AUMENTO DE CAPITAL CON BIENES MUEBLES, MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS Y

ADECUACION DEL CONTRATO SOCIAL DESOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Seor Notario:
Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Aumento de Capital, Modificacin
Parcial de Estatutos y Adecuacin del Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley que otorga:
.., peruano, empresario, con DNI , con RUC , con direccin
domiciliaria en , provincia y departamento de .., Gerente General de la
empresa denominada . facultado segn Acta de Junta General Extraordinaria de
fecha .. de .. de .; en los trminos y condiciones siguientes:
Primero.- Mediante escritura pblica de fecha . de .. de . otorgada ante Notario de
Lima Dr. se constituy la Sociedad denominada ., Con el objeto,
domicilio, duracin, capital y dems trminos que constan en el indicado instrumento pblico,
habindose inscrito la sociedad en la Ficha N . del Registro Mercantil de Lima.
Segundo.- Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de fecha .. de .. de .., se ha
aumentado el capital social, modificando parcialmente los Estatutos y adecuado el Contrato Social y
estatutos a la Nueva Ley, todo ello en los trminos que constan en la respectiva acta, que formar
parte de la de la Escritura pblica que la presente Minuta origine y que usted seor Notario se servir
insertar en su totalidad.
Agregue usted seor Notario los dems de Ley, inserte el acta de Junta General Extraordinaria de fecha
. de de y curse partes a los Registros Pblicos para su inscripcin.
Lima, de .. de ..

________________________

________________________

DNI

DNI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS PARTICIPACIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las .. horas de los .. das del mes . de ., se
reunieron en el local social sito en .. , los socios de
Seores:
*

propietario de . () participaciones.

propietario de . () participaciones.

Encontrndose presentes los socios que representan la totalidad de participaciones en que se

encuentra dividido el capital social pagado, se decidi por unanimidad reunirse en Junta General
Extraordinaria de conformidad con el articulo dcimo primero de los estatutos sociales, para tratar la
siguiente:
AGENDA
1.- Aumento de capital y modificacin parcial de estatutos.
2.- Adecuacin del pacto social y estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades.
3.- Designacin de representante.
Actu como presidente de la Junta el Gerente General Sr. y como Secretario el
Gerente de Ventas Sr.
1.- AUMENTO DE CAPITAL
El presidente manifest, que con la finalidad de contar con un capital que respalde las
operaciones de la empresa, era necesario aumentarlo significativamente para lo cual propona a los
socios incrementarlo de la suma de S/. .. ( y 00/100 Nuevos Soles) a la
suma de S/. . (y 00/100 Nuevos Soles).
El socio , manifest no estar en condiciones de efectuar nuevos aportes por lo que
renunciaba a su derecho de preferencia para suscribir las participaciones a emitirse.
El socio .. manifest su disposicin de efectuar los aportes transfiriendo en propiedad
bienes muebles, cuyo valor en conjunto asciende a la suma de S/. ..
(.y 00/100 Nuevos Soles).
Luego de un breve intercambio de ideas se acord por unanimidad aumentar el capital social a
la suma de S/. (. y 00/100 Nuevos Soles) mediante el aporte de bienes
efectuado por el seor y cuyo inventario valorizado se especificar en la
respectiva Declaracin Jurada de recepcin de bienes.

Como producto del acuerdo tomado se aprob el nuevo cuadro de participacionistas el cual
queda conformado de la siguiente manera:
*

propietario de . () participaciones.

propietario de . () participaciones.

Consecuentemente se acord por unanimidad modificar el artculo quinto de los estatutos

sociales, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Artculo Quinto.- El capital de la sociedad es de S/. . (.. y 00/100
Nuevos Soles) pagado mediante el aporte de bienes muebles, dividido en .. (.)
participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 100.00 (Cien y
00/100 Nuevos Soles) cada una, que son suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
1... suscribe y paga . (..) participaciones aportando la
suma de S/. (y 00/100 Nuevos Soles).
2... suscribe y paga . (..) participaciones aportando la
suma de S/. (y 00/100 Nuevos Soles).
2.- ADECUACIN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
El presidente manifest que habiendo entrado en vigencia la Nueva Ley General de Sociedades,
la cual establece que las sociedades debern adecuar su Pacto Social y Estatutos a las disposiciones
de dicha ley, en la oportunidad de la primera reforma de los estatutos, supuesto que se hace
patente, toda vez que al aumentar el capital social se han reformado, en la parte pertinente los
estatutos sociales, propuso modificar el pacto social y los estatutos de la siguiente manera:
Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de escrituras publicas una en la que conste el contrato de
constitucin de sociedad comercial de responsabilidad limitada, que otorgan:
1..., de nacionalidad peruano, de ocupacin empresario, estado civil
. , domiciliado en
2., de nacionalidad peruano, de ocupacin empresario, estado civil
, domiciliado en .; en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Los otorgantes convienen en constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada denominada ...
SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. (.y 00/100 Nuevos
Soles) pagado mediante el aporte en propiedad de bienes, dividido en .. (..)
participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 100.00 (cien y 00/100
nuevos soles) cada una, que son suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
1.-

. suscribe y paga .. (..) participaciones aportando la suma de S/.

.. (. y 00/100 Nuevos Soles).

2.. suscribe y paga .. (..) participaciones aportando la suma de S/.
.. (. y 00/100 Nuevos Soles).
El informe valorizado de los bienes aportados formar parte del presente contrato social.
TERCERO.- Se nombran como Gerente General de la sociedad al seor ..,
identificado con DNI .
Asimismo se nombra como Gerente de Ventas al identificado con DNI
.
CUARTO.- La sociedad se regir por los siguientes estatutos:
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIN Y CAPITAL SOCIAL
ARTCULO 1.- La sociedad se denomina .
ARTCULO 2.- El objeto social de la sociedad es: la prestacin de servicios en general y en
especial de asesora jurdica, contable, tributarios, y a cualquier otro servicio afn y/o conexo
relacionado con dichos rubros, que la junta de socios acuerde y que est permitida por las leyes de
la repblica.
ARTCULO 3.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales
en cualquier lugar de la repblica o el extranjero.
ARTCULO 4.- La empresa tendr una duracin indefinida, iniciando sus actividades en la fecha
de su inscripcin en los Registros Pblicos.
ARTCULO 5.- El capital de la sociedad es de S/. .. ( y 00/100 Nuevos
Soles) pagado mediante el aporte de bienes muebles, dividido en . (.) participaciones
iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 100.00 (cien y 00/100 Nuevos Soles)
cada una, que son suscritas y pagadas por los socios de la siguiente manera:
1.. suscribe y paga .. (..) participaciones aportando la suma de S/.
.. (. y 00/100 Nuevos Soles).
2.. suscribe y paga .. (..) participaciones aportando la suma de S/.
.. (. y 00/100 Nuevos Soles).
RGIMEN DE DETERMINACIN Y ADMINISTRACIN DE LA EMPRESA - FACULTADES DE
LOS ADMINISTRADORES
ARTCULO 6.- La Sociedad contar con una Junta General y con la Gerencia.
ARTCULO 7.- La Junta General es el Organo Supremo de la Sociedad y est constituido por
todos los socios participacionistas.

ARTCULO 8.- La Junta Obligatoria Anual deber llevarse a cabo por lo menos en el primer
trimestre de cada ao, tiene por objeto resolver sobre los siguientes asuntos:
1.Pronunciarse sobre la gestin social y, los resultados econmicos del ejercicio anterior
expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
2.-

Resolver sobre la aplicacin e utilidades si las hubiere.

3.-

Fijar la retribucin del Gerente.

4.Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios y sobre cualquier otro sealado en
la convocatoria.
ARTCULO 9.- Atribucin de otras Juntas es competente para resolver los siguientes asuntos:
1.-

Remover y designar a los miembros de la gerencia.

2.-

Modificar el estatuto.

3.-

Aumentar o reducir el capital social.

4.Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad,

as como resolver sobre su liquidacin; y,
5.Los dems casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.
ARTCULO 10.- La convocatoria a Junta General ser efectuada por el Gerente General bajo
cargo, facsmil correo electrnico u otro medio que permita obtener constancia de recepcin,
dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el socio para tal efecto.
Tratndose de la convocatoria para resolver los asuntos que competen a la Junta General, sta
deber publicarse con una anticipacin no menor de diez das al da de la fecha de la celebracin,
dicha publicacin se efectuar teniendo en cuenta lo sealado en el artculo 43 de la Ley General de
Sociedades.
El aviso de convocatoria especifica el lugar, da y hora de la celebracin de la Junta, as como
los asuntos a tratar. Puede constar asimismo el aviso, el lugar, da y hora en que, si as procediera,
se reunir la junta en segunda convocatoria. Dicha segunda reunin debe celebrarse no menos de
tres ni ms de diez das despus de la primera.
ARTCULO 11.- Sin perjuicio de lo sealado anteriormente la Junta General se entiende
convocada y vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos
correspondientes siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de
participaciones y acepten por unanimidad la celebracin de la Junta y los asuntos que en ella se
proponga tratar.
ARTCULO 12.- Salvo lo previsto en el artculo siguiente, la Junta General queda vlidamente
constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el cincuenta

por ciento de las participaciones que conforman el capital social.

En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de
participaciones.
ARTCULO 13.- Para que la Junta General adopte vlidamente acuerdos relacionados con los
asuntos mencionados en el artculo 9 de estos estatutos, es necesaria en primera convocatoria,
cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las participaciones sociales
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
participaciones suscritas pagadas.
ARTCULO 14.- Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las
participaciones representadas en la junta. Cuando se trate de los asuntos mencionados en el
artculo precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un nmero de acciones que
represente, cuando menos, la mayora absoluta de participaciones sociales.
ARTCULO 15.- La Junta General ser presidida por el Gerente General o en su defecto por un
socio elegido por la Junta General, el Presidente elegir al Secretario.
ARTCULO 16.- La administracin de la sociedad se encargar a uno o ms Gerentes, socios o
no, quienes la representan en todos los asuntos relativos al objeto. Los Gerentes tienen las
responsabilidades y gozan de las prerrogativas que les seala la ley y el presente estatuto.
ARTCULO 17.- El Gerente General actuando individualmente podr:
a.-

Dirigir las operaciones de la empresa.

b.Representar a la empresa ante toda clase de autoridades y de personas naturales y

jurdicas, en juicio o fuera de el, con las facultades generales y especiales del mandato
contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, art. 7mo. Del D.S. Nro. 006-71-T,
2do. y 28vo. Del D.S. Nro. 006-72.T , 2do. y 26to. Del D.S. Nro. 003-80-T, Ley Procesal de
Trabajo y/o las dems normas que los modifiquen o sustituyan, pudiendo al efecto interponer
toda clase de recursos judiciales o extrajudiciales, demandas, contestacin de demandas,
reconsideracin, apelacin, nulidad, casacin, revisin, practicar desistimientos, convenir con la
demanda, transigir judicial o extrajudicialmente, prestar declaracin de parte, deferir al del
contrario, pudiendo igualmente sustituir o delegar total o parcialmente los poderes y
atribuciones que se le confieren y revocar las sustituciones cuando lo estime necesario o
conveniente.
c.-

Organizar la administracin interna de la empresa.

d.Examinar libros, documentos y operaciones de la empresa y dar ordenes necesarias para

su propio funcionamiento.
e.Llevar la correspondencia telegrfica y epistolar de la empresa y vigilar que las cuentas
se lleven al da.
f.-

Ordenar pagos y cobranzas.

g.Celebrar contratos y compromisos de toda naturaleza, tratar toda clase de negocios,

someter las disputas a arbitrajes, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, comprar, dar
o tomar en mutuo o comodato, intervenir en la formacin de toda clase de sociedades,
aportando bienes o efectivo, arrendar o subarrendar activa o pasivamente toda clase de bienes
muebles o inmuebles, a hipotecar bienes inmuebles, solicitar, otorgar y revocar fianzas y en
general hacer todo cuanto estime necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines
sociales.
h.-

Otorgar poderes generales y especiales que considere necesario.

i.Celebrar contratos de arrendamiento financiero y retroarrendamiento financiero sobre

bienes muebles o inmuebles, y con empresas domiciliadas en el pas y/o en el extranjero.
j.Acordar y verificar las operaciones de crdito que estime convenientes, contratar
prstamos, sobregiros o avances en cuenta, abrir cartas de crdito con o sin garanta, solicitar
cartas fianzas bancarias, abrir, cerrar, depositar transferir
Y retirar bajo cualquier modalidad y forma dinero de cuentas bancarias, girar, endosar,
cobrar y protestar cheques, girar, aceptar, endosar, otorgar, recibos y cancelaciones, constituir
garantas, otorgar avales, comprar, transferir, vender toda clase de ttulos y de valores,
depositar y retirar valores en custodia o garanta, acordar operaciones de factoring, girar,
ceder, transferir, aceptar, confirmar, endosar, renovar, descontar, protestar, cobrar, prorrogar
y anular letras de cambio, vales, pagars, warrants, certificados de depsitos, conocimientos de
embarque, y dems ttulos valores, efectuar toda clase de operaciones bancarias y econmico
financieras, y en general realizar operaciones con instituciones de intermediacin, apersonarse
ante toda clase de autoridades.
Las operaciones facultadas en este inciso podrn realizarse indistintamente en el pas o
en el extranjero, en moneda nacional o extranjera.
k.-

Recibir y ejecutar mandatos en general.

l.Otorgar garanta bajo cualquier modalidad, sobre cuentas bancarias, bienes de la

empresa, prendas y ttulos en favor de terceros.
ll.Comprar y vender al contado, a plazo, o con entrega diferida bienes muebles e
inmuebles.
m.-

Aceptar a nombre de la empresa, encargos y representaciones comerciales de terceros.

n.-

Fijar los gastos generales de la empresa.

.-

Abrir, operar y cerrar cajas de seguridad ante cualquier institucin financiera.

o.Nombrar y remover a los empleados y servidores que sean necesarios, fijndoles su

retribucin.
p.Contratar profesionales independientes como asesores y celebrar contratos de locacin
de servicios o trabajo.

RGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES

ARTCULO 18.- Para la transmisin de las participaciones, sea por sucesin hereditaria o a
persona extraa a la sociedad, se deber seguir los procedimientos sealados en los artculos 290 y
291 de la Ley General de Sociedades.
ESTADOS FINANCIEROS SU APROBACIN Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTCULO 19.- Los Estados Financieros sern presentados por el Gerente General a Junta
Obligatoria Anual con la anticipacin necesaria a fin de ser sometidos a aprobacin o desaprobacin
por la junta.
Las utilidades sern distribuidas entre los socios, una vez cumplidas las reservas legales y
obligaciones de ley, en proporcin a sus participaciones.
PARTICIPACIONES
MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO O DISMINUCIN DE CAPITAL
SOCIAL
ARTCULO 20.- La modificacin del presente estatuto deber ser acordado por la Junta
General de Socios debindose expresar en la convocatoria con claridad y precisin los asuntos cuya
modificacin se someter a la junta; debiendo adoptarse los acuerdos de modificacin de
conformidad con los artculos 13 y 14 de los estatutos, sin perjuicio de lo sealado por el art. 120
de la Ley General de Sociedades.
ARTCULO 21.- Toda modificacin estatutaria deber formalizarse mediante Escritura Pblica e
inscribirse en los Registros Pblicos en los plazos sealados en la citada ley.
ARTCULO 22.- El aumento o reduccin del Capital Social, deber ser acordado por la Junta
General con los mismos requisitos y formalidades sealadas en los artculos 20 y 21 que anteceden.
Las modalidades para el aumento o reduccin del Capital Social son los sealados en los
artculos 202 y 216; respectivamente, de la ley.
En caso de aumento de capital los socios tienen el derecho de preferencia para suscribir las
participaciones emitidas en proporcin a sus aportes.
En caso los socios decidan no ejercer su derecho de preferencia harn constar por escrito su
renuncia a tal derecho, ofertndose las participaciones a terceros, para quienes no existe ningn
impedimento para integrar la sociedad, salvo los sealados en la Ley General de Sociedades.
La devolucin del capital podr hacerse a prorrata de las respectivas participaciones sociales,
salvo que con la aprobacin de los socios se acuerde otro sistema.
SEPARACIN DE SOCIOS, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO 23.- Para la separacin de los socios, disolucin y liquidacin se observar los
supuestos, requisitos y procedimientos estipulados en la Ley General de Sociedades y dems

normas vigentes.
APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
ARTCULO 24.- En todo lo no previsto en el pacto social y los estatutos regir la Ley General
de Sociedades -Ley N 26887DISPOSICIN FINAL
ARTCULO 25.- El inventario valorizado de los bienes aportados en propiedad de la sociedad,
se ha efectuado tomando en cuenta nicamente a aquellos con los que se pagado el aumento de
capital a la suma S/. .(y 00/100 Nuevos Soles), pues la sociedad cuenta
con un capital inscrito de S/. ( y 00/100 Nuevos Soles), constatado en los
ttulos que dieran mrito a las respectivas inscripciones el detalle de los aportes.
Luego de ser deliberado el nuevo texto del contrato social y estatutos fueron aprobados por
unanimidad.
3.-

DESIGNACIN DE REPRESENTANTE
Por ltimo se facult al Sr. . para que en su propio nombre, en representacin
de don y de la sociedad suscriba toda la documentacin, incluso las de carcter
aclaratorio, sean de naturaleza pblica o privada a fin de inscribir los acuerdos adoptados en los
Registros Pblicos.
No habiendo ms asunto que tratar y siendo las diecisis horas se levant la Junta previa
redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta en seal de conformidad.

INFORME DE VALORIZACIN

Yo, Jorge Alvarez Gasco identificado con L.E. Nro. 07123811; en mi calidad de Gerente General de la
empresa Asesores Empresariales El Caracol declaro bajo juramento haber recibido del socio
Fernando Bazn Cerdn los bienes, segn el inventario valorizado, que a continuacin se detallan:
DESCRIPCION

IMPORTE

1.- Equipo respirador volumtrico para cuidados intensivos,

marca kimura, modelo k-250, procedencia japons

S/.

2.- Equipo de primero auxilios (maletn, implementado)

marca arabu, procedencia Dinamarca

S/.

3.- 300 sillas metlicas plegables pintadas

al horno, color naranja S/. 109.60

S/.

4.- Kit de accesorios para interconectar

monitor cardaco a control de monitoreo

S/.

TOTAL

S/.

(. y 00/100 nuevos soles).

Los bienes se han valorizado de acuerdo a su precio en el mercado nacional.

Lima, .. de . de .

TRATAMIENTO CONTABLE

1 DEBE
14 Ctas.por cobrar a accionistas
144 Accionistas

HABER

144.2 .
50 Capital

Suscripcin de la accin.
2
33 Inmueble, Maq. y Equipo

334 Equipo 115,120

335 Muebles

14 Ctas. por cobrar a accionistas

144 Accionistas
1442

..

Cancelacin de aporte segn valorizacin.