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acionista(s)
GERAO
FUTURO
L
PAR
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM AES, inscrito no CNPJ/MF sob o n
08.935.128/0001-59, representado por seu gestor GF GESTO DE
RECURSOS S.A., sociedade annima, estabelecida na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Praa XV de Novembro, n 20 - 12 andar - parte,
inscrita no CNPJ/MF sob n 09.630.188/0001-26, nos termos do que
dispe o artigo 22 e seguintes da Instruo CVM n. 481 de
17/12/2009 vem comunicar ao mercado, por ocasio da realizao da
Assembleia Geral Extraordinria, designada para o dia 25 de abril de
2014, s 11:00 hs, na sede social da Companhia faz(em) Pedido
Pblico de Procurao aos demais acionistas, visando ampliar a
participao destes no mencionado evento societrio.
Nos termos do Edital de Convocao divulgado ao mercado no dia
09/04/14, ser deliberado em AGO, nos termos do Edital de
Convocao, dentre a seguinte ordem do dia: (3) eleio dos
membros do Conselho de Administrao, efetivos e suplentes, para
um mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia de
2016, incluindo a deliberao sobre o nmero de vagas a serem
preenchidas nesta eleio; (4) Eleio dos membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato at a Assembleia Geral
Ordinria da Companhia de 2015, bem como fixao da respectiva
remunerao.
Considerando-se a relevncia das matrias a ser deliberadas e a fim
de garantir a ampla participao de todos os acionistas da
Companhia, formulam os acionistas acima indicados este pedido
pblico de procurao, solicitando aos acionistas interessados em
assegurar a sua participao no evento societrio que outorguem
procurao para votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se
abster em relao matria constante da ordem do dia.
O pedido pblico de procurao se justifica pelo fato de o maior
acionista no controlador da companhia estar impedido de participar
da AGO por fora de deciso proferida em Ato de Concentrao pelo
CADE, o que reduz de forma extrema o qurum de presena de
acionistas preferencialistas e minoritrios ordinaristas, que so
necessrios para a instalao do qurum de, no mnimo, 10% (dez
por cento) do capital social, conforme previsto no inciso II do 4 do
artigo 141 da Lei 6.404/1976.
So Paulo, 17 de abril de 2014.
MODELO DE PROCURAO
[Acionista], [qualificao], Outorgante, nomeia e constitui como seu
procurador, o Sr. [nome], [qualificao], para representar o
Outorgante, na qualidade de acionista das Usinas Siderrgicas de
Minas Gerais Usiminas, nas Assembleia Geral Ordinria, a ser
realizada no dia 25/04/14, s 11:00 hs, na sede social da Companhia
localizada na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3.011, bairro
Engenho Nogueira, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais, podendo examinar, discutir e votar em nome do Outorgante,
conforme as instrues de voto estabelecidas abaixo, acerca da
matria seguinte:
) Abster
) Abster
[local], [data].
[assinatura do outorgante]
(com reconhecimento de firma em cartrio)
ANEXO I
1. Nome da Companhia:
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais Usiminas
2. Matrias para as quais a procurao solicitada:
Matria descrita no Edital de Convocao da Assembleia Geral
Extraordinria, divulgado ao mercado em 09/04/14.
3. Responsvel pela solicitao:
GERAO FUTURO L PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES.
Acionista da Companhia desde 26 de julho de 2007
Aes Ordinrias (ON): 500.000 (quinhentos mil)
Aes Preferenciais (PN): 11.344.615 (onze milhes, trezentos e quarenta e
quatro mil e seiscentos e quinze)
Nmero de aes tomadas em emprstimo: prejudicado.
Exposio total em derivativos referenciados em aes da companhia:
prejudicado.
Relaes de natureza societria, empresarial ou familiar existentes ou
mantidas nos ltimos 3 anos com a companhia ou com partes relacionadas,
conforme definidas pelas regras contbeis: no h.
informar tambm se qualquer das pessoas indicadas neste item 3, bem
como qualquer de seus controladores, controladas, sociedades sob controle
comum ou coligadas tem interesse especial na aprovao das matrias para
as quais a procurao est sendo solicitada, descrevendo detalhadamente a
natureza e extenso do interesse em questo: no h.
eleitos
pelos
acionistas
ANEXO II
CURRCULOS DOS CANDIDATOS A MEMBROS EFETIVO E SUPLENTE
PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAO
CURRCULO ALOSIO MACRIO FERREIRA DE SOUZA
Consultor Institucional
Professor Universitrio
PALESTRAS MINISTRADAS/DIRIGIDAS
(i) CONSTRUINDO CONSELHOS DE ADMINISTRAO EFICAZES
IBGC/Ncleo SC, outubro de 2013.
(ii) GOVERNANA CORPORATIVA E SUCESSO EM EMPRESAS
FAMILIARES LIDE SC, junho de 2013.
(ii) VOC EST PREPARADO PARA PASSAR O BASTO? O case
Panex. ACIJS/Captulo Sul IBGC, 2012.
(ii) GOVERNANA CORPORATIVA Princpios e Prticas. Captulo Sul
IBGC/FIESC, 2012.
(iii) ENERGY TAX BRASIL FRUM BRASIL. Frum Nacional de
Tributao em Energia IQPC. TEMA: Cadeia energtica e grande
consumo, 2010
(iv) DIREITO DE ENERGIA IBC. TEMA: REIDI, 2009
(v) GESTO ESTRATGICA DE RISCOS JURDICOS CORPORATIVOS
IQPC
Debatedor TEMA: Case CELESC, 2008
SIMPSIOS, SEMINRIOS, CONGRESSOS E AFINS
(i) 6 SEMINRIO AMEC O Desafio das Corporations nov/2013
(ii) 14 CONGRESSO INTERNACIONAL DE GOVERNANA
CORPORATIVA. IBGC
(iii) 14 ENCONTRO CONSELHEIROS PREVI 2013
(iv) Workshop de Conselheiros Fiscais. PREVI jun/2013
(v) 1 Encontro de Conselheiros de Administrao. IBGC mai/2013
(vi) Jornada Tcnica Austrlian Institute of Company Directors/AICD
IBGC fev/2013
(vii) 2012 ICGN - Annual Conference. Rio de Janeiro
(viii) CURSO AVANADO PARA CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAO. IBGC
(xi) MERGES E ACQUISITIONS PROGRAMME LONDON BUSINESS
SCHOOL
CURRCULO CHARLES REN LEBARBENCHON
FORMAO ACADMICA
1990 - 1995
2008
Atividades Profissionais
1. Robert Juenemann constituiu sociedade de advogados em 1999 com a denominao
de
Robert
Juenemann
Advocacia
Empresarial
e
Familiar
(www.robertjuenemann.com.br), com atuao nas reas de direito empresarial,
tributrio, civil e famlia, bem como governana corporativa, com especial ateno s
empresas familiares.
2. H alguns anos, Robert tem desenvolvido atividades para a constituio de conselhos
consultivos e de administrao, ministrado cursos sobre a matria, assim como
apresentado mdulos e atuado em questes que envolvem regimes de bens, acordo
de scios, responsabilidade dos administradores e de tcnicas de construo de
consenso em conselhos.
3. Conselheiro Fiscal da Eletrobrs desde mail de 2013.
4. Compe o corpo tcnico de mediadores e rbitros da Cmara de Mediao e
Arbitagem da Federasul.
5. Membro do GGC Grupo de Governana Corporativa.
FORMAO ACADMICA
PS-GRADUAO em Controladoria Mackenzie 2002-2003
MBA: Finanas e Direito de Empresa FGV 1998-2000
MBA: Finanas e Mercado de Capitais FGV 1996-1997
ESPECIALIZAO em Finanas Internacionais IBMEC 1995-1996
PS-GRADUAO em Engenharia Econmica UESA 1983-1984
GRADUAO: Cincias Econmicas- Faculdades Integradas Bennett 1975-1980
EXPERINCIA PROFISSIONAL
Empresa: HOPI HARI S/A
Segmento:
Entretenimento e Lazer Parque Temtico
Porte: Mdio
rea de Atuao: Auditoria Interna
Cargo: Gerente de Auditoria
Atividades: Desenvolvimento, implantao e implementao de controles internos vinculados aos
processos de Auditoria Operacional e Contbil.
Data de Entrada: 2001
Data de Sada: 2009
Empresa: CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL S.A.
Segmento: Previdncia Complementar
Porte: Grande
rea de Atuao e Cargos ocupados:
Diretoria de Planejamento 1998-2001: Tcnico Snior na Gerncia de Estratgia e de Risco.
Responsvel pelo desenvolvimento, acompanhamento e atualizao da metodologia de clculo de limites
operacionais de Instituies financeiras com enfoque no risco de crdito, operacional e liquidez
financeira.
Data de Entrada: 1998
Data de Sada: 2001
CURSOS DE APERFEIOAMENTO
Curso Normas Contbeis Brasileiras 1 edio 2012
Curso Instrumentos Financeiros e Derivativos IBGC 2011
Curso Estratgia e Governana: O Papel dos Administradores IBGC - 2010
Curso Fuses e Aquisies IBGC - 2010
Curso Avanado para Conselheiros de Administrao IBGC- 2009
Conselho Fiscal Teoria e Prtica IBGC 2009
Comrcio Exterior Sebrae - 2007
Constituio e Administrao de Cooperativas SINDCON/SP-set/04
Planejamento Tributrio IBEF 04/2000
Introduo s Cincias Atuariais ABRAPP -07/1999
Gesto de Risco Atuarial FUNENSEG - 06/1999
Formao em Risk Management FINANCE SP - 01/1999
Risco de Crdito IBMEC-1999
Anlise Econmico-Financeira de Projetos Industriais IBMEC 05/1999
Gesto de Liquidez de Bancos ANDIMA-05/1998
Administrao de Fluxo de Caixa IBMEC 04/1998
Mercados Monetrios e Financeiros-IBMEC- 01/1998
Operaes e Anlise de Crdito, Avaliao de Pessoas Jurdicas CORECON/1998-
SEMINRIOS
VI Conferncia de PCH & Meio Ambiente CERPCH - 2010
12 Encontro de Conselheiros PREVI - 2011
11 Encontro de Conselheiros PREVI - 2010
Administrao de Escritrios Jurdicos IBC - 2008
IV Workshop Internacional de Tendncias do Cooperativismo Agropecurio OCESP-Out/2004
Os efeitos da Lei Sarbanes-Oxley no Brasil-Section 404 AMCHAM-SP-Set/2004
Seminrio Rating Ambiental nas Decises de Project Finance e Gesto de Investimentos UNICORP/
Out/2004
O Impacto da Lei Sarbanes Oxley para a Alta Administrao PRICEWATERHOUSE-2004-2009
IV Congresso de Governana Corporativa- ABRAPP-Nov/2004
Gesto de Risco Diferencial de Competitividade
ANEXO III
MANUAL DE ORIENTAO PARA OUTORGA DE PROCURAO
1. APRESENTAO
Este manual visa orientar os acionistas da Companhia que desejarem aderir
ao pedido pblico de procurao promovido pela GERAO FUTURO L PAR
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES (Gerao), conforme comunicado
ao mercado divulgado no dia 06.04.13, disponvel nos sites da Comisso de
Valores
Mobilirios
(www.cvm.gov.br)
e
www.proxyvoting.com.br/agousiminas
2. PROCURAO
A procurao est disponvel, em forma de minuta, para anlise,
preenchimento e impresso nos sites da Comisso de Valores Mobilirios
(www.cvm.gov.br) e www.proxyvoting.com.br/agousiminas.
O preenchimento da procurao dever observar as seguintes instrues:
1- Preencher o nome e a qualificao do outorgante.
Se pessoa fsica, a qualificao dever conter, pelo menos, as seguintes,
informaes, nesta ordem: nome, nacionalidade, estado civil, profisso,
nmero de inscrio no CPF, nmero da Cdula de Identidade, endereo do
domiclio.
Se pessoa jurdica, a qualificao dever conter, pelo menos, as seguintes,
informaes, nesta ordem: razo social, forma empresarial, endereo da
sede, nmero de inscrio no CNPJ, nmero de inscrio no NIRE, caso se
trate de pessoa jurdica sediada no pas, alm do nome e qualificao do
representante legal, no formato indicado no item anterior.
Se fundo de investimento, a procurao dever conter, pelo menos, as
seguintes, informaes, nesta ordem: nome do fundo, endereo, nmero de
inscrio no CNPJ, alm do nome e qualificao da administradora que
assina pelo fundo e de seu representante legal, no formato indicado nos
itens anteriores.
2- Assinalar a opo de voto escolhida (aprovao ou absteno ou
reprovao).
3- Inserir local e data da assinatura.
4- Assinar a procurao.
5- No caso de pessoa jurdica, ou de fundo de investimento, ou ainda em
outros casos de representao, indicar o nome e/ou cargo ocupado pelo
representante que assinar a procurao.
3. RECONHECIMENTO DE FIRMA
A assinatura do Outorgante ou de seu representante dever ser reconhecida
em cartrio. Para o caso de procuraes outorgadas no exterior, por
pessoas fsicas ou jurdicas estrangeiras, a firma dever ser reconhecida por
notrio pblico ou autoridade equivalente.
5. DOCUMENTOS PARA REPRESENTAO
Se pessoa fsica, apresentar (i) documento de identificao com foto
(preferencialmente RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classes
profissionais oficialmente reconhecidas); e (ii) comprovante da titularidade
das aes de emisso da Companhia, expedido por instituio financeira
e/ou agente de custdia, em no mximo 3 (trs) dias antes da data do
envio da procurao ao endereo indicado no item 6, abaixo, demonstrando
ANEXO IV
EDITAL DE CONVOCAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA
DISPONIBILIZADO NO SITE DA BM&FBOVESPA
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS
CNPJ 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 25 de
abril de 2014, em primeira convocao, em Assemblia Geral Ordinria, s
11 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Professor Jos
Vieira de Mendona, 3.011, bairro Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG, a
fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstraes financeiras e o relatrio anual da administrao referentes
ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2013; (2) Fixao da verba global
de remunerao dos administradores para o perodo at a Assembleia Geral
Ordinria da Companhia de 2015; (3) Eleio dos Membros do Conselho de
Administrao, efetivos e suplentes, para um mandato at a Assembleia
Geral Ordinria da Companhia de 2016, incluindo a deliberao sobre o
nmero de vagas a serem preenchidas nesta eleio; (4) Eleio dos
membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato at a
Assembleia Geral Ordinria da Companhia de 2015, bem como fixao da
respectiva remunerao.
Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador,
solicitamos o envio do instrumento de procurao com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedncia da realizao da Assembleia, para comprovao da
legitimidade da representao exercida.
Os acionistas presentes assembleia devero provar sua qualidade nos
termos previstos no art. 126 da Lei n 6.404/76.
Nos termos da Instruo CVM 165/91, conforme alterada pela Instruo
CVM 282/98, o percentual mnimo para requerer a adoo do processo de
voto mltiplo para eleio de membros do Conselho de Administrao de
5% (cinco por cento) do capital votante.
Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011 31310260 Belo Horizonte MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com
Os documentos pertinentes s matrias objeto da Ordem do Dia encontramse disposio dos Acionistas na sede da Companhia e nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da prpria
Companhia (www.usiminas.com).
Belo Horizonte, 09 de abril de 2014.
Paulo Penido Pinto Marques Presidente do Conselho de Administrao