MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Seora Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una Constitucin Simultanea de Sociedad
Annima Cerrada, que otorgan:
1.- don Luis Enrique Torres Medina, de nacionalidad peruana, soltero, empresario, identificado con
D.N.I. N 08717771 y domiciliado en Jr. Badani N 101, Dpto. 202 Distrito de San Miguel.
2.- don Cesar Daniel Cruz Delfos, de nacionalidad peruana, soltero, empresario, identificado con
D.N.I. N 06789169 y domiciliado en Jr. Iquique N 110 Distrito de Brea.
PRIMERO.Por el presente pacto social las otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad
Annima Cerrada, bajo la denominacin de DELMED SERVICIOS MEDICOS S.A.C.; se
obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente
Estatuto.
SEGUNDO.El monto del Capital Social es de S/. 35,000.00 (Treinticinco mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 350 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 100.00 (Cien y 00/100
nuevos soles) cada una, ntegramente suscritas y pagadas, mediante aportes de bienes muebles
realizados por sus accionistas de la siguiente manera:
-

Don Luis Enrique Torres Medina, suscribe 270 (doscientos setenta) acciones nominativas y
paga S/.27,000.00 (Veintisiete mil y 00/100 nuevos soles).
Don Cesar Daniel Cruz Delfos, suscribe 80 (ochenta) acciones nominativas y paga S/.8,000.00
(Ocho mil y 00/100 nuevos soles).

TERCERO.La Sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades Ley 26887 que en adelante se le denominara la
Ley.

ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION DURACION DOMICILIO:
La Sociedad se denomina DELMED SERVICIOS MEDICOS S.A.C., tiene una duracin
indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este Pacto Social y adquiere personalidad
jurdica desde su inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de Lima.
Su domicilio es la provincia de Lima, departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales u
oficinas en cualquier lugar del pas o el extranjero.
ARTICULO 2 .- OBJETO SOCIAL:
La Sociedad tiene por objeto brindar servicios mdicos profesionales, paramdicos, enfermera
auxiliar y otros servicios de ciruga esttica y plstica, dermatologa, endocronologa, cardiologa,
psicologa, medicina interna, pediatra y servicios de laboratorio.
Asimismo se dedicara a la administracin de centros mdicos, policlnicos y clnicas.

Dictado, organizacin de cursos, investigacin y conferencias en el campo de la ciruga plstica y

esttica. Organizacin de programas de perfeccionamiento profesional para especialistas en ciruga
plstica esttica.
La empresa tambin podr dedicarse a la comercializacin, distribucin, importacin, exportacin y
representacin de toda clase de mercaderas y servicios inherentes a sus objetivos sociales.
La sociedad adems puede dedicarse a cualquier actividad permitidas por las leyes peruanas, previo
acuerdo de su Junta General.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL:
El monto del Capital Social es de S/. 35,000.00 (Treinticinco mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 350 acciones nominativas de un valor nominal de S/.100.00 (Cien y 00/100 nuevos
soles) cada una. El Capital Social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES:
Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones,
conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del Articulo 237 de la Ley.
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
La Sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
A) La Junta General de Accionistas, y
B) La Gerencia,
La Sociedad no tendr Directorio
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la Sociedad. Los Accionistas constituidos
en Junta General debidamente convocada, y con el Qurum correspondiente, deciden por la
mayora que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los Accionistas
incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los
acuerdos adoptados por la Junta general.
La Convocatoria a Junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245 de la Ley.
El Accionista podr hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otro
Accionista, su cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la
representacin a otras personas.
ARTICULO 7 JUNTAS NO PRESENCIALES:
La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el Articulo 246 de la Ley.
ARTICULO 8.- LA GERENCIA:
La Sociedad cuenta con uno o mas Gerentes, el Gerente puede ser removido en cualquier momento
por la Junta General.
El Gerente General esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al
objeto de la Sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:
Actuando Individualmente:
A) Dirigir las Operaciones comerciales y Administrativas.
B) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de Junta General, salvo que este decida lo contrario
o sea accionista.
C) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades. En lo Judicial gozara de las
Facultades sealadas en los Artculos 74, 75, 77 y 436 del Cdigo Procesal Civil, as como la
facultad de representacin prevista en el Articulo 10 de la Ley N 26636 y dems normas
conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.

D) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio,
vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelacin, sobregirarse en cuenta
corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con garanta hipotecaria,
prendaria o de cualquier forma.
E) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar
los bienes de la Sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos,
ya sean privados o pblicos, en general podr celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados vinculados con el objeto social. El Gerente General podr realizar todos los actos
necesarios para la administracin de la Sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Accionistas.
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: La modificacin del Pacto Social, se rige por los artculos 198 y 199 de la Ley, as
como el aumento y reduccin del Capital Social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al
206 y 215 al 220, respectivamente de la Ley.
ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES:
Se rige por lo dispuesto en los Artculos 40, 221 a 233 de la Ley.
ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION:
En cuanto a la Disolucin, Liquidacin y extincin de la Sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los
Artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la Ley.
CUARTO.Queda designado como Gerente General de la Sociedad, don DIONISIO ALEJANDRO DELFOS
MEDINA, cuyas generales de Ley son nacionalidad peruana, D.N.I. N 07747205, ocupacin
Medico Cirujano, casado, y domiciliado en Jr. Bolognesi N 319 Distrito de Magdalena del Mar,
quien ejercer el cargo contando con las facultades y atribuciones que le confiere el Articulo 8 del
Estatuto Social.
CLAUSULA ADICIONAL: Excepcionalmente y por nica vez los otorgantes de la Sociedad dan
amplia AUTORIZACION quien actuar como Representante Legal ante la SUNAT slo para
gestionar el trmite de inscripcin al R.U.C. y el trmite de Autorizacin de Comprobantes de Pago
a la Srta. LILIANA SANTOS CEDANO CEDANO, identificada con D.N.I. N 09437187. La
AUTORIZACION de excepcin que se otorga en esta clusula tiene un plazo que vencer el mismo
da que se concreten estas dos gestiones, el autorizado no tendr representacin alguna ante la
SUNAT ni ante ninguna Autoridad despus de estos hechos.
Agregue Usted seora Notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al
Registro de Personas Jurdicas de Lima, para la respectiva inscripcin.
Lima, 26 de Enero del 2,004

Sr. Luis Enrique Torres Medina

Sr. Cesar Daniel Cruz Delfos

DECLARACION JURADA DE APORTES DE BIENES

Por el presente documento:
Yo, Dionisio Alejandro Delfos Medina, en mi calidad de Gerente General, designado por la
Sociedad denominada DELMED SERVICIOS MEDICOS S.A.C. que se constituye, declaro bajo
juramento haber recibido los bienes muebles valorizados al valor del mercado que a continuacin se
precisan, como aporte al Capital Social de la precitada Sociedad, de los siguientes socios:
A) Socio: LUIS ENRIQUE TORRES MEDINA, aporta lo siguiente:

- 01 Silln de 3 cuerpos, cuero verde, valorizado en........................................

S/.
- 01 Mesa de centro, madera y vidrio, color marrn, valorizado en.................
- 01 Lmpara de pie, fierro, color negro, valorizado en...................................
- 01 Juego de sofs (2, 1, 1), cuero, color negro, valorizado en.......................
- 01 Mesa de centro, madera carapacho, valorizado en....................................
- 01 Mueble en curva de recepcin, madera cedro, valorizado en....................
- 01 Escritorio de Gerencia, cedro, 02 cajones, 1.40 x 55 cms, valorizado en...
- 02 Muebles libreros, cedro, 04 puertas movedizas valorizado en S/.1000.00 c/u
- 01 Silln giratorio ejecutivo, cuero negro, valorizado en...............................
- 02 Sillones giratorios, cuero negro, valorizado en S/.250.00 c/u.....................
- 02 Archivadores de cedro, negro y caoba, 3 cajones, valorizado en S/.650.00 c/u
- 01 Computadora Pentium III, 600 MHZ, Monitor viewsonic 14, teclado adpen,
impresora, valorizados en...........................................................................
- 01 Camilla con base de metal, color blanco, con protector de corofn color
negro, medidas 1.83 x 50 alt. 88, sin ruedas, graduable, valorizado en.....
- 01 Lmpara de cuello de ganso, valorizado en................................................
- 01 Cama clnica hidrulica rodante, de metal, color beige, valorizada en......
- 01 Colchn de espuma, 1 plaza, valorizada en................................................
- 01 Shailon, marroqu, valorizado en................................................................
- 01 Silln giratorio, cuero negro, valorizado en................................................
- 01TV panasonic, control remoto, 21, valorizado en.......................................
- 01 Mesa de noche rodante azafate incorporado, metal, beige, valorizado en...
- 01 Porta suero de metal rodante, valorizado en...............................................
- 01 Camilla de medidas 1.67 x 47, Alt.92, 04 ruedas, base de metal, blanco,
protector de corofn negro, valorizado en...................................................
- 01 Lente de aumento, base metal rodante, marca Lite Source INC, valorizado
- 01 Mesa de Operaciones de metal, marca PETTINARI (Ind. Argentina), con
freno de gua y pedal, con protector de corofn negro, valorizado en.........
- 01 Lmpara cialtica, de techo, mvil, valorizado en.......................................
- 01 Mquina de Liposuccin, valorizado en......................................................
- 01 Mesa de curaciones de metal, color blanco, con vidrio, valorizado en.......
- 01 Mesa de mayo, con base de color blanco, 04 patas rodantes, tablero de acero
quirrgico, medidas 72 x 51 cms, valorizado en.............................................
- 01 Mesa Quirrgica acero, doble tablero, medidas 55 x 1.10, 04 ruedas, valorizado en
- 01 Banco giratorio base de metal, blanco, asiento corofn-negro, valorizado en
- 01 Silla giratoria rodante de metal, valorizada en...............................................
- 01 Computadora: Monitor marca SAMSUMG, Syncmaster 3ne, CPU Compact
Dise 8X, Teclado SUNSHINE, KB6868, Impresora CANON, BJC 240,

2,000.00
500.00
300.00
1,000.00
100.00
1,000.00
1,200.00
2,000.00
400.00
500.00
1,300.00
2,000.00
350.00
100.00
610.00
150.00
280.00
250.00
700.00
200.00
100.00
220.00
350.00
2,300.00
550.00
900.00
80.00
500.00
600.00
120.00
180.00

Mouse, serial mouse N 70668, valorizada en.............................................

- 01 Electrocauterio mdico, valorizado en...........................................................
- 01 Visor con luz incorporada, valorizada en.......................................................
- 02 Balones de Oxigeno: 01 grande, valorizado en..............................................
01 Mediano, valorizado en...........................................
- 01 Radio con CD porttil SONY, color negro, valorizado en.............................
- 01 Ventilador de mesa, marca MIRAY, valorizado en.......................................
- 01 Aire acondicionado, marca CARRIER 8 BTU, valorizado en.......................
- 01 Amb, valorizado en......................................................................................
- 01 Tensimetro de Mercurio, valorizado en.......................................................
- 01 Estetoscopio, valorizado en............................................................................
- 01 Refrigeradora no frost, 02 cuerpos, marca INDURAMA, color beige
Multiflow R2 475, valorizada en..................................................................
- 01 Microondas, marca LG, color blanco, valorizado en.....................................
- 01 Cafetera elctrica, marca OSTER, valorizada en...........................................
- 01 Esterilizadora, marca AESCULAP, color beige, valorizada en.....................
- 01 Autoclave, marca D.A. KADAM Co. Modelo 608 USA, valorizada en.......
Total Aportado

1,500.00
700.00
150.00
350.00
150.00
180.00
60.00
450.00
50.00
60.00
60.00
700.00
150.00
100.00
600.00
900.00
-------------27,000.00

B) Socio: CSAR DANIEL CRUZ DELFOS, aporta lo siguiente:

- 01 Andador de aluminio, con 4 puntos de apoyo, valorizado en.....................

- 01 Calefactor chico, marca EWT, color beige, valorizado en..........................
- 01 Licuadora, marca Osterizer Galaxie, valorizada en.......................................
- 01 Lavadora automtica, marca WHIRPOOL, valorizada en...........................
- 01 Lavadora tipo cilindro, marca PHILIPS, valorizada en..............................
- 02 Baldes: 01 acero, valorizado en......................................................................
01 enlozado, valorizado en................................................................
- 01 Escalera de un peldao, valorizada en........................................................
- 01 Ventilador de pie, valorizado en.................................................................
- 01 Radio porttil, marca NATIONAL, con casetera, valorizado en...................
- 01 Tacho de madera carapacho, valorizado en................................................
- 01 Extintor, color rojo, capacidad 2kg, valorizado en....................................
- 01 Secadora automtica, marca SEARS KENIMORE, valorizada en.............
- 01 Banqueta de madera, valorizada en.............................................................
- 01 Mesa de metal, color verde, con vidrio, valorizada en................................
- 01 Espejo con borde de metal, color verde, valorizado en...............................
- 01 Florero de vidrio, valorizado en..................................................................
- 01 Silla de ruedas metlica, marca INVACARE TRACER, valorizada en.....
- 01 Looker metlico, 02 cuerpos, 04 puertas, color beige, valorizada en.........
- 01 Bicicleta montaera, color plata, valorizada en..........................................
- 01 Chata de metal, valorizada en.....................................................................
- 04 Modulares forrados en cuerina, color granate, valorizada en S/.120.00 c/u.
- 01 Escritorio de madera carapacho, medidas 1.10x60, 02 cajones, valorizado en
- 01 Vidrio protector, color bronce, medidas 1.10 x 60, valorizado en...............
- 01 Equipo de intercomunicadores, color plomo, marca YUSFHONE, valorizado
- 01 Silla giratoria rodante, base de metal, marca XEVI, asiento madera color negro
- 01 Ventilador de techo, marca MIRAY, valorizado en.....................................
- 01 Televisor a color, marca SONY, control remoto, 14,valorizado en...........
- 01 Escritorio madera carapacho, 04 cajones, 01 gavetero, 1.50 x 75, valorizado en

70.00
80.00
120.00
550.00
300.00
130.00
90.00
60.00
80.00
50.00
40.00
80.00
600.00
50.00
150.00
50.00
50.00
200.00
150.00
100.00
30.00
480.00
150.00
15.00
200.00
30.00
30.00
200.00
180.00

- 01 Vidrio protector, color bronce, medidas 1.50 x 75, valorizado en...............

- 01 Silln reclinable de corofn ejecutivo, base de metal, 04 ruedas, valorizado en
- 02 Sillas de corofn, color sepia, base de metal, valorizada en S/.35.00 c/u...
- 01 Espejo biselado, 03 cuerpos, medidas 1.40 x 1.77, valorizado en..............
- 01 Librero de madera, medidas 1.90 x 1.10, lunas corredizas, valorizado en.
- 01 FAX, marca PANASONIC HS-20, color negro, valorizada en..................
- 01 Ventilador de techo, marca KING OF, valorizado en..................................
- 01 Mueble libero de madera carapacho, estudio 501, valorizado en................
- 01 Lmpara de pie, metal, marca YAMADA(Japn), valorizada en................
- 01 Vitrina de metal, blanco, medidas 40 x 1.33, lunas corredizas, valorizada en
- 01 Vitrina de un cuerpo, metal, color guinda con luna, valorizada en.............
- 01 Silln giratorio de corofn, color sepia, base de metal, valorizada en........
- 01 Mueble de madera, color blanco, valorizada en..........................................
- 01 Refrigeradora mediana, marca OSTER, valorizada en...............................
- 01 Esterilizadora tipo Pupinel, de cobre, valorizada en...................................
- 01 Lmpara cialtica graduable de techo, valorizada en..................................
- 01 Camilla con base de metal, color verde, con protector de corofn
color negro, medidas 98 x 54, 74 alt., graduable, marca JHS...................
- 01 Balde enlozado, valorizado en....................................................................
- 01 Escalera de dos peldaos, valorizada en....................................................
- 01 Ventilador circulante, color marrn y beige, marca ARNO, #175.............
- 01 Mesa auxiliar, tablero de acero quirrgico y base de metal color blanco
04 ruedas, porta sueros de acero quirrgico, medidas 35.5x38.5, 01 cajn
- 01 Cama clnica de color verde graduable, 01 plaza, valorizada en................
- 01 Colchn de 01 plaza, forrado en marroqu beige, valorizada en...............
- 01 Camilla con base de metal, color blanco, protector de corofn verde,
medidas 70 x 1.57, alt. 1.03, sin ruedas, valorizada en..............................
- 01 Mesa de curaciones metlicas, 01 cajn, color verde, valorizada en.........
- 01 Mueble tipo shailon, forrado en marroqu color guinda, valorizada en.....
- 01 Escalera de 01 peldao, valorizada en.......................................................
- 01 Lavadora cilndrica, marca FAEDA, valorizada en...................................
Total Aportado

TOTAL GENERAL APORTADO

15.00
80.00
70.00
50.00
80.00
300.00
30.00
30.00
80.00
50.00
70.00
50.00
30.00
200.00
150.00
300.00
200.00
80.00
30.00
40.00
50.00
800.00
150.00
200.00
120.00
200.00
30.00
200.00
--------------8,000.00

--------------S/.
35,000.00

Finalmente declaro que los bienes nombrados se encuentran en buen estado y a disposicin de la
citada Empresa en el local social.
Lima, 26 de Enero del 2,004

..................................................................
Sr. Dionisio Alejandro Delfos Medina
Gerente General