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COFELY
La sede de Cofely en Espaa fue registrada este martes en el
marco de la operacin Pnica para constatar su relacin con
funcionarios del Estado espaol, dirigido por Mariano Rajoy en el
delito de adjudicacin de contratos con pagos ilegales.
La filial espaola de la multinacional francesa Cofely (GDF suez), estuvo obteniendo
ayudas en divisas del Gobierno de Mariano Rajoy por ms de 900 mil euros (casi dos
millones de dlares), lo que la implica en la trama de corrupcin por la que han detenido a
unos 50 sospechosos de su partido poltico.
Cofely tramitaba los contratos de eficiencia energtica, hecho por el que detuvieron al
exsecretario general del Partido Popular (PP) Francisco Granados y otros alcaldes adeptos
al PP. Granados logr involucrar a diversos ayuntamientos, que podran
ser investigados por posible pago de comisiones ilegales a miembros de la red.
Entre los imputados por este delito se encuentran el director general de Cofely, Didier
Maurice, a quien arrestaron luego de revisar la sede de la filial en Madrid en el marco de la
operacin Pnica. Varios de sus empleados han declarado ante la Polica Nacional.
De acuerdo con una investigacin publicada por Europa Press, Cofely sera la compaa
sobre la que pivotaba gran parte de la trama en la que Granados negocia los licitaciones
pblicas a cambio de comisiones ilegales desde 2012, descubiertas en enero pasado.
El pasado lunes, medio centenar de polticos, funcionarios y empresarios en varias
provincias espaolas fueron privados de libertad por cargos de corrupcin, concretamente
en adjudicaciones de contratos pblicos, en la llamada operacin "Pnica".
Rajoy indic que las personas que formaban parte de su formacin poltica, estn siendo
investigadas en esta operacin ya han sido suspendidas de militancia y, si se confirman
las imputaciones, sern expulsada
Cofely Espaa pertenece a la rama de actividad del grupo GDF Suez especializada en
"instalacin, mantenimiento y eficiencia energtica". En 2010 absorbi la sociedades
Crespo y Blasco y Cofely Contracting, y la holding financiera GDF Suez Energy Services
en Espaa.
MS INFORMACIN
La trama Pnica recurri a Eduardo Zaplana para conseguir contratos en Madrid
y Valencia
Una auditora dice que los municipios deben 7 millones a Cofely
Casi 400.000 euros en la caja del alcalde de Casarrubuelos
Granados asegura que Ignacio Gonzlez saba todo lo de las tarjetas black en
Caja Madrid
Francisco Granados tambin tuvo su fiesta de cumpleaos pagada por un
empresario
Segn este escrito, la responsabilidad de la multinacional francesa no es slo de los directivos,
sino de la propia organizacin de la empresa. "El plan criminal va ms all de los circuitos
de pagos de las comisiones" asegura el Ministerio Pblico, que atribuye a Cofely del diseo y
la planificacin de delitos de malversacin para perjudicar a las Haciendas Locales. "Cofely
disea y planifica no solo desde el departamento comercial, sino con sus departamentos de
contabilidad y pagos (tesorera) la manera en la que se van a satisfacer las comisiones y
ddivas prometidas". El modus operandi descrito por la Fiscala es demoledor para la empresa.
"En un cculo perverso, las comisiones van a ser abonadas no a costa de sus mrgenes
comerciales, sino a cargo de los contratos pblicos de los ayuntamientos, a los que gira
facturas inexistentes por trabajos complementarios" o confecciona bajo nombres falsos
"dictmenes superfluos y de favor, en nombre de fantasmales oficinas tcnicas de auditora".
Es la empresa en su conjunto -concluye- "la que alienta, promueve y apoya los tratos de
corrupcin". Se trata de un "marketing perverso" en el que Cofely "ha puesto un precio a la
funcin pblica", para conseguir la adjudicacin a su favor, modificar los baremos y adaptar los
pliegos a sus ofertas.
El escrito incluye un cuadro detallado de adjudicaciones y sus mordidascorrespondientes de
los contratos de eficiencia energtica en los siete ayuntamientos madrileos investigados por el
juez Eloy Velasco. Elmnimo -sobre el papel- es el 2% de comisin. 121.905 de comisin
anual en Mstoles, 88.000 euros al ao en Parla por un contrato de 66 millones de euros;
57.220 euros en Collado-Villarba; el 3% em Serranillos del Valle que suman 10.177 euros sobre
un contrato de 5 millones de euros; u 81.000 euros anuales en Valdemoro de un contrato de
Cuadro con los porcentajes y cantidades de las comisiones de los contratos adjudicados a
Cofely / Cadena SER
La Fiscala, en este escrito del pasado 25 de octubre de 2014, pidi una fianza de 20
millones de euros a Cofely por responsabilidad civil en el transcurso de la investigacin
del caso Pnica.
http://cadenaser.com/ser/2015/07/27/tribunales/1437977968_460776.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/09/la_comunidad_madrid_ad
judico_contratos_empresa_cofely_tras_imputacion_trama_punica_44536_101
2.html
Volkswagen
Los fiascos del Made in Germany
El fraude de Volkswagen se suma a otros escndalos de la banca y la industria alemana que minan
la credibilidad empresarial
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Los modelos afectados por esta maniobra son: Jetta, modelos 2009 a 2015;
Beetle, modelos 2009 a 2015; Audi A3, modelos 2009 a 2015; Golf, modelos
2009 a 2015; Passat, modelos 2014 a 2015.
Ante esta situacin, la empresa automotriz anunci que dejar de vender
automviles con motor diesel TDI de cuatro cilindros en EE.UU., tanto nuevos
como usados.
Por su parte, el presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, lament
haber "roto la confianza" de sus clientes y del pblico tras ser acusada la
empresa automovilstica por las autoridades de EE.UU. de falsear las emisiones de
algunos vehculos.
"Personalmente, lamento profundamente que hemos roto la confianza de nuestros
clientes y el pblico. Vamos a cooperar plenamente con los organismos
responsables, con transparencia y urgencia, para establecer abiertamente y
completamente todos los hechos de este caso. Volkswagen ha ordenado una
investigacin externa de este asunto", aadi el presidente de Volkswagen.
Pero no son slo medio milln de autos en EE.UU. donde se cometi el fraude,
sino en 11 millones de vehculos en todo el mundo, y la noticia termin
hundiendo este martes las acciones del gigante alemn, en una cada que
arrastr a las bolsas europeas
http://www.minutouno.com/notas/1292547-de-que-se-trata-el-escandalo-que-protagoniza-volkswagen
HSBC
El banco ayud a ocultar ms de 100,000 millones de dlares sin declarar de ms de
100,000 clientes en su filial en Suiza.
PUBLICICDAD
El banco HSBC admiti fallas en su filial suiza que permitieron a miles de clientes
alrededor del mundo guardar y extraer dinero de sus cuentas sin reportarlas a las
autoridades fiscales correspondientes, constituyendo un caso de evasin fiscal y lavado
de dinero sin precedentes.
El diario britnico The Guardian, y el francs Le Monde, con ayuda de la cadena BBC y
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ, por sus siglas en
ingls) publicaron en distintos reportes cmo los clientes de la filial de HSBC pudieron
sacar ladrillos de dinero sin dejar rastro desde el ao 2005, burlando altos estndares
de cumplimiento, escudados en el secreto bancario suizo.
Te presentamos 6 puntos que debes saber sobre el caso.
El reporte de The Guardian dice que los clientes podan retirar ladrillos de dinero en
efectivo.
Tambin est Jaime Camil Garza, promotor que tiene varias conexiones en el mundo de
la poltica y el espectculo. Es padre del actor de telenovelas Jaime Camil.
6. Quin ms est?
Las miles de cuentas corresponden a empresarios, celebridades, deportistas, polticos y
hasta dictadores. Por ejemplo, se encuentra el multimillonario estadounidense Alfred
Taubman, quien tiene una fortuna de 3,200 mdd y dueo de una constructora de centros
comerciales.
Tambin est Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas del presidente venezolano Hugo
Chvez y quien sirvi como Ministro de Finanzas del pas entre 2007 y 2010.
Arlette Ricci, heredera del imperio de moda y perfumera francs Nina Ricci, tambin
est en la lista.
Los reyes Abdullah II de Jordania; Mohammed VI de Marruecos, y el Sultn Qaboos de
Oman tambin contaban con la ayuda de HSBC,
El actor estadounidense Christian Slater, el msico ingls Phil Collins, el piloto espaol
de Frmula 1 Fernando Alonso y el futbolista uruguayo Diego Forln tambin tenan
cuentas sin declarar en Suiza.
http://www.forbes.com.mx/6-cosas-que-debes-saber-sobre-el-escandalo-de-hsbc-en-suiza/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/claves-para-entender-el-escandalo-de-hsbc.html
Goldman Sachs
Escndalo en Goldman: Un directivo denuncia que la firma tima a sus
clientes
14/03/2012FINANZAS.COM
Un directivo dimite tras acusar a la compaa de actuar nicamente en provecho propio, en
contra de los intereses de los clientes
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Escndalo en Goldman: Un directivo denuncia que la firma tima a sus clientes
Goldman Sachs y las prcticas de las firmas de inversin en Wall Street vuelven a estar en el
disparadero. En esta ocasin, el origen de la nueva oleada de crticas est relacionada con la
dimisin de un modlico directivo de la casa estadounidense, tras constatar la deriva de su
filosofa empresarial, centrada en lograr nicamente el provecho propio, en contra de los
intereses de los clientes. La carta de renuncia publicada en New York Times es muy dura:
Llega a decir que se tima a los clientes, a los que se ridiculiza internamente llamndoles
"tteres".
"Me pone enfermo cmo la gente habla de timar a sus clientes cruelmente. En los ltimos doce
meses, he visto a cinco diferentes directores referirse a sus clientes como 'tteres', en ocasiones en
correos electrnicos internacionales", escriben en su carta Greg Smith, director ejecutivo y
responsable de la unidad de derivados en Europa, Oriente Medio y frica.
"Actualmente, si ganas suficiente dinero para la firma y no eres un asesino, sers promocionado
a una posicin de influencia", explica este directivo, que asegura que cuando l se incorpor a la
compaa al salir de la universidad, reinaban otros valores, en los que una buena asesora al cliente
era primordial.
El antiguo empleado remarca que, aunque pueda parecer sorprendente, la cultura fue siempre una
parte vital del xito de Goldman, una entidad ntegra y humilde que haca siempre lo correcto
para sus clientes. "No era todo hacer dinero, esto por s solo no hubiera sostenido una entidad tanto
tiempo", aade Smith, quien lamenta que ya no quede "ni rastro" de esa cultura que le hizo trabajar
en la entidad durante muchos aos.
En concreto, Smith carga con el trabajo llevado a cabo por el actual consejero delegado de la
entidad, Lloyd C. Blankfein, y su presidente, Gary D. Cohn, quienes sern recordados como los
responsables de este deterioro de la cultura de Goldman, que representa la "ms seria amenaza" para
la supervivencia del banco.
Por otro lado, seala que ya no es "popular" en la empresa asesorar a los clientes lo que es
mejor para ellos si esto representa menos beneficios para la entidad, y achaca este cambio a que
ahora el liderazgo no se basa en las ideas o en hacer lo correcto para los clientes, sino que se
promociona a aquellos empleados que ms ganan para el banco.
A este respecto, argumenta que en las reuniones de ventas de derivados no se dedica un solo minuto
a preguntar dudas sobre cmo se puede ayudar a los clientes, sino que tratan nicamente de ver
cmo se les puede sacar el mximo dinero.
Smith explica que nunca ha visto ningn procedimiento ilegal en la compaa, pero cree que, de
seguir as, el prestigio de Goldman se desvanecer y con l su negocio.
Goldman rechaza las acusaciones
El banco estadounidense, por su parte, ha emitido un comunicado en el que rechaza la
acusaciones de Smith. "No estamos de acuerdo con las opiniones expresadas, que no reflejan la
forma en que gestionamos nuestro negocio: en nuestra opinin, solo tendr xito si nuestros clientes
tienen xito. Esta verdad fundamental se encuentra en el corazn de nuestra conducta", ha indicado
Goldman Sachs.
El banco estadounidense, posiblemente el ms influyente del mundo, se ha visto envuelto en
serias polmicas durantes los ltimos aos, especialmente desde el estallido de la crisis de las
hipotecas basura que estuvo a punto de colapsar el sistema financiero.
As, uno de sus banqueros estrella, Fabrice Tourre, sigue envuelto en una batalla legal despus de
que recibir acusaciones de haber engaado a compradores de instrumentos de crdito complejos.
Incluso su actual presidente, Lloyd Blankfein, provoc una tormenta meditica cuando declar que
los banqueros solo se dedicaban a hacer "la obra de Dios"., en defensa de las altas remuneraciones
que se perciben en el secto
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2012-03-14/680333_escandalo-goldmandirectivo-denuncia-firma.html
Quienes desean que el G 20 apruebe una reforma del sistema financiero global tuvieron
grandes alegras con los escndalos de Goldman Sachs y los hedge funds en EEUU. El 16
de abril, la Securities and Exchange Commission de EEUU (SEC), denunci a Goldman
Sachs (GS) por fraude contra los accionistas.
Entre los afectados figuran el banco alemn IKB y el Royal Bank of Scotland, rescatados
por sus gobiernos. Alemania e Inglaterra realizarn sus propias investigaciones. GS, el
gigantesco grupo de inversin que en plena crisis de 2008 evit la quiebra gracias a una
millonaria ayuda del gobierno de George W. Bush, neg todos los cargos.
Pero sus acciones se desplomaron 13% y el escndalo recin comienza. Varios hombres de
Goldman ocuparon puestos principales en el gobierno de Bush: entre ellos Henry Paulson,
Secretario del Tesoro (fue Presidente de GS), y Robert Zoellick, presidente del Banco
Mundial.
Obama
ataca
de
nuevo
El mismo 16 de abril, el presidente volvi a solicitar apoyo para la reforma financiera que
se tramita en el Congreso, la mayor desde la Gran Depresin de 1929, que enfrenta
enormes obstculos. Obama acus a las firmas de Wall Street de ser las principales
responsables del tsunami financiero que sacude an al mundo.
Sostuvo que debemos hacer lo posible para asegurar que ninguna crisis de esa magnitud
vuelva a ocurrir jams () estoy luchando con todas mis fuerzas para que se apruebe la
reforma, y que esas firmas deben rendir cuentas.
Los
intereses
en
juego
En Toronto, Canad, el 26 y 27 de junio, ser la nueva reunin del G 20, que podra
aprobar una reforma del sistema financiero global, si lo decide el G 2 que forman EEUU
y China. La Crisis sigue causando penuria en EEUU y devasta Europa, que a partir de la
crisis griega (nadie piense que est solucionada, el remedio slo posterga la enfermedad,
pero se es otro tema), podra ver caer al Euro y la estructura de la Unin Europea.
Obama, que enfrenta en noviembre las cruciales elecciones de medio trmino con una
popularidad del 44% y en descenso, ostenta dos grandes victorias: el fin tcnico de la
recesin (dos trimestres de crecimiento consecutivo, el ltimo de 5,7%), y la Reforma de
la Salud, que incluy en la cobertura mdica a 31 millones de personas. Si consigue
implantar el sistema regulatorio, al Partido Republicano le ser difcil evitar la reeleccin
del primer presidente negro de EEUU.
La
Reforma
y
La reforma en EEUU tiene como principales objetivos:
sus
objetivos
El
inters
de
Amrica
Latina
Lo que ocurra con las regulaciones globales o con el descontrol financiero mundial, si
persiste- afectar a Amrica Latina y a Uruguay. Fue muy contundente un artculo del ex
http://www.bitacora.com.uy/noticia_2991_1.html
NESTL
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/08/28/nestle-implicado-otroescandalo-ahora-eu
http://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/2014/01/30/nestle-agusto-con-la-vida-preguntenle-a-un-nino-africano/
https://storify.com/PLBR/nestle
Tarea:
Descripcin breve de la Organizacin,
Exposicin del caso con sus elementos intervinientes
Las consecuencias
Identifique los antivalores practicados
Su Conclusin.