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Preclusin del caso del pastor Hector de Jesus Perez Delgado

ndice
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Preclusin, legitimacin procesal para solicitarla por parte del fiscal y

causales
Causal atipicidad del hecho investigado: presupuestos objetivos del

delito (decreto 2920 de 1982)


Causal de ausencia de intervencin en el hecho por parte del
investigado (anlisis de entrevistas, declaracin del seor Hctor y
documentos que constan en el procesos, anlisis desde las reglas de

la experiencia)
Intenciones de la supuesta vctima (abuso del derecho, utilizacin del
proceso penal para subsanar un incumplimiento civil, entramado

familiar entre (Ester Yepes, Martin Yepes, Luis Gil y Maria Girleza Gil).
Acompaamiento en la solicitud de preclusin del seor fiscal.
Normativa: Ley 906, cdigo penal, Decreto 2920 de 1982,
jurisprudencia (Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casacin Penal, del 24 de abril de 2013, radicado 40367. M.P.
Dra. Mara del Rosario Gonzlez Muoz; Sentencia de la Honorable
Corte Suprema de Justicia, radicado 26740 del 27 de abril de 2007) y
doctrina debidamente citada.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la fiscala, conforme los artculos 331
y 332 # 4 del C.P.P., y Para la coadyuvancia de su pretensin por parte de esta
defensa, me permite expresar los siguientes argumentos para que sean tenidos en
cuenta al momento de valorar la dicha slolicitud:
Conforme a nuestro ordenamiento procesal penal a la fiscala como ente acusador
le es dable solicitar la preclusin de la investigacin cuando en la etapa de
investigacin, estime probada una de las causales taxativamente establecidad en
el Art 332 de la ley 906 de 2004.
La fiscala general de la nacin le concierne el ejercicio de la accin penal y la
prosecucin de la indagacin e investigacin de los hechos que revistan las
caractersticas de una conducta punible que lleguen a su conocimiento, siempre y
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fcticas que indiquen la
probable existencia de la misma, de ah que hubiese sido facultada para instar al
juez de conocimiento la preclusin de la investigacin cuando con arreglo de la ley
no hubiera mrito para acusar o la existencia de cualquiera de las siguientes
causales:
El fiscal solicitar la preclusin en los siguientes casos:
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la accin penal.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el
Cdigo Penal.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervencin del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presuncin de inocencia.

7. Vencimiento del trmino mximo previsto en el inciso segundo del artculo 294
del este cdigo. Numeral declarado Exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-806 de 2008.
De los elementos materiales probatorios, evidencia fsica o informacin legalmente
obtenida, recaudados durante la investigacin metodolgica e integral que hizo la
fiscala general de la nacin, en contra del seor HECTOR DE JESS PREZ
DELGADO, podemos establecer inequvocamente que en el presente proceso se
encuentran dos causales con mrito para solicitar la preclusin: 1. La atipicidad del
hecho y 2.la ausencia de intervencin del imputado en el hecho.
1. Atipicidad del hecho:
Captacin masiva y habitual:
El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice
cualquier otro acto para captar dinero del pblico en forma masiva y habitual sin
contar con la previa autorizacin de la autoridad competente, incurrir en prisin
de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de
cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicacin social u
otro de divulgacin colectiva, la pena se aumentar hasta en una cuarta parte.
Para analizar la atipicidad de un hecho como causal de preclusin, debemos
remitirnos primero que todo a los elementos objetivos del delito, de esta forma nos
lo indica la corte suprema de justicia en sala de casacin penal: radicado 26740
del 27 de abril de 2007 al decir: ...La exequibilidad de este requisito lo condicion
la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2005, bajo el entendido que
para que un hecho se pueda considerar como delito o su existencia tenida
como posible, deben concurrir los elementos objetivos del tipo penal
correspondiente, es decir, el sujeto activo, la accin tpica y por regla
general un resultado punible. De suerte que si en desarrollo de la indagacin no

se satisfacen estos presupuestos que legitiman al fiscal para continuar con el


ejercicio de la accin penal, no tiene otro camino que archivar las diligencias.
La accin tpica principal o el verbo rector de la conducta tpica es la captacin,
con unas caractersticas que son que sea masiva y habitual, en la teora
encontramos que el doctrinante Antonio Cancino nos define lo que es la captacin
captar significa incorporar, coger, recibir caudales provenientes de un
conglomerado de ciudadanos. (Antonio Cancino Moreno. Los delitos contra el
orden econmico

social en el nuevo cdigo penal, Ediciones Librera del

profesional. 1983, pp. 330-331).


Pero adicionalmente en el Decreto 1981 de 1988 se establece cuando una
persona jurdica o persona natural capta dineros, reza el artculo 1 de presente
decreto lo siguiente:
Artculo 1 Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o
jurdica capta dineros del pblico en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes
casos:
"1. Cuando su pasivo para con el pblico est compuesto por obligaciones con ms de veinte (20)
personas o por ms de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contradas
directamente o a travs de interpuesta persona.
"Por pasivo para con el pblico se entiende el monto de las obligaciones contradas por haber
recibido dinero a ttulo de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestacin el
suministro de bienes o servicios.
"2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un perodo de tres (3) meses
consecutivos ms de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus
mandantes bajo la modalidad de libre administracin o para invertirlos en ttulos o valores a juicio
del mandatario, o haya vendido ttulos de crdito o de inversin con la obligacin para el
comprador de transferirle la propiedad de ttulos de la misma especie, a la vista o en un plazo
convenido, y contra reembolso de un precio.
"Para determinar el perodo de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podr tenerse
como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las
operaciones de venta.

"Pargrafo 1. En cualquiera de los casos sealados debe concurrir adems una de las siguientes
condiciones:
"a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas
sobrepase el 50% del patrimonio lquido de aquella persona; o
"b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas pblicas o
privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idnticos
o similares.
"Pargrafo 2. No quedarn comprendidos dentro de los cmputos a que se refiere el presente
artculo las operaciones realizadas con el cnyuge o los parientes hasta el 4 grado de
consanguinidad, 2 de afinidad y nico civil, o con los socios o asociados que, teniendo
previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociacin durante un perodo de seis (6)
meses consecutivos, posean individualmente una participacin en el capital de la misma sociedad
o asociacin superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.
"Tampoco se computarn las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por
el artculo 24 del Decreto 2920 de 1982".

En el presenta caso encontramos como elementos materiales probatorios, las


entrevistas tomadas a la supuesta vctima Mara Girleza Gil, A Luis Augusto Gil y
luz Dary Gamboa, en estas entrevistas, las principales porque son los trados por
la supuesta vctima para sustentar su denuncia, es imposible vincular de alguna
responsabilidad al Seor Hctor de Jess, pero esto lo trataremos ms adelante.
En las entrevistas y en la documentacin aportada por los mencionados no es
posible establecer que hayan sucedido ms de 50 obligaciones o ms de 20
personas, bajo ttulo y promesa de contraprestacin, y tampoco se evidencia que
se hayan celebrado ms de 20 contratos de mandato en el periodo de 3 meses.
Es decir no existe cumplimiento del verbo rector, ya que es un verbo definido
desde el decreto, por ende no hay tipicidad de la conducta por falta de elementos
objetivos propias del tipo, se configura la atipicidad como causal de preclusin.
2. Ausencia de intervencin del imputado en el hecho investigado.

Del anlisis de las entrevistas, ninguna de las personas tuvieron contacto con el
seor Hctor, incluso de la declaracin dada por el imputado, se concluye que
estas personas llevaban aos sin asistir a la iglesia cristiana en la cual el seor
Hctor funge como pastor.
En la entrevista de Maria Girleza encontramos las siguientes afirmaciones:
Yo en vista de tantas cosas que me prometieron, acced y le entregu a mi
hermano (Luis Augusto Gil) $8.000.000 y esa plata se la entreg a Martin Yepes,
Que era hermano de Esther Yepes. En ningn momento entrego dinero al seor
Hctor, pero tampoco tuvo contacto directo con l.
A los tres meses de dar mi dinero (a Martin) que eso era algo ilegal y le dije a
Martin, que como estaba haciendo eso, que eso era algo que no es correcto, que
lo podan matar por eso, y l me deca que era legal, pero l se vio asediado, y
tuvo que cambiar de casa, yo trabajaba con dos sobrinos de el, y ellos siempre me
decan que Martin se fue, huy, se fue de la casa, y adems la sobrina de l que
es trabajadora de Cootrafa, compraron un apartamento por el estadio y compraron
un carro ltimo modelo porque no contacto al seor Hctor, que siempre a
pertenecido a su comunidad y ha sido permanente?
En la entrevista del seor Luis Augusto Gil, encontramos lo siguiente:
Un da lleg Martin Yepes, y habl con mi esposa que es la hermana de l, que
era un bendicin, que haba una entidad que se llamaba Forex Macro y daba muy
buen inters.
Uno le entregaba la plata a Martin, y la semana le preguntaba yo por los
intereses, y me deca que no se haba metido todava al sistema, o que el sistema
estaba cado
En esta entrevista muestra que nunca el seor Luis Augusto Gil, tuvo contacto con
el seor Hctor en cuanto, al supuesto negocio que si discuta ampliamente con el
hermano de su esposa, que se haba abandonado la iglesia hace muchos aos,
mucho antes de los hechos que narra.

En la entrevista de la seora Luz Dary Gamboa Castro, empieza por decir lo


siguiente:
Yo nunca le consign a l (seor Hctor) en la cuenta dinero alguno, yo siempre
la consign en la cuenta de Martin Yepes
En esta entrevista tambin queda consignada que nunca la seora Luz Dary
Gamboa Castro, tuvo contacto con el seor Hctor.
Todos los anteriores como testigos manifiestan que se relacionaron con el seor
Martin Yepes, que adems tiene vnculos familiares con ellos mismo y que
paradjicamente no responsabilizan del hecho, pero si responsabilizan al seor
Hctor, con el cual no tuvieron contacto, lo hacen responsable, pero no basan su
responsabilidad en evidencia o hechos, solo en retrica, que se explica ms como
la intencin de recuperar un dinero perdido por sus malos negocios, no captacin
masiva ya que no se constituye por falta de requisitos objetivos mnimos, negocios
que no tuvieron intervencin del seor Hctor, que adems es pastor de una
comunidad grande y reconocida en el municipio de Bello, con cientos de feligreses
y con un trabajo social destacado, ahora bien vale preguntar en una comunidad de
cientos de feligreses, como es posible que se pudiera montar una estructura
piramidal, masiva y habitual donde solo se dieron cuenta y se afectaron 3
personas, que no pertenecen a la comunidad y que tiene como comn
denominador el seor Martin Yepes, que adems son familiares entre s.
Finalmente, se entreg a la fiscala los extractos completos las cuentas del seor
Hctor, y sus familiares cercanos, donde se evidencia que no hay movimientos
econmicos descritos por los entrevistados y que adems presentan perfecta
normalidad de acuerdo sus actividades laborales, tampoco se muestra un posible
incremento del patrimonio del seor Hctor, siendo comn de acuerdo a las reglas
de la experiencia de una persona trabajadora, familiar y con aos de intachable
experiencia.

Intenciones de la supuesta victima


Por todo lo anterior es evidente que la supuesta vctima ha intentado por todos los
medios, abusar de su supuesta condicin, se pretende cobrar a los sumo un
mutuo, eminentemente civil, con una persona diferente al imputado, por medio del
derecho penal que es ultima ratio dentro de nuestro sistema judicial, un sistema
ampliamente congestionado que al ser ocupado por estas causas, quita tiempo de
posibles investigaciones por delitos verdaderos que afectan la cotidianidad de los
ciudadanos, convirtiendo en esta conducta de la supuesta vctima, frente al
sistema, en un comportamiento ampliamente lesivo.
Adems que la supuesta vctima ha mancillado el nombre del seor Hctor, ya
que sin esperar las actuaciones de la justicia, no ha tenido la prudencia, el respeto
y la mnima responsabilidad al promulgar el rumor mal intencionado y falto a la
verdad de una supuesta conducta delictiva, de la cual es seor Hctor ha sido
vctima junto con su familia, siendo ajeno totalmente a los hechos como consta en
el proceso.
Si vemos detenidamente, lo que hay es un entramado familiar donde est
implicado Martin Yepes, su hermana Ester Yepes, el esposo de Ester Luis Augusto
Gil y su hermana Mara Girleza Gil, que de ninguna forma configura un delito tan
grave como el de captacin masiva y habitual, se configura ms como
incumplimientos contractuales, entre ellos mismos, que quieren subsanar de forma
irresponsable en un proceso penal contra alguien que no ha tenido contacto por
ellos.
Por lo anterior: Solicitud
Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la fiscala, conforme los artculos 331
y 332 # 4 del C.P.P., y Para la coadyuvancia de su pretensin por parte de esta
defensa, me permite expresar los siguientes argumentos para que sean tenidos en
cuenta al momento de valorar la dicha slolicitud:

1. de los elementos materiales probatorios, evidencia fsica o informacin


legalmente obtenida, recaudados durante la investigacin integral que hizo la
fiscala general de la nacin en contra del seor HECTOR DE JESS PREZ
DELGADO, no se pudo establecer que hubiese mrito para acusar o afirmar con
probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existi y que el imputado es
autor o partcipe del delito descrito en el artculo 316 del Cdigo Penal
Colombiano, sobre CAPTACIN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS. Y ello es
as toda vez que, de dichos elementos materiales probatorios, evidencia fsica o
informacin legalmente obtenida, la fiscala evidenci la configuracin de la
causal 4 del art, 332 del C.P.P., evento en el cual est legitimada para postular la
figura preclusiva. (Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacin Penal, del 24 de abril de 2013, radicado 40367. M.P. Dra. Mara del
Rosario Gonzlez Muoz). Elementos materiales probatorios, evidencia fsica o
informacin legalmente obtenida, que sern entregados ante su digna y honorable
judicatura por parte de la fiscala general de la nacin, como suficientes
elementos de juicio que comportan certeza, plena prueba o conocimiento ms all
de toda duda razonable para la estructuracin de la preclusin. (Sentencia de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Penal, del 24 de abril de
2013, radicado 40367. M.P. Dra. Mara del Rosario Gonzlez Muoz).
2. de los mismos Elementos materiales probatorios, evidencia fsica o informacin
legalmente obtenida, se pudo establecer por parte de la fiscala general de la
nacin, la conducta de aqul tipo penal, es decir, captar en forma masiva y
habitual dineros del pblico sin contar con la correspondiente autorizacin legal,
nunca fue desplegada por el seor HECTOR DE JESS PREZ ELGADO. En
este sentido, dice el doctrinante ANTONIO CANCINO, captar significa incorporar,
coger, recibir caudales provenientes de un conglomerado de ciudadanos. (Antonio
Cancino Moreno. Los delitos contra el orden econmico social en el nuevo cdigo
penal, Ediciones Librera del profesional. 1983, pp. 330-331). verbos seor juez
que, en ningn momento fenomenolgicamente fueron desplegados por el seor
HECTOR DE JESS PREZ DELGADO, contra la humanidad de las vctimas.

Se evidenci tambin que, nunca se consum el delito de captacin masiva y


habitual de dineros art. 316 del C.P., por parte del seor HECTOR DE JESS
PREZ DELGADO, en el entendido de que cuando el sujeto tenga un pasivo para
con el pblico compuesto por obligaciones, con ms de veinte (20) personas o por
ms de cincuenta (50) obligaciones, al igual que cuando se ha celebrado en un
perodo de tres meses consecutivos ms de veinte (20) contratos de mandato con
el objeto de administrar dineros de sus mandantes, su conducta es punible, si,
desde luego, el total de las obligaciones, en cualquiera de los casos comentados,
sobrepasa el 50% del patrimonio lquido de esa persona o, el endeudamiento es el
resultado de haber realizado ofertas pblicas o privadas o personas innominadas
o, de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idnticos o similares.
(Hernndez Quintero Hernando A. Delitos econmicos en la entidad financiera, 5
edicin, Bogot, Edicin Ibaez, Captulo XIII, el delito de captacin masiva y
habitual de dinero. Pp. 437).
Con todo respeto, ante su digno y honorable judicatura, la defensa solicita Tenga
en cuenta seor juez, la solicitud de preclusin por atipicidad de los hechos
investigados, los argumentos presentados por la fiscala general de la nacin y los
de la defensa como poderosos argumentos razonables para para que usted en su
confiable sabidura incline la balanza de la justicia a favor del seor HECTOR DE
JESS PREZ DELGADO.