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ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO

CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS


Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una Constitucin Simultnea de
Sociedad Annima Cerrada, que otorgan:
A. MENDOZA CALCINA Ivn, de nacionalidad PERUANO, identificado con D.N.I. N
71505500, de ocupacin ESTUDIANTE, estado civil soltero, con domicilio en AV.
Huancan nro. 152;
B. CONDORI CONDORI Jos Rafael, de nacionalidad PERUANO, identificado con
D.N.I. N71502348, de ocupacin ESTUDIANTE, con domicilio en Jr. Huscar Nro.
200; estado civil soltero.
C. APAZA COAQUIRA Denis, de nacionalidad PERUANO, identificado con D.N.I. Nro.
72415620, de ocupacin ESTUDIANTE, con domicilio en el Jr. Av. El triunfo Nro.
541, estado civil soltero. En los trminos siguientes:
D. ATENCIO MAMANI Bilberth, de nacionalidad PERUANO, identificado con D.N.I.
Nro. 72415620, de ocupacin ESTUDIANTE, con domicilio en el Jr. colimado El
201, estado civil soltero. En los trminos siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Pacto Social: Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre
voluntad de constituir una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de
SEGURIDAD MAXIMA 120 Sociedad Annima Cerrada, pudiendo utilizar la
denominacin abreviada de S.A.C.; se obligan a efectuar los aportes para la
formalizacin del Capital Social y a formular el correspondiente Estatuto.
SEGUNDO.- El capital de la sociedad que se constituye es de S/. 5,000.00 (UN MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), dividido en 1,000 (MIL) acciones de un valor de S/.
5.000(UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una. Las acciones que representan el
capital social de SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, se encuentran a la fecha de
suscripcin de esta minuta, ntegramente suscrita y pagada en su totalidad, de
acuerdo y en la forma que se expresa en el siguiente cuadro de participacin en el
accionariado:
1. MENDOZA CALCINA Ivn, aporta lo siguiente:
La suma en dinero en efectivo de S/. 5.000 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), mediante
depsito bancario. Correspondindole al aporte efectuado 5.000 acciones
nominativas de un valor de S/. 1.00 cada una.
2. CONDORI CONDORI Jos Rafael, aporta lo siguiente:
La suma en dinero en efectivo de S/. 5.000 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
mediante depsito bancario. Correspondindole al aporte efectuado 5.000 acciones
nominativas de un valor de S/. 1.00 cada una.
3. APAZA COAQUIRA Denis, aportara lo siguiente:
La suma en dinero en efectivo de S/. 5.000 (NUEVE MIL 00/100 NUEVOS SOLES),
mediante depsito bancario. Correspondindole al aporte efectuado 5.000 acciones
nominativas de un valor de S/. 1.00 cada una.
TERCERO.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente, y en todo lo no previsto por
ste se estar a lo dispuesto por la ley No. 26887- Ley General de Sociedades:

ESTATUTO
Artculo 1.- Denominacin - Duracin - Domicilio: La sociedad se denomina:
SEGURIDAD MAXIMA 120 Sociedad Annima Cerrada, pudiendo usar la
denominacin abreviada S.A.C.
Tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este
pacto y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de
Personas Jurdicas.
Su domicilio es la provincia de SAN ROMAN, departamento de PUNO pudiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.
Artculo 2.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la
SEGURIDAD (eventos especiales), se entienden incluidos en el objeto social los
actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacin de sus fines.
Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos aquellos actos y contratos que
sean lcitos, sin restriccin alguna.
Artculo 3.- Capital Social: El monto del capital de la sociedad es de
20.000(con 00/100 Nuevos Soles), representado por MENDOZA CALCINA IVAN
Acciones Nominativas de un Valor Nominal de S/. 5.000 cada una.
El Capital Social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Artculo 4.- Transferencia y adquisicin de acciones: Los otorgantes
acuerdan suprimir el Derecho de Preferencia para la adquisicin de acciones,
conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la Ley.
Artculo 5.- rganos de la sociedad: La sociedad que se constituye tiene los
siguientes rganos:
a. La Junta General de Accionistas;
b. La Gerencia.
La sociedad no tendr Directorio.
Artculo 6.- Junta General de Accionistas: La Junta General de Accionistas es
el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general
debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la
mayora que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los
accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin,
estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria de Junta de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo
245 de la Ley.
El accionista podr hacerse representar en las reuniones de Junta General por
medio de otro accionista, su cnyuge, o ascendiente o descendente en primer
grado, pudiendo extenderse la representacin a otras personas.
Artculo 7.- Juntas No Presenciales: La celebracin de juntas no presenciales
se sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la Ley.
Artculo 8.- La Gerencia: No habiendo Directorio, todas las funciones
establecidas en la Ley para ste rgano societario sern ejercidas por el
Gerente General.

La Junta General de Socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades


de remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos 185
al 197 de la Ley.
El Gerente General est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos:
a. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
b. Rrepresentar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial
gozara de las facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del
Cdigo Procesal Civil, as como la facultad de representacin prevista en el
artculo 10 de la Ley N 26636 y dems normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin. Adems,
podr celebrar conciliacin extrajudicial, pudiendo suscribir el acta
conciliatoria, gozando de las facultades sealadas en las disposiciones
legales que lo regulan. Adems podr constituir y representar a las
asociaciones que crea conveniente y dems normas conexas y
complementarias.
c. Solicitar, adquirir, transferir registros de patente, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley, suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la
administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Accionistas.
Artculo 9.- Modificacin del Estatuto, aumento y reduccin del capital: La
modificacin del Pacto Social, se rige por los artculos 198 y 199 de la Ley,
as como el aumento y reduccin del Capital Social, se sujeta a los dispuesto por
los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente de la Ley.
Artculo 10.- Estados Financieros y aplicacin de utilidades: Se rige por lo
dispuesto en los artculos 40, 221 al 223 de la Ley.
Artculo 11.- Disolucin, Liquidacin y Extincin: En cuanto a la disolucin,
liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos
407, 409, 410, 412, 413 a 422 de la "ley".
Cuarto.- Gerente General: Queda designado como Gerente General: MENDOZA
CALCINA IVAN con D.N.I. N71505500, con domicilio en: Av. HUANCANE Nro. 450 distrito
de JULIACA, provincia de SAN ROMAN, departamento de PUNO
Clusula Adicional I.- Se designa como Sub-Gerente de la sociedad a ATENCIO MAMANI
BILBERTH con D.N.I. N 014207850 , con domicilio en Jr. Colimar , distrito de JULIACA ,
provincia SAN ROMAN, departamento de PUNO quien tendr las siguientes facultades:
- Reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- Intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos e, f, g y h del artculo 15 del estatuto.

JULIACA, 24 de ABRIL de 2015

DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES

Por el presente documento, Yo.., identificado con D.N.I N., en mi


calidad de Gerente General designado de la empresa denominada
S.A.C., que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes
no dinerarios que aparecen detallados y valorizados en la clusula tercera del Pacto Social
que antecede.

.., .. de.... de 201..