Espaa CORRUPCIN Principales detenidos

El quin es quin de la
'operacin Pnica'
EL MUNDOMadrid

Actualizado: 31/10/2014 19:40 horas

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Las indagaciones realizadas por la UCO en la llamada operacin Pnica han
permitido descubrir una trama organizada que, sacando provecho de las
relaciones personales e influencias polticas, ha logrado obtener de manera
irregular la adjudicacin de numerosos contratos pblicos, aprovechamientos
urbansticos o gestiones de bienes y servicios pblicos que actuaban en
beneficio de las personas que forman parte de dicho entramado. El juez de
laAudiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco, detalla en su auto
[lea aqu el auto del juez Velasco en PDF] el rol que cada uno de los miembros
desempeaba en dicha trama, diseada por el exnmero tres de
la Comunidad de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.

Francisco Granados
Exconsejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y
exsecretario general del PP en Madrid entre 2004 y 2011. El instructor de la
operacin Pnica afirma en una resolucin que Granados es titular de "algunas
de las cuentas" de las que las autoridades suizas han comunicado que existen
sospechas deblanqueo de capitales agravado. El juez cree que a lo largo de
su carrera pblica habra beneficiado en materia de contratacin pblica y
urbanismo a su amigo y empresario David Marjaliza y a otros como Jos Luis
Huerta. Para ello form parte de la trama de trfico de influencias, que utiliz en
beneficio propio. Diversas operaciones inmobiliarias inducen a sospechar
que los bienes que las integraban fueron la contraprestacin que recibi de los
empresarios. Prisin incondicional.

David Marjaliza

Empresario amigo de Granados y titular tambin de cuentas en Suiza

sospechosas de blanqueo. El juez Velasco lo considera en su auto "cabeza" de
un amplio entramado empresarial, ncleo de la organizacin criminal
desmantelada. Cree que se benefici de sus relaciones personales y polticas
para lograr adjudicacin irregulares para sus empresas y las de otros, por lo
que reciba tambin comisiones. Tambin considera que cre un complejo
entramado empresarial para ocultar los beneficios lcitos y delictivos de su
actividad empresarial. Con ello intentaba dificultar que se le vinculara con
lasadjudicaciones que reciba en concierto con autoridades pblicas y
funcionarios corruptos. Prisin incondicional.

Marcos Martnez
Presidente de la Diputacin de Len(PP) y alcalde del municipio
deCuadros (Len). Era la persona ms cercana a Isabel Carrasco tanto en la
Diputacin como en el partido, cuya presidencia ejerca la dirigente muerta a
tiros el pasado 12 de mayo. l la sustituy en la presidencia de la Diputacin y
era el nombre que ms sonaba para ser elegido presidente del partido en la
provincia en las prximas semanas.
Segn el auto del juez Velasco, Marcos Martnez habra puesto en marcha
procedimientos negociados de contratacin vinculados a la estacin de esqu
de San Isidro en los que nicamente resultaran invitadas empresas
vinculadas a Alejandro de Pedro "a cambio de que ste hiciera uso de su red
de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la
Diputacin de Len".
El juez aade que Martnez "tendra participacin en alguna de las empresas
que resultaran adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en
los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricacin,
revelacin de secretos, trfico de influencias, cohecho y fraude". Prisin
incondicional.

Alejandro de Pedro Llorca

Empresario y consultor tecnolgico. Segn su blog personal, es director
general de EICO (Estrategia de Identidad y Comunicacin Online) desde
2010, una consultora de reputacin, y "profesor de laUM", sin ms

especificaciones. Segn el auto del juez, es uno de losconseguidores de los

que se serva la red. Prisin incondicional.

Jos Carlos Boza Lechuga

. Alcalde de Valdemoro, Madrid,(PP). Dimitido. Durante su mandato existen
indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas
vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratacin pblica y
promocin urbanstica, mediante adjudicaciones irregulares, revelacin de
informacin y otras conductas que han subordinado el inters pblico y la
objetividad e imparcialidad de la administracin a los intereses particulares de
ciertos empresarios. Prisin incondicional.
En prisin incondicional tambin se encuentran el director comercial de la
empresa Cofely, Pedro Garca y Ana Mara Ramrez, empleada de David
Marjaliza.

Jos Luis Huerta Valbuena

Empresario. Dueo de la empresa Waiter Music, que se dedica a organizar
actividades musicales y todo tipo de actos ldicos en municipios de la
Comunidad de Madrid y en otras ciudades de Espaa. En prisin por no
abonar la fianza de 300.000 euros.

Antonio Cndido Ruiz Garca

Administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza, se le atribuye
la condicin de testaferro de ste, siendo cooperador necesario en la comisin
de diversos delitos que se atribuyen a dicho entramado empresarial en relacin
a contratos pblicos de eficiencia energtica en los que Marjaliza habra
intervenido como facilitador de su adjudicacin irregular, incurriendo
presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organizacin criminal,
malversacin, fraude, cohecho y falsedad documental. El juez ha decretado
para l prisin provisional bajo fianza de 25.000 euros. Se encuentra en
libertad tras pagar la fianza.

Gonzalo Cubas Navarro

Cuado de David Marjaliza y alcalde de Torrejn de Velasco, se ha
constatado la influencia de Marjaliza en el Ayuntamiento de esa localidad, hasta
el punto de que el alcalde sigue las instrucciones de ste sobre cundo y a
quin facturar, mantenindole puntualmente informado de todo lo que atae a
sus sociedades. Adems, se ha detectado que estara articulando un
procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Pea unas obras
subvencionadas para la rehabilitacin de un ro de la localidad. Y tambin
existen indicios de la irregularidad de otros contratos pblicos del municipio
adjudicados a Marjaliza, incurriendo en delitos de organizacin criminal,
prevaricacin, malversacin, trfico de influencias, revelacin de secretos,
falsificacin documental, cohecho y fraude. El juez decret prisin provisional
bajo fianza de 60.000 euros. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza.

David Rodrguez Sanz

Alcalde de Casarrubuelos, se pone totalmente en manos de Pedro Garcay
David Marjaliza para la redaccin de pliegos de un contrato de eficiencia
energtica, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados
sobre el contrato de cara a la adjudicacin. Adems, existen indicios de
posibles cohechos vinculados a dicho contrato, incurriendo presuntamente en
los delitos de malversacin, revelacin de secretos, trfico de influencias,
cohecho y fraude. En libertad.

Jess Norberto Galindo Snchez

Gerente del Instituto de Turismo de Murcia, es el funcionario que se encarga
de materializar el procedimiento pblico de contratacin concertado para ser
adjudicado al empresario Alejandro de Pedro, articulando con ste la
presentacin de ofertas y la justificacin del contrato, que son redactadas y
facilitadas por l, incurriendo presuntamente en los delitos de prevaricacin,
trfico de influencias y fraude. En libertad.

Agustn Jurez Lpez de Coca

Alcalde de Collado Villalba, existen evidencias de haber realizado una

concertacin con la empresa Cofely para adjudicarle un contrato pblico de
eficiencia energtica cuyo valor estimado es de 39.450.556,56 euros. A cambio
de dicha adjudicacin, los miembros de la Corporacin local implicados
recibiran, al menos, de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros.
Para la materializacin del pago se habra preparado un sistema de facturas
falsas entre empresas de David Marjaliza y Cofely por servicios no prestados
en el marco del contrato de eficiencia energtica del municipio, incurriendo
presuntamente en los delitos de organizacin criminal, prevaricacin,
malversacin, revelacin de secretos, falsedad documental, trfico de
influencias, cohecho y fraude. En libertad bajo fianza de 40.000 euros con
comparecencia mensual.

Jos Mara Fraile Campos

Alcalde de Parla, en este municipio tiene adjudicado Cofely un contrato de
eficiencia energtica por valor de 54.659.019 euros, en el que se detect que
se haba seleccionado como empresa auditora a Ruta Energtica(vinculada a
David Marjaliza), que encubri el pago de la comisin pactada con Marjaliza
por la adjudicacin y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del
ayuntamiento que han intervenido en el contrato. Como alcalde, participa en los
rganos de contratacin del Ayuntamiento y sera conocedor de los pagos
comprometidos por Cofely, participando al menos en el que se ha materializado
a travs de una supuesta donacin de esta empresa, incurriendo
presuntamente en los delitos de organizacin criminal, malversacin, cohecho,
revelacin de secretos, trfico de influencias, falsedad documental y fraude. El
juez dict prisin provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros. Se
encuentra en libertad tras pagar la fianza.

Didier Maurice
Director General de la empresa Cofely Espaa. Segn el auto, era conocedor y
partcipe de los delitos contra la administracin pblica de los que se ha servido
esta sociedad para adjudicarse contratos pblicos millonarios en diversas
administraciones, haciendo uso de una red de trfico de influencias como
prctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de

facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos

comprometidos. En libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros

Jos Luis Navarro Soto

Arquitecto municipal en Valdemoro (Madrid). Forma parte de la trama de
Marjaliza y empresas vinculadas a este arquitecto habran intervenido en
importantes proyectos urbansticos en la localidad de Valdemoro, cuya
aprobacin y desarrollo dependen en buena medida de informes y
autorizaciones del departamento que dirige el propio arquitecto municipal. En
libertad tras pagar la fianza de 100.000 euros

Antonio Borrego Fortea

Jefe de gabinete del alcalde de Parla, existen evidencias de conversaciones
con Pedro Garca y David Marjaliza en las que se apunta a que se han
desbloqueado los pagos comprometidos por Cofely, que seran las
contraprestaciones por la adjudicacin del contrato de eficiencia energtica.
Gestiona uno de los cohechos acordados que se habra materializado mediante
una supuesta donacin de Cofely y controla la ejecucin del contrato, siendo
conocedor de todos los parmetros irregulares de su preparacin y
adjudicacin, incurriendo presuntamente en los delitos de organizacin
criminal, cohecho, malversacin, revelacin de secretos, prevaricacin,
falsedad documental y fraude. Prisin provisional bajo fianza de 60.000 euros.
An est en prisin por no abonar la fianza.

Avelino Prez Pallares

Este empleado del Ayuntamiento de Parla es el encargado de la supervisin del
contrato de eficiencia energtica con Cofely, habra intermediado en los pagos
y es quien controla la partida presupuestaria de dicho contrato, incurriendo
presuntamente en los delitos de organizacin criminal, cohecho, malversacin,
falsedad documental, prevaricacin y fraude. En liberta bajo fianza de 20.000
euros. Tiene un plazo de 10 das para abonar la fianza y evitar la crcel.

Alejandro Utrilla Palombi

Concejal en el Ayuntamiento de Mstoles, municipio donde se le adjudic a
Cofely el 20 de mayo de 2014 un concurso por 72 millones de euros. De la
investigacin se deduce que la adjudicacin de ese contrato se debi a la
concurrencia de Cofely Espaa S.A.U. alprocedimiento de licitacin en una
situacin de ventaja frente a otros, fruto de acuerdos previos que suponen una
importante vulneracin de los principios generales de la contratacin pblica. A
tenor de varias llamadas, se deduce que Cofely tiene comprometida la entrega
de 240.000 euros en este municipio y se ha constatado por la misma va la
celebracin de varias reuniones en las que participa este concejal y en las que
se aborda la forma de justificar dicha cantidad, incurriendo presuntamente en
los delitos de organizacin criminal, malversacin, cohecho, revelacin de
secretos, trfico de influencias, falsedad documental y fraude. En libertad.

Marco Durn Bentez

Al respecto de un contrato de eficiencia energtica del municipio deSerranillos
del Valle para favorecer la adjudicacin del mismo a Cofely, alter la valoracin
de las ofertas del concurso con la connivencia del alcalde, Antonio Snchez
Fernndez, incurriendo presuntamente en los delitos de organizacin criminal,
falsedad documental, cohecho, malversacin y fraude. En libertad.

Jos Martnez Nicols

Consejero delegado de la Agencia de informtica y comunicacin de la
Comunidad de Madrid, participa en la trama de facturas falsas que se emplean
para pagar los trabajos, realizados por el empresario Alejandro de Pedro, de
reputacin de altos cargos de la Comunidad de Madrid, y que se pagan con
facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia,
incurriendo presuntamente en los delitos de malversacin, falsedad
documental, cohecho y fraude. En libertad.

Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela

Empresario. Participa junto al empresario Alejandro de Pedro en la articulacin

de los procedimientos pblicos de contratacin de laDiputacin de Len , que
estn predeterminados a su adjudicacin a empresas vinculadas a aqul,
siendo conocedor y cooperador necesario de toda la trama investigada
vinculada a Len, incurriendo presuntamente en los delitos de organizacin
criminal, trfico de influencias y fraude. En libertad.