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PLAN ESTRATGICO

2013 - 2017

CONTENIDO
PRESENTACIN ..... 4

DIRECCIN ESTRATGICA
CAPTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATGICO ... 5
1.1 Alcance a Nivel Estratgico .. 5
1.2 Alcance a Nivel Externo . 5
1.3 Alcance a Nivel Interno .. 5

CAPTULO 2: DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA . 6


2.1 Resea histrica .
2.2 Marco Legal .
2.3 Rol de la Empresa
2.4 Modelo Empresarial
2.5 Estructura Organizacional .

6
6
7
7
8

CAPTULO 3: VISIN Y MISIN 9


3.1 Visin y Misin Corporativos . 9
3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas . 10
3.3 Visin y Misin de ADINELSA ... 10

CAPTULO 4: VALORES EMPRESARIALES


4.1 Valores y Principios del Accionar de la Corporacin FONAFE . 11
4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales 12

DIAGNSTICO GENERAL
CAPTULO 5: ANLISIS EXTERNO .. 13
5.1 Oportunidades .. 13
5.2 Amenazas .. 14
CAPTULO 6: ANLISIS INTERNO 15
6.1 Fortalezas .. 15
6.2 Debilidades 16

FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
CAPTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS .... 17
7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos .. 17
7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas . 17
7.3 Objetivos Estratgicos . 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector .. 19
7.5 Objetivos Especficos .. 20
7.6 Estrategias Genricas . 20

CAPTULO 8: MAPA ESTRATGICO, INDICADORES Y METAS ..

22

8.1 Mapa Estratgico . 22


8.2 Indicadores de Desempeo y Metas 23
8.3 Matriz Estratgica de ANDINELSA 2013 2017 24

PRESENTACIN

El presente documento constituye la formulacin del Plan Estratgico de ADINELSA para el


periodo 2013 2017, elaborado de acuerdo a la Directiva Lineamientos para la
formulacin, aprobacin y modificacin del Plan Estratgico de las empresas bajo el mbito
de FONAFE aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N 003-2013/002-FONAFE de
fecha 05.02.2013, y en concordancia con la Visin, Misin y Objetivos Estratgicos del
Plan Estratgico Corporativo para el periodo 2013-2017 de FONAFE, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesin de Directorio
instalada con fecha 03.12.2012, y con los Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico
Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Energa y Minas,
aprobado por Resolucin Ministerial N 320-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012.
El presente documento es el resultado del esfuerzo que cont con la participacin
colectiva, aportes e informacin brindada por la Alta Direccin y por los colaboradores de
ADINELSA durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses de
mayo y junio del 2013, en concordancia con los lineamientos de FONAFE.
El Plan Estratgico de ADINELSA presenta la Visin, Misin y Objetivos para el periodo
2013 2017, y muestra el anlisis del entorno externo y del entorno interno, los cuales
precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un
entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas
y Mapa Estratgico.
ADINELSA tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecucin del Plan Estratgico
es un factor crtico, que refuerza su gestin y cuya revisin dinmica facilita, de ser el caso,
la adopcin de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los objetivos y
visin de futuro de la empresa.

La Gerencia General
4

ALCANCES DEL
ESTRATGICO

PLAN

Los alcances del Plan Estratgico 2013 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:

1.1 Alcance a Nivel Estratgico


El alcance a Nivel Estratgico se encuentra determinado por:

La Visin y Misin Corporativa y Empresarial


Los Valores Empresariales
Las Estrategias Corporativas y Empresariales
La definicin de los indicadores y metas de los Objetivos Estratgicos de
ADINELSA

1.2 Alcance a Nivel Externo


El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:

Los factores provenientes de la Intervencin del Estado, el Desarrollo Econmico Rural y la Electrificacin Rural del pas.
Los factores econmicos, sociales, tecnolgicos y ambientales.
La influencia de las fuerzas ecolgicas y del cuidado del medio ambiente

1.3 Alcance a Nivel Interno


El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:
5

Las potencialidades de la Empresa


Las limitaciones de la Empresa
Los recursos internos

DESCRIPCIN
EMPRESA

GENERAL DE LA

2.1 Resea Histrica


ADINELSA se constituy el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pblica,
como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominacin de Empresa de
Ingeniera y Construccin de Sistemas Elctricos S.A. ICSA.
La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autoriz complementar el giro
de la Empresa con el proceso de privatizacin de las Empresas Regionales de
Servicio Pblico de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de
Accionistas acord la adecuacin de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de
Sociedades N 26887, as como el cambio de su denominacin por Empresa de
Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.- ADINELSA.
Mediante la Ley General de Electrificacin Rural N 28749 del 1 de junio de 2006, se
declara de necesidad nacional y utilidad pblica la electrificacin de zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del pas, con el objeto de contribuir al desarrollo
socio-econmico sostenible, mejorar la calidad de vida de la poblacin, combatir la
pobreza y desincentivar la migracin del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprob
el 3 de mayo de 2007 con D.S. N 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en
el campo de la electrificacin rural.

2.2 Marco Legal


La organizacin y funciones de ADINELSA se encuentran regidas por:

Ley N 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad


Empresarial del Estado FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N 072-2000-EF.

Decreto Legislativo N 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial


del Estado, publicado el 24.06.2008 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N 176-2010-EF publicado el 19.08.2010.

Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, aprobado


mediante Decreto Supremo N 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y
modificatorias.

Ley N 26887, Ley General de Sociedades y dems normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.

Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, aprobado en Sesin de Directorio


N 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004.

Manual de Organizacin y Funciones MOF, aprobado en Sesin de Directorio N


143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesin de
Directorio N 185 del 06.07.2006.

2.3 Rol de la Empresa


ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administracin de bienes e infraestructura
que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura
Elctrica efectuadas por Entidades del Estado o a travs de las Entidades a que se
refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en
la transferencia a empresas privatizadas del sector elctrico.
Est facultada adems, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en
que no exista operador de otras entidades del sector pblico o del sector privado, de
administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podr solicitar las concesiones
y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, ADINELSA est facultada para ejecutar obras complementarias a las obras
realizadas y transferidas por la Direccin General de Electrificacin Rural del Ministerio
7

de Energa y Minas y de otras entidades segn se establezca en las normas de la


materia.
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de
actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive
aquellos que suponen establecer cargas o gravmenes sobre los bienes materia de
administracin, cindose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada
bien.
Su mbito de operacin son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de
pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las reas de concesin de las
empresas distribuidoras de electricidad del sector pblico o privado, que por no ser
atractivas para la inversin, originan la necesidad del subsidio estatal.

2.4 Modelo Empresarial


El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles:
a) Como Administrador de Activos:
ADINELSA comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras
asumiendo los costos de operacin y mantenimiento, las depreciaciones y el costo
de los seguros, contribuyendo a que stas obtengan mejores resultados
econmicos.
Mediante la suscripcin de Contratos con ADINELSA, las Empresas Concesionarias
se encargan de la custodia, operacin, mantenimiento y comercializacin de la
energa elctrica de las instalaciones elctricas.
b) Como Empresa Elctrica de Distribucin Rural:
ADINELSA atiende directamente el servicio elctrico cumpliendo la normatividad y
las disposiciones de los rganos reguladores y fiscalizadores. ADINELSA a travs de
Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta actividades de co-gestin con las
mismas, permitiendo transferir experiencias tcnicas, operativas y administrativas al
personal designado para las diversas operaciones en campo y que provienen de las
zonas aledaas a las instalaciones. Asimismo, gestiona y administra los Mecanismos
de Compensacin (FOSE, Sistemas Aislados e interconectados) y los Encargos
Especiales, como el Fondo de Inclusin Social Energtico - FISE.

2.5 Estructura Organizacional


8

La Estructura Organizacional de ADINELSA se muestra a continuacin.

Grfico N 01: Estructura Organizacional de ADINELSA


Junta de Accionistas

Directorio
rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Gerencia de
Administracin

Asesor Legal
Secretario
de
Directorio

Gerencia Tcnica

Gerencia de
Comercializacin y
Sistemas

Elaboracin: Propia

VISIN Y MISIN

3
9

3.1 Visin y Misin Corporativos


La Visin y Misin Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N
001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, as como la Visin y Misin de la Cartera
de Distribucin Elctrica de las empresas bajo el mbito de FONAFE se muestran a
continuacin:

Corporacin FONAFE
Visin de la Corporacin FONAFE
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente

Misin de la Corporacin FONAFE


Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y
eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del pas

Cartera de Empresas de Distribucin Elctrica


Visin de la Cartera de Distribucin Elctrica
Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y
productividad en los servicios que prestan nuestras empresas

Misin de la Cartera de Distribucin Elctrica


"Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el
aprovechamiento de sinergias1 corporativas, actuando responsablemente y
contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros
colaboradores, y al desarrollo sostenible del pas".

3.2 Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas


La Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas se encuentran contenidas en el
Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energa y
Minas, aprobado mediante Resolucin Ministerial N 302-2012-MEM/DM de fecha
28.06.2012.
1 Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los
esfuerzos individuales.
10

La Visin y Misin del Ministerio de Energa y Minas se muestran a continuacin:

Ministerio de Energa y Minas


Visin del Ministerio de Energa y Minas
"Sector minero-energtico reconocido por ser altamente competitivo a nivel
internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotacin de
los recursos minero energticos para satisfacer las necesidades de la nacin
preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la reduccin de la pobreza mediante la participacin conjunta del Estado, la
comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero
energticos y promoviendo la generacin de valor agregado as como el desarrollo
integral e inclusivo del pas".

Misin del Ministerio de Energa y Minas


"Promover el desarrollo sostenible de las actividades energticas y mineras,
impulsando la inversin privada, brindando seguridad jurdica, preservando el medio
ambiente, incentivando la investigacin cientfica y capacitacin, y facilitando las
relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".

3.3 Visin y Misin de ADINELSA


La Visin y Misin de ADINELSA se muestran a continuacin:

Visin de ADINELSA

Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza.

Misin de ADINELSA

Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes, incrementando la calidad de los


servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del pas y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.

11

VALORES

EMPRESARIALES

4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporacin FONAFE


El Plan Estratgico Corporativo de FONAFE para el periodo 2013 - 2017define como
Valores y Principios del accionar de la Corporacin FONAFE, los cuales se presentan
en el Cuadro N 01.

Cuadro N 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial


Corporativos
Valores Corporativos

Principios del Accionar Corporativos

12

Honestidad:
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.
Puntualidad:
Respeto por el tiempo de
los dems, cumpliendo con
los plazos establecidos.
Perseverancia:
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin
de propsitos y metas.

Eficiencia:
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Servicio:
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
Transparencia:
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
forma veraz, clara y oportuna.
Integracin:
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias.
Calidad:
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.

Fuente: Plan Estratgico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales


Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA se presentan en el
Cuadro N 02.

Cuadro N 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de


ADINELSA
Valores Empresariales

13

Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisin de informacin de la empresa a nuestros Grupos de Inters en forma veraz,
clara y oportuna.
tica:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es una
caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:
Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de
empresarial, representa la contribucin activa y voluntaria del personal
mejoramiento social y econmico, y el cuidado del medio ambiente en
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan
situacin de pobreza y extrema pobreza.

nuestra filosofa
y la empresa al
la realizacin de
comunidades en

Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.

Principios del Accionar Empresarial

Satisfaccin de los clientes


Reafirmamos nuestro compromiso de atencin proactiva y plena satisfaccin de los
clientes, externos e internos, con prestacin de servicio de calidad.
Productividad y Mejora continua
Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de
productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la
mejora continua de los procesos.
Trabajo en equipo
Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realizacin de los objetivos
estratgicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.

Elaboracin: Propia

14

ANLISIS

EXTERNO

5.1 OPORTUNIDADES
Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:
1. Poltica sectorial de ampliacin de la frontera elctrica y de incremento del
coeficiente de electrificacin rural.
2. Poltica de Gobierno en favor de la inclusin social
3. Planes y proyectos de electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda elctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificacin
6. Diversificacin de la matriz energtica en el pas para desarrollar proyectos con
energas renovables
7. Nuevas tecnologas para generacin de energa que ofrece la globalizacin.
8. Mayor inters en aprovechamiento de fuentes de energa no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reduccin de costos en actividades econmicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. reas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificacin rural.
12. Recursos de Cooperacin Internacional en favor de implementacin de proyectos
con inclusin social.
13. Potencial hidroenergtico en las regiones rurales.
14. Implementacin de proyectos y/o actividades de cooperacin interinstitucional y
de mutuo inters con instituciones y empresas privadas y/o pblicas, nacionales
e internacionales.
15. Poltica de fortalecimiento de la gestin de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Pblico Privadas.
17. Tecnologas de Informacin y Comunicacin ofrecen accesos a menores costos.
18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin
rural.
15

19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas elctricas bajo el mbito


corporativo.

5.2 AMENAZAS
Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecucin del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:
1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.
2. Cambio climtico afecta la disponibilidad de fuentes hdricas para generacin
elctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situacin de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis econmicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepcin de sistemas elctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos elctricos.
6. Infraestructura elctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisin de la viabilidad de los proyectos de inversin.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no estn reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el mbito de influencia.
10. Hurtos de energa, conductores y equipos, e invasiones en reas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geogrficos afectan la gestin de Infraestructura elctrica, dispersa en
reas con difcil acceso.
14. Falta de inters de proveedores para obras y servicios de montos menores.

16

ANLISIS INTERNO

6.1 FORTALEZAS
Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa
ejerce con alto nivel de desempeo y recursos internos disponibles son presentadas a
continuacin:
1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificacin rural y en
aplicaciones en energa renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el mbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema tcnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atencin en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnologa para la oportuna atencin al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.

6.2 DEBILIDADES
Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:
1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada.
2. Personal con alta carga laboral.
17

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dificultad en gestin operativa por la dispersin de las instalaciones.


Infraestructura elctrica recibida sin sostenibilidad econmica.
Normalizacin de procesos an en desarrollo.
Modernas herramientas de gestin en proceso de implementacin.
Sistemas informticos no estn integrados.
Poco desarrollo de la Imagen Institucional.
Insuficiente aplicacin de la tercerizacin e intermediacin laboral.

ESTRATEGIAS Y
ESTRATGICOS

OBJETIVOS
18

7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos


Los Objetivos Estratgicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N 03.

Cuadro N 03: Objetivos Estratgicos Generales Corporativos


OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES CORPORATIVOS
OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.
OEG2: Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.
OEG3: Impulsar la creacin de valor social.
OEG4: Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la corporacin
Fuente: Plan Estratgico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas


Los Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas contenidos en su Plan
Estratgico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2012 2016 pueden
apreciarse en el Cuadro N 04.

Cuadro N 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energa y


Minas
OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
19

a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin


privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin con inclusin
social.
b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minera a fin de contribuir al desarrollo
sostenible del pas con inclusin social.
c. Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del
sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando
la inclusin social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero
energtico y la sociedad civil.
d. Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un
servicio de calidad al usuario.
Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas

7.3 Objetivos Estratgicos


ADINELSA se propone alcanzar su Misin y bsqueda del logro de su Visin, a travs
de la consecucin de los Objetivos Estratgicos, que se muestran en el Cuadro N 05.

Cuadro N 05: Objetivos Estratgicos de ADINELSA


PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ADINELSA

Financiera

F1. Maximizar la creacin de valor econmico

Clientes y Grupos de Inters

C.1 Crear valor social

C.2 Mejorar la imagen empresarial


Procesos Internos

Aprendizaje

P1. Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno


Corporativo.
A1. Fortalecer la gestin del talento humano

Elaboracin: Propia

20

7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los


Objetivos del Sector
El alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA para el periodo 2013
2017 con los Objetivos del Ministerio de Energa y Minas se puede apreciar en el
Cuadro N 06.
Cuadro N 06: Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los

Objetivos del Sector


OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ADINELSA

OEP1: Maximizar la creacin de valor econmico

OEEP1 : Lograr una rentabilidad econmica sostenida


OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos

OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE


ENERGA Y MINAS
OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
sector energtico, priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica, a fin de asegurar
el abastecimiento de los requerimientos de energa en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de
las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la poblacin con inclusin social.

OEP2 : Crear valor social

OG3: Promover la preservacin y conservacin del


medio ambiente por parte de las empresas del sector
OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y energa y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusin social y
el medio ambiente.
las relaciones armoniosas de las empresas del sector
OEEP4 : Promover la electrificacin rural, el uso productivo de minero, energtico y la sociedad civil.
la electricidad y energas renovables
OEP4 : Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno
corporativo
OEEP7 : Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
OEEP8 : Fortalecer el control de la gestin empresarial

OG4: Contar con una organizacin transparente,


eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a travs de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado
y altamente calificado y con una cultura de planeamiento
y orientacin a un servicio de calidad al usuario.

OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

21

OEP3 : Mejorar la imagen empresarial


OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro elctrico y
mejorar el servicio de atencin al cliente
OEEP6 : Promover la preservacin del medio ambiente
OEP5 : Fortalecer la gestin del talento humano
OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
productividad laboral
OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal
(2)

Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas

7.5 Objetivos Especficos


Los Objetivos Especficos correspondientes a cada Objetivo Estratgico son
presentados en el Cuadro N 07.

Cuadro N 07: Objetivos Especficos de ADINELSA


PERSPECTIVA
Financiera

OBJETIVO GENERAL
Maximizar la creacin de valor
econmico

Crear valor social


Clientes y Grupos de Inters
Mejorar la imagen empresarial

OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el
medio ambiente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la
electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el
servicio de atencin al cliente
Promover la preservacin del medio ambiente

Procesos Internos

Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa


Mejorar los procesos de gestin Fortalecer el control de la gestin empresarial
interna y gobierno corporativo
Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

Aprendizaje

Fortalecer la gestin del talento


humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la


productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del personal

Elaboracin: Propia

7.6 Estrategias Genricas


Las siguientes estrategias genricas se constituyen en los vectores estratgicos de
ADINELSA para el periodo 2013 - 2017:
a) Estrategia de Crecimiento:
22

El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la


empresa, maximizando la generacin de ingresos.
b) Estrategia de Excelencia Operacional:
El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los
costos y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto.
c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo: El objetivo
es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr el desarrollo en las
reas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo de nuevos proyectos; y de
Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos de los Grupos de Inters.
La correspondencia entre las Estrategias Genricas y los objetivos Estratgicos se
muestra en el Cuadro N 08.

Cuadro N 08: Correspondencia entre las Estrategias Genricas y


los Objetivos Especficos de ADINELSA
PERSPECTIVA
Financiera

OBJETIVO GENERAL
Maximizar la creacin de valor econmico

Estrategia de
crecimiento

Estrategia de
excelencia
operacional

Clientes y Grupos de Crear valor social


Inters
Mejorar la imagen empresarial

Estrategia
de RSA y
BGC

Procesos Internos

Mejorar los procesos de gestin interna y


gobierno corporativo

Aprendizaje

Fortalecer la gestin del talento humano

Elaboracin: Propia

23

MAPA
INDICADORES Y

ESTRATGICO,
METAS

8.1 Mapa Estratgico


El Mapa Estratgico de ADINELSA presenta la relacin causa efecto entre los
Objetivos Estratgicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo
las Estrategias Genricas como Vectores Estratgicos. La formulacin del Mapa
Estratgico describe de manera grfica la manera en que la empresa genera valor de
manera sostenible.
El Mapa Estratgico de ADINELSA se presenta en el Grfico N 02.

Grfico N 02: Mapa Estratgico de ADINELSA

24

8.2 Indicadores de Desempeo y Metas


Los Indicadores de desempeo y sus respectivas metas correspondientes a los
Objetivos Especficos del Plan Estratgico 2013 - 2017 de ADINELSA se muestran a
continuacin:

Indicador

Unidad de
Medida

Meta
2013

2014

2015

2016

2017

Rentabilidad patrimonial - ROE

Porcentaje

-1.65

-4.36

-4.22

-4.19

-4.01

Rentabilidad operativa - ROA

Porcentaje

-1.62

-5.10

-4.80

-4.74

-4.53

Margen de ventas

Porcentaje

-7.91

-16.82

-15.82

-15.14

-14.51

Rotacin de activos

Porcentaje

19.33

17.32

18.30

18.88

19.20

Porcentaje

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Porcentaje

21.00

20.00

19.00

18.00

17.00

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

LB

PD

PD

PD

PD

LB

PD

PD

PD

PD

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Nmero

115.00

112.00

110.00

110.00

105.00

Veces

23.00

23.00

22.00

22.00

21.00

Porcentaje

LB

Incremento de la venta de energa a


clientes
Financiera
Prdidas de energa totales
Implementacin del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial

Percepcin del alcance de la misin


Porcentaje
social de la empresa
Clientes y Grupos de Inters
Nmero de usuarios incorporados por
Nmero
PERSPECT
electrificacin
IVAS
rural
ndice de satisfaccin de los usuarios
con el servicio de energa elctrica
Porcentaje
Descarte de presencia de Binefilos
Policlorados - PCB
Implementacin del Cdigo de Buen
Procesos
Gobierno Corporativo
Implementacin del Sistema de
Control Interno
Duracin promedio de
interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral
Estrategias

Mejora de competencias
Genricas

Misin y Visin de FONAFE


Misin
de
PD y Visin
-ADINELSA
PD
Estrategia100.00
de Excelencia
100.00
100.00

Porcentaje
100.00
Estrategia de
Crecimiento100.00

Operacional

Estrategia de
Socio- Ambie

F.1. Maximizar la creacin de Valor Econmico


Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos

C.1. Crear Valor Social

Promover la electrificacin rural, el uso productivo de


electricidad y energas renovables

Fortalecer las relacion


Inters y el Med

C.2. Mejorar la Imagen Empresaria

Garantizar la calidad del suministro elctricoPromover


y
la preservac
mejorar el servicio de atencin al cliente

P.1. Mejorar los procesos de gestin interna y Gobierno Corporat

25 Incorporar buenas prcti


Fortalecer el control de la gestin empresarialAmpliar y mejorar la infraestructura elctrica
Aprendizaje

A.1 Fortalecer la gestin


Talento
del Humano
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer el desar

8.3 Matriz Estratgica de ADINELSA 2013 - 2017


Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visin de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza"

Perspectiva

Financiera

Objetivo
Estratgico
FONAFE

Objetivo
Estratgico
Empresa

Impulsar el
crecimiento de
Maximizar la
las empresas
creacin de
para contribuir al
valor econmico
desarrollo del
pas

Objetivo Especfico
Empresa

Lograr una rentabilidad


sostenida

Unidad de
Medida

Indicador

Impulsar la
creacin de valor
social

Mejorar la
imagen
empresarial

Procesos
Internos

Aprendizaje

Incrementar
la eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional

-4.22

-4.19

-4.01

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio


al cierre del ejercicio anterior) x 100

Rentabilidad operativa - ROA

Porcentaje

-1.62

-5.10

-4.80

-4.74

-4.53

(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del


ao anterior) x 100

Margen de ventas

Porcentaje

-7.91

-16.82

-15.82

-15.14

-14.51

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos


de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100

Rotacin de activos

Porcentaje

19.33

17.32

18.30

18.88

19.20

(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /


Total Activos del ejercicio) x 100

Porcentaje

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de


energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Porcentaje

21.00

20.00

19.00

18.00

17.00

((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa


total entregada))x100

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de


actividades programadas) x 100

Porcentaje

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje de clientes con buena percepcin del alcance


de la misin social de la empresa en base a encuesta.

Nmero

LB

PD

PD

PD

PD

Nmero de usuarios incorporados por electrificacin rural

LB

PD

PD

PD

PD

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en


base a encuesta.

Porcentaje

LB

PD

PD

PD

PD

Cantidad de transformadores analizados/cantidad de


transformadores programados x 100

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de


actividades programadas) x 100

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de


actividades programadas) x 100

Nmero

115.00

112.00

110.00

110.00

105.00

((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en


horas) / Total Usuarios)

Veces

23.00

23.00

22.00

22.00

21.00

Porcentaje

LB

PD

PD

de

ndice de satisfaccin de los usuarios con


Porcentaje
el servicio de energa elctrica

Promover la preservacin Descarte de presencia


del medio ambiente
Policlorados - PCB

de

Bifenilos

Implementacin del Cdigo de Buen


Gobierno Corporativo

Mejorar
los Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema de Control
procesos
de gestin empresarial
Interno
gestin interna
Duracin promedio de interrupciones del
y
gobierno
sistema - SAIDI
corporativo
Ampliar y mejorar la
Frecuencia promedio de interrupciones
infraestructura elctrica
del sistema - SAIFI

Fortalecer el
Fortalecer la
Lograr un ambiente de
talento humano, gestin del
trabajo que fomente la
la organizacin y talento humano productividad laboral

2017

-4.36

Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas Nmero de usuarios incorporados por
electrificacin rural
renovables

Incorporar buenas
prcticas
de
gestin corporativa

2016

-1.65

Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energa a


clientes
optimizar los costos

Garantizar la calidad del


suministro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente

2015

Porcentaje

Implementacin
del
Programa
Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial
con los grupos de inters Percepcin del alcance de la misin
y el medio ambiente.
social de la empresa

Clientes y
Grupos de
Inters

Forma de Clculo

2014

Rentabilidad patrimonial - ROE

Prdidas de energa totales

Crear valor
social

Meta
2013

Clima Laboral

((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) /


Total
Usuarios)
Porcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio
realizado

el uso de las TIC


en la corporacin

Fortalecer el desarrollo del


Mejora de competencias
personal

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos


programados) X 100

Nota: LB: Lnea Base, PD: Por definir

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