ISSN 1665-1464

R e v i s ta

d e

C i e n c i a s

P e n a l e s

Nmero 5 v Quinta poca, marzo-abril de 2012 v $90.00

Doctrina
Alicia AzzoliniBincaz

Delincuencia organizada: el marco normativo de la imputacin penal

Pablo Galain Palermo

El tipo penal de la desaparicin forzada de personas como acto aislado

ITER CRIMINIS

Nmero 5
1 v Quinta poca

Eliseo Lzaro Ruiz

La expresin lingstica en la defensa del dictamen pericial

Lilia Mnica Lpez Bentez

Conflictos competenciales entre operadores

de justicia juvenil y de adultos

Penitenciarismo
Miguel Carbonell
(Re) pensar la crcel

Miguel ngel Martnez Rodrguez

Homologacin de los programas de reinsercin

en el sistema penitenciario

Historia de las Ciencias Penales

Maribel y Ren Lozano Corts
Quintana Roo: la Siberia mexicana

Reflexiones y Testimonios
Luis Azaola Caldern

Algunas consideraciones sobre la pena de muerte

Jos Cuitlhuac Salinas Martnez

La delincuencia organizada y
los delitos cometidos por servidores pblicos que los favorecen

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Iter 5.indd 1

26/06/2012 10:54:09 a.m.

REVISTA DE CIENCIAS PENALES

Nmero 5 Quinta poca

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

DIRECTORIO
H. Junta de Gobierno
MARISELA MORALES IBEZ
Procuradora General de la Repblica
y Presidenta de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
ALEJANDRO RAMOS FLORES
Subprocurador Jurdico y de Asuntos Internacionales
y Secretario Tcnico de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
ALEJANDRO POIR ROMERO
Secretario de Gobernacin
JOS ANTONIO MEADE KURIBREA
Secretario de Hacienda y Crdito Pblico
JOS NGEL CRDOVA VILLALOBOS
Secretario de Educacin Pblica
JESS RODRGUEZ ALMEIDA
Procurador General de Justicia del Distrito Federal
JOS NARRO ROBLES
Rector de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico
ENRIQUE PABLO FERNNDEZ FASSNACHT
Rector de la Universidad Autnoma Metropolitana
SERGIO GARCA RAMREZ
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales
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Delegado Comisario Propietario
del Sector Seguridad Nacional

REVISTA DE CIENCIAS PENALES

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Secretario General Acadmico
y encargado de la Direccin General
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
CITLALI MARROQUN
Secretaria General de Extensin
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Encargada de la Direccin de Publicaciones
JUAN CARLOS GMEZ MARTNEZ
Coordinador de la Revista Iter Criminis

ITER CRIMINIS.
REVISTA DE CIENCIAS PENALES, Quinta poca, nm. 5, marzo-abril de 2012.
Es una publicacin bimestral editada por Instituto Nacional de Ciencias Penales, a
travs de la direccin de Publicaciones. Calle Magisterio Nacional nm. 113, Col.
Tlalpan, Delegacin Tlalpan, C.P. 14000, Mxico, D. F., Tel. 5487 15 71; www.inacipe.gob.mx; e mail: publicaciones@inacipe.gob.mx. Editor responsable: Gerardo
Laveaga. Reserva al Ttulo en Derecho de Autor: nm. 04-2004-011914355300-102;
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Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura
del editor de la publicacin.
Queda estrictamente prohibida la reproduccin total o parcial de los contenidos
e imgenes de la publicacin sin previa autorizacin del Instituto Nacional del
Derecho de Autor.

CONTENIDO
DOCTRINA
ALICIA AZZOLINI BINCAZ
Delincuencia organizada: el marco normativo
de la imputacin penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PABLO GALAIN PALERMO
El tipo penal de la desaparicin forzada de personas
como acto aislado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ELISEO LZARO RUIZ
La expresin lingstica en la defensa del dictamen
pericial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
JORGE PONCE MARTNEZ
Conflictos competenciales entre operadores
de justicia juvenil y de adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
PENITENCIARISMO
MIGUEL CARBONELL
(Re) pensar la crcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
MIGUEL NGEL MARTNEZ RODRGUEZ
Homologacin de los programas de reinsercin
en el sistema penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
HISTORIA DE LAS CIENCIAS PENALES
MARIBEL Y REN LOZANO CORTS
Quintana Roo: la Siberia mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

REFLEXIONES Y TESTIMONIOS
LUIS AZAOLA CALDERN
Algunas consideraciones sobre la pena de muerte . . . . . . . . . 173
JOS CUITLHUAC SALINAS MARTNEZ
La delincuencia organizada y los delitos
cometidos por servidores pblicos que los favorecen . . . . . . . 191

Doctrina

DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO

NORMATIVO DE LA IMPUTACIN PENAL
Alicia Azzolini Bincaz
En materia de imputacin personal por delitos cometidos en el mbito de la delincuencia organizada, el criterio imperante ha sido el del
dominio del hecho. Como lo sostiene la autora de este artculo, profesora de la UAM-Azcapotzalco, esta postura se basa en injustos cometidos al amparo de estructuras estatales o paraestatales, por lo que en
el futuro debern valorarse criterios normativos de imputacin, como
el denominado responsabilidad del superior civil.

I. INTRODUCCIN
La delincuencia organizada ocupa, desde hace varios aos, un papel estelar en la poltica criminal mexicana. El incremento cuantitativo y cualitativo de los delitos violentos en los ltimos aos est
directamente relacionado con la expansin de los diversos carteles
de la droga, la lucha entre ellos por el dominio de las plazas y la
diversificacin de las actividades criminales que incluyen, adems
del narcotrfico, secuestros, trata de personas y de armas, robo y
comercializacin de vehculos y autopartes, entre otras. Para visualizar la magnitud del fenmeno, solamente en el campo de los
delitos contra la salud, en el periodo que va de septiembre de 2010
a julio de 2011 se aseguraron 10,309.9 dosis de drogas ilcitas, con
un valor total en el mercado de 2,272.1 millones de dlares.1
La existencia de organizaciones criminales no es nueva, pero
es indudable que en las ltimas dcadas del siglo pasado y en la
que va del presente las actividades de estos grupos se ha diversificado y trasnacionalizado. El fenmeno de la globalizacin2 parece
1
Poder Ejecutivo Nacional, Informe de Gobierno 2011. Quinto Informe de Gobierno, Mxico, http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp#.
2
Cfr. Borjn Nieto, Jos de Jess, Cooperacin internacional contra la delincuencia organizada trasnacional, Mxico, INACIPE, Coleccin Investigacin 03,

11

DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

haber acelerado e incrementado la magnitud del trfico de drogas,

las operaciones con recursos de procedencia ilcita, el trfico de
migrantes y de armas. Mxico, por su situacin estratgica, ha sido
un terreno frtil para el desarrollo de este tipo de criminalidad.
El gobierno mexicano ha entablado, en los ltimos cinco aos,
una lucha frontal contra el crimen organizado. En este contexto,
de diciembre de 2006 a julio de 2011 fueron detenidas 147,417 personas, 97,929 de ellas asociadas al narcotrfico como probables
responsables de delitos contra la salud; 6,560 por secuestro; y 42,
925 relacionadas con delitos conexos.3 La detencin de este gran
nmero de personas no es suficiente para controlar este fenmeno
delictivo, en primer lugar porque la mayora de los detenidos son
fcilmente reemplazables y, en segundo trmino, porque no es fcil acreditar la intervencin de esas personas en la comisin de los
delitos que se les imputan en el marco de la organizacin criminal.
El Estado mexicano ha privilegiado los aspectos militares y de
enfrentamiento frontal, por encima del diseo de una poltica criminal integral que abarque estrategias de prevencin y de elaboracin de las herramientas jurdicas adecuadas para su combate
en el marco de la legalidad. Se han llevado a cabo modificaciones
legislativas para enfrentar los problemas especficos que genera la
criminalidad organizada; sin embargo, falta la reflexin dogmtica
necesaria para que los textos legales puedan instrumentarse adecuadamente en la prctica.
Especialmente, para que se puedan imputar las conductas delictivas a los que ocupan las escalas jerrquicas ms altas, a los que
detentan el poder de decisin de las organizaciones criminales.
Este tipo de criminalidad alude a grandes grupos de personas, que
involucran a miles de delincuentes que trabajan en estructuras
complejas, organizadas, disciplinadas y jerarquizadas, en ocasiones similares a corporaciones lcitas pero que se dedican a la reali-

2005, p. 25. Este autor afirma que la globalizacin [] representa una nueva fase
de la economa moderna, caracterizada por la desregulacin de los mercados, la
privatizacin de empresas estatales, trasnacionalizacin de la produccin, libre
intercambio de bienes y servicios, plena movilidad y desplazamiento del capital
financiero e instantaneidad en las comunicaciones va satlite.
3
Poder Ejecutivo Nacional, Informe de Gobierno 2011, op, cit., p. 40.
12

DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

zacin operaciones criminales.4 Esto requiere repensar las categoras de la teora del delito, a la luz de la actuacin de las personas
colectivas.
El problema no es nuevo. La posibilidad de que las personas
colectivas puedan ser consideradas sujetos de Derecho Penal ha
trascendido la mera especulacin terica, para convertirse en realidad. Pases de tradicin continental europea, apegados a la dogmtica alemana, tan renuente a aceptar esta nueva categora de
sujeto, como Espaa, han modificado su legislacin para incorporar a estos actores protagnicos de la sociedad contempornea. En
el caso de la delincuencia organizada no se trata de incriminar a la
sociedad, cartel u organizacin como tal, ya que sta no es persona en trminos jurdicos y, por lo tanto, no es titular de derechos.
Sin embargo, s es importante tener en consideracin su actuar
colectivo, organizado y jerrquico para imputar penalmente a los
integrantes del grupo criminal y para afectar sus ganancias. Ms
all de las similitudes y diferencias entre las organizaciones criminales y las personas jurdicas legales que, ocasionalmente cometen (a travs de sus representantes) delitos, se requiere repensar
los criterios de imputacin personal. Hoy pareciera que la responsabilidad penal va modificando su anclaje del mundo de la causalidad
material, al de la responsabilidad normativa.
II. TIPIFICACIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
El Cdigo Penal Federal (CPF), desde su redaccin original en 1931,
contiene la figura de la asociacin delictuosa. El artculo 164 del
CPF establece que al que forme parte de una asociacin o banda
de tres o ms personas con propsito de delinquir, se le impondr
prisin de cinco a diez aos y de cien a trescientos das multa. A
pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nacin se haba
pronunciado en el sentido de que esta figura constituye un tipo
autnomo,5 independiente de los delitos para la comisin de los
4
Cfr. Moreno Hernndez, Moiss, Poltica criminal frente a la delincuencia
organizada en Mxico, consultable en el sitio http://www.bibliojuridica.org/libros/1/131/17.pdf, p. 148. Consultada el 24 de octubre de 2011.
5
ASOCIACIN DELICTUOSA. EL ARTCULO 164 DEL CDIGO PENAL FEDERAL QUE PREV ESE DELITO, NO VIOLA EL ARTCULO 23 DE LA CONS-

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

cuales se asociaron, los tribunales del pas no acostumbraban a

sancionar esta conducta por s sola.
En 1996, entr en vigor la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, que en el artculo segundo estableca: Cuando tres o
ms personas acuerden organizarse o se organicen para realizar,
en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas
a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de
los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como
miembros de la delincuencia organizada.
A diferencia de la figura de asociacin delictuosa, el nuevo tipo
penal fue aplicado por los tribunales federales a los miembros de la
banda, con independencia de que se comprobara o no la comisin
de algunos de los delitos propios de la organizacin. Por otra parte,
la delincuencia organizada posee caractersticas especficas que no
quedaban cubiertas con la simple asociacin delictuosa. Por ello,
la nueva figura tom vida propia, diferencindose de la conocida
asociacin delictuosa.
As lo entendi la Suprema Corte de Justicia de la Nacin,6 al
sealar que la asociacin delictuosa se refiere a cualquier ilcito,
TITUCIN FEDERAL, POR TRATARSE DE UN ILCITO AUTNOMO QUE SE
CONSUMA POR LA SOLA PARTICIPACIN EN LA ASOCIACIN O BANDA.- El
delito de asociacin delictuosa previsto en el artculo 164 del Cdigo Penal Federal es autnomo, pues deriva de la voluntad consciente de asociarse y organizarse
para cometer delitos, cuya realizacin hayan concertado los asociados, de manera
que se consuma por la sola participacin en la asociacin o banda. Por tanto, el
precepto mencionado no contraviene lo dispuesto por el artculo 23 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de concurrir otros
delitos diferentes y que todos sean atribuidos a los sujetos activos, dado que en
la asociacin delictuosa basta el despliegue de la simple conducta encaminada a
delinquir para la actualizacin del tipo, en tanto que los diversos delitos que se
hayan cometido, se encuentran fuera del momento consumativo de dicha asociacin, lo que podra originar, en todo caso, el concurso de delitos a que se refiere
el artculo 18 del Cdigo Penal Federal. Novena poca, Primera Sala, Semanario
Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. XVIII, septiembre de 2003, p. 290.
6
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTNOMO CON RESPECTO AL
DE ASOCIACIN DELICTUOSA CONTENIDO EN EL ARTCULO 164 DEL CDIGO PENAL FEDERAL.- De conformidad con el primero de los numerales citados, los elementos integradores del delito de delincuencia organizada son los
siguientes: a) Un acuerdo de tres o ms personas para organizarse o la existencia
de esa organizacin; b) Que el acuerdo para organizarse o la organizacin sea en
forma permanente o reiterada; c) Que el acuerdo o la organizacin tengan como
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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

mientras que la delincuencia organizada a los contenidos en el

artculo 2 de la ley de la materia. En ese mismo artculo, afirma la
Corte, se establece que los miembros de la delincuencia organizada sern sancionados por ese slo hecho, con lo que se confirma
su autonoma.
Esta legislacin especfica aplicable a las nuevas modalidades
del crimen organizado, encuentra su fuente en el Derecho Internacional y el Comparado. La Convencin de Viena de 1988 represent un antecedente, al considerar como una situacin grave a
tener en cuenta por los pases miembros, la participacin del sujeto en un grupo organizado. La Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, tambin llamada
Convencin de Palermo, de 2000, describe los rasgos esenciales
de este tipo de asociaciones.
En el artculo 2, la Convencin define al grupo delictivo organizado como aqul que rene las siguientes caractersticas: a) est
integrado por tres o ms personas; b) se trata de un grupo estructurado, es decir no formado fortuitamente, sin que sea necesario que
sus miembros tangan funciones preestablecidas; c) su existencia
se prolonga por un periodo ms o menos prolongado de tiempo; d)
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que seala el artculo 2o.
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por su parte, el artculo 164
del Cdigo Penal Federal establece que el delito de asociacin delictuosa es el
acuerdo de constitucin de una asociacin u organizacin de tres o ms personas,
cuyo elemento subjetivo especfico lo constituye el propsito de delinquir, esto
es, cometer ilcitos. De lo anterior puede establecerse el rasgo distintivo entre
ambas figuras delictivas, ya que mientras el delito de delincuencia organizada
tiene como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos expresamente
establecidos en el artculo 2o. de la ley citada, el delito de asociacin delictuosa,
en forma general, slo se refiere al propsito de delinquir, sin hacer referencia
a la clase de delitos que pueden cometerse. En estas condiciones, ambos tipos
penales pueden contener elementos constitutivos anlogos, sin embargo, el rasgo
distintivo anotado permite advertir que el delito de delincuencia organizada es un
tipo penal autnomo en relacin con el diverso de asociacin delictuosa; mxime
que la autonoma del delito de delincuencia organizada se corrobora con lo dispuesto en el citado artculo 2o., en el sentido de que: ... sern sancionadas por
ese solo hecho ..., excluyendo dicha porcin normativa la aplicacin del diverso
tipo penal de asociacin delictuosa. Amparo en revisin 1212/2004. 20 de octubre
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
Jaime Flores Cruz. Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T.
XXI, Enero de 2005. Pgina, 412. Tesis: 1a. CLXVIII/2004.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

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acta concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves (aquellos cuya punibilidad sea de ms de cuatro aos
de prisin); y e) tiene como finalidad obtener un beneficio econmico o de orden material.
El tipo elaborado por el legislador mexicano en 1996 no inclua
todas las caractersticas sealadas en la Convencin. En especial,
no mencionaba la finalidad de obtener un beneficio econmico o
de orden material, atendiendo, quiz, a las dificultades probatorias
que este elemento puede acarrear. El 18 de junio de 2008 se reform la Constitucin federal y, entre otras muchas modificaciones,7
se incorpor al artculo 16 de la Carta Magna la definicin de delincuencia organizada, en los siguientes trminos: Por delincuencia
organizada se entiende una organizacin de hecho de tres o ms
personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada,
en los trminos de la ley de la materia..
La doctrina ha interpretado, a mi criterio acertadamente, que
esta definicin contiene los requisitos mnimos que el legislador
penal federal debe seguir al tipificar esta conducta,8 pero que no
constituye, por s misma, la tipificacin de este delito. El concepto
de delincuencia organizada previsto en el artculo 16 es excesivamente amplio porque: a) no incluye la finalidad de organizarse
para cometer, permanente o reiteradamente, delitos cuya gravedad amerite la calidad de delincuencia organizada; y b) no exige la
7
A partir de la expedicin de la ley federal, algunos estados elaboraron su
propia legislacin en la materia, ya que se entendi que sta no era exclusiva de la
Federacin. La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 cambi la situacin.
Modific la fr. XXI del artculo 73 constitucional, y estableci que es facultad del
Congreso de la Unin legislar sobre delincuencia organizada. A su vez, el artculo
sexto transitorio del decreto de reforma establece que las legislaciones en materia
de delincuencia organizada de las entidades federativas continuarn en vigor,
hasta en tanto el Congreso de la Unin ejerza la facultad conferida en la citada
fr. XXI del artculo 73, a pesar de que el Congreso ha modificado en reiteradas
ocasiones la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con posterioridad a
la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. Las autoridades locales, entre
ellas las del Distrito Federal, no han considerado que estas modificaciones hayan
activado el supuesto considerado en el artculo sexto transitorio, por lo que siguen
aplicando la legislacin estatal en la materia.
8
Cfr. Flix Crdenas, Rodolfo, Delincuencia organizada en la reforma constitucional. Implicaciones en las leyes secundarias, estatales y del Distrito Federal,
en Derecho penal y poltica criminal. Libro en homenaje al maestro lvaro Bunster,
Mxico, Ubijus / IFP, 2009, p. 706.

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

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permanencia en el tiempo de la organizacin mas que la comisin

de dos o ms delitos, lo que permite calificar a un delito como de
delincuencia organizada que la organizacin a la que pertenecen
los delincuentes se extienda por un tiempo prolongado.9 No existe
obstculo alguno, para que el legislador secundario incorpore al
tipo penal ms elementos que los sealados en la Carta Magna.
La legislacin federal vigente se adecu estrictamente a los lineamientos constitucionales, por lo que le son aplicables las mismas crticas. Pero la disposicin del artculo 16 constitucional motiv que la legislacin secundaria excluyera a quienes solamente
acordaran organizarse, y limitara la conducta tpica a quienes se
organicen. La redaccin original de 1996, que implicaba una mayor anticipacin al penalizar el solo acuerdo, debi adecuarse a
la constitucional,10 porque la ley secundaria no puede penalizar
ms all de los lmites fijados por el constituyente. Actualmente,
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece en el
artculo 2: Cuando tres o ms personas se organicen de hecho
para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por
s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo
hecho, como miembros de la delincuencia organizada [].
La lista de delitos a que alude el prrafo transcrito ha sido modificada en reiteradas ocasiones, e incluye los de terrorismo, contra la salud, secuestro, trata de personas, trfico y acopio de armas, entre otros. Todos ellos graves en los trminos sealados en
la Convencin de Palermo.
Por sus caractersticas especficas, el tipo de delincuencia organizada ha sido descrito como de doble piso: uno es la pertenencia a
la organizacin criminal y otro es la ejecucin de los delitos graves
propios de este tipo de criminalidad. El delito de primer piso es el
llamado delito predicado o delito determinante, que es el objeto de
la organizacin criminal. El segundo nivel o delito de organizacin

Cfr. Barreda, Luis de la, La justicia penal en el banquillo. Diccionario razonado

de justicia penal, Mxico, Editorial Porra, 2009, pp. 21-22.
10
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin, el 23 de enero de
2009.
19

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

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es el delito continuo o permanente, que inicia cuando la organizacin se constituye de hecho.11

Al igual que en el caso de la asociacin delictuosa, la Corte ha
interpretado que la pertenencia a la organizacin es, por s sola, un
delito, con independencia de que se hayan comprobado o no los
llamados delitos predicados.12 El delito de organizacin es un ejemplo claro del llamado adelantamiento, propio del Derecho Penal
de la sociedad de riesgo y, especficamente, del Derecho Penal del
enemigo. Al tipificarse la sola pertenencia a la organizacin, se
tipifican conductas previas a la realizacin de los hechos delictivos
objeto de la misma.
El texto constitucional favoreci que se excluyera una anticipacin ms amplia, consistente en acordar organizarse, que implicaba un proyecto futuro sin que se hubiera constituido de facto
la sociedad criminal. Actualmente, el tipo exige la existencia de la
organizacin lo que no era requisito en la redaccin original y

11
Cfr. Gonzlez Ruiz, Samuel, Hacia una nueva dogmtica de los delitos
de autor colectivo en el Derecho Penal Internacional, en Buscaglia, Eduardo y
Samuel Gonzlez Ruiz (coords.), Reflexiones en torno a la delincuencia organizada,
Mxico, ITAM / INACIPE, 2005, p. 27.
12
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTCULO 2o., Y SANCIONADO EN EL ARTCULO 4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL
CONTRA LA MISMA, ES AUTNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.- Del texto de los
artculos 1o., 2o., prrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, en relacin con su exposicin de motivos, se advierte que el solo
acuerdo de la organizacin o la organizacin misma, que tenga como fin cometer
algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las penas previstas en el artculo 4o. de la ley referida, con independencia
de la sancin que le corresponda al ilcito o ilcitos cometidos. Acorde con lo
anterior, debe decirse que el ilcito de mrito no es una agravante de los diversos
previstos en las fracciones del citado artculo 2o. de la ley en cuestin, toda vez
que las circunstancias sealadas denotan la autonoma del ilcito de delincuencia
organizada, porque le dan vida propia, esto es, para su consumacin no requiere
de la realizacin de otra conducta tipificada como delito. Amparo en revisin
173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matas. Amparo en revisin 444/2001. 25
de junio de 2002. Once votos. Ponente: Jos Vicente Aguinaco Alemn. Secretaria: Martha Yolanda Garca Verduzco. Amparo en revisin 446/2001. 25 de junio
de 2002. Ponente: Juan Daz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jimnez.
Novena poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. XVI, julio
de 2002, Pgina:8, Tesis: P.XXV/2002.

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

la membresa de, al menos, tres sujetos.13 El delito se consuma

cuando el sujeto ingresa a una organizacin existente o conforma,
conjuntamente con otras dos personas, una nueva organizacin.14
La autonoma del delito de segundo nivel ha facilitado la persecucin y condena de los integrantes de las bandas criminales. Personajes como el Pozolero15 pueden ser acusados de delincuencia
organizada, aunque no hayan cometido o no se les haya comprobado la comisin de alguno de los delitos predicado. La acreditacin de la pertenencia a la organizacin requiere algo ms que el
simple contacto con ella o la realizacin eventual de alguna conducta aislada de favorecimiento. Es necesario que los miembros
pertenezcan a ella, lo que implica permanencia y conocimiento de
la situacin. Se trata de un delito continuo, que el sujeto comete
en tanto siga formando parte de hecho de la organizacin. De esta
manera se evita un amplio margen de impunidad en la materia,
pero se est muy lejos de abarcar la complejidad de este fenmeno
criminal.
III. CRITERIOS DE IMPUTACIN PERSONAL APLICABLES A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, EN EL MARCO DE LA LEGISLACIN MEXICANA
El mayor problema de imputacin en el mbito de la delincuencia
organizada, se presenta respecto de la autora y participacin en la
comisin de los delitos predicado (secuestro, delitos contra la saSobre el adelantamiento del Derecho Penal, vase Garca Martn, Luis,
Sobre la negacin de la condicin de persona como paradigma del Derecho penal del enemigo, en Cancio Meli, Manuel y Carlos Gmez-Jara Dez (coords.),
Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusin, vol. 1, Buenos Aires, I
B de f, 2006, pp. 1056 y ss.
14
La delincuencia organizada encuentra sus antecedentes en la figura anglosajona de la conspirancy. En relacin con este tema, vase Politoff, Sergio, La
conspiracin para cometer delitos previstos en la ley sobre trfico de estupefacientes, Revista Chilena de Derecho, vol. 24, nm. 3, Santiago de Chile, 1997, pp.
447 a 458.
15
Nombre con el que se publicit la detencin de Santiago Meza Lpez. Segn se public en diferentes diarios nacionales, dicha persona reciba semanalmente 600 dlares del crtel de los Arellano Flix, para hacer desaparecer los
cadveres de sus vctimas, disolvindolos en sosa custica. Vase, por ejemplo,
La Crnica de Hoy, Mxico, D.F., 26 de enero de 2009.
13

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DELINCUENCIA ORGANIZADA: EL MARCO NORMATIVO DE...

Alicia Azzolini Bincaz

lud, trata de personas, etctera), y de otro conjunto de delitos que

acompaan e integran el desarrollo de las principales actividades
delictivas (homicidios, robos, extorsin, cohecho, etctera).
Los jefes de la organizacin criminal ordenan la realizacin de
conductas delictivas a sus subordinados quienes, por s mismos o
travs de otros, las ejecutan. Existen tambin conductas delictivas
que, sin ser ordenadas especficamente por los capos de la organizacin forman parte de las actividades propias de ella. A lo anterior, se suman conductas que llevan a cabo personas ajenas a la
organizacin, que favorecen el accionar del grupo delictivo. Estas
personas actan a cambio de algn tipo de recompensa, desarrollando actividades no siempre ilcitas (organizar una manifestacin
ciudadana, obstruir una calle, proporcionar un automvil o determinados datos) que, a su vez, facilitan la comisin de conductas
delictivas por parte de los integrantes de la organizacin.
En este cmulo de conductas se pueden identificar los siguientes individuos involucrados: los dirigentes de la organizacin que
imparten las rdenes; los integrantes de la organizacin que actan como intermediarios de la orden o como ejecutores de ellas;
y las personas ajenas a la organizacin que, sin formar parte de
ella, incluso sin conocerla, realizan conductas que favorecen a la
empresa criminal.
III. 1 Dirigentes de la organizacin
La doctrina penal se ha ocupado, extensamente, de analizar la responsabilidad penal en el mbito del llamado dominio por organizacin. Es obra de Claus Roxin el haber acuado el concepto de autora mediata a travs de aparatos organizados de poder, concepto
que, en un primer momento, se limit a los aparatos estatales pero
que, posteriormente, se ampli a grupos que actan clandestinamente, organizaciones secretas y bandas criminales.16
16
Cfr. Roxin, Claus, Autora y dominio del hecho en derecho penal, trad. de Joaqun Cuello Contreras y Jos Luis Serrano Gonzlez de Murillo, Madrid, Marcial
Pons, 1998, p. 276. En relacin con el desarrollo de la teora de Roxin, cfr. Ambos,
Kai, Dominio por organizacin (Organisationsherrschaft): estado de la discusin,
en Salazar Snchez, Nelson (coord.), Dogmtica actual de la autora y la participacin criminal, Lima, Per, Idemsa, 2007, pp. 65 a 98.

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