REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS
ESCUELDA DE DERECHO
SAN JOAQUN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA

UNIDAD II
MARCO LEGAL NACIONAL DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Autor:
Daniel Stephan. C.I.: 24.171.659

San Joaqun de Turmero, mayo 2016

-Anlisis de las Disposiciones Legales Internacionales que han

influenciado en el desarrollo de la Legislacin Nacional contra la
Delincuencia Organizada.
La Repblica cuenta actualmente con dos instrumentos legales para la
lucha contra la delincuencia organizada, la primera de ellas es la Ley
Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
publicada en la Gaceta Oficial N 39.912 en fecha 30 de abril de 2012 y la
segunda, la Ley Orgnica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial
N39.510 en fecha 15 de septiembre de 2010.
La primera de ellas proviene de una reforma de la Ley Orgnica
Contra la Delincuencia Organizada, publicada en la Gaceta Oficial
Extraordinaria N 5.789 en fecha 26 de octubre de 2005, que parte de su
creacin fue basada en la Convencin de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que tambin es llamada la
Convencin de Palermo del ao 2000; ratificada por la Repblica.
Esa primera Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada tuvo
que ser reformada para que se ajustara ms a las normas internacionales
sobre la materia, as pues, la reforma de dicha ley incluy mecanismos de
prevencin y represin del delito del terrorismo y el aumento de la pena de la
legitimacin de capitales.
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Palermo, Diciembre del ao 2000) fue un
convenio patrocinado por la ONU para hacerle frente al crimen organizado
transnacional,

est

formado

adems,

por

tres

protocolos

que

lo

complementan, a saber: a) Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Nios,

b) Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por

Tierra, Mar y Aire, y c) Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricacin
y el trfico ilcito de armas de fuego. Entr en vigencia el 29 de septiembre
del 2003.
La Comisin de Prevencin del Delito y Justicia Penal y del Consejo
Econmico y Social de la ONU, recomend crear un comit especial
intergubernamental de composicin abierta con la finalidad de elaborar una
convencin

internacional

amplia

contra

la

delincuencia

organizada

transnacional y de examinar la elaboracin, si procediera, de instrumentos

internacionales que abordasen la trata de mujeres y nios, la lucha contra la
fabricacin y el trfico ilcitos de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones, y el trfico y el transporte ilcitos de migrantes, incluso por mar.
El comit especial que se encarg de la elaboracin de la Convencin,
estuvo integrado por Luigi Lauriola (Italia) como presidente, Kiyotaka
Akasaka (Japn), Nabil Ammar (Tnez), Demetrio Boersner (Venezuela),
Zuzana Chud (Eslovaquia), Eric Danon (Francia), Roberta Lajous (Mxico),
Patricio Palacios (Ecuador), Janusz Rydzkowski (Polonia) y Shaukat Umer
(Pakistn), como vicepresidentes y Peter Gastrow (Sudfrica) como relator.
Este Convenio consta de 41 artculos y su importancia se debe a que,
por primera vez, una herramienta penal logra unificar criterios y definiciones
estableciendo una tipologa penal comn para todos los Estados que
ratificaron este macro acuerdo. Gracias a esa unificacin, los Estados que
firmaron y ratificaron el Convenio (entre ellos Venezuela), pudieron tipificar
los delitos en comn con la finalidad de lograr la compatibilidad de las
acciones y desarrollar un esquema de cooperacin entre los Estados
firmantes para facilitar la extradicin y la asistencia jurdica mutua a una
escala mundial y bilateral.

La Convencin de Palermo, abarca las definiciones de los trminos

utilizados en el texto del mismo para que no haya lugar a dudas sobre lo que
se refiere un determinado artculo. As mismo, indica que la Convencin es
vlida para ser aplicada sobre la prevencin, investigacin y enjuiciamiento
de los delitos de participacin de un grupo de delincuencia organizada,
blanqueo de capitales o producto de delito, delitos de corrupcin y
obstruccin a la justicia; pero deja a salvo la soberana de los Estados
miembros, estableciendo que los mismos no pueden intervenir en la
jurisdiccin

de

otro

Estado miembro.

A parte de tipificar delitos, tambin establece una serie de medidas

para que los Estados parte adopten en sus respectivas legislaciones internas
con el propsito de combatir a la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo, y especficamente los delitos de participacin de un grupo de
delincuencia organizada, blanqueo de capitales o producto de delito, delitos
de corrupcin y obstruccin a la justicia. Entre las medidas que recomiendan
est la de establecer mayores controles a las transacciones financieras, y la
eliminacin de las cuentas annimas y el secreto bancario cuando se usen
para proteger actividades criminales, a travs la supervisin de los bancos y
las instituciones financieras no bancarias. En el caso de Venezuela, existe la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
En cuanto a los protocolos que complementan este Convenio tenemos
que el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Nios, entr en vigencia el 25 de diciembre de
2003, cuenta con 20 artculos en los que define claramente el delito de trata
de personas, trata de prevenir y persigue dicho delito; y brinda asistencia y
proteccin a las vctimas de este delito. A su vez, insta a los Estados
miembros a crear legislaciones para penalizar este grave delito. Venezuela
actualmente no cuenta con una ley especial para la materia, aunque exista el

proyecto de ley del mismo. Sin embargo, sanciona se delito de trata de

personas en el artculo 41 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El Protocolo Contra el Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire, cuenta con 25 artculos. Este protocolo tiene como finalidad combatir
los delitos transfronterizos al prevenir y combatir el trfico ilcito de migrantes,
define el trfico ilcito de migrantes, establece medidas para la cooperacin
de los Estados miembros en esta rea y exhorta a los pases firmantes a
crear instrumentos legales nacionales mediante los cuales se pueda ejercer
una mayor vigilancia en el control de las personas y documentos de identidad
y en la inspeccin de vehculos y buques.
En Venezuela, se sanciona la inmigracin ilcita y trfico ilegal de
personas y el trfico ilegal de rganos, tipificados en los artculos 42 y 43,
respectivamente de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo.
El Protocolo Contra la Fabricacin y el Trfico Ilcito de Armas de
Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, entr en vigencia el 3 de
julio de 2005 y cuenta con 21 artculos, el propsito de este protocolo es el
de prevenir, combatir y erradicar la fabricacin y el trfico ilcitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, debido a que esta actividad
ocasiona un enorme dao a la seguridad de los Estados. Este protocolo
contiene distintas definiciones relacionas con la finalidad del mismo, as
como la penalizacin de los delitos de trfico ilcito, fabricacin ilcita, etc. de
armas de fuego, logrando esto a travs de leyes que los Estados miembros
deben sancionar.

Entre las medidas de prevencin se encuentra el registro de armas de

fuego, la capacitacin y asistencia tcnica para reforzar su capacidad de
prevenir, combatir y erradicar la fabricacin y el trfico ilcitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, la marcacin de cada arma
de fuego que se fabrique para poder reconocerla.
En Venezuela existe

la

Ley Para el Desarme y Control de Armas

y Municiones, publicada en la Gaceta Oficial N 40.190 de fecha 17 de junio

de 2013, que derog parcialmente la

Ley

Sobre

Armas

Explosivos,

publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 19.900, de

fecha

12

de

junio

de

1939

derog

completamente

la

Ley

para el Desarme, publicada en la Gaceta Oficial N 37.509, en fecha 20 de

agosto de 2002.
Aparte de los artculos 38 y 39 de la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, referentes al trfico
ilcito de armas y a la fabricacin ilcita de armas, respectivamente.
-Competencia de rganos Rectores contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con el artculo 5 de la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el rgano rector en
esta materia es la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
Este se encarga de disear, planificar, estructurar, formular y ejecutar
las polticas pblicas y estrategias del Estado contra la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo, as como tambin lo relacionado
con la organizacin, control y supervisin en el mbito nacional de todo lo
vinculado con la prevencin y represin de dichos delitos, y tambin la

cooperacin internacional en esta materia. Y la parte in fine del mismo

artculo indica que depende jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular
de Relaciones interiores, Justicia y Paz.
El artculo 6 ejusdem, enumera las atribuciones con que cuenta la
ONCDOFT, a saber:
a) Coordina con otros rganos nacionales e internacionales
(como pueden ser la Oficina Nacional Antidrogas y la Interpol)
las distintas acciones que se realicen con miras a cumplir con
el objetivo de prevenir y sancionar los delitos de esta ndole.
b) Disea los criterios a ser utilizados para la realizacin de un
plan anual, para la prevencin y control de los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
c) Realiza informes situacionales de la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo en el Estado, para que sirvan
como base para la creacin de nuevas polticas orientadas a
luchar contra este tipo de delitos.
d) Disea estrategias para garantizar la efectividad de la
legislacin contra la legitimacin de capitales, adecundola a
estndares internacionales.
e) Capacita a funcionarios tanto del Poder Judicial como del
Ministerio Pblico, para prevenir, controlar y fiscalizar los
delitos tipificados en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
f) Intercambiar informacin y trabajo con

los

rganos

internacionales que desempeen la misma competencia, a fin

de facilitar la cooperacin internacional.
g) Asesorar al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones
Exteriores, para llevar a cabo reuniones internacionales sobre
la materia.
h) Redactar, junto con el Ministerio de Poder Popular para las
Relaciones Exteriores, instrumentos legales internacionales

que sirvan para fortalecer la cooperacin internacional del

Estado venezolano con otros Estados, a fin de prevenir y
sancionar los delitos tipificados en la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
i) Representar a la Repblica internacionalmente en la materia,
previa coordinacin con el Ministerio de Poder Popular para
las Relaciones Exteriores.
j) Elaborar y mantener registros

estadsticas

de

sus

actuaciones.
k) Cualquier otra que le sea atribuida por otras leyes o
especialmente por el Ministerio de Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia.
A su vez, el artculo 4 de la Ley Orgnica de Drogas, establece que el
rgano rector es la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), que cuenta con
capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y financiera, depende
del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.
El artculo 5 ejusdem indica sus atribuciones, que son: Disear y
ejecutar las polticas que dicte el Presidente de la Repblica en aras de
combatir los delitos tipificados en la Ley Orgnica de Drogas, desarrollar
estadsticas del consumo de drogas en el pas, impulsar redes comunitarias
orientadas a la prevencin del consumo de drogas, disear y ejecutar planes
de prevencin de consumo de drogas y programas para la rehabilitacin del
consumidor, asesorar al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones
Exteriores, para llevar a cabo reuniones internacionales sobre la materia,
representar al pas internacionalmente en la materia, previa coordinacin con
el Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, entre otros.
-Generalidades sobre la prevencin, control fiscalizacin y sanciones
de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo y Ley Orgnica de Drogas.

En el Ttulo II de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo se encuentra lo referente a la prevencin,
control, fiscalizacin y sanciones para los delitos de delincuencia organizada
y financiamiento al terrorismo, a su vez, se encuentra comprendido por cinco
captulos.
En el captulo I, denominado De la Prevencin, enumera los rganos
de control, que son: La SUDEBAN, la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora (SUDEASEG), el Banco Central de Venezuela (BCV), la
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), los Ministerios con
competencia en relaciones interiores y justicia, petrleo y minera, energa
elctrica, finanzas, industria, ciencia, turismo y comercio; el Consejo Nacional
Electoral (CNE), el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y
Tributaria (SENIAT), EL Servicio Autnomo de Registros y Notaras (SAREN),
la

Comisin

Nacional

de

Casinos,

Salas

de

Bingos

Mquinas

Traganqueles (CNC) y cualquier otro designado mediante ley o decreto.

Tipifica tambin las obligaciones de dichos rganos, a saber: Adoptar
e efectuar las medidas, planes y directrices que dicte la ONCDOFT,
supervisar las medidas de control que se apliquen para la prevencin de los
delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, sancionar
administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su supervisin,
otorgar o denegar licencias de actividades econmicas a los sujetos
obligados, capacitar a sus funcionarios en la prevencin de los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, mantener un registro
de los sujetos obligados, entre otros.
Finalmente, establecen quines son los sujetos obligados, que son las
personas naturales o jurdicas que deben cumplir con las normas de los

rganos de control para la prevencin de los delitos de delincuencia

organizada y financiamiento al terrorismo; estos son: los bancos, las
empresas de seguros, las bolsas de valores, los bingos y casinos, los centro
de cambio de divisas, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro,
partidos polticos y los candidatos independientes, notaras y registros, los
abogados, economistas, contadores y administradores cuando sus clientes
compren o vendan inmuebles, administren sus activos, creen personas
jurdicas. Y personas naturales o jurdicas que compren o vendan, telfonos,
vehculos y sus repuestos, asesoren en inversiones, comercien con arte,
construyan edificaciones.
El captulo II, denominado De las Obligaciones y Sanciones pasa a
tipificar aquellos deberes con que deben cumplir los sujetos obligados, so
pena de que los rganos de control apliquen las multas a las que haya lugar.
De esta manera, los sujetos obligados deben: llevar y conservar un registro
en fsico y en digital de los documentos que prueben la realizacin de las
operaciones de sus clientes con ellos, si se incumple, la sancin es de 300 a
500 Unidades Tributarias (U.T.).
Los sujetos obligados deben identificar plenamente a la persona que
es su cliente, en caso de no cumplimiento la sancin ser de 500 a 1.000
U.T.; igualmente deben identificar plenamente a los terceros que intervengan,
la sancin ser de 1.000 a 3.000 U.T.; cuando se sospeche que los fondos
de una transaccin provienen o podran ser utilizados para la perpetracin de
un delito de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el sujeto
obligado deber informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
(UNIF), para que ste organismo lo estudie y lo remita al Ministerio Pblico
(MP) de ser el caso, la omisin acarrea sancin de 500 a 1.000 U.T.; esta
reporte de informacin es confidencial, por ello en caso de quebrantamiento

de esta confidencialidad por parte del sujeto obligado, la sancin ser de

1.000 a 3.000 U.T.
El Captulo III, denominado De las medidas de Prevencin, establece
la manera para prevenir la perpetracin de los delitos de delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo, indica que los sujetos obligados
deben crear normas internas para la prevencin y control de las
transacciones de sus clientes con otras personas ubicadas en pases donde
exista el secreto bancario (Suiza) o que sean parasos fiscales (Panam) o
que sean frecuentemente mencionados en actividades sospechosas, so
pena de sancin de 3.000 a 5.000 U.T.
Las empresas de encomienda no pueden transportar ttulos valores al
portador ni efectivo, el incumplimiento acarrea sancin de 1.000 a 3.000 U.T.
Cuando una persona natural, bien sea nacional o extranjera, salga o entre
del territorio de la Repblica, debe declara el dinero que lleve si excede de
los 10.000US$.
El captulo IV, denominado De la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera,

crea

dicha

institucin

indicando

que

tiene

capacidad

presupuestaria, administrativa y financiera y es dependiente jerrquicamente

del Ministerio en competencia de finanzas.
Entre sus atribuciones estn: Centralizar los reportes de actividades
sospechosas que le hagan llegar los sujetos obligados y remitirlas al MP si
considera que es necesaria una investigacin, coordina con la ONCDOFT
para la implementacin de planes y directrices contra los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, coadyuva al MO en la
investigacin de delitos de legitimacin de capitales y financiamiento al
terrorismo proveyndole la informacin que necesite, colabora con los

organismos de otros pases para prevenir la delincuencia organizada

transnacional, entre otros.
El captulo V, denominado De los Organismos policiales, de
investigaciones Penales y del Ministerio Pblico, indica cules son los entes
que se encargan de investigar los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, que bajo la direccin del MP son: el Cuerpo de
Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC), la Fuerza
Armada Nacional (FAN), la Polica Nacional (PNB) y el Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN). Estos cuerpos deben crear una direccin
para tratar especialmente se tipo de delitos.
En cuanto a la Ley Orgnica de Drogas, el captulo II del Ttulo III, trata
sobre la prevencin integral, la cual puede ser definida como el conjunto
de procesos que estimulan el desarrollo humano y que con ello tratan de
evitar
la aparicin y proliferacin de problemas socialmente relevantes, es decir, evita que las personas empiecen a consumir drogas.
En tal sentido, el mencionado capitulo indica que todas las personas
naturales y jurdicas deben colaborar en la prevencin integral del consumo
de drogas, especialmente en nios, nias y adolescentes. A su vez, la
Administracin Pblica debe crear unidades administrativas que se
encarguen de la prevencin integral para los funcionarios y su entorno
familiar, igualmente las personas jurdicas privadas, y siguiendo las
directrices y recomendaciones que proporcione la ONA.
Las donaciones que reciban los planes de prevencin integral se
pueden deducir de la declaracin de Impuesto Sobre La Renta de la persona
que la efecte, previa autorizacin de la ONA. Del monto de esa donacin, al

menos el 25% debe ir a la prevencin social y la mitad o ms de ese monto

ir a planes dirigidos a nios, nias y adolescentes. El Ministerio de
Educacin deber capacitar a los educadores en materia de la prevencin
integral, en coordinacin con el Ministerio de Salud y la ONA.
El Estado, anualmente har un examen toxicolgico a los funcionarios
de la Administracin Pblica, de manera aleatoria, as como a los aspirantes
y profesionales de la Fuerza Armada Nacional. Tambin, los particulares
pueden crear fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro para la
prevencin, el tratamiento y la rehabilitacin de los consumidores de drogas,
se deben registrar en el Ministerio de Salud.
El captulo III, denominado Prevencin del Trfico Ilcito, establece
que el sistema aduanero y los componentes de la FAN (Ejrcito Nacional,
Armada Nacional, Aviacin Militar y Guardia Nacional), son los encargados
de prevenir y reprimir el trfico ilcito de drogas, especialmente en la frontera.
La ONA crear un cuerpo especial de inteligencia para prevenir y reprimir el
trfico ilcito de drogas que ser integrado por: La FAN, el CICPC, la PNB, y
el MP.

BIBLIOGRAFA

-Ley Orgnica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al

Terrorismo. (2012). Gaceta Oficial No. 39.912. 30 de abril de 2012.
-Ley Orgnica de Drogas. (2010). Gaceta Oficial N 39.510. 15 de
septiembre de 2010.
-Naciones Unidas. (2000). Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo.
-Santaella, C. (Sin Fecha). Plan de Prevencin Integral Social. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos93/plan-prevencion-integral-social/planprevencion-integral-social.shtml (Consulta: 2016, mayo 20)