Plano de Aula: Crimes Falimentares

Nmero de Semana de Aula

16
Aplicao Prtica Terica
Caso Concreto
DUDONY - MP-PR denuncia empresrio por crimes falimentares e formao de quadrilha
Dono de empresa do ramo de mveis e eletrodomsticos acusado de enriquecer s custas de credores; rombo inicial de RS 306
milhes.

O Ministrio Pblico em Maring apresentou denncia criminal contra Antnio Donisete Busquia,
conhecido em todo pas por ser proprietrio da rede de mveis e eletrodomsticos Dudony. O MP-PR
sustenta que o empresrio gerencia um esquema criminoso que envolve a apropriao de lucros em
detrimento do pagamento de credores, pblicos e particulares. A dvida aproximada estaria em R$
308.235.494,14, sem contar dbitos eventualmente existentes perante a Receita Federal e Municipal.
No final de 2008. Busquia conseguiu na Justia a recuperao judicial da Dudony, nome fantasia das
empresas DISMAR - Distribuidora Maring de Eletrodomsticos Ltda. e Markoeletro Comrcio de
Eletrodomsticos Ltda. Alm da ao penal, o Ministrio Pblico ingressou com pedido de priso preventiva
do empresrio e sequestro de bens. O Juzo local no acatou a priso, mas deferiu o segundo pedido. A
Promotoria vai ingressar com recurso. O responsvel pelo caso o promotor de Justia Maurcio Kalache,
que investiga o grupo Dudony desde o ano passado.
Na denncia o Ministrio Pblico descreve em detalhes o sistema que teria sido adotado por Busquia e
resultado no enriquecimento do empresrio e de seus familiares, bem como relaciona os bens que teriam
sido adquiridos com o esquema. Basicamente, ele deixava de pagar fornecedores, assumia emprstimos
bancrios que no honrava e gastava os lucros que tinha com a aquisio de dezenas de imveis de alto
padro, veculos de luxo e outros bens. Alm disso, criava outras empresas para desviar dinheiro e
aparentar legalidade a suas aes? A Promotoria descobriu pelo menos sete empresas ligadas diretamente
a ele. E um exemplo nocivo de ascenso econmica garantida s custas dos credores e do patrimnio
pblico, diz o promotor Maurcio Kalache. Se somarmos hoje todos os valores questionados em aes
penais que tratam de crimes contra o patrimnio no Estado no chegaremos nem perto do rombo causado
pelo responsvel pelo grupo Dudony, afirma.
Tambm so acusados por participao no esquema a mulher do empresrio, Ana Mrcia Messias Busquia;
seus filhos Leonardo Messias Busquia e Fernando Messias Busquia; seu irmo Paulo Srgio Busquia;
Geraldo Luiz Gonalves e Jos Ramil Poppi, que teriam sido usados como laranjas; Jlio Gonalves Neto,
contador, e os funcionrios da rede Mauro Jos de Farias e Eido Moreno. O MP-PR acusa os denunciados de
crime falimentar e formao de quadrilha.
Tendo por base a Lei 11.101/2005, elencar de acordo com os fatos narrados na reportagem os crimes
praticados.

No caso em tela, luz da lei falimentar, temos os crimes de fraude a credores

(168), induo a erro (171) e desvio, ocultao ou apropriao de bens (173)
Questo Objetiva
Considerando as normas vigentes de direito falimentar. Analise dentre as questes abaixo a(s) que
esta(o) em desacordo com os efeitos da condenao por crime falimentar;
I - a inabilitao para o exerccio de atividade empresarial;
II - o impedimento para o exerccio de cargo ou funo exclusivamente para o conselho de administrao;
III - existe a possibilidade de gerir empresa por mandato ou por gesto de negcio;
IV - Transitada em julgado a sentena penal condenatria, ser notificado o Registro Pblico de Empresas
para que tome as medidas necessrias para impedir novo registro em nome dos inabilitados.
A) as afirmativas I. II e III esto corretas;

B) as afirmativas II e III esto incorretas;

Art. 181, II e III da LF

C) as afirmativas II e IV esto corretas;

D) todas as afirmativas esto corretas;
E) todas as afirmativas esto incorretas.