ACTA No.

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En la ciudad de Bogot, siendo las 1.00 P.M., del da 28 de Febrero 2013, en

respuesta a la convocatoria escrita enviada el da 26 de febrero de 2013 a cada
uno de los miembros de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, remitida por la seora
SORAYA GONZALEZ CIFUENTES Representante Legal, se reunieron en forma
EXTRAORDINARIA los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de
la sociedad INVERSIONES CELEFREY S.A, en su sede social ubicada en la Cra.
137 No. 137-03, cuya convocatoria contena el siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Verificacin del quorum.

Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas.
Nombramiento del Revisor Fiscal Principal y Suplente.
Lectura y Aprobacin del Acta.
DESARROLLO DE LA REUNION:
1. VERIFICACION DEL QUORUM

El Presidente hace un llamado y verificacin de los miembros de la Asamblea

de Accionistas quienes se presentaron dos accionistas y dos representantes de
los menores Brainer Stiven Jimnez Gonzlez, Jurgen Miguel Jimnez Gonzlez,
Yual Sebastin Morales Gonzlez y Valerie del Mar Morales Gonzlez, quienes
representan el 100% de los miembros de la Asamblea de Accionista, verificados
de esta manera el quorum necesario para poder deliberar y decidir sobre el
motivo de la convocatoria:

2.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los Accionistas postulan como Presidente y Secretario de esta Asamblea

Extraordinaria a las seoras Soraya Gonzlez Cifuentes y Yudy Alegra Gonzlez
Cifuentes respectivamente,
las cuales estando presentes, aceptan tal
designacin.
3.

NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

La Representante Legal, la seora SORAYA GONZALEZ CIFUENTES, informa a

los miembros de la Asamblea de Accionistas de la renuncia de la seora
PATRICIA VERONICA OLAYA GONZALEZ al cargo que ha venido ejerciendo y da
por terminado el contrato de prestacin de servicios a partir del 28 de febrero
de 2013.
Escuchada la exposicin de la Representante Legal, los miembros de la
Asamblea aceptan la renuncia.

La Representante Legal presenta las hojas de vida de las Contadoras Publicas

para que se elija el nuevo Revisor Fiscal, as mismo presenta la propuesta de la
Revisora Fiscal Suplente para ejercer el cargo.
Con el fin de revisar las hojas de vida y analizar la solicitud los accionistas
hacen un receso de 30 minutos.
Terminado el receso el Presidente reanuda la Asamblea de Accionistas y por
decisin unnime, los accionistas presentes, con capacidad para deliberar y
decidir, nombran como nueva Revisora Fiscal Principal de la Sociedad, a la
Contadora Publica MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO y nombran como
Revisora Fiscal Suplente a la seora SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO a
partir del 01 de Marzo de 2013.
La seora MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO y la seora SANDRA YULEDH
ARENAS GORDILLO
presentes en esta Asamblea manifiestan aceptar el
nombramiento como Revisora Fiscal Principal y Revisora Fiscal Suplente en los
trminos acordados.
De igual manera, la Asamblea de Accionistas ordena al Representante Legal
inscribir copia de esta Acta ante el registro mercantil de la Cmara de
Comercio de Bogot para el respectivo cambio de Revisor Fiscal.
4.

LECTURA Y APROBACION DE ACTA

La seora Presidente solicita un receso de 20 minutos para la elaboracin del

Acta. Terminado el receso la seora Secretaria da lectura al Acta de la
presente reunin y la somete a consideracin y aprobacin.
El acta es aprobada sin modificacin alguna por los accionistas y/o sus
representantes correspondientes al 100% de las acciones.
Agotado el orden del da se termina la reunin a las 3:00 P.M.
En constancia firman.

SORAYA GONZALEZ CIFUENTES

GONZALEZ
Presidente

YUDY
Secretaria

Acepto el nombramiento como Revisor Fiscal Principal

Contador Pblico MARGOTH STELLA HERRERA GUERRERO

C.C 20.367.966
Tarjeta Profesional 63108-T

Acepto el nombramiento como Revisor Fiscal Suplente

Contador Pblico SANDRA YULEDH ARENAS GORDILLO

C.C 52.908.120
Tarjeta Profesional 164599-T

ALEGRIA