1.

CONTROL INTERNO
1.1 PRESENTACION

1.1.1 ALCANCE DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL CUESTIONARIO DE

CONTROL INTERNO. (.doc)
1.1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES NORMATIVOS Y METODOLOGICOS DE LA
AUDITORIA INTEGRAL. (.doc)
1.1.3 AUDITORIA CONTROL INTERNO RESUMEN. (.ppt)
1.1.4 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.
La Auditora de Cumplimiento es la comprobacin o examen de las operaciones
financieras, administrativas, econmicas y de otra ndole de una entidad para establecer
que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables. (.doc)
1.1.5 AUDITORIA DE GESTION.
La auditora de gestin es el examen que se efecta a una entidad por un profesional
externo e independiente, con el propsito de evaluar la eficacia de la gestin en relacin
con los objetivos generales; su eficiencia como organizacin y su actuacin y
posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propsito de emitir un informe
sobre la situacin global de la misma y la actuacin de la direccin. (.doc)
1.1.6 AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO.
La auditora del control interno es la evaluacin de los sistemas de contabilidad y de
control interno de una entidad, con el propsito de determinar la calidad de los mismos, el
nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el
cumplimiento de sus objetivos. (.doc)
1.1.7 AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. (.ppt)
1.1.8 AUDITORIA FINANCIERA.
Revisin o examen de los estados financieros por parte de un auditor distinto del que
prepar la informacin contable y del usuario, con la finalidad de establecer su
racionalidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad
que la informacin posee. (.doc)
1.1.9 AUDITORIA GUBERNAMENTAL.
Auditoria Gubernamental y el Control Interno Control Interno en las entidades oficiales.
(.doc)
1.1.10 AUDITORIA INTERNA

Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y

mejorar las operaciones de una organizacin, para ayudar a cumplir sus objetivos, aportando un
enfoque sistemtico y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestin
de riesgos, control y direccin. (.ppt)

1.1.11 CIENCIA Y CONSTITUCION. (.doc)

1.1.12 CONTROL INTERNO CAMARA DE REPRESENTANTES.
Principios, fundamentos, reglas, procedimientos, mecanismos y acciones de este. (.ppt)

1.1.13 CONTROL INTERNO CLAVE.

La administracin pblica tendr en todos sus rdenes, tendr un control interno en los trminos
que seales la Ley. (.ppt)

1.1.14 CONTROL INTERNO CONTABLE. (.ppt)

1.1.15 CONTROL INTERNO GENERAL.
Proceso que evala la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al
sistema reaccionar en forma dinmica, cambiando cuando las circunstancias as lo requieran. (.ppt)

1.1.16 CUENTAS POR COBRAR.

Cuentas por cobrar, ventas y cobranzas. (.doc)
1.1.17 CUENTAS POR PAGAR.
Cuentas por pagar, compras y gastos. (.doc)
1.1.18 DEFINICIONES, CONCEPTOS BASICOS DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO. (.ppt)
1.1.19 EL CONTEXTO DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
COLOMBIANA.
El Control Interno es un concepto universal que se aplica indistintamente en todas las empresas y
en especial en pases con un alto desarrollo gerencial. (.ppt)

1.1.20 EL FRAUDE EN LA AUDITORIA FINANCIERA.

Aspectos del fraude en una auditora financiera. (.doc)
1.1.21 EMPRESA, ADMINISTRACION YEL PROCESO ADMINISTRATIVO. (.ppt)
1.1.22 EVOLUCION DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS ESCUELAS DE
PENSAMIENTO. (.doc)
1.1.23 FORTALECIMIENTO CONTROL INTERNO. (BlockdeNotas)
1.1.24 FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS. (.doc)

1.1.25 FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Elemento del sistema de control interno. (.doc)
1.1.26 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO. (.ppt)
1.1.27 GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PAPELES
DE TRABAJO. (doc)
1.1.28 HACIA UNA VISION SISTEMATICA DE LA GESTION PBLICA.
Hacia una visin sistemtica de la gestin pblica Un enfoque practico. (.pdf)
1.1.29 INDICADORES DE GESTION. (.doc)
1.1.30 INDICADORES DE GESTION.
Los indicadores de gestin en el sistema de control interno. (.ppt)

1.1.31 INDICADORES DE GESTION DE UNA ENTIDAD.

Elemento para desarrollar indicadores de gestin. (.doc)
1.1.32 LECTURA DE RIESGOS Y OTROS. (.doc)
1.1.33 NORMAS Y DECRETOS GENERALES DE CONTROL INTERNO.
Normas y decretos generales de control interno Normas de ambiente y control. (.ppt)
1.1.34 NUEVO ENFOQUE DE CONTROL INTERNO.
Nuevo Enfoque de Control Interno en el marco del Programa de Renovacin de la
Administracin Pblica. (.ppt)
1.1.35 PASIVOS CONTINGENTES, CONTRATOS Y COMPROMISOS. (.doc)
1.1.36 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS. (.doc)
1.1.37 PREVENCION, DETENCCION, INVESTIGACION Y REPORTE DE FRAUDE.
(.doc)
1.1.38 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. (.doc)
1.1.39 PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA.
Programa de auditora, para papeles de trabajo. (.doc)
1.1.40 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. (.doc)
1.1.41 REDUCIR TRMITES. (.jpg)
1.1.42 SEMINARIO DE AUDITORIA CONTROL INTERNO. (.doc)

1.1.43 SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN COLOMBIA. (.ppt)

1.2 GUIA Y MANUALES
1.2.1 GUIA METODOLOGICA SISTEMA CONTROL INTERNO
Gua metodolgica para el fortalecimiento y evaluacin del sistema de control interno. (.doc)
1.2.2 GUIA PARA EL DISEO DE UN SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DE GESTION.
(.pdf)
1.2.3 GUIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO. (.pdf)
1.2.4 GUIA PARA ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES. (.doc)
1.2.5 GUIA PARA LA ELABORACION DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION. (.pdf)
1.2.6 GUIA PARA RACIONAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
Gua para la racionalizacin de trmites, procesos y procedimientos. (.pdf)
1.2.7 INSTRUCTIVO CAPACITACION MANUALES.
Organizacin Administrativa, establecimiento y aplicacin de normas y reglamentos. (.doc)
1.2.8 INSTRUCTIVO MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.
Propuesta estructura manual de funciones. (.doc)
1.2.9 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. (.doc)
1.2.10 MANUAL DE FUNCIONES. (Excel)
1.2.11 MANUAL EVALUACION DEL DESEMPEO.
Autodiagnstico fase diseo e implementacin del modelo estndar de control interno, subsistema
de control estratgico, componente ambiente de control y elemento de control desarrollo del talento
humano. (.doc)
1.2.12 MANUAL PARA LA EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Metodologa para la evaluacin del sistema de control interno y sus elementos en una empresa
pblica o privada.

1.3 NORMAS O LEYES

1.3.1 LA CONSTITUCION Y EL CONTROL INTERNO. (.ppt)
1.3.2 RELACION TECNICA ENTRE LA LEY 87 DE1993.

Relacin tcnica entre la Ley 87 de 1993, por la cual se estableci en Colombia el Sistema de Control
Interno y el Informe Coso. (.doc)
1.4 EJERCICIOS
1.4.1 EVALUACION DE SISTEMA CONTROL INTERNO MATRIZ DE CALIFICACION. (Excel)
1.4.2 CUESTIONARIO.
Realizar pruebas de cumplimiento. (.doc)
1.4.3 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO.
Cuestionario para la revisin y evaluacin del sistema de control interno. (.doc)
1.4.4 EJEMPLO PROCEDIMIENTOS DIVISION DE RECURSOS FISICOS. (Excel)
1.4.5 ENCUESTA PARA ANALISIS.
Proyectar la creacin de un Fondo Especial para el manejo de los recursos existentes en un nico
fondo consolidado. (.doc)
1.4.6 EVALUACION DEL DESEMPEO.
Autodiagnostico fase diseo e implementacin del modelo estndar de control interno, subsistema
de control estratgico, componente ambiente de control y elemento de control desarrollo del talento
humano. (.ppt)
1.4.7 EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA EMPRESA. (.doc)
1.4.8 FORMATO PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES. (Excel)

2 MECI/COSO
2.1PRESENTACION
2.1.1 ADMINISTRACION DE RIESGOS
Que se cuente con los elementos conceptuales que les permitan en su organizacin revaluar los
aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar amenazas para la
consecucin de los objetivos organizacionales.
2.1.2 AMBIENTE DE CONTROL (.ppt)
2.1.3 COSO. (.doc)
2.1.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA (.pdf)
2.1.5 EVOLUCION DE LAS PRCTICAS MUNDIALES. (.pdf)

2.1.6 INDICADORES DE GESTION. (.pdf)

2.1.7 MAPA DE PROCESOS. (.doc)
2.1.8 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO.
2.1.9 POLITICAS INSTITUCIONALES.
Poltica para los procesos estratgicos. (.ppt)
2.1.10 TECNICAS DE APLICACIN DE GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS. (.pdf)
2.2 GUIAS Y MANUALES
2.2.1 GUIA ADMINISTRACION DE RIESGOS (.pdf.)
2.2.2 GUIA PARA ELABORACION DE INDICADORES (.pdf.)
2.2.3 MANUAL ESTRATEGICO DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL (.ppt.)

2.3EJERCICIOS.
2.3.1 EJERCICIO DE APLICACIN MECI. (Excel)

3 CALIDAD
3.1 PRESENTACION
3.1.1 PRESENTACION MAPAS DE PROCESOS (.ppt)
3.1.2 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES. (.ppt)
3.2 GUIAS
3.2.1 GUIA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Gua de Diseo para implementar el sistema de gestin de la calidad bajo la norma tcnica de
calidad para la gestin pblica NTCGP 1000:2004. (.pdf)
3.3 NORMAS O LEYES
3.3.2 LEY 872 DE 2003 (diciembre 30) por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios. (.doc)

4 UNIVERSIDAD NACIONAL
4.1 1RA ENTREGA 11 DE NOVIEMBRE
4.1.1 Desarrollo de Talento Humano
4.1.1.1 DOCUMENTO MERITOCRACIA CAMARA DE REPRESENTANTES.
Meritocracia para la honorable cmara de representantes. (.doc)
4.1.1.2 PROCEDIMIENTO INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DE FUNCIONARIOS.
Definir y establecer los criterios y polticas que rigen el ingreso, permanencia, evaluacin de
desempeo y retiro de los funcionarios de la Honorable Cmara de Representantes. (.doc)
4.1.1.3 PROYECTO MERITOCRACIA.
Meritocracia en la Honorable Cmara de Representantes. (.ppt)
4.1.1.4 RSOLUCION NO 3156 (1 DE DICIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adoptan los lineamientos base requeridos para realizar el proceso meritocratico de
seleccin de perfiles gerenciales requeridos para su provisin por libre nombramiento y remocin y
de nombramientos provisionales en vacantes temporales dentro de la planta de personal en la
honorable Cmara de Representantes
4.1.2 Estilo de direccin
4.1.2.1 PRESENTACION CODIGO BUEN GOBIERNO.
Cdigo de buen gobierno. (.ppt)
4.1.2.2 RESOLUCION 3067 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008) CODIGO DE BUEN GOBIERNO (.doc)

Por la Cual Se Adopta El Cdigo De Buen Gobierno En La Honorable Cmara De

Representantes
4.1.3 Modelo de operacin por Procesos.
4.1.3.1 MAPA DE PROCESOS. (.doc)
4.1.3.2 PRESENTACION MAPA DE PROCESOS.

Mapa de Procesos. (.ppt)

4.1.3.3RESOLUCION NUMERO 3068 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta el mapa de procesos como parte de la documentacin del sistema de gestin
de la calidad en la Honorable Cmara de Representantes
4.1.4 Informacin Primaria.
4.1.4.1 Informacin Primaria.
Fuentes de Informacin: El insumo Principal de Nuestra Misin. (.ppt)
4.1.4.2 INFORMACION PRIMARIA MECANISMOS
Fuentes de Informacin: El insumo Principal de Nuestra Misin. (.ppt)
4.1.1.3 RESOLUCION 3090 (27 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se identifican las fuentes de informacin primaria en la Honorable Cmara de
Representantes
4.1.4.4 RESOLUCION NUMERO 3091 (27 DE DICIMEBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se definen estrategias que mejoran los mecanismos de adquisicin de informacin
primaria en la Honorable Cmara de Representantes.
4.1.5 Sistema Gestin de Calidad.
4.1.5.1 Sistema Gestin de Calidad.
Sistema de gestin de la calidad establecido en la norma tcnica de calidad para la gestin pblica
NTCGP 1000:2004 en la Cmara de Representantes. (.ppt)
4.1.5.2 RESOLUCION NUMERO 3064 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008) ADOPTA SISTEMA
GESTION CALIDAD NTCGP 1000-2004 HONORABLE CAMARA REPRESENTANTES. (.doc)
Por la cual se adopta el sistema de gestin de calidad establecido en la norma tcnica de calidad
para la gestin pblica NTCGP 1000:2004 y se establecen responsabilidades para la
implementacin y el mantenimiento del mismo.
4.1.5.3 RESOLUCION NUMERO 3071 (26 DE NOVIEMBRE DE 2008)
Por el cual se adopta el manual de calidad estipulado dentro del sistema de gestin de calidad
establecido en la norma tcnica de calidad para la gestin pblica NTCGP 1000:2004
4.2 2DA ENTREGA 14 DE NOVIEMBRE.
4.2.1 COMUNICACION ORGANIZACIONAL 4.2.2 COMUNICACION INFORMATIVA.
4.2.1.1 MANUAL ESTRATEGICO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PUBLICA Y DE
RENDICION DE CUENTAS.

Manual estratgico de comunicacin institucional, pblica y de rendicin de cuentas de la

honorable cmara de representantes de Colombia. (.doc)
4.2.1.2 Presentacin Manual.
Manual estratgico de comunicacin institucional, publica y de rendicin de cuentas de la
Honorable Cmara de Representantes. (.ppt)
4.2.1.3 RESOLUCION NUMERO 3092. (.doc)
Por la cual se adopta el manual estratgico de comunicacin institucional, publica y de rendicin de
cuentas de la Honorable Cmara de Representantes.
4.2.3 SISTEMAS DE INFORMACION
4.2.3.1 Anexo PQR
Propuesta de implementacin del sistema de PQR. (.doc)
4.2.3.2 Sistema PQR
Peticiones, Quejas y Reclamos: Participacin Ciudadana Efectiva. (.ppt)
4.2.3.3 RESOLUCION NUMERO 3137 ( 28 DE NOVIEMBRE DE 2008) ADOPCION SISTEMA
PQR. (.doc)
Por el cual se adopta el sistema de peticiones, quejas y reclamos- PQR en la Honorable Camara
de Representantes.
4.2.4 AEV CONTROL 4.2.5 AEV GESTION
4.2.4.1 METODOLOGIA TALLER AUTOEVALUACION CONTROL-GESTION.
Metodologa sobre el taller de sensibilizacin en relacin a la autoevaluacin del control y de la
gestin en la Honorable Cmara de Representantes. (.ppt)
4.2.4.2 TALLER DE AUTOEVALUACIN DEL CONTROL Y DE LA GESTIN
Metodologa sobre el taller de sensibilizacin en relacin a la autoevaluacin del control y de la
gestin en la Honorable Cmara de Representantes. (.doc)
4.3. 3ra ENTREGA 24 DE NOVIEMBRE 2008
4.3.1 DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
4.3.1.1 EVALUACION DEL DESEMPEO
4.3.1.1.1 Diagnostico.
Evaluacin de desempeo. (Excel)
4.3.1.1.2 EVALUACION DESEMPEO. (.ppt)
4.3.1.1.3 EVLDESP.

Evaluacin de desempeo. (Excel)

4.3.1.1.4 MANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEO PARA LA HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES. (.doc)
4.3.1.1.5 RESOLUCION NUMERO 3094. (.doc)
Por el cual se adopta el manual de evaluacin del desempeo en la Honorable Cmara de
Representantes
4.3.2. PLANES Y PROGRAMAS
4.3.2.1 MANUAL PARA LA FORMULACION , IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS MECl.
Manual para la formulacin, implementacin y desarrollo de los planes y programas en la
honorable cmara de representantes- En el marco del modelo estndar de Control Interno MECI:
1000:2005. (.doc)
4.3.2.2 ANEXO4
Cronograma plan institucional de capacitacin y formacin de diagnostico necesidades actuales.
(Excel)
4.3.2.3 INSTRUMENTODIAGNOSTICODENECESIDADESDECAPACITACION_ANEXO3
Honorable Cmara de Representantes, divisin de personal diagnostico de necesidades ao 2008.
(.doc)
4.3.2.4 PLAN CAPACITACION. (.doc)
4.3.2.5 PROCEDIMIENTO PLAN ESTRATEGICO. (.doc)
4.3.2.6 PROCEDIMIENTO ELABORACION PLAN ESTRATEGICO. (.doc)
4.3.2.7 PROGRAMA DE INDUCCION A SERVIDORES PUBLICOS DE LA CAMARA DE

REPRESENTANTES
Programa de induccin a servidores pblicos de la cmara de representantes. (.doc)
4.3.2.8 RESOLUCION NUMERO 3070 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta la misin y visin y el manual para la formulacin, implementacin y
desarrollo de los planes y programas en la Honorable Cmara de Representantes- HCR- en el
marco de modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
4.3.2.9 RESOLUCION NUMERO 3139 (28 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por medio de la cual se adopta el plan de bienestar social de los servidores pblicos de la
Honorable Cmara de Representantes.
4.3.2.10 RESOLUCION NUMERO 3154. (1DE DICIEMBRE DE 2008). (.doc.)

Por medio de la cual se adopta el plan de capacitacin, induccin y reinduccion de los servidores
pblicos de la Honorable Cmara de Representantes
4.3.3 POLITICAS DE OPERACIN
4.3.3.1 MANUAL DE POLITICAS INSTITUCIONALES DE OPERACION POR PROCESOS.
Manual de polticas institucionales de operacin por procesos. (.doc)
4.3.3.2 PRESENTACION MANUAL POLITICAS.
Polticas Institucionales. (.ppt)
4.3.3.3 RESOLUCION NUMERO 3069 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta el manual de polticas institucionales de operacin por procesos en la
Honorable Cmara de Representantes.
4.4 4a ENTREGA 26 DE NOVIEMBRE 2008
4.4.1 INSTRUCTIVO AOTODIAGNOSTICO MECI-CALIDAD
4.4.1.1 INSTRUCTIVO AUTODIAGNSTICO MECI-CALIDAD
Instructivo para presentar la encuesta de autodiagnostico MECI-CALIDAD, en la Honorable
Cmara de Representantes. (.doc)
4.4.2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES
4.4.2.1 PROCEDIMIENTOS
4.4.2.2 ADMINISTARTIVA
4.4.2.2.1 SMD
Estandarizar el procedimiento de manejo de correspondencia, tanto de entrada como de salida de
la Cmara de Representantes (.doc)
4.4.2.3 CALIDAD
4.4.2.3.1 ACCIONES CORRECTIVAS.
Establecer los criterios y disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes, para
la implementacin de acciones correctivas. (.doc)
4.4.2.3.2 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/ O DE MEJORA.
Formato para registro de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. (.doc)
4.4.2.3.3 ACCIONES PREVENTIVAS

Establecer los criterios y disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes, para la
implementacin de acciones preventivas, a partir de las no conformidades potenciales o posibles
desviaciones detectadas en todas las fuentes de informacin. (.doc)
4.4.2.3.4 CAMBIO DOCUMENTOS
Formato para solicitud de cambio de documentos. (.doc)
4.4.2.3.5 CONTROL DE REGISTROS
Establece las disposiciones para la administracin y control de los registros que hacen parte del
Sistema de Gestin de Calidad, adems la elaboracin, identificacin, clasificacin,
almacenamiento, conservacin y disposicin final de los mismos. (.doc)
4.4.2.3.6 CONTROL DOCUMENTOS
Establece los mecanismos, tcnicas y prcticas que utiliza la entidad para identificar, autorizar,
elaborar, revisar, modificar, actualizar, distribuir, anular, y retirar o destruir los documentos. (.doc)
4.4.2.3.7 SELECCIN, FORMACION Y CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS DE
CALIDAD
Establecer las disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes para la
seleccin, formacin y calificacin de los auditores internos de calidad, con el propsito de
asegurar su competencia. (.doc)
4.4.2.3.8 GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR DOCUMENTOS.
Se recopilan en la siguiente gua, lineamientos base para elaborar procedimientos, formatos y
dems documentos, para la Honorable Cmara de Representantes. (.doc)
4.4.2.3.9 Mapa de procesos. (.doc)
4.4.2.4 CONTABILIDAD
4.4.2.4.1 ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA A LA C.G.N TRAVES DEL CHIP. (.doc)
4.4.2.4.2 CONCILIACION MENSUAL DE CUENTAS. (.doc)
4.4.2.4.3 GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS. (.doc)
4.4.2.4.4 PRESENTACION DE INFORMACION POR ENVIO DE ARCHIVOS (DIAN y Distrito).
(.doc)
4.4.2.4.5 ELABORACION DE CIERRE CONTABLE. (.doc)
4.4.2.4.6 DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS. (.doc)
4.4.2.4.7 DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS. (.doc)
4.4.2.4.8 PROCESO DEUDORES MOROSOS (.doc)
4.4.2.4.9 REGISTRO INFORMACION SIIF (.doc)

4.4.2.5 FINANCIERA PRESUPUESTO

4.4.2.5.1 CANCELACION O REDUCCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES (.doc)
4.4.2.5.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (.doc)
4.4.2.5.3 EXPEDICON DEL REGISTRO DE COMPROMISO (.doc)
4.4.2.5.4 MODIFICACION DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (.doc)
4.4.2.5.5 MODIFICACION PAC (.doc)
4.4.2.5.6 ORDEN PAGO (.doc)
4.4.2.5.7 PAC (.doc)
4.4.2.5.8 RECERVAS PRESUPUESTALES (.doc)
4.4.2.5.9 PROGRAMACION PAGOS (.doc)
4.4.2.5.10 REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL (.doc)
4.4.2.5.11 TRASLADOS PRESUPUESTALES (.doc)
4.4.2.5.12 VIGENCIAS FUTURAS (.doc)
4.4.2.6 JUDIRICA
4.4.2.6.1 PROCJURID
4.4.2.6.1.1 CONSILIATORIOS (.doc)
4.4.2.6.1.2 CONCEPTOS JURIDICOS (.doc)
4.4.2.6.1.3 JURISDICCION (.doc)
4.4.2.6.1.4 LIQUIDACION (.doc)
4.4.2.6.1.5 MINUTAS (.doc)
4.4.2.6.1.6 PAGO SE SESANTIAS (.doc)
4.4.2.6.1.7 PLAN CAPACITACION (.doc)
4.4.2.6.1.8 PODERES (.doc)
4.4.2.6.1.9 PRE-PLIEGOS DE CONDICIONES (.doc)
4.4.2.6.1.10 REVISION DE PROPUESTAS (.doc)
4.4.2.6.1.11 REVISION DE PROYECTOS (.doc)
4.4.2.6.7 Indicador Jurdica (Excel)
4.4.2.7 MESA DIRECTIVA

4.4.2.7.1 PASAPORTES Y VISAS. (.doc)

4.4.2.7.2 VIAJESREPRESENTES. (.doc)
4.4.2.8 PAGADURIA
4.4.2.8.1 BOLETIN TESORERIA. (.doc)
4.4.2.8.2 CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCION. (.doc)
4.4.2.8.3 OBLIGACIONES DIFERENTES A NOMINA. (.doc)
4.4.2.8.4 OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA. (.doc)
4.4.2.8.5 PAGO NOMINA. (.doc)
4.4.2.8.6 REINTEGRO_A_LA_D.T.N. (.doc)
4.4.2.9 PERSONAL DEFINITIVO
4.4.2.9.1 BS
4.4.2.9.2 CAPACITACION. (.doc)
4.4.2.9.3 GESTION CAPACITACION. (.doc)
4.4.2.9.4 INVENTARIO MEDICAMENTOS. (.doc)
4.4.2.9.5 PLAN CAPACITACION. (.doc)
4.4.2.9.6 UERGENCIAS. (.doc)
4.4.2.9.2 DVP
4.4.2.9.2.1 ADMINISTRACION DE RIEGOS PROFESIONALES. (.doc)
4.4.2.9.2.2 CERTIFICACIONES. (.doc)
4.4.2.9.2.3 CERTIFICACIONES DE TIEMPO DE SERVICIOS. (.doc)
4.4.2.9.2.4 EXPEDICION PERMISOS. (.doc)
4.4.2.9.2.5 INGRESO PERMANENCIA Y RETIRO DE FUNCIONARIOS. (.doc)
4.4.2.9.2.6 LICENCIAS NO RENUMERADAS. (.doc)
4.4.2.9.2.7 NOMBRAMIENTO PLANTA. (.doc)
4.4.2.9.2.8 POSESION. (.doc)
4.4.2.9.2.9 PROVISION. (.doc)
4.4.2.9.2.10 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PERSONAL. (.doc)
4.4.2.9.3 RC

4.4.2.9.3.1 Certificacin de deuda. (.doc)

4.4.2.9.3.2 Nomina. (.doc)
4.4.2.10 PLANEACION
4.4.2.10.1 PROCEDIMIENTO PLAN ESTRATEGICO. (.doc)
4.4.2.10.2 PROCEDIMIENTO ELABORACION PLAN ESTRATEGICO. (.doc)
4.4.2.11 SISTEMAS
4.4.2.11.1 ATENCION A PROBLEMAS EN EQUIPOS DE COMPUTO. (.doc)
4.4.2.11.2 CORREOS. (.doc)
4.4.2.11.3 PAGWEB. (.doc)
4.4.2.11.4 PARCHESSIIF. (.doc)
4.4.2.11.5 PROCEDIMIENTOS BACK UP. (.doc)
4.4.2.11.6 REINTEGRO Y TRASLADO DE EQUIPOS DE CMPUTO. (.doc)
4.4.2.2 PROCESOS
4.4.2.2.1 CCORDINACION LABOR LEGISLATIVA. (.doc)
4.4.2.2.2 CONTROL POLTICO. (.doc)
4.4.2.2.3 EVALUACION Y CONTROL. (.doc)
4.4.2.2.4 FINANCIERO. (.doc)
4.4.2.2.5 FUNCIN LEGISLATIVA. (.doc)
4.4.2.2.6 INFORMACIN. (.doc)
4.4.2.2.7 PLANEACIN. (.doc)
4.4.2.2.8 PROCESO CONTRATACION. (.doc)
4.4.2.2.9 SERVICIOS. (.doc)
4.4.2.2.10 TALENTO HUMANO. (.doc)
4.4.2.3 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES. (.doc)
4.4.2.4 RESOLUCION NUMERO 3077(26 DE NOVIEMBRE DE 2008) (.doc)
Por la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos de la Honorable Cmara de
Representantes
4.4.3 SISTEMA CONTROL INTERNO

4.4.3.1 MANUAL SISTEMA CONTROL INTERNO

4.4.3.1.1 MANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, AUDITORIA
INTERNA, SGC.
Manual de evaluacin del sistema de control interno (SCI), de auditora por reas y del sistema de
gestin de calidad (SGC). (.doc)
4.4.3.1.2 RESOLUCION NUMERO 3074 ( 26 DE NOVIEMBRE DE 2008) MANUAL SCI. (.doc.)
Por el cual se adopta el manual de evaluacin del sistema de control interno (SCI) auditora interna
(por reas) y del sistema de gestin de calidad (SGC) en la Honorable Cmara de Representantes.

4.4.3.2 MANUAL SISTEMA CONTROL IINTERNO CONTABLE.

4.4.3.2.1 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE.
Manual de control interno contable. (.doc)
4.4.3.2.2 RESOLUCION NUMERO 3075 (26 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta el manual de control interno contable en la Honorable Cmara de
Representantes.
4.4.4 TABLERO DE CONTROL-INDICADORES HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES.
4.4.4.1 INDICADORES. (Excel)
4.4.4.2 MANUAL DE USUARIO PARA EL MANEJO DEL TABLERO CONTROL INTERNO.
Manual de usuario para el manejo del tablero de control. (.doc)
4.4.4.3 TB CONTROL
Tablero de control. (Excel)
4.5 DISEO, MONTAJE, E IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE

CONTROL INTERNO-MECI-CALIDAD. (.pdf)

4.6 GUIA BASICA ADMINISTRACION DEL RIESGO. (.pdf)
4.7 GUIA BASICA INDICADORES. (.pdf)
4.8 GUIA BASICA PARA DOCUMENTAR CARACTERIZACION DE PROCESOS. (.pdf)

4.9 RESOLUCION NUMERO 3076 (26 DE NOVIEMBRE DE 2008) MANUAL DE

CONTRATACION (doc.)
Por la cual se adopta el manual de contratacin de la Honorable Cmara de
Representantes.

4.10 RESOLUCION NUMERO 3093 (27 DE NOVIEMBRE DE 2008) PUBLICACION DE

TRAMITES Y SERVICIOS (doc.)
Por la cual se adopta las acciones estratgicas necesarias para la publicacin de trmites
y servicios a travs de medios tecnolgicos y/o electrnicos en la Honorable Cmara de
Representantes.
4.11 RESOLUCION NUMERO 3135 (28 DE NOVIEMBRE DE 2008) GESTION
DOCUMENTAL (doc.)
Por la cual se crean mecanismos para la implementacin de un sistema de gestin
documental para la Honorable Cmara de Representantes.
4.12 RESOLUCION NUMERO 3136 (28 DE NOVIEMBRE DE 2008) ESTRATEGIAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (doc.)
Por la cual se crean estrategias para el mejoramiento de los sistemas de informacin en
la Honorable Cmara de Representantes.
4.13 RESOLUCION NUMERO 3138 (28 DE NOVIEMBRE DE 2008) MAPA DE RIESGOS
(doc.)
Por la cual se adopta el mapa de riesgos y se definen roles y responsabilidades frente al
mismo en la Honorable Cmara de representantes.
4.14 RESOLUCION NUMERO 3157 (1 DE DIECIEMBRE DE 2008) NORMOGRAMA
CAMARA DE REPRESENTANTES (doc.)
Por la cual se compila la normatividad interna de la Honorable Cmara de
Representantes.
4.15 RESOLUCION NUMERO 3155 (1 DE DICIEMBRE DE 2008) MANUAL DE
FUNCION Y REQUISITOS (doc.)
Por el cual se adopta el manual de funciones y requisitos mnimos para todos los
empleados de la planta de personal en la Honorable Cmara de Representantes.

5 DOCUMENTOS VARIOS
5.1 PRESENTACION
5.1.1 CDIGO DE BUEN GOBIERNO
Participacin del Nivel Directivo que sigue directrices y acuerdos del Comit de Coordinacin del
Sistema de Control Interno y Gestin de Calidad. (.ppt)
5.1.2 EL CONTROL INTERNO Y EL INFORME COSO

 Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto
de los planes, mtodos, principios, normacedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin
y en atencin a las metas u objetivos previstos. (.pdf)
5.1.3 EL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO MECI- Y LA NORMA TCNICA DE GESTIN
DE LA CALIDAD.
Introducir al Sistema de Gestin de Calidad y al MECI como herramientas que conduzcan al control
y al mejoramiento continuo de la Cmara de Representantes al servicio del Pas y del ciudadano.
(.doc)
5.1.4 METODOLOGIA TALLER AUTOEVALUACION CONTROL-GESTION
Resaltar la importancia del componente Autoevaluacin respecto de los elementos Autoevaluacin
del Control y de la Gestin, para el logro de los objetivos de la Cmara de Representantes. (.doc)
5.1.5 METODOLOGIA TALLER AUTOEVALUACION CONTROL-GESTION
Metodologa sobre el taller de sensibilizacin en relacin a la autoevaluacin del control y de la
gestin en la honorable cmara de representantes. (.ppt)
5.1.6 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI- FISCALIA
Sistema de gestin de calidad y modelo estndar de control interno, responsabilidades, planeacin
estratgica, administracin de riesgos, modelo estndar, control estratgico, de gestin y de
evaluacin de estos. (.pdf)
5.1.7 PRESENTACION MECI CAPACITACION (ppt)
5.2 GUIAS Y MANUALES
5.2.1 GUIA ARMONIZACION MECI Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Armonizacin modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
Sistema de gestin de la calidad NTCGP 1000:2004 entidades pblicas. (.pdf)
5.3 EJERCICIOS
5.3.1 CUESTIONARIO MECI CALIDAD
Armonizacin modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
Sistema de gestin de la calidad NTCGP 1000:2004 entidades pblicas. (.pdf)
5.4 FUNCION PBLICA
5.4.1 PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCION. (.ppt)