LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Objeto Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el
financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados
con la materia, suscritos y ratificados por la Repblica Bolivariana de Venezuela.
mbito de aplicacin Artculo 2. Quedan sujetos a la aplicacin de la presente
Ley, las personas naturales y jurdicas, pblicas y privadas; as como los rganos
o entes de control y tutela en los trminos que en esta Ley se establecen.
Alcance extraterritorial de las normas Artculo 3. Las normas con alcance
extraterritorial, contenidas en esta Ley, son de obligatorio cumplimiento tanto por
los rganos y entes de control y tutela como por los sujetos obligados, designados
por esta Ley o por el rgano rector, no pudiendo oponerse el cumplimiento de
estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones.
Definiciones Artculo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:
Acto terrorista: es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto,
pueda perjudicar gravemente a un pas o a una organizacin internacional
tipificado como delito segn el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de
intimidar gravemente a una poblacin; obligar indebidamente a los Gobiernos o a
una organizacin internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o
desestabilizar gravemente o destruir las estructuras polticas fundamentales,
constitucionales, econmicas o sociales de un pas o de una organizacin
internacional. Los cuales pueden realizarse a travs de los siguientes medios:
a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
b) atentados contra la integridad fsica de una persona;
c) secuestro o toma de rehenes;
d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o pblicas,
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de informacin,
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares pblicos, o
propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un
gran perjuicio econmico;

e) apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte

colectivo o de mercancas;
f) fabricacin, tenencia, adquisicin, transporte, suministro o utilizacin de armas
de fuego, explosivos, armas nucleares, biolgicas y qumicas e investigacin y
desarrollo de armas biolgicas y qumicas;
g) liberacin de sustancias peligrosas, o provocacin de incendios, inundaciones o
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
h) perturbacin o interrupcin del suministro de agua, electricidad u otro recurso
natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.
2. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales
de polica que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en
grupos delictivos organizados para obtener evidencias sobre la comisin de
alguno de los delitos previstos en la presente Ley.
3. Aseguramiento preventivo o incautacin. Se entiende la prohibicin temporal
de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o control
temporal de bienes, por mandato de un tribunal o autoridad competente.
4. Bienes Abandonados o no reclamados: Son aquellos cuyo propietario o
quien posea legtimo inters no los haya reclamado dentro de los plazos previstos
en la presente Ley.
5. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o
instrumentos legales o financieros que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos; as como los activos, medios utilizados y los medios que se
pretendan utilizar para la comisin de los delitos establecidos en esta ley,
cometidos por una persona o grupo un estructurado, as se encuentren en
posesin o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participacin en
estos delitos.
6. confiscacin: es una pena accesoria que consiste en la privacin de la
propiedad con carcter definitivo sobre algn bien, por decisin de un tribunal.
7. Decomiso. Es la privacin definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier
bien que haya sido abandonado o no reclamado, en los trminos previstos en esta
Ley, decretado por un juez o jueza a favor del Estado.
8. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas
asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en

esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de

cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia
organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de
una persona jurdica o asociativa, con la intencin de cometer los delitos previstos
en esta Ley.
9. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los
cinco aos de prisin o afecten intereses colectivos y difusos. En caso de nios,
nias o adolescentes, cualquiera de las conductas descritas anteriormente se
considerar trata de personas, incluso cuando no se recurra a la violencia,
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al
engao, al abuso de poder o de una situacin de vulnerabilidad.
11. Fondos: Activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles,
de cualquier manera adquiridos, y los documentos legales o instrumentos en
cualquier forma, incluyendo electrnica o digital, que evidencien la titularidad de, o
la participacin en dichos activos, incluyendo entre otros: crditos bancarios,
cheques de viajero, cheques bancarios, rdenes de pago, acciones, valores,
bonos, letras de cambio y cartas de crdito con independencia de la licitud o
ilicitud de su origen.
12. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia
deliberadamente para la comisin inmediata de un delito.

organizada

formado

13. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de

delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.
14. ntimo asociado: Es una persona pblica y comnmente conocida por su
ntima asociacin con una persona expuesta polticamente, e incluye a quienes
estn en posicin de realizar transacciones financieras en nombre de dicha
persona.
15. Operacin inusual: aquella cuya cuanta o caracterstica no guarda relacin
con la actividad econmica del cliente, o que por su nmero, por las cantidades
transadas, o por sus caractersticas escapan de los parmetros de normalidad
establecidos para un rango determinado de mercado.
16. Operacin sospechosa: aquella operacin no convencional, compleja, en
trnsito o estructurada, que despus de analizada, haga presumir que involucra
fondos derivados de una actividad ilcita, o se ha conducido o intentado efectuar
con el propsito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades
ilcitas.

17. Organizacin Terrorista: Consistente en un grupo de dos o ms personas

asociadas con el propsito comn de llevar a cabo, de modo concurrente o
alternativo, el diseo, la preparacin, la organizacin, el financiamiento o la
ejecucin de uno o varios actos terroristas.
18. rgano o Ente de Control: Todo organismo de carcter pblico que rige las
actividades de un sector especfico de la economa nacional, dictando directrices
operativas para la prestacin del servicio que le compete. Cuando el control, la
fiscalizacin o las directrices, emanen de los rganos del poder central a otros
rganos y entes sobre los cuales se ejerce supremaca, se entender que acta
como rgano de tutela.
19. Persona expuesta polticamente: Es una persona natural que es, o fue figura
poltica de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares ms cercanos o su
crculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o
funcionaria importante de un rgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un
gobierno extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido poltico
extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporacin, que sea propiedad de
un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los
padres, hermanos, cnyuges, hijos o parientes polticos de la persona expuesta
polticamente. Tambin se incluye en esta categora a cualquier persona jurdica
que como corporacin, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho
funcionario o funcionaria en su beneficio.
20. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente,
de la comisin de un delito.
21. Sujetos Obligados: Todo organismo, institucin o persona natural o jurdica,
sometida bajo el control y directrices de un rgano o ente de control, de
conformidad con esta Ley.
22. Terrorista Individual: Persona natural que sin pertenecer a una organizacin
o grupo terrorista, disee, prepare, organice, financie o ejecute uno o varios actos
terroristas.
23. Legitimacin de Capitales: Se entiende por legitimacin de capitales como el
proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes
provenientes de actividades ilcitas.
Sujetos obligados Artculo 9. Se consideran sujetos obligados de conformidad
con esta Ley, los siguientes:
1. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la
ley que rige el sector bancario.

2. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la

ley que rige el sector asegurador.
3. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la
ley que rige el sector valores.
4. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la
ley que rige el sector de bingos y casinos.
5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones
de cambio de divisas.
6. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de
lucro.
7. Las organizaciones con fines polticos, los grupos de electores, agrupaciones de
ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia
para cargos de eleccin popular.
8. Oficinas Subalternas de Registros Pblicos y Notarias Pblicas.
9. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre ejercicio
de la profesin, cuando stos lleven a cabo, transacciones para un cliente con
respecto a las siguientes actividades:
a. compraventa de bienes inmuebles;
b. administracin del dinero, valores y otros activos del cliente;
c. administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d. organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin de
compaas;
e. creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o estructuras
jurdicas, y compra y venta de entidades comerciales.
10. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad econmica sea:
a. Compra venta de bienes races.
b. Construccin de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre
otros).
c. Comercio de metales y piedras preciosas.
d. Comercio de objetos de arte o arqueologa.

f. Marina Mercante.
g. Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de
valores y de transferencia o envo de fondos.
h. Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros
negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad.
i. Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos automotores
terrestres.
j. Los establecimientos destinados a la compraventa de repuestos y vehculos
usados.
La categora de sujeto obligado podr extenderse mediante Ley o decreto, a otros
actores a cuyos fines se establecern las obligaciones, cargas y deberes que
resulten pertinentes a su actividad econmica y se determinar el organismo de
control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectiva.
Captulo II
De los Delitos contra el Trfico y Comercio Ilcito de Recursos o
Materiales Estratgicos y de los Metales o Piedras Preciosas

Trfico y comercio ilcito de recursos o materiales estratgicos Artculo 34.

Quienes trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales o piedras preciosas,
recursos o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados sern castigados con prisin de ocho a doce aos. A los efectos de este
artculo, se entender por recursos o materiales estratgicos los insumos bsicos
que se utilizan en los procesos productivos del pas.
Legitimacin de capitales Artculo 35. Quien por s o por interpuesta persona
sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a
sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilcita ser
castigado con prisin de diez a quince aos y multa equivalente al valor del
incremento patrimonial ilcitamente obtenido.
La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes:
1. La conversin, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales,
haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen

ilcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisin

de tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas de sus acciones.
2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.
3. El ocultamiento, encubrimiento o simulacin de la naturaleza, origen, ubicacin,
disposicin, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legtimo derecho de
stos.
4. La adquisicin, posesin o la utilizacin de bienes producto de algn delito.
5. El resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes o
capitales provenientes de actividades ilcitas.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimacin de capitales sern
decomisados o confiscados.
Incumplimiento de los sujetos obligados Artculo 36. Los directivos o
empleados de los sujetos obligados, que por imprudencia, impericia, negligencia,
favorezcan o contribuyan a la comisin del delito de legitimacin de capitales y
financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en l, sern sancionados con
pena de tres a seis aos de prisin.
Captulo II
De los Delitos Contra el Orden Pblico
Asociacin Artculo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia
organizada para cometer uno o ms delitos graves, ser castigado por el solo
hecho de la asociacin con pena de seis a diez aos de prisin.
Trfico ilcito de armas Artculo 38. Quien importe, exporte, adquiera, venda,
entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas,
componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin la
debida autorizacin de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ser castigado con
pena de doce a dieciocho aos de prisin.
Si se trata de armas de guerra la pena ser de quince a veinticinco aos de
prisin.
Fabricacin ilcita de armas Artculo 39. Quien fabrique o ensamble armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a partir de
componentes, partes lcitas o ilcitamente fabricadas, o sin licencia expedida por la

autoridad competente, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricacin,

ser castigado con pena de doce a dieciocho aos de prisin.
Si se trata de armas de guerra la pena ser quince a veinticinco aos de prisin.
Captulo III
De los delitos contra las personas
Manipulacin gentica ilcita Artculo 40. Quien ilegalmente manipule genes
humanos con el propsito de alterarlos, ser castigado con pena de seis a diez
aos de prisin. Si fecunda vulos humanos con fines distintos a la procreacin o
teraputicos o realiza actos de clonacin u otros procedimientos dirigidos a la
seleccin de la raza, ser castigado con prisin de ocho a doce aos.
Si utiliza la ingeniera gentica para producir armas biolgicas o exterminadoras
de la especie humana, ser penado con prisin de veinticinco a treinta aos de
prisin.
Trata de personas Artculo 41. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute
mediante la captacin, transporte, traslado, acogida o recepcin de personas,
recurra a la amenaza, fuerza, coaccin, rapto, engao, abuso de poder,
situaciones de vulnerabilidad, concesin, recepcin u otro medio fraudulento de
pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la vctima, directamente o a
travs de un intermediario, o una persona que tenga relacin de autoridad sobre la
otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por
deudas, adopcin irregular, esclavitud o sus prcticas anlogas, la extraccin de
rganos, cualquier clase de explotacin sexual; como la prostitucin ajena o
forzada, pornografa, turismo sexual y matrimonio servil, an con el consentimiento
de la vctima, ser penado con prisin de veinte a veinticinco aos y la cancelacin
de indemnizacin por los gastos a la vctima para su recuperacin y reinsercin
social.
Si la vctima es un nio, nia o adolescente ser penado con prisin de veinticinco
a treinta aos.
Inmigracin ilcita y Trfico ilegal de personas. Artculo 42. Quien promueva,
induzca, favorezca, constria, facilite, financie, colabore, por accin u omisin o de
cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o trfico ilegal
de personas del territorio de la Repblica, sin el cumplimiento de los requisitos
legales, para obtener provecho econmico o cualquier otro beneficio para s o para
un tercero ser penado con prisin de ocho a doce aos.

El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusin de la

responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artculos precedentes.
Tampoco lo constituye el consentimiento que, a tal efecto, otorgue el ascendiente,
cnyuge, hermano, tutor, curador, encargado de la educacin o guarda, persona
conviviente con el sujeto pasivo de la trata, ministro de algn culto o funcionario o
empleado pblico, quedando a salvo la posible responsabilidad penal de estos
ltimos en caso de determinarse que, an en comisin por omisin, intervinieron
en la trata.
Trfico ilegal de rganos Artculo 43.- Quien trafique, trasplante o disponga
ilegalmente de rganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario,
plasma u otros tejidos derivados o materiales anatmicos provenientes de un ser
humano, ser penado con prisin de veinticinco a treinta aos
Sicariato Artculo 44. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo
rdenes de un grupo delictivo organizado, ser penado con prisin de veinticinco a
treinta aos. Con igual pena ser castigado quien encargue el homicidio.
Captulo V
De los delitos contra la administracin de justicia
Obstruccin a la administracin de justicia Artculo 45. Quien obstruyere la
administracin de justicia o la investigacin penal en beneficio de un grupo
delictivo organizado o de algunos de sus miembros, ser penado de la manera
siguiente:
1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin
perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.
2. Si es infringiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia,
honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de ocho a doce
aos de prisin.
3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser
castigado con pena de doce a dieciocho aos de prisin, e igual pena se aplicar
al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.
4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por
cualquier medio, ser castigado con prisin de ocho a doce aos.
Captulo VI
De los Delitos Contra la Indemnidad Sexual

Pornografa Artculo 46.- Quien explote la industria o el comercio de la

pornografa para reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en
general, ser castigado con una pena de diez (10) a quince (15) aos de prisin.
Si la pornografa fuere realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la
pena ser de veinticinco (25) a treinta (30) aos de prisin.
Difusin de material pornogrfico Artculo 47.- El que, por cualquier medio
directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornogrfico entre nios,
nias o adolescentes, ser castigado con la pena de prisin de veinticinco a treinta
aos de prisin.
Utilizacin de nios, nias y adolescentes en la pornografa infantil Artculo
48.- El que utilizare a nios, nias y adolescentes o su imagen con fines o en
espectculos exhibicionistas o pornogrficos, tanto pblicos como privados, o para
elaborar cualquier clase de material pornogrfico, cualquiera que sea su soporte, o
financiare cualquiera de estas actividades, ser sancionado con prisin de
veinticinco a treinta aos de prisin.
Elaboracin de material pornogrfico infantil Artculo 49.- El que produjere,
vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la produccin, venta, difusin o
exhibicin por cualquier medio de material pornogrfico en cuya elaboracin hayan
sido utilizados nios, nias o adolescentes, aunque el material tuviere su origen en
el extranjero o fuere desconocido, ser penado con prisin de veinte (20) a
veinticinco (25) aos de prisin.
Captulo VI
De los Delitos Contra la Libertad de Industria y Comercio
Obstruccin de la libertad de comercio Artculo 50.- Quien en cualquier forma
o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por
medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o
beneficio de un grupo delictivo organizado, ser castigado con prisin de ocho (8)
a diez (10) aos.
Captulo VII
Otros Delitos de Delincuencia Organizada
Fabricacin ilcita de monedas o ttulos de crdito pblico Artculo 51.- Quien
fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente
destinados a la fabricacin de monedas o ttulos de crdito pblico, se le aplicara
pena de doce (12) a dieciocho (18) aos de prisin

Captulo VIII
Del Financiamiento al Terrorismo
Terrorismo Artculo 52.- El terrorista individual o quienes asociados mediante una
organizacin terrorista, realicen o trate de realizar uno o varios actos terroristas,
ser penado con prisin de veinticinco a treinta (30) aos.
Financiamiento al Terrorismo Artculo 53.- Quien proporcione, facilite,
resguarde, administre, colecte o recabe fondos, por cualquier medio, directa o
indirectamente, con el propsito de que stos sean utilizados, en su totalidad o en
parte por un terrorista individual o por una organizacin terrorista, o para cometer
uno o varios actos terroristas, ser castigado con pena de quince (15) a veinticinco
(25) aos de prisin, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o
no se haya consumado el acto o los actos terroristas.
La pena sealada se aplicar independientemente de que los fondos sean
utilizados por un terrorista individual o por una organizacin terrorista que opere en
territorio extranjero o con independencia del pas donde se efecte el acto o los
actos terroristas.
El delito de financiamiento al terrorismo no podr justificarse en ninguna
circunstancia, por consideraciones de ndole poltica, filosfica, ideolgica,
religiosa, discriminacin racial u otra similar.