CONSTITUCIN SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

S.A.C.
Seor notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas, una constitucin simultanea de
sociedad annima cerrada, que otorgan:
DANNY VARGAS QUISTAN de nacionalidad peruana, ocupacin CONTADOR
PUBLICO, con DNI n 43568792 , soltero, con domicilio en JR: AYACUCHO 808.
NOEMI CARRANZA GALINDO de nacionalidad peruana, ocupacin CONTADORA
TRIBUTARIA, con DNI n 43369416 , casado con JUAN CARLOS HERRERA
MALDONADO con DNI n 45689521, con domicilio en JR. AMAZONAS 350.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en jr.
amazonas n1024 distrito Chachapoyas provincia Chachapoyas y
departamento amazonas.

En los trminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de DANNY Y NOEMI
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo usar la abreviatura D Y N S.A.C
Se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el
correspondiente estatuto.
SEGUNDO.- El monto del capital social es de s/.10,000.00 (DIES MIL y 00/100 nuevos
soles) representado por DOS acciones nominativas de un valor nominal de s/ 5,000.00
(. y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente
manera:
...., suscribe .. acciones nominativas y paga s/.
( .. y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo y
s/. .(y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en bienes
muebles.
, suscribe acciones nominativas y paga s/. ..
( y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en efectivo y s/. ..
( y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en bienes muebles.

el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad son los que
a continuacion se detalla y que el criterio adoptado para la valorizacion, en cada caso, es el
que se indica:
nombre completo
aporta
1.-. valor de mercado
sub total

s/. 0, 000

s/. .

nombre completo

aporta

2.- valor de mercado

s/..
3.- valor de mercado
s/.
sub total s/,
total
s/.
cuarto .- la sociedad se regira por estatuto siguiente y en todo lo no previsito por este, se
estara a lo dispuesto por la ley general de sociedades ley 26887 que en adelante se le
denominara la ley.
estatuto
articulo 1.- denominacion duracion domicilio: la sociedad se denomina:
- sociedad anonima
cerrada, pudiendo utilizar la abreviatura:
s.a.c.
tiene una duracion indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y
adquiere personalidad juridica desde su inscripcion en el registro de personas juridicas
delima su domicilio es la provincia de lima departamento de lima; pudiendo establecer
sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais o en el extranjero.
articulo 2.- objeto social.- la sociedad tiene por objeto dedicarse a:
se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realizacion de sus fines. para cumplir dicho objeto podra realizar todos
aquellos actos y contratos que sean licitos, sin restriccion alguna.
articulo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. .
(. y 00/100 nuevos soles) representado por acciones
nominativas de un valor nominal de s/. (y 00/100 nuevos soles)
cada una.
el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
articulo 4.- transferencia y adquisicion de acciones: los otorgantes acuerdan supriimir el
derecho de preferencia para la adquisicion de acciones, conforme a lo previsto en el ultimo
parrafo del articulo 237 de la ley.

articulo 5.- organos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes
organos:
a) la junta general de accionistas; y,
b) la gerencia
la sociedad no tendra directorio.
articulo 6 .- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el organo
supremo de la sociedad. los accionistas constituidos en junta general debidamente
convocadas, y con el quorum correspondiente, deciden por la mayoria que establece la
ley los asuntos propios de su competencia.
todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunion,
estan sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.
la convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245 de la
ley.
el accionista podra hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro
accionista, su conyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse
la presentacion a otras personas.
articulo 7.- juntas no presenciales: la celebracion de juntas no presenciales se sujeta a lo
dispuesto por el articulo 246 de la ley.
articulo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la
ley para este organo societario seran ejercidas por el gerente general.
la junta general de socios puede designar uno o mas gerentes sus facultades, remocion y
responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los articulos 185 y siguientes de la
ley.
el gerente general esta facultado para la ejecucion de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
a) dirigir
las
administrativas .

operaciones

comerciales

b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de las

facultades sealas en los articulos 74, 75, 77 y 436 del codigo procesal civil, asi como la
facultad de representacion prevista en el articulo 10 de la ley n 26636 y demas normas
conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacion o
sustitucion.
c) abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario,
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de
cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, polizas y cualquier clase de
titulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones,
sobregirarse en cuenta corriente con garantia o sin ella, solicitar toda clase de prestamos
con garantia hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.

d) adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y
gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos
documentos, ya sean privados o publicos. en general podra celebrar toda clase de contratos
nominados e innominados vinculados con el objeto social.
el gerente general podra realizar todos los actos necesarios para la administracion de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
articulo 9 .- modificacion del estatuto, aumento y reduccion del capital: la modificacion
del pacto social, el aumento y reduccion de capital se sujetan a lo dispuesto por los articulos
198 y 199 de la ley, asi como el aumento y reduccion del capital social, se sujeta
a lo dispuesto por los articulos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente, de la
ley.
articulo 10 .- estados financieros y aplicacion de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los
articulos 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 de
la ley.
articulo 11 .- disolucion, liquidacion y extincion: en cuanto a la disolucion, liquidacion y
extincion de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los articulos 407, 409, 410, 412,
413 al 422 de la ley.
quinto.- queda designado como primer gerente general
don..con dni n
clausula adicional i.- se designa a : .con dni
n., sub gerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general en caso de
ausencia o impedimento con las mismas facultades previstas para este.
clausula adicional ii .- de conformidad con el art. 315 del
codigo civil interviene ..conyuge de ..
.., autorizando expresamente el aporte en bienes muebles.
agregue ud. seor notario, lo que fuere de ley y sirvase cursar los partes correspondientes al
registro de personas juridicas de .lima ., para la respectiva inscripcion.
, de..del 2006
-
declaracion jurada de recepcion de bienes
por el presente documento, yo en mi calidad de gerente
general designado de la sociedad denominada
.s.a.c. que se constituye declaro bajo juramento
haber recibido los bienes muebles que aparecen detallados y valorizados en la clausula
tercera del pacto social que antecede.
.. . de ..de 2006
gerente general

modelo de minuta de constitucin: sociedad civil de

responsabilidad limitada

seor notario pblico de lima:

srvase ud. extender en su registro de escrituras pblicas, una de
constitucin de sociedad civil de responsabilidad limitada que
otorgan, doa elvira leonor martnez coco, identificada con l.e.
25671812, de nacionalidad peruana, de estado civil soltera, de
ocupacin abogada, con domicilio en jr. atahualpa no. 2216, la
perla, callao; doa serafina como leiva, identificada con l.e.
25668905, de nacionalidad peruana, de estado civil divorciada de
ocupacin su casa, con domicilio en jr. atahualpa no. 2216. la
perla, callao; y don ricardo francisco ponte de len beltrn,
identificado con l.e. 25671813 de nacionalidad peruana, de estado
civil soltero, de ocupacin ingeniero industrial, con domicilio en av.
manuel villarn, cdra. 8 block b, dpto. 201, surquillo, en los
trminos y condiciones siguientes:
primero.- de los otorgantes:
los otorgantes han acordado constituir y en efecto constituyen, una
sociedad civil de responsabilidad limitada, la cual girar bajo la
siguiente razn social: estudio martinez coco, abogados sociedad
civil de responsabilidad limitada.
segundo.- monto del capital:
el capital social se fija en la suma de i/. 1000,000 (un milln de
intis), el mismo que quedar dividido en 100 participaciones
iguales e indivisibles de i/.10,000(diez mil intis) cada una, las que
no podrn ser incorporadas en ttulos valores, no denominarse
acciones.

tercero.- forma de suscripcion del capital:

el capital ha suscrito ntegramente por los socios, en la siguiente
forma:
a. elvira leonor martinez coco i/. 900,000 (novecientos mil intis), en
consecuencia la corresponden 90 participaciones.
b. serafina coco leiva: i/. 10,000(diez mil intis), en consecuencia le
corresponde 1 participacin.
c. ricardo francisco ponde de leon beltran: i/. 90,000 (noventa mil
intis), en consecuencia la corresponden 9 participaciones.
cuarto.- forma de los aportes:
el capital de la sociedad que se constituye ha sido totalmente
pagado y tratndose de aportes efectuados en bienes, stos han
sido decepcionados por el administrador de la sociedad, segn
comprobante que se insertar, y de acuerdo a la siguiente
valorizacin:
a.- elvira leonor martinez coco, aporte 3 tomos de la casacion
civil del autor pietro calamandrei, valorizados en i/. 250,000
(doscientos cincuenta mil intis); el libro derecho procesal civil
internacional del autor gaetano morelli, valorizado en i/. 250,000
(doscientos cincuenta mil intis); los tres primeros tomos de
exegesis del autor max arias schriber, valorizados en i/. 150,000
(ciento cincuenta mil intis), lo que hace un aporte total de i/.
900.000 (novecientos mil intis)
b.- serafina como leiva, aporta un portaclips valorizado en i/.
10,000 (diez mil intis).
c.- ricardo francisco ponce de leon beltran, aporta el tomo no. 141
de normas legales valorizado en i/. 90,000 (noventa mil intis).

quinto.- objeto de la sociedad:

la sociedad podr dedicarse a prestar asesora jurdica en asuntos
judiciales y extrajudiciales, a entidades pblicas y privadas, as
como a personas naturales. igualmente podr actuar como
representante de otras entidades nacionales o extranjeras.
asimismo podr elaborar informes legales, revistas, libros y
tratados en materia jurdica, as como intervenir en la asesora,
edicin, impresin y distribucin de los mismos. se deja expresa
constancia que los fines sealados tienen un carcter enunciativo
y no limitativo, pudiendo la sociedad desarrollar toda actividad
permitida por las leyes peruanas.
sexto.- plazo de la sociedad:
la sociedad se constituye con plazo indeterminado, y las partes
convienen darle efecto retroactivo a este contrato al 5 de marzo de
1990.
setimo.- domicilio
el domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de lima, pudiendo
establecer sucursales y/o agencias en cualquier lugar de la
repblica o del extranjero, mediante acuerdo de socios.
octavo.- administracin:
la administracin de la sociedad estar encomendada a un
administrador, quien la representar en todos los asuntos relativos
a su objeto social, con las facultades establecidas en la siguiente
clusula.
noveno.- facultades del administrador:
en forma enunciativa, las facultades del administrador son las
siguientes:

1.- nombrar, amonestar, suspender y despedir al personal.

2.- ejecutar y ordenar la ejecucin de los acuerdos y resoluciones
superiores inmediatas.
3.- firmar minutas y escrituras pblicas.
4.- otorgar todo tipo de recibos y cancelaciones.
5.- celebrar los siguientes contratos:
a. trabajo
b. locacin de servicios.
c. compraventa de bienes muebles e inmuebles.
d. arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
e. constitucin de prendas e hipotecas.
f. mutuo, crdito en cuenta corriente, avance o sobregiro, con o sin
garanta.
6.- abrir y cerrar cuentas de ahorros, retirar fondos ante todo tipo
de instituciones bancarias y financieras.
7.- abrir y cerrar cuentas corrientes, girar, endosar, descontar,
aceptar y cobrar, protestar y dar en garanta letras, pagars, vales
y todo tipo de documentacin crediticia a sola firma.
8.- endosar, girar, cobrar y protestar cheques a sola firma.
9.- depositar, retirar, vender y comprar valores.
10.-representar a la sociedad en juicio o cualquier tipo de
procedimiento administrativo, privativo o ante el fuero militar, con
las facultades generales y las especiales de demandar, confesar,
desistirse, conciliar, transigir someter el pleito a arbitraje, etc. ,
contempladas en los arts. 9 y 10 del cdigo de procedimientos
civiles.

decimo.- sustitucion de las facultades del administrador:

en caso de ausencia, renuncia o revocacin del administrador, las
facultades descritas en el artculo anterior podrn ser ejercidas por
la srta. elvira martnez coco.
decimo primero.- constancia de la voluntad societaria:
la voluntad de los socios se har constar mediante acta, que se
sentar en el libro legalizado con arreglo a ley.
decimo segundo.- junta de socios:
la junta de socios es el rgano supremo de la sociedad y se reunir
de acuerdo con lo previsto por la ley general de sociedades para
las juntas generales de las sociedades annimas, en lo que le sea
aplicable.
en todo caso se reunir cuando lo soliciten dos de los socios.
decimo tercero.- quorum:
los acuerdos se adoptan en juntan de sociedades por mayora de
votos, correspondindole a cada socio un voto por cada
participacin.
decimo cuarto.- necesidad de acuerdos unanimes:
para aumentar y reducir el capital social, modificar el plazo de la
duracin de la sociedad, acordar su transformacin, fusin o
disolucin o para cualquier modificacin de esta escritura, los
acuerdos se adoptarn por unanimidad.
de igual modo se proceder cuando se trate de la admisin de un
nuevo socio.

decimo quinto.- aumento de capital:

en caso de aumento de capital, cada uno de los socios, tendr
derecho a asumir una parte proporcional a su participacin social.
decimo sexto.- fallecimiento de un socio:
en caso de fallecimiento de alguno de los socios, el contrato se
resolver parcialmente respecto del causante.
en este caso, la sociedad de acuerdo con su situacin econmica,
liquidar la parte que correspondiera al causante procedimiento a
hacer pago de la misma a sus herederos o legatarios, en un plazo
no mayor de 12 meses contados a partir de la fecha del deceso.
decimo setimo.- trandferencia de participacin social:
sin perjuicio de la norma establecida para la admisin de un nuevo
socio, el socio que se proponga transferir su participacin social a
persona extraa a la sociedad deber obtener el consentimiento
de los dems.

decimo octavo.- usufructo de participaciones:

en caso de usufructo de participaciones, la calidad de socio reside
en el propietario.
decimo noveno.- obligacion del administrador:
el administrador est obligacin a formular los primeros 80 das de
casa das de cada ao, el balance general del ejercicio anual, el
cual cerrar al 31 de diciembre de cada ao. este balance con la
cuenta de prdidas y ganancias y con el proyecto de distribucin
de utilidades se aprobarn por unanimidad.

vigsimo primero.- disolucion de la sociedad:

la disolucin de la sociedad se har en la forma y modo que
establezca la junta de socios, la cual nombrar a los liquidadores,
les sealara sus atribuciones y fijar el plazo para la liquidacin.
vigesimo segundo.- aplicacin supletoria de la ley general de
sociedades:
en todo cuanto no est previsto en este contrato social, se
aplicarn las disposiciones pertinentes de la ley general de
sociedades.
vigesimo tercero.- nombramiento del administrador:
nmbrase administrador a don ricardo francisco ponce de len
beltrn, peruano, con domicilio en av. manuel villarn, cdra. 8,
block b, dpto. 201, surquillo, quien representar a la sociedad
con las facultades que se consigan en la clusula que novena de
esta escritura.
agregue ud. seor notario, las clusulas de ley y remita los partes
respectivos al registro de personas jurdicas de lima pata la
inscripcin correspondiente.
lima, 12 de marzo de 1990.

-------------------------------------------------------------------------- elvira martinez coco

elvira leonor martnez coco

----------------------------serafina coco leiva

------------------------------------------ricardo francisco ponce de len beltrn

comprobante de la recepcion de los bienes muebles aportados por
los socios
el 12 de marzo de 1990, a horas de 9 am. , el sr. administrador del
estudio martnez coco, abogados, sociedad civil de responsabilidad
limitada, ecepcion los siguientes bienes muebles:
1. la srta. elvira leonor martnez coco, entrego los siguientes libros:
la casacin civil de pietro calamandrei,
tomo i, historia y legislaciones, volumen i,
tomo i, historia y legislaciones, volumen ii,
tomo ii, bosquejo general del instituto,
traduccin de santiago sentis melendo,
editorial bibliogrfica argentina, buenos aires, 1961.
i/.250,000
derecho procesal civil internacional de
gaetano morelli, traduccin de santiago
sentis melendo, ediciones jurdicas
europa-amrica, buenos aires, 1953.. i/.

250,000
exgesis de max arias schreiber, tomo i
(contratos: parte general), tomo ii
(compraventa, permuta, suministro, donacin,
mutuo, arrendamiento) tomo iii (hospedaje y
otros), ediciones san jernimo. lima 1989..... i/.
250,000
la demora en el derecho privativo de roberto
lpez cabana, abeledo-perrot, buenos aires,
1989.. i/.
150,000

2. la sra. serafina coco leiva entreg un porta

clips transparente con tapa de color
blanco. i/.10,000
3. el sr. ricardo francisco ponce de len beltrn
entreg el tomo 141 de normas legales,
revista de legislacin y jurisprudencia,
ao xlv, cuarto bimestres de 1986. editor:
manuel antonio ledesma jacinto, lima, 1986 ..
i/. 90,000

el sr. administrador deja constancia que la memoria de los bienes

descritos, el informe sobre la valorizacin asignada y los criterios
seguidos para hacerla, se encuentran a disposicin de los socios,
en las oficinas del estudio: dimedes afrias schreiber 1356, lima.c