Arelis Simn Quevedo.

Abogado.
I.P.S.A. N: 25.969.

Quienes suscriben, LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE

FLORES DE VELASQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de
identidad Nros: V-12.156.596 y V-20.311.357, respectivamente, GERENTE GENERAL Y
GERENTE

ADMINISTRATIVO,

sealado

en

el

ACTA

CONSTITUTIVA Y

ESTATUTARIA EN LAS DISPOSICIONES FINALES, en su CLAUSULA DECIMA

QUINTA, e nicos propietarios de la Sociedad Mercantil denominada: ABRESCAR, C.A,
RIF:

J-297477543,

EXPEDIENTE

N:

391-1688,

inscrita

en

el

REGISTRO

MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS,

bajo el numero: 13, Tomo: 19-A RM MAT, de fecha 17-04-2.009, certificamos que la copia
que se transcribe a continuacin es fiel y exacta de su de su original inscrita en los Libros de
Actas de Asambleas que dice as: En el da de hoy Lunes 05 de Octubre del ao 2.015, siendo
las Nueve de la maana (9:00 A.M), se hicieron presente en el domicilio de la sede Social de
la Empresa, en el Alto Gur, Calle N: 5, Casa N: 125, Maturn del Estado Monagas; hora,
fecha y lugar sealados, estando presente los ciudadanos: LENIN ALFREDO VELASQUEZ
Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ, ambos GERENTE GENERAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO, respectivamente, como lo seala en su CLAUSULA
DECIMA QUINTA, el primero LENIN ALFREDO VELASQUEZ,

poseedor de

CINCUENTA (50) ACCIONES, lo que representa el 50% del Capital, con un valor nominal
de QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500,00), CADA UNA y
MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ, poseedora de CINCUENTA (50)
ACCIONES, lo que representa el 50% restante del Capital total, con un valor nominal de
QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500,00), CADA UNA, razn
por la cual se obvio la previa convocatoria, por estar presente el cien por ciento (100%) del
Capital total de la Sociedad, tambin presente la Licenciada: NORELYS JOSEFINA
PATIO VERNAY, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N: V13.248.671, Contador Pblico e inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. N:
58.830 y como invitada especial MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N: V-12.154.557, Contador Pblico e
inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. N: 48.116, en consecuencia

se

constituy vlidamente la Asamblea General Extraordinaria, presidida por los ciudadanos:

LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE

VELASQUEZ, con el fin de tratar, deliberar y resolver sobre lo siguiente, seguidamente se
someti a consideracin de la Asamblea el orden del da as: PRIMERO: Ratificacin Junta
Directiva; y SEGUNDO: Nombramiento del nuevo Comisario, en consecuencia modificacin
de la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA y la CLAUSULA DECIMA DE LAS
DISPOSICIONES FINALES. Despus de leda y aprobada la agenda del da se paso a
deliberar el PRIMER PUNTO: Inmediatamente tomaron la palabra los ciudadanos: LENIN
ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ,
sealando que la Junta Directiva se venci en fecha 17-04-2.014, por consiguiente se ratifican
para el nuevo periodo, manifestando ambos en estar de acuerdo, debatido suficientemente este
primer punto, se decidi por unanimidad, he inmediatamente se procedi a deliberar el
SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO del orden del da, tomando la palabra los ciudadanos:
LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE
VELASQUEZ, sealando que el Comisario se venci en fecha 17-04-2.014, por consiguiente
se nombra la nueva Comisario para que cumpla un lapso de Diez Aos (10), escogiendo a la
invitada especial: MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA, venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N: V-12.154.557, Contador Pblico e inscrita en el Colegio
de Contadores bajo el C.P.C. N: 48.116, quien toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo
con ser nombrada como la nueva comisario para este nuevo periodo, toman la palabra LENIN
ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ,
manifestando ambos en estar de acuerdo con la aceptacin de dicho cargo, debatido
suficientemente este ltimo punto, se decidi por unanimidad y que en vista de lo anterior
aprobado, se modifican la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA y la CLAUSULA DECIMA
SEXTA, quedando redactada definitivamente as: DECIMA SEGUNDA: La Compaa
tendr un Comisario el cual ser elegido por la Asamblea General de Accionistas y durara
Diez (10) aos en sus funciones, pudiendo ser reelegido por periodos iguales. Las funciones
del Comisario son aquellas que expresamente determina el Cdigo de Comercio Vigente. As
como tambin queda redactada definitivamente as: DECIMA SEXTA: Quedan designados
como miembros de la Junta Directiva los ciudadanos para el cargo de GERENTE
GENERAL, LENIN ALFREDO VELASQUEZ, para ejercer el cargo de GERENTE
ADMINISTRATIVO, MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ, se designa
como Comisario a la Licenciada: MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N: V-12.154.557, Contador Pblico e inscrita
en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. N: 48.116. Sometido a consideracin este ltimo

y segundo punto se aprob por unanimidad la anterior proposicin; En la misma oportunidad

queda autorizado suficientemente ciudadana: JESUS ALBERTO LUCES PINO,

de

nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N: V-11.341.396,

de este mismo domicilio, a que introduzca la correspondiente acta y participacin al Registro
Mercantil, para que sean agregadas al expediente respectivo de la Sociedad Mercantil. No
habiendo ms nada que tratar se levant la sesin, se termin se ley y conforme firma: (Fdo.)
LENIN ALFREDO VELASQUEZ, (Fdo.) MELITZA DEL VALLE FLORES DE
VELASQUEZ, (Fdo.) NORELYS JOSEFINA PATIO VERNAY Y (Fdo.) MALBIS
MORELA CAMPOS GARCIA, en seal de aprobacin de todos y cada uno de los puntos
tratados. En Maturn Capital del Estado Monagas a la fecha de su presentacin.

LENIN ALFREDO VELASQUEZ

MELITZA DEL VALLE FLORES

NORELYS J. PATIO VERNAY

MALBIS M. CAMPOS