Вы находитесь на странице: 1из 2

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.

CNPJ/MF N 07.816.890/0001-53
NIRE N 33.3.0027840-1
Companhia Aberta
Ata da Reunio do Conselho de Administrao
realizada em 17 de junho de 2015

1. Data, hora e local: No 17 dia de junho de 2015, s 17:00 horas, na sede da Multiplan
Empreendimentos Imobilirios S.A. (Companhia), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. das Amricas n 4.200, bloco 2, 5 andar, Barra da Tijuca.
2. Convocao e Presena: A convocao foi realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, tendo sido verificada a presena da totalidade dos membros do Conselho de
Administrao.
3. Mesa: Presidente: Sr. Jos Paulo Ferraz do Amaral; Secretrio: Sr. Marcelo Vianna
Soares Pinho.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) novo Programa de Recompra
de Aes de emisso da Companhia; e (ii) celebrao de aditamento ao Contrato de
Locao firmado entre a Companhia e a Divertplan Entretenimento Ltda. (Divertplan),
referente rea situada no BH Shopping.
5. Deliberaes: Os Srs. Conselheiros deliberaram, sem quaisquer reservas, os seguintes
assuntos:
5.1. Aprovar o novo Programa de Recompra de Aes de emisso da Companhia, nos
seguintes termos e condies:
(i) Quantidade de aes a serem negociadas: At 3.600.000 aes ordinrias nominativas
de emisso da Companhia, sem valor nominal, sem reduo de seu capital social,
observado, ainda, o limite de 10% do total de aes ordinrias de emisso da Companhia
em circulao no mercado, nos termos do artigo 3 da Instruo CVM n 10/80. A
Companhia possui atualmente um total de 79.780.368 aes em circulao no mercado,
conforme definio do artigo 5 da referida Instruo.
(ii) Objetivo da Companhia com as operaes: O programa tem por objetivo aplicar recursos
disponveis da Companhia de forma a maximizar a gerao de valor para os acionistas. As
aes eventualmente adquiridas no mbito do Programa de Recompra de Aes podero
ser utilizadas (a) para atender exerccios de opes nos termos dos programas de opo de
compra de aes da Companhia; (b) para manuteno em tesouraria; (c) cancelamento; ou

(d) posterior alienao; todos a critrio da Diretoria da Companhia, nas ocasies que esta
julgar conveniente, observados os prazos e limites fixados no Programa de Recompra de
Aes.
(iii) Prazo mximo para realizao das operaes autorizadas: 365 dias, iniciando-se em 17
de junho de 2015 e encerrando-se em 16 de junho de 2016.
(iv) Instituies financeiras para atuar como intermedirias das operaes autorizadas: (a)
Bradesco S/A Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios, com endereo na Av. Paulista n
1450, 7 andar, So Paulo, SP; (b) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereo na R.
Leopoldo Couto Magalhaes Jr. n 700, 10, 12, 13 e 14 andares, So Paulo, SP; (c) Ita
Corretora de Valores S.A., com endereo na Av. Brigadeiro Faria Lima n 3400, 10 andar,
So Paulo, SP; (d) BTG Pactual Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., com
endereo na Av. Brigadeiro Faria Lima n 3477, 14 andar - parte, So Paulo, SP.
5.1.1. As aes, enquanto mantidas em tesouraria, no tero direitos patrimoniais ou
polticos.
5.2. Nos termos do artigo 22, item o do Estatuto Social da Companhia, aprovar a
celebrao de aditamento ao Contrato de Locao firmado entre a Companhia, como
locadora, e a Divertplan, como locatria, referente s lojas ns NL-37/38/39/40/41/42/43,
com rea total de 1.009,35m2, situadas no BH Shopping, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, cujo objeto a renovao do prazo de vigncia da locao, na data
do seu trmino, pelo mesmo perodo do contrato atualmente em vigor, sem quaisquer outras
alteraes nas clusulas e condies do mencionado Contrato de Locao.
5.3. O Conselho de Administrao autorizou a Administrao da Companhia a praticar todos
os atos necessrios implementao das deliberaes ora aprovadas, diretamente pela
Companhia e/ou atravs de suas subsidirias.
6. Encerramento, Lavratura e Aprovao da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata aprovada nos termos dos artigos 17, pargrafo 2, e 19 do Estatuto Social da
Companhia, e assinada pelos Conselheiros presentes. Os membros do Conselho de
Administrao, Srs. Jos Carlos de Arajo Sarmento Barata, Leonard Peter Sharpe, John
Michael Sullivan e Salvatore Iacono enviaram voto por escrito.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015.

_____________________________
Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretrio

Вам также может понравиться