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SOLANSH
SIMON
CHIMAICO,
nacionalidad
peruana,
ocupacin
Administrador de empresa, con DNI. 74894260, estado civil soltera, y seala domicilio
en Urbanizacin La Merced Mz. G Lt. 15. Distrito de Huancayo Provincia de Huancayo
Departamento de Junn.
FLOR DEL PILAR ORDAYA CHAMORRO, nacionalidad peruana, ocupacin
Administrador de empresa, con DNI. 47843565, estado civil soltero, y seala domicilio
en Jr. Bruno Terrerid s/n c-22 Distrito del Tambo Provincia de Huancayo Departamento
de Junn
GERSON JULINHO VELA HIDALGO, nacionalidad peruana, ocupacin Administrador
de empresa, con DNI. 72891536, estado civil soltera, y seala domicilio en Psje. Misti
176 anexo Incho Distrito del Tambo Provincia de Huancayo Departamento de Junn.
STEFFANY SOVERO MAURATE, nacionalidad peruana, ocupacin Administrador de
empresa, con DNI. 74735531, estado civil soltera, y seala domicilio en C.H. Enrique
Rosado Block G #305 Distrito del Tambo Provincia de Huancayo Departamento de
Junn.
YOSELY QUISPE CALIXTRO, nacionalidad peruana, ocupacin Administrador de
empresa, con DNI. 72171254, estado civil soltero, y seala domicilio en Av. 28 de julio
s/n Chongos Alto. Distrito del Tambo Provincia de Huancayo Departamento de Junn.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en
Av.
Circunvalacin 197, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de
Junn.
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes manifiestan su libre voluntad
de constituir, una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de LOOKSTYLES
S.A.C. Con un capital, domicilio, duracin y dems estipulaciones que se establecen
en el estatuto social.
SEGUNDO.- El monto del capital social inicial es de s/. 525,000.00 (quinientos veinte y
cinco mil y 00/100 nuevos soles) que estarn representados por 525,000.00
acciones nominativas de un valor nominal de s/. 10.00 (diez con 00/100 nuevos soles)
cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscritas y pagadas por los
otorgantes en la siguiente forma:
YANINA DEL CARMEN ZAPATA PORRAS, suscribe 3252 acciones nominativas y paga
s/. 82,583.00 (ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles), es
decir el 8 % del capital social;
FABIOLA SOLANSH SIMON CHIMAICO, suscribe 6900 acciones nominativas y paga
s/. s/. 82,583.00 (ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en efectivo, es decir el 1 % del capital social;
FLOR DEL PILAR ORDAYA CHAMORRO, suscribe 1,050 acciones nominativas y paga
s/. 82,583.00 (ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en efectivo, es decir el 1 % del capital social;
GERSON JULINHO VELA HIDALGO, suscribe 3,900 acciones nominativas y paga s/. s/.
82,583.00 (ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en efectivo, es decir el 8 % del capital social;
STEFFANY SOVERO MAURATE, suscribe 2,000 acciones nominativas y paga s/. s/.
82,583.00 (ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles)
mediante aporte en efectivo, es decir el 24 % del capital social;
YOSELY QUISPE CALIXTRO, suscribe 12,400 acciones y paga s/. 82,583.00 (ochenta
y dos mil quinientos ochenta y tres 00/100 nuevos soles) mediante aportes en
efectivo, es decir el 29 % del capital social;
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
TERCERO.- la sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por
este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades - ley 26887 - que en
adelante se le denominara la ley
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DE LA DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION
DE LA SOCIEDAD
DENOMINACION
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: LOOKSTYLES sociedad
annima cerrado, pudiendo utilizar la abreviatura LOOKSTYLES S.A.C..
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse al diseo, fabricacin,
distribucin, comercializacin, exportacin e importacin, de productos textiles.
Asimismo la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines o
conexas a la actividad empresarial descrita en el prrafo anterior.
De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como
finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente
derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de Huancayo
sin embargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en
cualquier lugar del pas o del extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de la duracin de la sociedad es por tiempo
indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura
pblica que origine esta minuta.
TTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/.525,000.00 (quinientos veinticinco mil
y 00/100 Nuevos Soles) representados por 29,502 acciones de S/ 17.80 (DIECISIETE
Y 80/100 NUEVOS SOLES) cada una, ntegramente suscritas y pagadas, gozando
stas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados
definitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con los requisitos que exige el
artculo 100 de La Ley
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en documentos
talonados, que debern estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podr
representar una o ms acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al
presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose a
salvo el derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas, salvo el
caso de eleccin del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores
deban elegirse, de acuerdo al artculo dcimo sexto del presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola
persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo
representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los
aportes ser sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrcula de
Acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recoger el ttulo
anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo en favor del nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujecin
a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas,
sin perjuicio de los derechos de impugnacin o separacin en los casos que esta
conceda.
DERECHO DE INFORMACIN DE LOS SOCIOS
ARTCULO STIMO.- Los socios podrn ejercer, sin que medie convocatoria a junta
general, su derecho a informacin fuera de junta. Dicho derecho deber regularse
conforme al artculo 253 de La Ley
SUPRESIN DEL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE
ARTCULO OCTAVO.- Los socios acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la
adquisicin de acciones, conforme al artculo 254 de La Ley
DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE EN CASO DE AUMENTO DE
CAPITAL
TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO UNDCIMO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
La junta general;
El directorio;
La gerencia.
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO DUODCIMO.- La junta general est compuesta por todos los accionistas
y representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los
requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son
obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra
o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO,
GENERAL
CONVOCATORIA,
de las acciones suscritas y con derecho a voto y se acuerde por unanimidad instalar la
junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta
respectiva.
Las juntas generales sern convocadas por el directorio. Los requisitos de
convocatoria, qurum, adopcin de acuerdos, el derecho de separacin de los socios,
aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientos
de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por los artculos 255,
256, 257, 258 y dems disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades.
Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y como
secretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrn
quienes designe la junta entre los concurrentes.
FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTCULO DCIMO CUARTO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el curso del
primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.
TTULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO QUINTO.- El directorio es el rgano de representacin legal y
gestin de la sociedad.
Est compuesto por tres miembros elegidos para un perodo de tres aos por la junta
general de accionistas.
El cargo de director es personal, sin embargo, podrn ser representados por quienes
estos designen. Para tal efecto, los representantes debern presentar con anterioridad
al inicio de la sesin de directorio, la escritura pblica donde conste el poder otorgado,
el mismo que deber anexarse a la correspondiente acta.
No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como
director. Los directores podrn ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del
plazo para el cual fueron designados, las funciones de los Directores se entendern
prorrogadas hasta que se realice una nueva designacin, continuando en el ejercicio
de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente
reemplazados.
Rigen al efecto las disposiciones de los artculos 153 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.
DIRECTORES SUPLENTES
ARTCULO DCIMO STIMO.- En cada eleccin del directorio, debern elegirse a
cinco directores suplentes, para los cuales tambin rige lo dispuesto en el artculo
anterior del presente estatuto.
QURUM DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- El qurum del directorio ser la mitad ms uno de sus
miembros. Cada director tiene un voto.
El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos se
adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la sesin.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos
adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la Ley
General de Sociedades.
El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier
director de la sociedad.
El presidente convocar a reunin del directorio, mediante esquela, con indicacin del
lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin no ser necesario
siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades de representacin
legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto
social que seala el artculo 172 de la Ley General de Sociedades, exceptundose
aqullas que por ley estn reservadas a las juntas generales de accionistas. Con
sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas,
corresponde al directorio:
TTULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE
ARTCULO VIGSIMO.- El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones
del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y administrativa de la
sociedad.
La sociedad podr contar con uno o ms gerentes. El cargo de gerente es compatible
con el de director.
En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automticamente
ejercer sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
TTULO STIMO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- La junta general podr delegar en el directorio o
la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente
referidas en dicha delegacin.
La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General
de Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Procede aumentar el capital cuando:
Existan nuevos aportes.
Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.
Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados
por exposicin a la inflacin.
Otros casos previstos en la ley.
REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir su
capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento el
capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando
se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen nuevos
aportes de los socios que asuman dicha prdida.
TTULO OCTAVO
TTULO NOVENO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- La disolucin y liquidacin de la sociedad se
efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.
TTULO DCIMO
DISPOSICIONES VARIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general
de la sociedad la Srta. Katerin Huari Choque, cuyos datos de identificacin se
describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confiere las
facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- El primer directorio de la sociedad estar
integrado por cinco miembros y queda constituido de la siguiente forma:
Presidente del Directorio: FABIOLA SOLANSH SIMON CHIMAICO; identificado con
DNI. N 74894260
Director: Srta. STEFFANY SOVERO MAURATE; identificado con DNI. N 74735531
Director: Srta. YOSELY QUISPE CALIXTRO; identificado con DNI. N 72171254
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad
y un socio o grupo de socios, estas debern ser sometidas a arbitraje, mediante un
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de
comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros designados por cada uno
de las partes.
Si en el plazo de 30 (treinta) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar, usted seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos
al Registro de Personas Jurdicas de Junn.