Derecho Penal Economico

Curso Acadmico: 2014-2015
Asignatura: Derecho Penal Econmico

Cdigo: 17899
Titulacin: Grado en Derecho
Tipo: Optativa. Itinerario de Derecho pblico y de Derecho econmico
Nmero de crditos: 6 ECTS
Grupos: 811 y 861
1. ASIGNATURA / COURSE TITLE

Derecho Penal Econmico/ Economic Criminal Law
1.1.
Cdigo / Course Code
17899
1.2.
Titulacin / Degree
Grado en Derecho / Law Degree
1.3.
Tipo / Type of course
Formacin Optativa/ Elective Subject

Itinerario de Derecho pblico e itinerario de Derecho econmico
1.4.
Nivel / Level of course
Grado / Undergraduate Studies
1.5.
Curso / Year
Cuarto curso / Fourth Course
1.6.
Semestre / Semester
Primer semestre / First Semester
1.7.
Nmero de crditos / Number of Credits Allocated
6 ECTS
1.8.
Requisitos Previos / Prerequisites
Ninguno/ No Prerequisites. Vanse Observaciones en 1.11.A / Recomendations 1.11.A
1.9.
Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class

mandatory?
Es obligatoria la asistencia a las magistrales y a los seminarios.Tambin es obligatoria la

asistencia a las tutoras./ Attendance to class and seminars is mandatory. Attendance to
tutorial sessions is also mandatory.
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Grupos: 811 y 861
1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data

Profesores clases magistrales / Lectures
Grupo 811 (maana): Martes 8.30h-10.00h
- Nombre y apellidos / Name: Prof. Dr. Miguel Bajo (Catedrtico). Prof. Dra. Silvina Bacigalupo
Saggese (Catedrtica)
- Despacho / Office: N 16 - 2 planta. Edificio de Ciencias Jurdicas, Polticas y Econmicas
- Correo electrnico / E-mail: miguel.bajo@uam.es /silvina.bacigalupo@uam.es
Grupo 861 (tarde): Lunes 17.15h 18.45h

- Nombre y apellidos / Name: Prof. Dr. Juan Antonio Lascurain Snchez (Catedrtico).
- Correo electrnico / E-mail: juanant.lascurain@uam.es
Profesores clases seminario y tutoras / Seminars and support tutorial sessions

Grupo 811 (maana): Jueves 8.30h-10.00h.
- Nombre y apellidos / Name: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Saggese (Catedrtica)
- Despacho / Office: N 12.- 2 planta. Edificio de Ciencias Jurdicas, Polticas y Econmicas
- Correo electrnico / E-mail : silvina.bacigalupo@uam.es
Tutoras adicionales: previa peticin de cita silvina.bacigalupo@uam.es
Grupo 861 (tarde): Mircoles 19.00h-20.30h.

- Nombre y apellidos / Name: Prof. Dr. Juan Antonio Lascurain Snchez (Catedrtico).
- Correo electrnico / E-mail: juanant.lascurain@uam.es
Tutoras adicionales: previa peticin de cita juant.lascurain@uam.es
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives

A. Objetivos generales / General objectives
Objetivo del curso es el estudio del Derecho Penal econmico como parte especfica del
Derecho penal. Como asignatura optativa est dirigida especialmente a estudiantes
interesados en adquirir un conocimiento especfico de los delitos econmicos y los delitos
vinculados a la actividad empresarial. Por esta razn, es recomendable para el estudio de
este mbito especfico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos
bsicos del Derecho penal (Introduccin al Derecho Penal, Derecho Penal. Parte General,
Derecho Penal. Parte Especial). Por otro lado, el carcter interdisciplinario y transversal de
la asignatura aconseja tambin tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho
Administrativo, de Derecho Financiero y Tributario, de Derecho Civil y Mercantil. Dichos
conocimientos previos son recomendables, toda vez que se trata de una asignatura que se
requiere un manejo fluido de legislacin extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria,
etc.).
El contenido de la asignatura se estructura en dos bloques. En el primer bloque se estudian
en particular aquellas cuestiones de Parte general del Derecho Penal que tienen una especial
incidencia en el marco del Derecho penal econmico: el concepto de Derecho Penal
econmico, su contenido y funcin, los principios y garantas que lo limitan y lo legitiman
(Derecho Penal econmico Derecho Administrativo sancionador), as como determinados
aspectos de la parte general, cuyo tratamiento en el Derecho Penal econmico adquiere
connotaciones particulares (autora y participacin en los delitos econmicos, responsabilidad
penal de las personas jurdicas, el error, entre otras).
En el segundo bloque se estudian los delitos econmicos de la Parte especial: delitos contra
la Hacienda Pblica, delitos de contrabando, delitos de insolvencias, delitos societarios,
delitos contra la competencia, mercado y consumidores, delitos societarios, delitos contra los
derechos de los trabajadores, delitos de corrupcin y delito de blanqueo de capitales.
IMPORTANTE Observaciones: Se recomienda tener cursado: Introduccin al Derecho
Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de
Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de
obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.
B. Competencias y destrezas / Learning objectives

1. Competencias generales:
G 1. Adquirir una actitud de percepcin crtica de la realidad y de las ideas y de apertura
e inters por el trabajo intelectual y sus resultados.
G 2. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de
forma oral y escrita.
G 5. Buscar, seleccionar y sintetizar informacin para emitir juicios que procedan de una
reflexin personal sobre temas relevantes de la Ciencia del Derecho Penal y de la Poltica
Criminal actuales, as como para participar en foros y discusiones sobre las cuestiones
tratadas en la asignatura.
G 6. Aprender a aplicar conocimientos tericos al trabajo personal de forma profesional.
G 7. Aprender a disear, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa y
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el espritu emprendedor.
G 9. Aprender a analizar crticamente la dimensin tica y poltica de las instituciones y
de los problemas y las soluciones jurdico-penales.
2. Competencias especficas:
E3. Conocer y comprender las categoras y figuras delictivas del Derecho Penal econmico.
E5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar la informacin jurdicamente relevante para la
imputacin de la responsabilidad penal en el mbito del Derecho Penal econmico.
E6. Interpretar las normas jurdico-penales reguladoras del orden socioeconmico conforme
a los criterios de interpretacin habituales, la jurisprudencia y la doctrina, y en especial
atendiendo a su conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales y
los principios del Derecho Penal.
E7. Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentacin jurdica convincente
sobre una cuestin terica de complejidad media relativa a las diversas materias jurdicas
del Derecho Penal econmico.
E8. Demostrar la capacidad de argumentacin jurdica a travs de la elaboracin de un
dictamen jurdico y la resolucin de casos prcticos de acuerdo con el Derecho Penal
vigente.
E9. Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurdico-penales.
E10. Exponer oralmente en pblico una argumentacin jurdica ordenada y comprensible.
1.12. Contenidos del Programa / Course Contents

A. Temario de la asignatura:
I. DERECHO PENAL ECONMICO. PARTE GENERAL.
Tema 1. Derecho penal econmico: concepto y contenido.
I. Concepto de Derecho penal econmico. II. Constitucin econmica. Orden socioeconmico. Bien jurdico
protegido. III. Sentido y alcance de la expresin criminalidad econmica. IV. Los delitos econmicos como
manifestacin caracterstica de la expansin del Derecho penal.
Tema 2. Derecho penal econmico e integracin europea
I. Consideraciones generales. II. Evolucin de la proteccin penal del sistema socioeconmico de la Unin
Europea. III. Modelos de unificacin del Derecho penal econmico europeo. Armonizacin y asimilacin del
Derecho penal econmico europeo. IV. Panorama actual del Derecho penal europeo.
Tema 3. Derecho penal econmico y Derecho administrativo sancionador.
I. Consideraciones generales. II. Injusto penal-injusto administrativo. III. Los principios rectores del Derecho
Administrativo sancionador: 1. Posicin doctrinal y jurisprudencial. 2. El principio de legalidad. 3. El principio de
culpabilidad. 4. El principio non bis in idem.
Tema 4. Autora y participacin en delitos especiales y en rganos colegiados
I. Consideraciones generales. II. Autora en delitos especiales propios: actuar en nombre de otro. 1. Fundamento
del
actuar
en
nombre
de
otro.
2. Elementos. III. Participacin en delitos especiales propios. IV. Responsabilidad penal de los administradores. V.
Aspecto subjetivo de la responsabilidad penal.
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Tema 5. La responsabilidad penal de los entes colectivos

I. La responsabilidad penal de las personas jurdicas: 1. Consideraciones previas. 2. Antecedentes: el principio
societas delinquere non potest. 3. Criterios de imputacin del art. 31 bis CP. 4. Circunstancias modificadoras de la
responsabilidad penal. 5. Las penas y su determinacin. 6. Extincin de la responsabilidad penal. 7. Delitos
imputables a las personas jurdicas. II. La responsabilidad penal de entes colectivos sin personalidad jurdica: 1.
Criterios de imputacin del art. 129 CP. 2. Las consecuencias accesorias. 3. Delitos imputables a los entes colectivos.
II.
DERECHO PENAL ECONMICO. PARTE ESPECIAL.
Tema 6. Delitos contra la Hacienda Pblica y la Seguridad Social. Contrabando. Delitos relativos a los medios
internacionales de pago.
I. Consideraciones generales. II. Delito fiscal. 1. Bien jurdico. 2. Conducta tpica. 3. Problemas concursales. 4.
Penalidad. 5. Excusa absolutoria y regularizacin fiscal. 6. Auxilio de la Administracin tributaria en la ejecucin de la
pena de multa. 7. Prescripcin. III. Delito de fraude a la Seguridad Social. IV. Delito de fraude de subvenciones. V.
Infracciones contables. VI. Delitos contra la Hacienda Pblica de la Unin Europea. VII. Responsabilidad penal de las
personas jurdicas. VIII. Delitos de contrabando. IX. Delitos relativos a los medios internacionales de pago.
Tema 7. La insolvencia punible.

I. Consideraciones generales. II. Alzamiento de bienes: 1. Concepto. Delimitacin frente al delito concursal y frente al
delito de estafa. 2. Bien jurdico. 3. Conducta tpica. 4. La pena y la responsabilidad civil. III. Otros supuestos legales de
insolvencia: 1. Dificultades de la ejecucin de un embargo. 2. Preexistencia de la obligacin ex delicto. IV. Los delitos
en el mbito del concurso: 1. Consideraciones generales. 2. Cuestiones comunes: 2.1. Bien jurdico protegido. 2.2.
Declaracin civil del concurso. 3. Delito de favorecimiento de acreedores punible. 4. Delito concursal. 5. Delito de
falsedad contable concursal. 6. La responsabilidad penal de los administradores concursales. V. Responsabilidad
penal de las personas jurdicas.
Tema 8. Defensa jurdico-penal de la competencia, del mercado y los consumidores
I. Consideraciones generales. II. Delitos que afectan a la capacidad competitiva de la empresa: 1.Delitos contra la
propiedad intelectual. 2. Delitos relativos a la propiedad industrial. 3. Descubrimiento y revelacin de secretos
empresariales. III. Delitos que afectan a los consumidores: 1. Disposiciones comunes. 2. Detraccin del mercado
de productos de primera necesidad. 3. Publicidad engaosa. 4. Alteracin de aparatos automticos. 5. Usurpacin
de derechos de emisin y prestacin de servicios multimediales. IV. Delitos que afectan al libre mercado: 1.
Proteccin de los precios derivados de la libre concurrencia (alteracin del precio de las cosas). 2. Estafa de
inversiones. 3. Abuso de mercado. Uso de Informacin privilegiada y manipulaciones operativas e informativas. 4.
Proteccin de la libertad de precios en subastas y concursos. V. Responsabilidad penal de las personas jurdicas.
Tema 9. Delitos societarios.
I. Consideraciones generales. 1. Concepto de sociedad. 2. Requisitos de procedibilidad. II. Delito de administracin
desleal del patrimonio ajeno: 1. Bien jurdico. 2. Conducta tpica. 2.1. Modalidades. 2.2. Diferencias con los delitos de
estafa y de apropiacin indebida. III. Delito de informacin inveraz en cuentas anuales y otros documentos que reflejen
la situacin econmica de la empresa. IV. Delito de imposicin de acuerdos abusivos. V. Delito de imposicin de
acuerdos lesivos. VI. Delito de negacin del ejercicio de ciertos derechos de los socios. VII. Delito de negacin o
impedimento de la inspeccin o supervisin.
Tema 10. Delitos contra los derechos de los trabajadores
I. Consideraciones generales. II. Cuestiones comunes a las distintas figuras delictivas. III. Conductas tpicas: 1. Delitos
contra las condiciones de trabajo y de la Seguridad Social. 2. Proteccin penal del derecho a la libertad sindical y al
derecho de huelga. 3. Proteccin penal de la salud e higiene en el trabajo. IV. Consecuencias accesorias aplicables a la
persona jurdica.
Tema 11. Blanqueo de capitales.
I. Consideraciones generales y bien jurdico protegido. II. Conducta tpica. III. Participacin. IV. Excepcin de
territorialidad. V. Comiso de las ganancias objeto del blanqueo de capitales. VI. Responsabilidad penal de las personas
jurdicas.
Tema 12. Delitos de corrupcin
I. Consideraciones previas. II. Convenios internacionales y europeos contra la corrupcin. III. Modalidades de delitos de
corrupcin en el Cdigo penal: Cohecho. Trfico de influencias. Corrupcin en las transacciones comerciales
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internacionales. Corrupcin entre particulares. IV. Responsabilidad penal de las personas jurdicas.
B. Clases magistrales / Lectures

1. Obligaciones del estudiante:
Asistencia y preparacin previa de las clases con la bibliografa bsica recomendada.
2. Programacin:
Clase 1: Tema de referencia del programa: Tema 1.Concepto y contenido del Derecho
Penal econmico.
Clase 2: Tema de referencia del programa: Tema 2. Derecho penal econmico e
integracin europea. Tema 3. Derecho penal econmico y Derecho administrativo
sancionador.
Clase 3: Tema de referencia del programa: Tema 4. Autora y participacin en delitos
especiales y en rganos colegiados. I. Consideraciones generales. II. Autora en
delitos especiales propios. III. Participacin en delitos especiales propios.
Clase 4: Tema de referencia del programa: Tema 4. Continuacin. IV. Responsabilidad
penal de los administradores. V. Aspectos subjetivos de la responsabilidad penal.
Clase 5: Tema de referencia del programa. Tema 5. La responsabilidad penal de los
entes colectivos.
Clase 6: Tema de referencia del programa: Tema 6. Delitos contra la Hacienda Pblica
y la Seguridad Social. Contrabando. Delitos relativos a los medios internacionales
de pago. I. Consideraciones generales y de poltica criminal. II. Delito fiscal.
Clase 7: Tema de referencia del programa: Tema 6. Continuacin. III. Delito contra la
Seguridad Social. IV. Delito de fraude de subvenciones. V. Infracciones contables
punibles. VI. Delitos contra la Hacienda pblica de la UE. VII. Delitos de
Contrabando. VIII. Delitos relativos a los medios internacionales de pago (breve
referencia).
Clase 8: Tema de referencia del programa: Tema 7. Insolvencias Punibles.
Clase 9: Tema de referencia del programa: Tema 8. Defensa jurdico-penal de la
competencia, del mercado y de los consumidores. I. Consideraciones generales. IV.
Delitos que afectan a libre mercado. 1. Proteccin de precios derivados de la libre
concurrencia. 2. Estafa de inversiones.
Clase 10: Tema de referencia del programa: Tema 8. (cont.). IV. Delitos que afectan a
libre mercado. 3. Abuso de mercado. Uso de informacin privilegiada y
manipulaciones operativas e informativas. V. Responsabilidad penal de las
personas jurdicas.
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Clase 11: Tema de referencia del programa: Tema 9. Delitos societarios. Delitos
societarios. I Consideraciones generales. II. Delito de administracin desleal del
patrimonio ajeno. III. Delito de informacin inveraz en cuentas anuales y otros
documentos que reflejen la situacin econmica de la empresa. Breve referencia a
otros delitos societarios: IV.-VII.
Clase 12: Tema de referencia del programa: Tema 10. Blanqueo de capitales.
Clase 13: Tema de referencia del programa: Tema 12. Corrupcin. I. Convenios
internacionales y europeos contra la corrupcin. Modalidades de corrupcin en el
Cdigo penal: Cohecho. Trfico de influencias.
Clase 14: Tema de referencia del programa: Tema 12. Corrupcin. (cont.) Modalidades
de corrupcin en el Cdigo penal: Corrupcin entre particulares. Corrupcin en las
transacciones comerciales internacionales.
Clase 15: Leccin de clausura.
C. Seminarios / Seminars
1.- Obligaciones del alumno:
Asistencia y preparacin previa de los seminarios procediendo al estudio de los
materiales indicados y precisados, en su caso, por el profesor con antelacin. Los
materiales se encontrarn disponibles o referenciados en la pgina web del rea o del
profesor.
Realizacin de, al menos, un 50% de las actividades y de los escritos sealados en el
1
punto siguiente .
2.- Programa de actividades:
Seminario 1: Tema 3. Principios rectores del Derecho administrativo sancionador Derecho penal.
Principio ne bis in idem.
Actividad: Profundizacin del tema. Anlisis y discusin doctrina jurisprudencial.
Seminario 2: Tema. 4. Autora y participacin en delitos especiales propios y rganos colegiados.

Actuar en nombre de otro.
Actividad: Profundizacin del tema. Resolucin de caso prctico.
Seminario 3: Tema 4. Autora y participacin en delitos especiales propios y rganos colegiados.

1
En el primer semestre, en el caso de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso
(entre otros, supuestos de estudiantes admitidos tras la selectividad de septiembre o adaptaciones de
licenciatura a grado y otros procedimientos pendientes de formalizar), el 50% se computar a partir
de la fecha de la matrcula, debiendo al menos realizar una de las pruebas escritas.
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Responsabilidad penal de los miembros de un Consejo de administracin.

Seminario 4: Tema 5. La responsabilidad penal de entes colectivos.

Seminario 5: Tema 6. Delitos contra la Hacienda pblica. Delito fiscal: conflicto en la interpretacin
de las normas tributarias negocio simulado economa de opcin.
Actividad: Profundizacin del tema. Anlisis y discusin doctrina jurisprudencial.
1 PRUEBA: Contenido Temas 1-5.
Seminario 6: Tema: 6. Delitos contra la Hacienda pblica. Delito fiscal: ganancias ilcitas.
Seminario 7: Tema 7. Insolvencias punibles. Delito de alzamiento de bienes Delito de
insolvencia concursal.
Seminario 8: Tema 8. Competencia, mercado y Consumidores. Delitos que afectan al libre
mercado. Estafa de inversiones.
Seminario 9: Tema 8. Delitos que afectan al libre mercado. Abuso de mercado. Uso de informacin
privilegiada y manipulaciones operativas e informativas.
Seminario 10: Tema 9. Delitos societarios. Administracin desleal apropiacin indebida.

Seminario 11: Tema 10. Blanqueo de capitales: acciones neutrales participacin imprudente.
Seminario 12: Tema 10. Blanqueo de capitales: relacin concursal delito de blanqueo de capitales
delito fiscal.
Seminario 13: Tema 12. Corrupcin. Corrupcin de funcionarios extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales.
Seminario 14: Actividad: TUTORA. - 2 PRUEBA: Contenido Temas 6 - 12.
3.- Materiales:
Los materiales y bibliografa especializada para los seminarios se encontrarn
disponibles a comienzo de cada curso acadmico en Moodle.
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D. Tutoras / Support tutorial sessions

Actividades a realizar:
Las tutoras se dedicarn a:
- resolver las dudas de los estudiantes sobre la mecnica y contenido de la asignatura
desarrollados a travs de las clases magistrales y seminarios;
explicar detalladamente el examen final y la forma de evaluacin.
1.13. Referencias de Consulta Bsicas / Recommended

Reading.
A.
Indicaciones generales
La bibliografa seleccionada constituye la referencia bsica para el estudio de la asignatura. La

seleccin se ha de considerar siempre referida a la ltima edicin publicada. A tal efecto los
estudiantes deben tener en cuenta la prctica habitual de las editoriales de publicar nuevas
ediciones de los manuales durante los primeros meses del curso acadmico.
Para el seguimiento de las clases magistrales y seminarios es necesario un Cdigo Penal, un
cdigo tributario, un Cdigo de legislacin mercantil (actualizado).
Los profesores de clases magistrales y seminarios darn la informacin oportuna y, en todo caso,
en la pgina web del rea de Derecho Penal se comunicarn las actualizaciones de la bibliografa
o materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura.
Bibliografa de referencia 2
BACIGALUPO, E./Otros, Curso de Derecho Penal econmico, 2 ed., Marcial Pons,
Madrid, 2005.
BAJO, M./BACIGALUPO, S., Derecho penal econmico, 2 ed., CEURA, Madrid, 2010.
GMEZ BENITEZ, J.M.: Curso de Derecho Penal de los negocios a travs de casos.
Reflexiones sobre el desorden legal, Ed. Colex, Madrid, 2001.
MARTNEZ-BUJN PREZ, C., Derecho penal econmico y de la empresa. Parte
general, 4 ed., Ed Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
MARTNEZ-BUJN PREZ, C., Derecho penal econmico. Parte especial, 4 ed., Tirant
Lo Blanch, Valencia, 2013.
TIEDEMANN, K., Manual de Derecho penal econmico. Parte general y especial, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2010.
VV. AA., Memento Penal 2011, (coord. F. MOLINA FERNNDEZ), ed. Francis Lefebvre,
Madrid, 2010.
C. Legislacin
Cdigo Penal. Cdigo Tributario. Cdigo de Comercio y Legislacin Mercantil.
(actualizada).
La bibliografa ser actualizada a comienzo de curso.
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2.
Mtodos Docentes / Teaching methods

La asignatura se imparte a travs de dos foros docentes: clases magistrales y
seminarios.
A.
Clases magistrales / Lectures:
Las clases magistrales tienen como objetivo la exposicin sistemtica de los temas
fundamentales del programa de la asignatura (epgrafe 1.12. A), de acuerdo con la
programacin efectuada (epgrafe 1.12. B. 2).
El/la profesor/a har cada da una presentacin del tema del programa de acuerdo con
el cronograma previsto (epgrafe 5).
Los estudiantes debern preparar previamente las clases con la bibliografa bsica
recomendada.
B. Seminarios / Seminars:
Los seminarios tienen por objeto profundizar las cuestiones ms relevantes y complejas
de los temas de la asignatura de acuerdo con la programacin efectuada (epgrafe 1.12.
C 2).
El desarrollo de los seminarios presupone la participacin de los estudiantes en las
actividades programadas previa preparacin de las mismas de conformidad con esta gua
y las indicaciones de los profesores.
En los seminarios se realizarn una o varias de las siguientes actividades:
1. Anlisis y resolucin de casos.
Para la realizacin de la actividad se pondrn a disposicin de los estudiantes casos
prcticos que abarcan sustancialmente el conjunto de problemas planteados en el tema
objeto de anlisis.
Para el seguimiento y aprovechamiento de la actividad ser necesario que el estudiante
haya previamente preparado los casos y haya realizado la lectura de la materia objeto de
estudio en alguno de los manuales de referencia u otra lectura similar indicada por el
profesor con antelacin.
2. Anlisis y discusin de un texto doctrinal o jurisprudencial.
Para la realizacin de la actividad se pondr a disposicin de los estudiantes un texto que
debern preparar con antelacin para la discusin del mismo en el seminario.
En aquellos seminarios en los que se realice una prueba evaluable sta slo se tomar en
consideracin a efectos de la evaluacin continua respecto de aquellos estudiantes que
asistan a la sesin de seminario en su totalidad, no el de quienes decidan ausentarse del
seminario tras efectuar dicha prueba.
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3.
Tiempo estimado de Trabajo del

Estudiante / Estimated workload for
the student
Asistencia a clases magistrales

Asistencia a seminarios
1.h 30 mins. x 14 semanas = 21 h /curso

1 h. 30 mins. X 13 semanas = 19.5 h./curso
Asistencia a tutoras
1 tutora x 1.30 h. = 1.5 h. /curso
Estudio / preparacin de clases

Magistrales
Preparacin de seminarios, as como de
escritos/pruebas de seminarios
Preparacin y realizacin prueba final
Total horas
30 h./curso
40 h./curso
38 h./curso
150 h./curso
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4.
Mtodos de Evaluacin y Porcentaje

en la Calificacin Final / Assessment
Methods and Percentage in the Final
marks
A. Evaluacin ordinaria:
1. Sistema de evaluacin continua. Seminarios y tutoras:
A. Seminarios:
La calificacin de la evaluacin continua tendr en cuenta:
* La participacin de los estudiantes en los debates sobre los casos prcticos, anlisis
de jurisprudencia o textos doctrinales.
* La realizacin de dictmenes jurdicos escritos y/o pruebas escritas sobre la base de
casos prcticos (prueba escrita; vase cronograma).
B. Sistema de evaluacin de las tutoras:
Las tutoras no sern evaluadas, aunque pueden ser utilizadas para realizar alguna de
las prueba de la evaluacin continua de los seminarios.
2. Evaluacin de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso:
Aquellos estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso sern evaluados
proporcionalmente conforme al nmero de seminarios a los que hayan podido asistir y
al nmero de pruebas que hayan podido realizar desde la fecha de su matriculacin.
3. Prueba final:
Requisitos para poder presentarse a la prueba final:

Haber realizado, al menos, el 50% de los actividades y pruebas previstas en la gua
docente y
Haber obtenido un mnimo de 3 sobre 10 en la evaluacin continua.
Duracin de la prueba final: 2h.
Objeto:
El rea de Derecho Penal realizar en todas las convocatorias (ordinarias y de
recuperacin) una prueba final (examen final) sobre los contenidos del programa
de la asignatura desarrollados en las clases magistrales y seminarios. Dicho
examen final, cuyo peso en la calificacin global ser siempre del 70%, tendr la
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misma estructura en todas las convocatorias y se evaluar siempre del mismo

modo.
Estructura:
El examen final consta de dos partes:
- contestacin de diez cuestiones breves con espacio de respuesta limitado, bien en
forma de caso prctico (supuesto a calificar jurdicamente), bien en forma de
cuestiones tericas referidas o no a datos normativos concretos;
- resolucin de caso prctico acerca de un punto central del programa, en un espacio
limitado.
En la primera parte de la prueba (cuestiones breves) se pretende comprobar el
conocimiento del programa en su conjunto por parte del examinando y verificar que el
estudiante est en condiciones de detectar cualquier problema bsico del temario
cuando se le plantea en un supuesto fctico (el estudiante est en condiciones de
identificar el problema jurdico) o cuando es preguntado directamente por la opcin
del ordenamiento jurdico positivo ante un determinado problema o por otra cuestin
terica relevante. Aparte de la adquisicin de los conocimientos bsicos
imprescindibles es objeto de esta primera parte del examen la comprobacin de la
capacidad del estudiante de estar en condiciones de realizar un pensamiento tpico,
orientado a la solucin de problemas, imprescindible para la formacin de un jurista.
En la segunda parte de la prueba, consta de la elaboracin de un dictamen jurdico
(resolucin de un caso prctico), se pretenden comprobar las habilidades
especficamente jurdicas: resolver un caso, es decir, un supuesto de hecho concreto
y real, mediante un dictamen jurdico. Para ello, el examinando debe tener los
conocimientos del Derecho positivo necesarios, y, adems, demostrar haber adquirido
las habilidades conceptuales y expositivas (deteccin del problema, exposicin de las
distintas alternativas, redaccin de un texto de resolucin).
Evaluacin de la prueba final:

1. Valoracin de cada parte.
* Cuestiones breves: 1/2 de la calificacin de la prueba (50%).
* Resolucin caso prctico: 1/2 de la calificacin de la prueba (50%).
2. Nota mnima de cada parte del examen a los efectos de la media ponderada: 5 sobre
10.
Fecha y lugar de celebracin: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la

Facultad
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4. Calificacin final:
Porcentaje calificacin prueba final: 70 % (50% cuestiones breves 50% caso prctico).
Porcentaje evaluacin continua seminarios: 30 %.
Para aprobar la asignatura ser necesario tener una calificacin de 5 puntos sobre 10,
obtenidos de la media ponderada resultante de la nota de la prueba final (70%) y de la
nota de la evolucin continua (30%).
Evaluacin general de la asignatura

Aspecto evaluado
Criterios de valoracin
Instrumentos
evaluacin
Adquisicin de
los conceptos y
competencias
fundamentales
Grado de dominio de los

conocimientos y capacidad
de aplicacin de los
mismos a la solucin de
casos
-Participacin activa en
las sesiones
-Preparacin
de
las
sesiones mediante las
lecturas de los casos y
textos doctrinales, legales
y jurisprudenciales
-Realizacin
de
los
controles de lecturas y
casos.
Prueba final terica

(50% Preguntas breves,
50%
Resolucin
caso 70%
prctico)
Participacin y
aprovechamiento de
los seminarios
de Peso
-Observacin y notas del/de

la profesor/a sobre la
intervencin oral en los
seminarios
- Resolucin de casos
prcticos.
30%
Corresponder la calificacin final de no evaluado a aquellos estudiantes:

a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluacin
continua,
b. que habiendo participado en la evaluacin continua, no cumplan los requisitos
mnimos para poder presentarse a la prueba final (vid. 4. A 3);
c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen.
No obstante, en ningn caso corresponder la calificacin de no evaluado a aquellos
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluacin continua, no acten con
probidad y honestidad acadmica.
B. Prueba de recuperacin:
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperacin:
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Cdigo: 17899
Grupos: 811 y 861
Haber obtenido un mnimo de un 3 sobre 10 en la evaluacin continua.

Las notas obtenidas en la evaluacin continua se mantendrn para la prueba de
recuperacin de primera matrcula, aplicndose los mismos criterios de
valoracin que en la primera prueba.
2. Objeto y contenido de la prueba de recuperacin:
La prueba final de recuperacin ser idntica en su contenido, estructura y evaluacin a
la prueba final prevista para la evaluacin ordinaria (epgrafe 4. A.3.)
Corresponder la calificacin de no evaluado a aquellos estudiantes que no hayan

alcanzado los mnimos para presentarse a la prueba de recuperacin, o, habindolos
alcanzado, no realicen la prueba de recuperacin.
No obstante, en ningn caso corresponder la calificacin de no evaluado a aquellos
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluacin continua, no hayan actuado
con probidad y honestidad acadmica.
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:
Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad.
C. Evaluacin de estudiantes de segunda matrcula

Los estudiantes de segunda matrcula que no hayan superado la evaluacin continua
en la primera matrcula por un lado, podrn asistir a las clases magistrales y, por otro,
debern asistir a los seminarios correspondientes, siguiendo las mismas reglas que se
contienen en esta gua docente.
Aquellos estudiantes en quienes concurran los requisitos mnimos para poder presentarse
a la prueba final de la recuperacin de la primera matrcula (haber obtenido una nota
superior a 3 sobre 10 en la evaluacin) pueden solicitar, en el momento de matricularse, la
conservacin de dicha nota. En tal caso, quedarn eximidos de la obligacin de asistencia
a las clases-seminarios y slo realizarn la prueba final. No obstante, dichos estudiantes,
si lo desean, podrn matricularse y volver asistir a los seminarios sometindose a una
nueva evaluacin continua, debiendo asumir que la calificacin de sta puede ser inferior
a la obtenida en la primera matrcula.
D. Otras consideraciones sobre la evaluacin

Si durante la realizacin de alguna de las pruebas de los seminarios el estudiante acta
contra las reglas elementales de la probidad y honestidad acadmica, el profesor calificar
la prueba del seminario con un cero y, en atencin a la gravedad de la conducta, podr
tambin calificar con un cero toda la evaluacin continua, as como solicitar al Rector la
incoacin de un expediente informativo.
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Cdigo: 17899
Grupos: 811 y 861
Si durante la realizacin del examen final, el estudiante acta contra las reglas
elementales de la probidad y honestidad acadmica, el profesor calificar el examen con
un cero y, en atencin a la gravedad de la conducta, podr tambin excluir al estudiante
de la prueba de recuperacin, as como solicitar al Rector la incoacin de un expediente
informativo.
5.
Cronograma de Actividades
Activities Cronogram *
Semana
Magistrales: temas
Semana 1
Clase 1.
Presentacin. Tema 1: Tema
1.Concepto
y
contenido
del
Derecho Penal econmico.
Clase 2.
Tema 2. Derecho penal econmico
e integracin europea. Tema 3.
Derecho
Penal
econmico
y
Derecho administrativo sancionador.
Semana 2
Seminarios: actividades
Tutoras
X
Seminario 1:
Tema 3. Principios rectores del Derecho
administrativo sancionador Derecho
penal. Principio non bis in idem.
Actividad: Profundizacin del tema.
Anlisis
y
discusin
doctrina
jurisprudencial.
Materiales: se encuentran disponibles
en la pag. web / moodle.
Semana 3
Clase 3.
Tema 4. Autora y participacin
en delitos especiales y en
rganos
colegiados.
I.
Consideraciones generales. II.
Autora en delitos especiales
propios. III. Participacin en
delitos especiales propios.
Seminario 2:
Tema. 4. Autora y participacin en delitos
especiales propios y rganos colegiados.
Actuar en nombre de otro.
Resolucin de caso prctico.
Semana 4
Clase 4.
Tema 4. Autora y participacin en
delitos especiales y en rganos
colegiados. IV. Responsabilidad
penal de los administradores. V.
Aspectos
subjetivos
de
la
responsabilidad penal.
Seminario 3.
Tema 4. Autora y participacin en
delitos especiales propios y rganos
colegiados. Responsabilidad penal de
los miembros de un Consejo de
Administracin.
Materiales:
se
encuentran
disponibles en la pag. web / moodle.
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Cdigo: 17899
Grupos: 811 y 861
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Clase 5.
Tema 5. La responsabilidad
penal de los entes colectivos. I.
La responsabilidad penal de las
personas
jurdicas.
II.
La
responsabilidad penal de entes
colectivos
sin
personalidad
jurdica.
Clase 6.
Tema 6. Delitos contra la
Hacienda Pblica y la Seguridad
Social. Contrabando. Delitos
relativos
a
los
medios
internacionales de pago. I.
Consideraciones generales y de
poltica criminal. II. Delito fiscal.
Clase 7.
Tema 6. Delitos contra la Hacienda
Pblica y la Seguridad Social.
Contrabando. III. Delito contra la
Seguridad Social. IV. Delito de
fraude
de
subvenciones.
V.
Infracciones contables punibles. VI.
Delitos contra la Hacienda pblica
de la UE. VII. Responsabilidad
VIII. Delitos de Contrabando.
Clase 8.
Tema 7. Insolvencias punibles. I.
Alzamiento de bienes. III. Otros
supuestos legales de insolvencia.
IV. Los delitos en el mbito del
concurso.
V. Responsabilidad
Clase 9.
Tema 8. Competencia, mercado y
consumidores. I. Consideraciones
generales. IV. Delitos que afectan a
libre mercado. 1. Proteccin de
precios derivados de la libre
concurrencia.
2. Estafa de
inversiones.
Clase 10.
Tema 8. Competencia, mercado
y consumidores. (cont.). IV.
Delitos que afectan a libre
Seminario 4.
Tema 5. La responsabilidad penal de
entes colectivos. I. Responsabilidad
Resolucin caso prctico.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 5.
Tema 6: Delitos contra la Hacienda
Pblica. Delito fiscal: conflicto en la
interpretacin de las normas tributarias
negocio simulado economa de
opcin.
Anlisis
y
discusin
doctrina
jurisprudencial.
1 PRUEBA: Temas 1 - 5.
Seminario 6.
Tema: 6. Delitos contra la Hacienda
Pblica. Delito fiscal: ganancias ilcitas.
Materiales:
se
encuentran
1
PRUEBA
Seminario 7.
Tema 7. Insolvencias punibles. Delito
de alzamiento de bienes delito de
insolvencia concursal.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 8.
Tema 8: Competencia, mercado y
consumidores. IV. Delitos que afectan
al
libre
mercado.
Estafa
de
inversiones.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 9.
Tema 8: Competencia, mercado y
consumidores. Delitos que afectan al
libre mercado. Abuso de mercado. Uso
17 de 18

Cdigo: 17899
Grupos: 811 y 861
mercado. 3. Abuso de mercado.

Uso de informacin privilegiada
y manipulaciones operativas e
informativas. V. Responsabilidad
Semana 11
Semana 12
Clase 11.
Tema 9. Delitos societarios. I
Delito de administracin desleal del
patrimonio ajeno. III. Delito de
informacin inveraz en cuentas
anuales y otros documentos que
reflejen la situacin econmica de
la empresa. Breve referencia a
otros delitos societarios: IV.-VII.
Clase 12.
Tema 10. Blanqueo de capitales.
Semana 13
Clase 13.
Tema 12. Corrupcin. I. Convenios
internacionales y europeos contra
la corrupcin. Modalidades de
corrupcin en el Cdigo penal:
Cohecho. Trfico de influencias.
Semana 14
Clase 14.
Tema 12. Corrupcin. (cont.)
Modalidades de corrupcin en el
Cdigo penal: Corrupcin entre
particulares. Corrupcin en las
transacciones
comerciales
internacionales.
Semana 15
Clase 15.
Leccin de clausura.
de
informacin
privilegiada
y
manipulaciones
operativas
e
informativas.
Materiales:
se
encuentran
disponibles en la . / moodle.
Seminario 10.
Tema
9.
Delitos
societarios.
Administracin desleal apropiacin
indebida.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 11.
Tema 10. Blanqueo de capitales: actos
neutrales.
Resolucin de Caso prctico.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 12.
Tema 10. Blanqueo de capitales:
relacin concursal delito de blanqueo
de capitales delito fiscal.
Resolucin de Caso prctico.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 13.
TEMA 12. Corrupcin. Corrupcin de
funcionarios
extranjeros
en
las
transacciones
comerciales
internacionales.
Materiales:
se
encuentran
Seminario 14.
TUTORA.
2 PRUEBA: Temas 6 12.
TUTORA
2
PRUEBA
* Este cronograma tiene carcter orientativo.
18 de 18

Derecho Penal Economico

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Curso Acadmico: 2014-2015

Asignatura: Derecho Penal Econmico

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE

Cdigo / Course Code

Grado en Derecho / Law Degree

Tipo / Type of course

Formacin Optativa/ Elective Subject

Nivel / Level of course

Grado / Undergraduate Studies

Cuarto curso / Fourth Course

Primer semestre / First Semester

Nmero de crditos / Number of Credits Allocated

Requisitos Previos / Prerequisites

Ninguno/ No Prerequisites. Vanse Observaciones en 1.11.A / Recomendations 1.11.A

Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class

Es obligatoria la asistencia a las magistrales y a los seminarios.Tambin es obligatoria la

Curso Acadmico: 2014-2015

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data

Grupo 861 (tarde): Lunes 17.15h 18.45h

Profesores clases seminario y tutoras / Seminars and support tutorial sessions

Grupo 861 (tarde): Mircoles 19.00h-20.30h.

Curso Acadmico: 2014-2015

1.11. Objetivos del curso / Course objectives

B. Competencias y destrezas / Learning objectives

Curso Acadmico: 2014-2015

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents

Curso Acadmico: 2014-2015

Tema 5. La responsabilidad penal de los entes colectivos

DERECHO PENAL ECONMICO. PARTE ESPECIAL.

Tema 7. La insolvencia punible.

Curso Acadmico: 2014-2015

B. Clases magistrales / Lectures

Curso Acadmico: 2014-2015

Seminario 2: Tema. 4. Autora y participacin en delitos especiales propios y rganos colegiados.

Seminario 3: Tema 4. Autora y participacin en delitos especiales propios y rganos colegiados.

Curso Acadmico: 2014-2015

Responsabilidad penal de los miembros de un Consejo de administracin.

Seminario 4: Tema 5. La responsabilidad penal de entes colectivos.

Seminario 10: Tema 9. Delitos societarios. Administracin desleal apropiacin indebida.

Curso Acadmico: 2014-2015

D. Tutoras / Support tutorial sessions

explicar detalladamente el examen final y la forma de evaluacin.

1.13. Referencias de Consulta Bsicas / Recommended

La bibliografa seleccionada constituye la referencia bsica para el estudio de la asignatura. La

La bibliografa ser actualizada a comienzo de curso.

Curso Acadmico: 2014-2015

Mtodos Docentes / Teaching methods

Clases magistrales / Lectures:

Curso Acadmico: 2014-2015

Tiempo estimado de Trabajo del

Asistencia a clases magistrales

1.h 30 mins. x 14 semanas = 21 h /curso

1 tutora x 1.30 h. = 1.5 h. /curso

Estudio / preparacin de clases

Curso Acadmico: 2014-2015

Mtodos de Evaluacin y Porcentaje

Requisitos para poder presentarse a la prueba final:

Curso Acadmico: 2014-2015

misma estructura en todas las convocatorias y se evaluar siempre del mismo

Evaluacin de la prueba final:

Fecha y lugar de celebracin: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la

Curso Acadmico: 2014-2015

Evaluacin general de la asignatura

Grado de dominio de los