1. CULES FUERON LOS ANTECEDENTES DE LAS ORGANIZACIONES
AUXILIARES DE CRDITO? R. La Ley General de Instituciones de Crdito y establecimientos Bancarios de 16 de enero de 1925, la Ley de igual nombre de 19 de noviembre de 1926, una ms de 9 de junio de 1932, sigui la LEY General de Instituciones de Crdito y Organizaciones auxiliares de 31 de mayo de 1941, la cual fue abrogada por la ley actual, que finalmente fue reformada en 2014. 2. CON AUTORIZACIN DE QUIN SON CONSTITUDAS LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRDITO? R. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 3. CUL ES EL OBJETO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPSITO? R. Tienen por objeto el almacenamiento, guarda o conservacin, manejo, control, distribucin o comercializacin de bienes o mercancas bajo su custodia o que se encuentren en trnsito, amparados por certificados de depsito y el otorgamiento de financiamientos con garanta de los mismos. 4. MENCIONAR LAS MODALIDADES DE PACTO QUE TIENE LA EMPRESA DE FACTORAJE CON EL CLIENTE R. Que el cliente no quede obligado a responder por el pago de los derechos de crdito transmitidos a la empresa de factoraje financiero; o Que el cliente quede obligado solidariamente con el deudor, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crdito transmitidos a la empresa de factoraje financiero. 5. QU SON LAS CASAS DE CAMBIO? R. Las casas de cambio son aquellas sociedades que se encuentran autorizadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se lleven a cabo mediante transferencia o transmisin de fondos, con el pblico dentro del territorio nacional .
6. CUL ES BIEN JURDICAMENTE TUTELADO EN EL ARTCULO 96 DE
LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. Imparcialidad en la celebracin de operaciones y la lealtad a las organizaciones en que o para las cuales se labora.
7. QU TIPO DE MATERIA EN CUESTIN DE COMPETENCIA APLICA
PARA EL ARTCULO 97 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. Federal 8. CUL ES EL DELITO EXISTENTE EN EL ARTCULO 98 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. Proporcionar a una organizacin auxiliar del crdito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona fsica o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la organizacin. 9. CULES SON LOS ELEMENTOS DEL TIPO DEL ARTCULO 99 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. Objetivo: obtener, participar, tramitar u otorgar Subjetivo: por s o por interpsita persona. Resultado: es material 10. CUL ES EL ELEMENTO DE CONDUCTA EN EL ARTCULO 100, FRACCIN I DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. De accin 11. CUL ES EL BIEN JURDICO TUTELADO DEL ARTCULO 101 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. El control que debe tener la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico sobre las organizaciones auxiliares de crdito y las casa de cambio. 12. CUL ES EL DELITO EXISTENTE EN EL ARTCULO 101 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRDITO? R. D u ofrezca dinero o cualquier otra cosa.