PROGRAMA DE DERECHO PENAL ECONMICO

PROFESOR TITULAR

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES

Profesores Dictantes Encargados

Prof. Adj. E. DARO VEZZARO y Prof. Aux. M. VICTORIA

VERGARA
AO 2015, 2 Semestre.
Resolucin 194/11 HCD.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - U.N.C.
Para Alumnos de las Ctedras A y B de Derecho Penal II (PE).

PRESENTACIN.
La presente asignatura tiene como objeto el estudio del Derecho
Penal Econmico como segmento especfico del Derecho Penal. La
misma no forma parte de las asignaturas troncales de la carrera de
Derecho, sino que es una materia optativa, dirigida a estudiantes que
opten por profundizar sus conocimientos dentro de la rama del
Derecho Penal.
El Derecho Penal Econmico no goza de autonoma cientfica
respecto del Derecho Penal General. No obstante ello, posee ciertas
peculiaridades que permiten diferenciarlo dentro de este, y que
justifican su estudio de manera separada y en profundidad.

El derecho Penal que surge del estado moderno es un derecho

fundamentalmente asentado en la idea de territorio. Sin embargo, la
evolucin de la sociedad, los avances tecnolgicos y el fenmeno de
la globalizacin econmica, ha ido modificando las formas de aplicar
el derecho penal e

incluso han mutado algunos de sus principios

bsicos. As, vemos como la proteccin de bienes jurdicos colectivos

y difusos, demanda la aplicacin de principios generales garantistas.
Por otra parte, la comisin de delitos desde el seno de la empresa y
el surgimiento de las corporaciones y nuevas formas asociativas,

imponen la revisin de los alcances punitivos al mbito de las

personas jurdicas. A su vez, el surgimiento de nuevas modalidades
delictivas que, adems de ser complejas, trascienden las fronteras,
muestra la insuficiencia de las normas penales tradicionales para
combatirlas, y demanda un profundo anlisis de la problemtica
actual, y las posibles soluciones que se ofrecen a nivel nacional e
internacional.
La asignatura se divide en tres reas diferenciadas: una parte
general del Derecho Penal Econmico, donde se abordan cuestiones
estructurales en torno a la materia, los fundamentos del Derecho
Penal Econmico, donde se reflexiona sobre el fenmeno de la
delincuencia econmica desde el punto de vista criminolgico, y una
parte especial del Derecho Penal Econmico, donde se analizan en
particular, las figuras delictivas que lo componen.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.
Los objetivos que orientan la enseaza y el aprendizaje de la
asignatura Derecho Penal Econmico, consisten en:

Comprender la especificidad del contenido de la

asignatura.

Comprender los problemas estructurales en la

explicacin

cientfica

de

las

aristas

particulares

de

la

asignatura.

Relacionar y aplicar los conocimientos propios de la

Parte General y Especial de Derecho Penal.

Realizar un anlisis dogmtico de los tipos penales

comprendidos.

Comparar y hacer reflexiones sobre las ms

importantes doctrinas desarrolladas para dar cuenta de las
caractersticas de cada una de las figuras delictivas dentro del
campo de lo penal econmico.

Adquirir aptitud para resolver los problemas actuales

que plantea el Derecho Penal Econmico.

EJE TEMTICO DE LA ASIGNATURA.

Se requieren

conocimientos previos sobre teora del delito y de la

pena, anlisis normativo de tipos penales en particular y aplicacin

de tcnicas de resolucin de casos penales.
Fundamentos del Derecho Penal Econmico.

Nociones Generales de Derecho Penal Econmico.

La delincuencia econmica como fenmeno criminolgico y

como problema poltico - criminal.

Parte General:

Autora y Participacin.

Los problemas de imputacin del resultado en el seno de la

empresa.

Responsabilidad de las Personas Jurdicas.

Los problemas de aplicacin espacial de la ley penal en delitos

transfronterizos.

Parte Especial:

Lavado de activos de origen delictivo.

Uso de informacin privilegiada (insider trading).

Manipulacin del mercado de valores.

Oferta engaosa de valores negociables.

Intermediacin financiera irregular.

Captacin pblica de ahorros e intermediacin no autorizada en

el mercado de valores.

Registro irregular de intermediaciones financieras.

Cohecho financiero.

Delitos que afectan a la competencia.

Fraude contra los consumidores.

Delitos migratorios.

Trata de personas.

Ley Penal Tributaria.

Delitos informticos.

Corrupcin.

UNIDADES DIDACTICAS.
Unidad I. Nociones generales.
Concepto de Derecho Penal Econmico.
Caractersticas fundamentales.
Principios constitucionales rectores.
La lucha contra la delincuencia econmica. Consideraciones de
poltica criminal.
Posibilidad de hacer frente al fenmeno delictivo. Dificultades para
una prevencin efectiva.
Aplicacin espacial de la ley penal en los delitos transfronterizos.
Convenios de cooperacin internacional.
Unidad II. Autora y Participacin.
Autora en delitos especiales propios: Actuar por otro. Fundamentos.
Administrador de hecho. Administrador de derecho.
Responsabilidad de las Personas Jurdicas.
Participacin en delitos especiales propios.
Responsabilidad penal por decisiones de rganos colegiados. Deberes
de los administradores. Posicin de garante. Infraccin al deber de
vigilancia.
Unidad III. Blanqueo de capitales.
Lavado de activos de origen delictivo. Bien jurdico protegido. Frases
del proceso de blanqueo. Aspecto subjetivo. Consumacin. El
decomiso como pena accesoria. Agravantes. La utilizacin de la
empresa en el proceso de blanqueo.
Unidad IV. Proteccin penal de la competencia, de los
consumidores y del mercado.
Delitos contra libre mercado.

Uso de informacin privilegiada (insider trading). Concepto de

informacin privilegiada. Concepto de valor negociable. Bien jurdico
protegido. Consumacin.
Manipulacin del mercado de valores. Bien jurdico protegido.
Acciones tpicas. Agravantes.
Oferta engaosa de valores negociables. Deber de informacin.
Accin tpica.
Intermediacin financiera irregular. Nociones generales.
Captacin pblica de ahorros e intermediacin no autorizada en el
mercado de valores. Nociones generales.
Registro irregular de intermediaciones financieras. El deber de
veracidad en las registraciones contables. Nociones generales.
Unidad

V.

Proteccin

penal

de

la

competencia,

de

los

consumidores y del mercado. (cont.)

Delitos contra los consumidores.
Detraccin del mercado de productos de primera necesidad.
La publicidad engaosa. Referencia al Cdigo Penal Espaol.
Responsabilidad penal por productos defectuosos. La influencia del
principio de precaucin sobre los delitos contra la seguridad
alimentaria.
Unidad VI. Trata de personas e inmigracin ilegal.
Trata de personas. Bien jurdico protegido. Tramos de realizacin.
Vinculacin con otras conductas delictivas.
Inmigracin ilegal. Nociones generales.
Unidad VII. Delitos informticos.
Problemas generales.
Delitos informticos en sentido estricto. Hacking, Cracking, Phishing.
Spaming. Concepto. Vacos Legales.
Delitos

comunes

ejecutados

por

medios

informticos.

Estafas

informticas. Intercepcin de correspondencia. Robo de Datos.

Lavado de activos va Internet. Nociones.

Unidad VIII. Corrupcin.

Corrupcin pblica y privada.
Concepto de funcionario pblico.
Modalidades.
Anlisis criminolgico / sociolgico del fenmeno.
Unidad IX. Ley Penal Tributaria.
Anlisis de la Ley Penal Tributaria y sus modificaciones. Modalidades
delictivas. Jurisprudencia.
BIBLIOGRAFA.
Es una asignatura con un extenso programa para cuyo seguimiento y
estudio se proporcionar material especficamente seleccionado por
los docentes a cargo, no obstante lo cual, el estudiante podr guiarse
de manera genrica con el manual de Derecho Penal Econmico que
desee.
DESTINATARIOS. CORRELATIVIDADES Y ACCESO.
Los alumnos de la carrera de Abogaca que tengan aprobadas las
asignaturas de Derecho Penal I y II y las dems exigencias (Ord. y A.
cits. Art. 6).
METODOLOGA.
La materia se imparte en clases tericas que se ven complementadas
con el anlisis de casos prcticos elaborados sobre la base de fallos
jurisprudenciales nacionales e internacionales.
CARGA HORARIA. CREDITOS ACADEMICOS. 2 SEMESTRE.
Se impartirn dos clases semanales con una duracin de dos horas
ctedra cada una, los das martes y jueves a partir de las 16:30 hs., a
partir del -- de Agosto, cuyos contenidos tericos, prcticos,
audiovisuales, etc., sern de extensin variable segn el cronograma
a implementar.
A esta asignatura se le asignarn 6 Crditos Acadmicos, segn
resolucin.

MODALIDAD.
Presencial con obligacin de asistencia al 80 % de las clases dictadas.
Cada grupo podr fusionarse en uno o integrarse alumnos a uno o
ms grupos.
SISTEMA DE EVALUACIN.
Durante el desarrollo de la materia, los alumnos sern evaluados
regularmente mediante preguntas orales y por medio de dos
exmenes parciales y un examen recuperatorio (en caso de
desaprobar alguno de los anteriores), que constan de preguntas
tericas y prcticas breves, utilizndose las

modalidades de

preguntas a desarrollar, multiple-choice y verdadero/falso, entre

otras.
En caso de acceder a la promocin, el alumno podr presentar un
trabajo final, cuyos contenidos y tipo de

presentacin, sern

concensuados con el profesor a cargo del curso, y que el alumno

deber defender oralmente.
En caso de aprobar dos de los exmenes parciales, el alumno deber
rendir un examen final oral.
FECHA DE EXAMENES.
Sern las mismas que las fijadas para la Asignatura de Derecho Penal
I (PG).