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MINUTA DE TRANSFORMACIN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor notario:
Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de
TRANSFORMACIN DE [.] EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA A [.] SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, AUMENTO DE
CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y MODIFICACIN TOTAL DEL
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, que otorgan:
[.], identificado con DNI N [.], peruano, casado con [.],
domiciliado en la [.], quien procede por derecho propio y en
representacin de la empresa [.] E.I.R.L. de la que es su Titular.
[.], identificada con D.N.I. N [.], peruana, casada con
[.], con domicilio en [.]; quien procede por derecho propio.
Bajo los trminos y condiciones que contienen las siguientes clusulas:
ANTECEDENTES:
CLAUSULA PRIMERA: [] E.I.R.L., se constituy por escritura pblica de
[] ante el Notario Pblico de Lima, Dr. [], con un capital inicial de S/.
[], en los trminos que dicha escritura expresa, la misma que se encuentra
debidamente registrada en la Partida Electrnica N [] del Registro de
Personas Jurdicas de Lima.
CLAUSULA SEGUNDA: En dicha acta, los socios en aplicacin del segundo
prrafo del Artculo 71 del D. Ley N 21621, deciden por unanimidad de votos
reformar los estatutos de la empresa a fin de adaptarlos a los de una sociedad
annima cerrada prevista en la nueva ley general de sociedades.
CLAUSULA TERCERA: Se autoriz al seor [], identificado con DNI N
[], para que en nombre y representacin de la empresa suscriba la minuta
y escritura pblica correspondiente a fin de formalizar los presentes acuerdos.
CLAUSULA CUARTA: Siendo que se transforma una E.I.R.L. a una S.A.C., son
de aplicacin las normas que regulan las sociedades conforme lo previsto por
el artculo 71 del D. Ley N 21621, en tal sentido, siendo que impera la nueva
Ley General de Sociedades (NLGS), entonces tambin es aplicable el
reglamento de registro de sociedades, que en el segundo prrafo del artculo
117, seala que en el caso de acuerdo de transformacin se adopte en Junta
Universal, el registrados no exigir que la escritura pblica contenga la
constancia de la publicacin, concordante con los comentarios a la Ley General
de Sociedades por Ricardo Beaumot Callirgos; artculo 337 de la NLGS, en el
sentido que quien podra entablar accin de nulidad o ejercer el derecho de
separacin si estuvo presente el 100% (cien por ciento) y absolutamente todos
estuvieron en acuerdo con llevar adelante la transformacin. Pero si estuvo
el 100% (cien por ciento) del capital social es obvio que no habra necesidad de

publicar nada de los asuntos materia de acuerdos. Asimismo, en los


comentarios al reglamento del registro de sociedades, de Ricardo Beaumot
Callirgos, el artculo 177, (Pg. 324), seala si todos votaron a favor, no
habr nadie que querr ejercer su derecho de separacin. Lo comentado
respecto a la no insercin de las publicaciones y a la no espera del trmino de
derecho de separacin, se aplica vlidamente a una transformacin de E.I.R.L.
a S.A.C., cuyo rgano mximo de gobierno de la primera, es el titular (no una
junta general), quien expresamente decide transformarse, lo que se tendr en
cuenta a la hora de calificar.
CLAUSULA QUINTA: Asimismo, en dicha acta que UD. Seor notario se servir
insertar, se realiz la transferencia de acciones que realiza la socia
[], a favor del socio [], distribuidas de la siguiente
forma:
SOCIOS
[]
[]
TOTAL

ACCIONES
[]
[]
[..]

CAPITAL
S/. []
S/. []
S/. [..]

CLAUSULA SEXTA: Asimismo en dicha acta que UD. Seor notario se servir
insertar, se revoc al Titular-Gerente dejando sin efecto dicho cargo y se
nombr como Gerente General de la sociedad a la seora [],
identificada con DNI N [.], quien actuar con las facultades que los
estatutos y la ley le confiere, asimismo, se nombr como Gerente
Administrativo y Financiero de las sociedad al seor [], identificado
con DNI N [.], quien actuar a sola firma con las mismas facultades que el
Gerente General.
CLAUSULA SPTIMA: Asimismo, mediante la decisin de la titular del
[.] y como consecuencia de la transformacin se acuerda aumentar el
capital que actualmente es de S/. [.].00 (. 00/100 Nuevo Sol) a
la suma de S/. [..].00 ( 00/100 Nuevo Sol), es decir, se realiza un
aumento de S/. [].00 ( y 00/100 Nuevo Sol) mediante el
aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia seorita [..].
El monto del capital representa un total de [..] acciones nominativas de
un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, ntegramente
suscritas y pagadas, como se detalla en la respectiva acta que Ud. Seor
Notario se servir insertar a la presente.
CLAUSULA OCTAVA: [..] S.A.C., declara expresamente que asume
todos los derechos y obligaciones de su antecedente [] E.I.R.L.
quedando entendido que la nueva sociedad queda constituida asumiendo el
activo y pasivo de la empresa que se transforma.
La sociedad no tendr Directorio.

Agregue usted Seor Notario, las dems clusulas de Ley e inserte el Acta
correspondiente a que se hace referencia en el cuerpo de este instrumento y
pase los partes al Registro de Personas Jurdicas de la Zona Registral N IX-Sede
Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos, para su
correspondiente inscripcin.

Lima, 26 de junio de 2015

Por derecho propio y en representacin de [.] E.I.R.L.


[]
D.N.I. N []

[.]
D.N.I. N []

ACTA DE DECISIN DE TITULAR

En la ciudad de Lima, siendo las [.]:00 () horas del da [] en el


local de la empresa [.] E.I.R.L., ubicada en [.],
provincia y departamento de Lima, se reunieron:
-

Titular de la Empresa, el seor [.], identificado con DNI [..],


peruano, casado con [.], domiciliado en Avenida Los Artesanos
nmero 105, Distrito de Villa El Salvador.

Particip adems en calidad de invitada, la seorita CARMN DELZO GALLARDO,


identificada con D.N.I. N 23232323, peruana, empresaria, soltera, con
domicilio en Los Rosales nmero 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de
Ventanilla.

PRESIDENCIA Y QUORUM:

Presidiendo la sesin la seorita DELIA NORA MEDINA y actuando como


Secretaria la seorita CARMN DELZO GALLARDO, se dio inicio a la reunin para
tratar los temas que se indican ms adelante.

Acto seguido, la seorita DELIA NORA MEDINA manifest que teniendo en


cuenta la agenda propuesta proceda a indicar la denominacin, el objeto, el
capital, el domicilio y los datos de inscripcin en el Registro de Personas
Jurdicas de Lima de la empresa:

La denominacin de la empresa es VILLA HERMOSA E.I.R.L., y se encuentra


inscrita en la Partida N 45454545 del Registro de Personas Jurdicas de Lima.

El objeto de la empresa es:

La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor.

La importacin y exportacin de maderas en general, tripley y de productos


afines y similares.

Servicios y trabajos de carpintera y ebanistera en general. As como a los


dems servicios, afines, conexos y similares con los mencionados.

Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que


coadyuven a la realizacin de sus fines. Aunque no estn expresamente
indicados en el estatuto.

El capital es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).

El domicilio es la ciudad de Lima.

De esta manera, la Titular manifest que para efectos de un mayor desarrollo


en el campo empresarial es necesario y conveniente que la empresa resuelva
sobre la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aprobar la transformacin y cambio de denominacin de la empresa VILLA


HERMOSA E.I.R.L. por CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.

2. Aprobar la incorporacin de una nueva socia.

3. Aprobar el aumento de capital por aporte bienes muebles de la nueva socia.

4. Aprobar el nombramiento del Gerente General.

5. Aprobar la modificacin total del Pacto Social y el Estatuto.

En este sentido, la seorita DELIA NORA MEDINA, dej expresa constancia de


su decisin de transformar la empresa en sociedad annima cerrada.

Al respecto, la seorita DELIA NORA MEDINA seal que habiendo decidido


dicha transformacin, deba procederse a la formalizacin de la misma,
teniendo en cuenta que cuando se transforma una empresa individual de
responsabilidad limitada en una sociedad se regir por las normas que regulan
a la sociedad, en este caso la Ley General de Sociedades; por tanto es preciso
se realicen los avisos correspondientes una vez acordada la transformacin.

En este sentido, luego de realizado un breve debate, la Titular de la empresa


decidi de manera expresa la transformacin de la empresa en sociedad
annima cerrada de acuerdo a Ley.

Despus de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad de los


presentes, lo siguiente:

1. La transformacin y a su vez el cambio de denominacin de la empresa


VILLA HERMOSA E.I.R.L. por CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.

2. La incorporacin de una nueva socia: la seorita CARMN DELZO GALLARDO,


identificada con D.N.I. N 23232323, peruana, empresaria, soltera, con
domicilio en Los Rosales nmero 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de
Ventanilla.

3. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/. 50,000.00


(Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol) se incrementa a S/. 88,445.00 (Ochenta y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), es decir, se
realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta
y cinco y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado
por la nueva socia CARMN DELZO GALLARDO. Dicho capital representa un total
de 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas.

4. Nombrar como Gerente General de la sociedad a la seorita CARMN DELZO


GALLARDO, identificada con D.N.I. N 23232323, peruana, empresaria, soltera,
con domicilio en Avenida Los Rosales nmero 230, AH Santa Rosa de Lima,
Distrito de Ventanilla.

5. Como consecuencia de lo antes descrito, se aprueba la modificacin del


Pacto Social y el Estatuto de la empresa al rgimen de la Sociedad Annima
Cerrada, de acuerdo al texto de la escritura pblica que los socios suscribirn
como parte integrante del presente acuerdo.

De esta manera, por decisin unnime de los presentes, la empresa as


transformada y constituida tendr el siguiente Pacto Social y Estatuto:

PACTO SOCIAL

PRIMERO: Las seoritas DELIA NORA MEDINA y CARMN DELZO GALLARDO,


convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una
Sociedad Annima Cerrada bajo el nombre de CORPORACION VILLA HERMOSA
S.A.C. con un capital social de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), ntegramente suscrito y pagado,
representado por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco)
acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol)
cada una.

SEGUNDO: La Sociedad Annima Cerrada que se constituye se regir por el


siguiente Estatuto y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades
Ley N 26887.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

Denominacin, Objeto, Domicilio y Duracin

ARTICULO PRIMERO.- La persona jurdica que se constituye se denominar


CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C. y tendr como objeto principal dedicarse
a:

La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor.

La importacin y exportacin de maderas en general, tripley y de productos


afines y similares.

Servicios y trabajos de carpintera y ebanistera en general. As como a los


dems servicios, afines, conexos y similares con los mencionados.

Tambin podr realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las


que se acuerden en Junta General de Accionistas sin ms limitaciones que las
que establecen las leyes de la Repblica.

Tambin podr abrir sucursales dentro del territorio de la Repblica o en el


Exterior.

Su domicilio es la Provincia y Departamento de Lima, su duracin es indefinida


habiendo iniciado sus actividades en la fecha de la inscripcin de la a
Escritura Pblica de Constitucin en el Registro de Personas Jurdicas en Zona
Registral N IX Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros
Pblicos.

TITULO SEGUNDO

Capital y Acciones

ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 88,445.00 (Ochenta y


ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) representado por
88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones

nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:

50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga la seorita DELIA NORA
MEDINA, aportando a la sociedad la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y
00/100 Nuevo Sol).

38,445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones, las


suscribe y paga la seorita CARMN DELZO GALLARDO, aportando a la
sociedad la suma de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
cinco y 00/100 Nuevo Sol).

TITULO TERCERO

Junta de Accionistas

Artculo Tercero.- La Junta General de Accionistas es el rgano mximo de la


Sociedad, tiene las facultades prescritas en la Ley General de Sociedades, la
oportunidad de reunin, el qurum, los acuerdos, las convocatorias, y tanto lo
relativo a su funcionamiento, observar lo dispuesto en los artculos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

TITULO CUARTO

Del Directorio y la Gerencia

Artculo Cuarto.- La sociedad prescindir del Directorio como rgano de


administracin.

Artculo Quinto.- La Sociedad podr tener ms de un Gerente.

El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, dirige la marcha


administrativa de sta.

El rgimen de poderes es el que sigue:

A.- Facultades administrativas:

1. Suscribir la correspondencia a nivel nacional o internacional.

2. Ordenar la realizacin de auditoras, balances o la ejecucin de cualquier


otra medida de control contable, administrativa destinada a conocer la
situacin de la sociedad, ya sea a travs de canales internos o contratacin de
terceros.

3. Disponer la apertura en el pas o el extranjero de locales administrativos o


comerciales pudiendo para dicho efecto, presentarse ante toda clase de
autoridades, instituciones pblicas o personas de derecho privado a fin de
recabar los registros, licencias, permisos y dems documentos necesarios para
la puesta en funcionamiento y realizacin de sus operaciones.

4. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del pas o al extranjero a


trabajadores de la sociedad o terceros por cuenta de la sociedad.

5. Nombrar apoderados, pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades


de este poder.

6. Representar a la sociedad, ante las personas jurdicas en las que sea socia,
asociada o accionista, pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella
detente la sociedad.

7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras pblicas necesarias para


formalizar los acuerdos de la Junta General de Accionistas, as como los actos
que se encuentren facultados segn el presente poder.

B.- Facultades laborales:

1. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo


determinado o indeterminado.

2. Nombrar a nivel nacional o internacional a los trabajadores de la sociedad.

3. Amonestar, suspender, separar a los trabajadores de la sociedad, debiendo


disponer la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.

4. Aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad.

5. Otorgar permisos, sin lmite de tiempo a los trabajadores de la sociedad.

6. Promover, trasladar y/o recategorizar a los trabajadores de la sociedad.

7. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la


sociedad, de acuerdo a la poltica establecida por la Junta de Accionistas.

8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o est
obligada en su condicin de empleador.

C.- Facultades contractuales:

Podr realizar toda clase de contratos ya sea a ttulo gratuito u oneroso, se


trate de actos de disposicin o administracin, sin lmite de ninguna clase ya
sea por razn de monto o concepto. De manera enunciativa podr:

1. Celebrar contratos preparatorios o contratos de arrendamiento,


compraventa, permuta, donacin de bienes, acciones y/o derechos.

2. Celebrar contratos de mutuo, arrendamiento, hospedaje, comodato,


prestacin de servicios, transporte, suministro, publicidad y construccin.

3. Celebrar contratos de leasing, arrendamiento financiero, joint venture,


know how, factoring, asociacin en participacin, consorcio, franchising,
concesin, transferencia de tecnologa, colaboracin empresarial, underwriting,
fideicomiso, letra hipotecaria, comisin y gestin de negocios.

4. Participar en la constitucin de sociedades, asociaciones o personas jurdicas


de cualquier tipo.

5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantas


tales como garantas mobiliarias, hipoteca, depsito, warrant y anticresis.

6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso,


habitacin, servidumbre, superficie y usufructo.

7. Para la formalizacin de los contratos a que se encuentra autorizado, podr


suscribir toda clase de documentos tales como recibos, minutas, documentos
privados, escrituras pblicas dentro del pas o del extranjero, ante
representantes del Per o el extranjero.

8. Constituir empresas y/o todo tipo de personas jurdicas, sea en el pas o en


el extranjero; representar a la sociedad en las juntas de accionistas, donde la
sociedad
sea
accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes;
intervenir en licitaciones y concursos pblicos;

D.- Facultades Financieras I:

1. Podr abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier


otro gnero, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y
sobregirarse en cuenta corriente con o sin garanta mobiliaria, hipotecaria y/o
fianza en todo tipo de instituciones de crdito

2. Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas;

3. Girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar ya sea a personas


naturales o personas jurdicas, emitir, endosar, descontar, cobrar, protestar,

reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garanta o en procuracin, segn su


naturaleza, letras de cambio, vales, pagars, cheques y en general todo tipo
de ttulos valores.

4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, as como


cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo plizas, conocimientos
de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crdito, certificados de
depsito, warrants, incluyendo su constitucin, fianza y/o avales;

E.- Facultades Financieras II:

1. Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones


bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurdica, con o
sin garantas

2. Dar en garanta mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y


cualquier otra garanta, an a favor de terceros (sean personas naturales o
jurdicas) para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales
con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier
otra institucin crediticia y/o persona natural y/o jurdica, nacional y/o
extranjera.

3. En general, celebrar todo tipo de obligaciones de crdito, con las que la


sociedad garantice u obtenga beneficio o crdito a favor y/o para terceros

4. Comprar, vender, arrendar, permutar,


sociedad, sean muebles o inmuebles

donar, bienes de o para

la

5. Transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo


de contratos.

6. Solicitar cartas fianza, tarjetas de crdito, reportes, descuentos; compra y


venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o
extranjera

7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o


bancarios, con cualquier persona natural y/o jurdica, nacional y/o extranjera;

as como suscribir los instrumentos pblicos y privados a que hubiere lugar; y


para la celebracin y ejecucin de los actos y contratos correspondientes al
objeto social.

F.- Facultades de representacin:

1. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero, ante todo


tipo de autoridades administrativas, judiciales, civiles, militares, ministerio
pblico, poder ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales.

2. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo o ante


el fuero militar, pudiendo presentar ante ellos toda clase de recursos y
solicitudes, sin reserva ni limitacin alguna, ejerciendo las facultades del
mandato que no se rigen por el principio de literalidad al que se refiere el
artculo setenta y cinco del Cdigo Procesal Civil.

3. Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, a fin de solicitar


la inscripcin de marcas de producto, lemas comerciales, nombres comerciales,
patentes y dems bienes protegidos como propiedad industrial o intelectual.

4.
Representar a la sociedad ante autoridades nacionales, regionales,
municipales, zonas de tratamiento especial, administracin tributaria,
aduanera, pudiendo presentar toda clase de reclamos, solicitudes, escritos y en
general iniciar, contestar o intervenir en los procedimientos administrativos en
que tenga inters.

5. Representar a la sociedad en procedimientos laborales gozando de las ms


amplias facultades de gestin tanto en la va administrativa como el Fuero de
Trabajo, en todas sus divisiones e instancias, con todas las facultades
contenidas en el Decreto Supremo N 006-72 y en la Ley N 26636, teniendo en
todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.

6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de l, quedando investido con las


facultades del poder general y del poder especial que seala el artculo 155 del
cdigo civil y con las facultades generales y especiales contenidas en los
artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal Civil, pudiendo interponer toda clase
de demandas y escritos, proponer reconvenciones; contestar demandas y las
reconvenciones interpuestas; desistirse del proceso; prestar declaracin de
parte; concurrir a las audiencias de conciliacin, saneamiento y pruebas;

solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del juicio; intervenir


como terceros en los procesos judiciales donde la compaa tenga una relacin
jurdica con las partes, proponer, excepciones y defensas previas, deducir
nulidades de los actos procesales; formular recusaciones y cuestionamientos
de la competencia; solicitar la interrupcin, suspensin y abandono del
proceso, interponer medios impugnatorios de reposicin, apelacin, casacin y
queja; formular tachas y oposiciones; formular denuncia civil; tramitar e
intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos; solicitar acumulacin
de procesos; solicitar embargos sea en forma de depsito, secuestro,
intervencin en recaudacin y de intervencin en informacin, inscripcin,
administracin y retencin; podr desistirse de la pretensin, allanarse o
reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer contracautela bajo
modalidad de caucin juratoria; presentarse a remates judiciales y/o
extrajudiciales como postor, adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a
junta de acreedores, recabar certificados de depsitos consignados
judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nacin mediante cheques emitidos
a nombre de la empresa.

7. Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas


las facultades, especialmente con denunciar, constituirse en parte civil, prestar
testimonial y prestar preventiva.

8. Presentarse ante autoridades judiciales y policiales sin ninguna restriccin.

9. Representar a la sociedad en todos los actos pblicos y privados de


adquisiciones y de obras pblicas, sean licitaciones, concursos pblicos o
adquisiciones directas, suscribiendo todos los documentos que integran los
sobres, utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto pblico,
formulando observaciones, si fuere el caso, as como interponiendo recursos y
dems medios impugnatorios que concede el ordenamiento jurdico.

De la misma manera est facultado para suscribir, los contratos y documentos


pblicos y privados necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida
con el otorgamiento de la buena-pro.

TITULO QUINTO

Distribucin de Utilidades

Artculo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirn entre los socios


segn lo acuerde la Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones
y castigos que de acuerdo a ley aprueben.

TITULO SEXTO

Modificacin de Estatutos

Artculo Stimo.- Los Estatutos podrn ser modificados por la Junta General de
Accionistas.

TITULO SEPTIMO

Balance

Artculo Octavo.- El balance se realizar de acuerdo con lo establecido por la


Ley General de Sociedades.

Debiendo realizarse adems balances trimestrales para el


funcionamiento de la Sociedad.

TITULO OCTAVO

mejor control y

Disolucin, Liquidacin y Extincin de la Sociedad

Artculo Noveno. La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se


sujeta a lo dispuesto por los artculos pertinentes de la Ley General de
Sociedades.

TITULO NOVENO

Disposiciones Transitorias

Artculo Dcimo.- Se nombra como:

Gerente General a: CARMN DELZO GALLARDO, quien se identifica con


documento nacional de identidad N 23232323, peruana, empresaria, soltera,
sealando domicilio en La Avenida Los Rosales nmero 230, AH Santa Rosa de
Lima, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, quien a sola
firma contar con las atribuciones establecidas en el Artculo Quinto del
Estatuto.

No habiendo ms asuntos que tratar, siendo las once horas se levant la


sesin, previa redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta
por los asistentes en seal de conformidad, la toma de acuerdos es por
unanimidad.

Por derecho propio y en representacin de VILLA HERMOSA E.I.R.L.

DELIA NORA MEDINA

D.N.I. N 41414141

CARMN DELZO GALLARDO

D.N.I. N 23232323

INFORME DE VALORIZACION DE BIENES

Por el presente documento, Yo CARMN DELZO GALLARDO, identificada con


Documento Nacional de Identidad nmero 23232323, peruana, empresaria,
soltera, domiciliada en Avenida Los Rosales nmero 230, AH Santa Rosa de
Lima, Distrito de Ventanilla, en mi calidad de Gerente General, designado de
la Sociedad denominada CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C., declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles que a continuacin se precisan,
como aporte al aumento del capital de la citada Sociedad, dejando constancia
que la presente valorizacin se efecta de acuerdo a valores actuales de
Mercado.

DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS

VALORIZACION EN SOLES

La seorita CARMN DELZO GALLARDO, aporta a la sociedad los siguientes


bienes muebles:

1.- 01 (una) Mquina Tableadora MARCA KAMP, serie 1100-m/m, motor 3ONM
Brasilero, valorizado en S/. 25,800.00 (Veinte y cinco mil ochocientos y
00/100 Nuevo Sol).

2.- 01 (una) Mquina cepilladora de 24 MARCA KAMP, serie SADA, valorizada


en S/. 12,645.00 (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).

TOTAL APORTE S/. 38,445.00


cinco y 00/100 Nuevo Sol)

(Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y

Lo que hace un total general de S/.


38,445.00
(Treinta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes
muebles al capital de la sociedad.

Lima, 03 de Diciembre de 2012.

CARMN DELZO GALLARDO

D.N.I. N 23232323

Gerente General