de Comercio, dentro deltrmino perentorio de dos (2

meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura, cu

incumplimiento causar intereses moratorios por mes

fraccin de mes de

retardo.---.E

t'E,i

Derechos Notariares

- modificada por
especial$ 7.400 resotucin No. 11621

{'

a
E

a
z

!
c
o
9

lva$

Z.OO.(*,

64.000.oo

y Jecauoo de ra superintendencia y fondo

ley 223 de i.995.

Se elabor en hojas de papel Notarial

Enneadado: 9m.027.761-9 doe

(2)

la No. 11g03 de 2.010.______

__

Nos.

77m7g33t+4g.tt334fi3t334510

veces

el

33L52?

valetr.

:
8i,

Leda la presente escritura por el otorgante, la encuentra correcta [a aprueba y

I
c
:

firma con el Notario que de todo lo

6lhn'icn':A'

da fe.

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO IOrNNiEr.

o-

.E

NO T|EE COSrO P^RA EL USU^,IIO

Se advirti a los otorgantes que deben

Cmara de Comercio del Oriehte

dentro del trmino perentorio de dos

(2) meses, contados a partir de la fecha

de

cuyo incumplimiento causar intereses

Se advirti leer la totalidad de su texto,

a
datos en ella consignados, con el fin
I

de

pareciere, si es del caso; por

tanto, la firma

Ereodado luloaes

sl yaler.

Enoendado once

(2.ofl) ,r st ralen.

GUILLERMO
C.C. No. Zr.64S.60s

I{OTARIA SEPITHA EilCMGTDA

DE TEDELLIII.

de la presente escritt ,T,

por mes o fraccin de mes

retardo.---

0r"^^,

esta escritura para registro en

dle

de verificar la exactitud de todos lo!

ar, modificar

o corregir to que t"[

la misma demuestra la aprobacil

CONTEXTO LEGAL S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
EXTRACTO DEL ACTA # 1O

En ta ciudad de Medeltin, siendo tas ocho de ta maana (8:00 A.M.), det da viernes siete

(7) de enero de dos once (2011), segn convocatoria efectuada e[ da quince (15) de
iciembre de 2010, en ta forma prevista en los estatutos, por e[ Doctor Guitlermo Hernn
Vitlegas Ortega, en su condicin de Gerente de [a socjedad, de acuerdo a comunicacin
escrta enviada a cada uno de tos accionistas, se reunieron en las oficinas de Contexto
Legat S.A. situadas en ta calte 11B No- 4,l -53, en Asamblea Ordinaria de Accionistas de [a
sociedad, con ta asistencia de los siguientes accionistas:
REPRESENTADO POR

ACCIONISTA

Al.berto Echavarra 5atdarriaqa

Juan Luis Escobar Alvarez
Federico Escobar Benavides
Cartos Andrs Gonztez Maya
Anpela Patricia Hovos Rodrsuez
Paula Paucar Valteio
Ctara Mara Uribe Uribe
Guillermo Hernn Vitteeas Ortega
TOTAL

Andrs Mreuez Acosta

5i mismo
S mismo
Si mismo
5 misma
Andrs Mrouez Acosta
Andrs Mrouez Acosta

Simismo

8-333

't6.
16.667
.666
16.667

r6

8.314
8.334
8.333

100.000
I

pagadas;

li

E[ Orden del. Da propuesto para la reunin fue e[ siguiente:

1.

7.
3.

4.
5.

Verificacin det Qurum

Designacin del Presidente y Secretario de la Asamblea
Consideracin det Orden det Dia
lnformacin sobre e[ ejercicio del derecho de preferencia por parte de los accionistas
en relacin con [a oferta de venta de acciones por parte de ta accionista Angeta'

Patricia Hoyos Rodrguez

Nombramiento de Comisin para aprobar y firmar e[ Acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL

DfA

VERIFICACIN DEL QURUM:

Et Secretario de ta Asambtea comunic sobre ta existencia det qurum para del,iberar

decidir, pues estaban legalmente representadas [a totalidad de las acciones suscritas
pagadas y que en consecuencia
capacidad para deliberar y decidir.

2.

los presentes podan constituirse en

y
y
Asamblea con

DESIGNACIN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA AAMBLEA:

E\E
\ oi

<. o

Presidi [a Asambtea et Dr. Guittermo Hernn Vittegas Ortega y actu como secretario et
Doctor Federico Escobar Benavides

lt,

48 /-l

ir
-o
JZ

ACCIONES

Las acciones representadas corresponden a igrat nmero de las acciones suscritas

o
N=
ar
< r\
- \.r
l

f;

3. CONSIDERACIN DEL ORDEN DEL DiA:

La Presidencia puso a consideracin de

'uls^

aprobado por unanimidad.

^
r. .. .......
""'";"T;;:l'
.igoda
pRoposlcloNEs

asistentes

el

Orden det Da, e[ cuat fue

5.

Se pregunta

y vARlos

a los asistentes si antes de dar por terminada [a asamblea atguno de ltos

tiene proposiciones sobre temas adicionales, advirtiendo que etto soto seria posibte si ta
asamblea con e[ voto favorable del setenta ror ciento de las acciones suscritas acpta

ocuparse de temas iniciatmente no previstos

n la

convocatoria.

La asambtea con e[ yoto de [as acciones

aprob, esta proposicin. La accionista Angel
su oposicin a esta iniciativa.

representan et 83.33% det capitat suscrito

Patricia Hoyos deja expresa constancil de

Habinbose aprobada por la mayora cati

consideracin de la asambtea por e[ accionist

ta discusin de proposiciones, se somedi a

Carlos Andrs Gonzlez Maya ta siguiente

oNi
REFORfiA ESTATUTARIA. 5e propone r
retacionados con la Convocatoria, el De
Privilegiadas, las Reservas Estatutarias,

Gerente. Los artcul.os mencionados,

los siguientes artcutos d* to,

de Prefrencia, ta Colocacin de"rtutrltor,
accidnei
Junta Directiva y las Facultades ldel
, sern en adetante del siguiente tenor.

El

Articulo 11 de los estatutos sociales ser,

adelante, del siguiente tenor:

ARTICULO 11o: CALIDAD DE LAS ACCTONES:

nominativas y de capitat. La compaa p
para elto ser necesario que ta emisin y los
Asamblea General de Accionistas con e[ voto

-as acciones de [a compaa son ordinafias,

crear y cotocar acciones privitegiadas, iero

itegios respectivos sean aprobados por [a
abte de un nmero plurat de accioniEtas
que repiesente no menos det setenta por
lo (70%) de las acciones suscritas" Eh et
regtamento de cotocacin de acciones privite
as se establecer que tates cciones Lto
se ofrecern a aquellos accionistas que et dia
ta oferta tengan la catidad de empteJdos
de la Sociedad vinculados mediante contr
de trabajo, con el. fin de que pueUan
suscribirtas en proporcin al nmero de
que cada uno posea et dia de [a ofeha.
Dicho regtamento ser aprobado por La
con la mayora exigida en este artcLto.
La disniinucin o supresin de tos privil.egios
rddos a estas accioes deber adoptrse
con e['mismo qurum establecido en e[ p ente artcuto. Pueden tambin crearde y
cotocarse acciones preferenciates sin
a voto a juicio de [a Asambtea General de
Accionistas; sin embargo, stas no podrn
ms det cincuenta por ciento 1dO%
det capitat suscrito.
I

El Literal d) del Articulo 27 de

tenor:

los

ARTICULO 27o.: DERECHO DE PREFERENCTA

sociales ser, en adelante, del siguiejnte

RETRACTO: (...)

5i ni ta sociedad ni los accionistas, en todo o en

parte, ejercen et derecho de adquirir preferentemente las acciones ofrecidas, el

.d)

oferente podr enajenar libremente tas acciones no tomadas por los destinatarios de ta
oferta probando mediante tos medios fehacientes y adecuados, que ta enajenacin a
favor de un tercero se ha efectuado en los mismos trminos y condiciones de La oferta
y que ta dicha enajenacin se ha producido dentro de tos dos meses siguientes a [a no
aceptacin total o parcial de [a oferta por parte de [os accionistas, pues vencido este
ttimo lapso, [a enajenacin de [as acciones deber someterse de nuevo a[ mismo
trmite previsto en e[ presente artcuto. Sin perjuicio de [o anterior, sto se podr
enajenar las acciones a terceros que tengan ta catidad de abogados titutados, con
tarjeta profesional vigente y gue no hayan sido sancionados disciptinariamente,
siempre que no sean competidores de [a Sociedad por tener una especiatidad o rea de
prctica igual o simitar a las desarrolladas por ta sociedad y que obtengan, de manera

"';T;:;,,:.
98d

previa a la operacin de adquisicin de acciones, ta aprobacin de ingreso por parte de

la asambtea de accionistas, la cuat se impartir con et voto favorable de no menos del
setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas y en circutacin de la sociedad.
El

Artculo 37 de tos estatutos sociales ser, en adelante, del siguiente tenor:

ARTICULO 37o: REUNIONES: Las reuniones de la Asambtea General de Accionistas pueden

ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se har, a eteccin del
convocante, bien sea por medio de carta certificada dirigida a cada uno de los accionistas
y enada a la direccin que stos deben mantener registrada ante la Administracin de ta
sociedad, o de nota escrita con constancia de haber sido recibida por e[ destinatario, o
por medio de avso pubticado en cualquier peridico que circute en e[ domicilio social. En
el acta de ta reunin correspondiente se dejar constancia de [a forma en que fue hecha
[a convocatoria, ta cual se har con una antetacin mnima de quince (15) dias hbiles

para las sesiones ordinarias y de cinco (5) das comunes para las extraordinarias,
descontados para e[ cmputo et dia de la convocatoria y et da de ta reunin.

Cuando e[ tema de ta reunin sea [a transformacin, fusin o escisin, e[ proyecto deber

mantenerse

disposicin

de tos accionistas en las oficinas donde funcione la

administracin de ta sociedad en et domicilio principat, por [o menos con quince (15) das
hbites de antetacin a [a reunin en ta que haya de ser considerada ia propuesta
respectiva. En [a convocatoria a dicha reunin, deber inctuirse dentro det orden del dia
el punto referente a [a escisin, fusin, transformacin o cancelacin de la inscripcin en
e[ Registro Nacionat de Valores o en [a Bolsa de Valores, e indicar expresamente la
posibitidad que tienen los accionistas de ejercer e[ derecho de retiro. La omisin de
cuatquiera de los requisitos indicados en este articuto, har ineficaces las decisiones
retacionadas con los referidos temas.
El Articulo 46 de los estatutos sociales ser, en adelante, del siguiente tenor:

ARTICULO

46o:

COMPOSICION DE

LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Direiva de

[a

compaa se compone de tres (3) miembros principales o consejeros, elegidos por ta

Asambtea General de Accionistas, y en su defecto, por tos suptentes personatei respectivos
que [os reemptazan. No puede pertenecer a [a Junta Djrectiva ningn abogado, ,enot

que sea accionjsta de [a Sociedad.

Otr
N=
r-6
< 'rat

P^
+rf
o
-l't

t
E

<avEu

Et
.s
<;

=o
)z

.
'.{//.s^

El literal i) de tos Artculo 54 de los estat

tenor:

-'-'.tt^ rvuLv
;1""";"?ffi,.r.o

lEsrgada

i)

54o: FUNCIoNES: son funciones

J't9.

Nombrar a[ gerente de ta sociedad y

de [a misma celebre actos o contr

doscientos (200) satarios mnimos

transferir, a cualquier ttulo, et est
b[ conjunto de activos y/o pasivos
que se refiere a las ventas que de
habr limitacin atguna en la cuanta.

sociales ser, en adelante, del siguinte

[a Junta Directiva las siguientes;

su suplente, autorizarto para que a nonlbre

cuya cuanta sea o pueda ser superir

mens.uales vigentes, as como $ara

iento de comercio, [a empresa sociat o
conforman esta ttima. No obstante erlr lo

a habitual deba realizar ta compaalno

Adicionar el literal n) al Articulo 54 de los

tenor:

cual
es del siSuielte

Junta Directiva las

siguientes:

ARTICUL 54o: FUNCTONES: Son funciones de

n)

:atutos sociales el

Estabtecer las condiciones de remuner ,ion de los empteados de la Sociedad, en

especial -aunque sin timitarse a eLto"
los que tienen [a condicin de accionistas
de [a sociedad, a efectos de esta
indicadores de productidad, escalhs
remuneratorias y tas formas de con
in que tales estructuras g"neren pala
los empteados.

El Artculo 75 de los estatutos tociales ser,

adelante, del siguiente tenor:

ARTICULO 75o: RESERVAS ESTATUTARAS Y

sociedad tendr una Reserva Estatutaria
tquidas det ejercicio que arroje ta compaa

capacitacin, mercadeo, promocin y mejoran

tegat y estatutaria, la compaa podr ir forn
dispone ta'Asambtea General de Accionistas con
legates o r administrativas vigentes, reservas
quedado estabtecido en estos estatutos.

{ALES: Fuera de [a reserva legal, [a

al cincuenta (50%) de tas utitidades

cada balance, ta cual se destinar b

5. NOMBRAflTIENTO DE COMISIN PARA

tecnotgico. Adems de [as reservJs

otras reservas ocasionates, si asi tb
servacin de lo dispuesto por [as nor."l

tas que pueden capitalizarse como

.t

Sometida a consideracin de ta asambtea [a

afirmativo det 83-33% de las acciones en que
Angela Patricia Hoyos Rodrguez manifiesta expr

or proposicin fue aprobada con et votd

divide et capitat social. La accionistJ
su voto negativo a La propuesta. i

i
I

Y FIRMAR EL

ACTA

i
I

Para aprobar y firmar et acta ta Asambtea de

accionistas Cartos Andrs Gonztez Maya y Juan
Siendo las ocho y doce minutos de ta maana (g:l
mil once (2:1U y agotado et orden det da some
Presidencia levant ta sesin. para constancia
adems del Presidente y et Secretario de ta
comisionados para tal. efecto.

-.1

as, por unanimidad, deslsn a tos\

Escobar Alvarez.

A.M.) det da siete (7) de enero de dos

Jo a consideracin de ta A,sambtea, la
suscribe [a presente acta que firman
y conjuntamente con eltos, tos dos

(Firmado)
{S4o ,
H. vILLEGAS oRTEGA
P a, uJLi,oNGUILLER\4o
_v,.r. presidente
,gado .

^-

i.

(Firmado)
FEDERICO ESCOBAR BENAVIDES

Secretario

z
o
N

tl

, .

(Firmado)
CARLOS ANDRs GONZLEZ MAYA

(Firmado)

C
g'

JUAN LUIS ESCOBAR ALVAREZ

(:./

Comisionado

Comisionado"

Lo anterior es
asambtea

fiel extracto del acta original (Nmero 10) tomado det Librode actas de la z
i6nistas de Contexto Legat S. A. debidamente registrado ante [a Cmara 1
J

P/Z-'t t *)
loeatco

EscoBA R BENAYT DEs

Secretario

Medeltn, 7 de enero de 201 1

,I

E{

Z1

::;i, c(;riji-,r

-1

07
LINA

i,I,,lti:,:i:
,:ii u..'-':'
t,,.,.,

-.
EXTRACTO

..CONTEXTO

(}

LEGAL S.A

ASAAABLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

&.

ACTA NO

11

,/,

En ta ciudad de Medetln, departamento de Antioquia, en [as instataciones det Ctub

campestre de Medettn, siendo tas 6:30 A M. det da 31 de Maro ,de 2011,,e reuni ta
Asambtea General de Accionistas de La sociedad CONTE*TO LEGAL S.A pievia citacin
reatizada a los accionistas de ta Sociedad por ta Gerente Generat de ta misma Doctor
GUILLERMO H VILLEGAS, mediante pubticacin reatizada en et peridico Et Espectador e[
da 4 de marzo de 201 1 . Por encontrarse presentes et 83.34% de tas acciones suscritas y
Representadas por [os Accionistas, se dio inicio a la Asambtea.
f

VERIFICACIN DEL QUORUAA E INSTALACIN

(...)

A tas 6:30 de ta maana, hora en la cual se dio inicio a la Asamblea, las acciones
representadas en la reunin constituyen et 83.34% del qurum, por io cuat se puede
proceder a deliberar y decidir.

2.

DESGNACIN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASA,\ABLEA

(...)

3.

ELECCIN DE COMI$N PARA APROBAR Y FIRAAAR EL ACTA

(... )

4.

CONSIDERACIN DEL ORDEN DEL DA

(...)

5.

LECTURA OE LA CONVOCATORIA

(...)

6.

NFoRl,tE DE LA JUNTA DRECIVA

DEL GERENTE DE LA soctEDAD

(...)

7.

LECTUM DEL BALANCE, DEL ESTADO DE

DOCUAAENTOS EXIGIDOS POR LA LEY

(...)

RESULTADOS

Y DE LOS DEMAS

8.

LECTURA Y APROBACIN DEL INFOR,\'IE DEL REVISOR FISCAL

En este punto d.et orden det da, siendo tas y 45 de l,a maana, se hizo presente,
la accionista ngeta Patricia Hoyos, y simuttneamente con etta, [a Seora
Revisora Fiscat, por tanto, a esta hora, e[ qurum se elev at ioor" de las

acciones de ta Sociedad.
(... )

9.

CONSIDERACIN SOBRE DISTR]EUCIN OE UTIIIDADES

(...)
lO.ELECCIN JUNTA DIRECTIVA

Et Secretario de [a

Asambl.ea informa que a [a secretaria han ttegado dos

ptanchas, tas cuates se encuentran integradas de ta siguiente forma:

Plancha Nmero Uno

Prfncipales

Suplentes

Guittermo Vittegas

Ctara Mara Uribe

Federico Escobar

Marta Pauta Paucar

Juan Luis Escobar A

Alberto Echavarria

Plancha Nmero Dos

Principales

Suplentes

Carlos Andrs Gonzalez

Paula Paucar

A,\aria Adetayda Catte

Vernica Navarro

Cristina Gmez

Andrs Marquez

E[

secretario da inicio a ta votacin, ta cuat, se dio en los siguientes trminos:

Guittermo Vitlegas: 8,330 votos Plancha Nmero Uno

Juan Luis Escobar: 16,67A votos ptancha Nmero Uno

Atberto Echavarria: 8,335 votos ptancha Nmero Uno

Representado por Andrs Mrquez
Federico Escobar B: 16,670 votos plancha Nmero Uno
Representado por Andrs Marquez
Ctara Maria Uribe U: 8,335 votos ptancha Nmero Uno
Pauta Paucar: 8,330 votos ptancha Nmero Dos

Representada por Andrs Marquez

Cartos Andrs Gonztez: 1,660 votos plancha Nmero Dos

,l

Angeta Patricia Hoyos: 16,610lotos, Voto en btanco

Total votos:
Plancha Nmero Uno: 58.340
Ptancha Nmero Dos: 24.990
Votos en blanco:

16.610.,/

Teniendo en cuenta los resuttados de [a votacin, [a junta directiva para

e[
periodo 7011-2012, queda integrada de La siguiente forma:

Principales:

ldentificacin

Guittermo Hernn Ti[egas

71.645.6A5

Ortega
Federico Escobar

Ctara Mara Uribe

ldentificacin
42.880.408

Uribe

BenmG

Cartos Andrs
Maya

Suplentes

Gottez

71.733.137

Juan Lus Escobar

74.566.471

98.563.840

Pauta Paucar

42.898.750

r l.ELECCIN REVISOR FISCAL PERIODO 7O11.2012 Y 5U REMUNERACN

(... )

I 2. PROPOS|C|ONES Y VARIOS
(...)

E[ texto del acta es aprobado por los comisionados para tales efectos, por to cuat
proceden a firmar ta presente acta.
(oRlGtNAL FTRMADO)
Guiltermo H Vittegas Ortega
Presidente Asamblea

(oRrGrNAL FTRMADO)

Ctara Maria Uribe Uribe

Comisionado

(oRrGrNAL FTRMADO)

Andrs Marquez Acosta

Comisionado
(oRtGtNAL FTRMADO)
Juan Luis Escobar Alvarez

5ecretario"

Et Representante Legat de ta socjedad, certifica que et anterior es fieL extracto del acta
tomado del origina[.

Guittermo H. Vit
Representante

ContextoLegal
Vlllrg Urib. EJCob.r Go^re

Medetln, 21 de febrero de 2012

Seores
CAIy1ARA DE COI,IERCIO DE MEDELLIN

Medettn

Asunto: Aceptacin de [a postulacin como miembro de Junta Directiva de Contexto

Legat 5.A.

Respetados Seores.

De manera atenta me permito manifestarles que acepto [a postutacin como miembro

principal de [a Junta Directiva de Contexto Legat S-A.
En igual sentido, manifiesto que conozco [a informacin retacionada con tos principates

deberes, obtigaciones, responsabitidades y compromisos del cargo, y que conozco las

disposiciones legates, regtamentarias y de po[tica interna que gobiernan tanto a
CONTEXTO LEGAL S.A como a su Junta Directiva y me comprometo a cumplirlos a
cabatidad.

GUILLERfiTO HERNN

ILLEGAS

c.c.71.645.605

ruroeulx calte

1t B # 41 - 53 Loma Latinde pBX (574) 6040433

www. contextoleqn [. coE

Pgina de

ContextoLegal
V11.9.! Uribe Esrob Gontc

Medeltn, 21 de febrero de 2012

Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
MedetLn

Asunto: Aceptacin de [a postutacn como miembro de Junta Directiva de contexto

Legal S.A.

Respetados Seores.

De manera atenta me permito manifestartes que acepto ta postutacin como miembro

principal de [a Junta Directiva de Contexto Legal S.A.
En igual sentido, manifiesto que conozco [a informacin relacionada con tos principates
deberes, obtigaciones, responsabiLidades y compromisos del cargo, y que c'onozco tas
9t:p.ltl.ples tegates, reglamentarias y de pottica interna que gouiernan tanto a
C0NTExro LEGAL 5.A como a su Junta Directiva y me comprometo a cumplirtos a

cabatidad.

/)

'r/l f' /r

co E s c o BA R BE-N
ay
tt.733.137

en

t.c.

tI

ps5

$
eoellit caile

118 # 41 - 53 Loma Latinde pBx (574) 6040433

www.contextoleqaLcom

Pgina de

ContsxtoLegal
VllltS! Urtba Ii(ob.r Go.t]e,

Medetln, 21 de febrero de 2012

5eores
CAMARA DE COtvtERCIO DE MEDELLIN

Medel[n

Asunto: Aceptacin de la postutacin como miembro de

Junta Directiva de contexto
Legat 5.A.

Respetados Seores.
De manera atenta me permito manifestartes que acepto
[a postulacin como miembro
principat

de la Junta Directiva de Contexto t_egt S.A.

En igual sentido, manifiesto que conozco la informacin

retacionada con tos principales
deberes, obtigaciones, responsabitidades y compromisos
del .rrg,
[as
poiti., interna que gobiernan ranto a
9t:Pgtstoles legales, regiamentarias y
coNTEXTo LEGAL s'A como a su Jun[a Directiva y
compromero a cumptirtos a
cabalidad.

,-;;;;r"zco

ie

;e

Atentamente,

LOS ANDRS GONZLEZ MAYA

98.563.840

ueoellru catte 1.r B # 41 - 53 Loma Lalinde pBx

www. co ntextoleqa

Pgina de

l,

com

(574) 6040433

9*f:,I"l"H:r
Medetln,

2l de febrero de

2A12

Seores
CAAiIARA DE
CO A,lERCto
DE MEDELUN

Medetrn

Asunto: Acepta< ..
----'lon de la postutacin
como membro
s'A'
de Junta Directiva
de contexto

Legat

Respetados Seores.
De manera atent

suprentedii;ji.ff*ililI?#I,lr,:,,T...:_:it.i:"pto

ra posruracin

En igual sentido
debpree nhr-^-., manifiesto que con(

.tfi i,tj:*,-';iti'j$i-:ffi

#*ffitT,r-'},ffi

/\,I
Kl

..tT,H:,l",,ffi(-L-

llg #,

*":it,{iJlffi

t*iil',,ffi
'T

Atentarnente_

meoeui caile

como miembro

PBx (574) 6040433

ContextoLegal
Vlll9 Uribe Er<o5r 6ont

Medettn, 21 de febrero de ?012

Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

Medettin

Asunto: Aceptacin de [a postuLacin como miembro de Junta Directiva de contexto

Legal 5.A.

Respetados 5eores.

De manera atenta me permito manifestarles que acepto la postutacin

como miembro
suplente de [a Junta Direct.iva de Contexto Legat S.A.
En igual sentido, manifiesto que conozco ta informacin retacionada
con los principales
deberes, obligaciones, responsabitidades y compromisos del cargo, y qG clnozco
tas
9!p.1t]!Loles legales, regtamentarias y de poitica interna que gobiernan tanto a
coNTExTo LEGAL 5.A como a su Junia Directiva y me comprometo a
cumpl,irlos a
cabatidad.

Atentamente,

nfubk-"
"$

,$
reoeLLX Catte 1l B # 41 - 53 Loma Lalinde pBx (574)
6040433
www.co ntextoleqgl. com

Pgina de

.*T,

38,SiIH'3,OT*T3BE|3'il,'ffi ,HHOQU
(SoIo Documentos Registrables Camara)

LIQUTDACION No. 7002 ].06

Lugar de Expedicj-on

no mps ote
2OL2/02/29

MEDELLIN

Otorgada Por
CONTEXTO IJEGAL

A favor

S.A.

Radicado No.
8992369

TIPO ID.

900027?61,-9

de

Origen Dcto.

MED

Clase No. Docu.nento Fecha DcLo. t

EXTRACTO

Ly'

zoL]

Actos sujetos de regisCro

IA

/o3/l]^,/

TIPO ID.

CO

NiIMERO

NT'MERO

Matricula Inmob.^ Telefono

CCMA
6040433

T.P.

Descripcion

Bases Gravables

C. Comercio
DESTGNACTON, REMOCTON, REVOCACTON

Estampillas

DE {Cp: 01) p-p

**$"
Nota:

P-P : Entre particulare

P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : EnLre entidades oficiales

IMPUESTO DE REGISTRO, Ley 223

VALOR MORA =>
Periodos: 10

de

15, 700

Fecha limite de pago: 2072/02/29

VAIOT CN
Nombre

ICtTAS:

NOVENTA

******

de quien liquida:

Total- por concepto de impuesto

75,500

L99s

TOTAI

A PAGAR

Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON

*******************************************
Manuel Serna

Camara

CENTAVOS*********
*********+*

Y CHEQUE DE GERENCIA
de Comercio de Mede]lin para Antioaquia

PAGOS T]NICAIVTENTE EN EFECTIVO

Solo en la sede cent.ro de Ia

OO

92,300

cR,rGrNAL
EXTRACTO

"coNTExro

LEGAL

s.A.

s163, t-'l

ACTA NO 13
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1.

Lugar, fecha y hora: Medelln, calle 11 B No. 41-53, a.las g:00 AM, del 3 d"

jgo

de 2012.

2.

Convocatoria: No es ne.ra por encontrarse presentes los accionistas titulare, o"lloox

de las acciones en circulacin de la compaa, al tenor de lo establecido en el Artculo 1g2 del
Cdigo de Comercio.

3.

Asistentes: Asistieron a la reunin los accionistas de la compaa, Gloria Calle Jaramillo, y

MiguelAngel Cadavid Mejia, identificado con la cdrla de ciudadana No. 98.527.238 de ltagui.

4.

Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurrrdose as quorum suficiente para deliberar y
decidir vlidamente.
(...)

5.

Designacin de presidente y secretario y comis:ionados para aprobar y firmar el acta: Los

accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad como presidente de la reunin a
Guillermo H. Villegas Ortega y como secretaria a Gloria Calle Jaramillo, quienes a su vez fueron
comisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la reunin.

6.

Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente:

Los accionistas presentes en la reunin, deciden por unanimidad, revocar del cargo de Revisor
Fiscal de CONTEXTO LEGAL S.A. a la sociedad AUDIT DE COLOMBTA S.A. con NtT
90012g095 -5, y

nombrar como Revisor Fiscal principal de la sociedad

MIGUEL ANGEL CADAV|D MEJIA,

identificado con la cdula de ciudadana No. 98.527.238 de ttagui yTarjeta profesional No.146400T,

cargo.
El cargo de revisor fiscal suplente quedar suplente.

sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, siendo las g:00 A.M. de la fecha
indicada.

En constancia de aprobacin del

texto del Acta firman los comisonados.

(oRrGtNAL FTRMADO)

(oRrGtNAL FIRMADO)

GUILERMO H. VILTEGAS

GLORIA CATLE

PRESIDENTE Y COMISIONADO

'ARAMILLO
SECRETARIA Y COMISIONADA"

,. $:"
ol' Xrr
"",$ls(o

La secretaria de la reunin, certifica que el

anterior es fiel extracto del acta tomado del original.

GLORIA CALLE JARAMILLO

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

LIQUIDACION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(So1o Documentos Registrables Camara)

IJfQUIDACfON No . 7237353

Lugar de Expedicion
Otorgada Por
CONTEXTO LEGAIJ

2Ot2/Ot/O+

s.A.
N

A favor

Radicado No.

ANO MES DIA

MEDELLIN

9380480

TIPO ID.
9000277 6L-9

de

Origen Dcto.

Clase

MED

EXTRACTO

No.

Documento
13

Fecha Dcto.
2OL2/07 /A3

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

NUMERO

NUMERO

CO
Matricula Inmob.
ccMA

Telefono
6040433

Descripcion

T. P.

Bases Gravables

C. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE

(Cp: 01)

Estampillas

P-P

-qrs-tNota

Entre particulares
P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : Entre entidades oficiales

P-P

IMPUESTO DE REGISTRO,
VALOR MORA =>

Fecha limite

l-ey 223 de

de pago: 2012/Og/ot

Valor en l-etras:

Total por concepto de impuesto

75,600

1995

TOTAL

PAGAR:

75 ,6OO

Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON OO CENTAVOS*******

************************************************************
Nombre de quien liquida: Manuel- Serna
SETENTA

PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA

Solo en Ia sede centro de la Camara de Comercio de Medellin para Antioaquia

ORIG!NAt

Z+bA^

EXTRACTO
"CONTEXTO LEGAT S.A.
ACTA NO J,IL

ASAMBTEA EXTRAORDINARIA DE ACCTONISTAS

1.

Lugar, fecha y hora: Medelln, Calle L1 B No. 41-53, a las 8:00 AM, del 5 de julio de ZOLZ.

2,

Convocatoria: No es necesaria por encontrarse presentes los accionistas ttulares del 100%
de las acciones en circulacin de la compaa, al tenor de lo establecido en el Artculo 1g2 del
Cdigo de Comercio.

3.

Asistentes: Asistieron a la reunin los accionistas de la compaa, Gloria Calle Jaramillo,

Miguel ngel Cadavid Meja, identificado con la cdula de ciudadana No. 98.527.23g de ttag, y

Claudia Buritic Giraldo identificada con la cdula de ciudadana No.43.74g.530.

4.

Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurndose as quorum suficiente para deliberar y
decidir vlidamente.
(...)

5.

Designacin de presidente y secretario y comisionados para aprobar y firmar el acta: Los

accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad como presidente de la reunin
a
Guillermo H. villegas ortega y como secretaria a Gloria Calle Jaramillo, quienes a su vez fueron
comisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la reunin.
i

U6.

Nombramiento del Revisor Fiscal suplente:

Los accionstas presentes en la reunin, deciden por unanimidad nombrar

como Revisora Fiscal

suplente de

la socedad

43.748.530,

a Claudia Buritic Giraldo, identificada con la cdula de ciudadana No.

nombramiento al cargo.

sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, siendo las 9:00 A.M.
de la fecha
indicada.

En constancia de aprobacin del

texto del Acta firman los comisionados.

(oRtGtNAL FIRMADO)
GULLERMO H. VILTEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO
La secretaria de la reunin, certifica que el

A-"JGLORIA CALLE

JARAMILLO

Qs
(r:
cx
EY

(oRtGtNAL FTRMADO)
GTORIA CALLE JARAMILTO

s5

8;=

<
E<
o
(f: 2- -t
&J
,^

<3 :l";

SECRETARIA Y COMISIONADA"
es fiel extracto del acta tomado del original.

anterior

DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

LIQUIDACION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(So1o Documentos Registrables Camara)

CAIUARA

LIQUIDACION No . 7 24037 3

Irugar de Expedicion
Otorgada Por
CONTEXTO LEGAL

A favor

Radicado No.

ANO MES DIA

2AL2/07/06

MEDEIJLIN

93 847sO

TTPO

S.A.

de

Origen Dcto.

Cl-ase No. Documento

MEDELLIN

EXTRACTO

L4

90002776L-9

Fecha Dcto.
20L2/Ot /OS

Actos sujetos de registro

TD.

TIPO ID.

NUMERO

NUMERO

CO
Matricula Inmob.
CCMA

Telefono
6040433

Descripcion

T. P.

Bases Gravables

C. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE

(Cp: 01) p-p

Nota:

P-P : Entre particulares

p-0 : Particulares y entidades ofciales
0-0 : Entre entidades oficiales

IMPUESTO DE REGISTRO,
VALOR MORA =>

l-ey 223 de L995

Fecha limite de pago 2oL2/og/Oz

Valor en letras:

Estampillas

Total por concepto de impuesto

75

,600
0

TOTAL

PAGAR:

75 ,6OO

Y crNco Mrr, sErscrENTos PEsos coN 0o CENTAVOS*******

************************************************************
Nombre de quien liquida: MANUEI: ALEJANDR0 LopEz MARIN
SETENTA

PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA

Solo en Ia sede centro de la Camara de Comercio de Medellin para Antioaquia

I
EXTRACTO
.,CONTEXTO

OR\G\Nht

TEGAL S.A.

ACTA NO 15

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1.

Lugar, fecha y hora: Medelln, Calle 11 B No, 41-53, a las 3:30 PM, del 06 de Septiembre de

2A12.

2.

Convocatoria: No es necesaria por encontrarse presentes los accionistas titulares del 100%
las
de
acciones en circulacin de la compaa, al tenor de lo establecido en el Artculo 182 del
Cdigo de Cornercio,

3.

Asistentes: Asistieron a la reunn los accionistas de la compaa, Gloria Calle Jaramillo y

Clauda Alzate Meja.

4.

Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurndose as quorurn suficente para deliberar y
decidir vlidamente.

5.

Designacin de presidente y secretario y comisionados para aprobar y firmar el acta: Los

accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad como presidente de la reunin a

Guillermo H. Villegas

y como

secretaria

a Gloria

Calle Jaramillo, quienes

a su vez fueron

cornisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la reunin.

6.

Nombramiento del revisor fiscal principa!: Los accionistas presentes en la reunin deciden
por unanirnidad nombrar como revisora fiscal principal de la sociedad a la seora Claudia patrica
Alzate Meja con cdula de ciudadana No, 43.820.585 y tarjeta profesional No. g5748-T, quien al
encontrarse presente en la reunin acepta el cargo. De igual manera, los accionistas de la sociedad
dejan vacante el cargo de suplente del revisor fiscal.

Sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, slendo las 4:00 p.M. de la fecha
indicada.
En constancia de aprobacin del

texto del Acta firman los comisionados.

(oRrGtNAL FTRMADO)
GUITTERMO H. VITLERGAS

GLORIA CALIE JARAMILLO

PRESIDENTE Y COMISIONADO

SECRETARIA Y COMISlONAOA"

,.La

{oRtGtNAL FTRMADO)

secretaria de la reunin, certifica que el anterior es flel extracto del acta tomado del original

C-r\a,
GLORIA CALTE JARAMILTO

t.
Medelln, 7 de septiembre de 2012

Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELTIN

Medelln

Manifiesto mi aceptacin al nombramiento como revisora fiscal principal de la sociedad

CONTEXTO LEGAL S.A. con NIT 900.027.761-9

Atentamente,

A]*,,P#"${

CLAUDTA PATRr(rj[ ALZATE

ME[A

c.c.43.820.585
T.P.-85748-T

*'*11Si.

DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA AI{TIOQUIA

IJIQUIDACION DE fMPUESTO DE REGISTRO
(Sol-o Documentos Registrables Camara)

CAIVIARA

LIQUIDACION o

. 7.33

5646

Lrugar de E>q>edicion

ao MEs DIA

MEDELIJTN
Otorgada Por

Rad.icado No.
e52s840

2AL2/O7/07

CONTEXTO IJEGAIJ -S.A.

A fAVor de

TIPO ID.

90002776L-g

NIIIUERO

CO
Matricula Inmob.
CCMA

Origen Dcto. Clase No. DocumenEo Fecha Dcto.

MEDETJTTTN EXTRACTO O l" L
201,2 / Og / 06

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

NUMERO

T.p.

6 04 04 3 3

Descripcion

Bases Gravables

C. Comercio
DESIGNACION. REMOCION, REVOCACION DE

Telefono

Estampillas

(Cp: 0L) P-p

-n\Tff'ff"
Nota
p-P
P-0
0-0

Entre particulares
Particulares y entidades oficiales
Entre ent.idades oficiales

IMPUESTO DE REGfSTRO,
VAJOR MORA =>

Fecha limite
VA}OT CN

Iey 223 de

L995

75,600
0

de pago: 2OL2/rt/OS

ICTTAS:

Total por concepto de impuesto

TOTAI,

PAGAR:

75,500

Y CTNCO MIIJ SETSC]E\IITOS PESOS CON OO CEI{TAVOS*******

****** ** ****************************************************
Nombre de guien liquida: IVAN DARrO yEpns tytEsA
SETENTA

Y CHEQUE DE GERENCIA
de Comercio de Mede]Iin para Antioaquia

PAGOS T]NICAIUENTE EN EFECrIVO

Solo en la sede cenLro de Ia

Camara

CONTEXTO LEGAT S,A.

EXTRACTO DE ACTA N" 22

ORIGINAL

ASAMBTEA OfiRAORDINARIA DE ACCONISTAS

1.

LUGAR

?.

ASISTENCIA Y VERIFICACN DEL QURUrU: Asistieron a la reunin los accionistas de la

FECHA: Domicilio socal, Medelln, Departamento de Antioquia, Repblica de

Colombia, Calle 11 B No. 41-53, a las 2:00 PM, del 5 de julio de 2013.

compaa titulares del 100% de las acciones en circulacin, configurndose as qurum

suficiente para deliberar y decidir vlidamente.
Los accionistas presentes representan las siguientes acciones:
(...)

Verificacin del Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente para
deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes la totalidad de los asociados de la
compaa, configurndose as quorurn suficiente para deliberar y decidir vlidamente, e incluso
adoptar reformas estatutaras.

3-

CONVOCATORIA: No es necesaria por estar presentes la totalidad de los asociados de la

compaa, y por existir la voluntad de los mismos de constituirse en Asamblea de Accionistas, al

tenor de lo establecido por el artculo 182 delCdigo de Comercio.

4.

5.

ORDEN DEt DA:

Hn
>>
H

H
rS

elorden del da es el siguiente.

Eleccin de presidente y secretario de la reunin.

Eleccin de revisor fiscal.
Elaboracin, lectura y aprobacin del acta.

C.rr

(_
N5
q=

Eb
G
l,

>.

o(,
z>

O;,r

O,,
APROBASN DEL ORDEN DEL DA: Por unanimidad de los asistentes a la reunin, s
s
aprob e[ orden del da propuesto para la reunin.

6.

DIGNATARIOS: Los accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad como

presidente de la reunin a Guillermo H. Villegas Ortega y como secretario a Juan Luis Escobar,

quienes a su vez fueron comisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la
reunin.

7.

NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL: La Asamblea de Accionistas de la sociedad

CONTEXTO LEGAT S.A, decidi por unanimidad de los accionistas, designar como Revisor Fiscal
Principal a GLORIA ESNEDA DIAZ GARCIA, contadora pblica, identificada con le cdula de
ciudadana nmero c.c. 43,748.847 y tarjeta profesionalT,p. 174.s26-T.

8.

EIBORACIN, LECTURA Y APROBAON DEL ACTA. Sin ms temas por tratar

se
levant la sesin, siendo las tres de la tarde (3:00 PM) de la fecha indicada, luego de deliberar
por una hora.

En constancia de aprobacin del

texto delActa firman los comisionados.

(Fdo.)

(Fdo.)
GUILLERMO H. VITLEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO

JUAN LUIS ESCOBAR

SECRETARO Y COMISIONADO

CONSTANCIA
E1

de

del

la reunin declara que la anterior es extracto del Acta No. 22 de la Asamblea

atoriza con el valor y para los efectos sealados en eJ articulo 189 (inc. Ze.

Medelln, 5 de Julio de 2013

Seores

CUene DE coMERcIo DE MEDELLN

Medelln

Asunto: Aceptacin de cargo.

GLORIA ESNEDA DIAZ GARCIA, identificada como aparece al pie de mi firma,

por medio de la presente, manifiesto mi aceptacin al cargo de Revisora Fiscalde
la sociedad CONTEXTO LEGAL S.A.

Atentamente,

ESNEDA DIAZ GARCA

c.c.71.586.499
T.P 11852-T

i,J

;02-MAY:1975

lNDtc oEBECHO

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELI..,TN PARA ANTIOQUIA

LIQUIDACION DE TMPUESTO DE REGISTRO

(So1o Documentos

LIOUIDACION No

.7

eo Mes ore
2013 /Ot/os

MEDELI,IN

Otorgada Por

A favor

Radcado No,
1049403

TIPO ID.

S.A.
90002 7767-9

de

Origen Dcto.
MEDELLIN

Camara)

g6]-62s

Lugar de Expedicion
CONTEXTO LEGAI,

Registrables

22

20L3 / 0,t / 05

Actos sujetos de registro

TIPO TD.

NUMERO

CO
Matricula Inmob.

Clase No. Documento Fecha DctoEXTRACTO

NUMERO

Telefono
6040433

Descripcion

T. P.

Bases Gravables

e. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE

Estampillas

(CP; 01) P-P

,go

t'L

\g

(5
cr

,--
o
3r
<.'
c

Nota:

P-P : Entre parEiculares

P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : Entre entidades oficiales

IMPUESTO DE REGISTRO,
VAIOR MORA =>

Fecha

o--.i
o:
'
-

Total por concepto de impuest.o

Iey 223 de t99S

79. 600

limit,e de pago; 2at3lo9/Ot

Valor en let,ras:

SETENTA

+
e-h

OCHO

TOTAIJ

MIL

PAGAR:

?8, 600

SEISCTENTOS

PESOS CON OO CENTAVOS********

************************************************************
Nombre de guien liquida: Maryori Rivera Soto
PAGOS,UNICAIqENTE EN EFECTIVO

CHEQUE

DE GERENCIA

solo en la sede centro de Ia camara de Comercio de Medel1in para Antioaquia

ffi

r1

,fr:ihriru

eSCRfUnA

cRctF{AL
(urumhtu

ht

f ,t a6 ( 1.6e5 ).

NUMEROT l{IL SEISCIET0S }Ov

h
U
-

rEcxni

-/'

JUIJo

qucl(ts)'B.

Ao'ms rL rREcE

2.013

).;

TURALEZA DEL ACTO: REFORMA ESTUTARIA.

: "CONTEXTO LEGAL S.A." NlT. No- 900.027.751-9i

:---_---.--_olga

I.E
t'(.
F

,ET

En la ciudad de Medelln, Departameto de Antioquia, Repblica de Colombia, a tos

?:

gufnce_(l5oisdelmesdejuliode2a13,antem,GCAR

EE

rl,vrnEz c.rE

-t
rE

r{

rE
g!

de Medllin, comparegi GUILIIERIVIO

,E

Ht+
ETF
P-r

Trui'ritta
,Ntarig(q) rptjr() * $tu lar -del
-/;{"'-';v
,'i. '"-f -..

ad, vecino de esta Ciubad-i ldentiRcac

71.645.60-5

.E

,gE

$EE
Er :
a)

_r

l,t

,/ctu^nOo en

,rj..iffi
rlidadlde-<
r,

o Notarial

N VII.TLEGAS ORTEGA, mayor de

i,

{:1n lpd/dula de ciudadania No.

\,i "','; lll

ONTEXTO LEGAL S.A.", sociedd domiciliada en
I

C rcu

*.rigl.g"r_

i
,,.

nte Legal de la

sociedad

Ia ciudad cie Medelln con NIT

0.027.761-9,1con el fin de elevr.L uaitfra pblica [a reforma realizada

t.

L11'"/;i'

sociales de

ll.ctel

los

la compaia, llev,ada a cabo en Asamblea universal de

..
nistas No. 231medante la cuaf se reforma el artculo 27 literal d) de los

ffiE

estatutos de la sociedad a la cual representa, tal como consta en el extracto del acta

no. 23 que e protocoliza en la presente esclitura, documento que se transcribe a

uacin:
TO

EI

ONTEXTOTEGAT S.A.
ACTA NO ,2

_____-___-_____

AS AM BLEA UTV'YERS A

Lugar, facha

L D E.4 CC'OA'IS rA

hora: Medellin, Domicilio social Catte 11 B No.41-53, a las 7:30 am,

12 de julio de 2013.--

$$

t,

rl

flapcl nntariul pura urn elrrt

Canvocatoria; Asisfie

ion

con nimo

de

srguienfes-'persbnas; Clara Mara tJibe

constitul'rse en asamb/ea universal /as

lJibe, Carlos Andrs Gonzlez,

Eseobar; Guillermo'Hemn Viltegas Orlega, enres Mrquez Acosfa

scobar,

'poi'to

Federico

y Juan Luis

tanto la convocataria' a la reunin no e necesaria por enccntrarse

presenfes los accionistas titulares de/ ciento por ciento (100W de /as acciones en
que se encutentra divido et capitalsuscnlo y pagado de la compaa y por existir la
voluntad de dichos accjonlstas de consfifutrse

en Asamblea de Accionisfas, a/ tenor

defoestablecidoenelArtculo182delCdigodeComercio,-._..-*.
ORDEN DEL DIA,

firmar

el

acta: Los accionisfas prese ntes en la reunin, designan por unanimidad

como presidente de la reunin a Guillermo Vittegas Ortega y como secretaria a Gloria

y firmar el acta
Calte Jaramijto, quienes a su vez fueron Comisonedos para aprobar
gue se levante de la reunin-

4.

-----.--"-

"-'-..-"

Reforma Estatutaria: Se propone reformar

el

atfculo 27 de /os esfafufos,

relacionado can elDerecho de Preferencia en elliterald., alsiguiente

,,ARTfCttLO 2?o. DERECHO DE PREFERENCIA y RETRACTo: (..

d) si ni la sociedad ni ,os accionrsfas,

adquirir preferentemente

ert todo

las acciones

tenor:------

)--

o en pafte, eiercen el derecho de

ofrecidas,

et

oferente'podr enai

probando
libremente las acciones no tomadas por lOs deSflnafarios de la ofefta,

:-I
@iusiuotrrlaegttilurupfrhtim-NnticrrtfstosrEc1grnrin

*epth ti rs hp @nlnmhtu

EII
*Its

EIil
Ae00755

mdiante'tos medios fehacenfes

adecuados, gue

tercero se ha efectuado en /os mlsmos trminos

la enajenacin a favor

condiciones de /a

dicha enajenacln se ha-producido dentro de los dos meses

aceptacin total o parcial de la oferta por pqe de los accionistas, pues
lapso, la enajenacin de las.acciones deber someferse de nue

artcuto."--

ffimit$reyisfo en etpresente
TE
We
1p

:
P2
rts)
iE

'td
.

-s

--++lln-U

Los accionisfas presenfs en la reunin titulares del 100% de /a'3 accianes n que se

encuentra dividido el capital suscnfo de la compala, decidan reformar los esfafufos

sociales en su artculo 27 en ettexto que fu tanscrito anteriormente.

EE

r{5

tr

t-\

E'E
E
d

E
$a
:
flli
B.t* :

(original fignado)
G UI

LLERM O H E RN AV Y,LLEGAS

,\

$.t \I

"E

1=E

rtE

HE

E
A
c
EI

sealados en el atculo 189 (inc. 2o.) del Cdigo de Comercio

Fdo, Gf

O Rl

A CALLE .J ARAlitll LLO.::

,SE6RETAruA
(
v\

Y CAMSrcNADA'' .

lo anterior,. el Artculo

27o-

de.los ..estatutos .literal. d) .quedar .redactado .de la

forma:*

"nrli-27o. DEREcHo
\

DE rREFERENoIA'v RETRAcTo:

(...)--:--!-:-::---::-'

d) S ni.la.sociedad.ni los accionistas,.en todo o en.parte, ejgrce q! lpre_co.dp

adquirir_ preferentemente las acciones ofrecidas, el oferente podr enajenar
libiere-nte'las

'alcc'ner-

*\
lpnpet notariat prd uE

na tbmada por'lo destintarios-Oe-ta ofrta, probano0

,J' J.t

e*rtuiiu

iv'l'-

i,:j-

. 1,

tr.,

"'1,'r,

ll
H$

),

uX

riD..;rr

mediante los medios fehacientes y adecuados, que la enajenacin a favor de n

tercero se ha efectuadb en los mismos trminos y condiciones de la oferta ylque

dicha enajenaoin se ha producido dentro de los dos meses siguientes a la no

aceptacin total o parcial de la oferta por parte de los accionistas, pues vencido este

ltimo lapdo, la enajenacin de las acciones deber someterse de nuevo al mismo

trmite previsto en el presente articulo."--------\J

En lo dems los estatutos quedarn vigentes

---:---:--

Leida que fue por el compareciente, la encuentra corriente y en constancia la firma

ante m, de lo cual doy fe, advertido de la formalidad de registro en la Cmara de
rr
-JEitenq,no perentorio
de (2) meses
Comercio competente .or"9poffini.,,Gl3ro

contados

/\--'*" -'ffi,.rto
;l i.to,ur.nte

-' \.',' 'ti# ,

partir de lal-fech' Oe ot

incumplimiento causar interses

Derechos Notariales:

$ 8.8m
tva $ 7.124

especial

$ 46.4d

escritura, cuyo

por.lles o fraccin de mes vencido.--.-

f,ll]lgiio

de la superintendencia v rondo

#fl*c+f"
decretb 01-88'dei 12 dd febrero de 2.013.
\ \TiYry/ /
tey ZZS'd{i9e_5j}:'..----:---------

Qued elaborada en hojas de papel

f1

notarlal'Nos.:

AaW72OZ98/r4007551O231o24.

'-J"'*

Se extendi-conforme a minuta presentada por la Abogada Marcela

Garcia.---

Eitrellneaar-rr"ttn gl vat.
)
:

:-ir
I
I

't

Paaa a.

la hoJa de papel notarlal

No.

A40075

|Bnpct lrotariol Fnr. so exrlrtsiuo tt l cecritura

si,lz'r,

pfiblita - Nu tiertt tnrlo pnru el rsrnrio

*tph lt qu he ([nlumhiu
rlal llo.

4a007551023.

/oq
O.:

d;l

GAS ORTEGA.
,C. No..71.645.605-r

REPRESENTANTE LEGAL DE:

*a4
rf-'

gaJ

-r
-r
ttr

tr

H
t

"

xTo LEGAL S.A." NtT 900.027.7

:
P

.
E

=
E
d
r

E
I

$ r-a

;rlE-a

"Jl

tr

\=

H
4
E}

fr
s
c,
'H

rE

{
en la estritura pfiblira - !r ticrrc c-;t.pqra el. lrlra

EXTRACTO

'CONTEXTO TEGAT S.A.

ACTA NO 23
ASAMBTEA UNIVERSAT DE ACCIONISTAS

Lugar, fecha y hora: Medelln, Domicilio social Calle L1 B No. 41-53, a las 7:3O am, del 12
de julio de 2013.

Convocatoria: Asistieron con nimo de constituirse en asamblea universal las siguientes

personas: Clara Mara Uribe Uribe, Carlos Andrs Gonzlez, Federico Escobar, Guillermo
Hernn Villegas Ortega, Andrs Mrquez Acosta y Juan Luis Escobar, por lo tanto la
convocatoria a la reunin no es necesaria por encontrarse presentes los accionistas
ttulares de cien mll (1"00.000) acciones, es decir, del ciento por ciento (100%) de las
acclones en que se encuentra divido el capital suscrito y pagado de la compaa y por
existir la voluntad de dichos accionistas de constituirse en Asamblea de Accionistas, al

tenor de lo establecido en elArtculo 182 del Cdigo de Comercio.

ORDEN DEL DIA
(...)

L.

Asstentes: Asistieron a la reunin todos los accionistas de la compaa titulares de

cien mil (100.000) acciones, es decir, del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas
de la compaa y como invitada la Doctora Gloria Calle Jaramillo'

2.

Verificacln del Qurum:

(...)

Designacin de presidente y secretario y comisionados para aprobar y firmar el

acta: Los accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad como presidente
de la reunin a Guillermo Villegas Ortega y como secretaria a Gloria Calle Jaramillo,
quienes a su vez fueron comisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la

3.

reunin.

Reforma Estatutaria: Se propone reformar el artculo 27 de los estatutos,

relacionado con el Derecho de Preferencla en el literal d., al siguiente tenor:

4.

(...)
"ARTICULO 279. DERECHO DE PREIERENCIA Y RETRACTO:

d) Si ni la sociedad ni los accionistas, en todo o en parte, eiercen el derecho de adquirir

preferentemente las acciones ofrecidas, el oferente podr enaienar libremente las

por los destinatarios de la_oferta, probando mediante los

fehacientes y adecuados, que la enajenacin a favor de un tercero Js
se o
ha EagLlt
efectuad
mismos trminos y condiciones de la oferta y que dicha enajenacin se ha
dentro de los dos meses siguientes a la no aceptacin total o parciat de la
de los acconstas, pues vencido este Jtimo lapso, la enajenacin de tas
someteise de nuevo al mism trmite previsto en el presente artculo,,,
accaones no tomadas

Los accionistas presentes en Ia reunin titulares de cien mil (100.000)

100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito

deciden reformar los estatutos sociales en su artculo zl en el texto qur

anteriormente, adems por unanimidad autorizan al Representante Legal

para que otorgue, aclare y firme la escritura pblica pertinente para la reforma
.E

'

tr

-a
i

B
l

r.{l

E
E

Ird

constancia de aprobacin rlel texto del Acta firman los comisionados.

(original firmado)
GULTERIVTO HERNAN VILEGAS

PRESIDENTE Y COMSIONADO

(original firmado)
GLOR A CAttE JARATVI ILLO
ECRETARIA Y COMISIONADA"

.ts

"'
r

Er

Cierre de la reunin: Sin ms temas por tratar se dio por termnada la reunin,
siendo las 9:00 am de la fecha indicada.
En

3g

io
u
ht
9-a

5.

Et secretario de la reunin declara que la anterior es fiel extracto

tomado del Acta No, 23
de la Asamblea de Accionistas. 5e autoriza con el valor y para los
efectos sealados en el
artculo 189 (inc. 2e.) delCdigo de Comercio.

B
.E

GIORA CALLE JARAMILTO

SECRETARIA Y COMISIONADA

\l

cNauccmdj

qidj kkp-ATPCQ

01051328f Copias:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

.EI

00S

Pgina:001

REPRESENTACIN

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLN PARA ANTIOQUIA,

fundamento en Ias matricuLas e inscripciones del Registro $,lercantiI,
SECRETARIO

CON

CERTIFICA
NOMBRE:

CONTEXTO LEGAL

I"IATRICULA:

21-34 634 1-04

DOMIClLIO:

MEDELLIN

N,IT

900027161-9

S.A.

CERTI F'ICA

por escritura pb1ica No. 2632, otorgada en 1a Notaria

29A. de Medel-1in, n mayo 23 de 2005, registrada en esta Entidad en
jnio 09 de 2005, en e1 libro 9, bajo'e} nmero 5161, se constituy una

CONSTITUCION: Que

socieclad Comercial Annima denominada:

CONTEXTO LEGAL

S.A.

CERTI FICA

Que hasta La fecha la sociedad ha sido reformada por las

siguientes eserituras :
No.436 del 3 de marzo de 2010, de la Notarla 7a. de MedeL]lnNo.031 del 1L de enero de 201'1,, de Ia Notaria 7a. de Medel]in.
REEORMA:

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se hal]a disuelta y su duracln es hasta

diciembre 3L de 2055.
CERTI EICA

Ia sociedad tendr el siguiente objeto socj-al:

Serv,icios: La prestacin de los siguientes servicios y los que le sean
conexos o complementarios:
1. La prestacin de servicios de asesoria y consultoria en:
i. Todas las reas deI Derecho, incluyendo sin }imitarse a l.as ramas
tributaria. comercial, civil, adrninistritva, cambia ria,
Iaboral,
aduanera y en general a todas las rel-acionadas con la acti-vidad

OBJETO SOCIAL: Que

empresarial.

i--t

Lf,.

Reorganizaciones empresariales,

promocin de acuerdos

VALIDO POR AMBAS CARA

(
(
(

de

cNauccmd j qid j k kp-ATpCe

Copias:

010513281

005

Pgini:

002

reestructuracin, negociacin de crditos y concurso de acre

f irguras similares.
escisiones, . adguisiciones, acuerdos de comple
ill-- Fusiones,
,
arianzas
estratgicas
(joint ventures), contratos de co
empresarial, estructuraciones de capitar pblico o privado
y
estabrecimiento, desarrollo, expansin, lquidacin y et
esas.

emisin de bonos, acciones, papeles comerciales y cuarqu

crediticio o de inversin, asi como en La actucin de
cas o privadas en eI mercado pblico de valores.

ro
CSAS

de Servicios de anllss y valoracin de emp-resas,

?__E!? .prestacin
proyectos.de
inversj-n, establ-ecimiento de nuevos negocios
f":fY??io!,9*
rgarizacin de invesiones en todos ros sectores producLivos.
..v),

vv4V

- it" prestacin de Servicios de uOminirtracin, de planeacin, de

contabilidad,
compuracin, de contraracin y de
::E!!::1:n,
- tcnicos y otrosde
umnistro de
colaboradores. de pr"t"*""-;;-;;":
.
de agenci, oe iniei*.i.in en cornpras y en venras, a
:!8":."!aqiqn,
que sean subordinadas suyas y a 1as
": sociedades
pudiendo
en. algunas de tales perciones, "n"=oi""ill'o.
si resultares
:t89, .
c9r{gmlcamente
conveniente o de alguna manera obligado, obrar
a nombre
roELo y cobrar o no alguna suma por tales servicios y obt,ene,
o .,o
utirridad en ra ,r"ta oe aquLllos bienes que quiere a nombre
lgff:
ro{io en int.ers de tales sociedades.
*
de servicios de avalos, a Ia comunidad en general de
: tL. prestacin
iees
de todo gnero tales como muebles
o inmueble-s. tamhi n p.i
i, ii"I- 0""-Iu"llli:' :".i3ili'"X31"o,?EE?jfi3".3
iH;::rBl
"':3X"?l'il,i
. 'terceros facul-tados pat" tal fin; actualizacin
catastral,
LcrrL
rb{na como rurar, prestar el servicios de avaros en ro=o'ooLrd-L tanto
q".". 1o reqieran para efectos
ta acruaiiiacion catastral
:"tYlfi"?
tI
Elos inmuebles qu? ?Q encuentren ende
su
respectivq jurisdiccin y
p]n
para
er
de
ordenamiento
Territorial.
!"o"tficamente
ilictfvioaoes, La realizacin de las slguientes act.ividades y sus conexas
o cfrnplementarias:
_

- atencin de cualquiera crase de procesos-gto

judiciales de cuarquier
u"l.
iuliSoiccii
i; iup,""ntacin
[-y--::t"
,:r"]::1::^
m:-ento de
personas
naturares o juridica. ur[--cuarq,rieray
d administrativa o judicial en dsarrolro de actuaciones de
natura-l-eza

2. La adquisicin y administracin de acciones, cuotas y partes

de
inters sociaL -en otras compaas, asi como bonos
ialores
y
v
eventualmente
SU
enajenacin; Administracin y eventuar-mente
"iio
ras
enajenacin de las acciones, cuotas
partes e inters social que
posea; constitucin de gravmenes yy rimitacioDes.
soie ios bienes
mencionados.

t
B

3. La participacin el. proyectos de inversin, establecimiento

de
nuevos negocios y realizacin de inversiones
en todos ros sectores
VALIDO POR AMBAS CARAS

I
d

iltauccmdjqidjkkp-ATpce

010513281

Copias:005

Pgina:

003
l
ir

productivs.

4. La representacin de agencias o firmas nacionales o extranjeras,

productoras o distribuidoras, de los bienes y servicios que constituyen
eI objeto de Ia sociedad y sus complemenlarios.
5. La creacin de centros de investigacin, en el rea de desarrollo del
objeto social princj-pal y reas conexas o complementarias.
6. La realzacin de aLianzas estratgicas y/o cualquier tipo de
con empresas que desarrollen objetos similares
cantrato de colaboracin
y/o complementar j-os.
La posibiLidad de contratar con entidades estatales'
para eI desarrollo y ejecucin del objeto social, Ia sociedad queda
facultada Para:
comerciales y conqurrlr a su
a) Promover la fundacin de soCiedades
industria, o simplemente
o
constitucin con aportes de capital o ade
reforma para aumentar e}
}a
a
la
constitucin
concurrir con portls
capital de socieades que otros hayan promovido'
socia en la fusj-n, entre sL o con
b) Participar como promoLora o como
Las cuales sea socia y en Ia
en
sociedades
otras sociedade", a!
fundacin de sociedades subordinadas a stas '
fiadora en contratos que celebren
c) Obligarse como codeudora o como
dar en garantia sus propios
sociedades subordinadas suyas pudiendo_
loi que celebren sociedades subordinadas
bienes en tales contratos, o en prstamos
u otras fi-nanciaciones a tales
de sus subordinas. y efectuar
a garantizar obligaciones de
tendientes
actos
sociedades. Celebrar
terceros, rs condiciones que determine la Junta Directiva de Ia
sociedad.

fl.rl
iil

$t

it

social pueda incluirse dentro ti

d) Fu.sionarse con compaias cuyo objeto.
i suyo, o bien incorporar a sl tales sociedades '
de propiedad industrial o Ia
e) Adquirir a nombre propio derechos
naturaleza adquiridos por otras
facultad de usar derechos de esa
a las sociedades subordinadas
ellos
petsonas, para conceder eI uso de
o alguna de e1las, con

algunas
o
stas,
de
;;t;;. o'. irs subordinadas
y servicios del
productos
a ls
e1 fin de dar uniforme caracterizacin
1os contraLos
con
acuerdo
de
e]lo
grupo de sus sociedades subordinadas, excepcionalmenle, a
extraos el
para
conceder,
que con stas celebre; o
o
s
derecho a usarlos.
s
obLeniendo prstamos' otorgando
f) Intervenir en los mercadOs de capital
y emtiendo Sus
o
garantia para respaldarlos, o cbncediendo prstamos,
en dicha
aceptadas
r
maneras
oLras
o
de
bonos,
;;;;i;;--u.li"""--y'-;G
c
Lctividad y Permitidas Por Ia leY'
l"
tf,
de actos y .cgntratos relacionados con eI objeto
S) Celebrar toda clase
1
etc'
participacin'
en
cuentas
ociat, tales como compravenLa, madato,
VALIDO POR AMBAS CARAS

cNau ccmdj

qrdj*

kp-AT

PCQ

01051328

Copias:

Pgina:

005

004

.h) Adqui,rir, enajenarr srvr, dar o to*rr en arriendo

dominio. de toda clase de bienes raices o muebles,
convenintes para eI desarrollo de sus negocios.
i) Adquirir organizar y- administrar estabrecimientos i
comerciales.

l-ebrar toda clase de operaciones con establecimientos

as aseguradoras. Dar o tomar dineros o especie
o o Comodato; celebrar toda el-ase de operaciones fin
Ltan obtener los fondos u otros activos necesarios p
de sus negocios.

o
UO,

Ia

s que
buena

rn)

s fectuar toda clase de operaciones con ttu1os valores.

E\
) * ontratar personal para Ia atencin de Ia actividad principal.
E
) *l acer inversiones con los excesos de liguidez.
a rs
tar efecto, el- representante regal de la sociedad podr, R
ptr esentacin de ra mis_ma, ejercer y cel-ebrar todo; roi actos y
NE ratos reracionados directamente con er objeto sociar y ros qu
e ngl an como finalidad, ejercer los derechos o cumplir Ias obl-igaciones
e qE I
o convencionaLmente derivados de la existencia y activiOO ae la
c[ edad, con Ias limitaciones estabfecidas en los statut,os y en la
b

e \
E

1": E} objeto sociaL podr reaLizarse parcial y graduaimente,

cuerdo con 1o que aI respecto vaya determinando:.a unt Direct.iva.
,5

GRAFO

4l

La ompa1a podr actuar por si misma,

sora o en
eracin con otra u otras personas de cuerdo con io"el]a
contrat.os que

A B GRAFo2o:
OD
'

rE

e1las celebre.

RAF0 3o:
La comp-aia podr, er ejecucin del objeto socal,
irir,
enajenar y gr-avar bienes muebls e inmuebles,
rimitar e1
nio de ellas Y celebrar toda clase de contratos que
guarden
cin directa con eI objeto social.

4o: Con autorizacin de La Junta Directiva se podrn invertir

cuotas y partes de inters social, en bonos y en otros
dineros pertenecientes a reservas y provisiones,
y cambiar esas
nes por otras.

PART,GRAFO

en _ acciones,
(\

ov

CERTITICA
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

ES:

NRO.

$200, 000, 000.00

$100,000, 000. 00
$100, 000, 000.00
CERTIFICA

ACCIONES

VALOR NOMINAL

200, 000
100, o0g
100,000

$1, 000 . 0o
91. 000.00
$1, 000.00

*E

VALIDO POR AIVIBAS CARAS

cNauccmd j

qid j kkp-ATpCQ

Copias:

010s13281

Pgina:

005

005

iREPRESENTACIN LEGAL

LEGAL: Que Ia representacin Iegal de Ia compaia est a

cargo de su gerente, quien ro es en juicio y fuera de juicio. A 1
rcorresponden e1 gobierno de Ia misma y Ia administiacin de su
patrimonio, como ejecutor de los negocios y actividades socj.ales, y
,todos los funconarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan
Ia Asamblea General de Accionistas estarn subordinados a I. La
sociedad tendr un gerente que podr actuar dentro de las Iimitaciones
que Ie impone Ia ley y los estatutos.
La sociedad tendr dos (2) suplentes del gerente que reemplazarn aI
principal con Ias mismas atribuciones nicamente en los casos de
ausencia absoluta, temporal o accidental del principal y para los casos
en que aqu} est impedido.
REPRESENTANTE

El representante 1ega1 podr delegar en un tercero aspectos concretos de

su administracin, conservando siempre Ia responsabilidad sobre los
delegantes.

PAMGRAEO: EI otorgamiento de poderes generales o especiales no confleva

delegacin de las funciones de administracin o representacin ni supone

inhibicin.

CERTIFICA
I'IOMBRAMI ENTOS :

I DENTI FICACION

CARGO

NOMBRE

GERENTE

GUILLERMO HERNAN VILLEGAS

1!,64 5,

605

ORTEGA

DESlGNACION

Por escritura pblica nmero 2632 del 23 de mayo de 2005, de la Notaria

registrada en esta Cmara de Cornercio eI 9 de junio de
2005, en eI libro 9, bajo e} nmero 5.6'l -

2:9a.de Medell1n,

PRIMER SUPLENTE DEL

FEDERICO

REPRESENTANTE LEGAL

BENAVI DES
DESIGNACION

71.733.137

ESCOBAR

por Acta No.19 deI 26 de febrero de 2008, de la Junta Directiva,

registrada en esta Cmara eI 18 de marzo de 2008, en eI libro 9, Uaig
eI nmero 3619
SEGUNDO SUPLENTE

98.563.940

CARLOS ANDRES GONZALEZ

MAYA

DES]GNACION
por Acta No-19 del 26 de febrero de 2008, de J-a Junta Directiva,
registrada en esta Cmara ef 18 de marzo de 2008, en e] libro 9, bajo
el nmero 3619
?

c
C

VALTDO POR AMBAS CARAS

cNauccmd j

qidj

kp-ATpCe

010513281

Copias:

005

Pgin:

006

CERTI F,ICA

r'uwcrons

desarror ro de
establecidas en eI cdigo de comercioEn
son funciones y fa
gerente y representante regal de la compaia las siguien-tes:
acer uso de la denominacin soci.al; y representar a ra
su patrimonio con las mas amptiai facultades.
$strar
ntante legal
sea una sociedad, todas
fa
iones' propias de aquel se ejercer a travslas
der r
FACULTADES

DEL GERENTE;

el

sy

tante

de la compaia.

b) Ejecutar los decretos de Ia Asamb].ea General de Accionistas.

c) E DesignqT y remover lib.remente los empleados de la compaia que no
deEenden directamente de la Asamblea Gneral de Accioniitas o de la
Jurfta Directiva, y escoger, tambin ribremente, a} personar de
.E

trca'adores.

determinar su nmero, fijar

eI gn.ro de labores,
rerEuneraclones, etc. y hacer ros despidos del_ caso.
) Constituir log apoderados judiciales y extrajudicia-les que juzgue
eesarios Para .Iq _ decuada aministracin
y ipi""ntacin de Ia
o|?.gndo1es.
ras
faculrades
gue
esrime convenienre, de
l::,Ei?9?d,
aqellas que I mismo goza.

)piecutar l-os actos y celebrar los contraLos que tiendan aL desarrollo

socia], con l-as restricciones en cuanto a .La naturaleza o
: -9bieto.
udntia
de los actos o contratos
:

g?_..?::"
represenranre_resat podr adquirir y
":l::.t:i"_.
najenar
a cualquier f33yltaa.er
tltut-o los bienes *rur.""";'i;;"tiJlt'r
en prenda o hipoteca; alterar Ia forma de ros bienes
:l:9.9_ vsu,darlos
naturaleza
dar o recibir en muruo cantidades
I:8"::_!"f
9 su destino;
e i dinero,' hacer depsitos
bancarios;
firmar toda clase de ttulos

c}ase
de,insrrumenros,
firmarlos, aceprarlos,
:ff:::__{^^n.so"i::^
:rlq
rcltestar)-os, endosarlo-s,
pagarlos, desc;.i;;;'---Iener1.os,
erc.l
orlparecer en 1o" juicios'en que se discuta r propieaao ae ros bienes
de ra
t;;;;i;i,, compromerer,
:+:l?: "^^:::lqu:::.rg:':"19-deistir,
novar, recibir e inrerpon".compania;
u_"Ei;;; ;-;;;;;;;l
;;"'E;:i;;i:;
o'"-""tos
oe
;"iq;i;i*indolu
q.," rensa
::l:i:^.:",
_i:g::i?" a Ia sociedad
diente Ia_.:l::-_l::
comoaiai_repiesenrar
-p.iJo.,u="rii-;";l;;i;r-;i.:;"::
juridicas o narurales;
ffi:::::,
_:i1!:;1r;:;--aJiorioa"",
eneral actuar
en 1a direccin, administracin y ,.pr"=entacin
de
si. sg rratare de ejecucj_n 'de-'un--u"tn
L LT'
o
U
ra
Id
:::l
l:"i11.
cin de un contrato. por cuenta
_

q uu!

qrgp

de Ia sociedadr pr que dicho

necesario
-ti""
eu? sea de'
pr;;
,,Il".I?.:^^:I1:gl:-:^:!1t."r
.l-os cuales
eI represeranre t egr o
"q,,e1o=
resrricctn"IrEJ;;':;".9i;:
estatutos' o que el rgano de 1 compaRia a guien corresponda
a dicho funcionario.se haya pronunciido favofablemente en eI autorizar
sentido de
conceder la mencionada autrj-iacin y .
la
constancia
respectiva' se entiende que no exist restriccion
"it"-h;;;^"il;iaoo
a
ru ejecucin
de actos y en ra celebiacin de conti;a;= que noaiun
"r,
sean
ra
natural_eza
_de
de aguerlos para ros cual-es esLos estatuto"-ur,-'=uiJi"o"
como
necesaria
la autorizacin de otro rgano

tf;
.

t
r
VALIDO POR AMBAS CARAS

cNauccmd j

qid j kkp-AT

PCQ

0L05132B1

Copias:

005

Pgina:

00?

f) Convocar a Ia Asamblea General de Accionistas de Ia aompaia a

sesioles extraordinariasr cada vez que Io juzgue conveniente o
necesario, o cuando se 1o solicite un nmero de accionistas que
represente por 10 menos eI veinticinco por ciento (25t) de las acciones
suscritas.
q) Presentar a la Asamblea General de Accionrstas, en sus sesiones
ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la
forma como hubiere Ilevado a cabo su gestin y las medidas cuya adopcin
recomiende a 'ia Asamblea.
h) Apremiar a los empleados y dems servidores de Ia compaia a qye
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente Ia marcha de la
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
j.) Cuidar que Ia recaudacin o inversin de los fondos de ]a empresa se
hagan debidamente.

j ) Establecer reglamentos de carcter general sobre la politica que debe

eguir la compn1a en las siguientes materias: sistemas de trabajo y
diisin del mismo, procedimiento para la provisin de los cargos
previstos, regulacin de remuneraciones y prestaciones social-es y de1
manejo que e cuestiones de esta indole deba observarsei operacin.y
sobre cornpra de
direccin financiera y fiscat; mtodos y oportunidades
precios
de venta para
de
maquinaria y equipo; fijacin de Ia politica rel-ativo con
sistemas de
1o
todo
general,
los bienes y servicios y, en -incluyendo
de
otorgamiento
sobre
normas
distribucin de los milmos,
y
y
de
asesoras,
seguros
de
contralacin
plazos,
descuentos,
;;ii",
similares.
la organieacin de 1a
k) Determinar las normas que han de servir para
contabilidad de la compaia, siguiendo a1 efecto las bases indicadas por
la tey y la tcnica contable.
L) Decretar bonificaciones y gratificaciones aI personal de trabajadores
de la empresa.
m) Ejecutar todas tas obligaciones relaconadas con Ia 'funta Directiva'

o que esta 1e deleguedelegue en 1 Ia

n) Elercer todas }as facultades que directamente
naLuraleza
por
gue
Ia
o
Accionistas,
de
General
Asambiea
de las mismas no sean de competencia de la Junta Directiva.
tl

CERTI FICA

rq

JUNTA DIRECT]VA
CARGO

PRtrNCI PAL

NOMBRE

GUILLERMO HERNAN VILLEGAS

ORTEGA

DESIGNACION

i<

IDENTI FICACION

7]-.645.605

cY

r
o

lcr

lc
lc

t,

lz
VALIDO POR AMBAS CARAS

cNauccmdj qidS-k

kp-ATPCO

01

05

13

Copias:

2B 1

P9in:

005

Por extracto.de Acta nmero i.l, der 3L de marzo de 201_2, de

Geera1 de Accionistas registrada en esta cmara eI 26 I
2012, en e} libro 9, bajo eI nmero ?916
PRINCI PAL

- PEDERICO

ESCOBAR

BENAVIDES
DESIGNACION

tracto de Acta nmero 11 del 31 de-marzo d,e Z0!2, de

de 'Accionistas registrada en esta Cmara eL 26
n eI libro 9. bajo e} nmero 1916
PRINCIPAL

Iea
Iv de
98.563.840

CARLOS ANDRES GONZALEZ

MAYA
E
DESIGNACIoN

r extracto de Acta nmero 1l del 31 de-marzo de 2AL2, de Ia Asarnblea

@raI de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26 de abril de
01e, en eI libro g, bajo eI nmero 7916
t

E
E

pLsr{re

CLARA MARIA URIBE URIBE

DESIGNACION

42.880.408

,E

r: extracto de Acta nmero 11 del

31 de marzo de Z0lZ, de Ia Asamblea

--e".ionistas iegistrada en - esta crnara er 26 de abril de
0l.?, en e1 libro 9, bajo el-nmero ?91.6

.t$r.r
E

P.ENTE
JUAN LUIS ESCOBAR
70.566.4'11.
E
DESIGNACION
.E
+
rE extracto de Acta nmero 11 det 31 de marzo de 2012, de Ia Asamblea
enraI de Accionistas registrada en esta Cmara e1 26 de abril de
013, en eI libro 9, 'ba3o eI nmero '7916

efi,nxre
t-

pAuLA

E
E

eAUCAR

DBSIGNACION

42.898. 750

-= extracto
Por{
de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 2012, de la Asamblea
Genra1 de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26
de abril de
20L2, en eI libro g, bajo eI nmero 7916 -

CERTIFICA

rgl

REVISORES FISCALES
NOMBRE

REVTSOR FISCAL PRINCIPAL

GLORIA ESNEIOR NTAZ GARCIA

DESIGNACION

I DENT I FICACION

43.1 48. B4 7

Por Extracto de Acta nmero 22

5 de julio de 2013,,de La Asamblea
Accionistas, registrado(a) endel
esta cmra et 5 de-j;iig de 2013, en de
er
libro 9, bajo eI nmero 12340

t
t

REVISOR FISCAL

SUPLENTE

VACANTE

(
VALIDO POR AMBAS CARAS

cNauccnd

j qi d j kkp-AT

01"0513281 Copias:

pCQ

005

Pgina:009

Por Extracto de Acta nmero Is der 6 de septiembre

2012, de ]a
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrao(a) en de
esta
7 de septiembre de 2A72, en eI 1ibro 9, baj el nmero 16304 Cmara el
CERTI FICA

LIMITACIONES,

PROHIBICIONEST AUTORIZACIONES

ESTATUTOS:

Se establecen

ESTABLECIDAS

SEGN

LOS

Ias siquientes prohibiciones:

a) Se prohibe hacer nombramientos que contrarien 1o dispuesto por la ley

o por ]os estatutos sobre incompatibilidad.
b) Prohfbase a los funcionarios que tienen 1a representacin de la
compaia lIevar a efecto cualqui-er operacin de aquellas para las cuales
necesitan autorizacin previa emanada de otro rgano sin haberla
obtenido. Tampoco podrn ejecutar aquellas que estn dentro de sus
facultades, si 1a Asamblea General de Accionistas hubiere expresado su
concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las
sesiones correspondientes

c) Los administradores de La sociedad no podrn, ni por si ni por

interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de Ja misma sociedad,
mientras estn en ejercicio de sus cargos, sino cuando se Lrate de
operaciones ajenas a especulacin y con autorizacin de Ia Asamblea
Generalr co e1 voto favorable de Ia mayoria ordinaria prevista en los
estatutos, excl-uido el correspondiente a las acciones del solicitante.
d) La sociedad no podr constituirse en garante de obligaciones de
terceros, ni caucionar con 1os bienes sociales obligaciones distintas de
Ias suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un
benefi,:io manifiesto para Ia sociedad y sea aprobado por 1a AsambLea
General con eI voto favorabl-e de ms del- cincuenta por ciento (508) de
las acciones en gue se encuentra dividido eI capital suscrito de la
compaia.

e) En eI evento en que un accionista soLtero decida contraer matrimonio,

a celebrar con suficiente ante.Lacin capitulaciones
se
obliga
matrimonialesr con eI fin de que se eximan de 1a comunin la totalidad
de las acci-ones que posea en }a sociedad, ta1 como 1o dispone eI numeral
4o. del articulo 1781 del Cdigo Civil Colombiano.
f) Los accionistas no podrn gravar ni dar en garantia sus acciones, sin
Ia previa autorizacin de Ia Asamblea General de Accionistas aprobada
por eI 70t de }os titulares o representantes de las acciones suscritas.
q) Los administradores de Ia sociedad debern abstenerse de utilizar
indebidamente informacin privilegiada, guardando t? protegiendo Ia
reserva comercial e industrial de la sociedad.
h) Los administradores de Ia sociedad debern tambin abstenerse de
participar por si o por interpuesta persona en inters personal o de
=

.+l- :0-

VALIOO POR AMBAS CARAS

t,
:.

It
'{'

.i.

I'

&

i'''

oa

C\

rY

.1

(
a

qidj kkp-ATpce

010513281

Copias:

005

Pgin:010

terceros rr actividades que impriquen

con ra soci
ato . respecto de los cares ^ exista competencia
confricto
de
autorizacin expresa de ra asambrea de accionistas.intereE
e
deber suministrarse a la asambrea de accionist.as todaEn
ra
que sea relevante para 1a_toma de ra decisin. De esta--decis
excluirse er voto de] miembro de ,Junta Directiva, si fuere
go,
esta autorizacin slo podr otorgarla ra as
rstas cuando er acto no perjudique Ios intereses de
}a s
re lds funciones de Ia Asamblea General de Accionisras .jat/Ul/ [.
zar
a
los administradores cuando se ro soricitedi
Dlntacin de la informacin pertinente, para participar por ii^p;'"J{;
o por
interpuesta persona en interi personal o de tLrceros, en actlvidades
cornpetencia de Ia sociedad o en actos respecto-de los
!lE.^lmnlioyen
cufl
es
exista conflicto de intereses

uQ entre las funciones de l-a Junta Dlrectiva est Ia de autorizar a-L

effnt9 de Ia sociedad para que a nombre
Ia misma celebre actos o
corEtratos cuva cuantfa sea g pueda ser de
superior a doscientos (200)
11ga1e3 mensuales- visenres, asi como para rransferir, a
::ff::?:_*:::T?:
"i;""i;;:":':::i:i''.i
udlquier tituro, e, estabrecimiento "
o{Junto de activos y/o pasivos que "o*r;i;,esta }tima. No obstante
nE ro que se refiere a ]as ventas que
"onr.*"n
de manera habituaf deba realizar
a lcompaia no habr lirnitacin argu-"n-r" cuantia.
.E

'E

CERTIFICA

ure

DIRECCIN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

j.r B 41 s3 MEDELLN, ANTroeurA, coLoMBrA

CERTTFICA

ornEccrN (ES) ELEcTRoNTcA pARA NoTTTICACIoN JuDrcrAL

vip- 1 egas

Gcontextol

ega

I . coh

E
fl.
Que en la

CERTIFICA

DE coMERCro DE MEDELLN PARA ANTroeurA, no apa.rece

o:"::i:l-^"
de documenros
ffiffiff::'
tes
l?.^i::?ii"*.^i:,.1::!l;;;;,
a reforma, disolucin,
liquidacin
o
nombramiento
de
ntantes legales
CAMARA

de Ia expresada entidad.

tos de inscripcin _aqui certificados.quedan en firme o:"ez (10)

d:_.11_ricn3 de ;u-;;i:.iicacion,
ros
rnismos no havan. _
=i"*pr" qr"
objero de ros recursos, D ro" .EiIi:
;":"ti:
"igg
oportunidad esrablecidas n ros iriuio? 74_
v--f6 de] cdigo de
Procedimiento Admj-nistrativo y de ro conincioso Administrativo.

.3:t*i..,::"p:f:^

CERTIT'ICA

Fecha de Renovacin; Marzo- 26 de 2013

f
$

tt

(
VALIDO POR AMBAS CARAS

cNauccmdjqidikkp-ATPCQ 010513281

Copias:

Hora: 10:49

Medellin, Julio 10 de 2013

005

Pgina:011

AM

sALoRA lllLElrA l4orfrEs PAIACIO

DEREGsrRosPsucG

I\OTARIA S]P'I'$IIA
")

'
-q.--.,- y flel caPia
S" erpfOe

"n

3'

r'lela escritura
.

e -

J.-t

C$&r

hcirls se

1t
viectellin .l" n4j

I \) I
zor3
Lqfi
A^t tt/Zt)

'...

"2Dt1

CARAS
VI-TOO POR AMBAS

!6- (orVe"r1

CAMARA DE COMERCIO DE MEDEI,I.,IN PARA A}ITIOQUIA

I,IQUIDACION DE fMPUESTO DE REGISTRO
(So1o Documentos Registrables Camara)
'

IJIQUIDACION No. 788073

Lugar de Expedicion
MEDErrrrrN
Otorgada Por
CONTEXTO I.,EGAI,

ao lrS nre

S.A.

A fAVor de
Origen Dcto.
MEDEIJLIN

Radicado No.

zOL3/Ol/tt

C1ase

1"0533235

TIPO ID.
900027761-9

No. Doeumento Fecha Dcto.

1695
2OT3/O7/15

ESCRITURA

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

NUMERO

NUMERO

CO
Matricula Inmob.
CCMA

T.p.

COMERCIAL

(Cp: 01)

6040433

Descripcion

Bases Gravables

C. Comercio
REFORMAS SOCIEDAD

Telefono

Estampillas

P-P

c_. _,,.!,f.";ffiif

NoEa:
P-P : Entre particulares
P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : EnLre entidades oficiales
IMPUESTO DE REGISTRO, Ley 223 de 1995
VALOR MORA =>
Fecha

limite de pago: 2013/Og/tl

valor en retras:

Y ocHo MrIJ

i7 Jtjli;l
Total por
de impuesto
- concepto

78,600
O

TOTAI A

pAcAR:

7g,600

pEsos

sErserENros
coN 00 cENTAvos********
************************************************************
NOmbre de quien liquida: YURLEY CRISTINA ARIAS RAMIREZ
SETENTA

PAGOS {,NTCAI,IENTE EN EFEcTTvo Y CHEQUE DE GERENCIA

solo en La sede cenEro de Ia camara de comercio
ae Medell-in para Antioaquia

ORIGINAL
\.,/ ITIGINAL
EXTRACTO

"CONTE)fiO LEGAL S.A.

ACA No 24
ASAMBLEA EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS

1.

y FECHA: Domicilio social, Medefln, Departamento de Antioquia, Repblica

de colombia, calle 11 B No.41-53, a las 2100 PM, del17 de septiembre de 2013.
LUGAR

2.

AISTENCIA Y VERIFICAflN DEt eURUtvl: Asistleron a la reunin los accionistas

titulares de cien mil acciones, equivalentes al 100% de las acciones en que se encuentra
dividido el capital suscrito y pagado de la compaa, configurndose as quorum suficiente
para deliberar y decidir vlidamente.
(...)

Verificacln det Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente
para deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes en la reun!n, los accionistds
titulares de cien mil acciones, equivalentes al 100% de las acciones en que se encuentra
dividido el capital suscrito y pagado de la compaa, configurndose asquorum suficente
para deliberar.y decidir vlidamente, e incluso adoptar reforrnas estatutarias.

3.

CONVOCATORIA:

(...)

ORDEN DEI DIA:

(...t

5.

APROBACIN DEL ORDEN DEL DfA: Por unanimidad de los asistentes la reunin,
a
se aprob elorden del da propuesto.

6'

DIGNATARIOS: los accionistas titulares de cien mil acclones, equivalentes

al 100%
de las acciones en que se encuentra dividido et capital suscrito y pagado
de la compaa,
designan por unanlmidad como presidente de la reunin a Guillermo
H. Villegas ortega y
como secretario a Juan Luis Escobar, quienes a su vez fueron comisionados para
aprobar y
firmar elacta que se levante de la misma,

7'

NOMBRAMIENTO

DEL REVTSOR FISCAk La Asambtea de Accionstas de la

sociedad
coNTEXTo LEGAL S.A, decidi por unanimidad de los accionistas
titulares de cien mil
acciones, equivalentes al 100% de las acciones en que se
encuentra dividido el capital
suscrito y pagado de la compaa, designar como Revisor Fiscal
a ANyEtA ANDREA
toNDoo cAsTAo, contadora pblica, identificada con le crdula de ciudadana
nmero
C'C' 1'118.282.631y tarjeta profesionalT.P. 171.588-T. En consecuencia,
GLORIA ESNETDA
DlAz GARclA, queda removida del cargo, y el cargo de Revisor Fiscal
suplente quedar

vacante.

8.

ETAEORACIN, LECTURA Y APROBAON DEL ACTA.

SiN

levant la sesin, siendo las tres de la tarde (3:00 pM) de

deliberar por una hora.
En constancia de aprobacin

la

ms temas por tratar se

fecha indicada, luego de

deltexto del Acta firman los comisionados.

(oRfGtNAL FTRMADO)
GULLERMO H. VILTEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO

{oRrGlNAL FIRMADO)

UAN LUIS ESCOBAR

SECRETARIO Y COMISIONADO"

secretario de fa reunin declara que la anterior es fiel extracto tomada

del Acta No. 24
de la Asamblea de Accionistas de la sociedad contexto Legal s.A.
se autoriza con el valor y
para I
sealados en el artculo 18g (inc. ze. del cdigo de comercio.
E!

C
runru

r[ri

SECRETARIO Y

{!
Medelln, septiembre 18 de 2013

Seores

crumr

DE

coMERclo

DE MEDETTN pARA

ANTtoqutA

Medellln

Referencla: Aceptacin de cargo

Cordialsaludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle mi aceptacin al cargo de Revisor Fiscal de la

sociedad CONTEXIO LEGAL S.A. realizado mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas
llevada a cabo el pasado 17 de septiembre,

Atentamente,

fvv

ANYEI.A A{DREA LONDOO CASTAO

c,c. 1.118.282.631
T.P, 171.588-T

-o,rtl';"9*

.**srll

CAI{RJ{ DE COMERCIO DE MEDELI,IN PARA AIiITIOOUTA

LIQUIDACION DE IMPUESTO DE REGISTRO

(Solo Documentos Registrables

ITIOUIDACION No. 7986370

Lugar de Expedicion

ao D,lss ora

CONTEXTO LEGAL

A favor

Radicado No.

2oL3/og/tg

MgDELLTN

Otorgada Por

Camara)

10723709

TIPO ID.

s.A.
90002776L-9

de

Origen Dcto.

Clase No. Documento Fecha Dcto.

MEDEIJIJTN

EXTRACTO

o24

20L3

NUMERO

CO
Mat,ricula fnmob.
ccMA

l0gltt

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

NUI{sno

Telefono
6040433

Descripcion

T. P.

Bases Gravables

C. Comercio
DESIGNACION, REMOCfON, REVOCACION

Estampillas

DE (Cp: 01) p-p

Not,a:

P-P : Entre particulares

P-0 : Particulares y entidades oficiales
O-0 : Entre entidades oficiales
IMPUESTO DE REGISTRO,
VAIJOR MORA =>

Fecha

Ley 223 de

Total por concepto de impuesto

1995

79,600

limite de pago: 2013 /tt/ts

Valor en letras:
Nombre

TOTAI,

PAGAR:

79, 500

SETENTA Y OCHO MlL SETSCIENTOS PESOS CON OO CEN?AVOS********

*********:t************t******t******************************

de quien liquida: rvAN DARro yEpEs

MESA

PAGOS I]NICA}4ENTE EN EFECTIVO

CHEQUE DE GERENCIA

Solo en Ia sede centro de 1a Camara de Comercio

d.e

Medetlin para lgntioaguia

ORIGINAL
CONTEXTO LEGAT S.A.

AAMBTEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONSTAS

ENRACTO DE ACTA N" 25

l,

LUGAB y FECHA: Domicilio social, Medelln, Departamento de Antioquia, Repblica

de colombia, calle.ll B No. 41-53, a las 2:00 PM, del 6 de Noviembre de 2013.

2.

AslSTENclA Y vERlFlcAoN DEL QUnuru: Asistieron a la reunin los accionistas

de la compaa titulares del 100% de las acciones en circulacin, configurndose

as

qurum suficiente para deliberar y decidir vlidamente.

(...)

Verificacln del Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente
para deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes la totalidad de los asociados
de la compaa, configurndose as guorum suficiente para deliberar y decidir
vJidamente, e incluso adoptar reformas estatutarias,
Tambin asisti a la reunin en calidad de invitado el seor Martn Gmez Meja,
representante legal suplente de la firma CELT CONSULTORES S.A.S.

3.

CONVOCATORIA: No es necesaria por estar presentes la totafidad de los asociados

de la compaa, y por existir la voluntad de los mismos de constituirse en Asamblea de

Accionistas, altenor de lo establecido por el artculo 182 del Cdigo de Comercio.

4,

o
o
r

5.

ORDEN DEI DfA: el orden del dla es el siguiente.

Eleccin de presidente y secretario de la reunin y comisionados para aprobar el

acta,
Eleccin de revisorfiscal.

Elaboracin, lectura y aprobacin del acta.

APROBACIN DEL ORDEN DEL DfA: Por unanimdad de los asistentes a la reunin,
elorden del dfa propuesto para la reunin.

se aprob

5.

DIGNATARIOS: Los accionistas presentes en la reunin, designan por unanimidad

como presidente de la reunin a Guillermo H. Villegas Ortega y como secretaria
a Sandra
Milena Ruiz Uribe, quienes a su vez fueron comisonados para aprobar y firmar
el acta que
se levante de la reunin.

7'

NOMBRAMIENTO

DEL REVISOR FISCAL: La Asamblea de Accionistas de

la sociedad
coNTExTo LEGAL S.A. decidi por unanimidad de los acconistas,
designar como revisor
fiscal principal a la firma CELT coNsuLToREs s.A.s. identificada
con el N1T,900.262.135-4 y
tarjeta de registro N" 1.288 de ta Junta central de Contadores.
Et representante Legal
Suplente de la firma designada estando presente acepta el
nombrimiento y en los

trminos del artculo 215 del Cdigo de Comercio designa como Revisor Fiscal
encargado a
DANELLY MORANTES JARAIvtfLto, contadora pblica, identificada
con la cdula de
cludadana nmero c.c. 43,63s.944 y tarjeta profesionalT.p. 116.696-T.
En consecuencia ser removida de su cargo la seora ANyEtA ANDREA LoNDoo
CASTAO, contadora pblica, identificada con la cduta de ciudadana nmero
C.C.
1.118,282.631 y tarjeta profesionat T,p. 171.588-T.

8.

EtABoRAclru, ucruRA Y APROBAON DEL ACTA. sin ms temas por tratar se

levant la sesin, siendo las tres de la tarde (3:00 PM) de la fecha indicada, luego de
deliberar por una hora.
En constancia de

aprobacin deltexto delActa firman los comisionados.

(Fdo.)

(Fdo.)

GUITLERMO H. VITLEGAS

SANDRA MILENA RUIZ

PRESIDENTE Y COM ISIONADO

SECRETARIA Y COTUTSIONADA

CONSTANCIA

El

secretario de la reunin declara que la anterior es extracto del Acta No. 25 de ta

Asamblea de Acconistas. 5e autoriza con el valor y para los efectos sealados en el
articulo 189 (inc, 2e.)delCdigo de Comercio.

Seretaria

2t:

.ri
Medefln, 6 de Noviembre del 2013

Seores
CAMARA DE COIVIERCO DE MEDELL|N

Referencia: Aceptacin de Cargo

En mi calidad de Representante legal de la flrma CELT CONSULTORES s.A.S. con
NIT 900.262.135-4 les comunico que aceptamos el cargo de revisor fiscal principal de
la sociedad CONTEXTO LEGAL S.A., para el efecto designamos en los trminos del
adculo 215 del cdigo de comercio como revisor fiscal principal a fa seora Danelly
Morantes Jaramillo, contadora pblica, identificada con le cdula de ciudadan
nmero C.C. 43.635.944 y tarjeta profesional T.P. 116696-T. Quien manifiesta
aceptar esta designacin.
Agradezco su atencin.

Cordialmente,

MARTIN

c.c.71.793.348
Representante

-='I:-'

--jj

ente CELT CONSULTORES S.A.S.

Repblica de ColomLiia

i:

'
:
i

nofireintiseis

Lnte.a NOTARIA 26 det Crcuto de Mede[in, compareci quien se

identiflc como:

coMEz

MEJTA

HaiffiH*

Nestor GilRojas

MARIN

con: C.C. 71793348 y T.P

Autenlicacin por insistencia conocindo Dcto 0O1g/2012
y declar que el contenido del prcsente documento es
cierto y la firma que
aqu apafece es ta suya.
Medellin jueves, 07 de noviembre de 2013

EI

soRpxzgdFxrrnG

3
c

I
*
E

en

notarieiLrtisefs

EI
CVG

NESTOR GIL ROJAS

NOTARIO 26 DEL CIRCULO OE

MEDELLI}.I

I
l/
ri

,'

ri

ll

lrl

\-

L,'

lq

ft

tl
I

-*\\

\A

\\t

\,t

ll ,' .,

.l

.t,

-t
|

-_

.ry'i

'..

,ti
+

\ t\

-./

NISMO*GIL

LRO]H

, .f,

Medelln, Noviembre 07 de 2013

Seores

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLN

UNIDAD BE REGISTRO MERCANTIL
Medelln

Estimados seores:

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos aceptado el
cargo de revisor fiscal, para los cuales fuimos designados en la sociedad CONTEXTO
LEGAL S.A NtT 900.027.761-9

Revisor Fiscal Titular:

Atentamente,

Atentamente,

DANELTY

Revisor Fiscal

Danelly Morantes Jaramillo

43.635,944
Tarjeta Profesional: 1 16696-T

cc

.-

t.

r.

.t

+'l

iei

-+

"!,1

1l

- qne'
1'-:th

!l+

'i, !'+.'
{r

.1'
il..
''i

tir

'l'

7.':.i,

:.1
I

il

-q

t'

i,.

I'-

f^

.,."1

lia'_
!.;
:

.,t,

,r

,,

r.J

,'

+,.a.
.i

,:

?,,

-*

*:_r- .
-

t,'

7z:

.tl

'a:

, \'rl,
.J,

't,

I
I

"t:

frr

it

*.irt,q

-..1

ts,/

T.

DE COMERCIO DE MEDEIJLIN PARA ANTTOQUIA

IJIQUTDACION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(Sol-o Documentos RegisErables Camara)

CAIVIARA

LIQUIDACION No. 806284 s

Lugar de Expedicion

A]iIO MES DIA

MEDEIJIJTN

201_3

Otorgada Por
CONTEXTO IJEGAIJ

A favor

Radicado No.

/tt/ot

TIPO TD.

s.A.
90002 776]--9

de

Origen

Cl-ase No.

DcEo.
MEDEttIN

EXTRACTO

Document,o Fecha Dcto.

25
201_3 /tL/06

Actos sujetos de registro

TIPO ID.

0842

55
NTIIVIERO

NI'MERO

CO
Matricula Inmob.

TeLefonol
6040433

Descripcion

T. P.

C. Comercio
DESfGNACION, REMOCfON, REVOCACION DE

Estampillas

(Cp: 01) p-p

cAqlltl):$l'6l'1
gEtu'-

.1

\..,\rro*o

NoLa
P-P

Entre particulares
P-0 : Part.iculares y ent.idades of ici-ales
0-0 : Entre entidades oficiales

IMPUESTO DE REGISTRO, J-ey 223

VALOR MORA =>

Fecha

de

1995

limite de pago: zot+:/0,1/os

Valor en letras:
Nombre de quien

Total por concepto de impuesto

79, 600
0

TOTAI,

PAGAR:

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON

*******************t*************t**************************

liquida:

7g ,60A

00 CENTAVOS********

Sergio Lezcano

PAGOS IINICAMENTE EN

EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA

soro en la sede centro de ra camara
de comerci ae 4"eiIin para Antioaquia