TALLER SEMANA 4TA

SARLAFT
SENA VIRTUAL

1. Despus de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una investigacin en

diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura orgnica de la Superintendencia
Financiera, la Fiscala General de la Nacin y la Unidad de Investigacin Financiera, no olvide insertar
en el mapa las fuentes y referencias bibliogrficas

investigacin en
uperintendencia
era, no olvide insertar

ESTRUCTURA ORGANICA D

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y
SUPERINTENDENCIA DE VALORES

SUPERINTENDENCIA FIN

NATURALEZA JURIDICA Y

BIBLIOGRAFIA
http://www.superfinanciera.gov.co/

RUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MISION Y VISION

UPERINTENDENCIA FINANCIERA

ATURALEZA JURIDICA Y OBJETO

FUNCIONES GENERALES

OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR

ESTRUCTURA ORGA

FUNCION PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIA:

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia

DOCUMENTO SEMANA 4 - MATERIAL DE APOYO

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FUNCIONES

BIBLIOGRAFIA:

ci%C3%B3n_de_Colombia#Misi.C3.B3n

COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO

Y PROCEDIMIENTO

ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INV

MISION Y VISI

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

UIAF(UNIDAD DE INVESTIGA
FINANCIERO

BIBLIOGRAFIA
http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28
DOCUMENTO SEMANA 4 - MATERIAL DE APOYO

BIBLIOGRAFI
A:
DOCUMENT
O SEMANA 4
ENVIADO
POR EL
INSTRUCTO
R

#NAME?

IAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MISION Y VISION

DAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS

FINANCIERO)

OBJETIVO GENERAL

TALLER SEMANA 4TA

SARLAFT
SENA VIRTUAL
2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado
colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de
activos, y las condiciones para conservar la informacin.

ecidas por el Estado

ontra el lavado de

Quien
Quien realice
realice o
o ejecute
ejecute conductas
conductas
ILICITAS
ILICITAS podr
podr ser
ser condenado
condenado entre
entre
seis (6) y quince (15) aos de
prisin
y
ser
sometido
a
pagar
prisin y ser sometido a pagar una
una
multa
multa que
que oscila
oscila entre
entre quinientos
quinientos
(500)
(500) y
y cincuenta
cincuenta mil
mil (50.000)
(50.000)
salarios
salarios mnimos
mnimos legales
legales mensuales
mensuales
vigentes.

Las penas privativas de la libertad

previstas,
previstas, se
se aumentan
aumentan de
de una
una
tercera parte a la mitad cuando la
conducta
conducta sea
sea desarrollada
desarrollada por
por
quien
quien pertenezca
pertenezca a
a una
una persona
persona
jurdica, una sociedad o una
organizacin
organizacin dedicada
dedicada al
al lavado
lavado de
de
activos

SANCIONES
SANCIONES POR
POR
INCUMPLIMIENTO

cute
cute conductas
conductas
condenado
condenado entre
entre
5) aos de
ido
a
pagar
ido a pagar una
una
tre
tre quinientos
quinientos
mil
mil (50.000)
(50.000)
gales
gales mensuales
mensuales

Y
Y de
de la
la mitad
mitad a
a las
las tres
tres cuartas
cuartas
partes
partes cuando
cuando sean
sean desarrolladas
desarrolladas
por los jefes,
administradores o
encargados de las referidas
personas
personas jurdicas,
jurdicas, sociedades
sociedades u
u
organizaciones.
organizaciones.

Las
Las penas
penas privativas
privativas de
de la
la libertad
libertad
ya
ya mencionadas,
mencionadas, se
se aumentan
aumentan de
de
una tercera parte a la mitad cuando
para
la
realizacin
de
las
conductas
para la realizacin de las conductas
se
se efectuaren
efectuaren operaciones
operaciones de
de
cambio
cambio o
o de
de comercio
comercio exterior,
exterior, o
o se
se
introduzcan
introduzcan mercancas
mercancas al
al territorio
territorio
nacional.

Al respecto es necesario sealar, en

primer
primer trmino,
trmino, que
que con
con la
la
expedicin de los Decretos
Legislativos
2527
de
1950
Legislativos 2527 de 1950 y
y 3354
3354
de 1954, adoptados como
legislacin
legislacin permanente
permanente por
por la
la Ley
Ley
141
141 de
de 1961,
1961,