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REUNION EXTRAORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIN

ACTA Nro. 059/15


CONVOCA:
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIN.
RGANO QUE SE RENE: CONSEJO DE ADMINISTRACIN
FECHA:
MAYO 11 DE 2015
REUNIN:
EXTRAORDINARIA
HORA:
08:30 A.M
En Bogot, el 11 de mayo de 2015, siendo las 08:30 horas, se reuni
virtualmente el Honorable Consejo de Administracin desde cada una de las
sedes de la Cooperativa, de acuerdo a convocatoria presencial que hiciera el
seor Presidente el da 7 de mayo de 2015, con el fin de desarrollar el
siguiente orden del da:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificacin del Qurum


Lectura y aprobacin Orden del Da
Lectura del Acta No. 056 de la reunin extraordinaria.
Definicin Citacin a Diligencia de Descargos al seor Carlos Fernando
Sierra Ardila.
5. Nombrar al presidente o en su ausencia al Vicepresidente del Consejo de
Administracin a fin de recibir los descargos.
6. Aprobacin Acta.
7. Clausura de la reunin.
DESARROLLO DE LA REUNIN
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIN DEL QURUM.
Siendo las 08:30 horas del da 11de mayo de 2015, se verifica la
comunicacin con los Consejeros en cada una de las sedes de la cooperativa
COOSONAV, el seor Presidente del Consejo verifica por sedes la asistencia
de los seores consejeros hace el llamado a lista las sedes de Bogot,
Cartagena, Barranquilla y Coveas.
1. HERIBERTO NARVEZ ORTIZ Presidente sede Cartagena
2. LVARO TRIVIO JIMENEZ Vicepresidente sede Cartagena
3. NESTOR WILLIAM TRIANA ROA- Secretario sede Bogot
4. LUIS DARO GALEANO NARANJO - Consejero Principal sede Bogot
5. LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN- Consejero Principal sede Bogot
6. DEMSTENES ZABALETA CASTRO - Consejero Principal sede Coveas
7. ALEJANDRO DE JESS BARRAZA SANJUAN - Consejero Principal sede
Barranquilla
El seor Presidente del Consejo informa que hay qurum para deliberar y
tomar decisiones vlidas.
ASISTEN EN LAS SEDES
Junta de Vigilancia:
Carlos Hernn Sierra Rodrguez. Presidente J.V.
Abelardo Guerrero G.
Vicepresidente JV
Asesor Jurdico:
Alfonso Rojas Palma.
2. LECTURA Y APROBACIN DEL ORDEN DEL DA.
Se da lectura al orden del da y se debaten los temas contenidos; una vez
hecha la correccin y las modificaciones, el seor Presidente del Consejo, la
somete a consideracin y votacin, siendo aprobado por unanimidad de
siete (07) votos.

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Continuacin acta 059 mayo 11 de 2015 - Consejo de Administracin

3. LECTURA DEL ACTA NO. 056 DE LA REUNIN EXTRAORDINARIA.


Seor Secretario del Consejo informa que el acta No. 056 fue aprobada en la
reunin extraordinaria anterior, en esa reunin se autoriza al seor Gerente
para que saliera a las vacaciones, as mismo se le dio lectura a los mandatos
Nos. 035, 049, 054 del Consejo de Administracin del 2014 y los Nos, 011,
102 del Consejo de Administracin 2015, de la misma forma en la reunin se
habl sobre incumplimiento, recomendaciones y rdenes del Consejo de
Administracin de COOSONAV segn lo escrito en anteriores actas, tambin
se informa de los oficios enviados a la Superintendencia de Industria y
Comercio y la SES por parte del seor Gerente lo cual se anexo al acta, en el
ltimo punto se habl de la entrega del cargo por vacaciones del seor
Gerente.
El seor Presidente del Consejo manifiesta que la idea de este resumen era
para que todos igualemos lo que se coment en esa reunin con la decisin
que vamos a tomar hoy, all estn los considerando, en esa acta estn los
elementos de juicio de los cargos y descargos que se van asumir con
posterioridad, entonces quien tiene duda sobre el comentario del acta que
acaba de hacer el seor secretario para entrar en el punto de fondo, era como
para que nos ubiquemos que es lo que antecede a esta reunin.
Seor secretario del Consejo manifiesta que adicional a esta acta No. 056 que
acabamos de revisar, est la ltima de la reunin extraordinaria que es la No
058 que se hizo el 22 de abril, en esa acta se ley un documento que
proyecto el seor Asesor Jurdico a la mesa, donde relacionaba los
documentos ledos, ms otros de los cuales incumpli el seor Gerente y
donde nosotros estbamos verificando hasta donde era el incumplimiento, en
esa acta quedo tambin pendiente la continuacin del tema debatido, de
acuerdo al anlisis que se hiciera, con la lectura de la jurisprudencia para ver
en que poda o no afectar, en una decisin que tomara el Consejo de
Administracin, esa fue el acta del 22 de abril que quedo aprobada y firmada,
tambin sera bueno tenerla en cuenta, para darle continuidad a los que
venimos trabajando.
El seor Presidente del Consejo manifiesta que en su debido tiempo lo que
est relacionado en el acta anterior y esta ltima observacin, que ya se
defini y est todo claro, para que cuando se vayan a redactar los cargos, no
nos queden puntos por nombrar y tampoco nos vaya a faltar o, a sobrar nada
que sea muy preciso y que cada cargo debe tener su sustento y su
documento que se compruebe que estamos en lo cierto, ahorita retomaremos
ese caso, hasta ah tienen duda de los comentarios que se estn haciendo. El
seor Gerente se presenta el da 19 de mayo de 2015, entonces con base en
ello, como el 20 tenemos reunin tengo un proyecto para leer, el seor Carlos
Sierra Ardila no deber recibir el cargo de Gerente hasta tanto no haya sido
escuchado el da 20 de mayo de 2015, est la disyuntiva para que da.
El seor consejero Luis Antonio Herrera Medelln manifiesta que no reciba el
cargo hasta nueva orden y el 19 de mayo de una vez hacerle los descargos
que tenga que hacerle.
Asesor Jurdico recomienda que hasta nueva orden una vez sea adelanta la
actuacin de descargos, el anlisis y decisin del consejo de administracin
sobre los mismos, es decir los descargos y las pruebas que alleguen en su
defensa el seor Carlos Fernando Sierra.
El seor Presidente del Consejo dice que lee nuevamente el punto para
someterlo a consideracin, que no reciba el cargo hasta nueva orden y una
vez se adelantado la actuacin de descargos, anlisis y decisin del consejo
de administracin sobre los mismos y las pruebas que alleguen a su defensa
el seor Carlos Fernando Sierra, eso es lo que va quedar en consideracin.

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Continuacin acta 059 mayo 11 de 2015 - Consejo de Administracin

4. DEFINICIN CITACIN A DILIGENCIA DE DESCARGOS AL SEOR


CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA.
El seor Presidente del Consejo dice estamos tocando el punto del orden del
da de lo que vamos a desarrollar.
El secretario del Consejo sugiere que se haga la reunin el da 19 teniendo en
cuenta que si el necesita tiempo para verificar o traer documentacin para
probar lo que l considere, entonces se le dara plazo para el 20.
El seor Presidente del Consejo dice que el Asesor Jurdico diga si hay
posibilidades donde l solicita que le d un da.
Asesor jurdico manifiesta que lo que dice el seor Triana es cierto, si el da de
los descargos se le hacen las pregunta y todas las consideraciones que se
tengan dentro del cuestionario l solicita, aunque se le va decir en la citacin
que pueda allegar las pruebas que crea pertinente y si l solicita ms tiempo
entonces ese da se podr suspender la diligencia de descargos y se le dice
que se continuara el da 20 a las 8 de la maana.
El seor Presidente del Consejo dice retomemos el punto para definir la fecha.
El seor Consejero lvaro Trivio Jimnez le dice al Asesor Jurdico que tiene
una duda, resulta que si se le manda el documento al seor Carlos Sierra
donde se le dice que se le van a recibir los descargos para el da 20 a las
14:30 horas, pero se le manda el documento el 19 y que para esa reunin
adjunte las pruebas que l crea necesario que va necesitar, porque el 19 le
podemos decir eso y l sabe que los consejeros no estn en Bogot y pedira
tiempo y la idea del 20 es para que el da lunes busque sus pruebas y el
martes con lo que el crea necesario para responder a las preguntas con las
pruebas, porque nos puede salir con que no est listo sino hasta el 27.
Asesor jurdico dice que esa es la razn, si lo citamos el 19, con la citacin
que se envi estamos aclarando las reglas del juego y el da 19 cuando se
inicie los descargos asumimos o suponemos que l ya debe venir con las
pruebas a su favor, si no las tiene pues tendr un tiempo prudente, para que
las rena no obstante en la citacin nosotros le vamos a mandar copia de
todos los documentos con los cuales se le est indicando la violacin presunta
de los reglamentos, cdigo laboral estatutos etc., etc.
El seor consejero Luis Antonio Herrera Medelln manifiesta, que el fin de
semana es puente y no cree que los seores consejeros de la costa puedan
viajar el da 18 porque les va salir el pasaje ms costoso, entonces seria citar
al Gerente Sierra el 20 a las 8 de la maana para que se le hagan los
descargos y pueda llegar, el que se nombre para hacer los descargos pueda
venirse el da 19 de mayo en la noche, para que este el mircoles a las 8 de la
maana hacindole los descargos al seor Gerente, cree que es lo ms
prudente.
El seor Presidente del Consejo le dice al Jurdico que tiene una duda, que es
lo que le vamos a mandar maana, no s si son las preguntas son los cargos
no s.
Asesor Jurdico dice que el documento en general es la citacin al seor
Gerente, pero como consecuencia de la lectura de la jurisprudencia que
recomend el jefe Guerrero, lo que recomienda esa jurisprudencia a los
empleadores, es llevar a cabo el artculo 29 de la constitucin y darle la
oportunidad al inculpado de que se defienda que presente las pruebas que
explique qu ha sucedido, el empleador lo escuche para que pueda analizar si
definitivamente si fallo o no, o fue por otras circunstancias que cumpli o no
cumpli lo que tena que realizar, en ese orden de ideas que se hizo dentro
del documento, se le dice cada uno de los documentos con los cuales el
Consejo de Administracin dio una serie de orientaciones de rdenes de

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Continuacin acta 059 mayo 11 de 2015 - Consejo de Administracin

mandatos para que fueran cumplidos por parte del seor Gerente y este no
los realizo, consecuencia de ello se dirigieron otros mandatos donde se le
ratificaba y se le deca y se le ordenaba a l cumpla lo que ya le dijimos, en
ese orden de ideas se le enuncia todos los incumplimientos que tuvo y las
posibles faltas contra los reglamentos interno de trabajo, contra el estatuto,
contra el cdigo laboral y se le da una fecha para que asista a los descargos
se le dice que rena las pruebas, se le dice la hora de la citacin.
El seor Presidente del Consejo dice en ese documento es donde le vamos a
decir que queda citado y el da y la hora en que le vamos a escuchar y eso lo
firma el secretario y presidente del consejo, eso hace parte del acta y lo
vamos a someter a consideracin, entonces dale lectura al documento.
Asesor jurdico lee el documento, encabeza con el nmero del oficio CA mayo
11 de 2015, seor Carlos Fernando Sierra Ardila, Bogot DC. Seor Carlos
Fernando Sierra Ardila en reunin extraordinaria del Consejo de
Administracin efectuada el da 11 de mayo de 2015, segn acta 059 de 2015
el cuerpo colegia determino que usted como Gerente de la Cooperativa de
Suboficiales Navales. ledo el proyecto de documento seores consejeros. El
documento completo se anexa a esta acta.
El seor Presidente del Consejo dice que le parece un trabajo completo, bien
manejado, sobre todo la estadstica, la fecha la manera cronolgica como
tiene los puntos detallados, recomendara que fuera el 20 para que le quede
el martes 19 y no diga que no tuvo tiempo, el 20 a las dos y media estamos
todos que dicen ustedes.
El seor consejero Luis Antonio Herrera Medelln manifiesta que le gustara
que fuera el 20 pero que fuera a las 8 y media de la maana para que
nosotros podamos hacer la reunin econmica en la tarde para que no quede
las cosa a medias sobre todo por la parte econmica, que fuera en la maana
que se le hiciera los descargos al seor Sierra.
El seor consejero Luis Daro Galeano pregunta que si Trivio va estar el 19
que lo haga l.
El seor Presidente del Consejo dice que los descargos los va tomar uno solo,
lo importante es que maana le lleguen los documentos que acaba de leer el
Asesor Jurdico. Pongmonos de acuerdo por la maana o en la tarde.
El seor consejero Luis Daro Galeano dice que si el seor Trivio lo puede
hacerlo el 19 a la hora que estime conveniente, incluso nosotros estamos aqu
si se le ofrece algo.
Asesor Jurdico hace una claridad no hay necesidad que estn todos, los
descargos se deben realizar por un miembro del consejo, el secretario para
que tome nota, un miembro de la junta de vigilancia, el asesor jurdico, un
representante de los trabajadores no hay necesidad que estn todos porque
esto se vuelve un festn.
El seor consejero Luis Antonio Herrera Medelln manifiesta que en el consejo
anterior fue recusado por la persona a la cual se le estaba haciendo la parte
disciplinaria de lo que haba sucedido en esa poca entonces, despus el
Consejo quedara impedido para tomar una decisin o una sancin con
respecto al Gerente, entonces solicita para que esto quede claro y que no
cometamos errores nuevamente, pongo las consideraciones al respecto.
El seor Presidente del Consejo dice que acaba de llegar el seor
vicepresidente de la Junta de Vigilancia el doctor Abelardo Guerrero, l hace
la pregunta de que quien hizo la recusacin.
El seor consejero Luis Antonio Herrera Medelln, dice que el Jefe Cervantes el
anterior Gerente porque todo el Consejo actu en la investigacin que se le
estaba haciendo.
El seor Presidente del Consejo pregunta que si el Consejo no puede actuar
entonces quien ms puede actuar, si no es problema de la Junta de Vigilancia,
ahora nosotros le vamos a presentar unas preguntas para que el responda y
tenemos que evaluarlo obligatoriamente nosotros, la Junta de Vigilancia

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Continuacin acta 059 mayo 11 de 2015 - Consejo de Administracin

estar pendiente con funciones especficas que se le d la oportunidad a su


legtima defensa.
El seor Presidente de la Junta de Vigilancia dice que la Junta de vigilancia
estar pendiente que se lleve a cabo el debido proceso como lo reza la
normatividad vigente.
Asesor Jurdico dice que en el momento que el consejo vaya a tomar una
decisin del resultado de los descargos y del anlisis que ustedes hagan de
las pruebas que tiene la cooperativa y las que allegue en su defensa el seor
Gerente, pensara o sugiero que solo estuviera un consejero y la seora Mara
Eugenia Segura para que haga las veces de secretaria, el miembro invitado de
la Junta de Vigilancia y un empleado.
El seor Presidente del Consejo dice que puede ser, porque en un momento
dado quien hizo la pregunta haga el salvamento de voto.
El Secretario del Consejo dice que estamos en el punto que es la definicin de
citacin la cual se est debatiendo a lo que se dice que es el da 19 de mayo a
las 9:30 de la maana.
El seor Presidente del Consejo manifiesta que va a someter en consideracin
al Honorable Consejo el punto donde dice definicin citacin, Para el 19 de
mayo 2015 a las cero nueve y treinta horas (09:30), fecha de citacin a
diligencia de descargo al seor Carlos Fernando Sierra Ardila. Es Aprobado
por unanimidad de siete (07) votos.
El seor Presidente del Consejo manifiesta que somete a consideracin del
Consejo, que no reciba el cargo hasta nueva orden y una vez se adelantado la
actuacin de descargos, anlisis y decisin del Consejo de Administracin
sobre los mismos y las pruebas que alleguen a su defensa el seor Carlos
Fernando Sierra. Es Aprobado por unanimidad de siete (07) votos.
5. NOMBRAR
AL
PRESIDENTE
O
EN
SU
AUSENCIA
AL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A FIN DE
RECIBIR LOS DESCARGOS.
El seor Presidente del Consejo manifiesta que la propuesta es nombrar al
seor Vicepresidente del Consejo de Administracin lvaro Trivio Jimnez
con el fin de que reciba los descargos del seor Carlos Fernando Sierra Ardila.
El seor consejero Luis Daro Galeano dice que participara un miembro de la
Junta de Vigilancia, el seor Asesor Jurdico y la seora Contadora como
funcionario de la Cooperativa y la seora Mara Eugenia Segura como
secretaria.
El seor secretario del consejo dice que los seores integrantes que recibirn
los descargos del seor Gerente Carlos Fernando Sierra Ardila son el seor
Vicepresidente del Consejo de Administracin lvaro Trivio Jimnez, un
miembro de la Junta de Vigilancia, la seora secretaria ad hoc Mara Eugenia
Segura, como funcionaria de COOSONAV la seorita Contadora Nin Johana
Velsquez Cuenca.
El seor Presidente del Consejo somete en consideracin nombrar al seor
lvaro Trivio Jimnez, Vicepresidente del Consejo de Administracin para
recibir los descargos al seor Gerente Carlos Fernando Sierra Ardila, y como
secretaria ad hoc a la seora Mara Eugenia Segura. Asistirn un miembro de
la Junta de Vigilancia, la seorita Contadora Nin Johana Velsquez, en
representacin de los trabajadores, el seor ALFONSO ROJAS PALMA, en
calidad de Asesor Jurdico. Es Aprobado por unanimidad de siete (07)
votos.

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Continuacin acta 059 mayo 11 de 2015 - Consejo de Administracin

6. APROBACIN ACTA.
El seor Presidente del Consejo somete en consideracin la presente Acta No.
059 de la reunin virtual, una vez debatida es Aprobado por unanimidad
de siete (07) votos.
7. CLAUSURA DE LA REUNIN:
No habiendo ms tema, se da por terminada la presente reunin virtual
siendo las 10:40 horas.

HERIBERTO NARVEZ ORTIZ


Presidente Consejo de Administracin COOSONAV

NESTOR WILLIAM TRIANA ROA


Secretario Consejo de Administracin COOSONAV