Expediente N:

Secretario:
Escrito N:
Sumilla:
Conexo

01
Habeas Corpus

SEOR JUEZ PENAL DE TURNO DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LIMA

NADINE HEREDIA ALARCON, identificada con

DNI N 10308805, con domicilio real en Jr.
Fernando Castrat 177, Urbanizacin Chama,
Distrito Santiago de Surco, Provincia y Regin
de Lima, y domicilio procesal en Av. Grau 2056
Cercado de Lima; Ante Usted me presento y
digo:

I. IDENTIFICACIN DEL DEMANDADO

DR. RICARDO ROJAS LEN, Fiscal Titular de la Primera Fiscala
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Dominio del Ministerio Pblico, a quien se le
deber notificar en Jr. Miroquezada 260, Tercer Piso Cercado
de Lima, por vulneracin al Derecho Constitucional a la cosa
decidida en sede fiscal, al principio Non bis in idem, del derecho al
debido proceso, vulneracin al principio constitucional de
razonabilidad y proporcionalidad, odo al informe oral de mi abogado
defensor y procurador Pblico.

II. PRETENSIN
A. PRINCIPAL
Que, por sentencia judicial consentida o ejecutoriada, se
declare nula y/o sin efecto legal la Resolucin N 1 del 29
de enero del 2015 emitida por la Primera Fiscala
Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Lavado

de Activos y Perdida de Dominio del Ministerio Pblico

registrada en la carpeta de Investigacin Fiscal asignada
nmero 480-2014.
B. ACCESORIA
Que, como consecuencia de resolver fundada mi pretensin
principal, solicito a su despacho la nulidad y/o se deje sin
efecto legal, todo tipo de resolucin fiscal o judicial
emitida y registrada en la carpeta de investigacin fiscal
asignada con el nmero de ingreso 480-2014, , por
consiguiente, se ordene el archivamiento de la citada
investigacin preliminar.
III. FUNDAMENTO DE HECHO

3.1. En mrito a la informacin de la UIF (inteligencia

financiera) seala que posea una cuenta de ahorros en
moneda extranjera en la que se efectuaron depsitos por un
monto de US$ 220,525.69 en el periodo del 20 de octubre de
2005 al 05 de marzo de 2009 (en un periodo de ms de 3 aos),
correspondiente a Lino Gregorio Bejarano Cubas de Heredia tres
depsitos, por US$ 17,200.00; a Eladio Mego Guevara un
depsito por US$ 20,000.00; a Ilian Paul Heredia Alarcn quince
depsitos por US$ 68,258.39; a Mara Esther Ziga Loayza
ocho depsitos por US$ 31,300.00; a Rocio del Carmen Caldern
Vinatea un depsito por US$ 2,500.00; a Victoria del Rosario
Morales Erroch un depsito por US$ 4,000.00; as pues para la
fiscala se desprenda que dichas personas no evidenciaban que
entre los investigados exista algn tipo de actividad econmica
o comercial que puedan sustentar los movimientos bancarios
durante el periodo investigado.

3.2. As pues, en dicha investigacin fiscal (en mrito a lo

presuntamente cuestionado) se inform que dichos depsitos
giros bancarios corresponden al ejercicio de la actividad de
consultora, en materia comunicacional, en funcin de mi
profesin y experiencia, prestados al ciudadano Arturo Jos
Belande Guzmn y las empresas Centros Capilares S.A., The
Daily Journal CA. y Apoyo Total, percibiendo US$ 4,000.00
mensuales. Como bien se pudo comprender, tales montos,
adems de tener origen lcito, determinado y debidamente
explicado, no soportan razonablemente el tipo penal de lavado
de activos.

3.3. As tambin, en mrito a lo antes sealado, a fin de

determinar en aquella entonces la procedencia lcita de dichos
montos, la Segunda Fiscala Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada Ingreso N 122- 2009- dispuso,
mediante Resolucin Fiscal de 26 de mayo de 2009, abrir
investigacin preliminar contra la Sra. Nadine Heredia Alarcn y
otros, por el presunto delito de Lavado de Activos en agravio del
Estado.

3.4. En aquella oportunidad, me avine a dicha investigacin,

me puso a derecho y me someti ntegramente a la misma y a
sus consecuencias jurdicas.

3.5. En dicha investigacin preliminar ante la citada Fiscala se

determin que: Los servicios realizados por la investigada
Nadine Heredia Alarcn se corroboran: con las copias del
contrato privado de prestacin de servicios de asesora de
imagen corporativa, de 01 de setiembre de 2006, suscrito
con la empresa Centros Capilares S.A., solicitando esta ltima
sus servicios con la finalidad de obtener asesora en el
desarrollo de imagen corporativa expandindose en el mercado
de tratamiento esttico de la alopecia o calvicie y otros
servicios conexos al objeto social, fijndose en el contrato una
contraprestacin de US$ 20,000.00 (US$ 10,500.00 a la firma
del contrato), adems de la copia del recibo por honorarios
profesionales mediante el cual se acredita el pago en mencin;
con las copias del contrato privado, de los recibos por
honorarios profesionales y la constancia suscrita con Arturo Jos
Belaunde Guzmn con la finalidad de que Nadine Heredia
prepare un estudio de mercado para la posible introduccin del
uso de aceite de palma, acordndose por dichos servicios la
suma total de US$ 51,840.00; con las copias del contrato
autenticado el 04 de enero de 2007 con The Daily Journal
C.A., empresa periodstica, consistiendo su prestacin de
servicios profesionales en la determinacin crtica de hechos
relevantes en el Per segn las pautas dadas por el peridico,
redaccin
de
noticias,
fomento
de
interrelaciones
institucionales, por el plazo de un ao, sealndose la suma de
US$ 4,000.00 quincenales o mensuales, dependiendo de la
actividad realizada por la asesora, y constancia de trabajo por
las consultoras y asesoras con contenido informativos y
periodsticos y sus correspondientes recibos por honorarios

profesionales; con las copias del contrato de locacin de

servicios profesionales de 10 de setiembre de 2007, as como
los recibo por honorarios profesionales y la copia de la
constancia de trabajo de Operadora de Canal de Noticias, por
asesora en temas periodsticos; con las copias del contrato de
locacin de servicios de 30 de mayo de 2008, suscrita con
Apoyo Total S.A., consistiendo sus servicios en el diseo y
seguimiento de plan de marketing y fortalecimiento
empresarial, por el plazo de un ao, con una contraprestacin
de US$ 5,555.55 mensuales, de acuerdo a resultados;
certificado de trabajo, certificado de rentas y retenciones a
cuenta del impuesto a la renta de cuarta categora y con copias
de los recibos por honorarios profesionales; asimismo por el
Informe del Grupo Empresarial Apoyo Total; aunado a ello se
tiene la declaracin de Ilan Paul Heredia Alarcn; quien indica
que se desempe como contador de su hermana Nadine
Heredia Alarcn, refiere conocer que esta ltima brind asesora
en comunicaciones a Centro Capilares S.A. The Daily Journal
C.A. Operadora Cable Canal de Noticias y a Arturo Jos
Belaunde Guzmn. De otro lado, las condiciones del Crdito
Hipotecario por US$ 125,093.75 a favor del Banco de Crdito
para el financiamiento del inmueble de su propiedad y respecto
a los vehculos de placa de rodaje N GI4799, dicho automotor
era de su padre pero fue vendido y el Placa de Rodaje N RIH
176, lo compr a la persona de Fiona Valdez por la suma de US$
9,000.00 aproximadamente. Asimismo, los investigados Nadine
Heredia Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Lino Gregorio
Bejarano Miranda, Antonia Alarcn Cubas de Heredia, Arturo
Jos Belaunde Guzmn, Eladio Mego Guevara, Maria Esther
Zuiga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea y Victoria
del Rosario Morales Erroch cuentan con Registro nico de
Contribuyentes, tal como lo seala el Oficio N 29772009-SUNAT/2D1000 cursado por Superintendencia de
Administracin
Tributaria,
encontrndose
activos,
a
excepcin de los RUC pertenecientes a Arturo Belande
Guzmn y Victoria del Rosario Morales Erroch, cuyo estado es
de baja de oficio; se precisa adems que respecto de la
investigada Nadine Heredia Alarcn registra presentacin de
declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta de los
ejercicios tributarios 2006, 2007 y 2008, respectivamente,
detallados en los reportes de informacin registrada y extractos
de presentaciones de pago y Oficio N 3232-2009-SUNAT/
2D1000, cursado por la Superintendencia de Administracin

Tributaria mediante el cual informa las retenciones del impuesto

a la renta de cuarta y/o quinta categora a Nadine Heredia
Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Antonia Alarcn Cubas de
Heredia, Arturo Jos Belande Guzman, Eladio Mego Guevara,
Mara Esther Ziga Loayza, Roco del Carmen Caldern Vinatea
y Victoria del Rosario Morales Erroch; por lo antes expuesto,
resultan sustentados los ingresos de la investigada Heredia
Alarcn, as como las operaciones dinerarias por ella
realizadas.

3.6. Asimismo, y en cuanto a la necesaria determinacin del

delito fuente en aquella entonces, que es requisito sine qua non
para la tipificacin y configuracin que pueda configurar
vlidamente la existencia del delito de lavado de activos que
entonces se investig a profundidad, en la citada investigacin
preliminar, la Segunda Fiscala Provincial especializada en
Criminalidad Organizada, determin al final de la misma que:
el delito de lavado de activos supone que los activos
transferidos tengan origen ilcito, tenindose de la investigacin
que los involucrados carecen de antecedentes delictivos,
conforme se acredita con los siguientes documentos: Oficio N
451-2010-RNC-GSJR-GG/PJ cursado por el Registro Nacional
de Condenas del Poder Judicial (antecedentes penales);
Oficio
N
9718-2009-DGPNP/INTERPOR-OFINFOR
(referencias policas a nivel internacional); Oficio N
1993-09- DIRINCRI/DIVREQ-DEPINF I (requisitorias);
Oficio N 9837-2009- INDPE/13-AJ cursado por la Oficina
de Registro Penitenciario (antecedentes judiciales). No
obstante, del Oficio N 193.2009-MP-FNRENADESPPLE se
desprende que el investigado Ilan Paul Heredia Alarcn registra
la Denuncia 147-2007 por el presunto delito de Lavado de
Activos, tramitado ante la 12 Fiscala Provincial Penal de Lima,
en la que, por resolucin fiscal de 21 de noviembre de 2007, se
resolvi no ha lugar a formalizar denuncia penal contra el
referido investigado, conforme a las copias certificadas que
obran en autos. De otro lado, el investigado Arturo Jos
Belaunde Guzmn registra denuncias por los delitos de Estafa y
Falsedad Genrica, Falsificacin Documentaria, Falsedad
Ideologa, Fe Pblica y Receptacin; sin embargo, precisando la
Ley 27765 -Ley de Lavado de Activos que el origen ilcito
referido debe guardar correspondencia con los delitos de trfico
ilcito de drogas, terrorismo, delitos contra la administracin
pblica, secuestro, extorsin, proxenetismo, trata de personas,

trfico ilcito de migrantes, defraudacin tributaria, contra el

patrimonio en su forma agravada, delitos aduaneros u otros
similares que generen ganancias ilegales siendo los criterios
de similitud la complejidad de las conductas ilcitas y la forma
organizada de criminalidad no se encuentra en la informacin
analizada en el presente caso, respecto del investigado
Belaunde Guzmn, vinculacin ninguna con los ilcitos a los que
se refiere la norma acotada a efectos de considerarse como
delito precedente de Lavado de Activos, por lo que, en atencin
al principio de legalidad establecido en nuestra Constitucin
Poltica, las conductas desarrolladas por ste resultan atpicas.
Cuarto: Por las consideraciones antes expuestas, resultan
acreditado el origen lcito de las transferencias de dinero que,
por su modalidad, motivaron la presente investigacin siendo
que las actividades desarrolladas por los investigados no se
encuadran en las formas tpicas de conversin, transferencia,
adquisicin,
utilizacin,
guarda,
custodia,
recepcin,
ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias
de origen ilcito propias del delito de Lavado de Activos. Todo
ello debidamente sustentado y concordado con lo preceptuado
en la Ley 27765, vigente a la fecha en que los hechos
investigados ocurrieron y en el momento de su resolucin final
por la investigacin fiscal previa.

3.7. En tal sentido, mediante Resolucin de 22 de abril de

2010, luego de ms de 11 meses calendario de duracin de
aquella investigacin preliminar originalmente seguida contra la
recurrente, la Segunda Fiscala Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada RESOLVI: declarar no ha lugar
formalizar denuncia penal contra Nadine Heredia
Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Lino Gregorio
Bejarano Miranda, Antonia Alarcn Cubas de Heredia,
Arturo Jos Belaunde Guzmn, Eladio Mego Guevara,
Maria Esther Zuiga Loayza, Roco del Carmen Caldern
Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch por la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos en
agravio del Estado, archivndose definitivamente en
dicho extremo.

3.8. Dicha resolucin fiscal tuvo como respuesta, por parte

de la Procuradura Pblica Especializada en delitos de lavado de
Activos del Ministerio del Interior, de la interposicin del recurso
impugnatorio denominado queja de derecho, la misma que

tena por objeto la revisin de lo as resuelto por una instancia

superior, en este caso por parte de la Fiscala Superior
Especializada en Criminalidad Organizada del Ministerio Pblico
(segunda instancia con relacin a la Segunda Fiscala Provincial
Especializada en Criminalidad Organizada), instancia superior
que -al absolver este recurso impugnatorio (denominado queja
de derecho)- seal de modo contundente y definitivo que:
Tercero: que de los actuados aparece que el 29 de mayo de
2009 el Ministerio Pblico decidi abrir investigacin preliminar
en contra de los investigados por la presunta comisin del delito
de lavo de activos en agravio del Estado. Que esta investigacin
preliminar ha tenido diversas ampliaciones hasta que
finalmente el Fiscal Provincial responsable del caso la dio por
concluida el 21 de abril de 2010 al considerar haberla agotado.
Esto significa que durante aproximadamente 11 meses se ha
realizado la investigacin preliminar que tiene por finalidad
realizar todas las diligencias necesarias o actos de investigacin
as como recabar los medios probatorios pertinentes que sirvan
al Fiscal responsable del caso formalizar accin penal o en su
caso disponer su archivamiento. Durante este tiempo, adems
del impulso de oficio del Fiscal Provincial que dirige la
investigacin, los investigados y la Procuradura Pblica del
Estado pueden solicitar se realicen actos de investigacin,
ofrecer y actuar pruebas que consideren pertinentes para sus
intereses. En el caso de la Procuradura Pblica del Estado se
constata que no ha existido dicha actuacin durante la
investigacin.

3.9. Efectivamente, la citada Fiscala Superior al resolver el

archivamiento en segunda instancia dispuso que la
investigacin preliminar llevada a cabo por la Segunda Fiscala
Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, que tuvo
11 meses para realizar todas las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del citado delito, fue correctamente llevada,
dejando constancia, as mismo, que la Procuradura Pblica no
solicit ningn tipo de acto de investigacin, haya ofrecido y/o
actuado pruebas que consideren pertinentes para sus intereses;
manifestando de esa manera su conformidad con la
investigacin entonces llevada a cabo y debidamente
archivada.
3.10. Ahora bien, sobre la base de los fundamentos
(agravios) contenidos en la queja de derecho (impugnacin)
presentada por la Procuradura Pblica contra el Lavado de

Activos, la Fiscala Superior Especializada en Criminalidad

Organizada del Ministerio Pblico absolvi la misma punto por
punto, respondiente, contestando y negando cada uno de los
pretendidos sustentos de esta impugnacin, al resolver de
modo contundente la Queja de Derecho N 11-2010
determinado (con calidad de Cosa Decidida) que: en
cuanto a que no se ha efectuado una adecuada
investigacin de los hechos y a que si bien es cierto la
investigada ha presentado supuestos contratos y recibos
por honorarios profesionales, ello no significa que est
actuando
necesariamente
dentro
del
marco
de
legalidad, esta Fiscala Superior considera que la
investigacin preliminar en el presente caso ha cumplido con
los estndares y las estrategias de la FECOR en la investigacin
de delitos de lavado de activos, investigaciones delicadas en las
cuales resulta muy importante determinar cul es el delito
precedente o delito fuente y asimismo precisar durante la
investigacin y especialmente al final de ella cul es la
conducta concreta del lavado de activos cometido dentro del
amplio repertorio de conductas prevista en la Ley. En lo
referente a que no se ha realizado una pericia contable a fin de
verificar si estos dineros han salido o no de las empresas para
las que supuestamente prest servicios profesionales la
investigada, pudiendo tratarse de empresas fachadas, esta
Fiscala Superior considera que el Fiscal Provincial decide su
estrategia de la investigacin y dentro de ella y de acuerdo a
sus avances puede disponer la realizacin de pericias contables
decidiendo tambin el objeto de ellas, es l quien debe
decidirlo; no se deciden pericias de frmula o de ritual
investigatorio, sino cuando resulta necesario y til al xito de la
investigacin, en el presente caso en el que no existe delito
precedente ni la precisin de una imputacin concreta en torno
a alguna conducta de lavado de activos como se explica ms
adelante es absolutamente prescindible la pericia reclamada
por la Procuradura Pblica del Estado. En cuanto al extremo
que tampoco se ha solicitado va Carta Rogatoria para recibir
las declaraciones de los representantes de las supuestas
empresas a las que habra prestado servicios la investigada
Heredia Alarcn a fin de verificar si lo manifestado por ella se
ajusta a la verdad, tenemos que en los actuados existe
reiterada actividad por parte del Fiscal Provincial mediante
cartas rogatorias solicitando informacin y recibir la declaracin
de los representantes de las empresas aludidas, sin embargo,

en el caso de Venezuela existen serios problemas con la

cooperacin judicial internacional y no contestan ninguno de los
pedidos realizados. Esta situacin no puede mantenerse en
forma indefinida y habiendo transcurrido un tiempo
suficientemente razonable el Fiscal Provincial deba resolver la
investigacin como as lo hizo.

3.11. Por su parte, la citada resolucin fiscal superior dispuso

que, en cuanto a los argumentos esgrimidos en la queja de
derecho, en el sentido que el investigado Belaunde Guzmn
registra denuncias por delitos de estafa, falsedad genrica,
falsificacin de documentos, falsedad ideolgica, fe pblica y
receptacin, y que stos constituiran el delito precedente que
exige el delito de lavado de activos debido que el tipo penal
indica como delitos precedentes a otros similares que generan
ganancias ilegales. Esta interpretacin no es de recibo, pues el
Art. 6 de la Ley 27765 precisa que los delitos que contempla la
citada ley corresponde a trfico ilcito de drogas, terrorismo,
delito contra la administracin pblica, secuestro, extorsin,
proxenetismo, trata de personas, trfico ilcito de migrantes,
defraudacin tributaria, contra el patrimonio en su modalidad
agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen
ganancias ilcitas.
Cuando la Ley se refiere a otros delitos similares se debe
interpretar similares en gravedad y adems que generen
ganancias patrimoniales ilcitas. Por esta razn se excluyen los
delitos que pretende la quejosa sean considerados como delitos
precedentes (.) en los actuados de la investigacin preliminar
no encontramos elementos ni informacin de delitos
precedentes o delitos fuente del delito de lavado de activos.
Sexto.- Finalmente, en cuanto al argumento que no se habra
tenido en cuenta su escrito presentado el 28 de abril de 2010,
donde solicit ahondar las investigaciones respecto de lo
publicado el 05 de abril en el diario el Correo bajo el ttulo
Cnyuge de Ollanta Humala recibi dinero desde una firma
venezolana fantasma, se tiene que efectivamente a fojas 2818
obra un escrito presentado por la Procuradura Pblica el 28 de
abril de 2010, el mismo que fue provedo al da siguiente con
el tenor estese a lo resuelto, pues ya el 22 de abril del ao en
curso se haba emitido la resolucin objeto de queja; en
este aspecto esta Fiscala Superior considera que resulta
sorprendente que se presenten escritos cuando las

investigaciones ya concluyeron e incluso ya exista resolucin y

adems resulta extrao que se presente una publicacin
periodstica luego de 23 das de conocida; sin embargo
entramos a a interpretarlo, se trata de un recorte del diario el
Correo bajo el ttulo Cnyuge de Ollanta Humala recibi dinero
desde una firma venezolana fantasma, no obstante en el
recorte periodstico se escribe que Nadine Heredia recibi en
su cuenta bancaria 7,962 dlares de parte de VENEVAL el 30 de
marzo de 2007, seis aos despus de la cancelacin formal de
las operaciones de esta compaa, esta informacin
periodstica no afecta la investigacin realizada, ni sus
resultados, es una situacin que en todo caso debe ser aclarada
por The Daily Journal, pero por s sola carece de mrito
suficiente para significar la comisin del delito de lavado de
activos por parte de Nadine Heredia Alarcn.

3.12. As pues, es por tales consideraciones que la Fiscala

Superior Especializada en Criminalidad Organizada emiti la
resolucin fiscal superior de 5 de julio de 2010 Queja de
Derecho N 11-2010- en la cual declar: INFUNDADA LA
QUEJA presentada por la procuradura Pblica del Estado contra
la resolucin emitida por la Segunda Fiscala Provincial
Especializada en Criminalidad Organizada, sealando como
sustento de ello que: del estudio de los actuados del presente
recuso de queja y contrastados sus argumentos con los
actuados y los fundamentos de la resolucin impugnada de la
2da. Fiscala Provincial FECOR, se llega a la conclusin que el
recurso debe desestimarse; que, no encontramos indicio ni
evidencia objetiva concreta que sirva para formalizar la
correspondiente accin penal ni causa probable para
continuar la investigacin preliminar no habindose llegado a
evidenciar con medios probatorios idneos que los investigados
hayan materializado en algn momento las conductas
prohibidas
de
conversin,
transferencias,
adquisicin,
utilizacin, guarda, custodia, recepcin, ocultamiento o tenencia
de dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes de
actividades ilcitas como el trfico ilcito de drogas y otro delito
precedente taxativamente indicado en la ley 27765 vigente.
3.13. Ahora bien, la pregunta es: Cmo es que si,
habindose producido una previa investigacin fiscal preliminar
hace ms de cinco aos, respecto ahechos que ocurrieron hace
ms de ocho aos, a la fecha de la presentacin de la denuncia
que da pie a esta segunda investigacin fiscal de carcter

preliminar el 24 de noviembre de 2014, y la misma ya est

archivada desde el 2010, debidamente confirmada por el
Superior Jerrquico va queja de derecho (es decir, fue resuelta
de modo unnime en las dos instancia fiscales), se abre una
nueva investigacin fiscal igual a la anterior? Es acaso
constitucionalmente admisible que dicha investigacin pueda
reabrirse, siendo jurdica y factualmente idntica a la presente?
En principio como regla jurdica que recoge el principio
constitucional de la interdiccin de la arbitrariedad (reiterado
mucha veces en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) la
repuesta sera NO; lo que debe ser siempre entendido a la luz
de lo dispuesto en el principio constitucional del non bis in
idem, a efectos de no caer en la interdiccin de la arbitrariedad,
ergo, permitir que un mismo hecho, persona y fundamento,
puedan ser investigados indefinidamente, pese a que los
mismos hayan sido archivados por resolucin fiscal firme y final.
De la investigacin preliminar por el delito de lavado de activos
seguido ante la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa
Especializada en delitos de Lavado de Activos y prdida de
dominio Ingreso N 480-2014, seguida contra doa Nadine
Heredia Alarcn.

3.14. Como es de pbico conocimiento, mediante escrito de 24

de noviembre de 2014, presentado a horas 15:30 en la mesa
de partes de vuestra fiscala corporativa, el abogado Carlos
Huerta Escate, (con domicilio en Calle los Eucaliptos A-6 de la
Urbanizacin San Jos de Ica y registro en el Colegio de
Abogados de Ica), present denuncia de parte por ante la
Fiscala Superior de Lavado de Activos y Perdida de Dominio en
contra de la recurrente y otros, por presuntamente haber
tomado conocimiento (recin) el 24 de noviembre de 2014
(esto es el mismo da de la formulacin de la denuncia fiscal en
Lima), de la denuncia publicada en el peridico EXPRESO, en su
edicin del mismo 24 de noviembre de 2014 (con inusitada
celeridad, procediendo en esa misma fecha a leer ese diario,
redactar su denuncia y desplazarse desde Ica hasta el Centro
de Lima a fin de poder ingresar su denuncia a las 3:30 pm, que
es conforme aparece en el sello oficial de la misma) que en su
titular denuncia indicios de (presunto) lavado de activos y se
exige levantamiento de secreto bancario.

3.15. Sobre el particular la referida denuncia penal sustenta

que: el titular de dicho peridico seala textualmente exigen

levantarle
el
secreto
bancario,
cuentas
oscuras,
sospechosas transferencias entre 2006 y 2008 a cuenta de
Nadine Heredia deben ser investigadas, reclama ex asesor del
Oficialismo Jorge Paredes Terry, y aparecen ms destapes en
trama de corrupcin que involucra a personajes cercanos a
Palacio como Belaunde Lossio y Rivera Ydrogo; y en su pgina
N 2 y 3 detalla textualmente: reclama Jorge Paredes Terry, ex
asesor de Nacionalista Daniel Abugatts, que se levante el
secreto Bancario a Nadine e Ilan Heredia, ex empleado
congresal sostiene que Los Belaunde lavaron activos con la
pareja presidencial y ellos les devolvieron el favor 3.16. As
pues, la citada denuncia de parte seala como medios
probatorios que sustentan su denuncia penal de parte: 1)
Original del Peridico Expreso, 2) Testimonial que deber rendir
la persona de Jorge Paredes Terry, Ex asesor nacionalista de
Daniel Abugatts, (para que narre sus versiones sobre las
aportaciones de dinero a la cuenta de la denunciada Nadine
Heredia), 3) la declaracin que deber rendir el Empresario
Argentino Eduardo Malki Jacques, para que diga porque gir
montos de dinero a favor de la denunciada Nadine Heredia, 4)
el levantamiento del secretario del 2006 a 2014 de la persona
de Nadine Heredia Alarcn y otros, 5) Requerimiento que se
har a la denunciada Nadine Heredia Alarcn, para que
presente el Estudio realizado. 6) Oficio que deber de ser
remitido al JNE, para que informe sobre los montos dinerarios y
relacin de personas que aportaron en sus campaas polticas.

3.17. En ese contexto, como podr observar el digno

Despacho Constitucional, el denunciante seala como sustento
de su denuncia fiscal nica y exclusivamente lo sealado en el
reporte periodstico del citado Diario Expreso del 24 de
noviembre de 2014, en donde bsicamente se cuestiona una
sospechosa transferencia a cuenta de la primera dama entre el
2006 y 2008, indicndose que dichos depsitos deben de ser
investigados en la medida que el ex asesor del Congresista
Daniel Abugatts sealara el posible blanqueamiento de dicho
dinero, sealando como sustento probatorio de su denuncia, la
informacin periodstica del diario Expreso, as como la
peticin que se realice toma de diversas declaraciones
testimoniales a efectos de corroborar lo denunciado.

3.18. Ahora bien, dicha denuncia de parte (en la que

nuevamente se cuestiona la licitud de los ingresos o depsitos

realizados en la cuenta bancaria de la recurrente de la presente

demanda de hbeas corpus de 2006 a 2008, sealndose
incluso que se levante el secretario bancario de la referida
patrocinada), tuvo como respuesta la dacin de la Resolucin
Fiscal N 1 de 29 de enero de 2015, mediante el cual la 1era
Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio dispone: abrir
investigacin preliminar contra las persona de Ilan Paul Heredia
Alarcn y Nadine Heredia Alarcn, la misma que se desarrollar
en el despacho Fiscal por el plazo de 180 das.

3.19. As pues, dicha resolucin fiscal tuvo como sustento

que: Tercero.- revisando el artculo periodstico publicado en el
diario Expreso, de 24 de noviembre de 2014, se advierte que
hace referencia a la existencia de transferencias sospechosas,
entre los aos 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine
Heredia. En dicho sentido, se toman de su contenido (pgs. 2 y
3) la siguiente informacin de inters: a) la existencia de
depsitos a la cuenta de Nadine Heredia, al finalizar la
campaa, por un total de $ 92 mil dlares americanos, b)
dentro de los depositantes figura: Arturo Belaunde Lossio con
cerca de $ 4 mil dlares americanos, Iln Heredia Alarcn con
aportes por $ 213,062 dlares americanos c) movimiento de
registros de la cuenta de la Sra. Nadine Heredia
correspondiente al Banco de Crdito del Per, d) Iln Heredia
Alarcn sera el apoderado de Nadine Heredia Alarcn para
manejar sus cuentas bancarias, tanto en Per como en el
extranjero, e) Martin Belaunde Lossio habra pagado a Nadine
Heredia la suma de $ 50 mil dlares americanos para hacer un
estudio de mercado a favor de la empresa centros capilares,
f) Fernando Rospigliosi advirti que el dinero depositado a
Nadine Heredia tratara de una Operacin de Blanqueo.

3.20. En ese sentido, se observa que la informacin

periodstica (Diario Expreso), la cual sirvi como sustento para
la interposicin de la denuncia penal de parte, fue exactamente
la misma que en el 2009 fue materia de previo anlisis por
Despacho fiscal anterior, debidamente archivada y confirmada
en su archivamiento, lo que la denuncia de noviembre de 2014
omite sealar, y pretende as ser contrastada con informacin
de dominio pblico. En ese sentido, de manera inslita y
cayendo en el juego del denunciante- la Fiscala denuncia en la
presente accin constitucional, recopil informacin periodstica

del diario La Razn, a travs de su pgina web, en la que se

obtuvo que: Martin Belaunde Lossio ha efectuado aportes a las
cuentas bancarias de Heredia, a travs de la empresa Centro
Capilares, por casi un monto de US$ 67 mil dlares; del diario
La Repblica, a travs de su pgina web, se muestra mi rbol
genealgico, del portal de youtube.com, se recab la grabacin
del noticiero Panorama, transmitido el 25 de enero de 2015, en
el cual se indic que Nadine Heredia habra otorgado carta
poder a favor de su hermano Iln Heredia, en la Notaria de
Matucana; presumiendo que dicho acto es sospechoso por
cuanto no es usual que las personas celebren sus actos
protocolares en lugares al distrito de su uso frecuente;
transformado as, sin razonabilidad alguna, un acto lcito e
inocuo (el que una persona otorgue poder de representacin a
otra, conforme al Cdigo Civil).

3.21. En ese orden de ideas, se indica en la referida

resolucin fiscal que adems de lo dispuesto en la nota
periodstica del Diario Expreso de 24 de noviembre de 2014 se
tendra lo dispuesto en la pgina web del Diario la Razn sobre
unos supuestos aportes realizados por Martn Belaunde a la
cuenta de la recurrente; la descripcin de mi rbol genealgico
(publicado en la pgina web del diario la Repblica) para
finalmente indicar que el otorgamiento de una carta poder a
favor de mi hermano en un notaria de Matucana evidenciara
una acto sospechoso.

3.22. As pues, en mrito nica y exclusivamente a lo

sealado sobre supuesta evidencia de actos irregulares y sobre
la base de supuestos nuevos hechos y nuevos medios
probatorios (una publicacin periodstica del Diario Expreso de
la misma fecha de la denuncia, domiciliada en Ica (hechos que
no resultan sospechosos al Seor Fiscal), informacin obtenida
del buscador google de la pgina web del Diario la Razn y
del Diario La Repblica -obtencin del rbol genealgico de la
recurrente y una carta poder otorgada por la recurrente a favor
de su hermano), la fiscala dispone finalmente que en ese caso
se advertira que Nadine Heredia habra recibido considerables
sumas de dinero a travs de su cuenta bancaria en el Banco de
Crdito, la misma que correspondera a depsitos efectuados
por Arturo Belaunde Lossio, hermano del actual investigado
Martn Belaunde Lossio, as como de su hermano Ilan Heredia
Alarcn, su madre Antonia Alarcn de Heredia, la Caja

Venezolana de Valores, Eladio Mego Guevara, Lino Bejarano

Miranda, entre otros, por lo que debe dilucidarse la procedencia
de dichas sumas de dinero y la finalidad del mismo, as tambin
corresponde indagar sobre la posible existencia de otros
registros de operaciones sospechosas a nombre de los
denunciados en la misma u otras entidades bancarias.

3.23. Ahora bien, en ese orden de ideas, conforme a lo

dispuesto en la Res. N01 de 29 de enero de 2015, se
tiene claro que la presente investigacin preliminar se
ha
abierto
como
si
fuese
un
nuevo
caso,
evidencindose desde ya un error en la citada
resolucin, no explicndose o dndose razn alguna el
por qu se reabre una investigacin penal ya archivada
por los mismos hechos en el 2010, esto es dejndose de
lado la misma, como si aquella nunca hubiese ocurrido.
As pues, en la citada Res. N 01 de 29 de enero de 2015
no se menciona en lo absoluto lo ya desarrollado e
investigado en la carpeta fiscal ingreso N 122-2009
seguida por ante la Segunda Fiscala Provincial
Especializada
en
Criminalidad
Organizada,
investigacin preliminar por el delito de lavado de
activo, seguido contra la recurrente de la presente
accin constitucional.

3.24.
Efectivamente,
si
son
los
mismos hechos
(cuestionamiento de depsitos bancarios a la cuenta de ahorros
dlares del Banco de Crdito del Per, del 2006 a 2008) y ha
existido una investigacin anterior, como ha sido sealado en
prrafos anteriores, excepcionalmente se puede re-abrir una
investigacin siempre y cuando se motive de manera razonada
y suficiente la resolucin fiscal por el cual se procede a la
reapertura de la investigacin penal ya archivada hace 4 aos;
en tal sentido si lo que el Fiscal Emplazado deseaba es que
realmente se disponga un nuevo caso o una nueva
investigacin sobre presuntos irregulares depsitos bancarios a
la cuenta de ahorros dlares del Banco de Crdito del Per de la
recurrente, del 2006 a 2008, no debi existir hechos o sucesos
investigatorios similares o los ya realizados en la investigacin
de la carpeta fiscal 122-2009; hechos los cuales son
completamente contradictorios en la medida que esta nueva
investigacin s tiene sustento sobre actos ya investigados en

el 2009 2010 y dispone la actuacin de hechos ya

investigados (esto es son los mismos hechos), tal es as que
incluso expresamente la citada Resolucin Fiscal N 1 seala
en su Quinto considerando que: Nadine Heredia habra recibido
considerables sumas de dinero a travs de su cuenta bancaria
en el Banco de Crdito, la misma que correspondera a
depsitos efectuados por Arturo Belaunde Lossio, hermano del
actual investigado Martn Belaunde Lossio, as como de su
hermano Ilan Heredia Alarcn, su madre Antonia Alarcn de
Heredia, la Caja Venezolana de Valores, Eladio Mego Guevara,
Lino Bejarano Miranda, entre otros, por lo que debe dilucidarse
la procedencia de dichas sumas de dinero y la finalidad del
mismo, esto es, se volvera a investigar los depsitos hechos
por las referidas personas a la cuenta de ahorros dlares del
Banco de Crdito del Per de titularidad de la recurrente entre
los aos 2006 a 2008, lo que definitivamente implica la
reapertura de la investigacin penal de la carpeta fiscal
ingreso 122- 2009 por supuesto delito de lavado de activos
incoado contra la accionante de la presente garanta
constitucional y otras personas, hechos los cuales evidencian la
manifiesta nulidad de la citada resolucin fiscal al tratar la
presente investigacin preliminar como si fuese un caso nuevo,
cuando en realidad la cuasi totalidad de los hechos descritos en
ella (que sirve de denuncia de parte como de sustento de
apertura de investigacin de la Resolucin Fiscal N 1) han sido
ya materia de investigacin en la carpeta fiscal ingreso 1222009.

3.25. En tal sentido, y constatado de manera evidente,

fehaciente y flagrante que los ahora denunciados (con celeridad
digna de destacarse el 24 de noviembre de 2014) son
EXACTAMENTE los mismos hechos sobre los cuales se procedi
una la investigacin preliminar antecedente (archivada y con
archivamiento debidamente confirmado por el Fiscal Superior)
por presunto delito de lavado de activos en contra ma, es
relevante determinar si dicha nueva investigacin penal
implica la vulneracin del principio constitucional del non bis in
idem, a la luz de la jurisprudencia vinculante emitida por el
Tribunal Constitucional, en su calidad de Supremo Intrprete de
la Carta Constitucional y de los derechos fundamentales que de
ella emanan debidamente garantizados.

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO

4.1. DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO.

4.1.1. El Debido Proceso Legal es un derecho constitucional

que adems tiene como contenido esencial de rodear al proceso
en general (en este caso proceso constitucional de amparo) de
las condiciones mnimas de equidad y justicia que respalden la
legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado
en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicacin y
vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garanta de la
Tutela Procesal Efectiva, como lo refiere el Cdigo Procesal
Constitucional, elemento indispensable para lograr la finalidad
del propio proceso.

4.1.2. La importancia del Debido Proceso Legal como un

derecho fundamental ha generado que ste no solo se aplique
exclusivamente al mbito jurisdiccional, sino en toda clase de
procesos de ndole administrativo, arbitral o privado. En
consecuencia, las garantas que involucran la proteccin del
Derecho a un Debido Proceso Legal son aplicables no slo a los
procesos jurisdiccionales sino a todos los procesos que se
desarrollen dentro de la Sociedad, sea para la determinacin o
generacin de un derecho subjetivo de los ciudadanos, sea para
la determinacin de tal derecho en conflicto entre el ciudadano
y la autoridad. En nuestra sistema jurdico, el Derecho al Debido
Proceso ha sido consagrado en el Inc. 3ero. del Art. 139 de la
Constitucin Poltica del Estado, que seala lo siguiente: Art.
139.- Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional:
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdiccin
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto
de los previamente establecidos, ni juzgada por rganos
jurisdiccionales de excepcin ni por comisiones especiales
creadas al efecto, cualquiera sea su denominacin.

4.1.3. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha establecido que las garantas del Debido Proceso
se aplican en cualquier tipo de procesos, conforme reseamos a
continuacin:
Si bien el artculo 8 de la Convencin Americana se titula
Garantas Judiciales, su aplicacin no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que

deben observarse en las instancias procesales a efecto de que

las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus
derechos.

La Corte ya ha dejado establecido que a pesar de que el citado

artculo no especifica garantas mnimas en materias que
conciernen a la determinacin de los derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carcter, el
elenco de garantas mnimas establecido en el numeral 2 deI
mismo precepto se aplica tambin a esos rdenes y, por ende,
en ese tipo de materias el individuo tiene tambin el derecho,
en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.
4.1.4. En tal sentido el Derecho al Debido Proceso Legal no
solo tiene aplicacin ni se agota en los asuntos judiciales, sino
tambin en todos aquellos que se desarrollen en el seno de una
sociedad y que supongan la aplicacin del derecho a un caso
concreto por parte de la autoridad y del que se deriven
consecuencias intersubjetivas, los que se deben llevar a cabo
con el cumplimiento de requisitos esenciales de equidad y
razonabilidad, que se encuentran comprendidos entre la mayor
parte de las Garantas Constitucionales de la Administracin de
Justicia; como ocurre en todos los procesos, como en el caso
sub jdice .
4.1.5. No obstante que el Derecho al Debido Proceso es
nico, ste tiene dos manifestaciones totalmente diferenciadas,
y que son tiles para determinar aquellos aspectos vulnerados
por el acto jurisdiccional:
El Debido Proceso Sustantivo o sustancial.
El Debido Proceso Adjetivo o procesal.

El Debido Proceso Sustantivo tiene como contenido que todos

los actos de poder (como normas jurdicas, actos
administrativos, resoluciones judiciales, fiscales) sean justos; es
decir que sean razonables y respetuosos de los valores
superiores, de los derechos fundamentales y de los dems
bienes jurdicos constitucionalmente protegidos.
Por otro lado, el Debido Proceso Adjetivo o Procesal est
conformado por un conjunto de derechos esenciales que
impiden que la libertad y los derechos de los individuos sean
vulnerados ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o
procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de

derecho -incluyendo al Estado- que pretenda hacer uso abusivo

de stos .

4.1.6. No obstante ser dos aspectos distintos del derecho al

Debido Proceso, es evidente que la afectacin al Debido Proceso
Adjetivo implica una afectacin al Debido Proceso sustantivo,
porque la vulneracin del acceso al proceso y dentro del
proceso, genera una vulneracin al principio de razonabilidad.

4.1.7. Estando a que el actuar arbitrario por parte de la

demandada, podemos sealar que el emplazado tcitamente ha
vulnerado mi derecho fundamental a un Debido Proceso o a un
Juicio Justo (DUE PROCESS OF LAW).

4.1.8. Se debe recordar que el Derecho a un Debido Proceso

Legal es un derecho de todo justiciable, sea persona natural o
jurdica, de derecho privado o pblico. En efecto, ms all que
el Debido Proceso Legal (DUE PROCESS OF LAW) constituya una
nocin imperativa del Derecho Procesal Constitucional de
nuestros das, a decir de FANDEZ LEDESMA: El Derecho que
comentamos, adems de constituir una garanta en cuanto a la
rectitud y correccin de cualquier procedimiento judicial en el
que se discutan los derechos u obligaciones de una persona, es
tambin un derecho fundamental, en cuanto puede servir de
garanta para el ejercicio y disfrute de otros derechos.

4.1.9. Por tanto, ya no slo se le considera una garanta

innominada en la Constitucin respecto a la administracin de
justicia, como lo era en el Art. 233 de la Constitucin de 1979
(D), sino que ahora tiene reconocimiento constitucional
legislativo explcito en el Inc. 3) del Art. 139 de la Constitucin
Poltica vigente (imperativo constitucional categrico), sino
tambin en los Arts. 7 ab-initio del TUO de la Ley Orgnica del
Poder Judicial y en el Art. I del Ttulo Preliminar del Cdigo
Procesal Civil. Al respecto, FIX-ZAMUDIO (25) sostiene con
nfasis que:(...) el Debido Proceso Legal es la traduccin del
concepto anglo-americano del "DUE PROCESS OF LAW",
consagrado en las enmiendas V y XIV de la Constitucin de los
Estados Unidos introducidas en 1789 y en 1869,
respectivamente, y a la que tambin se le seala bajo el
concepto lato de "Derecho de Defensa de Juicio".

4.1.10. As el Debido Proceso Legal se encuentra estipulado

en nuestra Carta Magna como una de las Garantas
Constitucionales de la Administracin de Justicia. La unnime
doctrina en materia de Derecho Constitucional Procesal, segn
la categorizacin de Fix Zamudio ha determinado que las
denominadas Garantas de la Administracin de Justicia -que en
nuestra Carta Constitucional reciben el nombre de Principios y
Derechos de la Funcin Jurisdiccional- y que pertenecen al
Derecho Constitucional Procesal, esto es que son normas de
naturaleza procesal cotidiana, no solamente restringidas a la
actividad del proceso judicial jurisdiccional, sino a todo proceso,
sea este administrativo, municipal, militar, civil, privado,
universitario; etc.
4.1.11. En consecuencia, no es otra cosa que la garanta con
sustrato constitucional del proceso judicial y que tiende a
rodear al proceso de las condiciones mnimas de equidad y
justicia que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho
finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la
correcta aplicacin y vigencia del proceso judicial, lo que a su
vez es garanta de la Tutela Judicial Efectiva, elemento
indispensable para lograr la finalidad del propio proceso judicial.
4.1.12. En el presente caso, el emplazado ha vulnerado
especficamente el aspecto procesal del Derecho al Debido
Proceso (y por ende su aspecto material), en los siguientes
aspectos:
En su vertiente de Derecho al proceso, porque no se ha
otorgado una adecuada tutela eficaz, al carecer el proceso de
una objetividad en la emisin de resolucin fiscal, emitida de
manera arbitraria en perjuicio directo y real de la recurrente,
generndose as una completa inseguridad jurdica y una
manifiesta indefensin.
En su vertiente de Derecho en el Proceso, porque la citada
resolucin fiscal no ha respetado como mnimo aquellos
elementos que razonablemente resulten esenciales para que el
debido proceso pueda cumplir su finalidad y no pierda su
naturaleza para convertirse en algo distinto, que se pueden
resear en los siguientes:
Respeto al principio constitucional non bis in idem, cosa
decidida y el principio constitucional de la razonabilidad y
proporcionalidad

4.2. DE LA MANIFIESTA VULNERACIN AL PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
o 4.2.1. El principio de proporcionalidad, como atributo del
Estado Social y Democrtico de derecho, as explcitamente
reconocido por el ltimo prrafo del Art. 200 de la Constitucin,
adems, en los numerales 3 y 43 de la Norma Fundamental,
ha sido invocado en ms de una ocasin por el Tribunal
Constitucional, sea para establecer la legitimidad de los fines de
actuacin del legislador en relacin con los objetivos propuestos
por una determinada norma cuya constitucionalidad se
impugna, sea para establecer la necesidad e idoneidad de
medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a travs de un
Decreto de Urgencia, sea con ocasin de la restriccin de
derechos fundamentales en el marco del proceso penal, y
tambin para efectos de controlar la potestad sancionadora de
la administracin.
o 4.2.2. El principio de Razonabilidad, En el mismo sentido, y
ya a nivel nacional, se ha dicho que cuando se habla de
proporcionalidad, se habla fundamentalmente de justificar la
afectacin de un derecho constitucional. Se trata de determinar
si existe una relacin de equilibrio o de adecuada
correspondencia entre la restriccin que llega a sufrir un
derecho constitucional, y la conservacin de un bien o inters
pblico que aparece precisamente como causa de la restriccin,
exige someter la medida o acto cuya proporcionalidad se
pretende evaluara un triple juicio, conformado por el juicio de
idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad
sensu estricto.
V. VIA PROCEDIMENTAL
5.1 Constitucin Poltica del Per
Artculo 200.- Son garantas constitucionales:
Inciso 1. La Accin de Hbeas Corpus, que procede ante el hecho u
omisin, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos
constitucionales conexos.

5.2. Cdigo Procesal Constitucional

Artculo 1.- Finalidad de los Procesos:
Si luego de presentada la demanda cesa la agresin o amenaza por
decisin voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el
Juez, atendiendo al agravio producido, declarar fundada la demanda
precisando los alcances de su decisin, disponiendo que el emplazado
no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la
interposicin de la demanda, y que si procediere de modo contrario
se le aplicarn las medidas coercitivas previstas en el artculo 22 del
presente Cdigo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda.
Artculo 2.- Procedencia:
Los procesos constitucionales de hbeas corpus, amparo y hbeas
data proceden cuando se amenace o viole los derechos
constitucionales por accin u omisin de actos de cumplimiento
obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.
Cuando se invoque la amenaza de violacin, sta debe ser cierta y de
inminente realizacin. El proceso de cumplimiento procede para que
se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.
5.3. Convencin Americana sobre Derechos Humanos
Artculo 25. Proteccin Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
competentes, que la ampare contra actos que violen
fundamentales reconocidos por la Constitucin, la ley
Convencin, aun cuando tal violacin sea cometida por
acten en ejercicio de sus funciones oficiales.

y rpido o a
o tribunales
sus derechos
o la presente
personas que

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidir sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisin en que se haya estimado procedente el recurso.
5.4. Declaracin Universal de los Derechos Humanos

Artculo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitucin o por la ley.
5.5 Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre
Artculo 24 - Derecho de peticin
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a
cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de inters
general, ya de inters particular, y el de obtener pronta resolucin.
VI. MEDIOS PROBATORIOS
6.1. Resolucin Fiscal del 22 de abril de 2010 emitida por la 1era.
Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada.
6.2. Recurso de Queja de Derecho del 04 de mayo del 2010
6.3. Resolucin fiscal del 05 de Julio de 2010 emitida por la Fiscala
Superior Especializada en Criminalidad Organizada
6.4. Oficio N 537-2008-MP-FN-FE del 11 de agosto de 2009
6.5. Denuncia Penal de Parte de 24 de Noviembre de 2015
6.6. Resolucin Fiscal N 1 de 29 de enero de 2015
6.7. Recortes Periodsticos emisin virtual de los diarios: Diario
Caviar del 3 de febrero de 2015, Diario Correo del 04 de febrero
del 2015, Diario El Comercio de 8 de febrero de 2015, Diario Los
Andes de 13 de febrero de 2015, Diario Seal Abierta de 13 de
febrero de 2015, Diario Per 21 de 13 de febrero de 2015
6.8. Escrito de solicitud de archivamiento de 11 de febrero de 2015
6.9. Resolucin Fiscal de 12 de febrero de 2015
6.10. Pido a su despacho solicitar al Ministerio Pblico para que
remita todos los tomos de la investigacin penal llevada a cabo en la
Carpeta Fiscal N 122-2009 de la Fiscala Provincial Especializada en
Criminalidad Organizada, la misma que se encuentra en la Gerencia
de Archivo y Trmite Documentario de la institucin antes
mencionada.
POR TANTO:

A USTED SEOR JUEZ PENAL PIDO: Se

sirva admitir a trmite la presente demanda de Hbeas Corpus
conforme a los fundamentos sustentados y, en su oportunidad,
declararla fundada en todos los extremos demandados de la
presente, por ser de estricta Justicia Constitucional.
PRIMER OTROS DIGO: Que, al amparo de lo dispuesto en el Artculo
VIII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Constitucional, solicito a
su despacho suplir las deficiencias procesales en que pudisemos
haber incurrido de manera involuntaria; en aplicacin del Principio del
Derecho Procesal IURA NOVIT CURIA, el Principio Procesal
Constitucional
SUPLENCIA
DE
QUEJA,
y
los
principios
constitucionales PRO HOMINE PRO ACTIONE Y PRO LIBERTATIS,
aplicables al Derecho Procesal Constitucional Peruano, conforme est
desarrollado en el Cdigo Procesal Constitucional Peruano, y en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, respectivamente.
SEGUNDO OTROS DIGO: Segn lo dispuesto en el Artculo 80 del
Cdigo Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente
proceso constitucional, vengo a otorgar representacin procesal al
Letrado que autoriza la presente demanda constitucional, DR. JAIR
GUSTAVO LOZADA GALARRETA con Registro C.A.L. 10928,
confirindole para tal efecto las facultades generales de mandato
contenidas en el Artculo 74 del mismo cuerpo legal antes
mencionado.
TECER OTROSI DIGO: Que, en calidad de mis recaudos, cumplo con
adjuntar el medio probatorio antes solicitado.

Lima, 15 de Junio del 2015

JAIR GUSTAVO LOZADA GALARRETA

HEREDIA ALARCON
C.A.L. N 10928
10308805
DNI. N 61189674

NADINE
DNI. N