DELITO MONETARIO

1.1. Base Legal

Est tipificado en el Captulo II Delitos Monetarios en los artculos 252,
artculo 253,
artculo 254, artculo 255, artculo 256, artculo 257, artculo 258, articulo 259,
articulo 260, articulo 261 del Cdigo Penal Peruano. Adems contempla las
siguientes leyes:

Ley N27593 (13/12/2001).-Ley complementaria para la represin de los

delitos monetarios.
Ley N26992 (12/11/1998).- Ley que establece que el Banco Central de
Reserva del Per, tendr la condicin de agraviado en los casos de
falsificacin de moneda ,a que se refieren los artculos 252 a 260 del
Cdigo Penal.
Ley N26714 (26/12/1996).- Modificacin del Cdigo Penal en lo referente
a la falsificacin de numerario.
Convenio de Ginebra del 20 de abril de 1929.

1.2. Concepto
Conocido como Delitos de Cuello Blanco por la obra de Edwin Sutherland, se
puede clasificar dentro del grupo de delitos con bienes jurdicos protegidos
colectivos. Aun no hay un concepto nico frente a esta nueva rama que es el Der
echo PenalEconmico.Hay autores como Tiedemann que manifiesta, que es un
derecho interdisciplinar de gran actualidad, a pesar de que en la ciencia del
Derecho penal y en la formacin delos juristas juega todava un papel
subordinado. En la actualidad existen dos tipos de definiciones sobre delitos
monetarios, la primera es la del sentido amplio y la del sentido estricto. Sentido
amplio, coincide con los delitos de estafa, extorsin, defraudacin, cohecho, etc.
Los cuales, a su vez, tienen dos frentes de ataque separados, en primer lugar,
cuando se dirigen contra patrimonios supraindividuales, como en los casos,
como
enlos casos de obtencin fraudulenta de subvenciones o crditos estatales, y ens
egundo lugar, cuando constituyen abuso de medida e instrumentos de la vida,
como en los casos de libramientos indebidos o balances falsos.
Concepto legal de moneda
Se entiende por moneda, la metlica y papel moneda de curso legal, que estn
garantizadas por el estado para su circulacin.
Concepto de dinero

El dinero es todo medio de intercambio comn y generalmente aceptado por una sociedad
que es usado para el pago de bienes, servicios y cualquier otro tipo de obligaciones
1.3. Caractersticas
Las caractersticas de los delitos monetarios son las siguientes:

Se atenta contra la soberana monetaria.

Se afecta el correcto funcionamiento del sistema monetario que es elemen
tofundamental para la actividad econmica.
Se crea desconfianza en cuanto a la validez y aceptacin del dinero.
Se atenta contra el patrimonio de los particulares
Tiene alcance internacional.

1.4. Bien Jurdico Protegido

En vista de que la delincuencia monetaria, va atentar contra lasoberan+a monet
aria, va afectar el correcto funcionamiento delsistema monetario que es el
elemento fundamental para la actividad econmica, va crear la desconfianza en
cuanto la validez y aceptacin del dinero, va atentar contra el patrimonio de los
particulares se diferencias dos bienes jurdicos protegidos: El estado en defensa
del sistema econmico, en el correcto funcionamiento del sistema monetario y
El patrimonio de los particulares que se va haber afectado por esta conducta
delictiva de la falsificacin del billete y moneda
La heterogeneidad de intereses que pueden ser afectados mediante los delitosm
onetarios.No obstante se puede identificar el bien jurdico genricamente
protegido en los delitos monetarios son el inters del Estado en la defensa del
sistema
econmico
de
mediosde pago que pueden ser afectados por la sustraccin del mercado de med
iosconsiderados indispensables para el funcionamiento del sistema,
comprometiendo el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la
colectividad.
1.5. Requisitos
Debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a autora. Falsificar y/o adulterar dinero
configura una industria en sentido estricto y adems, con contenido
internacional. El costo de la adulteracin, es pequeo en comparacin con el
valor de circulacin que puede obtener. Resulta un emprendimiento muy
atractivo.
Adems
es
un
tipo
de
delincuencia especial: Pues atenta contra una prerrogativa de todo Estado: suSo
berana. A pesar de la sancin o la pena, los delincuentes prefieren asumir estos
riesgos ya que, el beneficio es muy superior. Su capacidad para falsificar
requiere
de
expertos
para
preparar
las
matrices,
loscuos, las tintas, los elementos de seguridad. Alguien es el organizador, el
empresario, el que piensa en el negocio, que va configurando, como se ha
mencionado, los costos as como los beneficios; alguien fbrica o adultera, otros
entregan la produccin a quienes lo pondrn en circulacin bsicamente en
operaciones de intercambio mano a mano.

1.6. Tipicidad
1.6.1. Tipicidad Objetiva:
Este tipo de Delito atenta contra la soberana del Estado y su sistema
econmico, as como el orden pblico.
1.6.1.1. Sujeto Activo
La persona u organizacin, que pretenda alterar el orden pblico alterando el
sistema financiero de un pas.
1.6.1.2. Sujeto Pasivo
Toda la colectividad en general y la persona que vea afectado su patrimonio. El
Banco Central de Reserva
1.6.2. Tipicidad Subjetiva:
Este delito es exclusivamente doloso.
Admite tentativa.
1.8. Tipo Penal.
Es un delito especial y propio. Incluye
a los sujetos activos. Su mbito de
aplicacin no podr ser cometido
por entes no personificados
2.2 Falsificacin
Una falsificacin es un acto consistente en la creacin o modificacin de ciertosd
ocumentos, efectos,bienesoproductos, con el fin hacerlos parecer comoverdader
os, o para alterar o simular la verdad. Las falsificaciones pueden ser realizadas,
entre otros, respecto a documentos pblicos o privados, monedas, billete su
otros valores, arte y productos demarcas comerciales. En los primeros casos es
un delito que afecta la fe pblica, pudiendo llegar a ser una modalidad de fraude,
mientras el ltimo se entiende que es una vulnerabilidad de la propiedad
industrial(al ser copias sin licencias, para ser vendidas como si fueran
originales).En la actualidad la falsificacin es una actividad ilcita, que se ha
establecido en todo el mundo causando verdaderos estragos en las economas
de los pases e inclusive en las economas privadas.
Los billetes de uso legal en el Per tienen un diseo que previene falsificaciones
yofrece varios elementos para verificar que la pieza sea genuina. Ellos son lossig
uientes:

Marca de agua, que se puede observar mirando el billete al trasluz y

viendo
laimagen del prcer que corresponde a esa denominacin. Esta imagen
debereproducir fielmente el retrato.

Tinta de variabilidad ptica, sobre el nmero que indica el valor del

billete, en la esquina superior izquierda. Este nmero se ve verde o azul
segn el ngulo de observacin.
Hilo de seguridad, en la parte izquierda del anverso del billete. Se
aprecia como una sucesin de segmentos plateados; al trasluz aparece
una
banda
oscura
ycontinua en la que puede leerse la leyenda BCRP, con el nmero que
corresponde al valor del billete. Este hilo se encuentra en los billetes de
10 Soles o ms.
Impresin calcogrfica: El retrato del prcer correspondiente y otras
impresiones estn hechas en calcografa, es decir que presentan relieve
perceptible al tacto. Estas medidas de seguridad no son las nicas que
tiene cada billete, pero son las ms sencillas para verificar si estamos
ante una falsificacin.