CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
DEL 01 DE MAYO DE 2015. En la ciudad de Piura, a los 01 das del mes de Mayo de 2015, siendo las 09.30 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en MZA. G LOTE. 17 A.H. MARIA GORETTY (ANTES DE LLEGAR AL CANAL DE LA PRIMAVERA) PIURA - PIURA CASTILLA PIURA - PIURA, los siguientes
accionistas de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL
CARMEN S.A.C., seores, Jaime Alexis Rodrguez Ramrez, con DNI No. 42345004, titular de 30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas y Jaime Rafael Rodrguez Manzanares, identificado con DNI No. 03219278, titular de 30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol, ntegramente suscrita y totalmente pagada. Estando presentes los seores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artculo 120 de la Nueva Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptacin a la celebracin de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las nombrados como Presidente de la reunin y como Secretario el segundo: AGENDA: 1. Aceptacin de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., seor Jaime Alexis Rodrguez Ramrez. 2. Nombramiento de nuevo gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. AGENDA: 2. ACEPTACIN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. Con respecto al primer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa Luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO UNO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., formulada por el seor Jaime Alexis Rodrguez Ramrez, a partir de la fecha de la presente junta, agradecindole expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria para la sociedad; disponindose su registro. Todo lo cual qued acordado por unanimidad. 2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN
DEL CARMEN S.A.C., Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre la sociedad, por lo cual procedi a proponer a la seorita Leslie Jeannette Briceo Clavijo, identificada con DNI No. 41450385, para que conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. Luego de la exposicin efectuada por el Presidente dio inici al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolucin de las mismas, luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a votacin su propuesta para su aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente General de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C., a la seorita Leslie Jeannette Briceo Clavijo, identificado con DNI No. 41450385, con domicilio en JR. VILLAR NRO. 987 URB. RESIDENCIAL PIURA, PIURA - PIURA; por periodo indefinido. La misma que iniciar funciones una vez que quede inscrita esta designacin en la partida electrnica de la sociedad No. 11141145, del Registro de Personas Jurdicas de Piura. Todo lo cual qued acordado por unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redaccin, lectura, y aprobacin por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los asistentes, el Presidente levant la sesin siendo las 10:30 horas del da 01 de Mayo de 2015.
identificado con DNI No. 42345004, declaro bajo juramento que las personas que suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C y que las firmas consignadas les corresponden.