, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: _________________, en el domicilio de la Sociedad.
FECHA:

_________________

CONVOCATORIA:

Se cit personalmente a los accionistas.

PRESIDENTE

SECRETARIO:

Seores

____________

____________respectivamente, quienes desempean los mismos cargos en el

Consejo de Administracin.
ESCRUTADORES:

Seores

______________ y _______________designados por el

Presidente.
REPRESENTACIN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital
Social suscrito y pagado de la Compaa, segn consta en la Lista de
Asistencia certificada por el Escrutador.
INSTALACIN: El seor Presidente declar legalmente instalada la Asamblea,
en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el
Capital Social suscrito y pagado de la Compaa.
La Asamblea se desarroll de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DA:
NICO:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime

convenientes, en relacin a un proyecto sobre
Liquidacin de la Sociedad.

El Orden del Da se desahog como sigue:

I.-

El Presidente inform a los asistentes que en Asamblea General

Extraordinaria celebrada el da ______de ___________del 20__, se acord la

Disolucin anticipada de la Sociedad, designndose como Liquidador al
seor__________________.
Dicha asamblea se protocoliz mediante Escritura Pblica No_______de
fecha____de

_______del

2003,

otorgada

ante

la

fe

del

Licenciado__________________, Notario Pblico No____, con ejercicio en la ciudad

de Monterrey, Nuevo len, inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio de la misma Ciudad, bajo el No________, volumen______, libro No___,
Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Seccin de Comercio, con fecha
____de______ del 20____.
II.- Decretada la Disolucin de la Sociedad conforme al punto anterior,
por unanimidad de los asistentes se acuerda proceder a su Liquidacin, para lo

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, S.A.DE C.V.
Asamblea General Extraordinaria
cual en este acto, se presenta a la consideracin de los asistentes, el Balance

de Liquidacin de _________, S.A. DE C.V., al______de________del 20___, que a

continuacin se transcribe:

ACTIVOS
CAJA

$50,000.00

PASIVOS

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL

0.00
$50,000.OO

_____________RUBRICA______________
SR.
Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance de Liquidacin

propuesto, acordndose distribuir entre los accionistas, en la proporcin que
les corresponda, el activo lquido que resulte. Se agrega al expediente que se
forme de esta Asamblea un ejemplar del Balance de Liquidacin firmado por el
Liquidador.
III.- Se autoriza al seor
asamblea, ocurra ante Notario Pblico

para que, como delegado de esta

para que se otorgue la escritura

necesaria para hacer constar e acuerdo de Liquidacin de la Sociedad y la

aprobacin del Balance de Liquidacin en los trminos de los acuerdos
tomados por esta asamblea, as como para que gestione en su oportunidad la
inscripcin del testimonio respectivo, en el Registro Pblico de la Propiedad y
del Comercio correspondiente.
IV.- No habiendo otro asunto que tratar se redact la presente acta que
fue leda y aprobada por unanimidad de los asistentes que representan la
totalidad de las acciones indicadas en la Lista de Asistencia certificada por los
Escrutadores.

PRESIDENTE

ESCRUTADOR

SECRETARIO

ESCRUTADOR

, S.A.DE C.V.
Asamblea General Extraordinaria