Acta de Junta General con convocatoria

En_________ (1), a_________________ (2).

Tiene lugar en segunda convocatoria una reunin extraordinaria de la Junta General de la
sociedad______________.
La Junta General ha sido convocada por el Administrador Unico de la sociedad, Don
_______________________, mediante anuncio de convocatoria publicado en el Boletn
Oficial del Registro Mercantil del da____________ y en el diario XXXXXXXXX del da
_____________. (3)
El texto ntegro de la convocatoria es el siguiente:
Se convoca Junta General extraordinaria de ____________ en el domicilio social el da
_________ a las ________ horas en primera convocatoria, y al da siguiente y a la misma hora
en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del da: 1.- _______ 2.____________ 3.- Ruegos y preguntas. Firmado: El Administrador Unico. (4)
Estn presentes en la reunin ____ socios, que representan el __________ por ciento del
capital social.
Estn representados en la reunin ______ socios, que representan el ________ por ciento del
capital social.
Por acuerdo unnime de los presentes actuar como Presidente de la Junta Don __________ y
como Secretario Don________. (5)
En la reunin de la Junta se debati sobre los puntos del orden del da, no habiendo solicitado
ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervencin.
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
(6)
1.- ..
2.- ..
La Junta General aprueba, al trmino de la reunin, el contenido del acta de la Junta, despus
de haber sido leda por el Secretario de la Junta. (7)
EL SECRETARIO

V B DEL PRESIDENTE

Nota 1: En el acta de la junta deber indicarse el lugar donde se ha celebrado la Junta.

Nota 2: En el acta de la junta deber indicarse la fecha en la que se ha celebrado.

Nota 3: Si la sociedad tiene pgina web, se pude sustituir la publicacin en un diario por la
publicacin del anuncio de convocatoria en dicha pgina web de la sociedad.
Nota 4: Si se trata de Juntas Generales de sociedades annimas puede fijarse en el anuncio una
primera convocatoria y tambin una segunda, para el caso de que no se celebrase la primera,
con una diferencia mnima de 24 horas. En las sociedades limitadas slo cabe una
convocatoria.
Nota 5: Al inicio de la Junta hay que nombrar entre los socios asistentes un Presidente y un
Secretario de la Junta. El Presidente dirigir el desarrollo de la Junta y el Secretario levantar
acta de la misma.
Nota 6: Debern recogerse literalmente los acuerdos adoptados por la Junta, expresando las
mayoras con las que hayan sido adoptados.
Nota 7: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes.

MODELO DE ACTA DE SEGUNDA ASAMBLEA QUE

APRUEBA LA TRANSFORMACION SOCIETARIA A S.R.L
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAA MI EMPRESA, S.A.

Capital Autorizado
. Capital
suscrito y pagado
..

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repblica Dominicana, a los

( ) das del mes de ___del ao dos mil ____________ (20____),
siendo las__________ horas de la tarde, se reunieron en el local de la
compaa ubicado en la Avenida ________ de esta ciudad; los accionistas de
la Compaa MI EMPRESA, S.A., previa convocatoria que se les hiciera
mediante resolucin de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
de
del ao_
.
Se
procedi a
comprobar la
existencia
del qurum necesario para
adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redacto una Nomina de
Asistencia con las generales y el nmero de acciones y votos de cada accionista
presente, los cuales firman dichas listas.

Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio

apertura ofcial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual
luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votacin fue aprobada
quedando establecida de la siguiente manera, a saber:
AGEND
A
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea

para sesionar como Asamblea

General Extraordinaria; Punto 2: Conocer y aprobar si procede

el informe

sobre el Estado General de la Sociedad,

elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo
correspondiente;
Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de
1
la Sociedad ;
Punto 4: Aprobar de manera definitiva la transformacin de la Sociedad
Annima MI EMPRESA S.A en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al
tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones;
Punto 5: Conocer y aprobar las modificaciones realizadas a los
Sociales.

Estatutos

En caso de que una sociedad o empresa cumpla con los parmetros establecidos en el Artculo 33,
dicho balance deber ser elaborado y firmado por un CPA.
En caso de que en el proceso de transformacin la sociedad realice un aumento del capital social o una
reduccin del mismo por cualquier causa, el registrador mercantil podr requerir, en adicin a la
documentacin exigida para la transformacin, aquella concerniente a tales procesos.

Punto 6: Conocer y decidir de la venta y traspaso de las acciones que integran

el capital suscrito y
pagado
de la compaa, a favor de los
seores___________;
Punto 7: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar todos y cada
uno de los poderes otorgados
a los seores
___________________,
_____________________,
_________________,
para actuar en nombre y en
representacin de la compaa, como Consejo de Directores.
Punto 8: Designar al Gerente de la Empresa y Autorizar el depsito de los
documentos de la
transformacin ante el Registro
Mercantil.
PRIMERA
RESOLUCIN
Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas
de la sociedad y en consecuencia declarar la validez de la presente
asamblea
para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General
Extraordinaria.
Aprobar la Nmina de Accionistas presentes y
representados.
Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a
unanimidad de votos.
SEGUNDA
RESOLUCION
Aprobar el informe presentado por el Comisario de Cuentas en relacin al
periodo transcurrido del ejercicio social desde el primero de enero al
______________ y el estado patrimonial de la sociedad.
Aprobar el
especial.

balance

Otorgar el descargo correspondiente al Comisario de Cuentas de la

Sociedad por su gestin.
Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a
unanimidad de votos.
TERCERA RESOLUCION

Pronunciar la transformacin de la Compaa Mi Empresa, S.A, de una

Sociedad Annima a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de

votos.
CUARTA RESOLUCIN
Aprobar la nueva versin de los estatutos sociales de la sociedad, los
cuales contienen las
modifcaciones necesarias a los fnes de cumplir con los requisitos
legales aplicables a las

Sociedades de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a lo establecido en la ley

479-08 y 31-11 . En
este sentido los estatutos sociales rezan lo siguiente:
(INSERTAR ESATUTOS SOCIALES
CON MODIFICACIONES
ADJUNTARLOS AL ACTA DE ASAMBLEA)

Se declara que los estatutos sociales transcritos precedentemente

que gobiernan la
sociedad.

son los

Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de

votos.
QUINTA
RESOLUCION
APROBACIN DE LA VENTA DE
ACCIONES
La Asamblea General Extraordinaria celebrada por
los accionistas
de la razn social
______________________,
en ejercicio de las atribuciones que le confieren los
Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar como a los efectos aprueba, la
venta y traspaso de las acciones que integran el capital social suscrito y
pagado de la compaa, de la manera siguiente:
NUM. ACCIONES detentadas por el seor ____________, a favor del
seor ________;
NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del
seor ___________ NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________,
a favor del seor ____________ NUM. ACCIONES detentadas por el seor
_______________, a favor del seor _________;
librndose acta, asimismo, de la renuncia individual de los dems
accionistas vendedores, a cualquier derecho de preferencia que le conferan
los estatutos sociales de la compaa, para adquirir las acciones de sus
co-asociados, operacin comercial que las partes realizan, al suscribir al
efecto los contratos de venta de acciones correspondientes.
Sometida a votacin esta
unanimidad de votos.

resolucin, es aprobada

SEXTA RESOLUCION

Continuando con la transformacin

de la administracin de la sociedad a lo
establecido por la ley, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del
Consejo de Directores y aceptar la renuncia de los seores: _________________,
_______________________, ____________________, en sus calidades de Presidente,
vice-presidente y secretaria, respectivamente. Adems les otorga formal
descargo por las funciones desempeadas desde sus nombramientos a
la fecha con efectividad a partir de la terminacin de los trabajos de la
presente Asamblea General Extraordinaria

Sometida a votacin esta

unanimidad de votos.

resolucin, es aprobada a

SEPTIMA
RESOLUCION

Se propone para la administracin de la sociedad, designar al Sr.

como gerente de MI EMPRESA S.R.L y se le autoriza para que en nombre y
representacin de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias
para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las
transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantil como en
cualquier otra institucin.
Esta resolucin fue aprobada a unanimidad
de votos
Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada
esta
Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn
queda dicho en este documento que firman todos los presentes en seal de
conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en
fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.--
FIRMAS

[MI EMPRESA]1, S.
R. L.
Capital Social RD$:

NOMINA QUE CONTIENE

PRESENTES Y/O
REPRESENTADOS EN LA
SOCIEDAD
.

LOS

NOMBRES

DE

LOS

SOCIOS

DE LA
ASAMBLEA GENERAL2
, S. R. L. CELEBRADA EN FECHA

SOCI
OS
01.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;
02.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;

CANTIDAD
DE CUOTAS
SOCIALES

CANTID
AD DE
VOTO
S

----

----

----

----

FIRMA

03.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;

---

---

04.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
1.-Establecer la denominacin/razn social actual de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.)
2.-Indicar el tipo de Asamblea que corresponda (Ordinaria, Extraordinaria)

05.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional;
06.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional;
07.-La
sociedad
, constituida de conformidad con las leyes
de la Repblica
, debidamente representada por el
Sr. (a)
,
(a), mayor de edad, titular de Ia Cdula
de Identidad y Electoral
No.
,
con domicilio
y
residencia
en
la
Calle
,
No.
,
Sector
, de

Total:

----

----

----

CERTIFICACION:
El(la) suscrito(a) Gerente Certifica que la presente Nmina de
Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la Repblica
Dominicana, hoy da
del mes de
del ao dos mil
(201
).

Nombre y firma del(la) Gerente

MODELO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS

(PARA APROBAR CUENTA FINAL DE LIQUIDACIN)
ACTA No_____
En la ciudad de______________siendo las _________(am/pm) del da_________, del
ao________se reunieron los (asociados, junta de asociados, junta de socios), de la entidad
(Nombre completo de la entidad, debe coincidir con el sealado en el certificado de la cmara de
comercio y en los estatutos), para adelantar la reunin (indicar si es ordinaria, extraordinaria, de
segunda convocatoria, universal etc.), atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los
estatutos o la Ley ( Indicar quien convoc, cuando y como), para desarrollar el siguiente orden del
da:
1.
2.
3.
4.

Verificacin del Qurum

Designacin del Presidente y secretario de la Reunin
Aprobacin de la cuenta final de la liquidacin
Lectura y aprobacin del texto integral del acta

Desarrollo
1. Verificacin del Qurum
Se verific la presencia del qurum estatutario para poder deliberar y decidir (indicar el nmero de
asociados presentes)
2. Designacin del Presidente y Secretario de la Reunin
Se
design
como
presidente
a
___________________y
como
Secretario
a
____________________, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron
posesin de sus cargos.
3. Aprobacin de la cuenta final de la liquidacin
1

El liquidador, doctor ____________________, manifiesta que dio cumplimiento a la publicidad del

estado de disolucin y del proceso de liquidacin, mediante avisos en ____________________para
lo cual se anexa el recorte del peridico.
Presenta a consideracin de la asamblea, la cuenta final de la liquidacin, para lo cual aporta:
a) Inventarios:
........
b) Balance general:

c) Estado de perdidas y ganancias

.
d) Pasivos de la entidad
Se solicit el estado de cuenta a la DIAN.....
..
e) Pago de pasivos
..
f) Indicacin del remanente
..
g) Destinacin del remanente
La asamblea de (asociados, junta de asociados, junta de socios) aprueba por__________(nmero
de votos, unanimidad, porcentaje etc.), la cuenta final de liquidacin y adems determina que el
remanente
(si
existe)
se
destinar
a
la
entidad____________________________________________
4. Lectura y aprobacin del Acta
Sometida a consideracin de los asociados, la presente acta fue leda y aprobada por unanimidad y
en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunin,

______________________________
Presidente
CC No

_____________________________
Secretario
CC No

NOTAS:
1. Elaborar el acta de manera clara y sencilla, sin extenderse en comentarios y apreciaciones
2. Anexar la convocatoria efectuada para la reunin, segn los estatutos.
3. Registrar el Original en el libro de actas y enviar para el registro en la Cmara de Comercio,
copia autenticada o autorizada por el Secretario (bajo la firma del presidente y Secretario debe
ir la nota de ser fiel copia tomada del libro de actas o del acta original y estar firmada
2

4.
5.
6.
7.

nuevamente por el Secretario) u otro original debiendo, Presidente y Secretario realizar

diligencia de reconocimiento ante Juez, Notario o presentacin personal en Cmara de
Comercio. Para sociedades comerciales protocolizar el acta con los anexos en la Notaria y
presentarla en la Cmara de Comercio para su registro.
Cancelar el impuesto de registro en las Oficinas de Rentas Departamental.
Cancelar los derechos de Inscripcin en la Cmara de Comercio.
Comunicar la liquidacin a la entidad que ejerce inspeccin, vigilancia y control enviando el
copia del acta de liquidacin y certificado de existencia y representacin en donde conste la
liquidacin, expedido por la cmara de comercio.
Enviar a la DIAN, certificado de existencia y representacin en donde conste la liquidacin,
expedido por la cmara de comercio, para la cancelacin del NIT

[MI EMPRESA] , S.
R. L.
Capital Social RD$:

NOMINA QUE CONTIENE

PRESENTES Y/O
REPRESENTADOS EN LA
SOCIEDAD
.

LOS

NOMBRES

DE

LOS

SOCIOS

DE LA
ASAMBLEA GENERAL2
, S. R. L. CELEBRADA EN FECHA

SOCI
OS
01.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;
02.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;

CANTIDAD
DE CUOTAS
SOCIALES

CANTID
AD DE
VOTO
S

----

----

----

----

FIRMA

03.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;

---

---

04.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
1.-Establecer la denominacin/razn social actual de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.)
2.-Indicar el tipo de Asamblea que corresponda (Ordinaria, Extraordinaria)

05.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;
06.-El(la)
Seor(a)
, dominicano(a),
mayor de edad,
(estadocivil), titular de la Cdula de
Identidad
y
Electoral
nmero
, domiciliado(a) y residente en la Calle
_No.
, Sector
,
de
esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional;
07.-La
sociedad
, constituida de conformidad con las
leyes de la Repblica
, debidamente representada por
el
Sr.
(a)
, (a), mayor de edad, titular de Ia
Cdula de Identidad y Electoral
No.
,
con domicilio
y
residencia
en
la Calle
,
No.
,
Sector
, de

----

----

----

----

----

----

Total
:

CERTIFICACION:
El(la) suscrito(a) Gerente Certifica que la presente Nmina de
Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la Repblica
Dominicana, hoy da
del mes de
del ao dos mil
(201
).

Nombre y firma del(la) Gerente