NUMERO xxx (). En la ciudad de Guatemala, el da xxxx del ao dos mil catorce.

Ante M xxxx,
Notario, comparecen la seora xxxxxx, de veintisis aos de edad, casada, guatemalteca,
comerciante, con domicilio en el departamento de Santa Rosa quien se identifica con documento
personal de identificacin nmero

xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), extendido por el Registro Nacional

de Personas del municipio de Cuilapa departamento de Santa Rosa; la seora xxxx de veintids
aos de edad, soltera, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de SANTA
ROSA identifica con el documento personal de identificacin numero xxxxxxxx (xxxxxxxx),
extendido por el Registro Nacional de Personas del municipio de BARBERENA departamento de
SANTA ROSA . Como Notario DOY FE: a) Que tuve a la vista los documentos personales de
identificacin de los comparecientes; b) Que dichos documentos de identificacin son suficientes
conforme a la ley y a mi juicio para la celebracin del presente contrato; c) L os comparecientes
me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de
identificacin personales anteriormente relacionados, y que por el presente instrumento celebran
el contrato de CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA, contenido en las clusulas siguientes.
PRIMERA: CONSTITUCIN. Manifiestan los otorgantes que por el presente acto constituyen una
Sociedad Annima que se rige por lo dispuesto en este instrumento, en sus reglamentos, por los
acuerdos tomados vlidamente, por los rganos de la entidad en materia de su competencia, por
el Cdigo de Comercio y por las dems leyes de la Repblica; se denominar: XXXXXX,

SOCIEDAD ANONIMA, denominacin que podr abreviarse XXXXXX, S.A. y el nombre

comercial ser XXXXXX. SEGUNDA: NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La sociedad tendr
nacionalidad guatemalteca, su domicilio y sede social ser en cero tres (03) CL PB MAXIMO
TRIGUEROS ZONA UNO (1) del municipio de ESQUIPULAS, Departamento de CHIQUIMULA,
lugar donde estar la sede central de la misma, pudiendo establecer agencias, establecimientos,
sucursales, filiales, bodegas, almacenes, y oficinas en cualquier lugar de la Repblica de
Guatemala, o fuera de ella, cuando as lo disponga y lo acuerde la Asamblea General de

Accionistas. TERCERA: OBJETO. Sin que la siguiente enumeracin sea limitativa, la sociedad
tendr como objeto lo siguiente: a) Promover, desarrollar, importar, exportar, explotar,
comercializar o en cualquier otra forma, intervenir directa o indirectamente en operaciones
agrcolas, agro industriales, comerciales, mineras, compra, venta importacin y exportacin de
ganado asi como toda actividad relacionada con la industria ganadera, cafetalera, adems de
asistencia tcnica; b) Compra, venta, arrendamiento sub arrendamiento, intermediacin y
representacin de bienes muebles e inmuebles entre otros el de parqueo desarrollo de
fraccionamientos, lotificaciones, urbanizaciones, proyectos habitacionales e inmobiliarios ; c)
Brindar asesora legal, financiera, agrcola, martima, area de medio ambiente, asi como realizar
estudios de pre factibilidad y factibilidad y efectuar estudios de suelos por medio de profesionales
respectivos ; d) Importacin, exportacin, compra, venta de vehculos repuestos y accesorios
automotrices; e);

f) Prestacin de servicios logsticos y de distribucin de mercaderas,

almacenamiento, trmites aduanales, servicios de asesora gerencial; g) Importacin, exportacin,

distribucin, compra y venta de mercaderas en general; h) Fabricacin, elaboracin, distribucin
y comercializacin y distribucin, compraventa, expendio por mayor o menor, almacenamiento y
comercializacin de todo tipo de maquinaria equipos y repuestos industriales, comerciales y
agrcolas sus repuestos y accesorios, asi como vehculos repuestos, partes automotrices materias
primas e insumos en la fabricacin de todo tipo de artculos, productos terminados; g) Cualquier
otra actividad de lcito comercio que los socios acordaren y que la Ley permita, ya que las
actividades antes mencionadas, debern entenderse en forma enunciativa y no limitativa.
CUARTA: PLAZO. El plazo de la Sociedad es indefinido y principiar a contarse de la fecha de su
inscripcin en el Registro Mercantil de la Repblica. QUINTA: CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO.
El capital

social autorizado es de CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,000.00) representado por

CINCUENTA (50) acciones del valor de CIEN QUETZALES (Q. 100.00) cada una. SEXTA:
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO. Los socios suscriben y pagan el capital autorizado de

CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,000.00) de la manera siguiente: La seora, XXXXX suscribe y
paga TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q 3,500.00) equivalente a TREINTA Y CINCO
acciones (35); la seorita XXXXXX suscribe y paga UN MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q
1,500.00) equivalente a QUINCE acciones (15). El efectivo pagado que equivale a CINCUENTA
acciones (50) de CIEN QUETZALES (Q 100.00) cada una por el total de CINCO MIL
QUETZALES (Q 5,000.00) ha quedado depositado en el BANCO XXXXXX en la cuenta de
depsitos monetarios nmero XXXXXXX, (901667857) a nombre de, XXXXX,

SOCIEDAD

ANONIMA, en formacin segn el comprobante de depsito que se transcribir al final de esta

escritura.

SPTIMA: DE LAS ACCIONES. Todas las acciones son comunes, de igual valor

nominal todas confieren iguales derechos, sern nominativas. Cada accin confiere a su tenedor
derecho a un voto, son indivisibles y en caso de copropiedad de una accin, los derechos deben
de ser ejercitados por un representante comn; cuando este no haya sido nombrado por los
copropietarios, las comunicaciones y las declaraciones hechas por la Sociedad a uno de los
copropietarios sern vlidas, aunque los copropietarios respondern solidariamente de las
obligaciones derivadas de la accin. Para el ejercicio del derecho de voto, los accionistas podrn
celebrar pactos, en los que podrn encargar a un representante comn en el ejercicio del voto.
Tales convenios no podrn tener una duracin mayor de diez aos, y deber constar en escritura
pbica, y el Notario autorizante deber dar aviso de la existencia del pacto a la sociedad y al
Registro Mercantil, razonando brevemente los ttulos de las acciones. Las acciones se
transmitirn por endoso y se remitirn los avisos a la administracin para la anotacin en el libro
correspondiente, la Sociedad reconocer como accionistas a las personas que aparezcan en los
registros de la entidad, en caso de destruccin o prdida de las acciones, la administracin
decidir los procedimientos de reposicin. Las acciones en que se divide el capital social estarn
representadas por ttulos, los cuales servirn para acreditar y transmitir la calidad de socio y
debern contener los datos exigidos por el Cdigo de Comercio en su artculo ciento siete, podrn

extenderse tantos ttulos como acciones posea el accionista, o bien uno o varios ttulos que
acrediten la propiedad de una o de varias acciones; y debern estar emitidos dentro del Plazo de
un ao a contarse de la presente fecha. OCTAVA: TITULOS PROVISIONALES. Mientras se
emiten las acciones definitivas, el Consejo de Administracin o el Administrador nico emitir los
ttulos provisionales correspondientes a favor de los socios, los cuales contendrn los requisitos
exigidos por la ley debiendo contener los mismos datos requeridos para los ttulos definitivos;
mismos que sern cambiados oportunamente por las acciones definitivas cuando stas hayan
sido emitidas por la Sociedad dentro del plazo estipulado. NOVENA: DE LA EMISION DE
ACCIONES. El Consejo de Administracin, o el Administrador nico cuando sea procedente,
emitir las acciones con los requisitos legales; cada vez que conforme a la ley se acuerde un
aumento de capital social, los accionistas tendrn derecho preferente, en proporcin a sus
acciones, para suscribir las nuevas que se emitan; este derecho podr ejercitarse dentro de los
quince das siguientes a la celebracin de la Asamblea de Accionistas donde se haya tomado el
acuerdo de aumento de capital social. Si algn accionista manifiesta por escrito no tener inters
las que pudieren corresponderle, estas debern ofrecerse proporcionalmente a los dems
accionistas.

Si no obstante lo anterior quedaren acciones sobrantes, podrn ser suscritas y

pagadas por terceros. DCIMA: DERECHOS DE LAS ACCIONES. La adquisicin o tenencia de

una o varias acciones de la sociedad, implica para sus titulares la aceptacin de la presente
escritura de constitucin, de las disposiciones que tome la asamblea general de accionistas y el
Consejo de Administracin o el Administrador nico, adems de los derechos del artculo treinta y
ocho del Cdigo de Comercio y los que fija esta escritura, los accionistas tendrn especialmente
los siguientes: a) examinar por s o por medio de los delegados que asignen, la contabilidad y
documentos de la Sociedad, pudiendo enterarse de la poltica econmica y financiera de la misma
en la poca que fije este instrumento y por lo menos, dentro de los quince das anteriores a la
fecha en que deba celebrarse la Asamblea General Ordinaria. Este derecho es irrenunciable; b)

Promover judicialmente ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de este Departamento la
convocatoria a Asamblea General anual, cuando pasada la poca en que debi haberse
celebrado segn este contrato, o cuando transcurriera ms de un ao desde la ltima Asamblea
General Ordinaria, los administradores no la hubieren hecho; c) Exigir a la Sociedad el reintegro
de los gastos en que haya incurrido por el desempeo de sus obligaciones para con la misma; d)
Reclamar contra la forma de distribucin de utilidades o de las prdidas dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Asamblea General los hubiere acordado. No obstante, carecer de
este derecho el socio que con su voto las hubiere aprobado o hubiere principiado a darle
cumplimiento; e) Participar en el reparto de utilidades y del patrimonio que resultare de la
liquidacin de la Sociedad; f) Derecho preferente a suscribir acciones, dentro de su porcentaje
inicial, en cualquier emisin de nuevas; g) Votar en las Asambleas Generales. DCIMA
PRIMERA: MODIFICACIN DE LAS ACCIONES. Las acciones que integran el capital solo
pueden ser modificadas en cuanto al valor o clase mediante resolucin que cuente con el voto del
ochenta por ciento de las acciones con derecho a voto. DCIMA SEGUNDA: TTULOS DE LAS
ACCIONES. Los ttulos de las acciones contendrn los requisitos que determina el artculo ciento
siete del Cdigo de Comercio y dems que determine la Asamblea General de Accionistas o el
Consejo de Administracin, en su caso. Tanto los ttulos definitivos como los certificados
provisionales debern ir firmados por el Administrador nico, y si hubiere Consejo de
Administracin, por el Presidente del Consejo de Administracin y el Secretario. Para el cobro de
dividendos, se requerir de la presentacin del correspondiente ttulo o certificado de acciones.
DCIMA TERCERA: DESTRUCCIN O PRDIDA DE LAS ACCIONES . En caso de destruccin
o prdida de las acciones el Consejo de Administracin o el Administrador nico dispondrn lo
conveniente, pudiendo relevarse al interesado de prestar garanta. DCIMA CUARTA: PAGO
EFECTIVO DE LAS ACCIONES. Solo se emitirn ttulos o certificados de acciones contra pago
efectivo de la accin o acciones que representen. DCIMA QUINTA: DE LOS ACCIONISTAS.

Son accionistas de la sociedad, las personas naturales o jurdicas, propietarias de una o ms

acciones. La calidad de accionista implica el conocimiento, aceptacin y sometimiento al rgimen
normativo de la sociedad. Los titulares de las acciones se consideran domiciliados en el
departamento de Guatemala, ya que su titularidad implica renuncia al fuero de su domicilio.
DCIMA SEXTA: DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS ACCIONISTAS . Son derechos de
los accionistas: a) Asistir a las asambleas generales con iniciativa, voz y voto. Todo accionista
tendr tantos votos como acciones haya depositado a su nombre y como acciones debidamente
depositadas represente. En ambos casos, las acciones debern estar totalmente pagadas; b)
Elegir y ser electo para el desempeo de los cargos en los cuales se requiera la calidad de
accionista; c) Representar a otros accionistas en las asambleas generales y hacerse representar
en las mismas; d) Participar de las utilidades en proporcin al nmero de acciones que posea; e)
Examinar por s o por medio de los delegados que designe, la contabilidad y documentos de la
sociedad, as como enterarse de la poltica econmica y financiera de la misma, una vez
acreditada su calidad de accionista, en los das y horas que lo determine el Consejo de
Administracin, rgano que fijar dichos das y horas, por lo menos en forma obligatoria, cada
quince das antes de celebrarse la asamblea general anual, pero en cualquier caso, en horas
laborales de la empresa y durante los das hbiles; f) Promover judicialmente ante un Juez de
Primera Instancia del domicilio de la sociedad, la convocatoria a asamblea general anual de la
sociedad, si pasada la poca en que debe celebrarse conforme a esta escritura, o transcurrido
ms de un ao desde la celebracin de la ltima asamblea general, los administradores no la
hubieren convocado. El juez ante quien se acuda, resolver el asunto en incidente, dando
audiencia a los administradores; g) Exigir de la sociedad el reintegro de los gastos en que se
incurra por el desempeo de sus obligaciones para con la misma; h) Reclamar contra la forma de
distribucin de utilidades o prdidas dentro de los tres meses siguientes a la asamblea en que se
hubiere acordado, pero perder ese derecho el accionista que la hubiere aprobado con su voto o

que hubiere empezado a cumplirla; i) Hacer observaciones y pedir explicaciones que considere
pertinentes y que se deriven del examen de la contabilidad o documentos e informes que
hubieren rendido los administradores; j) Todos los derechos que se deriven de los anteriores, de
su calidad de accionista o de las normas que integran el rgimen de la sociedad; k) En caso de
aumento de capital por la emisin de nuevas acciones los accionistas tendrn el derecho
preferente para suscribirlas en proporcin a sus acciones, derecho que, conforme a la ley,
debern ejercitar dentro de los quince das siguientes a la publicacin del acuerdo que resuelva
el aumento. Transcurrido el plazo sin haberse ejercitado el derecho, el Consejo de Administracin
las ofrecer al pblico.

Se prohbe a los accionistas: a) Usar el patrimonio social o la

denominacin o nombre comercial de la entidad para negocios ajenos a la misma; b) Si tuvieran

carcter industrial dentro de la empresa, ejercer dicha industria, salvo en beneficio de la misma o
dedicarse a negociaciones que los distraiga de sus obligaciones para con la sociedad, excepto
que obtengan consentimiento para ello o exista pacto en contrario. DCIMA SPTIMA:
DEBERES DE LOS ACCIONISTAS . Son deberes de los accionistas: a) Asistir a las asambleas
generales o hacerse representar en ellas; b) Desempear los cargos o comisiones que tiendan al
inters de la sociedad, cuando no estuvieren legtimamente impedidos; c) Velar por el buen
nombre o intereses de la empresa; d) Procurar la buena armona entre los accionistas o los
rganos de la sociedad; e) Hacer ver al Consejo de Administracin, al gerente o cualquier otro
rgano de la sociedad las irregularidades o anomalas que notare, as como sugerir a los mismos
ideas, mtodos o procedimientos que contribuyan al mejoramiento pecuniario o al xito general de
la entidad; f) Abstenerse de participar en las juntas o asambleas en que se discuta algn asunto
que tenga relacin con su persona o intereses, mientras dure tal asunto en discusin y resolucin;
y g) Todos los deberes que se deriven de los anteriores, de la naturaleza y calidad de accionista y
de las normas que integran el rgimen de la sociedad. DCIMA OCTAVA: DE LA LIMITACIN
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. La responsabilidad patrimonial de los accionistas se

limita al monto de sus respectivas acciones. La sociedad responde hasta la concurrencia de su

patrimonio social. DCIMA NOVENA: DEL EJERCICIO SOCIAL . Ejercicio fiscal y financiero de
la sociedad estar comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del mismo ao,
salvo el primer ejercicio que principiar en la fecha en que quede inscrita la sociedad en el
Registro Mercantil. VIGSIMA: DE LA RESERVA LEGAL . Se constituye por el cinco por ciento
de las utilidades netas de cada ejercicio. Sin embargo, siempre que la reserva legal exceda del
quince por ciento del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, podr capitalizarse, sin
perjuicio de continuar capitalizando el cinco por ciento anual ya especificado. La asamblea
general podr crear otro tipo de reservas que sern facultativas. VIGSIMA PRIMERA: DEL
GOBIERNO, DIRECCIN Y ADMINISTRACIN. El gobierno, direccin y administracin de la
sociedad se ejercitarn de conformidad con la presente escritura, y leyes de la Repblica de
Guatemala, en lo que le fueren aplicables, correspondiendo dicho ejercicio, en su orden a los
siguientes rganos: a) La Asamblea General de Accionistas; b) El Consejo de Administracin o
Administrador nico; y c) La Gerencia General. VIGSIMA SEGUNDA: DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS. La Asamblea General es la reunin de accionistas legtimamente
convocados, acreditados y reunidos para expresar la voluntad social de la empresa en materia de
su competencia. Es el rgano supremo de la sociedad y como tal sus decisiones tomadas dentro
del rgimen normativo obligan a los dems rganos de la sociedad y a todos los accionistas,
incluso a los que no pudieron o no quisieron pronunciarse al respecto o lo hicieron en contra,
salvo los derechos de impugnacin o anulacin y retiro fijados por los artculos ciento cincuenta y
cuatro y ciento cincuenta y siete del Cdigo de Comercio. VIGSIMA TERCERA: INTEGRACIN
DE LA ASAMBLEA GENERAL . La asamblea general se integra con los accionistas cuya calidad
est debidamente acreditada. Podrn asistir a las asambleas los titulares de acciones que
aparezcan inscritos en el libro de registro de la sociedad cinco das antes de la fecha en que haya
de celebrarse la asamblea. Los mandatarios no accionistas acreditarn su representacin por

medio de poder otorgado en instrumento pblico. Los representantes accionistas podrn acreditar
su mandato por poder o por carta poder. En ambos casos, tanto el testimonio de la escritura
pblica de poder como la carta poder debern presentarse por los interesados al Consejo de
Administracin con cinco das de anticipacin a la fecha de la reunin. VIGSIMA CUARTA:
CLASES DE ASAMBLEA. La asamblea general puede ser a) Ordinaria; b) Extraordinaria; y, c)
Totalitaria. a) ORDINARIA: La asamblea general ordinaria se reunir obligatoriamente, por lo
menos, una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social,
debiendo reunirse adems, en cualquier tiempo en que sea convocada. Conocer de la situacin
de la empresa, elegir al Administrador nico o a los miembros del Consejo de Administracin, en
su caso, y ejercer las dems facultades que le son inherentes. La asamblea podr nombrar un
administrador nico o un Consejo de Administracin. La convocatoria a sesiones ordinarias de la
asamblea general debe hacerse ex-oficio por el Consejo de Administracin o el administrador
nico, en el lugar, fecha y hora que stos indiquen. La agenda debe ser elaborada o modificada
por resolucin que tome la asamblea general. b) EXTRAORDINARIA: La asamblea general
extraordinaria debe reunirse en cualquier tiempopor lo menos en los siguientes casos: i). Cuando
lo exija la ley; ii). Por resolucin del presidente del Consejo de Administracin o el Administrador
nico; iii). Por solicitud de los accionistas que representen el veinticinco por ciento de acciones
con derecho a voto; iv). Por resolucin de la asamblea general ordinaria, con el voto de por lo
menos, el veinticinco por ciento de acciones con derecho a voto; y, v). Por pedimento del auditor o
fiscalizador de la empresa. En las sesiones extraordinarias la asamblea general podr conocer
solo los asuntos para los que fue expresamente convocada; c) TOTALITARIA: Se reunirn,
adems, las asambleas totalitarias que se regularn de acuerdo con lo establecido en el artculo
ciento cincuenta y seis del Cdigo de Comercio, es decir, cuando encontrndose presentes en su
totalidad los accionistas, sin necesidad de convocatoria previa y todos estuvieren de acuerdo en
celebrarla, la agenda sea aprobada por unanimidad de votos o bien en los mismos supuestos si

estn reunidos en su totalidad los accionistas a quienes corresponda el asunto a tratar.

VIGSIMA QUINTA: DE LAS CONVOCATORIAS . Las convocatorias a sesiones de asamblea
general tanto ordinaria como extraordinaria, debe hacerse por medio de avisos publicados en el
Diario Oficial de la repblica y en otro de los de mayor circulacin del pas. Los avisos deben
publicarse dos veces, por lo menos, con quince das de anticipacin a la fecha de la reunin y
debern contener el nombre de la sociedad con caracteres tipogrficos notorios; el lugar, la fecha
y hora de la reunin; la clase de asamblea y la prevencin hecha a los accionistas que tienen la
obligacin de registrar en las oficinas de la compaa, por lo menos, cinco das antes de la fecha
en que debe celebrarse la reunin, sus nombres y direcciones, as como el monto, nmeros y
valores de los ttulos de su propiedad a fin de que puedan ejercitar sus respectivos derechos, con
base en la credencial de accionista que debe drseles. Queda entendido que el accionista no
podr participar en la sesin si no procede conforme a lo dispuesto en este prrafo. Si se trata de
asambleas extraordinarias, los avisos debern contener el objeto de la misma informacin. Quien
haga la convocatoria est obligado adems a enviar un aviso por correo certificado, con la misma
anticipacin a los tenedores de acciones nominativas. VIGSIMA SEXTA: QURUM DE
INSTALACIN Y DECISIN. La asamblea general se reunir, por lo menos, con la asistencia de
accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho a voto
para la ordinaria y el sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto para la extraordinaria.
Las decisiones en asamblea ordinaria se tomarn bajo el principio de la mayora de votos
presentes o representados y en la extraordinaria, bajo el principio de la mayora de acciones con
derecho a voto emitidas por la sociedad, salvo en los casos en que la ley requiera una mayora
especfica. No reunindose qurum el da y hora sealados en la convocatoria, se entiende que,
con el mismo objeto, se celebrar sesin una hora despus, en el mismo lugar y a la misma hora,
en la cual se tomarn decisiones vlidas cualquiera que sea el nmero de accionistas presentes o
representados y siempre bajo el principio de las mayoras establecidas con los accionistas

presentes con derecho a voto, salvo si se trata de conocer los asuntos detallados en el artculo
ciento treinta y cinco del Cdigo de Comercio, en cuyo caso se tomarn las decisiones por lo
menos con el cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la
sociedad. Esta circunstancia se har saber en los avisos de convocatoria a que se refiere la
clusula anterior. VIGSIMA SPTIMA: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD O DEL
ADMINISTRADOR NICO. El rgano director y administrador de la sociedad es el Consejo de
Administracin, o el Administrador nico. Si fuere Consejo de Administracin se rige por las
siguientes normas: a) Estar integrado por dos a cinco directores, segn lo acuerde la asamblea
general de accionistas, dentro de los cuales podr ser electo un presidente y un vice -presidente,
siempre por la asamblea general y tres directores suplentes o consejeros. La asamblea podr
aumentar o disminuir el nmero de integrantes, o en su caso, nombrar un administrador nico; b)
Los miembros del Consejo de Administracin durarn tres aos en el ejercicio de sus cargos,
pudiendo ser reelectos una o ms veces consecutivas por simple mayora, debiendo escogerse,
preferentemente, entre quienes ostenten la calidad de accionistas; c) Los miembros del Consejo
de Administracin actuarn vlidamente aun cuando haya expirado el trmino de su gestin para
el que fueron electos, si por cualquier causa, no se haya procedido a la eleccin de sustitutos o
bien los electos no hayan procedido a tomar posesin de sus cargos; d) El Consejo de
Administracin se reunir obligatoriamente, por lo menos, una vez al mes en cualquier tiempo,
cuando lo decida el presidente o dos de sus miembros, previa convocatoria que deber ser
notificada a sus integrantes con dos das de anticipacin a la fecha de la sesin, por lo menos,
cualquiera de sus miembros podr delegar su representacin en otro de sus integrantes con
simple carta; e) Cada miembro del Consejo de Administracin tiene derecho a un voto y a percibir
las dietas que determine el presupuesto de la empresa. Sus decisiones sern adoptadas por
mayora y, en caso de empate, el presidente tiene doble voto, si persistiera el empate, se
someter el asunto a la asamblea general. Para formar qurum basta la presencia de tres de sus

miembros si est formado por cinco consejeros y de dos si est formado por tres miembros; f) Los
miembros del Consejo de Administracin son personal y solidariamente responsables con el
presidente de las decisiones que se tomen excedindose en facultades, salvo quien hubiere
razonado su voto en contra; g) Las resoluciones del Consejo de Administracin sern asentadas
en un libro de actas, debidamente habilitado y autorizado que ser firmado por el presidente y el
secretario, obligatoriamente, y por los directores que quieran hacerlo, quienes tendrn derecho a
que se les extienda copia certificada, si lo

solicitaren. VIGSIMA OCTAVA: DE LAS

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O DEL ADMINISTRADOR NICO : a)

Administrar y dirigir la poltica general de la sociedad y en ese sentido tomar las decisiones
necesarias para la buena marcha e incremento de los intereses sociales, su control y vigilancia; b)
Conocer peridicamente sobre la marcha y estado de la empresa; c) Nombrar y remover, en su
caso, a los gerentes o administradores y a la persona que deba sustituirlo en caso de ausencia;
nombrar, asimismo, al resto del personal superior de la empresa cuya designacin no
corresponda hacerla al gerente; d) Asignar sueldos de acuerdo con el presupuesto aprobado y
conceder licencias; e) Aprobar los gastos y contratos que no sean del giro ordinario de los
negocios de la empresa, incluyendo aquellos relativos a la compra y venta y arrendamiento de
inmuebles propiedad de la empresa o de terceros; f) Cumplir y hacer que se cumplan las
resoluciones de la asamblea general de accionistas; g) Elaborar el presupuesto anual para
someterlo a la asamblea general de accionistas, as como elaborar el plan de trabajo; h) Decidir
en el curso del ao, las transferencias que fueren necesarias; i) Delegar en el presidente el
gerente u otra persona, el ejercicio de algunas de

las

atribuciones que correspondan al Consejo de

Administracin, aprobando o improbando oportunamente, tal ejercicio, as como revocar dicha

delegacin; j) Presentar a la asamblea general de accionistas la memoria anual, los estados
financieros, los balances y las cuentas de prdidas y ganancias para su examen y aprobacin; k)
acordar la apertura de sucursales, agencias, oficinas, corresponsalas y dems oficinas e

instalaciones necesarias para los fines de la empresa; l) Invitar, cuando lo considere necesario, a
tcnicos o asesores para ilustrar con sus opiniones al Consejo de Administracin. Los invitados
tendrn derecho a voz pero no a voto; m) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la
asamblea general de accionistas; n) Hacer los llamamientos para el pago de las acciones por
suscribirse, los que se harn de acuerdo con las necesidades econmicas de la empresa. Cuando
un accionista no pagare en las pocas y forma convenidas, el valor de su accin o los
llamamientos pendientes, la sociedad podr a su eleccin, optar por vender por cuenta y riesgo
del accionista moroso, las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las entregas
hechas, invalidando las dems, o bien proceder por medio de juicio ejecutivo, el cobro de los
llamamientos pendientes. Para esos efectos ser ttulo que apareja ejecucin el acta notarial de
los registros contables en la que conste la existencia de la obligacin y el saldo a favor de la
sociedad; y, ) Ejercer las dems atribuciones que le correspondan de conformidad con la
escritura social, sus reglamentos y la ley, que sin estar expresamente establecidos en las mismas,
sean necesarias para la buena marcha de la empresa y no estuvieren asignados a otra autoridad
u rgano de la sociedad. VIGSIMA NOVENA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE . a)
Representar legalmente a la sociedad tanto en juicio como fuera de l y hacer uso de la razn
social, firma o nombre comercial, pudiendo actuar libremente en actos o diligencias que sean del
giro ordinario de los negocios de la sociedad, teniendo para el efecto, las facultades que
establece la Ley del Organismo Judicial. La facultad de representacin la ejercer tambin el
gerente con igual amplitud, salvo limitacin expresa al momento de su nombramiento, pudiendo
actuar conjunta o separadamente con el presidente; b) Otorgar todo tipo de mandatos en
personas de su eleccin, previa autorizacin expresa del Consejo de Administracin; c) Convocar,
presidir y orientar las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y del consejo de
administracin en sus sesiones; d) Supervigilar a la gerencia, en su caso, y dictar las normas en
asuntos de su competencia; e) Llamar al suplente correspondiente que debe fungir en caso de

ausencia temporal o definitiva de un miembro del Consejo de Administracin; f) Firmar con el

secretario o con uno de los directores los certificados, ttulos o acciones de la sociedad; g)
Suscribir toda clase de contratos y compromisos relacionados con el giro ordinario de los
negocios de la sociedad, pero para la enajenacin del patrimonio de la misma a ttulo oneroso o a
travs de la constitucin de toda clase de gravmenes, necesitar autorizacin expresa del
consejo de administracin; y, h) Las dems que se deriven de la naturaleza del cargo o que le fije
la asamblea general de accionistas o el consejo de administracin. Si la Asamblea optare por
designar un Administrador nico, al mismo corresponde la representacin legal de la Sociedad
con las facultades a que se refiere la presente escritura y especialmente la presente clusula y la
ley. TRIGSIMA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE, DEL SECRETARIO. I. Del
vicepresidente: Sustituir al presidente en caso de ausencia temporal de ste con todos los
atributos y facultades contenidos en la clusula anterior, incluyendo la representacin legal de la
sociedad. Para tal objeto, deber inscribirse su nombramiento en el Registro Mercantil, por
perodo igual al del Presidente, a efecto que pueda actuar en cualquier momento con solo
presentar constancia de ausencia o impedimento de la presidente, extendida por el Secretario del
Consejo u otro medio legal. II. Del Secretario: A) Redactar y conservar las nminas de asistencia
y actas de la Asamblea General de Accionistas, certificar, as como expedir las copias que le
fueren solicitadas; B) Llevar el registro de las acciones que se presenten a las sesiones de la
asamblea general de accionistas, as como el registro de los tenedores de acciones nominativas,
en su caso; C) Hacer constar en los libros de actas correspondientes, todos los actos y acuerdos
a que lleguen en sus sesiones la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de
Administracin; D) Remitir en su oportunidad al Registro Mercantil, las copias certificadas a que
se refiere el artculo ciento cincuenta y tres del Cdigo de Comercio; E) Realizar las gestiones que
encomienden los rganos superiores de la entidad; y, F) Firmar juntamente con el Presidente del
Consejo de Administracin las actas que se levanten en el libro respectivo. Podr actuar como

secretario un notario designado por el presidente del Consejo de Administracin, su Presidente,

por la asamblea o por el gerente, segn el caso, cuando se estime necesario. TRIGSIMA
PRIMERA: DE LA GERENCIA. El Gerente General o administrador es el ejecutivo y rgano de
comunicacin de la sociedad, encargado de atender los negocios sociales en forma permanente,
bajo la direccin y vigilancia de los rganos directivos de la sociedad. Podr nombrarse ms de
un gerente con igualdad de facultades y obligaciones, en cuyo caso, ser obligatorio que
recprocamente se comuniquen las decisiones que adopten, por lo menos una vez a la semana.
El cargo de Gerente puede recaer en uno de los miembros del Consejo de Administracin y si
fuere conveniente podr ser o no ser accionista, podr nombrarse uno o varios subgerentes. El
Consejo de Administracin determinar las facultades que se otorguen al Gerente, ya sea las
estipuladas en la clusula trigsimo tercera o restringindolas si lo estima pertinente. TRIGSIMA
SEGUNDA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE . a) Representar a la sociedad en los
trminos consignados en la literal a) de la clusula trigsima de esta escritura; b) Otorgar poderes
especiales con instrucciones y la aprobacin del Consejo de Administracin; c) Velar por la buena
marcha e incremento de los negocios de la sociedad y por la seguridad de sus intereses; d)
Cumplir, hacer que se cumplan as como aplicar los reglamentos y resoluciones emanadas de los
rganos directivos de la empresa; e) Dar cuenta al Consejo

de Administracin de las

irregularidades o anomalas que notare, cuya solucin exceda de sus atribuciones, proponiendo
las medidas que juzgue convenientes para la mejor marcha de la empresa; f) Someter a la
consideracin del Consejo de Administracin los asuntos cuyo conocimiento le corresponda y
rendir informes de los mismos, cuando se lo pidan o considere necesario u oportuno hacerlo; g)
Informar peridicamente al Consejo de Administracin sobre la marcha general de la empresa y
hacer las proposiciones concretas que estime convenientes para la solucin de los asuntos; h)
Asistir a las sesiones del Consejo de Administracin, cuando su presencia sea requerida con voz
pero sin voto si no es miembro del mismo; i) Ser el jefe superior de todas las oficinas y de todo el

personal de la empresa; j) Proponer al Consejo de Administracin los candidatos para que ste
nombre a los empleados cuya designacin se haya reservado; k) Elaborar el proyecto de
presupuesto y someterlo a consideracin del Consejo de Administracin, as como en su
oportunidad, proponer las transferencias que en el curso del ao se requieran; l) Elaborar el
proyecto de memoria anual y someterlo a consideracin del Consejo de Administracin; m)
Presentar al Consejo de Administracin para su examen antes de ser sometidos a la Asamblea
General de accionistas el inventario, balance general y dems estados financieros de la empresa;
n) Autorizar con su firma, los negocios de su competencia; ) Disponer las cobranzas judiciales y
lo conducente a cualquier otra gestin litigiosa, informando al consejo de administracin o
consultndole previamente cuando fuere necesario; o) Suscribir toda clase de contratos y
compromisos relacionados con el giro ordinario de los negocios de la sociedad, pero para la
enajenacin del patrimonio de la misma a ttulo oneroso y la constitucin de toda clase de
gravmenes, necesitar autorizacin del Consejo de Administracin; y, P) Ejercer todas aquellas
funciones de gestin y administracin que se deriven de la naturaleza de su cargo, de la escritura
social y de las leyes y reglamentos. TRIGSIMA TERCERA: REPRESENTACIN POR
MANDATARIO. En igual forma tendrn la representacin legal de la sociedad ante cualquier clase
de autoridades administrativas y tribunales de la repblica, los abogados mandatarios de la
sociedad, quienes por el hecho del otorgamiento del mandato se les considera investidos de
todas las facultades necesarias para representarla judicialmente, de conformidad con lo
estipulado la Ley del Organismo Judicial, quedando entendido que estn investidos de todas y
cada una de las facultades contenidas en dicha Ley, especialmente lo relativo a confesin o
declaracin de parte. La representacin se ejercer indistintamente. Los mandatarios
representantes legales natos de la sociedad. Todos los administradores miembros del Consejo de
Administracin, Gerente y los mandatarios especiales o generales que acten a nombre y en
representacin de la sociedad, tienen la obligacin de rendir cuentas de su actuacin cuando se

les solicite, en los casos previstos en la presente escritura y por lo menos, una vez al ao en la
asamblea ordinaria anual. Si todos los accionistas fueren administradores, estn obligados a
rendirse cuentas recprocamente, y a dar cuenta de la administracin y resultados de la misma en
cualquier tiempo. La falta de cumplimiento de los administradores o mandatarios a rendir cuentas
a los accionistas anualmente y a darles a conocer la situacin financiera y contable de la
sociedad, el estado de prdidas y ganancias, el informe de sus actividades, el detalle de sus
remuneraciones y de otros beneficios que les corresponda, sern motivo suficiente para su
remocin, sin perjuicio de los daos o acciones que puedan derivarse en su contra por tales
omisiones. TRIGSIMA CUARTA: DE LA FISCALIZACIN Y AUDITORIA . La auditora para el
caso de que el accionista estime conveniente su existencia, tendr una relacin tcnica con los
otros rganos directores de la empresa, tendiente a la fiscalizacin que puedan verificar los
propios accionistas. El auditor ser designado por la asamblea general ordinaria de accionistas en
la misma oportunidad en que sean nombrados los miembros del Consejo de Administracin, para
el perodo de un ao, pudiendo ser removido en la misma forma que stos. Los propios
accionistas tienen derecho de fiscalizar las operaciones de la entidad. TRIGSIMA QUINTA: DE
LAS ATRIBUCIONES DEL AUDITOR. El rgano de fiscalizacin tendr

las facultades que

expresamente le confiere el artculo ciento ochenta y ocho del Cdigo de Comercio en vigor, y
podr nombrarse uno o varios comisarios. Para el caso de ausencia del rgano de fiscalizacin,
se proceder conforme el artculo ciento noventa y dos del Cdigo de Comercio. TRIGSIMA
SEXTA: DE LA DISOLUCIN. La sociedad se disolver totalmente por cualquiera de las causas
siguientes: a) Por resolucin tomada en asamblea general extraordinaria que cuente con el voto
favorable de ms del cincuenta y uno por ciento de las acciones con derecho a voto; b) Por
prdida de ms del sesenta por ciento del capital pagado; c) Por reunin de las acciones en una
sola persona; d) Por imposibilidad de seguir realizando su objeto principal; e) Por la quiebra de la
sociedad; f) En los dems casos contemplados en el artculo doscientos treinta y siete del Cdigo

de Comercio. TRIGSIMA SPTIMA: DE LA LIQUIDACIN. Acordada la disolucin de la

sociedad se proceder a practicar liquidacin bajo las siguientes bases; I) Liquidadores: El
Consejo de Administracin constituir en junta liquidadora en la sesin que deber celebrar
inmediatamente despus de haberse acordado la disolucin, salvo que la asamblea general de
accionistas disponga otra cosa; II) Nombramiento de los liquidadores: Si la asamblea general
dispone que se nombren liquidadores conforme lo estipulado en

la literal anterior, deber

nombrarlos en la misma sesin en que conozca de la disolucin y liquidacin, debiendo l o los

liquidadores designados sesionar en forma inmediata; III) atribuciones de los liquidadores: Los
liquidadores tendrn las siguientes atribuciones: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial
o extrajudicialmente, teniendo en tal sentido, las facultades expresamente contempladas en la Ley
del Organismo Judicial para su actuacin en los tribunales de la repblica; B) Concluir las
operaciones que se encuentren pendientes al momento de la disolucin y exigir cuenta a los
administradores o a los que hayan manejado intereses de la sociedad; C) Liquidar y pagar deudas
sociales, as como cobrar los crditos activos, percibir su importe, cancelar los gravmenes que
los garanticen y otorgar los respectivos finiquitos y cartas de pago; D) Vender los bienes sociales,
aun cuando existan accionistas menores, siempre que los mismos no hayan sido aportados con la
condicin de ser devueltos en especie; E) Presentar estado de liquidacin cuando cualquiera de
los accionistas lo solicite y rendir cuenta de su administracin al final

de la liquidacin; F)

Practicar balance general para someterlo a la aprobacin de la asamblea general de accionistas y

si fuere el caso, liquidar a cada accionista su parte del haber social; G) Depositar en el Registro
Mercantil el balance general y al estar aprobado obtener de dicho registro la cancelacin de la
escritura social; H) Llevar a cabo todos los actos propios de la gestin de liquidadores; IV) Orden
de pagos: Los liquidadores observarn el siguiente orden de pagos: a) Gastos de liquidacin; b)
Deudas de la sociedad; c) Aporte de los accionistas; y d) Utilidades si las hubiere. La prioridad de
los acreedores establecidas en el artculo doscientos cuarenta y nueve del Cdigo de Comercio

deber ser respetada por los liquidadores; V) Distribucin del remanente: Si hubiere remanente
los liquidadores lo distribuirn entre los accionistas con sujecin a las siguientes reglas: a) Deber
indicar en el balance final el haber social distribuible y el valor proporcional del mismo, pagadero a
cada accin; y, b) El mencionado balance deber publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de
mayor circulacin en el pas, por tres veces, en el trmino de quince das. Tanto el balance como
los documentos, registros, comprobantes y todo lo concerniente a la liquidacin, lo pondrn a
disposicin de los accionistas hasta el da anterior a la asamblea general de accionistas quienes
gozarn de un plazo de quince das contados a partir de la ltima publicacin del balance final,
para presentar sus reclamos a los liquidadores; VI. La asamblea de accionistas deber ser
convocada en las mismas publicaciones del balance general final y deber celebrar sesin, por lo
menos un mes despus de la primera publicacin. En tal asamblea, los accionistas podrn llevar
a cabo las reclamaciones que no hubieren sido atendidas anteriormente o formular las que
estimen pertinentes; VII. Los liquidadores harn pago a los accionistas si fuere el caso, contra
entrega de los ttulos de las acciones canceladas; VIII. Plazo de la liquidacin: La liquidacin
deber llevarse a cabo a ms tardar en el trmino de un ao y la sociedad conservar su
personalidad jurdica hasta que se haya concluido la liquidacin para tales efectos; IX. Lo que no
se encuentre previsto en la presente clusula se regir por lo estipulado en los artculos del
doscientos cuarenta y uno al doscientos cuarenta y cinco del Cdigo de Comercio. TRIGSIMA
OCTAVA: DIFERENCIAS. Las partes convienen que todos los conflictos que surjan del presente
contrato, debern ser resueltos a travs del proceso de conciliacin. Transcurridos treinta das sin
llegar a un acuerdo, la controversia ser resuelta mediante arbitraje de equidad, de conformidad
con la Ley y el Reglamento de Arbitraje y reconciliacin. Las diferencias que surjan entre los
accionistas o entre stos y la sociedad, provenientes de la interpretacin, efectos, obligaciones y
derechos del contrato social, que no puedan resolverse en forma directa, se regirn por lo
establecido en la Ley de Arbitraje. TRIGSIMA NOVENA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Como estipulacin transitoria, los otorgantes y socios fundadores eligen por unanimidad a la
seora XXXXX, como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL por el plazo de
tres aos, quien queda expresamente facultada para solicitar, gestionar y obtener la inscripcin de
la Sociedad en el Registro Mercantil General de la Repblica, as como para llevar a cabo en
nombre de la misma, todas las gestiones necesarias para que a la mayor brevedad posible pueda
iniciar legalmente operaciones y queda plenamente facultada para representar a la sociedad de
conformidad con lo establecido por la Ley y ste instrumento. CUADRAGSIMA: ACEPTACIN.
Me manifiestan los otorgantes que, en los trminos relacionados, aceptan el contenido ntegro del
Contrato de Sociedad, celebrado por medio de esta escritura. Yo, el Notario, doy fe: a) de todo lo
expuesto; b) de haber tenido a la vista los documentos personales de identificacin relacionados;y
c) el comprobante de depsito bancario del Banco xxxxx, Sociedad Annima en el cual
literalmente se lee: Banco Reformador, Sucursal oficinas centrales No.Sec.: 964, cajero: y88
12:34:22 15/07/2014 numero de cuenta: 901667857, moneda recibida: *QTZ QUETZALES*,
CHEQUES LOCALES: *5,000.00, MONTO TOTAL *Q 5,000.00*, Referencia del Cliente
*628700964*, tipo de cambio*1.00*, eqv CK local: *5,000.00*, eqv. Total *5,000.00*, XXXXXX,

S.A., EN FORMACION, CTA REFORMADOR *000000000000000000000* DATOS LITERALES

DE LA BOLETA DE PAGO Firma ilegible, Sello, RECEPTOR PAGADOR AGENCIA CENTRAL,
Guatemala; c) de que advert a los otorgantes de la obligacin de presentar el testimonio de esta
escritura al Registro Mercantil General de la Repblica y d) de que le ntegramente lo escrito a
los otorgantes y bien impuestos de su contenido, validez, objeto, efectos legales y obligacin de
pago de impuestos y registro lo ratifican, aceptan y firman juntamente con el Notario que autoriza.