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Nombre de la actividad:
Idea de negocio comercializadora de arroz el GRANEADITO.
Competencia:
SISTEMAS
Instructor:
JACKSON MILLER CUESTA
Aprendiz
Francy Galeano Durango.
19 de abril de 2016
TABLA DE CONTENIDO.
INTRODUCION
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2
REA DE INFLUENCIA Y UBICACIN
MISION
VALORES
SLOGAN
LOGOTIPO 3
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS DE NEGOCIO
ANALISIS FODA
FORTALEZAS:
OPORTUNIDADES 7
DEBILIDADES
11
AMENAZAS
12
13
15
15
16
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN
17
PROYECCION DE VENTAS
19
19
13
12
VOLANTES 20
INTERNET 20
PROMOCION
20
RELACIONES PBLICAS
21
PARTICIPANTES 21
ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE 22
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
CONCLUSION
23
ESTATUTOS
24
22
INTRODUCCIN
Para poder llevar a cabo la realizacin de un Plan de Negocio es
necesario realizar el estudios que nos indiquen la factibilidad de este, por lo tanto tambin se debe
hacer una investigacin minuciosa del mercado y de las diferentes etapas para su creacin, en
este caso se realizan los estudios para comercializar y distribuir el arroz Graneadito, en el
departamento de Antioquia municipio de Apartad el departamento de Antioquia es bastante
extenso y con una variedad de comercio adems de esto, el municipio de apartado , es uno de los
ms extensos y poblados de esta localidad con un nmero bastante grande de habitantes, por lo
tanto es un excelente lugar para crear un negocio, en este caso uno enfocado en la
comercializacin de arroz.
En este municipio de apartado, donde es amplio el comercio, all
encontramos variedad de negocios pero no se ve uno dedicado solo a la venta de arroz, Por lo
tanto la propuesta es, un negocio dedicado a la venta de arroz ya que se puede vender a
supermercados tiendas aumentando la rentabilidad del negocio
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La empresa comercializadora de arroz EL GRANEADITO. La
cual se dedica a la compra y venta de arroz en cascara entre otros, la cual se encuentra ubicada
en el municipio de apartado Antioquia carrera 100 calle 102b N.85-44.
de
proveedores,
clientes
consumidores,
mediante
la
VALORES
Honestidad: Actuar con transparencia en cada una de las actividades
que se emprenden y realicen dentro de la organizacin.
Respeto: Principio que se refleja en cada una de las relaciones
interpersonales que se desarrollan con los clientes internos y externos de la organizacin, y dems
mbitos de actuacin.
Responsabilidad: Trabajar cumpliendo con todos los parmetros y
normas establecidas en la organizacin para lograr el desarrollo armnico de las labores.
Compromiso: Trabajar de forma unificada tomando como propias las
metas de la organizacin.
Cumplimiento:
Trabajar
en
forma
sincronizada
disciplinada,
optimizando el tiempo para lograr lo planeado y los objetivos y metas de las reas y de la organizacin.
Solidaridad: Estar siempre dispuesto a brindar nuestro apoyo en
cualquier tarea que requiera la organizacin.
SLOGAN
UNA DELICIA PARA DISFRUTAR
LOGOTIPO
OBJETIVOS
General
Desarrollar
un
plan
de
mercadeo
para
el
arroz
Objetivos especficos
Analizar el mercado arrocero actualmente en Colombia, la
situacin en relacin a otros pases, el consumo y el comportamiento que presenta
frente a las tendencias, variables econmicas y acuerdos comerciales.
Realizar un diagnstico en el mercadeo de la empresa
as como un anlisis DOFA, que nos permita aprovechar las oportunidades y
fortalezas del arroz graneadito, por medio de un anlisis interno y externo de la
compaa.
Identificar los hbitos de compra en las amas de casa de
l cuidad de Apartad, por medio de encuestas y entrevistas a las amas de casa;
mediante un trabajo de campo, con el fin de establecer las debilidades, fortalezas,
preferencias y expectativas de los consumidores en la decisin de compra.
Generar estrategias de la mezcla de mercadeo para
producto, precio, promocin y distribucin.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIO.
La estrategia de negocio diferenciarnos de otras empresas
comercializadoras de arroz, ofreciendo un servicio de calidad, y brindndoles
una atencin
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Agresividad
de
consumidores.
la
competencia
con
los
18%
19%
13%
9%
11%
FUSAFASUGA
MARINILLA
ANDES
SANTAFE DE
ANTIOQUIA
BARBOSA
CAAS GORDAS
FRONTINO
14%
Consumo de arroz
95
85
68
70
AO 2017
AO 2018
75
50
AO 2016
Tabla
Composicin Nutritiva de Arroz x100grs.
Composicin Nutritivos del
arroz
Agua (g)
15.5
Protenas (g)
6.2
Grasa (g)
0.8
Carbohidratos (g)
76.9
Fibras (g)
0.3
AO 2019
AO 2020
AO 2021
Cenizas (g)
Fosforo (g)
Hierro (g)
Sodio (g)
Caloras (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg)
0.6
150
0.4
2
351
0.09
0.03
1.4
PLAN DE MARKETING
LA MEZCLA DE MARKETING.
Indicamos la importancia de aplicar el marketing en el negocio su
aplicacin en la compra y venta de arroz, donde se relacionan: el producto, precio, el canal de
distribucin y la promocin para llevar a cabo cualquier negocio. As mismo, se establecen los
pasos para la fijacin de precios y los diversos mtodos que utiliza como empresa para establecer
los precios de la compra y venta de nuestros productos.
y supervisados por el gerente general desde llegada hasta la distribucin que ser recibido
El supervisor se encargara
del
personal
una orden en los pedidos para que estos salga con la mayor rapidez para los compradores
o consumidores y clientes.
Precio.
Determinamos fijar los precios en funcin a la estructura de costos
de la empresa, a los precios que tienen nuestra competencia ya que no es conveniente estar fuera
del rango de precios que se dedican las comercializadora de arroz, que vienen a ser nuestros
competidores directos.
NOMBRE
PRODUCTO.
ARROZ
DEL CANTIDAD
NETO
500 g
1000g
2500 g
5000 g
UNIDADES
VENDER
100000
56000
1000
500000
A VALOR
UNIT
1200
2000
6000
12000
Mayorist
a
y
Producto Transporte
Minorist
a
Ciente
final
La distribucin de nuestro producto ser de forma directa, puesto que no habr intermediarios
entre nosotros como productores y el cliente final, El mayorista o minorista deber dirigirse a las
instalaciones de nuestra empresa para adquirir nuestro producto.
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN.
Para informar y dar a conocer el mercado objetivo de la existencia
de nuestra comercializadora de arroz, las bondades de nuestros productos/ servicios realizaremos
lo siguiente:
consumidores.
ser con un almacn adecuado donde estarn los productos de arroz exhibiendo EL
GRANEADITO.
PRECIO
1200
2000
6000
12000
PLAZA
Tiendas
y
supermercados
Tiendas
y
supermercados
Tiendas
supermercados
Tiendas
y
supermercados
PROMOCIN
Una unidad de 500g por cada
300 unidades vendidas.
Una unidad de 500g por 100
unidades vendidas.
y Una unidad de 500g por 100
unidades vendidas.
Una unidad x 500g por 50
unidades vendidas.
PROYECCION DE VENTAS
Ventas por meses y anualizada
Meses
AO
Unidade
s
8000
12000
20000
8000
16000
5000
17000
56000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
93000
Octubre
85000
Ventas $
9600000
14400000
24000000
16000000
19200000
10000000
204000000
112000000
111600000
0
170000000
Noviembr
e
45000
Diciembre 654000
54000000
784800000
0
SUBTOTAL
2037000
24444000
MEDIOS DE PUBLICIDAD.
Es una parte importante en la estrategia de comunicacin ya que es
la forma en que los mayoristas o minoristas y compradores y clientes donde se enteran de la
existencia de los productos y servicio que ofrece el negocio. Se han elegidos medios
ANUNCIOS.
VOLANTES.
RELACIONES PBLICAS
El manejo de esta herramienta de comunicacin es, principalmente,
para dar a conocer la existencia de la comercializadora de arroz, generar inters en el mercado
meta, fidelizar a los compradores y mayoristas y minoristas y lograr que los clientes habituales se
conviertan en potenciales comercializadora de arroz. Adems de ser una estrategia mercado, las
relaciones pblicas tambin son parte para la de ingreso al de la promocin de nuestros y
servicios, la publicidad de boca en boca aunque no cuesta es efectiva, el objetivo es que nuestros
clientes nos recomienden con sus amistades y estos a la vez con los suyos.
PARTICIPANTES
Personal administrativo
Personal de almacn
Personal de distribucin.
Otros (limpieza)
Comunidad o vecinos de alrededor.
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO.
Para poder diferenciarnos de nuestros competidores y ocupar un
lugar en la mente del cliente, usaremos un logotipo el cual ser: LA COMERCIALIZADORA
DE ARROZ EL GRANEADITO.. Ya que nosotros ofrecemos una calidad en servicio / producto,
para que el cliente se sienta como en casa. Dichos atributos formaran parte del concepto del
negocio.
CONCLUSION
Este se plan de negocio se
comercializadora y distribuidora de arroz la cual posee una visin estratgica a largo plazo que
contribuir al desarrollo competitivo del sector, frente a las ofertas de los competidores.
Los principales clientes
consideramos que deben tener atencin personalizada con la calidad del producto, atencin
rpida .
BIBLIOGRAFIA
https://www.lancetalent.com/blog/como-hacer-un-plan-denegocio/
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis245.pd
CAPTULO II
Objeto Social
ARTCULO 5. La Compaa tiene por objeto: La inversin o
aplicacin de recursos o disponibilidades de la Compaa en empresas organizadas bajo
cualquiera de las formas autorizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras y que tengan por
objeto la explotacin de cualquier actividad econmica lcita, o en bienes corporales o
incorporales con la finalidad de precautelacin del capital.
ARTCULO 6. En desarrollo de las inversiones que constituyen el
objeto de la Compaa, sta podr:
a). Promover y constituir sociedades con o sin el carcter de filiales
o subsidiarias, siempre que sean sociedades constituidas para realizar inversiones lcitas de
cualquier tipo; vincularse a sociedades o empresas ya constituidas, cualquiera sea su objeto
social, siempre y cuando ste sea lcito, a ttulo de inversin; suscribir o adquirir acciones, cuotas
o partes sociales en ellas, mediante aportes en dinero, en bienes o servicios; y absorberlas o
fusionarse con ellas;
b). Adquirir los bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales, ttulos valores u otros, que a juicio de la Junta Directiva sirvan para la realizacin
del objeto social.
CAPTULO III
Capital
CAPTULO IV
Acciones y Accionistas
CAPTULO V
Emisin de acciones en reserva y de nuevas acciones.
ARTCULO 30. Las acciones en reserva y las que posteriormente
se crearen como resultado de incremento en la cifra del capital autorizado de la Compaa,
quedarn en reserva a disposicin de la Junta Directiva, para ser colocadas en las oportunidades
que la misma determine y con sujecin a los reglamentos que para el efecto expida.
En el reglamento para la colocacin de acciones, la Junta Directiva
podr reservarse la facultad para disponer del remanente de la emisin mediante negociacin
directa o en mercado libre, una vez cumplido el reglamento y acreditado el hecho ante el
competente organismo de inspeccin, vigilancia y control.
ARTCULO 31. Cuando las acciones de capital que proyectare
colocar la Junta Directiva no tuvieren una destinacin especial de carcter estratgico, o para
retribuir aportes de capital en especie o para persona(s) o grupo especficamente determinado de
suscriptores, las acciones debern ofrecerse preferencialmente a los accionistas.
ARTCULO 32. Los accionistas tendrn derecho de suscribir
preferencialmente en toda nueva emisin de acciones de capital una cantidad proporcional a las
que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento por la Junta Directiva, salvo en los casos
de que trata el artculo precedente, o cuando mediare renuncia expresa de la asamblea a ejercer el
derecho de preferencia, siempre que tal decisin haya sido aprobada por el setenta por ciento
(70%) de las acciones representadas en la reunin.
ARTCULO 33. Cuando la Compaa reciba bienes distintos de
dinero para el pago de la suscripcin de acciones de capital, el valor de los bienes en que
consistan los aportes en especie ser fijado por la Junta Directiva. El avalo debidamente
fundamentado se someter a la aprobacin de la entidad oficial competente delegada para el
ejercicio de tal funcin.
ARTCULO 34. Si se tratare de fusin con otra u otras empresas, o
cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal estimado en un valor determinado, el
avalo correspondiente ser fijado por la Asamblea de Accionistas, la cual determinar tambin la
forma de pago o amortizacin, cuando se trate de aportes de industria o de trabajo.
CAPTULO VI
Representacin y Mandato
ARTCULO 35. Los accionistas pueden hacerse representar ante la
Compaa para deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas, para el cobro de dividendos y
para cualquier otro efecto, por medio de poder otorgado por escrito. El poder para representar
acciones en las reuniones de la Asamblea de Accionistas deber indicar el nombre del apoderado,
la persona en quien este puede sustituirlo, si es el caso, y la fecha de la reunin para la cual se
confiere.
Los poderes otorgados en el exterior, slo requerirn la formalidad
de otorgamiento por escrito. El poder otorgado por escritura pblica o por documento legalmente
reconocido podr comprender dos o ms reuniones de la Asamblea de Accionistas.
de las representadas, en determinado sentido o por determinadas personas, y con otra u otras
acciones en sentido distinto o por otras personas. Esta indivisibilidad no se opone, sin embargo, a
que el representante o mandatario de varias personas naturales o jurdicas, o de varios individuos
o colectividades, vote en cada caso siguiendo por separado las instrucciones de cada persona o
grupo representado o mandante, pero sin fraccionar en ningn caso los votos correspondientes a
las acciones de una misma persona.
ARTCULO 39. El hecho de aparecer una persona inscrita en el
Libro de Registro de Acciones no le da derecho a ejercer los derechos de accionista, si carece de
capacidad legal. En tal caso, esos derechos se ejercern por su representante legal.
ARTCULO 40. Mientras estn en ejercicio de sus cargos, el
Presidente, los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Compaa no podrn ejercer
poderes para representar acciones ajenas en las reuniones de la Asamblea de Accionistas, ni
sustituir los poderes que se les confieran. Esta prohibicin no comprende el caso de la
representacin legal. Tampoco podrn votar, ni an con sus propias acciones, en las decisiones
que tengan por objeto aprobar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidacin.
ARTCULO 41. Es obligacin de los accionistas que residan fuera
del domicilio social, o que se cambien de l, acreditar ante la Compaa un mandatario que los
represente, con derecho a voz y voto, en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas.
CAPTULO VII
Clusula Compromisoria.
ARTCULO 42. Las diferencias que por razn del contrato social,
de su interpretacin o desarrollo, surjan entre los accionistas, o entre stos y la Compaa,
designacin se haga por unanimidad de los votos correspondientes al total de las acciones
representadas en la reunin;
10. La Compaa no podr votar con las acciones propias
readquiridas que tenga en su poder.
ARTCULO 46. Para la eleccin de los miembros de la Junta
Directiva se observarn las siguientes normas:
a). La eleccin de todos los miembros de Junta Directiva se llevar
a cabo en una sola votacin excepto si se presenta ms de una lista;
b). Las proposiciones para eleccin de miembros de Junta Directiva
debern ser presentadas con una antelacin de 10 das hbiles a la celebracin de la reunin de
Asamblea de Accionistas en la cual sern elegidos, adjuntando los siguientes documentos: i)
Aceptacin escrita de cada candidato para ser incluido en la correspondiente lista; y ii)
Comunicacin escrita de los candidatos independientes manifestando que cumplen con los
requisitos de independencia establecidos en el Artculo 44 de la Ley 964 de 2005;
c). Los votos en blanco slo se computarn para determinar el
cociente electoral; d). El cociente se determinar dividiendo el nmero total de los votos vlidos
emitidos por el de las personas que se trate de elegir.
El escrutinio se iniciar por la lista que hubiere obtenido mayor
nmero de votos y as en orden descendente. De cada lista se declararn elegidos tantos nombres
cuantas veces quepa el cociente en el nmero de votos emitidos por la misma, y si quedaren
puestos por proveer, stos correspondern a los residuos ms altos, escrutndolos en el mismo
orden descendente. En caso de empate de los residuos decidir la suerte;
e). Efectuado el escrutinio, la Asamblea determinar el orden de
precedencia de los principales, numerndolos en forma ascendente y consecutiva, a partir de la
unidad, segn el orden en que se hayan adjudicado los renglones en el escrutinio. En la misma
forma, la Asamblea proceder a determinar el orden de precedencia de los suplentes.
PARGRAFO.- Las reglas que se expresan en los literales c) a g),
inclusive, de este artculo, se observarn en los dems casos de eleccin en que debe aplicarse el
sistema del cuociente electoral.
ARTCULO 47. Las acciones de capital conferirn derecho a un
voto cada una en la Asamblea, exceptuadas las que por su misma naturaleza - como las de
dividendo preferencial sin derecho de voto- carecen de tal atributo. Con la expresada salvedad,
cada accin de capital conferir derecho a un voto, sin restriccin en cuanto al nmero de votos:
pero quedan a salvo las prohibiciones o inhabilidades que la ley establece para votar
determinadas decisiones, como en el caso de los administradores y empleados de la Compaa
para aprobar los estados financieros de propsito general y las cuentas de fin de ejercicio, como
tambin las de la liquidacin.
ARTCULO 48. Por regla general, las decisiones de la Asamblea
se adoptarn por mayora de los votos correspondientes a las acciones representadas en la
reunin, salvas las excepciones siguientes:
a). La distribucin de utilidades requerir la aprobacin de un
nmero plural de accionistas que renan, cuando menos, el setenta y ocho por ciento (78%) de las
acciones representadas en la reunin. A falta de aprobacin por tal mayora, el reparto no podr
ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades, o del remanente de las mismas si
tuvieren que enjugarse prdidas de ejercicios anteriores;
b). La decisin sobre colocacin de acciones sin preferencia para
los accionistas, en caso del artculo 32 de estos estatutos, requerir aprobacin con los votos
correspondientes al setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la Asamblea;
c). El pago de dividendo en acciones liberadas de la Compaa, con
carcter obligatorio para los accionistas, exige la aprobacin por el ochenta por ciento (80%), al
menos, de las acciones representadas;
d). Las dems que, en virtud de norma legal imperativa, requieran
mayora especial o calificada, superior a la mayora absoluta.
CAPTULO IX
Direccin y Administracin.
ARTCULO 49. Para los fines de su direccin, administracin y
representacin, la Compaa tiene los siguientes rganos:
a). Asamblea de Accionistas;
b). Junta Directiva; y
c). Presidencia. Cada uno de estos rganos ejercer las funciones y
atribuciones que determinan los presentes estatutos, con arreglo a las normas especiales aqu
expresadas, y a las disposiciones legales.
CAPTULO X
Asamblea de Accionistas.
ARTCULO 50. Constituirn la Asamblea los accionistas inscritos
en el Libro de Registro de Acciones, que sean titulares de acciones de capital con derecho de
voto, obrando por s mismos o por sus representantes legales, o por sus apoderados designados
por escrito, reunidos con el qurum y en las condiciones previstas en estos estatutos; o mediante
reuniones no presenciales, orales o por escrito, en los casos y con los requisitos que establecen
los artculos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995.
ARTCULO 51. Las reuniones presenciales de la Asamblea de
Accionistas sern presididas por el Presidente de la Compaa; a falta de ste por los miembros
Principales de la Junta Directiva, en su orden. A falta de estos ltimos, por los Suplentes tambin
en su orden, y a falta de todos los anteriores por la persona a quien la misma Asamblea designe
entre los asistentes a la reunin, por mayora de votos de las acciones representadas en ella.
ARTCULO 52. Las reuniones de la Asamblea de Accionistas
pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para unas y otras se har mediante aviso
publicado en uno o ms diarios de circulacin en el domicilio principal de la Compaa; o por
citacin personal a todos los accionistas, mediante carta enviada a la direccin que cada uno de
ellos haya registrado ante la Compaa. En el acta de la sesin correspondiente se dejar
constancia de la convocacin insertando el texto de sta y citando el nmero y la fecha del
peridico, si la convocacin se hizo por este medio.
ARTCULO 53. Para las reuniones en que haya de examinarse
estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se efectuar por lo menos, con quince (15)
das hbiles de antelacin a la fecha sealada para la reunin. Igual antelacin ser necesaria para
las reuniones que, de acuerdo con la ley, requieren convocatoria especial. En los dems casos,
bastar una antelacin no inferior a cinco (5) das comunes. Para el cmputo de los indicados
plazos, se descontarn tanto el da en que se realice la convocatoria como el da sealado para la
reunin.
PARGRAFO.- Las reuniones de convocatoria especial tendrn
lugar cuando se trate de considerar proyectos de fusin, escisin o bases de transformacin;
cancelacin voluntaria de la inscripcin de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en
bolsa de valores, aumento del capital autorizado o disminucin del capital suscrito.
Su pena de ineficacia de las decisiones, en tales casos la
convocatoria deber reunir los requisitos especiales exigidos por los artculos 13 y 67 de la Ley
222 de 1995, sobre antelacin de la convocatoria, especificacin del temario, publicidad o
depsito del informe de los administradores sobre los motivos de la propuesta, y advertencia
sobre posibilidad de ejercicio del derecho de retiro por los accionistas ausentes o disidentes.
ARTCULO 54. La Asamblea de Accionistas tendr su reunin
ordinaria cada ao, antes del 31 de marzo, con el objeto de examinar la situacin de la Compaa;
designar a los administradores y dems funcionarios de su eleccin; determinar las directrices
econmicas de la empresa; considerar los informes, los estados financieros de propsito general,
las cuentas de fin de ejercicio; resolver sobre la distribucin de utilidades; y, acordar todas las
providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social.
La fecha de la reunin ser fijada por la Junta Directiva y la
convocatoria, por orden de la misma, se har por el Presidente. Si no fuere convocada, la
Asamblea se reunir por derecho propio el primer da hbil del mes de abril, a las diez de la
maana (10 a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administracin, y
sesionar y decidir vlidamente con un nmero plural de personas, cualquiera que sea la
cantidad de acciones que est representada.
ARTCULO 55. Las reuniones extraordinarias se efectuarn
cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compaa, por convocatoria de la
Junta Directiva, del Presidente de la Compaa o del Revisor Fiscal, bien a iniciativa propia o por
solicitud de un nmero de accionistas representantes de la cuarta parte (1/4) del capital social, o
por un nmero de socios que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones
suscritas si se tratare de deliberar sobre accin social de responsabilidad contra los
administradores. En las reuniones extraordinarias la Asamblea no podr ocuparse de temas
diferentes de los indicados en el orden del da que haya sido expresado en el aviso de
convocatoria, salvo decisin de la Asamblea adoptada por la mayora ordinaria, y en todo caso
por igual mayora cuando se trate de ordenar que se inicie accin social de responsabilidad contra
los administradores.
ARTCULO 56. Salvo el caso de representacin de la totalidad de
las acciones suscritas, las reuniones de la Asamblea de Accionistas se efectuarn en el domicilio
principal de la Compaa, el da, a la hora y en el lugar indicados en el aviso de convocatoria.
ARTCULO 57. La Asamblea de Accionistas podr reunirse en
cualquier sitio, deliberar y decidir vlidamente, sin previa convocatoria, cuando estn
representadas la totalidad de las acciones suscritas.
ARTCULO 58. Habr qurum para las reuniones presenciales
ordinarias o extraordinarias de la Asamblea de Accionistas con la concurrencia de una pluralidad
de accionistas que represente, cuando menos, la mitad ms una de las acciones suscritas. Si por
falta de qurum no pudiere efectuarse la reunin, se convocar a una nueva reunin, la que
sesionar y decidir vlidamente, con uno o varios accionistas, cualquiera sea el nmero de las
acciones representadas.
La nueva reunin deber efectuarse no antes de diez (10 ) das ni
despus de treinta (30), ambos trminos de das hbiles, contados desde la fecha fijada para la
primera reunin.
PARGRAFO 1.- Las reformas estatutarias y la creacin de
acciones privilegiadas slo podrn discutirse y aprobarse en reuniones conformadas con el
qurum ordinario establecido en el aparte primero de este artculo. P
ARGRAFO 2.- Las acciones propias readquiridas que la
Compaa tenga en su poder no se computarn, en ningn caso, para la conformacin del
qurum, ni se tendrn en cuenta en las deliberaciones y votaciones.
ARTCULO 59. Son funciones de la Asamblea de Accionistas:
a). Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta
Directiva, al Revisor Fiscal, y a los respectivos suplentes;
b). Fijar mediante votacin escrita o no escrita, las remuneraciones
de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal;
c). Examinar, aprobar, improbar, modificar los estados financieros
de fin de ejercicio, y fenecer a primera vista las cuentas que deben rendir la Junta Directiva y el
Presidente de la Compaa anualmente, o cuando lo exija la Asamblea;
d). Nombrar de su seno una comisin plural para que estudie las
cuentas y estados financieros presentados a su consideracin, cuando no hubieren sido aprobados,
e informe a la Asamblea en el trmino que para el efecto sta le seale;
e). Considerar el informe de gestin de la Junta Directiva y el
Presidente sobre el estado de los negocios sociales; la proposicin sobre distribucin de utilidades
y las dems que presente la Junta Directiva; y el informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los
estados financieros y sobre la debida concordancia entre stos y el informe de gestin de los
administradores; f). Disponer de las utilidades que resulten establecidas conforme al Balance
General, una vez aprobado ste, con sujecin a las disposiciones legales y a las normas de estos
estatutos. En ejercicio de esta atribucin podr crear o incrementar reservas voluntarias u
ocasionales con destinacin especfica; y fijar el monto del dividendo, la forma y el plazo para su
pago;
g). Disponer el traslado o el cambio de destinacin de las reservas
ocasionales o voluntarias, la distribucin de las mismas o su capitalizacin, cuando resulten
innecesarias;
h). Decretar liberalidades en favor de la educacin o la
beneficencia, para fines cvicos o en beneficio del personal de la Compaa;
i). Apropiar utilidades con destino a reserva para la adquisicin de
acciones emitidas por la Compaa, con sujecin a los requisitos establecidos por las normas
legales vigentes.
En razn de tales apropiaciones, la Junta Directiva quedar
autorizada para emplear la reserva de acuerdo con su finalidad, siempre que las acciones que se
trate de adquirir se hallen totalmente liberadas y se observen las normas aplicables sobre
negociacin de acciones en el mercado de valores.
j). Disponer, por la mayora calificada prevista en el artculo 32 de
estos estatutos, que determinada emisin o cantidad de acciones de capital, se coloquen sin
preferencia para los accionistas;
k). Crear acciones de industria o de goce y expedir los respectivos
reglamentos; disponer la emisin de las acciones de qu trata el artculo once (art. 11) de estos
estatutos, determinar la naturaleza y extensin de los privilegios o prerrogativas de carcter
econmico que correspondan a las privilegiadas, disminuirlos o suprimirlos con sujecin a las
normas de estos estatutos y a las disposiciones legales; y respecto de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho de voto, disponer su emisin y aprobar el correspondiente reglamento
de suscripcin o delegar su reglamentacin a la Junta Directiva.
l). Ordenar la emisin de bonos y reglamentarla, o delegar la
aprobacin del prospecto en la Junta Directiva sobre las bases que, de acuerdo con la ley,
determine la misma Asamblea;
m). Acordar la fusin de la Compaa con otra u otras, su escisin,
transformacin, disolucin anticipada o la prrroga; la enajenacin o el arrendamiento de la
empresa social o de la totalidad de sus activos y toda reforma, ampliacin o modificacin de los
estatutos;
n). Ordenar las acciones legales que correspondan contra los
administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal;
ordinaria anual, junto con las informaciones financieras y estadsticas adicionales exigidas por la
ley, acompaados del informe y dictamen del Revisor Fiscal.
9. Determinar la inversin que deba darse a las apropiaciones que,
con el carcter de fondos especiales o de reservas de inversin, haya dispuesto la Asamblea de
Accionistas.
10. Reglamentar la colocacin de bonos sobre las bases que, de
acuerdo con la ley, determine la Asamblea.
11. Por delegacin de la Asamblea de Accionistas, decretar
liberalidades en favor de la beneficencia, de la educacin, para fines cvicos o en beneficio del
personal de la Compaa.
12. Autorizar el establecimiento o supresin de sucursales o
agencias.
13. Iniciar negociaciones sobre escisin de la Compaa, fusin con
otras compaas o absorcin activa o pasiva, enajenacin o arrendamiento de la empresa o de la
totalidad de sus activos, y someter lo acordado a la aprobacin de la Asamblea de Accionistas.
14. Autorizar la constitucin de empresas unipersonales, de
responsabilidad limitada, annimas, o de sociedades subordinadas para el desarrollo de
cualquiera actividades comprendidas en el objeto social de la Compaa, as como la suscripcin
o enajenacin de acciones, cuotas sociales o derechos en subordinadas, o en otras sociedades o
empresas conforme a los expresados en el artculo 5 y literal a) del artculo 6 de estos estatutos.
CAPTULO XII
Presidente.
ARTCULO 76. La Administracin inmediata de la Compaa, su
representacin en juicio y fuera de juicio, y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo de
un empleado titulado Presidente, designado por la Junta Directiva para perodos de dos (2) aos,
reelegible indefinidamente y removible por ella libremente en cualquier tiempo. Todos los
empleados de la Compaa, a excepcin del Revisor Fiscal y de los dependientes de ste, si los
hubiere, estarn sometidos al Presidente en el desempeo de sus labores.
ARTCULO 77. El Presidente dedicar todo su tiempo al ejercicio
de sus funciones, y slo podr desempear otras labores en cargos de forzosa aceptacin de que
CAPTULO XIII
Secretario.
ARTCULO 81. La Compaa tendr un Secretario de libre
nombramiento y remocin por la Junta Directiva, quien ser a su vez Secretario de la Asamblea
de Accionistas, de la Junta Directiva y de la Presidencia.
ARTCULO 82. Son funciones del Secretario:
Revisor Fiscal
ARTCULO 84. El Revisor Fiscal ser designado por la Asamblea
de Accionistas en reunin ordinaria para perodos de dos (2) aos pero puede ser reelegido
indefinidamente y removido en cualquier tiempo por la misma Asamblea. El Revisor Fiscal
tendr dos (2) Suplentes quienes, en el orden en el que fueren elegidos, lo reemplazarn en todos
los casos de falta absoluta o temporal. Estos suplentes sern elegidos en la misma forma y para
igual perodo que el Revisor titular.
PARGRAFO.- La Administracin garantizar que la eleccin del
Revisor Fiscal se realice de manera transparente y objetiva y su remuneracin se fije de acuerdo
con los parmetros del mercado.
ARTCULO 85. El Revisor Fiscal y sus suplentes debern ser
Contadores Pblicos y estarn sujetos a las inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades y
responsabilidad que establecen las leyes. Queda adems prohibido al Revisor Fiscal celebrar
contratos con la Compaa, directamente o por interpuesta persona.
ARTCULO 86. El Revisor Fiscal tendr las funciones,
atribuciones, deberes y facultades y responsabilidad que establecen el Cdigo de Comercio, la ley
43 de 1990, la ley 222 de 1995, y dems normas complementarias de carcter legal o
reglamentario que regulan el ejercicio de la profesin contable en Colombia y, en particular, de la
interventora o auditora de cuentas. Adicionalmente ejercer las siguientes funciones de carcter
estatutario:
CAPTULO XV
Comit Financiero y de Auditora
general ordenados por la ley, tanto individuales como consolidados, de conformidad con las
prescripciones legales y con las normas de contabilidad establecidas, los cuales debidamente
certificados y dictaminados se sometern a la consideracin de la Asamblea de Accionistas en su
reunin ordinaria, junto con la informacin financiera complementaria exigida por las normas
legales y reglamentarias y acompaados de los informes, proyectos y dems documentos o
anexos exigidos por la ley.
Tales estados financieros, una vez aprobados por la Asamblea de
Accionistas sern difundidos y publicados en la forma que prescriban la ley y el reglamento.
En las pocas o perodos que indique la Junta Directiva se
prepararn balances de prueba y anlisis de resultados para fines de la administracin.
Igualmente con la periodicidad que determinen los reglamentos
oficiales de carcter general, se producirn los estados financieros de perodos intermedios que
exija la entidad estatal que ejerza la inspeccin, vigilancia y control de la Compaa.
ARTCULO 90. Copias autnticas tanto de los estados financieros
de propsito general como de los estados financieros de perodos intermedios se remitirn a la
entidad estatal que ejerza la inspeccin, vigilancia y control de la Compaa, de conformidad con
las normas reglamentarias pertinentes y con los documentos que ellas ordenen.
ARTCULO 91. No habr lugar a la distribucin de utilidades sino
con fundamento en estados financieros bsicos de propsito general, aprobados por la Asamblea
de Accionistas.
CAPTULO XVII
Reforma de los Estatutos
ARTCULO 98. Los acuerdos sobre reforma, ampliacin o
modificacin de los estatutos se aprobarn en un solo debate, que tendr lugar en reunin
ordinaria o extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, observando cuando fuere el caso, las
formalidades y trmino de convocatoria cuando se trate de actos que requieran convocatoria
especial conforme al Pargrafo del artculo 53 de estos estatutos. Una vez aprobados por la
Asamblea de Accionistas, los acuerdos respectivos se solemnizarn por el Presidente de la
Compaa en la forma prescrita por la ley, sin que para hacerlo requiera autorizacin especial de
la Asamblea, previo cumplimiento de los requisitos que fueren procedentes.
CAPTULO XVIII
Disolucin y Liquidacin
ARTCULO 99. La Compaa se disolver por las causales que la
ley determina de manera general para la sociedad comercial; por las especiales que la ley
mercantil establece para la sociedad annima y, extraordinariamente, en cualquier tiempo, por
decisin de la Asamblea de Accionistas, aprobada y solemnizada en la forma prevista para las
reformas del contrato social.
ARTCULO 100. Cuando ocurran prdidas que reduzcan el
patrimonio neto de la Compaa por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito,
no se producir ipso facto la disolucin, pues la Asamblea de Accionistas podr adoptar u ordenar
las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del expresado lmite,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del balance en que aparezcan consumadas las
prdidas indicadas.
Si tales medidas no se adoptaren dentro del trmino indicado, la
Asamblea de Accionistas deber declarar la disolucin de la sociedad para que se proceda a su
liquidacin.
ARTICULO 101. Llegado el caso de disolucin de la Compaa,
sea cual fuere la causal que la determine, se avisara as en uno o en varios diarios de amplia
circulacin en el domicilio social y en los lugares donde la Compaa tenga establecidas
agencias, sucursales, o dependencias, por tres das consecutivos o ms, o por otros medios de
comunicacin que se consideren ms adecuados.
ARTCULO 102. Disuelta la Compaa por cualquier causa, la
liquidacin y divisin del patrimonio social se adelantarn de conformidad con las prescripciones
legales, por el liquidador o los liquidadores que sean designados por la Asamblea de Accionistas
en desarrollo de la atribucin conferida en el Artculo 59, ordinal ) de estos estatutos.
PARGRAFO.- La Asamblea de Accionistas podr tambin
disponer que los liquidadores, siendo varios, acten en forma colegiada con el carcter de Junta
Liquidadora, cuyas decisiones se adoptarn por mayora. En tal caso, la Junta Liquidadora
designar a uno de sus miembros para que acte frente a terceros en los asuntos externos de la
liquidacin, en representacin de la Compaa en liquidacin.
ARTCULO 103. La liquidacin de la Compaa y la divisin del
patrimonio social remanente se adelantarn de conformidad con las leyes mercantiles y con las
disposiciones del Cdigo Civil que fueren aplicables, y observando las siguientes normas:
a). La Asamblea de Accionistas ser convocada y se reunir en las
pocas, forma y trminos prescritos para las reuniones ordinarias, y extraordinariamente cuantas
veces fuere convocada por el Liquidador o Junta Liquidadora, el Revisor Fiscal, o la entidad que
ejerza el control, inspeccin y vigilancia de la Compaa, o cuando lo solicite cualquier nmero
de accionistas que represente no menos de la cuarta parte (1/4) del capital social. En tales
reuniones la Asamblea cumplir las funciones que sean compatibles con el estado de liquidacin
y, especialmente, las de nombrar, cambiar y remover libremente al liquidador o liquidadores y a
sus suplentes, exigirles cuentas, determinar los bienes que deban ser distribuidos en especie y
establecer prioridades para la realizacin de activos, forma y plazos de realizacin, fijar o
contratar con los liquidadores el monto o la forma de retribucin de sus servicios, y adoptar las
dems determinaciones que fueren procedentes conforme a la ley;
CAPTULO XIX
Disposiciones Varias
ARTCULO 105. En los casos en que los presentes estatutos
determinen el perodo de duracin de los nombramientos, los perodos respectivos se contarn a
partir del primero (1) de Marzo.
Por consiguiente, siempre que se efecte una eleccin de
funcionarios o administradores pasada esa fecha, la eleccin se entender hecha para el resto del
perodo en curso.
ARTCULO 106. Ningn empleado cesar en el ejercicio de sus
funciones sino en el momento en que haga entrega de su cargo a la persona que deba
reemplazarlo, salvo lo que en contrario disponga quien haga el nombramiento.
ARTCULO 107. Todo el que acepte un empleo en la Compaa
queda sujeto a sus estatutos y reglamentos.
ARTCULO 108. Es prohibido a los administradores, empleados,
asesores y mandatarios de la Compaa revelar a los accionistas o a extraos las operaciones que
ella adelante o la situacin de sus negocios, salvo autorizacin especial de la Junta Directiva o
cuando la informacin haya sido legalmente divulgada. Queda a juicio de la Junta Directiva
suministrar informaciones que no sean de carcter reservado y que sirva para dar a conocer el
valor real de las acciones.
ARTCULO 109. Ningn accionista, a menos que sea Presidente,
miembro de la Junta Directiva o empleado de manejo cuyos deberes lo requieran, podr examinar
los libros de contabilidad, comprobantes y dems papeles de la Compaa, sino dentro del
trmino sealado por ley.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los
accionistas podrn ejercer el derecho de inspeccin y vigilancia personalmente o por conducto de
sus representantes o mandatarios debidamente constituidas, dentro de los quince (15) das hbiles
inmediatamente anteriores a la reunin de la Asamblea de Accionistas en que hayan de
examinarse los balances de fin de ejercicio.
PARGRAFO.- Con el fin de que los accionistas puedan ejercer el
expresado derecho, se pondrn a su disposicin para consulta, en la oficinas de la administracin
del domicilio social, durante el tiempo indicado, los estados financieros de propsito general,
individual y consolidados, acompaados de los informes exigidos por la ley, proyecto de
distribucin de utilidades, junto con los libros y dems documentos que ordenan las normas
legales. Cuando se tratare de reuniones de convocatoria especial, se pondrn a disposicin de los
accionistas en igual forma, durante el trmino de la respectiva convocatoria, el informe sobre los
motivos de la propuesta que ser objeto de consideracin por la Asamblea y el correspondiente
proyecto.