Ydanys Contreras

Figuera
ABOGADO

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOATEGUI
SU DESPACHO.-

Yo, YDANYS TRINIDAD FIGUERA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad,

titular de la Cdula de Identidad N V-10.935.261, de este domicilio,
procediendo en este acto en representacin de la Empresa TU BIENESTAR
IMPORT Y EXPORT, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en fecha 16 de Noviembre del
ao 2010, bajo el N 30, Tomo 60-A, debidamente facultada para este acto
segn consta en el acta anexa, ante Usted ocurro a objeto de presentarle la
copia Certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Empresa
TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., celebrada el 28 de Enero de 2011,
a los fines de su registro, fijacin y publicacin. Barcelona, a la fecha de su
presentacin.

YDANYS CONTRERAS FIGUERA

C.I. N V-10.935.261

Ydanys
Contreras
Figuera
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
"TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A."
Hoy, 28 de Enero de 2011, siendo las 9:00 am, estando en la sede social
de la compaa TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., ubicada en la
Avenida Jorge Rodrguez, Sector Las Garzas, C.C. Las Garzas, Local G de la
ciudad de Lechera, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del Estado
Anzotegui, se reunieron sus accionistas GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI y
JOSE ALEXANDER AREVALO PALICHE, venezolanos, mayores de edad, de
este domicilio, titulares de la Cdula de Identidad No. V-14.468.661 y V17.536.153 respectivamente, representantes del Cien por ciento (100%) del
capital social, constatado en el libro de accionistas que se encuentra
representada la totalidad del capital social, queda legalmente constituida la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas sin necesidad de previa
convocatoria tal y como lo establecen los Estatutos de la Sociedad, acto
seguido se procedi a conocer y decidir el siguiente Orden del Da: PRIMER
PUNTO: Presentacin y Aprobacin de los Estados Financieros de la Compaa
correspondiente al ao 2010. SEGUNDO PUNTO: Ampliacin del Objeto.
Modificacin del Artculo 3. TERCER PUNTO: Suscribir la Compaa al
Programa de Empresas de Produccin Social (EPS), promovido por el Ejecutivo
Nacional e implementado por Petrleos de Venezuela, S.A. Constatado el
qurum, se inici la reunin tomando la palabra el Presidente, ciudadano
GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, quien inmediatamente pasa a discutir el
PRIMER PUNTO de la agenda para la presentacin y anlisis de los Estados
Financieros de la Compaa hasta el cierre del ejercicio 31 de Diciembre de
2.010, y habiendo examinado los mencionados estados financieros y las
partidas que los conforman, esta Asamblea resuelve aprobarlos. Dicho punto
fue aprobado por unanimidad. Seguidamente se pas a discutir el SEGUNDO
PUNTO, el Presidente ciudadano GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, someti
a consideracin la ampliacin del objeto de la compaa, lo cual fue aprobado
por unanimidad, modificndose el Articulo 3 del documento constitutivo
estatutario, quedando la misma redactada de la siguiente manera: ARTICULO
3: El objeto de la compaa ser todo lo relacionado con la

Compra, Venta,

Suministros, Importacin, Exportacin de equipos, aparatos mdicos, medicinas

para

la

dotacin

de

clnicas,

ambulatorios,

laboratorios,

quirfanos,

ambulancias, hospitales, centros, e instituciones de salud publicas o privadas,

insumos mdicos, material descartable y similares de laboratorio, y qumicos

en general, sillas de ruedas, y dems vehculos para invlidos y

relacionado con el rea de la medicina, odontologa esttica, y

todo lo

afines. Desarrollo de proveedores nacionales e internacionales, constituir,

proyectar, administrar otras empresas, compra y venta de mercancas,
representacin de firmas, empresas, productos nacionales e importados,
compra, venta al contado o a crdito, de ttulos valores denominados en divisas
nacionales y extranjeras, bonos en moneda nacional y extranjera, permutas y
bienes por ante el Banco Central de Venezuela u otras entidades bancarias
publicas o privadas y otros entes o instituciones gubernamentales designados
a otorgar la venta de los mismos, para la adquisicin de bienes y productos
relacionados en esta rea

y con el objeto de esta compaa en general, la

importacin, exportacin y explotacin de todos los negocios conexos

complementarios y suplementarios relacionados con el objeto y propsitos
antes mencionado, as como tambin podr realizar toda ndole de actividades
que implique la asistencia medica y atencin en salud, fsica, rehabilitacin,
integral, preventiva y curativa relacionadas a la medicina, nutricin, farmacia,
laboratorio, promover y realizar campaas y operativos asistenciales de salud
publica, participando coordinadamente con las autoridades sanitarias en lo que
a su competencia le sea solicitado y autorizado para tal fin, tambin, podr
realizar

Importacin,

exportacin,

suministros

Instalacin,

reparacin,

programacin y mantenimientos de equipos en el rea de computacin,

electrnicos y telecomunicaciones,

Importacin, exportacin, suministro e

instalacin de mobiliario y equipos para oficinas, salas de datos, y salas de

control, papelera, fax, fotocopiadoras

y todos los insumos e instrumentos

necesarios para la dotacin de oficinas y empresas en general. Suministros de

equipos para la adecuacin de sala de datos, mdulos y oficinas. Adecuacin
de salas de control y sala de datos y telecomunicaciones. rea de
Refrigeracin: Importacin y Exportacin, Suministro, instalacin, reparacin y
mantenimiento

de

equipos

especializados

de

refrigeracin.

Suministro,

instalacin, mantenimiento y reparacin de Aires Acondicionados, personal

tcnico en refrigeracin, rea de refrigeracin en general, suministro de Aires
Acondicionados, compresores y todas las piezas y repuestos de refrigeracin en
general. Personal tcnico y especializado en el rea de refrigeracin, en rea
de Electricidad y Electrnica tambin la empresa se dedicara a el rea de la
electricidad

equipos,

plantas

de

electricidad,

generadores

elctricos,

transformadores, capacitadores elctricos, bobinas , sistemas y equipos de alta

tensin

en general, alumbrado publico y privado en general, lmparas

elctricas y equipos de iluminacin para todo tipo de reas, estructuras, obras

civiles e industrias

en general, sistemas y aparatos elctricos y sus partes,

aisladores elctricos e instalaciones elctricas , turbinas elctricas, equipos

solares, equipos de energa elica, conductores elctricos y fibras pticas,
cables de cobre sin aislamiento elctrico, cables trenzados y similares de
aluminio,

sin

aislamiento

elctrico,

cables

de

cobre

aislados

para

comunicaciones, cables telefnicos, cables de todo tipo de uso industrial, de

alta tensin , residencial, similares y sus derivados, acumuladores elctricos,
pilas y bateras,

protectores, y equipos y sistemas electrnicos en general sus repuestos,

similares y afines, suministro e instalacin de centrales telefnicas, equipos de
corte, equipos de soldadura, instalacin y reparacin de lneas de flujo,
calderas de planta de vapor, instalacin, reparacin y fabricacin de
estructuras metlicas, para todo uso en general, tuberas y tubulares,
importacin, exportacin, compra y venta al mayor y detal de equipos sistemas
e insumos de higiene y seguridad industrial, bragas, trajes especiales, botas,
cascos, guantes, y dems implementos similares relacionados en esta rea, de
sistemas contra incendios, extintores, equipos de seguridad industrial en
general, sistemas de alarmas, lmparas de emergencia, sistemas en redes,
cmaras de seguridad, cmaras de video, equipos de control de acceso,
censores de movimientos e infrarrojos, sistemas de seguridad avanzados en
general, asesora tcnica especializada en esta rea, importacin, exportacin,
compra y venta de maquinarias livianas y pesadas, tractores agrcolas,
vehculos, camiones, motores,

sus repuestos, partes, piezas y cauchos en

general, lubricantes, grasas, sintticos, especiales, biodegradables, importar

aditivos para la fabricacin de lubricantes

de aplicaciones marinas

industriales, importacin y exportacin de maquinarias y equipos para la

industria petrolera, maquinarias
general,

construccin

de

y equipos
localizadores,

para movimientos de tierra en

levantamiento

topogrfico,

conformacin de terreno, colocacin y conformacin de materiales de

construccin, en fin importacin, exportacin, compra, venta y suministros de
productos de cualquier genero dentro del marco legal, en la Republica
Bolivariana de Venezuela y cualquier otra actividad de licito comercio
relacionado o no con el desarrollo del objeto social. Inmediatamente se pasa a
discutir el TERCER PUNTO del orden de dia, toma la palabra el ciudadano
GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, quien propone que la compaa, TU
BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., sea suscrita al Programa de
Empresas de Produccin Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional
e implementado por Petrleos de Venezuela, S.A., y sus empresas Filiales. En
este sentido, el ciudadano GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, explic que el
Programa de Empresas de Produccin Social de PDVSA, est compuesto por un
conjunto de compromisos vinculados a la participacin activa del capital
privado en las contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales, encaminadas al
desarrollo econmico y social del pas, los cuales estn constituido por: A) La
participacin en el Fondo Social de PDVSA; B) Presentar Oferta Social en los
procesos licitatorios, concepto basado en la necesidad de realizar obras,

prestar servicios y/o proveer bienes, para atender necesidades de las

comunidades de

manera de asegurar su desarrollo armnico y sustentables; C) Desarrollar y

acompaar a empresas pequeas y EPS, lo cual incluye apoyar con el
desarrollo de sistemas y tecnologas y establecer programas permanentes que
permitan la insercin de estas empresas en el sistema productivo; D)
Consorciarse con empresas medianas y EPS a los fines de fortalecerlas
tecnolgicamente, permitiendo un Valor Agregado Nacional incremental, y una
mayor insercin en la solucin de las necesidades vinculadas a las reas
operacionales del sector petrolero; E) Contribucin al desarrollo de empresas
de produccin, distribucin y servicio comunal. Estos compromisos se
ejecutarn

en

relacin

la

suscripcin

de

un

Contrato

con

PDVSA.

Suficientemente discutido el punto se someti a consideracin de la Asamblea,

acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripcin de la empresa

TU

BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A., al Programa de Empresas de

Produccin Social (EPS) PDVSA y se autoriza al ciudadano GABRIEL ANTONIO
DIAZ SIMONI, anteriormente identificado, para que formalice dicha inscripcin
por ante Petrleos de Venezuela, S.A. Hecha esta propuesta la misma es
aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto ms que tratar, se dio por
terminada la presente Asamblea, facultndose expresamente a la ciudadana
YDANYS CONTRERAS FIGUERA, suficientemente identificada, para que
realice

la

debida

participacin

al

Registro

Mercantil

Tercero

de

la

Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, a los fines de su registro, fijacin

y publicacin.
Yo, GABRIEL ANTONIO DIAZ SIMONI, venezolano, mayor de edad, titular de
la cdula de identidad No. V-14.468.661, de este domicilio, en mi carcter de
Presidente y debidamente facultado por la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Empresa TU BIENESTAR IMPORT Y EXPORT, C.A.",
CERTIFICO que la anterior acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Once (2011), es copia fiel y
exacta de su original, la cual corre inserta en los libros que al efecto lleva la
compaa. Se levanta la sesin previa lectura y firma del acta. Conformes (Fdo)
Gabriel Antonio Daz Simoni (Fdo) Jos Alexander Arevalo Paliche

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Gabriel Antonio Daz Simoni
Presidente

______________________________
Jos Alexander Arevalo Paliche
Vicepresidente