CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-

Yo,

, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de

Identidad No. V.-

, hbil en derecho y de este domicilio; actuando

suficientemente autorizado, por la Sociedad Mercantil----------------------, ante

Usted respetuosamente ocurro, a fin de consignar el ACTA CONSTITUTIVA
Y ESTATUTOS SOCIALES, en la cual aparecen cumplidos todos los
requisitos legales para su formacin. Acompao igualmente, Inventario
Anexo en el cual se indica el aporte del capital social, hasta por la cantidad
de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) en la forma y proporcin
referida en el documento. Pido a Usted se sirva ordenar la fijacin, registro y
publicacin de Ley y ordene devolverme Copia Certificada de estas
actuaciones y de los autos que sobre ella recaigan, a los fines ulteriores de
la Ley. En Maracay, a la fecha de su Registro.

_____________________________________
-------------------------No. V.- -------------

Nosotros, ------------------------------------, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular

de

la

Cdula

de

Identidad

Nro.

V.-

------------

------------------------------------, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

Cdula de Identidad Nro. V.- ----------------, hbiles en derecho y de este
domicilio, declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto por este
documento lo hacemos, una Sociedad Mercantil, la cual se regir por el
Cdigo de Comercio vigente y por las clusulas que a continuacin se
determinan y que han sido redactadas con suficiente amplitud, para que
sirvan a la vez de Acta Constitutiva, as como de Estatutos Sociales de la
misma.----------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
PRIMERA: La Sociedad girar bajo la denominacin comercial de
----------------------, C.A. SEGUNDA: El objeto principal de la Sociedad
Mercantil es la compra, venta, distribucin, importacin y exportacin
------------------------------------------------y a la misma vez representar de manera
exclusiva alguna marca pudiendo representarle a nivel nacional; facultada
suficientemente tambin para celebrar contratos no solo con instituciones
privadas sino tambin publicas previo cumplimiento de toda la permisologia
y los requerimientos exigidos. TERCERA: El domicilio de la compaa ser
en la ------------------------------------------------------------------, Municipio Girardot,
Maracay, Estado Aragua, Pudiendo establecer agencias y sucursales en
todo el territorio nacional. CUARTA: La duracin de la Sociedad ser de
TREINTA (30) aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de este
documento por ante el Registro Mercantil correspondiente, sin perjuicio de
que su duracin legal pueda ser prorrogada o disminuida, a juicio de la
Asamblea de Accionistas.--------------------------------------------------------------CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital Social de la compaa es la cantidad de CIEN MIL
BOLIVARES (Bs. 100.000,00), representados en CIEN MIL (100.000)
ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una.
Dicho capital ha sido pagado en un Cien por Ciento (100 %) segn consta
de Inventario, que se anexa a la presente Acta Constitutiva. SEXTA: Las
acciones han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: La Accionista
------------------------------------, suscribe y paga Cincuenta Mil (50.000)

Acciones a Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, para un total de Cincuenta Mil
Bolvares (Bs. 50.000,00); y el accionista ------------------------------------,
suscribe y paga Cincuenta Mil (50.000) Acciones a Un Bolvar (Bs. 1,00)
cada una, para un total de Cincuenta Mil Bolvares (Bs. 50.000,00).
SPTIMA: Cada accin tiene derecho a un voto y su adquisicin implica
para su propietario, la plena adhesin al documento nico constitutivo
estatutario, as como tambin a las decisiones de las Asambleas
Legtimamente constituidas, tomadas dentro del mbito de sus facultades.
OCTAVA: Las Acciones podrn encontrarse representadas en ttulos
contentivos de una o varias de ellas, que llevaran las menciones indicadas
en el Artculo 293 del Cdigo de Comercio. Las acciones son individuales,
indivisibles y obligan al propietario en igualdad de derechos y deberes y
cada accin representa un voto. Las acciones y/o ttulos que las
representan, estarn firmadas por el Presidente y la Vicepresidente y para
su traspaso, solo dar fe frente a la Compaa con el asiento
correspondiente en el libro de acciones, requirindose tanto en el libro
citado como en la accin o en el titulo que represente, que los asientos de
traspaso vayan firmados por el Cedente, Cesionario y el Presidente. Los
accionistas se conceden recprocamente el derecho de adquirir sus
respectivas acciones, con preferencia a terceros en igualdad de condiciones
y haciendo valer si fuese el caso, la proporcionalidad accionara.---------------CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAIA
NOVENA: La sociedad ser administrada por una Junta Directiva la cual est
integrada por Un (01) Presidente y Un (01) Vicepresidente, quienes durarn
Diez (10) aos en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Permanecern en su
cargo an cuando hayan terminado su perodo, hasta que la Asamblea de
Accionistas, resuelva otra cosa. DECIMA: La Junta Directiva, representada por
su Presidente y Vicepresidente, representan legalmente a la compaa
actuando de manera conjunta y tienen las ms amplias facultades de
administracin y disposicin, y en especial, las siguientes facultades a titulo
enunciativo y no limitativo: 1) Realizar las actividades tendentes a la
consecucin del objeto social de la sociedad. 2) Ejercer la representacin de la
sociedad, ya sea en forma Judicial o Extrajudicial. 3) Constituir apoderado o
apoderados judiciales, generales, especiales y de otra ndole, as como
factores mercantiles, confirindose en cada caso, las facultades que juzgue

convenientes. 4) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias. 5) Convocar a las

Asambleas ordinarias y extraordinarias y presidirlas. 6) Comprar, vender,
permutar, arrendar y gravar en cualquier forma, los bienes muebles e
inmuebles de la Sociedad. 7) Controlar el personal que requiera la sociedad y
fijarles su remuneracin. 8) Otorgar y firmar toda clase de documentos
pblicos o privados, en nombre de la sociedad. 9) Celebrar toda clase de
contratos. 10) Librar, aceptar, endosar, avalar y cancelar letras de cambio,
cheque, pagars, Prstamos y cualesquiera otros efectos de comercio. 11)
Gestionar por si o por medio de apoderado (s) nombrado (s) al efecto, las
tramitaciones y solicitudes de crdito por ante cualquier entidad financiera
pblica o privada, Institutos Autnomos, Gobernaciones y dems entes
nacionales, estatales o municipales. 12) Presentar a la asamblea anual de
accionistas, el balance y corte de cuentas junto con el informe del comisario.
13) La sociedad no podr otorgar fianzas ni cualquier otro tipo de garantas
que puedan afectar su capital social, salvo que sea en beneficio de la
compaa. 14) Comprar y Vender Vehculos y Propiedades, sean muebles o
inmuebles Adquiridos por la empresa. 15) Las dems que les confieren estos
Estatutos y las leyes.---------------------------------------------------------------------------CAPTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, constituida
legalmente, representa la totalidad de los accionistas, y sus deliberaciones y
decisiones efectuadas y tomadas con arreglo de lo dispuesto en este
documento, o a falta de disposicin expresa, por las normas legales y
vigentes en el Cdigo de Comercio o Leyes especiales sobre la materia, son
obligatorias para todos, aun para aquellos accionistas que no hayan
concurrido. La Asamblea ser Ordinaria o Extraordinaria. La Asamblea
General Ordinaria de Accionistas se reunir una vez al ao dentro de los
tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio econmico. La Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas se reunir, cuando as lo acuerde la
Junta Directiva. Tanto la Asamblea ordinaria como extraordinaria se
efectuara previa convocatoria por escrito de la Junta Directiva o por aviso en
la prensa en un diario de circulacin nacional con cinco ( 5) das o ms de
anticipacin, a la fecha fijada para la reunin. Las Asambleas que se
efecten sin este requisito solo tendrn validez si en ellos estn
representados como mnimo el Cien por Ciento (100 %) del Capital

Accionario de la Compaa. Los accionistas podrn hacerse representar en

la Asamblea por Carta Poder o por cualquier documento debidamente
autenticado por ante los entes pblicos correspondientes. DCIMA
SEGUNDA: Tanto la Asamblea Ordinaria como la Extraordinaria se
consideran vlidamente constituidas cuando se encuentre presente en ella,
personalmente o por medio de mandatarios, accionistas que representen el
cincuenta y uno por ciento (51 %) del Capital accionario de la Compaa,
tomndose las decisiones por mayora absoluta de las acciones presentes.
DCIMA TERCERA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas est
facultada para: a) Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta
Directiva, asignndoles su cargo dentro de dicha junta y fijarle su
remuneracin. b) Designar al Comisario Principal y su Suplente fijndoles su
remuneracin. c) Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance con vista
del Informe del Comisario y la Memoria de la Junta Directiva. d) Establecer
el dividendo a repartir entre los accionistas con base a las sugerencias de la
Junta Directiva. e) Conocer y resolver sobre cualquiera otro asunto que
pueda fijar la Junta Directiva en su convocatoria. DCIMA CUARTA: Las
Asambleas Extraordinarias de Accionistas estn facultadas para conocer y
resolver adems de los objetos sealados en el Artculo 280 del Cdigo de
Comercio, sobre cualquier asunto que le sean sometidos a consideracin y
para los cuales hayan sido convocados. De cada reunin de Asamblea se
levantara un Acta en el libro correspondiente que contendr el nombre de
los concurrentes y la representacin que ejerzan y los acuerdos tomados, el
Acta referida deber ser suscrita por todos los presentes en la misma
reunin.-------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO V
BALANCES, CUENTAS, FONDOS DE RESERVAS, GARANTIAS
Y UTILIDADES
DECIMA QUINTA: El ejercicio econmico de la compaa se iniciar el 01
de Enero de cada ao y finalizar el da 31 de Diciembre del mismo; a
excepcin del primer ejercicio econmico que comenzar a partir de la
fecha de inscripcin de la compaa por ante el Registro Mercantil
competente, y finalizar el da 31 de Diciembre del ao 2012. DECIMA
SEXTA: El Balance deber llenar todos los requisitos exigidos por el Cdigo
de Comercio, demostrado con evidencia y exactitud los beneficios obtenidos
anualmente y las prdidas del acervo social por el valor que realmente

tengan o se presuma. DECIMA SEPTIMA: Los miembros de la Junta

Directiva al ser elegidos debern depositar en la Caja Social, dos (2)
acciones de la empresa en cumplimiento de lo dispuesto en el Artculo 244
del Cdigo de Comercio. Verificando el Balance, las utilidades lquidas de
cada perodo se repartirn de la forma siguiente: un cinco por ciento (5%)
para formar un fondo de reserva hasta cubrir el veinte por ciento (20%) del
capital social, el porcentaje legal para empleados y obreros por utilidades y
prestaciones sociales y el remanente entre los socios en proporcin a su
capital pagado.--------------------------------------------------------------------------------CAPITULO VI
DEL COMISARIO
DCIMA OCTAVA: La Asamblea General designar UN COMISARIO
principal, quin tendr las atribuciones que le seale el Cdigo de comercio,
durar Cinco (05) aos en sus funciones, pudiendo ser reelegido o
cambiado. DCIMA NOVENA: La remuneracin del COMISARIO ser fijada
por El Presidente.------CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA: Han sido designados para formar la Junta Directiva: Como
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

la

ciudadana
al

------------------------------------;

ciudadano

------------------------------------,

como
ya

identificados; y como Comisario de la Compaa se nombra a la Licenciada

YURAIMA LUCIA RONDON FAJARDO, venezolana, mayor de edad, titular
de la Cdula de Identidad No. V.- 9.651.520 e inscrita en el Colegio de
Contadores Pblicos con el C.P.C. No. 41.610, domiciliada en la ciudad de
Maracay, Estado Aragua, quien encontrndose presente en este Acto
acepta el cargo y se le asigna con todas las atribuciones consagradas en el
Cdigo de Comercio y firma el Acta Constitutiva en seal de conformidad.
VIGESIMA PRIMERA: Estos estatutos son obligatorios para todos los
accionistas y los mismos no podrn ser reformados sino mediante el voto
favorable de los socios que representen el Cincuenta y Un por ciento (51%)
del capital social. Esta reforma se efectuar en Asamblea General
Extraordinaria convocada con Treinta (30) das de anticipacin por lo
menos. VIGSIMA SEGUNDA: En caso de liquidacin de la Compaa, la
Asamblea que la declare, otorgar a los liquidadores los poderes que
juzguen convenientes durante la liquidacin. La Asamblea queda investida

de los dems amplios poderes y cuando sea regularmente convocada podr

deliberar y resolver con el nmero de socios que concurra. VIGESIMA
TERCERA: En todo lo no previsto en estos Estatutos y/o en el Documento
Constitutivo, regir lo dispuesto en el Cdigo de Comercio. Se autoriza al
Ciudadano LUIS ENRRIQUE RONDON FAJARDO, venezolana, mayor de
edad, titular de la Cdula de Identidad No. V.- 7.272.893, hbil en derecho
y de este domicilio; para hacer la participacin y registro correspondiente,
en la Oficina de Registro Mercantil de esta ciudad. Estando todos presentes,
han aceptado sus designaciones. A la fecha de su presentacin.