KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINRIA E ORDINRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO

Aos dez (10) dias do ms de maro de 2016, s 14:30 horas, na sede social, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, trreo, em So Paulo-SP, em primeira
convocao.
COMPOSIO DA MESA
Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administrao.
Secretrios : Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado
PRESENAS
Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto,
conforme livro de Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de
Administrao; membros do Conselho Fiscal e representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os Srs. Tadeu Cendn
Ferreira, CRC n 1SP188352/O-5 e Gustavo de Andrade Geovanini, CRC n
1MG075540/O-2 S SP.
PUBLICAES PRVIAS
Edital de Convocao, datado de 23/02/2016, publicado no Dirio Oficial do
Estado de So Paulo e no Valor Econmico nas edies de 23, 24 e 25/02/2016;
Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho
Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Dirio Oficial do Estado de
So Paulo e no Valor Econmico, na edio de 04/02/2016.
ORDEM DO DIA
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
a) Homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, aprovado nas Reunies Extraordinrias do Conselho de
Administrao, realizadas em 2015, em decorrncia da converso de
debntures;
b)

Aprovar a alterao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir as alteraes

descritas no item a, caso venham a ser aprovadas.

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA

a)

b)
c)

d)

e)

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da

Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exerccio social findo em
31/12/2015, bem como a manifestao do Conselho de Administrao;
Deliberar sobre a destinao de verbas;
Eleger os membros para o Conselho de Administrao e seus respectivos
suplentes, observadas as disposies dos Artigos 141 e 147 da Lei n 6.404,
de 15/12/1976, e da Instruo CVM n 367, de 29/05/2002, sendo necessrio
nos termos das Instrues CVM ns 165, de 11/12/1991, e 282, de 26/06/1998,
no mnimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os Acionistas
possam requerer a adoo do processo de voto mltiplo;
Rerratificar a remunerao global dos administradores aprovada na AGEO de
19/03/2015 para contemplar inclusive a adio dos encargos legais pertinentes
e fixar a remunerao global dos Administradores para o exerccio de 2016,
conforme dispe o art. 152 da Lei das S.As.
Eleger os membros do Conselho Fiscal, rerratificar a remunerao global
aprovada na AGEO de 19/03/2015 para contemplar inclusive a adio dos
encargos legais pertinentes e fixar a respectiva remunerao para o exerccio
de 2016.

DELIBERAES

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

1.

Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:

1.1

A homologao dos aumentos de capital social da Companhia,

realizados aps a AGEO de 19/03/2015 dentro do limite do capital
autorizado, no valor de R$ 8.474.039,50, decorrentes da converso
de debntures e bnus de subscrio em aes, com emisso de
novas aes, passando o Capital Social de R$ 2.376.000.086,40
para R$ 2.384.474.125,90, dividido em 4.733.177.315 (quatro
bilhes, setecentos e trinta e trs milhes, cento e setenta e sete mil,
trezentas e quinze) aes, todas nominativas e sem valor nominal,
sendo 1.849.269.750 (um bilho, oitocentos e quarenta e nove
milhes, duzentas e sessenta e nove mil, setecentas e cinquenta)
aes ordinrias e 2.883.907.565 (dois bilhes, oitocentos e oitenta e
trs milhes, novecentas e sete mil, quinhentas e sessenta e cinco)
aes preferenciais.

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

1.2

A alterao do caput do artigo 5 do Estatuto Social para refletir as alteraes

descritas em 1.1 acima, que passar a vigorar com a seguinte redao:
Art. 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado,
de R$ 2.384.474.125,90 (dois bilhes, trezentos e oitenta e
quatro milhes, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e
vinte e cinco reais e noventa centavos), dividido
em 4.733.177.315 (quatro bilhes, setecentos e trinta e trs
milhes, cento e setenta e sete mil, trezentas e quinze) aes,
todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.849.269.750
(um bilho, oitocentos e quarenta e nove milhes, duzentas e
sessenta e nove mil, setecentas e cinquenta) aes ordinrias
e 2.883.907.565 (dois bilhes, oitocentos e oitenta e trs
milhes, novecentas e sete mil, quinhentas e sessenta e cinco)
aes preferenciais.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA

1.

Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:

1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes

Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes, relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2015.

1.2

A destinao do resultado do exerccio de 2015 conforme consta das

referidas Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1.3

R$ mil
Prejuzo Lquido do exerccio ................................................................ (1.253.197)
Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos . 399.378
Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais ........................................... (31.175)
Realizao de Custo Atribudo Imobilizado (Terras) ....................................... 5.564
Realizao de Reserva de Reavaliao ............................................................... 62
Participao no Resultado das Debntures 6 Emisso.............................. (56.075)
TOTAL do Prejuzo Lquido para Destinao ........................................... (935.443)
Absoro de Prejuzo com Reserva de Invest. Capital de Giro ................... 320.778
Absoro de Prejuzo com Reserva de Ativos Biolgicos ........................... 614.665

Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administrao:

Por conta do Prejuzo Lquido apresentado no resultado do exerccio findo em
31 de dezembro de 2015, foram distribudos dividendos antecipados conta
de Reservas de Lucros, aprovados nas Reunies do Conselho de
Administrao realizadas:
em reunio de 24 de julho de 2015:

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

R$ 37,34 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais ............171.002

R$ 186,68 por lote de 1.000 Units
em reunio de 27 de outubro de 2015:
R$ 22,93 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais ............105.010
R$ 114,63 por lote de 1.000 Units
em reunio de 02 de fevereiro de 2016:
R$ 26,21 por lote de 1.000 (mil) aes ordinrias/preferenciais .....120.000
R$ 131,07 por lote de 1.000 (mil) Units.
Total dos Dividendos distribudos..... .............................................396.012

2. Aprovada, por unanimidade, a fixao em 13 (treze) o nmero de membros do

Conselho de Administrao, nos termos do artigo 17, 3 do Estatuto Social e
eleitos, por maioria, os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes do
Conselho de Administrao, com mandato at a posse dos seus sucessores, a
serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinria a realizar-se em 2017:
i)

Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia:

Para membros efetivos:

Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e

domiciliado na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n
00971718-2/IFP-RJ e CPF n 008.144.407-97;

Celso Lafer, brasileiro, casado, advogado e professor universitrio,

residente e domiciliado em So Paulo/SP, com escritrio na Av.
Brigadeiro Faria Lima n 1306, 10 andar, So Paulo-SP, RG n
1.809.257/SSP-SP e CPF n 001.913.298-00;

Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e

domiciliado na Rua Cosme Velho n 276, Rio de Janeiro-RJ, RG n
00756306-7/DETRAN-RJ e CPF n 008.143.777-34;

Helio Seibel, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado

em So Paulo, com endereo comercial na Rua Bartolomeu Paes, n
136, Vila Anastcio, CEP 05092-000, So Paulo/SP, RG n
5.296.474/SSP-SP e CPF n 533.792.848-15;

Horcio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista, com endereo

comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5 andar, So Paulo-SP,
RG n 8.687.110/SSP-SP e CPF n 038.613.618-17;

Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na

Avenida Niemeyer n 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG n
555.997-6/IFP-RJ e CPF n 008.143.857-53;

Luis Eduardo Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro de

produo, RG n 3.606.435-SSP/SP e CPF n 384.060.808-25,
residente e domiciliado em So Paulo-SP, com endereo comercial na
Rua Paes Leme n 524, 12 andar, cj. 121, So Paulo-SP.

Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, brasileiro, casado, administrador

de empresas, residente e domiciliado na Praa Morungaba n 119, So
Paulo, SP, RG n 6.598.563/SSP-SP e CPF n 040.443.368-57;

Roberto Klabin Martins Xavier, brasileiro, casado, administrador de

empresas, residente e domiciliado na Rua Grcia, 306, So Paulo-SP,
RG n 10.552.641-1/SSP-SP e CPF n 153.181.088-81,

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e

domiciliado na Rua Angra dos Reis n 868, So Paulo-SP, RG n
4.128.257/SSP-SP e CPF n 988.753.708-00;
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrcio, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 74
apto.1101, Rio de Janeiro-RJ, RG n 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF n
656.812.078-20;
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado na Av. Prefeito Mendes de
Morais n 1010, apto 701, So Conrado, CEP 22.610-095, Rio de
Janeiro-RJ, RG n 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF n 725.095.897-68;
Vera Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua
Brulio de Mendona Filho n 12, So Paulo-SP, RG n RG 1.877.2924/SSP-SP e CPF n 380.289.138-49.

Para membros suplentes:

Alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, residente e
domiciliado na Rua Britnia n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n
2.371.671/Detran-RJ e CPF n 261.062.567-72, para suplente do
Conselheiro Israel Klabin;

Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de

empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade
n 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG n 10.630.663-2/DETRAN-RJ e CPF
n 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin;

Eduardo Lafer Piva, brasileiro, casado, administrador de empresas,

com endereo comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5
andar, So Paulo-SP, RG n 10.622.022 6-SSP-SP e CPF n
029.198.238-76, para suplente do Conselheiro Horcio Lafer Piva;

Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, advogado, residente e

domiciliado na Rua da Consolao n 3.574, apto. 14-B So Paulo-SP,
RG n 23.466.466-6/SSP-SP e CPF n 256.483.558-90, para suplente
da Conselheira Vera Lafer.

Graziela Lafer Galvo, brasileira, viva, industrial, residente e

domiciliada na Rua Luxemburgo n 104, So Paulo-SP, RG n
2.294.270/SSP-SP e CPF n 012.072.7688-28, para suplente do
Conselheiro Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho;

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro,

casado, economista, residente e domiciliado na Rua Rita Ludolf n
71/201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-060, RG n
10.896.205-1 - IFP-RJ e CPF n 085.081.467-79, para suplente do
Conselheiro Dr. Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrcio;

Jos Klabin, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e

domiciliado na Rua Mario Pederneiras n 54, Humait, Rio de Janeiro,
portador do RG n 10.302.941-9/IFP-RJ e CPF n 028.464.277-04, para
suplente do Conselheiro Armando Klabin;

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresria,

residente e domiciliada na Rua Jernimo da Veiga, n 220, 9 andar,
Itaim Bibi, So Paulo-SP, RG n 1.971.769/SSP-SP e CPF n
300.825.448-91, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme
Klabin;
Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Av.
Chucri Zaidan, 940, Torre II, Vila Cordeiro So Paulo-SP. RG n
06.315.980-0-IFP/RJ e CPF n 813.071.527-91, como membro suplente
do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin;
Matheus Morgan Villares, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Rua Iguatemi,
151, 18 andar, So Paulo-SP. RG n 10.420.458-8-SSP/SP e CPF n
257.655.128-95, para membro suplente do Conselheiro Hlio Seibel;
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, divorciado,
empresrio, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino n
2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG n 01585449-0 Detram/RJ e CPF n
007.260.107-82; para suplente do Conselheiro Sergio Francisco
Monteiro de Carvalho Guimares;
Reinoldo Poernbacher, brasileiro, solteiro, engenheiro qumico,
residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereo residencial na
Rua Marechal Floriano, 106, ap. 1701, 40110-010, Salvador, BA, RG n
01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF n 003.976.440-00, para suplente do
Conselheiro Celso Lafer;
Vivian do Valle Souza Leo Mikui, brasileira, casada, advogada,
residente e domiciliada em So Paulo-SP, com endereo comercial na
Rua Dr. Virglio de Carvalho Pinto n 656, So Paulo-SP, RG n
6.988.639/SSP-SP e CPF n 088.036.718-03 para ocupar o cargo de
suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho.

3) Aprovada, por maioria, a rerratificao da remunerao global dos

administradores de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhes de reais) para
R$ 44.017.347,00 (quarenta e quatro milhes, dezessete mil, trezentos e
quarenta e sete reais) aprovada na AGEO de 19/03/2015, para contemplar
inclusive a adio dos encargos legais pertinentes;
4) Aprovada, por maioria, a remunerao global dos Administradores (Conselho de
Administrao e Diretoria), para o exerccio de 2016, em at R$ 54.000.000,00
(cinquenta e quatro milhes de reais) a qual j considera a remunerao varivel
dos Diretores, benefcios e os encargos legais pertinentes.

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

5)

Eleitos, por maioria, para compor o Conselho Fiscal, para o exerccio de 2016:
5.1 Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia:
Para membros efetivos:
Joo Alfredo Dias Lins, brasileiro, casado, contador, RG n
2.132.421/IFP-RJ e CPF n 027.023.637-68, residente e domiciliado no
Rio de Janeiro-RJ, com endereo comercial Praia do Flamengo n
154, 3 andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ,
Joo Adamo Junior, brasileiro, casado, advogado e administrador de
empresas, portador da cdula de identidade RG n. 11.347.422
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 132.904.408-85, residente e
domiciliado na Rua Fernando da Cruz, 150, Jardim Guedala, So
Paulo/SP.
Antnio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, RG n
16.774.109-3/SSP-SP e CPF n 053.610.478-64,
residente e
domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Av. Brigadeiro
Faria Lima n 3600, 5 andar, em So Paulo/SP;
Para membros suplentes:
Carlos Alberto Alves, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado Av. Nossa Senhora de Copacabana n 308,
apto. 412, Rio de Janeiro-RJ, RG n 3.004.042-IFP/RJ e CPF n
330.547.627-34, para suplente do Conselheiro Joo Alfredo Dias Lins;
Gabriel Agostini, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n
2.789.760-IFP/RJ e CPF n 193.032,897-49, residente e domiciliado no
Rio de Janeiro/RJ, com endereo comercial na Av. das Amricas n 500,
bloco 22, sala 233, Rio de Janeiro/RJ CEP 22.640-100, para suplente
do Conselheiro Joo Adamo Junior;
Paulo Srgio Buzaid Thom, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado em So Paulo-SP, com endereo comercial na Rua Dr.
Virglio de Carvalho Pinto n 656, So Paulo-SP, RG n 11.334.025 e
CPF n 143.925.478-84, para suplente do Conselheiro Antnio Marcos
Vieira Santos.
5.2 Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161,
4, a, in fine, titular de 3,2% das aes ordinrias:

Para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemo, casado,

economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro n 135 apt 32, So Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF
n 016.771.448-15;
Para membro suplente, Tania Maria Camilo, brasileira, solteira,
advogada, residente e domiciliada na Rua da Selva n 157, Rio de
Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o n 69.324 e
CPF
n
726.204.557-15.

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

5.3 Por proposta da acionista BNDES Participaes S/A BNDESPAR titular

de 6,57% de aes preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo
161, 4, a da Lei 6.404/76:
Para membro efetivo, Mauricio Tiomno Tolmasquim, brasileiro,
casado, engenheiro de produo, inscrito no RG n 03931291-3
DETRAN-RJ e CPF n 674.100.907-82, residente e domiciliado na Rua
Baro de Jaguaripe, 25 apto. 501 Ipanema-RJ;
Para membro suplente, Cesar Augusto Chaves Mendona, brasileiro,
casado, engenheiro mecnico, portador do CPF/MF n 085.684.077-73
e RG n 11933470-4/IFP-RJ, com endereo comercial na Avenida
Repblica do Chile, 100 13 andar, Rio de Janeiro, RJ.
6. Aprovada, por maioria, a rerratificao da remunerao do Conselho Fiscal de
R$ 1.700.000,00 (hum milho e setecentos mil reais) para R$ 2.077.039,00
(dois milhes, setenta e sete mil e trinta e nove reais), aprovada na AGEO de
19/03/2015, para contemplar inclusive a adio dos encargos legais pertinentes;
7. Aprovada, por maioria, a fixao em at R$ 2.100.000,00 (dois milhes e cem
mil reais) a remunerao do Conselho Fiscal para o exerccio de 2016, j incluso
os benefcios e encargos legais pertinentes.
8. Autorizada a publicao desta ata em forma de sumrio e com a omisso das
assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, 2 e 3 da Lei 6.404/76 no
Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Valor Econmico.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s
deliberaes tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa
e ficam arquivados na Companhia.
LAVRATURA E LEITURA
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a
assinam juntamente com os membros da mesa.
So Paulo, 10 de maro de 2016.

ARMANDO KLABIN, Presidente, JOAQUIM MIR NETO

E
DANTON DE ALMEIDA SEGURADO,
Secretrios, KLABIN IRMOS & CIA. AA) VFV PARTICIPAES S/A, aa) Vera Lafer, PRESH S.A. pp)
Horcio Lafer Piva; DAWOJOBE PARTICIPAES S/A aa) Armando Klabin; NIBLAK PARTICIPAES S.A.,
LILIA KLABIN LEVINE, aa) Lilia Klabin Levine; VERA LAFER aa) Vera Lafer; ARMANDO KLABIN aa) Armando
Klabin; MONTEIRO ARANHA S.A., pp:.Juliana de Lira Inaba Scarpelini; CAIXA DE PREV DOS FUNC. DO
BANCO DO BRASIL PREVI pp.: Luiz Gustavo Frantz; BNDES PARTICIPAES S.A.-BNDESPAR pp) Anna
Paula Bottrel Souza; GL HOLDINGS S.A., GL INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA, GL
AGROPECURIA LTDA., PAULO SERGIO COUTINHO GALVO FILHO, GRAZIELA LAFER GALVO, MARIA
EUGNIA LAFER GALVO, pp) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho ; PAULO SERGIO COUTINHO GALVO
FILHO, a)Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho; VERA LAFER; VFV PARTICIPAES LTDA.; VL
PARTICIPAES LTDA., a)Vera Lafer; LILIA KLABIN LEVINE; ESLI PARTICIPAES S.A. ;JACK LEVINE

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

PARTICIPAES LTDA. LKL PARTICIPAES AA) Lilia Klabin Levine; ROBERTO KLABIN MARTINS
XAVIER; PEDRO FRANCO PIVA; PRESH S.A.; KLA OMEGA PARTICIPAES LTDA. pp) Horcio Lafer Piva;
HORCIO LAFER PIVA; EDUARDO LAFER PIVA; ARMANDO KLABIN; IDAPAR ADM. E PARTICIPAES
LTDA., Armando Klabin; JOS KLABIN; WOLFF KLABIN; BERNARDO KLABIN; DANIELA KLABIN, pp) Jos
Klabin; DANIEL MIGUEL KLABIN, DARAM PARTICIPAES LTDA..aa) Daniel Miguel Klabin; ALBERTO
KLABIN; ISRAEL KLABIN; STELA KLABIN; LEA MANELA KLABIN; MARIA KLABIN; DAN KLABIN; GABRIEL
KLABIN; GLIMDAS PARTICIPAES S.A., pp)Alberto Klabin; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN; KLABIN & CIA.
DE INVESTIMENTOS; KL & KL PARTICIPAES S/C LTDA., Roberto Luiz Leme Klabin; CELSO LAFER; a)
Celso Lafer; AJL PART. E COMRCIO LTDA.; a) Rubens Monteoliva Peinado; MAURCIO LAFER CHAVES, a)
Maurcio Lafer Chaves; MARINA LAFER, Marina Lafer; DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC;
DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC;
DYNAMO BRASIL IX LLC; KEMNAY DYBRA LLC., ASCESE FIA; DYNAMO BETON FIA; ; DYNAMO
COUGAR FIA DYBRA FIA; SO FERNANDO IV FIA; TNAD FIA; TCEP FIA; pp) Dynamo Administrao de
Recursos Ltda. e Dynamo Internacional Gesto de Recursos Ltda.. a) Fernando Jos de Oliveira Pires dos
Santos; AMUND ACTIONS EMERGENTS; BEST INVESTMENT CORPORATION; STATE OF NEW MEXICO
STATE INVESTIMENT COUNCIL; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; THE MASTER TRUST
BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.
AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045835; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045792; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045794; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400044795; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS
TRUSTEE FOR MTBJ400045796; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; ADVANCED SERIES
TRUST AST PRUTENCIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT FUND; ARIZONA
PSPRS TRUST, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH
CORPORATION RFA VEBA TRUST; BP PENSION FUND; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED
MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED (MPF A/C); BRUNEI INVESTMENT AGENCY;
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX
FUND; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND PENSION; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; DEUTSCHE X
TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF; ; DEUTSCHE X TRACKERS MSCI BRAZIL EX
US HEDGED EQUITY ETF DIVERSIFIED REAL ASSET CIT; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS
DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITS FUND; EATON VANCE COLLECTIVE
INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS EMERGING MARKETS EQUITY; EATON VANCE
TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUIT;
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ESSEX COUNTY COUNCIL; FIDELITY
SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX E.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET
TRUST: SPARTAN EMERGIND MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN
GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL x BRASIL MID CAP ETF;
GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMI INVESTMENT TRUST;
GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF;
GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY-GROWTH MARKETS TILT
PORTFOLIO; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT;
INTECH EMERGIND MARKETS MANAGED VOLATILITY FUND; INTECH GLOBAL ALL COUNTRY
ENHANCED INDEX FUND LLC; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND;
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; ITA
FUNDS-LATIN AMERICA EQUITY FUND; JANUS CAPITAL FUNDS PLC; JANUS CAPITAL MANAGEMENT
LLD; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE: RB DAIWA BRAZIL MID-SMALL CAP EQUITY MOTHER
FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE: RB EMERGING SMALL MID CAP EQUITY FUND;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE: STB DAIWA BRAZIL INFRASTRICTURE EQUITY MOTHER

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK MOTHER FUND; JAPAN
TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. RE:DAIWA EMERGIND EQUITY FUNDAME3NTAL INDEX MOTHER
FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTDA. SMTB EMERGING EQUITY MOTHER FUND; LAZARD
ASSET MANAGEMENT LLC; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, LEGAL & GENERAL
GLOBAL EQUITY FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED;LEGG MASON GLOBAL
FUNDS, PLC; LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST; MAGNA UMBRELLA FUND PLC;
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM, MERCER
QIF FUND PLC, MGI FUNDS PLC; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MISSOURI LOCAL
GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; NATION COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND;
NAV CANADA PENSION PLAN; NEW YORK STATE TEACHEES RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK;
NORTHERN MULTI MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE
ALL COUNTRY WORD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE
EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NTGI QM
COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND-LENDING; NTGI QM COMMON
DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE INDEX FUND-LENDING; ; NTGI QM COMMON
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND-LENDING; NTGI QM COMMON EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND-NON LENDING; NTGI QUANTITATIVE MANGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST;
PANAGORA GROUP TRUST, PICTET EMERGING MARKETS INDEX; PICTET TIMBER; PICTECT
FUNDS S.A. RE: PI(CH) EMERGING MARKETS TRACKER; POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING
MARKETS PORTFOLIO; POWERSHARES S&P EMERGING MARKETS LOW VOTATILITY PORTFOLIO;
PRINCIPAL FUNDS, INC DIVERSIFIED REAL ASSET FUND; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE
AND ANNUITY COMPANY; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEE
RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; QS
BATTERYMARCH EMERGING MARKETS FUND; RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED;
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SOUTHERN CA EDISON CO NUCLEAR FAC OUAL CPUC
DECOM M T FOR SAN ONOFRE AND PALO VERDE NUC GEN; SPDR S&P EMERGIND MARKETS STF;
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMOM TRUST FUND; STATE OF MINNESOTA STATE
EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANU INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE
STRET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV SSGA ENHANCED EMERGIND MARKTS EQUITY
FUND; STATE STRET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV STATE STREET GLOBAL EMERGING
MARKETS INDEX; STICHTING BEDRIJFSTAKPEMSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER
DE WEG; TD EMERALD HEDGED ALL COUNTRY WORLD INDEX EQUITY POOLED FUND TRUST;
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF NEW YORK MELLON
EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTIMENT FUND PLAN; THE BARING EMERGIND MARKETS
UMBRELLA FUND, SUB FUND,THE BARING LATIN AMERICA FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS
RETIREMENT SYSTEM; THE GOVERNMENT OF THE PROVICE OF ALBERTA; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIOWIND; THE MASTER TRUST NAK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR RUSSELL EMERGING DIVIDEND GROWTH MOTHER; THE NATURE
CONSERVANCY; THE PENSION RESERVES INVEST MANAGEMENTE BORD; THE PRESIDENT AND
FELLOWS OF HARVARD COLLEGE;THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING
STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MO; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND
AP 7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; TIAA-CREAF FUNDS
TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE:
EMERGIND EQUITY PASSIVE MOTHER FUND; TRUSTEES OF THE ESTATE OF BERENICE PAUAHI
BISHOP DBA KAMEHAMEHA SCHOOLS; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK
INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VOYA EMERGING
MARKETS INDEX PORTFOLIO; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING
MARLKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND; WSIB INVESTMENT (PUBLIC EQUITIES) POOLED
FUND TRUST; WYOMING RETIREMENT SYSTEM; BRAZIL PRIVATE EQUITY INV LLC; CELOS CLARITAS
VALOR FIA; CLARITAS AES FIA; CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM; CLARITAS PRIVATE LONG

Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinaria e Ordinria
Realizada em 10 de maro de 2016, s 14:30 horas

SHORT FIM; CLARITAS VALOR FIA; PORTFOLIO BRAZIL LLC; UNIMED RV 15 FIM; UNIMED RV 20 FIM; FL
FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR., pp) Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida Esteves Advogados a)
Anderson Carlos Koch.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinria e Ordinria, datada de
10 de maro de 2016, s 14:30 horas, lavrada em livro prprio.

Danton de Almeida Segurado

Secretrio da Assembleia