TEMA I

Criminalstica. Origen y
Evolucin Histrica
1 .1 Definicin de Criminalstica.
Es la disciplina que tiene por objeto el descubrimiento, explicacin y prueba de los
delitos, as como la deteccin de sus autores y vctimas. La criminalstica es la
disciplina auxiliar del derecho penal y de la propia criminologa frente a un delito.
Nosotros definimos la Criminalstica en los siguientes trminos:
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
mtodos y tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en el examen de
material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con
el fin de determinar, en auxilio de los rganos de administrar justicia, su existencia,
o bien reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de uno o varios
sujetos en el mismo.
1.1.1 Origen y Evolucin Histrica de la Criminalstica.
En los aos de la creacin de la Criminalstica, varios estudiosos de la
investigacin criminal se inclinaron en llamar al conjunto de mtodos para la
investigacin de delitos, como Polica Judicial Cientfica o Polica Cientfica, entre
ellos estaban: alongi, de Benito, ferri, Lombroso, Nicforo, ottoleghi, reiss,
roumagnac y otros cientficos. En Berln, en 1900, pal jeserich respaldaba a gross
con la publicacin de su manual Handbch Der Kriminalistischn Photographie,
donde expresa tcnicas para la toma de fotografas en las nacientes
investigaciones criminalsticas.
Para Hanns groos, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico-penal y su
obra se tradujo a varios idiomas, provocando el inters de otros especialistas
quienes empezaron a hacer observaciones y contribuciones a la naciente
disciplina.
En varios pases las necesidades de la polica se hicieron notorias y naci la
imperiosa obligacin de llevar a cabo estudios especializados para poder ocupar
puestos en la polica conforme progresaron las ciencias y se hicieron nuevos
descubrimientos, la Criminalstica tom de ellas lo que era til para su desarrollo.
JUAN VUCETICH. Logra En 1896, logra que la polica de Ro de la Plata,
Argentina, deje de utilizar el mtodo antropomtrico de Bertilln, reduce a cuatro
los tipos fundamentales de la Dactiloscopia, determinados por la presencia o
ausencia de los deltas. En 1897, el profesor Salvatore Ottolenghi present un
programa para el curso de Polica Cientfica, en el cual desarrollaba sus sistemas
de enseanzas aplicados en la facultad de Medicina. En 1899, el propio
Ottolenghi, junto con Alonghi, fundaron una revista llamada Polica cientfica,
Lombroso, Ferri y Alonghi, invocaban pronto en Italia una Polica Judicial

Cientfica, de la que formaba parte la identificacin de los delincuentes, acerca de

la cual ya en 1872, haba ideado un mtodo antropomtrico, el italiano Bonini
(Bognoni).
1.1.1.2 Origen de la criminalstica.
Lo anterior permite establecer que las investigaciones policiacas se empezaban a
guiar cientficamente, pero con un porcentaje considerable de empirismo, donde
se usaba la intuicin y el sentido comn y lgicamente no se obtenan resultados
muy satisfactorios. Pero todas estas investigaciones y pesquisas empricas,
adquirieron un nombre propio que les dio el ms ilustre y distinguido criminalista
de todos los tiempos, el Doctor en Derecho HANNS.
1.1.2 Ciencias y disciplinas precursoras.
Ciencias y disciplinas precursoras. Dactiloscopia, La Medicina Legal, La
Balstica, La Toxicologa, La Fotografa Criminal o Fotografa Forense, el Servicio
de Identificacin Judicial, el Retrato Hablado. Los datos que provienen de la
historia, permiten establecer que la primera disciplina precursora de la
Criminalstica fue la que en la actualidad se conoce como Dactiloscopia. El ilustre
experto en identificacin B.C. Bridges, en una de sus obras hace la siguiente
referencia: Algunos de los primeros usos prcticos de la identificacin mediante
las impresiones dactilares, son acreditados a los chinos, quienes la aplicaban
diariamente en sus negocios y empresas legales, mientras tanto el mundo
occidental se encontraba en el perodo conocido como la edad oscura.
La Medicina legal, se inici por el francs Ambrosio Par, y continuada por Paolo
Sacchias en 1951.
La Balstica. La Balstica es la disciplina que a la postre se llamara Balstica
Forense, tambin precursora de la Criminalstica. En 1809, la Polica Francesa
permita la inclusin de Eugene Francois Vidocq, clebre delincuente de esa
poca, quien origin para algunos la mayor equivocacin en la historia de la
investigacin policiaca, pero para otros ha sido uno de los mejores policas del
mundo, ya que muchos de sus sistemas de investigacin heredados a sus
sucesores.
La Toxicologa. Creada por el italiano Orfila y continuada por Origen, es la ciencia
que auxilia a los jueces a esclarecer ciertos tipos de delitos, en donde los venenos
eran usados con mucha frecuencia.
La Fotografa Criminal. Utilizada para reconocer a los delincuentes, disciplina
que posteriormente se llamara Fotografa Judicial y actualmente se le conoce
como Fotografa Forense.

1.1.3 La Criminalstica como ciencia.

La criminalstica nace fundamentalmente de tres ciencias naturales: la qumica, la
fsica y la biologa. Segn el autor, en sntesis dice que la Criminalstica es una
ciencia natural y penal, que mediante la aplicacin de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias materiales asociativas,
descubre y verifica de manera cientfica un hecho presuntamente delictuoso y al o
los presuntos autores y a sus cmplices, aportando las pruebas materiales y
periciales a los organismos que procuran y administran justicia mediante estudios
identificativos y reconstructivos e informes o dictmenes expositivos y
demostrativos. Cuenta con conocimientos y tcnicas propias para su aplicacin
metdica y sistemtica en la investigacin de los delitos se utilizan procedimientos
con instrumental cientfico y con la imperiosa intervencin de expertos en las
ciencias naturales y disciplinas cientficas que constituyen esta materia.
1.1.3.1 La criminalstica con otras ciencias penales.
Criminalstica, Criminologa, Polica Cientfica, Polica Tcnica, Policiologa y
Medicina Forense, son de fcil confusin para los que se inician en el estudio de
estas ciencias penales. Y por tanto, es importante conocer por lo menos en forma
sintetizada los objetivos generales o conceptos que se tienen de todas ellas.
Palacios Bermdez expresa que: Muchos estudiosos de la Criminalstica la han
confundido con la Polica Cientfica. En realidad la Polica Cientfica est integrada
por miembros de la polica, preparados cientficamente para ejercitar labores o
actividades completamente detectivescas, y agrega que: Existen datos y
confusiones acerca de la Criminalstica, la Criminologa, la Policiologa, la Polica
Cientfica y la Polica Tcnica, as como confusin con la Medicina Legal.
1.1.4 Objeto de estudio
De la definicin se colige que el objetivo de estudio u objetivo material de la
Criminalstica general es el estudio de las evidencias materiales o indicios que se
utilizan y que se producen en la comisin de hechos.
Ese estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto en
el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan a un objetivo general
perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas: 1) Investigar
tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho en particular
probablemente delictuoso; 2) Determinar los fenmenos y reconstruir el
mecanismo del hecho, sealando los instrumentos u objetos de ejecucin, sus
manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo; 3)
Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese; 4) Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la

identificacin de la vctima, si existiese evidencias para la identificacin del o los

presuntos autores y coautores; 5) Aportar las pruebas materiales con estudios
tcnicos y cientficos para probar el grado de participacin del o de los presuntos
autores y dems involucrados.
1.1.5 Objetivos de la Criminalstica.
Respecto a la Criminologa, los criminlogos Juan Pablo de Tavira y Jorge Lpez
Vergara, trazan su objetivo general de la forma siguiente: Es la ciencia que se
encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las
causas de la delincuencia, de la prevencin del delito y del tratamiento del
delincuente. Indican de manera sobresaliente, que: Los campos de accin de la
Criminologa, estn considerados en tres ramas: la administracin de justicia, el
campo penitenciario y la prevencin del delito.
Objetivo general de la Polica Cientfica. Segn el profesor Carlos Roumagnac,
la Polica Cientfica, llamado tambin Polica Tcnica, es la que por el estudio
prctico de los criminales y del crimen, y mediante la aplicacin de mtodos
cientficos de investigacin, da la posibilidad de descubrir a los autores de los
crmenes y de los delitos. Tiene fines y propsitos casi semejantes a los de la
Criminalstica, pero sin llegar a lo cientfico del laboratorio, y adems la citada
terminologa es completamente anacrnica en esta poca y en este pas y fueron
otros los estudiosos que la llamaron as.
Objetivo general de la Policiologa. Segn Moreno Gonzlez, la otra disciplina
que frecuentemente se confunde con la Criminalstica, es la Policiologa o Polica
Tcnica y aade que: efectivamente en este caso no se trata tanto de una
ciencia, cuanto de una tcnica o arte, ya que, ms que de principios abstractos y
generales, consta de reglas prcticas encaminadas a la adecuada realizacin de
las funciones propias de la polica, tales como la persecucin y la aprehensin.
Objetivo general de la Medicina Forense. Segn el maestro Ramn Fernndez
Prez, explica que la Medicina Forense es una disciplina de aplicacin de
conocimientos cientficos, de ndole fundamentalmente mdica, para la resolucin
de problemas biolgicos humanos que estn en relacin con el Derecho.
Es penal por tres razones: Porque su gnesis es de orden procesal penal, porque
est considerada en el marco de las ciencias penales y porque con su aplicacin
cientfica contribuye para conocer los hechos y llegar a las penalidades
determinadas por los jueces.
1.2 Una ciencia fctica
La criminalstica es ciencia fctica, porque ella parte del hecho real y nosotros nos
basamos en hechos reales, dijo el ponente del CICPC que abri el ciclo de
ponencias durante la jornada organizada por el Sistema Autnomo de la Defensa
Pblica que se desarrolla en el auditorio principal del Tribunal Supremo de
Justicia.

1.2.1 El mtodo cientfico y el conocimiento criminalstico.

La finalidad de hacer una introduccin sobre el mtodo cientfico aplicado en
ciencias naturales, es con el fin de recordar y reestructurar conocimientos para
que se empleen mejor y ms eficazmente en los objetivos particulares y
especficos que tiene trazados la Criminalstica general.
La Criminalstica, cuyo objeto de estudio u objetivo material, es el estudio tcnico
de las evidencias materiales que se producen en la comisin de hechos
presuntamente delictuosos, auxilia una rama del derecho general y en forma oficial
o particular a cualquier institucin del gobierno o empresa privada, ya que por
ejemplo, en el Derecho Civil, laboral, fiscal, mercantil, bancario, etc., podra surgir
la necesidad cientfica de investigar cuestiones tcnicas en probables fraudes,
robos, falsificaciones de firmas o documentos, as como en otras maquinaciones o
maniobras, donde esta ciencia con sus conocimientos podra dilucidar
interrogantes que se presentaran en algn caso concreto, haya sido o no
denunciado a las autoridades que les compete su investigacin, con objeto
fundamental de conocer la forma de realizacin, los instrumentos u objetos
utilizados para su ejecucin y lograr la identificacin del autor o autores y dems
involucrados.
1.2.1 Caractersticas del conocimiento criminalstico.
1.- Se auxilia de otras ciencias llamadas forenses.
2.- tiene como objetivo esclarecer un "presunto hecho delictuoso", as al actor.
3.- sigue un mtodo y tcnicas de investigacin
4.- Se considera Disciplina, aunque existen autores que aseguran es una
CIENCIA.
1.3 Confusin respecto a la Criminalstica con otras ciencias penales.
Criminalstica, Criminologa, Polica Cientfica, Polica Tcnica, Policiologa y
Medicina Forense, son de fcil confusin para los que se inician en el estudio de
estas ciencias penales. Y por tanto, es importante conocer por lo menos en forma
sintetizada los objetivos generales o conceptos que se tienen de todas ellas.
Palacios Bermdez expresa que: Muchos estudiosos de la Criminalstica la han
confundido con la Polica Cientfica. En realidad la Polica Cientfica est integrada
por miembros de la polica, preparados cientficamente para ejercitar labores o
actividades completamente detectivescas, y agrega que: Existen datos y
confusiones acerca de la Criminalstica, la Criminologa, la Policiologa, la Polica
Cientfica y la Polica Tcnica, as como confusin con la Medicina Legal.

1.3.1 Consideracin con respecto a la criminalstica.

La Criminalstica es natural porque nace fundamentalmente de tres ciencias
naturales: la qumica, la fsica y la biologa. Segn el autor, en sntesis dice que la
Criminalstica es una ciencia natural y penal, que mediante la aplicacin de sus
conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias materiales
asociativas, descubre y verifica de manera cientfica un hecho presuntamente
delictuoso y al o los presuntos autores y a sus cmplices, aportando las pruebas
materiales y periciales a los organismos que procuran y administran justicia
mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes o dictmenes
expositivos y demostrativos. Cuenta con conocimientos y tcnicas propias para su
aplicacin metdica y sistemtica en la investigacin de los delitos. En captulos
posteriores se explica claramente la definicin y los objetivos de la Criminalstica.
Pero es recomendable saber que en esta poca en la investigacin de los delitos
se utilizan procedimientos con instrumental cientfico y con la imperiosa
intervencin de expertos en las ciencias naturales y disciplinas cientficas que
constituyen esta materia.

OPINION PERSONAL
En mi opinin, pienso que el enorme progreso tecnolgico experimentado por
nuestro siglo ha acarreado, por una parte, el nacimiento de nuevas ciencias y, por
otra, el desarrollo de ciencias cuyos orgenes no se remontan ms all del siglo
pasado. En este ltimo caso se encuentra la Criminalistica, cuyo concepto, objeto
de estudio, metdico y fin trataremos de aclarar en el presente trabajo.
Por desgracia es muy fuerte, aun en nuestros das, la confusin que se hace de
los trminos "Criminalistica" "Criminologa" "Polica Cientfica" "polica Tcnica"
"policiologia etc., los cuales tienen significados diferentes a pesar de que se
refieren a disciplinas que se encuentran muy relacionadas entre si.
La confusin se da con mayor frecuencia entre criminalistica y criminologa, debido
muy probablemente a la falta de informacin o a informacin errnea. Mucha culpa
de esto la tienen los traductores, quienes traducen "Criminologa" por
"Criminalistica", quiz en parte, debido a que en el diccionario real de la academia
espaola no existe la palabra Criminalistica.
Por ello es muy importante deslindar de la manera mas clara los limites entre las
ciencias que mas se prestan a confusin, empezando por la Criminologa.
Pero antes daremos, a manera de adelanto, una somera idea de lo que es la
Criminalistica, a fin de contar con un punto de comparacin.

La definicin ms comn entre la mayora de los autores es la que concibe la

Criminalistica como "la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificacin cientfica del delito y del delincuente".
Aparte algunos otros puntos discutibles, consideremos que la anterior definicin
adolece de imprecisin en su ltima parte, al hablar de delito y delincuente.
En efecto en Criminalistica, al intervenir en la investigacin de un hecho
determinado, no puede saber previamente si se trata de un delito o no, es por ello
que nosotros hablamos de "presuntos hechos delictuosos" como veremos en
seguida al exponer nuestra definicin.
Nosotros definimos la Criminalistica en los siguientes trminos:
Criminalistica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
mtodos y tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en el examen de
material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con
el fin de determinar, en auxilio de los rganos de administrar justicia, su existencia,
o bien reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de uno o varios
sujetos en el mismo.
Metdicamente obtenidos y sistemticamente organizados, respecto a una
determinada esfera de objetos; en este caso los relacionados con presuntos
hechos delictuosos. Por otra parte, es tambin una tcnica, pues para la
resolucin de los casos concretos, el experto en criminalistica aplica los principios
generales o leyes de esta disciplina. As, pues, la Criminalistica es ala vez una
ciencia terica y una ciencia aplicada o tcnica.