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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas
de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritrio da Companhia, em So
Paulo/SP, Av. do Caf, 277, torre A, 9 andar, Jabaquara, no dia 17 de fevereiro de
2016, s 13:00 horas.
Conselheiros Participantes Marcelo Gasparino da Silva, Presidente; Fumihiko
Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Oscar Montero Martinez, Roberto
Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar
Costa de Andrade e Mauro Rodrigues da Cunha. Secretrio Geral Bruno Lage de
Arajo Paulino.
Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da Ata sob a forma de sumrio, nos
termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A. c/c artigo 14, 8, do Estatuto Social.
Fica registrado que os Conselheiros Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido
Pinto Marques, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade e
Mauro Rodrigues da Cunha apresentaram manifestaes por escrito que sero
anexadas respectiva ata e arquivadas no livro de atas do Conselho de
Administrao.
A lista de presena dos assessores dos Conselheiros ser tambm anexada
respectiva ata e arquivada no livro de atas do Conselho de Administrao.
Ordem do Dia:
Itens para Aprovao
I - Deliberar sobre (i) o Estudo de Viabilidade da Recuperao do Ativo
Fiscal Diferido; (ii) Relatrio da Administrao; e, (iii) Demonstraes
Financeiras do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2015
O Conselho aprovou, por unanimidade, o Estudo de Viabilidade da Recuperao do
Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/2015, nos termos da Instruo CVM 371, de
27 de junho de 2002; e as Demonstraes Financeiras do exerccio social findo em
31 de dezembro de 2015, a serem submetidos Assembleia Geral Ordinria e
autorizou sua emisso, com os ajustes realizados pelo Conselho durante a reunio.
Fica registrado que o Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha apresentou ressalva
acerca da reclassificao solicitada pelos Auditores Independentes e aceita pela
Companhia relacionada s operaes de forfaiting e quanto ao valor da proviso
para crditos de liquidao duvidosa PCLD. O referido Conselheiro manifestou,
ainda, opinio contrria divulgao das demonstraes financeiras amanh, tendo
sido acompanhado pelo Conselheiro Marcelo Gasparino.
O Conselho aprovou, ainda, por maioria e com voto contrrio do Conselheiro
Marcelo Gasparino, o Relatrio da Administrao.

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Fica registrada, ainda, a presena dos membros do Conselho Fiscal Masato

Ninomiya, Paulo Frank Coelho da Rocha, Lcio de Lima Pires, Domenica Eisenstein
Noronha e Julio Sergio de Souza Cardozo, nos termos do artigo 163, 3, da Lei
das S.A. Estiveram presentes, tambm, os Srs. Marco Tlio Ferreira, Anderson
Oliveira e Vinicius Almeida, como representantes dos Auditores Independentes
(KPMG).
II - Fixao da pauta da Assembleia Geral Ordinria de 2016 a ser
realizada em 28 de abril de 2016 - O Conselho aprovou, por maioria, vencidos
os Conselheiros Marcelo Gasparino e Mauro Rodrigues da Cunha, a pauta da
Assembleia Geral Ordinria de 2016, a ser realizada em 28 de abril de 2016, da
seguinte forma: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstraes financeiras e o relatrio anual da administrao referentes
ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2015; (2) Fixao da verba global da
remunerao dos Administradores para o perodo at a Assembleia Geral Ordinria
da Companhia de 2017; (3) Eleio dos Membros do Conselho de Administrao,
efetivos e suplentes, para um mandato at a Assembleia Geral Ordinria da
Companhia de 2018, incluindo a deliberao sobre o nmero de vagas a serem
preenchidas nesta eleio; (4) Eleio do Presidente do Conselho de Administrao;
e (5) Eleio dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um
mandato at a Assembleia Geral Ordinria da Companhia de 2017, bem como
fixao da respectiva remunerao.
Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunio, sendo
a presente ata lavrada no Livro prprio, com a assinatura dos Conselheiros e do
Secretrio. So Paulo, 17 de fevereiro de 2016.