Roberto Enrquez asegur que 80 pases han recibido depsitos

venezolanos de dudoso origen por 350 millardos de dlares.

Proyecto de Ley de Repatriacion de Capitales Forajidos

MARU MORALES P.26 DE MARZO 2015 - 12:01 AM

350 mil millones de dlares, equivalente a la mitad del presupuesto de la nacin para este
ao, es la suma de dinero venezolano de dudoso origen en cuentas en el extranjero.
La cifra corresponde al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, segn inform
ayer el diputado y presidente de Copei, Roberto Enrquez.
Lo que se detect en Andorra es menos del 1% de lo que los organismos multilaterales
registran como dinero de Venezuela, de dudoso origen, colocado en 80 pases alrededor
del mundo, dijo.
El martes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sostuvo que EEUU
debera enviar la lista de venezolanos con dinero en ese pas. Para que ese discurso no se
quede en retrica, Enrquez consign ante la comisin de Poltica Exterior un proyecto de
ley de repatriacin de capitales forajidos y lucha contra el saqueo financiero.
El proyecto prev la va conciliatoria y la penal. Pero el primer paso debe darlo Estado y es
en hacer la rogatoria a todos los pases del mundo para que informen sobre los fondos
venezolanos en sus bancos. Si hay voluntad de luchar contra la corrupcin, deben dar
entrada a esta ley, sostuvo Enrquez. Precis, sin embargo que la Fiscala puede hacer la
rogatoria an sin que se apruebe la ley.

Jvenes millonarios. El diputado explic que luego de los atentados contra las Torres

Gemelas de Nueva York, el sistema jurdico financiero mundial cambi, prcticamente se

elimin el secreto bancario y estableci obligaciones para los bancos y los gobiernos que
garanticen la transparencia del origen y destino del dinero en manos de la banca privada y
pblica.
La banca multilateral estima en 450 mil millones de dlares la suma de dinero de
venezolanos en el exterior. De esa cifra, 100 mil millones aproximadamente cuentan con
respaldo, son producto de negocios lcitos o herencias, pero los otros 350 mil millones de
dlares se sospecha que son de ilcita procedencia o no cumplen con los requisitos de
legitimidad de origen. El Estado debe rescatar ese dinero para hacer justicia social en
Venezuela y atender tantas necesidades del pueblo, dijo el parlamentario.
Asegur que segn los organismos multilaterales hay un pas donde hay ms de 1.000
venezolanos menores de 26 aos con fortunas de 150 millones de dlares, que no son
herederos de fortuna ni empresas conocidas.
Enrquez cit a Corea del Sur, Letonia, Lbano, Liberia, Bahamas, Luxemburgo, Malasia,
Belice, Malta, Bermudas, Uruguay, Filipinas, Panam e Islas Caimn como un ejemplo de
pases donde se han detectado posibles depsitos irregulares.

El contenido. El proyecto de ley fue redactado por el abogado Jess Rangel Rachadell y es

promovido por la fraccin copeyana en el parlamento. Sin embargo, Enrquez asegur que
buscarn el mayor consenso y la presentarn ante otros poderes pblicos para lograr el
mayor respaldo institucional.
La propuesta consta de 7 artculos y su finalidad es repatriar los capitales que posean los
venezolanos en la banca internacional, siempre y cuendo no puedan justificar su
procedencia lcita.
El mbito de aplicacin son las instituciones pblicas, privadas, comunales y cualquier otra
forma de organizacin con capital en la banca internacional. Asimismo establece una va
amigable que permita a los dueos de capitales en el exterior devolver voluntariamente sus
recursos a Venezuela y una estrategia coercitiva contenciosa para quienes se nieguen a
hacerlo o no puedan demostrar la legalidad de sus recursos.
Por ltimo, el proyecto de ley crea un Fondo de Rescate de Capitales constituido por los
fondos repatriados para su inversin por parte del Estado.