Portugal

MONTE BRANCO. NOVOS DOCUMENTOS DO MINISTRIO PBLICO

ALVO: AODEBRECHT POR

Juntem-se seis offshores, milhes de euros suspeitos e o Banif Cayman e tem-se o qu? Outro caso

o seis sociedades com ligaes aos parasos fiscais das

ilhas Virgens Britnicas e de
Antgua e Barbuda, no mar
das Carabas. Como habitualmente,
s os nomes dizem pouco ou nada:
Innovation Research Engineering
and Development, Ltd.; Klienfeld
Services Ltd.; Trident Intertrading,
Ltd.; Arc Engineering Services LLC;
Fasttracker Global Trading, Ltd.; e
Meinl Bank Ltd.
Mas o rasto destas sociedades e
as suas discretas movimentaes
financeiras que o procurador Rosrio Teixeira est a tentar descobrir
num novo processo que visa suspeitas de crimes de branqueamento de capitais. O alvo principal
identificado pelo Ministrio Pblico
(MP) a Odebrecht Portugal.
Os documentos a que a SBADO
acedeu mostram que o novo inqurito foi aberto no Vero do ano passado no Departamento Central de
Investigao e Aco Penal (DCIAP).
A 27 de Julho de 2015, Rosrio
Teixeira assinou o despacho em
que mandou juntar ao novo processo o resultado das buscas feitas
em Dezembro de 2012 Odebrecht
Portugal (ex-Bento Pedroso Construes) no mbito do caso Monte
Branco, o gigantesco caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais identificado em 2011 pelas autoridades portuguesas a partir das
vigilncias loja de Lisboa do ex-cambista Francisco Canas.
Os milhes no Canas
No processo autnomo que visa a
Odebrecht, o MP incluiu um conjunto de documentao da Autoridade Tributria (AT), que resultou
da anlise das transferncias inter58

PEDRO ELIAS

g
O procurador
Jorge Rosrio
Teixeira
mandou
abrir a nova
investigao em
Julho de 2015

bancrias internacionais que alegadamente alimentaram a conta no

BPN IFI (Cabo Verde) de Canas, que
era usada nas operaes de compensao sempre que na loja da

Os construtores
A Odebrecht j est em
Portugal h quase 30 anos

O CASO
LAVA JATO
IDENTIFICOU
OFFSHORES
TAMBM
ENVOLVIDAS
NO MONTE
BRANCO

Fundada em Maio de
1958, a Bento Pedroso
Construes tornou-se
uma das maiores empresas portuguesas. Participou na edificao de pontes,
barragens e auto-estradas.
Em 1988, foi comprada pelos
brasileiros da Odebrecht mas s
passou a chamar-se Odebrecht
Portugal a partir de 2013.

Baixa se faziam entregas de milhares de euros aos clientes do esquema da fraude. Ou seja, a AT ter
conseguido identificar muito rapidamente a origem do dinheiro que
escapava ao fisco, nomeadamente
as sociedades offshore que realizaram um total de transferncias de
6.191.188,62 euros (entre Maio de
2007 e Maio de 2012), que depois
tero sido entregues em cash a dois
altos responsveis da Odebrecht
os ento administradores Lus Ceclio e Joaquim Simo.
Questionada j por diversas vezes pela SBADO, a empresa garantiu sempre no ter conhecimento de qualquer processo de investigao por parte das autoridades portuguesas e afirmou tambm que nenhum dos seus administradores foi constitudo arguido
na sequncia das buscas de 2012.
A Odebrecht salientou ainda no
ter recorrido ao Regime Extraordi-