Diferencia entre Carpeta de Investigacin & Averiguacin Previa.

Qu es la Averiguacin Previa? Es la Atribucin del Ministerio Publico, como

fase del procedimiento penal y finalmente como un expediente.
Articulo 260 CNPP.- El antecedente de investigacin es todo registro incorporado
en la carpeta de investigacin que sirve de sustento para aportar datos de
prueba.
Qu es la Carpeta de Investigacin? Conjunto de Actas e Informes que
contienen las actividades de investigacin realizadas por el MP, auxiliado de los
policas y los peritos. (Triloga investigadora del delito).
(En trminos ms simples podemos definir qu la carpeta de investigacin es
una bitcora del Agente del Ministerio Publico, para llevar un registro de la
investigacin que realiza).
Este a su vez permite al rgano investigador construir la teora del caso, que
tendr que determinar al cierre de la investigacin y acreditar en la audiencia de
juicio oral.
Articulo 217 CNPP.- Registro de los Actos de Investigacin: El MP y la polica
debern dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la
investigacin de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita
garantizar que la informacin recabada sea completa, integra y exacta. As como
el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren
derecho a exigirlo.
cada acto de investigacin se registra por separado, y ser firmado por quienes
hayan intervenido. Si no quisieren o pudieren, se acentuara su huella digital. En
caso de que no se pueda o se niegue a imprimir su huella. Se har constar el
motivo.
El registro de cada actuacin deber contener por lo menos, indicacin de la fecha
hora y lugar en que se haya efectuado. Identificacion de los servidores pblicos y
dems personas que hayan intervenido y una breve descripcin de la actuacin y
en su caso. De sus resultados.
ACTAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACION

Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (noticia criminal)

Acta de denuncia o querella verbal
Acta de entrevista a testigos
Acta de inspecciona miento del lugar y levantamiento del cadver
Acta de control de escena de hechos
Acta de lectura de derechos
Acta de cadena de custodia
Informes periciales

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Articulo 219 CNPP.- Acceso a los registros y a la audiencia inicial (derecho del
imputado y su defensor a acceder a los registros de investigacin y a obtener
copia para preparar la defensa). Si el MP se negara a entregar copia de los
registros, se podrn conducir al juez de control para que resuelva lo conducente
Articulo 61 CNPP.- todas las carpetas sern registradas en un medio tecnolgico.
Articulo 50 CNPP.- Acceso a las carpetas digitalizadas.
Qu es la determinacin del Ministerio Publico? Una vez practicadas las
diligencias necesarias, el Ministerio Pblico pronunciar su determinacin respecto
del ejercicio o abstencin de la accin penal. Esta resolucin la toma el Ministerio
Pblico en la averiguacin previa haya o no detenido.
Las diligencias de averiguacin previa deben enderezarse en primer trmino a
comprobar la existencia de los elementos exigidos por el artculo 16 de la
constitucin para el ejercicio de la accin penal, y en segundo lugar, a comprobar
el cuerpo del delito, tal como lo exige el artculo 19 de la propia Ley Fundamental.
Respecto de la determinacin, y por considerar ms descriptiva su redaccin, a
continuacin citamos los preceptos relativos del Cdigo de Procedimientos
Penales para el Estado de Mxico que a la letra dice En el ejercicio de la accin
penal compete al Ministerio Pblico:
1.
2.
3.
4.

Promover la incoacin del procedimiento judicial;

Solicitar las rdenes de comparecencia y de aprehensin;
Pedir el aseguramiento de bienes para los efectos de reparacin del dao;
Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de
los inculpados;
5. Pedir la aplicacin de las sanciones respectivas; y
6. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la
pretensin punitiva y la tramitacin pronta y expedita de los procedimientos
Entendemos con lo anterior que si el ministerio pblico est autorizado para
resolver si se promueve o no la accin penal tiene por tanto cierta facultad
resolutiva, segn la doctrina procesal, la averiguacin previa debe concluir en
alguna de las siguientes determinaciones:

Archivo o sobreseimiento administrativo.

Reserva o suspensin administrativa.
Promocin y ejercicio de la accin penal.

Archivo, o tambin llamado el no ejercicio de la accin penal que se dar en

los siguientes casos:
I. Cuando la conducta o hecho de que conozca, no sean constitutivos de delito;
II. Cuando est extinguida legalmente; o

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III. Cuando exista plenamente comprobada alguna causa excluyente del delito o
de la responsabilidad.
En lo que respecta a la fraccin I es menester apuntar que el agente del
ministerio pblico tiene la obligacin de que en sus primeras diligencias
practicadas busque que el denunciante, querellante o bien ofendido, precise
concretamente los hechos que motiven la denuncia o querella (segn sea el caso),
as como las circunstancias de modo, tiempo, lugar y espacio en que
acontecieron, esto con el designio de contar con los datos necesarios para
resolver si los hechos constituyen o no delito oportuno. Como podemos
desplegar el ministerio pblico cuenta con un arduo trabajo y hasta la ms mnima
pesquisa posee un valor muy significativo, ya que por muy ftil que pueda parecer
alguna pista podra resultar determinante en su momento procesal oportuno. El
efecto principal que produce esta determinacin consiste en extinguir el derecho
del actor para promover y ejercitar accin procesal penal.
Reserva o suspensin administrativa: se discute en la doctrina acerca de
tomarla en cuenta como una determinacin ya que como apunta Jorge Alberto
Silva no es una verdadera determinacin sino solo una suspensin, se puede
presentar en algunos supuestos como por mencionar algunos: *que los hechos
objetos de la averiguacin an siendo delictuosos, la prueba de los mismos est
condicionada, esto es que resulte factible que con posterioridad se pueda
demostrar un hecho, podemos citar por ejemplo el artculo 107 del Cdigo de
Procedimientos Penales para el Estado de Mxico; *que an cuando se demuestre
que el hecho es delictuoso se ignore quien es el autor; *que se descubra que se
ha omitido alguna condicin de procedibilidad.
Promocin y ejercicio de la accin penal Es la que ejercita el Ministerio Pblico
ante el juez competente para que se inicie el proceso penal y se resuelva sobre la
responsabilidad del inculpado, y en su caso se aplique la pena o la medida de
seguridad que corresponda. La doctrina procesal mayoritaria ha establecido que la
accin procesal es nica, ya que est consagrada por el a. 17 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Para todas las ramas de
enjuiciamiento, por lo que, cuando se habla de accin penal en realidad se
pretende significar que dicha accin tiene como contenido pretensiones de
carcter punitivo. Dicho ejercicio se efecta a travs de la 'consignacin', en la que
el propio Ministerio Pblico solicita del juez respectivo la iniciacin del
procedimiento judicial; las rdenes de comparecencia y las de aprehensin que
procedan; y en su caso, las sanciones respectivas, pero al mismo tiempo debe
ofrecer las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los
inculpados. En el ejercicio de la accin penal el Ministerio Pblico debe presentar
conclusiones acusatorias, y en ese supuesto, debe fijar los hechos punibles que
atribuye al acusado; los elementos constitutivos del delito, y las circunstancias que
deben tomarse en cuenta al solicitar la aplicacin de las disposiciones.

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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La preparacin del ejercicio de la accin penal es ejercitada por el

Ministerio Pblico quien a travs de la averiguacin previa, en su carcter de
polica judicial, se encargar de practicar las diligencias necesarias para poder
determinar el ejercicio, o no ejercicio de la accin penal.
SEGUNDA.- El ministerio pblico es la institucin jurdico-administrativa que
participa en los procedimientos con dos personalidades distintas, pero con una
sola finalidad general: defender los intereses sociales o del estado.
TERCERA.- Por disposicin constitucional del artculo 21, as como del 102 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, compete al ministerio
pblico en forma exclusiva el ejercicio de la accin penal que implica desde
conocer el hecho delictuoso, investigarlo, hasta aportar medios de prueba ante el
juez, e impedir que se castigue al responsable en el ejercicio de esta accin.
CUARTA.- La facultad persecutora de delitos reviste dos grandes aspectos, que
son: la actividad que desarrolla el poder encargado de perseguir los delitos y a los
probables responsables de ese evento delictuoso, y corresponde dicha actividad al
Ministerio Pblico, con el auxilio de la Polica Judicial, en la fase de averiguacin
previa, al realizar las diligencias necesarias en investigacin de los hechos
probablemente delictuosos de que tienen conocimiento; y lo otra, consiste en, el
seguimiento que hace ante el rgano jurisdiccional, aportando los elementos de
prueba que estime conducentes a soportar jurdicamente su pretensin punitiva.
QUINTA.- El ministerio pblico puede:
Determinar el ejercicio de la accin penal; y consignar ante el rgano
jurisdiccional una vez acreditados los elementos necesarios para conformar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal.
Determinar el no ejercicio de la accin penal; esto es, dejar en libertad al
indiciado por no haberse reunido los elementos necesarios para acreditar la
probable responsabilidad penal.