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Gobierno

corporativo

Nuestro compromiso con el buen


gobierno corporativo
En Inversiones Argos S.A. estamos comprometidos de manera permanente con el buen Gobierno Corporativo; en
consecuencia, adoptamos en todas nuestras actuaciones el principio inspirador del actuar del Grupo Argos: la
integridad. De esta forma, todas nuestras prcticas y actuaciones reflejan un proceder responsable, honesto, recto,
serio y transparente, en armona con las necesidades de cada uno de nuestros grupos de inters.
El siguiente informe anual de Buen Gobierno Corporativo presenta un resumen de la forma como en la Compaa
damos cumplimiento constante a los compromisos adquiridos en nuestro Cdigo de Buen Gobierno, y a la normatividad
aplicable.

1 - Nuestra estructura de capital


Capital Social
Capital Autorizado
Capital Suscrito
Capital Pagado

COP $75.000.000.000*
COP $40.693.902.000*
COP $40.693.902.000*

* Dividido en acciones ordinarias de valor nominal de COP $62,50 cada una.

Titulares de participaciones accionarias


significativas al cierre de 2010
Nombre del Accionista

Participacin (%)

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.


Portafolio de Inversiones Suramericana S.A.
Grupo Nacional de Chocolates S.A.
Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccin
Fondo de Pensiones Horizonte
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
Amalfi S.A.
ING Fondo de Pensiones
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos
Fundacin para el Beneficio Social de los Empleados de Cementos de Caribe S.A.

23,36
12,65
12,37
4,67
2,77
2.74
2.64
2.59
2,24
2.11

Se muestran los accionistas que tienen una participacin igual o superior al 2% del capital de la Compaa.

Gobierno corporativo

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2 - Nuestra administracin

Gonzalo Restrepo Lpez


Mario Scarpetta Gnecco
Durante el 2010 el Comit se reuni en cuatro ocasiones de manera presencial.

Junta directiva

Comit de gobierno corporativo

David Bojanini Garca


Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Gonzalo Restrepo Lpez
Mario Scarpetta Gnecco
Jorge Esteban Giraldo Arango
Guillermo Heins Finkensteadt
Ana Cristina Arango Uribe

En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo estn detalladas las tareas asignadas a este comit, y los funcionarios de
la Compaa que asisten al mismo.
Actualmente los miembros de Junta Directiva que lo componen son:
David Bojanini Garca
Carlos Enrique Piedrahita Arocha

De acuerdo con nuestros estatutos, todos los miembros de la Junta Directiva son principales. Actan en calidad de
independientes Jorge Esteban Giraldo Arango y Guillermo Heins Finkensteadt. Ninguno de los miembros de la Junta
Directiva es empleado de la Compaa.
Durante el 2010 la Junta Directiva se reuni en doce ocasiones de manera presencial, y en dos de manera no
presencial.
Porcentaje promedio de asistencia 89%

Miembros de Junta Directiva que son administradores o miembros de junta de sociedades con
participaciones significativas en la Compaa, o en las que sta ostenta participaciones importantes

NOMBRE

CARGO

David Bojanini Garca


Carlos Enrique Piedrahita Arocha

Presidente
Presidente

SOCIEDAD

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.


Grupo Nacional de Chocolates S.A.

Comit de auditora y finanzas


En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo estn detalladas las tareas asignadas a este comit, y los funcionarios de
la Compaa que asisten al mismo.
Actualmente los miembros de Junta Directiva que lo componen son:
Jorge Esteban Giraldo Arango
Guillermo Heins Finkensteadt
Ana Cristina Arango Uribe

(Miembro Independiente)
(Miembro Independiente)

Durante el 2010 el Comit se reuni en dos ocasiones de manera presencial.

3 - Nuestros rganos de control externos e


internos
Externos
Revisora fiscal
Nuestra Revisora Fiscal es independiente y autnoma en el desarrollo de sus funciones y durante el ao 2010 no
present incompatibilidades o inhabilidades previstas en la ley.
El Comit de Auditora y Finanzas revis su plan de trabajo para el ao 2010, los resultados de sus evaluaciones y su
independencia. De igual forma, revis los planes de mejoramiento definidos por la Compaa como respuesta a las
observaciones planteadas por los revisores fiscales.

Superintendencia financiera
De acuerdo con la normatividad aplicable, la Superintendencia Financiera de Colombia ejerce control sobre la
Compaa. Durante el 2010 dimos cumplimiento constante a sus normativas y, entre otras actividades, diligenciamos
oportunamente la Encuesta de Mejores Prcticas Corporativas Cdigo Pas.

Durante el 2010 el Comit se reuni en cinco ocasiones de manera presencial.

Internos

Comit de designacin, compensacin y desarrollo

Gerencia corporativa de auditora y riesgos

En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo estn detalladas las tareas asignadas a este comit, y los funcionarios de
la Compaa que asisten al mismo.

Nuestra Gerencia Corporativa de Auditora y Riesgos realiza sus funciones de auditora interna y administracin integral
de riesgos con base en las mejores prcticas internacionales, entre las que se destacan los modelos COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology), adoptados por la Compaa como referentes metodolgicos para gestionar su Sistema de Control Interno.
Este rol se lleva a cabo a travs de un modelo de cosourcing con la firma externa Ernst & Young.

Actualmente los miembros de Junta Directiva que lo componen son:

130 Informe y Estados Financieros 2010

Gobierno corporativo

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Durante el ao 2010, nuestra Gerencia realiz evaluaciones independientes y apoy a la Alta Direccin en la
sensibilizacin a todos los empleados de la Compaa, de los elementos de gobierno, riesgo y control necesarios para
gestionar los procesos del negocio de manera permanente.
El Comit de Auditora y Finanzas aprob el Plan Anual de Auditora para el ao 2010 y, realiz seguimiento a los
resultados de las evaluaciones e independencia de los auditores internos. De igual forma, revis los planes de
mejoramiento definidos por la Compaa como respuesta a las observaciones planteadas y el grado de implementacin
de los mismos.

4. Cmo nos relacionamos con nuestros


accionistas e inversionistas
Asambleas de accionistas
El 24 de marzo de 2010 realizamos la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual fue aprobada una reforma
estatutaria sometida a consideracin de dicha asamblea. La reforma consisti en la inclusin de dos Suplentes del
Presidente adicionales al esquema de representacin de la Compaa, con el fin de atender debida y oportunamente los
diferentes asuntos que se presentan en todo el pas.
Qurum 84,96%
Total de Acciones Representadas
548.336.601
La convocatoria, as como todos los documentos que iban a ser sometidos a consideracin de la Asamblea, estuvieron
a disposicin de nuestros Accionistas en la pgina web de la Compaa. Asimismo, dicha convocatoria fue publicada
con la antelacin de ley en los peridicos El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo y El Pas. Al da siguiente de finalizada la
Asamblea, nuestros Accionistas contaron con la emisin de la reunin en la pgina web (www.argos.com.co/inverargos).

Canales de comunicacin con accionistas e


inversionistas
En la Compaa contamos con diferentes canales de comunicacin con nuestros Accionistas e Inversionistas, los
cuales nos permiten tener una relacin dinmica de doble va, para la recepcin de informacin, requerimientos
o sugerencias, y para la remisin de la informacin que encontramos indispensable para nuestros Accionistas e
Inversionistas. De esta forma, cumplimos durante el ao 2010 con la transmisin de Informacin Relevante a travs de
la pgina de la Superintendencia Financiera, suministramos a nuestros Inversionistas informacin gil y oportuna en la
pgina web de la Compaa, permitimos el ejercicio regular del derecho de inspeccin, y, entre otros mecanismos de
comunicacin eficiente, creamos en nuestra estructura organizacional la Gerente de Comunicaciones, la cual maneja las
comunicaciones internas y externas de la Compaa.

Pgina Web para Inversionistas: www.argos.com.co/inverargos

Oficina de Atencin al Accionista, administrada por FIDUCOLOMBIA [+57(4) 404 2371, +57(4) 404 2362, +57(4)
404 2453, +57(4) 404 2451, +57(4) 404 2452]

Oficina de Atencin al Inversionista, administrada por el Vicepresidente de Finanzas Corporativas (rsierra@argos.


com.co) y el Asistente de Presidencia (turibe@argos.com.co)

Pgina Web de la Superintendencia Financiera a travs de la cual se divulga la informacin relevante: www.
superfinanciera.gov.co

5 - Nuestro compromiso con la cultura tica


Con el propsito de adecuar nuestros instrumentos de gobierno a los ms altos estndares contemporneos de tica
corporativa, durante el 2010 fue aprobado por la Junta Directiva un nuevo Cdigo de Conducta, el cual sustituir el
Cdigo de tica, contenido en el captulo V del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo. De igual manera, durante este
perodo fueron aprobadas por el Comit de Auditora la poltica de Gestin Integral de Riesgos y la poltica Antifraude,
lineamientos que apoyan la gestin del control que adelantan la Alta Direccin y los dueos de procesos. En la
Compaa contamos con un esquema para el reporte y tratamiento de conflictos de inters.

6 - Seguimos comprometidos con las


buenas prcticas de gobierno corporativo
Buscando constantemente oportunidades de mejoramiento para nuestros instrumentos de gobierno, durante el 2010
trabajamos en el desarrollo de una herramienta tecnolgica que nos permita compartir en lnea de manera permanente
informacin con los miembros de nuestra Junta Directiva. Con esta aplicacin lograremos tener una va directa de
comunicacin con este rgano de administracin, el cual debe contar con informacin oportuna para el anlisis de los
diferentes temas sometidos a su consideracin. Es as como para el ao 2011 contaremos con la implementacin de
esta herramienta.
A finales del ao 2010, se realiz una auditora al Cdigo de Buen Gobierno con el fin de verificar el cumplimiento que le
hemos dado a los lineamientos definidos por nuestra Administracin en dicho cdigo.
Las principales oportunidades de mejora evidenciadas a partir de esta auditora, y sobre las cuales ya hemos definido
planes de accin con los responsables de cada proceso, se definen a continuacin:
1.

Disear el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo para las Compaas del Grupo Argos que no cotizan en el
mercado pblico de valores. Dicho Cdigo estar alineado con las polticas de buen gobierno definidas por
nuestra Matriz.

2.

Formalizar los programas de induccin, actualizacin y entrenamiento para los miembros de nuestra Junta
Directiva.

3.

Consolidar y divulgar el Manual Corporativo de Polticas Contables del Grupo Argos.

4.

Definir mecanismos de evaluacin para la Junta Directiva, con el fin de implementar parmetros de medicin del
logro de objetivos e identificacin de medidas de mejora.

5.

Divulgar el Cdigo de Conducta y sensibilizar a la Compaa en la adopcin del mismo.

6.

Implementar mecanismos que permitan conocer y medir la satisfaccin de nuestros Inversionistas con los servicios
prestados por la Oficina de Atencin al Inversionista.

Durante el 2010 no tuvimos conflictos de ninguna ndole con nuestros Accionistas o Inversionistas.

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