Llamamos lavado de activos a esta figura penal, porque el blanqueo de capitales, se refiere mayormente a la transformacin de dineros negros, los cuales provienen de actividades comerciales licitas pero que eluden responsabilidades fiscales. El lavado, se refiere a la transformacin de dineros sucios los cuales provienen de actividades delictivas encontradas en la legislacin de lavados de activos (Isidoro Blanco Cordero). Segn Isidoro Blanco Cordero, el lavado de activos es: El proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema econmico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lcita. Muchos aos atrs, ocurra el fenmeno del auto blanqueo, aun existe en casos excepcionales, en el cual la misma persona que comete un delito, tambin realiza las operaciones de lavado para poder disfrutar de los frutos de sus actividades ilcitas y a la vez encubrir la verdadera procedencia de estos bienes, sin que las autoridades puedan descubrirlo. A travs de los aos, los beneficios de las actividades delictivas van creciendo y el desarrollo de un crimen mas organizado cre organizaciones como la Tintorera (launderette), la cual consiste en que una organizacin criminal ofrece a las dems el servicio de blanqueo de capitales. En este momento, el legislador se da cuenta que ya no es la misma persona que comete el delito (delito previo) y la que realiza el blanqueo, sino que son
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Lic. Carlos E. Rubio
dos sujetos distintos; hay personas que realizan exclusivamente el trabajo de lavar el dinero y por lo tanto debe legislar para que este, cmplice o autor, pague por el delito cometido. Segn el Art. 321-1 del Cdigo Penal Francs, no es necesario que se hayan iniciado anteriormente alguna persecucin ni se haya erigido condena en contra del delito (Delito Previo) que sea la fuente del dinero objeto de lavado. Segn Isidoro Blanco Cordero plantea, es suficiente con que se establezcan los elementos constitutivos. Para esto claro, debe haber pruebas directas que le sean imputables al autor del delito previo y estn estrechamente vinculadas entre si. Sobre el delito antecedente debe al menos haber pruebas suficientes que hagan presumir cierta probabilidad de condena, es decir, que el juez debe valorar la prueba de dicha acusacin indirecta. El delito de lavado de activos es un hecho penal conexo (Auxilium Post Delictum). Segn el Common Law o Derecho Comn Anglosajn, se necesita 3 condiciones: La comisin de un delito grave, conocimiento del delito y la participacin de este. El delito previo en el lavado de activos se ve afectado por el principio restrictivo de lo accesorio; no hay participacin sin hecho principal.
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En el libro Derecho Penal econmico de los autores Ramiro M. Rubinska y Daniel Schurjin Almenar, pg. 27, dice: Quien oculta un objeto, disimula su origen (etc.), puede hacerlo en su propio inters o como figura marginal en un encargo ajeno; siempre es autor, aunque su rol podra estar todava supeditado segn las reglas del arte para diferenciar autora y participacin. Quien pone en riesgo, o bien dificulta, la investigacin
del
origen,
del
hallazgo
(etc.),
hace
ya
pura
lingsticamente aquello que los cmplices suelen hacer, si bien en una
versin negativa (l procura las dificultades para encontrar el objeto). Sin embargo, l es autor. Tambin en el libro Comentarios al Cdigo Penal (Espaa), por Manuel Gmez Tomillo, pg. 1167, plantea que: La autonoma del delito de blanqueo respecto al delito antecedente es esencial para que la respuesta penal frente a las estructuras econmicas de la criminalidad organizada sea realmente eficaz, y la consecuencia de su configuracin como delito autnomo, es que no se requiere ni condena previa ni proceso previo por el delito fuente, de manera que el origen criminal debe ser demostrado como un elemento mas del delito en la propia investigacin penal abierta con tal motivo.
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Nos queda entonces deducir que la autonoma del blanqueo de capitales es necesaria para una persecucin efectiva, pero nunca dejando atrs el delito precedente, del cual depende. El legislador lo separa nicamente para dar una respuesta especifica a la actividad delictual del lavador de capitales, para que no fuera tratado como un simple cmplice de la actividad delictiva originaria, sino combatir este flagelo directamente. Entonces lo que se ha hecho es que, en vez de hacer una dependencia directa, pone el delito previo como un elemento constitutivo para que el que no utilice dinero proveniente de actividades ilcitas, no vaya a ser castigado por este delito. El legislador previ esto, porque si obviaba el factor del delito previo, el enriquecimiento ilcito o la mera evasin de impuestos, podra confundirse y castigarse como lavado de activos. Sin tomar en cuenta tambin, que el hecho de obviar el delito previo, podra llevar extorsiones por parte de fiscales y funcionarios en caso de que una persona evada impuestos o a un funcionario que incurra en enriquecimiento ilcito. Recordamos a nuestro lector, que si no se configuran los elementos constitutivos de un delito o tipo penal, este no puede ser adjudicrsele al imputado. Por ltimo, queremos resaltar la importancia del secreto profesional en la materia de lavado de activos. En el Art. 13 de la ley 72-02, prrafo, establece
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claramente que no se podr invocar el secreto profesional cuando se demuestre la existencia de un vinculo relacionado con las infracciones investigadas entre ste y la persona fsica o moral bajo investigacin. Es decir que si no hay vinculo, un testigo no podr violar el secreto profesional en contra del imputado. Tambin en el Art. 41, nm. 3, de la ley 72-02 dice: Si el cliente es un profesional liberal que acta en el ejercicio de su profesin como intermediario financiero, el mismo no podr invocar el secreto profesional para rechazar, revelar la identidad de la tercera parte de la transaccin. Dura lex, sed lex La ley es dura, pero es la ley Carlos E. Rubio Derecho en la Z