MINUTA

M.G.V
NUMERO: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE

************************************************
**************
CONSTITUCIN DE UNA EMPRESA DE SOCIEDAD
DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA

BAJO

LA

DENOMINACIN: "CUEROS BELLISIMASOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. =========
EN LA CIUDAD DE AREQUIPA AO DOS MIL
DIEZ.
MES DE FEBRERO DA: 13 ANTE MI JAVIER DE
TABOADA
VIZCARRA. ABOGADO NOTARIO PBLICO. CON
OFICINA NOTARIAL. EN
LA CALLE SAM JOS 322 INTERIOR D, FUERON
PRESENTES
REYNA ZUIGA ZARAPA PERUANA MAYOR DE
EDAD IDENTIFICADA
CON LIBRETA ELECTORAL NUMERO: 46706508
NATURAL Y VECINA DE
AREQUIPA. OCUPACIN: EMPRESARIA

ESTADO

CIVIL SOLTERA CON

DOMICILIO EN AV. GOYENECHE CON JORGE
POLAR

NUMERO

300

MIRAFLORES

DE

LA

CIUDAD DE AREQUIPA. = = = = = = = = = = =
==
MARIA DEL CARMEN NAJAR CERVANTES
PERUANA MAYOR DE EDAD IDENTIFICADA CON
LIBRETA ELECTORAL NMERO: 72254825 NATURAL Y
VECINA DE AREQUIPA. OCUPACION: EMPRESARIA

ESTADO CIVIL SOLTERA CON DOMICILIO EN IV

CENTENARIO PASAJE 15 DE AGOSTO NUMERO 210
CERCADO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. = = = = =
==================
JULIO VALDIVIA CUMPA PERUANO MAYOR DE
EDAD IDENTIFICADO CON LIBRETA ELECTORAL
NUMERO: 72078285 NATURAL Y VECINO DE
AREQUIPA OCUPACIN: EMPRESARIO ESTADO
CIVIL

SOLTERO

URBANIZACION

CON
15

DE

DOMICILIO
AGOSTO

EN
2205

PAUCARPATA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. = =

=====================
===
INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO.
PROCEDEN TODOS LOS

Serie A - m

0179031

OTORGANTES POR SI. OBRAN CON CAPACIDAD.

CONOCIMIENTO

SUFICIENTE

DE

SUS

LIBERTAD Y PLENO

DERECHOS

SEGN

LO

COMPROB: AL EXAMINARLOS CONFORME LO DETERMINAN LOS ARTS.

54 Y 55 DE LA LEY DE NOTARIADO VEINTISIS MIL DOS DE LO QUE
DOY FE. ASI COMO DE CONOCERLOS PERSONALMENTE QUIENES ME
ENTREGARON FIRMADA UNA MINUTA. SU TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =
======
NOTARIO

PBLICO.

SRVASE

EXTENDER

EN

SU

REGISTRO

DE

ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE CELEBRAN REYNA ZUIGA ZARAPA.
IDENTIFICADA CON L.E. NRO. 46706508. SOLTERA CON DOMICILIO REAL EN
AV. GOYENECHE CON JORGE POLAR NUMERO 300 MIRAFLORES DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA: Y MARIA DEL CARMEN NAJAR CERVANTES
SOLTERA IDENTIFICADA CON L.E. 72254825 CON DOMICILIO REAL EN IV
CENTENARIO PASAJE 15 DE AGOSTO NUMERO 210 CERCADO DE LA CIUDAD
DE AREQUIPA: Y JULIO DANIEL VALDIVIA CUMPA IDENTIFICADO CON L.E. NRO.
72078285 CON DOMICILIO REAL EN LA URBANIZACION 15 DE AGOSTO
2205 PAUCARPATA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA: EN LOS TRMINOS DE
LAS CONDICIONES SIGUIENTES: PRIMERO: DE LA RAZN SOCIAL: 1.1
LOS OTORGANTES HEMOS CONVENIDO Y EN EFECTO CONSTITUIMOS
UNA SOCIEDAD DE SPONSABILIDAD LIMITADA QUE FUNCIONARA BAJO
LA DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE CUEROS CREACIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SEGUNDO: DEL OBJETO: 2.1
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE EL OBJETO DE REALIZAR.
COMPRA

VENTA.

DISTRIBUCION.

REPRESENTACION

COMISIN.

CONSIGNACIN. IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE TODO TIPO DE

PRODUCTOS DE CUEROS EN GENERAL. PUDIENDO AL EFECTO

CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS O CONTRATOS LCITOS AFINES

Y CONEXOS EN RELACIN A SU OBJETO SOCIAL. DE IGUAL MANERA
PODRAN MEDIANTE

ACUERDO

DE

LA

JUNTA

GENERAL

DE

PARTICIRACIONISTAS CAMBIAR EL RUBRO DE COMERCIALIZACIN.

TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL: 3.1 EL CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN S/

30 000 (TREINTA MIL OO/l00 NUEVOS SOLES) SUSCRITO Y PAGADO
TOTALMENTE AL MOMENTO DE LA CONSTITUCIN D IV I D I D O EN 30
000 PARTICIPACIONES IGUALES. ACUMULABLES E INDIVISIBLES CON
UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA. CUARTO: DE LAS APORTACIONES: 4,1
AL MOMENTO DE LA CELEBRACIN DEL PRESENTE DOCUMENTO. SE
APORTA LA CANTIDAD DE S/. 30 000.00 (TREINTA MIL OO/l00 NUEVOS
SOLES). SIENDO LOS 30 000.00 NUEVOS SOLES EN EFECTIVO. SE
DETALLAN EN LA MISMA: QUE UD. SEOR NOTARIO SE SERVIR
INSERTAR CANTIDAD QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: \
SOCIO

SUSCRIBE Y PAGA

SE ADJUDICA

REYNA ZUIGA ZARAPA

MARIA NAJAR CERVANTES
JULIO VALDIVIA CUMPA

S/. 10 000.00

10 000.00

S/. 10 000.00

10 000. 00

S/. 10 000.00

TOTAL
30 000.00

10 000.00

S/. 30 000.00

QUINTO: DEL DOMICIL10:5.1 EL DOMIC ILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN

LA CIUDAD DE AREQUIPA. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA O EXTRANJERO SEGN ACUERDO DE
JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS. SEXTO: DE LA VIGENCIA: 6.1 LA
SOCIEDAD SE CONSTITUYE POP PLAZO INDETERMINADO E INICIARA SUS
APORTACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS
PBLICOS DE ESTA CIUDAD. SETIMO: 7.1 DE LA ADMIMISTRACION DE LA
SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LA JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA
LA JUNTA GENERAL ES EL MXIMO

ORGANISMO.CONFORMADO

POR

TODOS LOS SOCIOS PODRA SER ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SE

REUNIR UNA VEZ AL A=O ORDINARIAMENTE CON EL OBJETO DE TRATAR
ASUNTOS QUE PRESCRIBE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA LAS
ASAMBLEAS, GENERALES DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS EN CUANTO
LES SEA APLICABLE: Y SE REALIZARAN ASI M1SMO AMBAS DE ACUERDO A
TALES DISPOSITIVOS.
TAMBIN EN CUANTO LES SEA APLICABLE.OCTAVO: DEL NOMBRAMIENTO
DE GERENTES: 8.1 LA ADMINISTRACIN

DE

LA

SOCIEDAD, SERA

ENCOMENDADA A UNO DE LOS SOCIOS QUIEN REPRESENTARA A LA

SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS A SU OBJETO: SIENDO
ADEMAS SUS MANDATARIOS LEGALES QUIENES EN FORMA ENUNCIATIVA.
TENDRN

LAS

ADMINISTRATIVAS:
COMPAA

SIGUIENTES
1.-

NIVEL

FACULTADES:

SUSCRIBIR
NACIONAL

LA
E

BALANCES.3.- SUSCRIBIR MINUTAS Y

8.2FACULTADES

CORRESPONDENCIA

INTERNACONAL.2.ESCRITURAS

DE

LA

SUSCRIBIR

PBLICAS. 4.-

OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. 5.- FORMALIZAR GARANTAS 6.SOLICITAR, ADQU IRIR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
COMPAA,

REGISTROS

DE

PATENTES.

MARCAS.

NOMBRE

COMERCIALES Y/O CONCECIONES. 8.3 FACULTADES LABORALES

1.-

AMONESTAR A FUNCIONARIOS. 2.- CONTRATAR. SUSPENDER Y DESPEDIR

PERSONAL.

3.-

AMONESTAR

VERBALMENTE

POR

ESCRITO

AL

PERSONAL. 4.- OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS.

PERMISOS CON O SIN GOCE DE HABERES. PRESTAMOS AL PERSONAL
CON EL PATRIMONIO DE LA COMPAA. SUJETNDOSE A LOS LMITES Y
CONDICIONES QUE SEALA EL REGLAMENTO DE LA COMPAA 5.EJERCER TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE POR SU
CONDICIN

DE

EMPLEADOR

PATRONO

CORRESPONDAN

LA

SOCIEDAD.8.4 FACULTADES CONTRACTUALES.CELEBAR Y SUSCRIBIR LOS

CONTRATOS QUE FUERAN NECESARIO PARA LA MACCHA DE LA
SOCIEDAD.

PODIENDO

CELEBRAR

SUSCRIBIR

LOS

SIGUIENTES

CONTRATOS: 1.- TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO 2.LOCACIN DE SERVICIOS. 3.-LOCACIN DE OBRA.
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 5.- COMPRA

4.-ARRENDAMIENTO
VENTA

DE

BIENES

MUEBLES QUE CONSTITUYAN PARTE DEL GIRO HABITUAL DEL NEGOCIO

PUDIENDO OTORGAR RECIBOS DE CANCELACIN. 6.- FIJAR PRECIOS
PARA LOS BIENES QUE VENDA Y CONSTITUYAN EL GIRO HABITUAL DEL
NEGOCIO. 7.- CONSTITUCION DE PRENDAS 8.- PUBLICIDAD 9.- COMISIN MERCANTIL
10.-

TRANSPORTES.

11.-

CONSTITUCION

DE

DEPSITOS.

12.-

CONSTITUCIN DE WARRANTS. 13.- MUTUO CON O SIN GARANTIA

FRENDARIA Y/O HIPOTECARIA. 14.- CREDITO CUENTA CORRIENTE AVANCE O
SOBRE GIRO. 15.- CRDITO DOCUMENTARIO. 16.- SEGUROS. 17.GESTIN DE NEGOCIOS. 18.- CESIN DE CREDITOS. 19.- LOCACIN DE
DERECHOS. 20.- CONSTITUCION DE SOCIEDADES. ASOCIACIN EN
PARTICIPACIN.FRANQUICIAS. KNOW HOW. JOINT VENTURES. LEASING
Y/O LEASBACK.8.5 FACULTADES CAMBIARIAS: 1.- APERTURAR TODO TIPO DE
CUENTAS Y DEPSITOS EN CUALQUIER INSTITUCIN DEL SISTEMA
FINACIERO. 2.- INGRESAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES. 3.RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES. 4.- GIRAR
ENDOSAR, ACEPTAR. DESCONTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTA LETRAS.
PAGARES Y EN GENERAL CUALOUIER DOCUMENTACIN CREDITICIA. 5.-

PROTESTAR

LETRAS,

DOCUMENTACIN

PAGARE.

CREDITICIA.

Y
6.-

EN

GENERAL

GIRAR.ENDOSAR

CUALQUIER
CHEQUES

CUALQUIER ORDEN DE PAGO. 7.- PROTESTAR CHEQUES. 8.- COMPRAR.

VENDER. DEPOSITAR Y RETIRAR VALORRES. ASI COMO DAR O RECIBIR
VALORES EN GARANTIA DE OPERACIONES COMERCIALES. 9.- ALQUILAR
CAJAS DE SEGURIDAD Y RESCINDIR CONTRATOS. 10.- PERCIBIR O
ENTREGAR ESPECIES EN PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES. 11.CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PLIZAS. 12.- REALIZAR TODO TIPO
DE

OPERAGIONES

EN

BANCOS

INSTITUCIONES

FINANCIERAS

COOPERATIVAS Y CUALQUIER INSTITUCIN ANLOGA. ADEMAS DE LAS

MENCIONADAS ANTERIORMENTE. 8.6 FACULTADES DE REPRESENTACIN:
1.- REPRESENTAR A LA COMPAA ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES
JUDICIALES.

CIVILES.

DEL

MINISTERIO

PBLICO.

ADMINISTRATIVAS

MILITARES Y DE LA POLICA NACIONAL. 2.- ASUMIR LA REPRESENTACIN DE

LA COMPAA EN JUICIOS. EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y ANTE EL FUERO MILITAR MEDIANTE LAS FACULTADES
DEL MANDATO ART. 74 DEL C.P.C. LAS ESPECIALES DE DEMANDAR
CONTESTAR

DEMANDAS.PRESTAR

DOCUMENTOS. SOMETER A

CONFESIONES.

RECONOCER.

PLEITO Y ARBITRAJE. ART. 75 DEL C.P.C. Y

LAS DE DELEGAR Y SUSTITUIR PODER ART. 77 DEL C.P.C. 3.- ASUMIR LA

REPRESENTACIN DE LA COMPAA ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES. ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO O ANTE EL
FUERO DE TRABAJO Y COMUNIDADES LABORALES EN TODAS LAS
DIVISIONES E INSTANCIAS CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y
EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL. ART. 9 INC. C DEL D.S.
006-71.TR DEL 71.11.29 Y EN LOS ARTS. 12 Y 28 DEL D.S. 006-72-TR DEL
72.05.30 Y EN LOS ARTS. 2 Y 26 DEL D.S. 003-80-TR DEL 80.03.26. 4.REPRESENTAR A LA COMPAA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMENTOS
PENALES.

CON

LAS

FACULTADES

ESPECIFICAS

DE

DENUNCIAR

CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL PRESTAR INSTRUCTIVA Y DECLARACIONES

PUDIENDO ACUDOR A LA P.N.P SIN LIMITACIONES. UD. SEOR NOTARIO
SE SERVIR
AGREGAR LAS DEMS CLAUSULAS DE LEY. CUIDANDO DE EXPEDIR LOS
CORRESPONDIENTES PARTES DOBLES. PARA SU POSTERIOR INSCRIPCIN
REGISTRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE LOS REGISTROS PBLICOS DE
AREQUIPA. AREQUIPA 2010 FEBRERO 13 FIRMADO VCTOR FERNANDEZ
MENDOZA ABOGADO MATRICULA 0704 FIRMADO REYNA ZUIGA ZARAPA.
MARIA DEL CARMEN NAJAR CERVANTES Y JULIO DANIEL VALDIVIA CUMPA
===========================

INSERTOS: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A N O T A C I O N.- EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO SE ENCUNTRA
EXONERADO DEL PAGO DE IMPUESTOS SEGN D.L. 22392. FDO. JAVIER
DE TABOADA VIZCARRA. UN SELLO NOTARIAL. = = = = = = = = = = =
===

C O N C L U S I O N.- LEIDO LE FUE AL OTORGANTE EL PRESENTE

INSTRUMENTO PUBLICO DE PRINCIPIO A FIN. EL MISMO QUE RATIFICA Y
FIRMA DE TODO LO QUE DOY FE. CORRE DE FOJAS 028079 A FOJAS
028085.

FIRMAN HOY TRECE DE FEBRERO DEL

DOS MIL

DIEZ ANTE MI DOY FE.

ACTA DE FUNDACIN

ACTA DE CONSTITUCIN DE LA " FABRICADORA Y DISEADORA DE

ACCESORIOS DE CUERO BELLSIMA" S.R.L.
En la ciudad de Arequipa, a los 12 das del mes de Marzo del ao dos mil
diez, siendo las tres de la tarde en el local ubicado en la Calle Mercaderes #
302, Miraflores, estuvieron presentes los siguientes: Ziga Zarapa Reyna;
Sotelo Zevallos Amelia; Velazco Cervantes Fabiola; Madueo Ocharan
Rony; Gonzales Meja Sharon; Vera Ilataype Gaby; Cabrera Guillen
Arnold;Najar Cervantes Mara Del Carmen; Carrillo Mojica Anthony y
Samalvides Jacqueline.
Con

la

finalidad

de

constituir una

Sociedad

de

Responsabilidad

Limitada.Iniciada la reunin, tomo la palabra el seorita Ziga Zarapa ,

Reyna, quien propuso a los dems concurrentes la formacin de la
sociedad, despus de las diferentes opiniones de los dems concurrentes,
y de las deliberaciones correspondientes se acord por unanimidad
constituir la " FABRICADORA Y DISEADORA DE ACCESORIOS DE
CUERO BELLSIMA" S.R.L.
Acto seguido se precedi a formular y redactar el Estatuto que regir a la
Sociedad constituida, luego de las deliberaciones pertinentes quedo
establecida de la siguiente manera:

TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:

ARTICULO QUINTO.-El capital social es de s/. 30000 (Treinta mil Nuevos
Soles) representados por 1000 acciones de s/. 30 (treinta Nuevos Soles)
cada una, ntegramente suscritas y pagadas, gozando {estas de iguales
derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES:
ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante
certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con los
requisitos que exige el Articulo 100 de la Ley General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constaran en
documentos talonados, que debern estar numerados en forma correlativa.
Cada certificado podr representar una o ms acciones de un mismo
accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su
titular al presente estatuto y a las decisiones de la Junta General de
Accionistas, dejndose a salvo el derecho de impugnacin conforme a Ley.
Cada accin da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas,
salvo el caso de eleccin del directorio en el que da derecho a tantos votos
como directores deban elegirse, de acuerdo al artculo dcimo sexto del
presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una
sola persona .En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un
solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos .La
responsabilidad de los aportes ser sin embargo solidaria entre todos los
copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el Libro de
matrcula de Acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la
sociedad recoger el titulo anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo a
favor del propietario.

Todo tenedor de acciones por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su

total sujecin a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las Juntas
Generales de Accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnacin o
separacin en los casos que sta conceda.

DERECHO DE INFORMACIN DE LOS SOCIOS:

ARTICULO SETIMO.-Los socios podrn ejercer, sin que medie a
convocatoria de Junta General, su derecho de informacin fuera de junta.
Dicho derecho deber regularse conforme al artculo 253 de la Ley General
de Sociedades.
SUPRESIN DEL DERECHO DE ADQUISICIN PREFENTE:
ARTCULO OCTAVO.-En caso de aumento de capital por nuevos aportes
queda suprimido el derecho de Adquisicin preferente de los socios,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el artculo
257 de la Ley General de Sociedades , y que adems cuenta con el voto de
no menos del 40% suscritas con derecho de voto ; y ,
b) Que el aumento de capital no est destinado a mejorar la posicin
accionaria de alguno de los accionistas.
DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS:
ARTICULO DECIMO.- Queda a salvo el derecho de separacin de los
socios en caso de que la sociedad acuerde excluir sus acciones u
obligaciones del Registro Publico del Mercado de Valores dicha separacin
deber tramitarse de acuerdo en lo previsto en el artculo 262 de la Ley
General de Sociedades
TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-La sociedad que se constituye tiene los

siguientes rganos:
A) Junta General de Accionistas.
B) El Directorio.
C) La Gerencia.
TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-La junta general est compuesta por
todos los accionistas que representa la universalidad de la misma.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones tomadas de
acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de
Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos
que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los
derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM, Y VOTACIONES DE LA
JUNTA GENERAL:
ARTICULO DECIMO TERCERO.-Las juntas generales se celebrarn en el
domicilio social .Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar
acuerdos vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren
presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con
derecho a voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a
tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales sern convocadas por el directorio. Los requisitos de
convocatoria, qurum, adopcin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se
regir por los artculos 255, 256, 257,258 y dems disposiciones pertinente
de la Ley general de Sociedades.

Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y

como secretario actuara el gerente general. En defecto de estas personas,
intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes.
FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
ARTICULO DECIMO CUARTO.-La junta obligatoria anual se efectuara en el
primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el
directorio.
TITULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO QUINTO.- el directorio es el rgano de representacin
legal y gestin de la sociedad.
Est compuesto por cinco miembros elegidos para un periodo de tres aos
por la junta general de accionistas.
El cargo de director es personal , sin embargo, podrn ser representados
por quienes stos designen. Para tal efecto, los representantes debern
presentar con anterioridad al inicio de la sesin de directorio, la escritura
pblica donde conste el poder otorgado, el mismo que deber anexarse a la
correspondiente acta.
No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado
como director.
Los directores podrn ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido , en todo caso , que obstante el
vencimiento del plazo para el cual fueron designados , las funciones de los
directores se entendern prorrogadas hasta que se realice una nueva
designacin , continuando en el ejercicio de sus cargos , con pleno goce de
sus atribuciones , hasta ser definitivamente reemplazados.
Rigen al efecto las disposiciones de los artculos 153 y siguientes de la Ley
General de Sociedades.

ELECCIN DEL DIRECTORIO:

ARTICULO DECIMO SEXTO.-el director ser elegido con representacin
de la minora.
Asimismo, para elegir el directorio, debern seguirse las siguientes reglas:
a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern
elegirse.
b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o
distribuirla entre varios.
c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco
mayores votaciones.
d) En caso de empate debern elegirse por sorteo.
DIRECTORES SUPLENTES:
ARTICULO DECIMO SETIMO.- En cada eleccin de direccin , debern
elegirse a cinco directores suplentes, para los cuales tambin rige lo
dispuesto en el artculo anterior del presente estatuto.
QURUM DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El qurum del directorio ser la mitad mas
uno de sus miembros. Cada director tiene un voto.
El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptaran por mayora de votos de los directores concurrentes
a la sesin.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades de
representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la
sociedad dentro de su objeto social que seala el articulo172 de la Ley
general de Sociedades, exceptundose aquellas que por ley estn
reservadas para la junta general de accionistas. Con sujecin a las normas
legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas corresponde
al directorio:

I.

Aprobar el organigrama de las sociedad y sus modificaciones , crear

los cargos a que haya lugar , as como determinar las polticas y
presupuestos de la empresa , los cuales deben ser propuestos ,
conforme a los presentes estatutos , por el gerente de la sociedad.

II.

Designar dentro de sus miembros y siempre que los considere

necesario, uno o ms delegados para que cumplan funciones
especificas.
a.

Para ceder, traspasar o grabar, a cualquier titulo, marcas ,

patentes o privilegios de los cuales la sociedad sea titular.

b.

Realizar

cualquier

tipo

de

convenio

sobre

propiedad

intelectual.
c.

Enajenar o grabar establecimientos de comercio de propiedad

de la sociedad.

d.

Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones

de derechos de la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de los
procesos judiciales o arbtrales o fuera de ellos .

e.

Autorizar

la

designacin

de

apoderados

judiciales

extrajudiciales incluidos administradores de las sucursales.

f.

Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus

suplentes, dales instrucciones y designarles su remuneracin.

III.

Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes en cada caso

para celebrar los siguientes actos o contratos , cualesquiera fuese la
cuanta de los mismos:

TITULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE:

ARTCULO VIGSIMO.- El gerente general es el ejecutor de todas las

disposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y
administrativa de la sociedad.
La sociedad podr contar con uno o ms Gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director.
En caso de ausencia ejercer sus funciones el presidente de directorio.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- constituyen las principales atribuciones
del gerente general:
a.

Representar a la sociedad ante autoridades de todo tipo con las

facultades generales del mandato y las especiales que se refiere al
Cdigo civil Procesal.

b.

Dirigir las operaciones de la sociedad.

c.

Contratar y supervisar al personal subalterno y a los empleados que

sean necesarios.

d.

Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y

telegrfica, cuidar que la Contabilidad este al da, inspeccionando
libros, documentos y operaciones as como el normal funcionamiento
de la sociedad.

e.

Dar cuenta al directorio cuando este se los solicite.

f.

Cobrar las sumas que pudieran adeudarse a la sociedad.

g.

Celebrar los contratos que sean necesarios.

h.

Realizar cualquier otro tipo de contrato y asumir la responsabilidad

ante este.

i.

Arrendar

subarrendar

pertenencia a la sociedad.

pasiva

activamente

muebles

de

j.

Abrir, cerrar y operar las cuentas corrientes del dinero y fondo

financiero de la misma.

k.

Girar, cobrar, endosar, descontar, y realizar todo tipo de operaciones

parecidas con respecto al los cheques en representacin de la
sociedad.

l.

Representar a la sociedad como persona jurdica.

m.

Elaborar planes reglamentos y someterlos a aprobacin al directorio.

n.

Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones y los acuerdos tomados.

o.

Controlar todo el debido funcionamiento de la organizacin.

p.

Cumplir con los dems deberes que le impongan los presentes

estatutos.

TITULO SETIMO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO.
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO.-La junta general podr delegar en el
directorio o la gerencia la facultad de modificar el estatuto, bajo las
condiciones expresamente referidas a su delegacin.
La modificacin del estatuto y sus efectos se rigen por la Ley general de
Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL:
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.-puede aumentar el capital cuando:

a.

Existan nuevos aportes.

b.

Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.

c.

Otros casos previstos por la ley.

REDUCCIN DEL CAPITAL.ARTICULO VIGSIMO CUARTO.-Obligatoriamente la sociedad tendr que

reducir su capital cuando las perdidas hayan disminuido en ms del
cincuenta por ciento del capital social y hubiese transcurrido un ejerci sin
haberlo superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre
disposicin o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman
dicha perdida.
TITULO OCTAVO
ESTADOS FINACIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ETADOS FINANCIEROS:
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- El directorio deber formular la memoria,
los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso
de haberlas.
De estos documentos debe resultar con claridad y precisin, la situacin
econmica y financiera de sociedad, el estado de sus negocios y los
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentacin de los estados financieros deber realizarse conforme a las
disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
RESERVA LEGAL:
ARTICULO VIGSIMO SEXTO.-Un mnimo del 10% de la utilidad
distribuible de cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal
hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.
DIVIDENDOS:

ARTICULO VIGSIMO SETIMO.-para distribuir utilidades se tomaran las

reglas siguientes:
a.

La distribucin de utilidades solo podr hacerse en merito a estados

financieros preparados al cierre de un periodo determinado o la fecha
de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio.

b.

Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o

de reservas de libre disposicin, y siempre que el patrimonio neto o
sea inferior al capital pagado.

c.

Podr distribuirse dividendos a cuenta, previa opinin favorable del

directorio.

TITULO NOVENO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTICULO VIGSIMO OCTAVO.-La disolucin y liquidacin de la sociedad
se efectuara conforme a los artculos 407, 413 y siguientes del la Ley
General de Sociedades.

TITULO DECIMO
DISPOSICIONES VARIAS.
ARTICULO VIGSIMO NOVENO.-Anualmente la sociedad deber tener
AUDITORIA externa, conforme al artculo 260 de la Ley general de
sociedades.
Siendo las nueve con treinta y cinco minutos se dio por concluida la
reunin, acto seguido los socios procedieron a firmar el acta e
impregnar su huella digital aceptando ya aprobando as la presente
acta.

PLANILLA MENSUAL