Nosotros, EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad,

casado, de este domicilio, titular de la cdula de identidad N V.- 6.373.158, y CARLOS

BORDAS BETRIUS, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la
Cdula de Identidad N V.- 11.740.245, por medio del presente documento declaramos:
Hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compaa Annima que
se regir por las disposiciones de este documento, el cual ha sido redactado con la
suficiente amplitud para que sirva a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos de la misma y
adems por las disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio y Leyes Especiales que
rijan sobre la materia y a cuyo efecto se establecen los siguientes principios contractuales:
.
TITULO I
Denominacin. Domicilio. Objeto. Duracin...
ARTICULO 1: La Compaa se denomina BOR-HER IMPORT, C. A.
ARTCULO 2: El domicilio de la Compaa est en la siguiente direccin: Urbanizacin
Guaicay Calle B, Residencias Parque del Lago, Piso 2, Apartamento 021-B, Sector Las
Minas de Baruta, Municipio Baruta del Estado Miranda, pudiendo establecer domicilios
especiales, agencias o sucursales en cualquier otro lugar del pas y en el exterior de la
republica, cuando as lo acuerde su Junta Directiva.
ARTICULO 3: El objeto de la Compaa es: Importacin y Exportacin, Mandato
Representacin, Distribucin, compra, venta, al mayor y al detal y/o consignacin de
mercanca seca, artculos de limpieza, artculos de computacin, envases plsticos para
bebidas y comidas, filtros de agua, accesorios o repuestos para vehculos y en general para
la importacin y exportacin de todo tipo de mercanca de uso legal, para realizar estos
objetos inmediatos o mediatos y toda otra explotacin relacionada con el objeto principal.
Pero podr adems, realizar sin limitacin toda otra actividad anexa, derivada o anloga
que directamente se vincule a ese objeto, y en general, la realizacin de toda operacin
de lcito comercio que fuese aprobada por la Asamblea, gestionando para tales fines, la
obtencin de contratos y subcontratos, tanto en Entidades Privadas como Entidades
Pblicas. - Comprar y vender ttulos valores, a travs del sistema Bancario Nacional, con
las facultades de disposicin de dichos ttulos. Es entendido que la anterior enumeracin no
tiene carcter limitativo...

ARTCULO 4: La duracin de la Compaa ser de Cincuenta (50) aos, contados a partir

del da de su registro, pudindose prorrogar dicha duracin por perodos iguales, o menores,
mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas...
TITULO II
Del Capital Social y De las Acciones...
ARTICULO 5: El Capital Social de la Compaa es de DOS CIENTOS CINCUENTA
MIL BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs. 250.000,00), dividido en DOS CIENTOS
CINCUENTA (250) Acciones nominativas no convertibles al portador, de UN MIL
BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs. 1.000,00) cada una, suscrito y pagado en un Cien
(100%) porciento por los accionistas
ARTCULO 6: Las acciones han sido suscritas y pagadas de la forma que a continuacin
se especifica:.
EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad, casado, de
este domicilio, titular de la cdula de identidad N V.- 6.373.158, suscribe Ciento
Veinticinco (125) Acciones, pagadas en un Cien por ciento (100%) o sea la cantidad de
CIENTO VEINTICINCO MIL BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs.125.000,00), CARLOS
BORDAS BETRIUS, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la
Cdula de Identidad N V.- 11.740.245, suscribe Ciento Veinticinco (125) Acciones, pagadas
en un Cien por ciento (100%) o sea la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL
BOLVARES SIN CNTIMOS (Bs.125.000,00).
ARTICULO 7: Los preindicados pagos los han hecho cada uno de los accionistas, como se
demuestra, del Inventario que se acompaa para ser agregado al expediente de la Compaa
por la cantidad de DOS CIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES SIN CNTIMOS
(Bs250.000,00)..
ARTICULO 8: Las acciones son nominativas no convertibles al portador y debern estar
firmadas por los Directores y cumplir adems con todos los requisitos exigidos por el artculo 293 del Cdigo de Comercio. Igual requisito se deber cumplir cuando se expidan
Ttulos que representen varias acciones
ARTICULO 9: Las acciones confieren iguales derechos a los accionistas y por cada accin
les corresponde un voto en las Asambleas, por lo tanto, sern indivisibles con respecto a la
Compaa a los fines del voto, reconocindose un slo propietario por cada accin...
ARTCULO 10: La Administracin podr acordar la emisin de Ttulos que representen
varias acciones, los cuales debern llenar los mismos requisitos del artculo 8..

ARTCULO 11: El canje de las acciones por los Ttulos a que se refiere el artculo anterior
se har constar en el Libro de Accionistas
ARTICULO 12: Cuando se expidan Ttulos nuevos en sustitucin de Ttulos extraviados o
deteriorados, se har constar en los mismos el carcter de duplicados o deteriorados y se
tomar nota en el Libro de Accionistas.
ARTCULO 13: Los accionistas tienen derecho preferente para adquirir las acciones que
otros accionistas deseen enajenar, en proporcin a las que posean.-En este caso, el accionistas que deseen enajenar sus acciones, lo participarn al rgano Administrador con
indicacin del nmero de acciones a enajenarse, el precio que aspiran y su forma de pago,
quien lo llevar a conocimiento de los dems accionistas, quienes tienen un plazo de treinta
(30) das, contados a partir de la fecha en que fue recibida por el rgano Administrador,
para que manifiesten si hacen uso o no de sus derechos preferentes.- Si vencido dicho
plazo, ningn accionista hubiere manifestado su voluntad de adquirir las acciones ofrecidas,
stas podrn ser vendidas a terceros.- En consecuencia, no se inscribir ningn traspaso en
el Libro de Accionistas, si no consta haberse cumplido con este requisito..
ARTCULO 14: Si hubiera desacuerdo en cuanto al precio que deba pagarse por las
acciones ofrecidas, el mismo se determinar tomando en cuenta su valor nominal y el
estado econmico de la Compaa para la fecha en que se hizo la proposicin, para tal
fin..
ARTICULO 15: El Capital Social podr ser aumentado por resolucin de la Asamblea
General de Accionistas, sern preferidos en la suscripcin de las nuevas acciones y dentro
del plazo que para tal fin haya fijado la Asamblea, los accionistas en proporcin a las que
posean
TITULO III
Del rgano Administrador
ARTICULO 16: La Direccin de la Compaa estar a cargo de la Asamblea de
Accionistas legalmente constituida, pero la Direccin y Administracin de los negocios la
ejercer Una Junta Directiva compuesta de Dos (2) Administradores, que se denominan
Directores, elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Los Administradores debern
ser Accionistas de la Compaa y durarn Diez (10) aos en el ejercicio de sus funciones,
siendo entendido que si por cualquier causa la Asamblea no hiciere los respectivos
nombramientos en su debida oportunidad, ellos continuaran en el desempeo de sus
correspondientes cargos hasta ser remplazados....
ARTCULO 17: Los Directores actuando separada conjuntamente tendrn los ms am-

plios poderes de administracin y disposicin, la representacin plena de la compaa; en

todos los asuntos y negocios para los cuales ha sido constituida, tienen plenas facultades de
disposicin y de administracin, siendo entre otras sus atribuciones, las siguientes:
.....
- Representar activa y pasivamente a la Compaa, sostener, y defender sus derechos ante
las autoridades y funcionarios nacionales, estadales y municipales, as como ante los
particulares, autorizar con su firma todos los contratos, documentos, y actos de la
Sociedad
- Conferir poderes para la defensa judicial o extrajudicial de la Sociedad...
- Abrir y movilizar cuentas bancarias corrientes o de simple gestin, librar cheques, giros y
dems efectos de comercio, as como aceptar, endosar y protestar dichos efectos.
- Nombrar y destituir los empleados u obreros de la Compaa, fijarles su remuneracin,
realizar todas las actividades comprendidas dentro del objeto social..
- Celebrar cualesquiera otros actos o contratos de disposicin como de mera administracin
sobre los bienes sociales y particularmente los comprometidos dentro del objeto de la
Compaa..
- Resolver todos los asuntos relacionados con la gestin diaria de la Compaa.
- Celebrar contratos o convenios con empresas similares para el desarrollo y defensa de la
Compaa, en los trminos que estime convenientes para tal fin.
- Designar factores mercantiles, sealndoles sus atribuciones y quienes actuarn bajo su
responsabilidad.
- Acordar los gastos generales y fijar el presupuesto de la Sociedad para cada ejercicio
econmico.....
- Disponer el empleo que deba darse al Fondo de Reserva a que se contrae el artculo 262
del Cdigo de Comercio vigente...
- Dar cumplimiento a las decisiones tomadas por la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria
- Presidir las sesiones de las Asambleas y convocar las mismas..
- Supervigilar la contabilidad y hacer tanteos de Caja en la oportunidad que lo creyere
conveniente...
- Exigir rendiciones de cuentas, otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos
- Formar cada ao un estado de la situacin activa y pasiva de la Compaa, presentar a la
Asamblea de Accionistas una exposicin detallada de todas las operaciones de la
Compaa, durante el respectivo ejercicio econmico, junto con el Balance General y el In-

forme del Comisario..

- Indicar la fecha a partir de la cual deben hacerse efectivos los dividendos a cuenta de
utilidades y el lugar de su pago.
ARTICULO 18: Los Dos (2) Directores de la Compaa, actuando, conjuntamente, podrn
realizar actos de enajenacin, arrendamiento o cualquier otro contrato que envuelva la
totalidad de los bienes que constituyen el activo social de la empresa.
ARTICULO 19: Para garantizar su gestin, los Directores, por ser accionistas de la
Compaa, debern depositar en la caja de la compaa, Cinco (5) acciones c/u de acuerdo a
lo establecido en el articulo 244 del Cdigo de Comercio vigente..
TITULO IV
Del rgano de las Asambleas...
ARTICULO 20: La Asamblea General Ordinaria se reunir una vez al ao, en cualquier
da del mes de Marzo, previa convocatoria hecha por los Administradores, publicada en un
peridico de diaria circulacin, con cinco (5) das de anticipacin por lo menos, con el
objeto que determine el Cdigo de Comercio o cualesquiera otro propsito, siempre que
estn expresados en la respectiva convocatoria
ARTICULO 21: La Asamblea se reunir extraordinariamente en la fecha y hora en que
fuere convocada por la prensa y conocer nicamente de los asuntos indicados en la propia
convocatoria y deber ser convocada por los Administradores o si lo exige por escrito un
nmero de accionistas que representen por lo menos un quinto del Capital Social, todo de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 278 del Cdigo de Comercio.
ARTICULO 22: No obstante de las convocatorias previstas en los artculos anteriores, la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podr constituirse vlidamente para deliberar,
cuando se encuentren representados en ella un nmero de accionistas que representen el
Cien por ciento (100%) del Capital Social, no requirindose en este caso, de la por escrito
ni verbalmente...........................................................
ARTICULO 23: La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se constituye
vlidamente para deliberar al estar presentes o representados en ella, un nmero de
accionistas que representen ms del Setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social y
las decisiones se tomarn mediante el voto favorable de accionistas que representen mas del
setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social
ARTICULO 24: En caso de no reunirse la Asamblea en el da fijado en la Convocatoria, se
aplicar lo dispuesto en los artculos 274 y 276 del Cdigo de Comercio, segn se trate de
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria...

ARTCULO 25: La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria ser presidida por

cualquiera de los Directores, quien designara un Secretario.
ARTICULO 26: De todo cuanto ocurriese en la Asamblea, se tomar nota en el Libro de
Actas de Asambleas, debiendo contener el Acta que se levante, los requisitos sealados en
el artculo 293 del Cdigo de Comercio vigente..
TITULO V
Del rgano de los Comisarios..
ARTICULO 27: La Compaa tendr un Comisario, quien puede ser accionista o no de la
Sociedad, designado por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, segn sea el
caso, tendr las atribuciones que le seale el Cdigo de Comercio, y las propias de su cargo
relativas a la inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones de la Sociedad y durar
Cinco (5) aos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido..
TITULO VI
De los Inventarios. Utilidades. Fondo de Reserva
ARTICULO 28: Los ejercicios econmicos de la Compaa comenzarn el da Primero
(1) de enero de cada ao y terminarn el da treinta y uno (31) de diciembre de ese ao,
pero por lo que corresponde al presente ejercicio, se har un corte de cuentas hasta el treinta
y uno (31) de Diciembre del presente ao, para determinar as su estado de ganancias y
perdidas para esa fecha.
ARTICULO 29: Al final de cada ejercicio se cortarn las cuentas y se formar el
Inventario y Balance General con su cuenta de Ganancias y Prdidas para determinar el
Estado
Econmico de la Compaa y liquidar las utilidades o prdidas del ao.
ARTCULO 30 Toda la documentacin a que se refiere el artculo anterior se pasar a disposicin del Comisario, a los fines de su Informe correspondiente.
ARTICULO 31: Una copia del Balance y del Informe del Comisario deber estar a
disposicin de los accionistas con quince (15) das de anticipacin a la fecha sealada para
la celebracin de la Asamblea General Ordinaria.
ARTICULO 32: Las utilidades de la Compaa, hechas las deducciones respectivas y el
Fondo de Reserva Legal se repartirn proporcionalmente entre los accionistas y se harn
efectivas contra la presentacin de los Ttulos en la Caja de la Compaa o en un Instituto
Bancario que designe la Administracin..
ARTICULO 33: Se fija en un diez por ciento (10%) del monto del Capital Social, el Fondo
de Reserva a que se contrae el artculo 262 del Cdigo de Comercio..

-Para su formacin se separarn de los beneficios lquidos, una cuota anual del cinco por
ciento (5%) hasta que el fondo alcance el monto previsto
ARTICULO 34: Del Fondo de Reserva no se podr disponer sino por resolucin de la
Asamblea y su inversin debe hacerse conforme a lo previsto en el artculo 262 ya
sealado.........................................
TITULO VII
De la Disolucin y Liquidacin de la Compaa..
ARTICULO 35: La Disolucin y Liquidacin de la Compaa se har conforme a lo
previsto en el Cdigo de Comercio y el Cdigo Civil, establecindose adems, como causa
de disolucin y liquidacin de la Compaa, la paralizacin indefinida, pero probada de
algunos de sus rganos Sociales...
TITULO VIII
Disposiciones Finales
ARTICULO 36: Se nombran por un perodo de Diez (10) aos a los miembros de la Junta
Directiva en los cargos de Directores a los siguientes accionistas: Directores: EDUARDO
ALFREDO HERNANDEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad, casado, de este
domicilio, titular de la cdula de identidad N V.- 6.373.158, y CARLOS BORDAS
BETRIUS, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cdula de
Identidad N V.- 11.740.245 y como Comisario Principal, al Licenciado RAIMUNDO JOS
FERNANDEZ MATHEUS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cdula de identidad N V.- 12.784.144, Contador Pblico e inscrito en el Colegio de
Contadores Pblicos del Estado Miranda, bajo el N

CPC 62.551, por el perodo

estatutario de Cinco (5) Aos, contados a partir de la fecha de registro de esta

Asamblea...
ARTICULO

37:

Queda

suficientemente

autorizado

EDUARDO

ALFREDO

HERNANDEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, titular de

la cdula de identidad N V.- 6.373.158, para que solicite y obtenga el Registro de este
documento por ante el Registro Mercantil competente.
Caracas a la fecha de su otorgamiento.

CARLOS BORDAS BETRIUS

EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ LAGUNA

C. I: 11.740.245

C. I: 6.373.158