Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PERSONA JURIDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)
Todos los campos de este formato son de carcter obligatorio, sino cuenta con algun dato, por favor diligencie no informa o no aplica en el
campo respectivo segn sea el caso.
Tipo de Vinculacin
Cliente
Fideicomitente
Beneficiario
Ordenante
Proveedor
Otro, cul?
Nit.
Fideicomiso
C.C.
C.E.
Pasaporte
Carn Diplomtico
Segundo Nombre
No. de Identificacin
Otro, cul?
Primer Apellido
Segundo Apellido
Direccin de Oficina
Todos los extractos de tarjeta de crdito y
crditos, se enviarn a su direccin de
Consultarlo en la Sucursal Virtual (Internet) correspondencia".
Limitada
Annima
Colectiva
Departamento
Establecimiento Pblico
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Sociedad de Economa Mixta
Empresa Social del Estado
Asociacin Civil
Ninguna
Departamental
Entidades Financieras
Fondos de Inversin
Sindicatos
Fondos de Empleados
Cooperativas
Municipal
Precooperativas
Conjuntos Residenciales
Entidades Religiosas no
Catolicas
Otra, cul?
Actividad Econmica
Cultivar, Cosechar, Criar
Fabricar, Manufacturar, Transformar
Construir
Vender y/o Comprar
Principal
Suministrar o prestar servicios
Explotar, Extraer, Explorar el subsuelo
Transportar
Ninguna
Detalle de la Actividad Econmica Principal
Fecha de Constitucin Ciudad de Constitucin Nmero de Empleados
Cdigo CIIU
DD MM AAAA
Informacin Composicin Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participacin directa o indirecta superior al 5%)
Tipo de Documento de Identificacin
C.C.
Pasaporte
NIT.
Otro,
cul?
C.E.
C. Diplomtico
No. de Identificacin
Nombre
Participacin %
C.C.
C.E.
Pasaporte
NIT.
C. Diplomtico
Otro,
cul?
MATEO ROZO
XI/2011
8000556 - V11
No. de Identificacin
Nombre
Participacin %
CAMILO PULIDO
JEISON ORTIZ
ANDRES PLATA
Si usted tiene ms de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con ms del 5% por favor anexe un listado con esta informacin
Sociedad
8002055795
Participacin %
LIMITADA
Informacin Tributaria
Tipo de
Contribuyente
Clase de
Contribuyente
Si
No
Responsable
de IVA
Autorretenedor
Otros Ingresos
Intermediario del
Mercado Cambiario
Si
No
No Contribuyente
Vigilado por
Superfinanciera
Si
No
Informacin Financiera
Ventas Anuales
Fecha de Ventas
DD
Ingresos
Ingresos No
Operacionales
Operacionales
Detalle de Ingresos Tipo de Moneda
No Operacionales u
Total Activos
Total Pasivos
MM
Egresos Mensuales
$
AAAA
Total Patrimonio
$
Utilidad Neta
$
Si
No
Moneda
Moneda
Declaracin de
Obligatorio)
Origen
de
Bienes y/o
Tipo de Producto
Tipo de Producto
Fondos
(Diligenciamiento
Con el propsito de dar cumplimiento a los sealado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y dems normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de dposito a trmino y certificados de depsitos de
ahorro a trmino, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crdito, leasing y arrendamiento, etc, realizo la siguiente
declaracin de fuente de bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a travs de: Compraventa
Donacin
Aporte de los Socios
Utilidades
Otros
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Desarrollo del objeto Social
Capitalizacin por parte de socios
Utilidades del negocio
Rendimientos por Inversiones
Dividendos y participaciones
Otros
Otro, cul?
Ciudad Origen de los Recursos
3. Pas origen de los recursos: Colombia
4. Declaro que los recursos que entregu no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Cdigo Penal Colombiano o en
cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitir que terceros efecten depsitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades licitas contempladas en el Cdigo Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas
relacionadas con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya en el
futuro, dicha empresa se constituir en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusin y divisin de todas las obligaciones que la
empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial.
En caso de constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por favor diligencie la siguiente informacin
Clase del recurso
a entregar
Dinero
Inmuebles
Acciones
Valores
Otro, cul?
Identificacin del
bien a entregar
99021605311
6Documento de
Identidad
Cdigo
Oficina
Fecha de diligenciamiento
Firma
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depsitos son:
Leasing
Banca de Inversin
Tuya S.A.
Factoring
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Depsitos en cuenta corriente
Depsitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo
CDT`s
CDT`s
CDT`s
CDT`s