Nota: Lo que se encuentra entre parntesis es explicacin.

Junta General de Socios

de la Empresa ________ Ltda.
Acta n.
A los _______ del mes de ________ del ao, siendo las _______, en las instalaciones
de la empresa _________ Ltda., en Reunin Ordinaria, se renen las siguientes
personas:

(No se olvide que la decisin de disolver la Sociedad Limitada se

aprobar con el voto favorable de un nmero plural de asociados
que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las cuotas
en que se halle dividido el capital social Art. 360 C.Co.)

Socio:
Cuotas:

Representado por o por s mismo:

Nmero de

______________

_______________________

___________

______________

_______________________

___________

______________

_______________________

___________

Suma de Capital Social ___________

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la
convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de
fecha ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa
por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______ (Das), trmino sealado

en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley
estuvieron a disposicin de los socios.
Se hizo presente adems__________en representacin de la Superintendencia de
Sociedades, quien present la credencial contenida en el Oficio_______del_____ de
____ de _____ de la citada Superintendencia. (Este pargrafo es opcional en
caso de participar la Superintendencia en casos excepcionales).

*Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________.*

A continuacin la Junta aprob el siguiente orden del da:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. *Informe del Revisor Fiscal*
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de______
6. Distribucin de utilidades;
7. Proposiciones de los Socios ;
8. Lectura y aprobacin del Acta de la reunin.
(Se detalla todo lo que se trat en la Junta)

1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa ________inform que se

encontraban representadas en esta reunin _______ Cuotas de un total de _______
que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los
presentes podan constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar
decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, ________ correspondieron
a los Socios presentes en la Junta y ________ Cuotas representadas por sus
apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos
Socios y que obran en los archivos de la secretara de la sociedad.

2. Eleccin de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos

el sr. _______., como presidente y el sr. ________ como secretario.

3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al

siguiente informe:
Seores Socios:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de ______ (y sobre todo lo que tengan que rendir informe).
Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se
examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar al
Revisor Fiscal*.
a) Balance y estados financieros.
Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin
de ao me permite apreciar resultados (negativos) en lo que concierne a la
estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo
corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc). (y sobre todo lo que
tengan que rendir informe).
b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao ________ .
Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un
(decrecimiento) del________ (etc. etc.)
c) Distribucin de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la
Presidencia de la compaa se permiten recomendar a la Junta, (la propuesta
de Disolucin y Liquidacin de la Sociedad __________ Ltda)
(ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios,

viticos, gastos de representacin, bonificaciones, prestaciones en
dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y
cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada
uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) b) Las erogaciones
por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se
hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) c) Las
transferencias de dinero y dems bienes, a ttulo gratuito (etc.
etc.) d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) as:
Honorarios: _________
(etc. etc.): _________
suman:
__________

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de ________ Odas las explicaciones del

Representante Legal y del *Revisor Fiscal*, la Junta imparti su aprobacin por
unanimidad al siguiente balance presentado a consideracin:___________

**6. Distribucin de utilidades. La Junta imparti por unanimidad su aprobacin a la

proporcin presentada por________respecto del proyecto de distribucin de utilidades
obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluy en diciembre 31 de ________.,
as:
La Junta de Socios de ________ Ltda.
_______de________de_____.acuerda:________

en

reunin

ordinaria

del

A DISPOSICION DE LA JUNTA
Utilidades del ejercicio

$________________.

DISTRIBUCION:
a) Para incrementar la reserva legal: ______ $________,
b) Para pagar un dividendo mensual de
$________________por accin,
c) Para aumentar la reserva voluntaria para
estabilidad del dividendo
$________..
SUMA

$________.

7. Proposiciones de los accionistas (o socios). La Junta aprob por unanimidad

la siguiente proposicin:__________________ (etc., etc.). Durante la discusin de
la precedente proposicin, intervinieron los seores _____________.
10. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la
presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden
del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levant la
sesin siendo las.________de________
_____________________
Presidente

____________________
Secretario

* (El Revisor Fiscal en la Sociedades de Responsabilidad Limitada

es una figura opcional por decisin estatutario u obligatoria si los
Activos Brutos Contables a diciembre 31 del ao anterior fuesen
superiores a 5.000 smmlv o si los Ingresos Brutos Totales Contables
en el ao anterior fuesen mayores a 3.000 smmlv art. 13
pargrafo 1 y 2 de la Ley 43 de 1990)
**(Es posible que no existan utilidades para su distribucin, de ser
as, se debe manifestar)