WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.

NIRE:41300023735
CNPJ: 73.355.174/0001-40
ATA DA 7 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
DATA, HORA E LOCAL; Aos dezenove dias do ms de junho do ano de dois mil e nove, s
14h00m, na sede social da WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A., localizada na Cidade
de Curitiba, Estado do Paran, na Rua Wiegando Olsen, 1000, reuniu-se em Assembleia Geral
Extraordinria, em primeira convocao, a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme
assinatura no Livro de Presena de Acionistas. CONVOCAO: Dispensada a publicao de
editais de convocao, conforme faculta o 4 do art. 124 da Lei 6.404, de 15 de setembro de
1976. COMPOSIO DA MESA: Teodoro Hbner Filho - Presidente; Magaly Hbner Busato Secretria. ORDEM DO DIA: Foi lida pela senhora Secretria a Ordem do Dia: a. Aprovao da
concesso de garantias em favor de DRIMA PARTICIPAES S.A. e WHB FUNDIO S.A.
DELIBERAES: Em assembleia geral extraordinria deliberou-se, por unanimidade de votos e
sem restries: a. Aprovar a concesso de aval e demais garantias em quaisquer contratos e/ou
documentos em que seja parte contratante DRIMA PARTICIPAES S.A., pessoa jurdica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n 07.738.962/0001- 91, ou WHB FUNDIO S.A.,
pessoa jurdica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n 01.261.681/0001-04, estando a
Diretoria desde j autorizada a firmar quaisquer instrumentos neste sentido independentemente
de autorizao especfica. ENCERRAMENTO: Aps lida e aprovada por unanimidade de votos
dos acionistas presentes, sem quaisquer restries, a ata foi assinada pelos presentes. Curitiba,
19 de junho de 2009. ASSINATURAS: Teodoro Hbner Filho - Presidente; Magaly Hbner Busato
- Secretria. ACIONISTAS: Teodoro Hbner Filho (99,30%), Marilza Hbner (0,19%), Leo Csar
Hbner (0,17%), Magaly Hbner Busato (0,17%), Adriano Hbner 0,17%). A presente ata cpia
fiel da original lavrada nas folhas do Livro de Ata de Assembleia Geral n 01, registrado na Junta
Comercial do Estado do Paran sob o n 05/0094491, em 1 de fevereiro de 2005.

Teodoro Hbner Filho

Presidente

Magaly Hbner Busato

Secretria

WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.

NIRE:41300023735
CNPJ: 73.355.174/0001-40
ATA DA 8 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
DATA, HORA E LOCAL: Ao 01 dia do ms de Setembro do ano de dois mil e dez, s 13h00m, na
sede social da WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A., localizada na Cidade de Curitiba,
Estado do Paran, na Rua Wiegando Olsen, 1000, reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinria,
em primeira convocao, a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinatura no
Livro de Presena" de Acionistas.
CONVOCAO: Dispensada a publicao de editais de convocao, conforme faculta o 4 do
art. 124 da Lei 6.404, de 15 de setembro de 1976.
COMPOSIO DA MESA: Teodoro Hbner Filho - Presidente; Magaly Hbner Busato Secretria.
ORDEM DO DIA: Foi lida pela senhora Secretria a Ordem do Dia: a. Aprovao da prestao de
garantia em favor da empresa WHB Fundio S/A, relativa ao emprstimo a ser contrado com o
Banco "Landesbank Baden-Wurttemberg".
DELIBERAES: Em assembleia geral extraordinria deliberou-se, por unanimidade de votos e
sem restries: a. Aprovar a prestao de garantia em favor da empresa WHB Fundio S/A,
relativa s obrigaes assumidas pela mesma por fora do financiamento importao a ser
contratado com o Banco "Landesbank Baden-Wurttemberg", conforme Contrato de Emprstimo n.
508/31145910, autorizando a Diretoria, na forma do Estatuto Social, a representar a Sociedade na
prestao de tal garantia a qualquer ttulo, quer seja, fiana ou aval, com relao s obrigaes
assumidas pela WHB Fundio S.A. em referida operao, podendo para tanto firmar qualquer
documento necessrio para os fins da presente autorizao, incluindo mas no se limitando
assinatura da Garantia (Guarantee) prevista no Contrato de Emprstimo e a prestao de aval
nas notas promissrias emitidas pela WHB Fundio S.A., com relao cada uma das parcelas
de principal e juros previstas no Contrato de Emprstimo, declarando, ainda, para os devidos fins
de direito, que a prestao da garantia ora autorizada e aprovada pela unanimidade dos
acionistas da Sociedade no viola, conflita ou contraria os documentos societrios da Sociedade.
ENCERRAMENTO: Aps lida e aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes,
sem quaisquer restries, a ata foi assinada pelos presentes.
ASSINATURAS: Teodoro Hbner Filho - Presidente; Magaly Hbner Busato - Secretria.
ACIONISTAS: Teodoro Hbner Filho, Marilza Hbner, Leo Csar Hbner, Magaly Hbner Busato,
Adriano Hbner. A presente ata copia fiel da original lavrada nas folhas do livro de Assemblia
Geral n 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Paran sob n 05/0094491, em 1 de
fevereiro de 2005.

Teodoro Hbner Filho

Presidente
Magaly Hubner Busato
Secretria