ACTA DE CONSTITUCION SOCIEDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA

En Soacha Cundinamarca., Repblica de Colombia, el 15 de septiembre del ao

2014:______________________________________________ mayor de edad, identificado
con Cedula de Ciudadana No. ______________ de Bogot, domiciliado en Soacha,
Cundinamarca, en la Kra 9 Este No. 33 75 bloque 39 casa 3, quien para todos los efectos
se denominar EL CONSTITUYENTE, mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad
de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regular conforme lo
establecido en la ley y en los siguientes estatutos:

ESTATUTOS
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE : La sociedad que se
constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, regida por las clusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008
y en las dems disposiciones legales relevantes a esta y por las disposiciones contenidas en
los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de
compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen
para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean
compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada.
Artculo 2. ACCIONISTAS. Es accionista nico de la sociedad y su participacin es

de:
SOCIO
Nombre del socio
TOTAL

ACCIONES
inventado

CAPITAL

Artculo 3. NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuar bajo la denominacin social

INVERSIONES QUMI S.A.S.
Artculo 4. Objeto social.A. INCORPORACIN Y SUMINISTRO DE RECURSOS
HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES. ESTA MODALIDAD DE
SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS SE REALIZA POR LO GENERAL A LARGO

PLAZO, EN FORMA PERMANENTE O TEMPORAL, LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN

ESTA CLASE PUEDEN DESEMPEAR UNA AMPLIA GAMA DE FUNCIONES CONEXAS
DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS, PERO NO SE ENCARGAN DE LA DIRECCIN
NI DE LA SUPERVISIN DEL TRABAJO DE ESOS EMPLEADOS. B. LAS ACTIVIDADES
INVOLUCRADAS CON EL ESTABLECIMIENTO, LA GESTIN Y LA ADMINISTRACIN DE
PLANES DE SEGUROS O ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON ELLA, PERO
DISTINTAS DE LAS DE INTERMEDIACIN FINANCIERA. LAS ACTIVIDADES DE LOS
AGENTES DE SEGUROS: CORREDORES DE SEGUROS, AGENCIAS DE SEGUROS Y
AGENTES DE SEGUROS (INTERMEDIARIOS DE SEGUROS) QUE VENDEN, NEGOCIAN
U OFERTAN CONTRATOS DE ANUALIDADES Y PLIZAS DE SEGUROS Y
REASEGUROS.
Artculo 5. Domicilio.- La Empresa tendr como domicilio principal el municipio de Soacha,
Cundinamarca, en la direccin: Carrera 9 Este No 33-75 Bloque 39 Casa 3, Soacha, San
Mateo, pero tambin podr abrir otras sucursales o agencias en cualquier parte del territorio
nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto en las normas legales.
Artculo 6. Trmino de duracin.- La sociedad tendr un trmino de duracin indefinido,
pero podr disolverse anticipadamente cuando sus socios as lo decidan.

CAPTULO II
Reglas sobre capital y acciones
Artculo 7. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad es de
$5.000.000.00, divididos en 100 acciones ordinarias de un valor nominal de $50.000 cada
una.
Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite la
Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud
de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por los socios.
Artculo 8. Capital Suscrito.- El capital autorizado de la sociedad es de $5.000.000.00,
divididos en 100 acciones ordinarias de un valor nominal de $50.000 cada una.
Artculo 9. Capital Pagado.- El capital autorizado de la sociedad es de $5.000.000.00,
divididos en 100 acciones ordinarias de un valor nominal de $50.000 cada una.
Artculo 10. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitucin de
la sociedad, todos los ttulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones
ordinarias. A cada accin le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general
de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada accin a su titular les sern transferidos a
quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesin a cualquier ttulo.
La propiedad de una accin implica la adhesin a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
Artculo 11. Ttulos de las acciones: Al accionista nico accionistas se le expedir un
solo ttulo representativo de sus acciones, a menos que prefiera tener varios por diferentes
cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las caractersticas de los
ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el
valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir
certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente,
ser menester la previa cancelacin de los ttulos del tradente.
Artculo 12. Libro de registro de acciones : La sociedad llevar un libro de registro de
acciones, previamente registrado en la cmara de comercio correspondiente al domicilio
principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre del nico accionista, la cantidad de
acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de
inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas
judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la
Ley.
Artculo 13 - Emisin de Acciones: Corresponde al accionista nico o accionistas decidir
sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la
reserva.
Artculo 14 - Reglamento de emisin de Acciones: Corresponde a los
CONSTITUYENTES expedir el reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones
reservadas, ordinarias y de capital emitida por la sociedad
Artculo 15. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el
momento de la constitucin de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una
sociedad, se aplicarn las normas relativas a cambio de control previstas en el artculo 16 de
la Ley 1258 de 2008.
CAPTULO III
rganos Sociales

Artculo 16. rganos de la sociedad.- La sociedad tendr un rgano de direccin,

denominado Asamblea General de accionistas y un Representante Legal.
Artculo 17. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podr ser pluripersonal o
unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista nico ejercer todas las
atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos rganos sociales,
incluidos las de representacin legal, a menos que designe para el efecto a una persona que
ejerza este ltimo cargo.

Las determinaciones correspondientes al rgano de direccin que fueren adoptadas por el

accionista nico, debern constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.
Artculo 18. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la
integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre
convocatoria, qurum, mayoras y dems condiciones previstas en estos estatutos y en la
ley.
Cada ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre
del respectivo ao calendario, el representante legal convocar a la reunin ordinaria de la
asamblea general de accionistas, con el propsito de someter a su consideracin las
cuentas de fin de ejercicio, as como el informe de gestin y dems documentos exigidos por
la ley.
La asamblea general de accionistas tendr, adems de las funciones previstas en el artculo
420 del Cdigo de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra
norma legal vigente.
La asamblea ser presidida por el representante legal y en caso de ausencia de ste, por la
persona designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrn participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurdica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarn con arreglo al orden del da previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrn proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobacin y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Artculo 19. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea General
de accionistas podr ser convocada a cualquier reunin por ella misma o por el
representante legal de la sociedad, mediante comunicacin escrita dirigida a cada accionista
con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles.
En la primera convocatoria podr incluirse igualmente la fecha en que habr de realizarse
una reunin de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunin por falta de qurum.
Artculo 20. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrn renunciar a su derecho
a ser convocados a una reunin determinada de la asamblea, mediante comunicacin
escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o despus de la sesin
correspondiente. Los accionistas tambin podrn renunciar a su derecho de inspeccin por
medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entender que los accionistas que
asistan a la reunin correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos
que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunin se lleve a
cabo.

Artculo 21. Derecho de inspeccin.- El derecho de inspeccin podr ser ejercido por los
accionistas durante todo el ao. En particular, los accionistas tendrn acceso a la totalidad
de la informacin de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, as como a las cifras correspondientes a la remuneracin de
los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrn
solicitar toda la informacin que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento
de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideracin del mximo rgano
social, as como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de
que son titulares.
Los administradores debern suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la
totalidad de la informacin solicitada para el ejercicio de su derecho de inspeccin.
La asamblea podr reglamentar los trminos, condiciones y horarios en que dicho derecho
podr ser ejercido.
Artculo 22. Reuniones no presenciales.- Se podrn realizar reuniones por comunicacin
simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los trminos previstos en la ley. En
ningn caso se requerir de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este
efecto.
Artculo 23. Rgimen de qurum y mayoras decisorias: La asamblea deliberar con un
nmero singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad ms uno de
las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarn con los votos
favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms uno de
las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunin.
Pargrafo.- As mismo, requerir determinacin unnime del 100% de las acciones
suscritas, la determinacin relativa a la cesin global de activos en los trminos del artculo
32 de la Ley 1258 de 2008
Artculo 24. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la eleccin de comits u otros
cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse junta
directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por mayora simple de los votos
emitidos en la correspondiente eleccin. Para el efecto, quienes tengan intencin de
postularse confeccionarn planchas completas que contengan el nmero total de miembros
de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos ser elegida en
su totalidad.
Artculo 25. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harn constar
en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el
efecto o por una comisin designada por la asamblea general de accionistas. En caso de
delegarse la aprobacin de las actas en una comisin, los accionistas podrn fijar libremente
las condiciones de funcionamiento de este rgano colegiado.
En las actas deber incluirse informacin acerca de la fecha, hora y lugar de la reunin, el
orden del da, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideracin de los accionistas, la sntesis de las

deliberaciones llevadas a cabo, la transcripcin de las propuestas presentadas ante la

asamblea y el nmero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una
de tales propuestas.
Las actas debern ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de
estas actas, autorizada por el secretario o por algn representante de la sociedad, ser
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad
de la copia o de las actas.
Artculo 26. Representacin Legal.- La representacin legal de la sociedad por acciones
simplificada estar a cargo del Representante Legal, y su eleccin ser para un periodo
indefinido y reelegible indefinidamente.

Artculo 27. -. Facultades del Representante Legal: El Representante legal est

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas
del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales
que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b)
Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente
los sistemas requeridos para la contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad.
d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia
impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados
financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar
las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos
que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems, fijar las remuneraciones
correspondientes, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y
egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida.
h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales
y en estos estatutos. Pargrafo.- El Representante Legal queda facultado para celebrar
actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y
mixtas.
Captulo IV
Disposiciones Varias
Artculo 28. Enajenacin global de activos.- Se entender que existe
enajenacin global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y
pasivos que representen el cincuenta por ciento o ms del patrimonio lquido de
la compaa en la fecha de enajenacin. La enajenacin global requerir
aprobacin de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad ms una de las acciones
presentes en la respectiva reunin. Esta operacin dar lugar al derecho de retiro
a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora

patrimonial.
Artculo 29. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duracin de un
ao, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el
primer ejercicio social se contar a partir de la fecha en la cual se produzca el
registro mercantil de la escritura de constitucin de la sociedad.
Artculo 30. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de ao
calendario, el representante legal de la sociedad someter a consideracin de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los trminos del
artculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen ser realizado por quien ocupe el cargo.
Artculo 31. Reserva Legal.- la sociedad constituir una reserva legal que
ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con
el diez por ciento de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr obligacin de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades lquidas. Pero
si disminuyere, volver a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fijado.
Artculo 32. Utilidades.- Las utilidades se repartirn con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinacin adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirn en proporcin al nmero de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artculo 33. Resolucin de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre
los accionistas por razn del contrato social, salvo las excepciones legales, sern
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepcin de las acciones
de impugnacin de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya
resolucin ser sometida a arbitraje, en los trminos previstos en la Clusula 35
de estos estatutos.
Artculo 34. Clusula Compromisoria.- La impugnacin de las
determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deber
adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un rbitro, el cual
ser designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de
Arbitraje y Conciliacin Mercantil de Bogot, El rbitro designado ser abogado
inscrito, fallar en derecho y se sujetar a las tarifas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacin Mercantil de Bogot. El Tribunal de Arbitramento tendr
como sede el Centro de Arbitraje y Conciliacin Mercantil de Bogot, se regir por
las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de
Conciliacin y Arbitraje.

Artculo 35. Ley aplicable.- La interpretacin y aplicacin de estos estatutos

est sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las dems
normas que resulten aplicables.

Captulo V
Disolucin y Liquidacin

Artculo 36. Disolucin.- La sociedad se disolver:

1 Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil
antes de su expiracin;
2 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3 Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial;
4 Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea.
5 Por orden de autoridad competente, y
6 Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
Pargrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la
disolucin se producir de pleno derecho a partir de la fecha de expiracin del
trmino de duracin, sin necesidad de formalidades especiales. En los dems
casos, la disolucin ocurrir a partir de la fecha de registro del documento
privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisin de
autoridad competente.
Artculo 37. Enervamiento de las causales de disolucin.- Podr evitarse
la disolucin de la sociedad mediante la adopcin de las medidas a que hubiere
lugar, segn la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo ser de dieciocho meses en el caso de la
causal prevista en el ordinal 6 del artculo anterior.
Artculo 38. Liquidacin.- La liquidacin del patrimonio se realizar conforme
al procedimiento sealado para la liquidacin de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuar como liquidador el representante legal o la
persona que designe la asamblea de accionistas.
Durante el perodo de
liquidacin, los accionistas sern convocados a la asamblea general de
accionistas en los trminos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley.
Los accionistas tomarn todas las decisiones que le corresponden a la asamblea
general de accionistas, en las condiciones de qurum y mayoras decisorias

vigentes antes de producirse la disolucin.

CAPTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

iii
ARTCULO 39O. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.
Hasta cuando la Asamblea
General de accionistas disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de
eleccin y remocin consagradas es estos estatutos, se hace el siguiente
nombramiento:

REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE Y CEDULA

La persona designada en estos estatutos para el cargo de Representante Legal
estando presente en este acto constitutivo acepta el cargo y manifiesta que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar dicha
designacin.

Firmas:

EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A C ONTINUAC IN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** REC UERDE QUE LOS C ARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXAC TAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATU TOS.
ii

NOMBRE
CEDULA

LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.