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corporativo
COP $75.000.000.000*
COP $40.693.902.000*
COP $40.693.902.000*
Participacin (%)
23,36
12,65
12,37
4,67
2,77
2.74
2.64
2.59
2,24
2.11
Se muestran los accionistas que tienen una participacin igual o superior al 2% del capital de la Compaa.
Gobierno corporativo
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2 - Nuestra administracin
Junta directiva
En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo estn detalladas las tareas asignadas a este comit, y los funcionarios de
la Compaa que asisten al mismo.
Actualmente los miembros de Junta Directiva que lo componen son:
David Bojanini Garca
Carlos Enrique Piedrahita Arocha
De acuerdo con nuestros estatutos, todos los miembros de la Junta Directiva son principales. Actan en calidad de
independientes Jorge Esteban Giraldo Arango y Guillermo Heins Finkensteadt. Ninguno de los miembros de la Junta
Directiva es empleado de la Compaa.
Durante el 2010 la Junta Directiva se reuni en doce ocasiones de manera presencial, y en dos de manera no
presencial.
Porcentaje promedio de asistencia 89%
Miembros de Junta Directiva que son administradores o miembros de junta de sociedades con
participaciones significativas en la Compaa, o en las que sta ostenta participaciones importantes
NOMBRE
CARGO
Presidente
Presidente
SOCIEDAD
(Miembro Independiente)
(Miembro Independiente)
Superintendencia financiera
De acuerdo con la normatividad aplicable, la Superintendencia Financiera de Colombia ejerce control sobre la
Compaa. Durante el 2010 dimos cumplimiento constante a sus normativas y, entre otras actividades, diligenciamos
oportunamente la Encuesta de Mejores Prcticas Corporativas Cdigo Pas.
Internos
En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo estn detalladas las tareas asignadas a este comit, y los funcionarios de
la Compaa que asisten al mismo.
Nuestra Gerencia Corporativa de Auditora y Riesgos realiza sus funciones de auditora interna y administracin integral
de riesgos con base en las mejores prcticas internacionales, entre las que se destacan los modelos COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology), adoptados por la Compaa como referentes metodolgicos para gestionar su Sistema de Control Interno.
Este rol se lleva a cabo a travs de un modelo de cosourcing con la firma externa Ernst & Young.
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Durante el ao 2010, nuestra Gerencia realiz evaluaciones independientes y apoy a la Alta Direccin en la
sensibilizacin a todos los empleados de la Compaa, de los elementos de gobierno, riesgo y control necesarios para
gestionar los procesos del negocio de manera permanente.
El Comit de Auditora y Finanzas aprob el Plan Anual de Auditora para el ao 2010 y, realiz seguimiento a los
resultados de las evaluaciones e independencia de los auditores internos. De igual forma, revis los planes de
mejoramiento definidos por la Compaa como respuesta a las observaciones planteadas y el grado de implementacin
de los mismos.
Oficina de Atencin al Accionista, administrada por FIDUCOLOMBIA [+57(4) 404 2371, +57(4) 404 2362, +57(4)
404 2453, +57(4) 404 2451, +57(4) 404 2452]
Pgina Web de la Superintendencia Financiera a travs de la cual se divulga la informacin relevante: www.
superfinanciera.gov.co
Disear el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo para las Compaas del Grupo Argos que no cotizan en el
mercado pblico de valores. Dicho Cdigo estar alineado con las polticas de buen gobierno definidas por
nuestra Matriz.
2.
Formalizar los programas de induccin, actualizacin y entrenamiento para los miembros de nuestra Junta
Directiva.
3.
4.
Definir mecanismos de evaluacin para la Junta Directiva, con el fin de implementar parmetros de medicin del
logro de objetivos e identificacin de medidas de mejora.
5.
6.
Implementar mecanismos que permitan conocer y medir la satisfaccin de nuestros Inversionistas con los servicios
prestados por la Oficina de Atencin al Inversionista.
Durante el 2010 no tuvimos conflictos de ninguna ndole con nuestros Accionistas o Inversionistas.
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