poca: Novena poca

Registro: 178207
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XXI, Junio de 2005
Materia(s): Penal
Tesis: II.2o.P.173 P
Pgina: 797

DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA

PERMANENTE LA UBICACIN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE
MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTCULO 19 DE LA CONSTITUCIN
FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA
DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIN.- Para cumplir cabalmente con el
artculo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicacin del acto
delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe
atenderse a la naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que
tratndose de un delito permanente o de tracto sucesivo, como podra
clasificarse el llamado "contra la delincuencia organizada", no habr de
buscarse una fecha exacta o lugar nico de consumacin, como puede
esperarse en los instantneos, ello no significa que la autoridad judicial est
exenta de dicha obligacin, pues respecto de dichos ilcitos de naturaleza
permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la temporalidad
y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para
probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del
comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable.
As, tratndose del delito previsto en el artculo 2o. de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe
satisfacerse motivadamente, sealando los actos concretos de intervencin del
indiciado de que se trate, conforme a las circunstancias espacio temporales de
verificacin y dentro del mbito de validez temporal de la ley respectiva y las
pruebas en que tal afirmacin se sustente; es decir, debe ubicarse la
temporalidad de la pertenencia a la agrupacin utilizando para ello la cita de
los actos concretos de intervencin conforme a los fines de la agrupacin de
las que s se debe precisar suficientemente circunstancias espacio temporales,
mas no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como parmetro
o referencia til para constatar la pertenencia al grupo que es lo que
verdaderamente constituye el ncleo tpico del delito de que se trata. .

Amparo en revisin 214/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos.

Ponente: Jos Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain
Carrillo.

poca: Novena poca

Registro: 186614
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XVI, Julio de 2002
Materia(s): Penal
Tesis: P. XXV/2002
Pgina: 8

DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTCULO 2o., Y

SANCIONADO EN EL ARTCULO 4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA
MISMA, ES AUTNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.- Del texto de los artculos 1o.,
2o., prrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
en relacin con su exposicin de motivos, se advierte que el solo acuerdo de la
organizacin o la organizacin misma, que tenga como fin cometer algunos de
los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las
penas previstas en el artculo 4o. de la ley referida, con independencia de la
sancin que le corresponda al ilcito o ilcitos cometidos. Acorde con lo anterior,
debe decirse que el ilcito de mrito no es una agravante de los diversos
previstos en las fracciones del citado artculo 2o. de la ley en cuestin, toda vez
que las circunstancias sealadas denotan la autonoma del ilcito de
delincuencia organizada, porque le dan vida propia, esto es, para su
consumacin no requiere de la realizacin de otra conducta tipificada como
delito.
Amparo en revisin 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matas.
Amparo en revisin 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Jos
Vicente Aguinaco Alemn. Secretaria: Martha Yolanda Garca Verduzco. Amparo
en revisin 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Daz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jimnez. El Tribunal Pleno, en su sesin
pblica celebrada hoy veinticinco de junio en curso, aprob, con el nmero
XXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la votacin es idnea

para integrar tesis jurisprudencial. Mxico, Distrito Federal, a veinticinco de

junio de dos mil dos.

poca: Novena poca

Registro: 191268
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XII, Septiembre de 2000
Materia(s): Penal
Tesis: I.2o.P. J/12
Pgina: 682

PRUEBAS. SU VALORACIN EN DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.- De la lectura de los artculos 40 y 41
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se observan normas
especficas de valoracin de pruebas que, aun cuando por un lado, al igual que
en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, contienen la conocida prueba
circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador para
justipreciarlas; sin embargo, en los casos descritos en la legislacin citada en
primer trmino, los tribunales de instancia estn jurdicamente obligados a
fundamentar sus determinaciones en aquellas reglas de valoracin
predeterminadas, precisamente porque la ley que rige el acto las distingue
para ese fin, sin perjuicio de que, considerndose el amplio arbitrio que los
preceptos referidos conceden al juzgador para la evaluacin de pruebas,
tambin soporten su decisin en los dispositivos del cdigo adjetivo
mencionado, pero siempre fundando esta valoracin en las reglas especiales
en comentario; luego, si el tribunal responsable realiz la justipreciacin de los
datos de conviccin que forman el proceso penal, a la luz de la regulacin
general de valoracin de pruebas comprendida en el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, sin remitirse a dichas normas contenidas en la ley
especial de referencia, entonces la sentencia reclamada carece de la debida

fundamentacin, sin que ello se traduzca en inexacta aplicacin de la ley,

porque se trata de normas procesales y no sustantivas. .
Amparo directo 1418/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente:
Juan Wilfrido Gutirrez Cruz. Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano. Amparo
directo 1422/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Wilfrido Gutirrez Cruz. Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano. Amparo directo
1426/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido
Gutirrez Cruz. Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano. Amparo directo 1430/99.
12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutirrez
Cruz. Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano. Amparo directo 1462/99. 12 de
julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutirrez Cruz.
Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano.

poca: Novena poca

Registro: 198452
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo V, Junio de 1997
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 23/97
Pgina: 223

PRUEBA INDICIARIA, CMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.- En materia penal,

el indicio atae al mundo de lo fctico, porque es un hecho acreditado que
sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia
de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden
demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares
como la confesin, testimonio o inspeccin, sino slo a travs del esfuerzo de
razonar silogsticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre s,
en la mente, para llegar a una conclusin.
Contradiccin de tesis 48/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Dcimo
Segundo Circuito. 28 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretario: Jorge Humberto Bentez Pimienta. Tesis de jurisprudencia

23/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesin de

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de
cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto
Romn Palacios, Jos de Jess Gudio Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga
Snchez Cordero de Garca Villegas.

poca: Dcima poca

Registro: 2004949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.)
Pgina: 1373

PGINAS WEB O ELECTRNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIN JUDICIAL.- Los datos
publicados en documentos o pginas situados en redes informticas
constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento pblico a
travs de tales medios al momento en que se dicta una resolucin judicial, de
conformidad con el artculo 88 del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. El
acceso al uso de Internet para buscar informacin sobre la existencia de
personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general
cualquier dato publicado en redes informticas, forma parte de la cultura
normal de sectores especficos de la sociedad dependiendo del tipo de

informacin de que se trate. De ah que, si bien no es posible afirmar que esa

informacin se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo
cierto es que s es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma
parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado
como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisin
judicial, por tratarse de un dato u opinin comn indiscutible, no por el nmero
de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad,
aceptacin e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de
una pgina de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en
cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una
en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputar
autor y podr perjudicarle lo que ofrezca en sus trminos. .
Amparo en revisin 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Nefito Lpez Ramos. Secretaria: Ana Lilia
Osorno Arroyo.

poca: Dcima poca

Registro: 2002931
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 123/2012 (10a.)
Pgina: 759

USO DE DOCUMENTO FALSO. PARA ACREDITAR ESTE DELITO PREVISTO EN EL

ARTCULO 246, FRACCIN VII, DEL CDIGO PENAL FEDERAL, ES INNECESARIO
SATISFACER LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD REQUERIDAS PARA
EL ILCITO DE FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS EN EL ARTCULO 245 DEL
MISMO ORDENAMIENTO.- El artculo 246, fraccin VII, del Cdigo Penal Federal

(antes Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn y para
toda la Repblica en Materia de Fuero Federal), establece que incurrir en la
pena sealada en el artculo 243 del propio cdigo, el que a sabiendas hiciere
uso de un documento falso o de copia, transcripcin o testimonio del mismo,
sea pblico o privado. Ahora bien, del precepto primeramente citado se
advierte que los elementos del delito son: a) la existencia de una accin de
cualquier persona, ya que el tipo penal no requiere una calidad especfica del
sujeto activo; b) el conocimiento especfico sobre la falsedad del documento,
esto es, el elemento subjetivo especfico; c) que haga uso, es decir, el verbo
rector del tipo o conducta que se prohbe; d) que exista un documento, objeto
material del delito; e) que sea falso, se refiere a una caracterstica especfica
que debe tener el documento en cuestin, lo que se traduce en el elemento
normativo; f) que se trate de una copia, transcripcin o testimonio del
documento (modalidades del objeto material); g) que sea pblico o privado
(elemento normativo de valoracin jurdica); h) que haya una lesin al bien
jurdico que lo constituye, esto es, la seguridad jurdica inherente a dichos
documentos; e i) que exista el contenido doloso de la conducta, pues este
delito no admite la forma de comisin culposa. De lo anterior se colige que el
artculo 246, fraccin VII, que prev el citado delito es claro y preciso, pues
contiene todos los elementos necesarios para acreditarlo, con lo que se dota de
certeza jurdica a los gobernados, en la medida en que tienen posibilidad de
conocer especficamente la conducta prohibida por el legislador con dicho tipo
penal y su consecuente sancin. Ahora bien, el hecho de que dicho artculo
remita al numeral 243, que prev las penas para el delito de falsificacin de
documentos, slo es para ese efecto; mientras que el diverso 245, que exige
que para que el ilcito de falsificacin de documentos sea sancionable, se
requiere se satisfagan las condiciones objetivas de punibilidad que menciona,
ambos del Cdigo Penal Federal, no implica que para acreditar el delito de uso
de documento falso tambin deban requerirse las condiciones fijadas para el
ilcito de falsificacin, ya que dicha remisin es nicamente para efecto de la
imposicin de las penas y, al no existir precepto legal que establezca que
deban ser exigibles, stas no le aplican, pues estimar lo contrario atentara
contra la garanta de exacta aplicacin de la ley en materia penal.
Contradiccin de tesis 118/2012. Suscitada entre el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de octubre de 2012. La votacin se
dividi en dos partes: mayora de cuatro votos por lo que se refiere a la
competencia. Disidente: Jos Ramn Cosso Daz. Unanimidad de cinco votos
por lo que respecta al fondo. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Tesis de jurisprudencia
123/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin
poca: Novena poca

Registro: 183372
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XVIII, Agosto de 2003
Materia(s): Penal
Tesis: II.2o.P.88 P
Pgina: 1859

USO DE DOCUMENTO FALSO, DELITO DE. ES INNECESARIO EL DICTAMEN

PERICIAL EN MATERIA DE DOCUMENTOSCOPA, CUANDO EXISTEN OTROS
INDICIOS QUE DEMUESTRAN LA FALSEDAD DEL DOCUMENTO.- Si el quejoso
asume que su grado mximo de escolaridad es el tercer ao de secundaria,
pero en autos obra un certificado de bachillerato a su nombre, as como el acta
administrativa levantada con motivo de la irregularidad encontrada y los
recibos de pago que aqul deveng en virtud de haber sido promovido a un
nivel laboral superior con la presentacin de tal certificado; la concatenacin
de esos datos conduce a colegir que a sabiendas de la naturaleza apcrifa del
documento, el quejoso lo utiliz para obtener un beneficio, de manera que aun
cuando en algunos casos la prueba idnea para demostrar la falsedad de un
documento es el dictamen pericial en esa materia, ello no implica que ste
necesariamente tena que aportarse al proceso, cuando de la serie de indicios
recabados y adminiculados entre s, pudo arribarse a la conviccin de la
falsedad del documento. De esta forma, la falsedad de un documento puede
derivar, entre otros supuestos, de que el sujeto activo haya alterado su
contenido o bien, como en la especie, de que con el conocimiento de no reunir
la escolaridad requerida por las normas educativas aplicables, el quejoso haya
aceptado el puesto al que fue ascendido precisamente en virtud de la
presentacin del certificado de bachillerato afecto a la causa, grado de
estudios que aqul reconoce no haber cursado. .
Amparo directo 85/2003. 23 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:
Rubn Arturo Snchez Valencia. Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano.

poca: Novena poca

Registro: 179139
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XXI, Marzo de 2005
Materia(s): Penal
Tesis: III.2o.P.157 P
Pgina: 1058

ACOPIO DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS

NACIONALES. PARA LA CONFIGURACIN DE ESTE DELITO NO SE REQUIERE QUE

LAS ARMAS QUE EN NMERO MAYOR DE CINCO POSEA EL ACTIVO, DEBAN

ENCONTRARSE CATEGORIZADAS EN DETERMINADO INCISO DEL ARTCULO 11
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.- De la interpretacin integral y sistemtica de
los artculos 11 y 83 bis, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos se advierte que este ltimo no contempla tres tipos penales
distintos, sino uno solo al que corresponden tres diversos parmetros de
penalidad, en atencin a la menor o mayor peligrosidad y temibilidad de las
armas de fuego acopiadas por el activo. Lo anterior, toda vez que el citado
artculo 83 bis define el acopio de armas como la posesin de ms de cinco
armas de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area, sin hacer
distincin alguna respecto de si las que en nmero mayor de cinco se posean,
deben encontrarse categorizadas en determinados incisos del artculo 11 del
mismo ordenamiento legal, sino que simplemente prescribe que tales
artefactos deben ser de los de uso exclusivo de las fuerzas armadas
nacionales. Sostener lo contrario llevara a que una persona pudiera poseer
hasta quince armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas indicadas en el
invocado artculo 11 con lo que, desde luego, quedara burlada la ley, pues el
activo podra poseer ms de cinco armas de uso exclusivo de las fuerzas
armadas nacionales, sin que en el caso se configurara el delito de acopio de
armas de dicha naturaleza. .

Amparo directo 393/2003. 23 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente:

Martn ngel Rubio Padilla. Secretario: Ivn Eduardo Fajardo Garca. Amparo
directo 95/2004. 23 de abril de 2004. Mayora de votos. Disidente y Ponente:
Martn ngel Rubio Padilla. Secretario: Ivn Eduardo Fajardo Garca. Nota: Esta
tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradiccin de tesis 420/2013,
pendiente de resolverse por la Primera Sala.

poca: Dcima poca

Registro: 2004370
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 63/2013 (10a.)
Pgina: 845

ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO. EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL

ARTCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE
ACTUALIZA POR LA POSESIN DE MS DE CINCO ARMAS DE FUEGO
RESERVADAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS DEL PAS, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACIN CORRESPONDIENTE Y CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR EN
DONDE SE DESCUBRA LA EXISTENCIA DEL ARMAMENTO.- De la interpretacin
sistemtica del artculo 10 de la Constitucin Federal, relacionado con los
numerales 15, 31, 83 y 83 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, deriva que el concepto de posesin que como elemento normativo
del delito de acopio de armas de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas
del pas, prev y sanciona el numeral citado en ltimo lugar, no tiene
incidencia en el lugar donde se ejerza tal tenencia, pues la descripcin tpica
no lo incluye; por tanto, dicho ilcito se actualiza cuando alguien tiene bajo su
control personal y radio de disponibilidad ms de cinco armas de fuego cuyo
uso exclusivo corresponde a los citados institutos de seguridad nacional, sin la
autorizacin correspondiente y con independencia del lugar donde se descubra
la existencia del armamento.
Contradiccin de tesis 71/2013. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Regin, en apoyo del Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Dcimo Noveno Circuito;
Primer Tribunal Colegiado del Vigsimo Sptimo Circuito; Primer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Dcimo Noveno Circuito y Tribunal
Colegiado del Vigsimo Tercer Circuito. 15 de mayo de 2013. La votacin se
dividi en dos partes: mayora de cuatro votos por lo que respecta a la
competencia. Disidente: Jos Ramn Cosso Daz. Unanimidad de cinco votos
por lo que se refiere al fondo; Jos Ramn Cosso Daz reserv su derecho a
formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario:
Alfonso Francisco Trenado Ros. Tesis de jurisprudencia 63/2013 (10a.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin de fecha cinco de
junio de dos mil trece.

poca: Dcima poca

Registro: 2001391
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2
Materia(s): Penal
Tesis: I.3o.P.2 P (10a.)

Pgina: 1845

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA Y NO CONTRABANDO

EQUIPARADO.- Si el hecho demostrado consisti en que el agente del delito
custodi y transport del extranjero a territorio nacional una cantidad
determinada de moneda fornea (ciento sesenta y cinco mil euros), lo que hizo
oculto en una maleta que traa consigo, de manera que en el trmite aduanal
aeroportuario false reporte al manifestar no traa cantidad superior a diez mil
dlares americanos, amn de que conforme a los registros asentados en su
pasaporte se estableci que en ltimo ao viaj en diversas ocasiones al
extranjero (Sudamrica y Europa), asimismo que acorde a sus circunstancias
personales carece de la capacidad econmica para detentar la suma monetaria
indicada; en tal situacin, conforme a los principios de legalidad y exacta
aplicacin de la ley penal a que se refieren los preceptos 14 y 16 de la
Constitucin Poltica para los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tipificar de
manera parcial el evento acreditado, es decir, atender nicamente la falsedad
con la que se condujo el activo en el citado informe aduanal y con ello
demostrar el delito equiparable al contrabando previsto en el artculo 105,
ltimo prrafo, del Cdigo Fiscal de la Federacin, pues conforme a la dinmica
y contexto integral del hecho demostrado, en realidad lo que se actualiza es el
ilcito de operaciones con recursos de procedencia ilcita a que se refiere el
numeral 400 bis del Cdigo Penal Federal, en virtud de que el mbito material
normativo de la ltima disposicin legal abarca de modo completo la secuela
de ingreso al pas de la suma referida de euros, as como el dolo directo
vinculado al ocultamiento de esos recursos tanto de su origen como de su
destino. .
Amparo directo 20/2012. 11 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Humberto Venancio Pineda. Secretaria: Mara Imelda Ayala Miranda.

poca: Dcima poca

Registro: 2005377
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin
Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV
Materia(s): Penal
Tesis: II.3o.P.25 P (10a.)
Pgina: 3041

DELITO CONTRA LA SALUD. EL HECHO DE QUE LA CANTIDAD DE DROGA

POSEDA, HAGA PRESUMIR QUE EL INCULPADO TENA COMO OBJETIVO
COMETER ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL ARTCULO 194 DEL
CDIGO PENAL FEDERAL, NO ES SUFICIENTE, POR S SOLO, PARA ACREDITAR
LA FINALIDAD EN ESPECFICO DE LA POSESIN DEL NARCTICO, POR LO QUE SI
EL MINISTERIO PBLICO NO PRUEBA DICHO PROPSITO, LA CONDUCTA DEBE
ENCUADRARSE EN EL ARTCULO 195 BIS (POSESIN SIMPLE) DEL PROPIO
CDIGO.- Existe la presuncin legal prevista en el prrafo tercero del artculo
195 del Cdigo Penal Federal, relativa a que el quntum de la droga poseda
hace presumir que el inculpado tiene como objeto cometer alguna de las
conductas previstas en el artculo 194 de ese ordenamiento, lo cual as se
sostiene por el Mximo Tribunal de Justicia del Pas, en la tesis 1a./J. 48/2006,
publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena
poca, Tomo XXIV, octubre de 2006, pgina 82, de rubro: "DELITO CONTRA LA
SALUD, EN SU MODALIDAD DE POSESIN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA
CANTIDAD DEL NARCTICO EXCEDA EL LMITE MXIMO PREVISTO EN LA TABLA
DEL APNDICE 1 DEL ARTCULO 195 BIS DEL CDIGO PENAL FEDERAL, ES
SUFICIENTE POR S SOLA PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE DICHA
POSESIN TENA COMO FINALIDAD REALIZAR ALGUNA DE LAS CONDUCTAS
PREVISTAS EN EL ARTCULO 194 DEL PROPIO CDIGO."; de ah que ello resulte
incontrovertible. No obstante lo anterior, ello no es suficiente para acreditar la
finalidad en especfico, esto es, que la posesin sea para vender, comercializar,
suministrar, etctera, sino que aun cuando por la cantidad exista la presuncin
de que el activo tena la posesin de la droga para fin distinto al de su
consumo, ello no exime al Ministerio Pblico de la carga procesal de aportar las
pruebas para demostrar la existencia de los restantes elementos objetivos del
delito (existencia del narctico y su tipo, as como las circunstancias de lugar,
tiempo o de ocasin en que el inculpado la posea), as como las conducentes
para demostrar (aun indiciariamente) que acorde con las circunstancias del
hecho ilcito, la finalidad de la posesin del estupefaciente es para realizar
alguna de las conductas descritas en el citado numeral 194; por ello, en caso
de no probarse dicho propsito, ante la demostracin de la posesin del
narctico, lo procedente sera encuadrar la conducta al artculo 195 bis
(posesin simple) del propio cdigo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 121/2013. 19 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Mara del Pilar Vargas Codina, secretaria de tribunal autorizada para
desempear las funciones de Magistrada, en trminos del artculo 81, fraccin
XXII, de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, en relacin con el
diverso 42, fraccin V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la organizacin y funcionamiento del propio
Consejo. Secretario: Israel Jacob Soto Alcntara. Nota: En relacin con el
alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 164/2005,
de rubro: "DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIN,
PREVISTO EN EL PRIMER PRRAFO DEL ARTCULO 195 DEL CDIGO PENAL

FEDERAL. PARA QUE SE ACTUALICE, TANTO EL MINISTERIO PBLICO COMO EL

JUZGADOR, DEBEN PRECISAR CUL DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL
DIVERSO NUMERAL 194 DE DICHO CDIGO PRETENDA REALIZAR EL SUJETO
ACTIVO CON EL NARCTICO ASEGURADO.", que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo XXIII,
junio de 2006, pgina 11. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la
contradiccin de tesis 139/2014, pendiente de resolverse por la Primera Sala.

Esta tesis se public el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el

Semanario Judicial de la Federacin.

poca: Dcima poca

Registro: 2003431
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 133/2012 (10a.)
Pgina: 588

TRFICO DE INDOCUMENTADOS. LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ARTCULO

159 DE LA LEY DE MIGRACIN EXIGEN LA OBTENCIN DIRECTA O INDIRECTA
DE UN LUCRO.- Las conductas tipificadas en el citado precepto deben tener por
objeto la obtencin directa o indirecta de un lucro, lo que no prevea
expresamente el derogado artculo 138 de la Ley General de Poblacin;
circunstancia que no modific la tipificacin del trfico de indocumentados,
pues jurisprudencialmente qued definido por este alto tribunal lo que debe
entenderse por "trfico", para lo cual sostuvo que era indispensable el nimo
de lucro, establecido expresamente en la descripcin tpica del mencionado
artculo 159 y segn se advierte de la exposicin de motivos de la iniciativa de
la ley, en la que se indic que con el propsito de que no existiera duda alguna
de que las labores de asistencia y ayuda humanitaria a favor de los migrantes
no constituyen un delito, se aclaraba que para efectos de la actualizacin del
trfico de migrantes en situacin migratoria irregular, sera necesario que
quedara demostrada la intencin del sujeto activo de obtener un beneficio
econmico, en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. Ahora bien, aun

cuando en el precepto derogado no se estableca expresamente que el objeto

de la conducta tipificada fuera obtener un lucro, ello no presupone que no se
exigiera tal elemento subjetivo, pues por el contrario, se encontraba implcito
en el propsito de trfico.
Amparo en revisin 761/2011. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldvar Lelo de Larrea. Secretarios: Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordez Escobar y Julio
Veredn Sena Velzquez. Amparo en revisin 38/2012. 22 de agosto de 2012.
Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Jos Daz de
Len Cruz, Jaime Santana Turral, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto
Ordez Escobar y Julio Veredn Sena Velzquez. Amparo en revisin 67/2012.
22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretarios: Jorge Antonio Medina Gaona, Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Roberto Ordez Escobar y Julio Veredn Sena Velzquez.
Amparo en revisin 194/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente:
Jos Ramn Cosso Daz. Secretarios: Julio Veredn Sena Velzquez, Jaime
Santana Turral, Jos Daz de Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona y Jorge
Roberto Ordez Escobar. Amparo directo en revisin 51/2012. 22 de agosto de
2012. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretarios: Jorge Roberto Ordez Escobar, Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona y Julio Veredn Sena Velzquez. Tesis de
jurisprudencia 133/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesin privada de siete de noviembre de dos mil doce.

poca: Dcima poca

Registro: 2003430
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1
Materia(s): Penal
Tesis: 1a./J. 134/2012 (10a.)
Pgina: 587

TRFICO DE INDOCUMENTADOS EN GRADO DE TENTATIVA. REGLAS DE

PUNICIN PARA ESTE DELITO PREVISTO POR EL ARTCULO 159 DE LA LEY DE
MIGRACIN.- El derogado artculo 138 de la Ley General de Poblacin
estableca, en su primer prrafo, como conducta delictiva el "pretender llevar

mexicanos o extranjeros a internarse a otro pas, sin la documentacin

correspondiente", esto es, sealaba expresamente una conducta de resultado
anticipado o cortado, que se sancionaba con las mismas penas que al delito
consumado. Sin embargo, tal circunstancia no se reiter textualmente en el
artculo 159 de la Ley de Migracin, al que se traslad normativamente la
previsin del delito, lo cual no implica que aquella conducta haya dejado de
considerarse delictiva por el legislador, pues por la estructura que utiliz al
redactar el tipo penal es dable establecer que la tentativa de delito tambin
debe sancionarse penalmente, y al no existir disposicin en el sentido de que
deban imponerse las mismas penas que para el delito consumado -como as lo
dispona la Ley General de Poblacin-, deber acudirse a las reglas de
aplicacin de sanciones para los delitos cometidos en grado de tentativa,
previstas en el numeral 63 del Cdigo Penal Federal.

Amparo en revisin 761/2011. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente:

Arturo Zaldvar Lelo de Larrea. Secretarios: Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordez Escobar y Julio
Veredn Sena Velzquez. Amparo en revisin 38/2012. 22 de agosto de 2012.
Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Jos Daz de
Len Cruz, Jaime Santana Turral, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto
Ordez Escobar y Julio Veredn Sena Velzquez. Amparo en revisin 67/2012.
22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretarios: Jorge Antonio Medina Gaona, Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Roberto Ordez Escobar y Julio Veredn Sena Velzquez.
Amparo en revisin 194/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente:
Jos Ramn Cosso Daz. Secretarios: Julio Veredn Sena Velzquez, Jaime
Santana Turral, Jos Daz de Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona y Jorge
Roberto Ordez Escobar. Amparo directo en revisin 51/2012. 22 de agosto de
2012. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretarios: Jorge Roberto Ordez Escobar, Jaime Santana Turral, Jos Daz de
Len Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona y Julio Veredn Sena Velzquez. Tesis de
jurisprudencia 134/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesin privada de siete de noviembre de dos mil doce.

poca: Dcima poca

Registro: 2001391
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2
Materia(s): Penal
Tesis: I.3o.P.2 P (10a.)
Pgina: 1845
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA Y NO CONTRABANDO
EQUIPARADO.- Si el hecho demostrado consisti en que el agente del delito
custodi y transport del extranjero a territorio nacional una cantidad
determinada de moneda fornea (ciento sesenta y cinco mil euros), lo que hizo
oculto en una maleta que traa consigo, de manera que en el trmite aduanal
aeroportuario false reporte al manifestar no traa cantidad superior a diez mil
dlares americanos, amn de que conforme a los registros asentados en su
pasaporte se estableci que en ltimo ao viaj en diversas ocasiones al
extranjero (Sudamrica y Europa), asimismo que acorde a sus circunstancias
personales carece de la capacidad econmica para detentar la suma monetaria
indicada; en tal situacin, conforme a los principios de legalidad y exacta
aplicacin de la ley penal a que se refieren los preceptos 14 y 16 de la
Constitucin Poltica para los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tipificar de
manera parcial el evento acreditado, es decir, atender nicamente la falsedad
con la que se condujo el activo en el citado informe aduanal y con ello
demostrar el delito equiparable al contrabando previsto en el artculo 105,
ltimo prrafo, del Cdigo Fiscal de la Federacin, pues conforme a la dinmica
y contexto integral del hecho demostrado, en realidad lo que se actualiza es el
ilcito de operaciones con recursos de procedencia ilcita a que se refiere el
numeral 400 bis del Cdigo Penal Federal, en virtud de que el mbito material
normativo de la ltima disposicin legal abarca de modo completo la secuela
de ingreso al pas de la suma referida de euros, as como el dolo directo
vinculado al ocultamiento de esos recursos tanto de su origen como de su
destino. .
Amparo directo 20/2012. 11 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Humberto Venancio Pineda. Secretaria: Mara Imelda Ayala Miranda.

poca: Novena poca

Registro: 165516
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XXXI, Enero de 2010
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. V/2010
Pgina: 258

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN. ES POSIBLE INCLUIR COMO PARTE DE

LA GARANTA RESPECTIVA LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MS LA
ACTUALIZACIN Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, AL HABERSE
DEROGADO EL ARTCULO 94 DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, QUE
PROHIBA A LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPONER UNA SANCIN PECUNIARIA
TRATNDOSE DE DELITOS FISCALES.- El artculo 92, prrafo cuarto, del Cdigo
Fiscal de la Federacin establece que para conceder el beneficio de la libertad
provisional bajo caucin de delitos fiscales no graves, el monto de la garanta
que fije la autoridad judicial comprender, en su caso, la suma de la
cuantificacin del dao o perjuicio determinado por la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico y las contribuciones adeudadas ms la actualizacin y recargos
que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva

dicho beneficio. Ahora bien, esa norma se declar inconstitucional, conforme a

la jurisprudencia 1a./J. 37/2006, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo XXIII, junio de 2006, pgina 44,
con el rubro "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN. EL ARTCULO 92,
PRRAFO CUARTO, DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, TRANSGREDE EL
ARTCULO 20, APARTADO A, FRACCIN I, DE LA CONSTITUCIN FEDERAL AL
CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTA POR EL MONTO
ESTIMADO DEL DAO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES
ADEUDADAS, ACTUALIZACIN Y RECARGOS.", toda vez que el artculo 94 del
indicado cdigo fiscal prohiba a la autoridad fiscal imponer sanciones
pecuniarias en los delitos fiscales. En trminos de la referida jurisprudencia, las
contribuciones, actualizaciones y recargos forman parte de la reparacin del
dao y, por ende, de las vedadas sanciones de tipo pecuniario. Sin embargo,
dado que el aludido artculo 94 fue derogado mediante decreto publicado el 28
de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federacin, se concluye a travs de
un argumento a contrario sensu que ha desaparecido la condicin de
inconstitucionalidad. Aunado al razonamiento anterior, se considera que el
artculo 92, prrafo cuarto, del Cdigo Fiscal de la Federacin respeta el orden
constitucional, pues el hecho de incluir como parte del monto de la caucin los
referidos elementos no transgrede el contenido del artculo 20, apartado A,
fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos (texto
anterior a la reforma publicada en el citado medio de difusin oficial el 18 de
junio de 2008), el cual establece que la reparacin del dao es uno de los
requisitos que debe tomar en cuenta el juez para resolver la forma y el monto
de la caucin. En los delitos de ndole fiscal, como el contrabando, el dao o
menoscabo patrimonial derivado de la conducta delictiva se traduce
precisamente en la omisin de pago de las contribuciones correspondientes
que habra recibido la Secretaria de Hacienda si la mercanca se hubiera
introducido al pas contando con el permiso respectivo.
Amparo en revisin 2079/2009. 11 de noviembre de 2009. Cinco votos.
Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara Chagoyn.

poca: Dcima poca

Registro: 2007357
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: (V Regin)5o. J/5 (10a.)

Pgina: 2210

DETENCIN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE

REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE STE, AL NOTAR SU
PRESENCIA, ADOPT UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIN
PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE EST COMETIENDO UN DELITO EN
FLAGRANCIA (POSESIN DE NARCTICOS), AQULLA NO ES ARBITRARIA.

El artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado ponindolo sin demora a disposicin de la
autoridad inmediata y sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Pblico.
Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede
detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razn, los
agentes de la polica, pues entre sus funciones, no slo est la de detener a
quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o
despus de ello, ya que, en trminos del artculo 21 de la Constitucin Federal,
tambin tienen facultades de prevencin del delito y para vigilar la aplicacin
de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus
labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adopt
una actitud evasiva y al practicarle una revisin precautoria se percatan de que
est cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narctico afecto a la
causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuacin de dichos agentes no fue
una detencin arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla
con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos
momentos distintos que concurren en dicha actuacin, el primero, consistente
en la revisin que los policas pueden realizar a cualquier persona con la
finalidad de prevenir o investigar la comisin de algn delito, a fin de
garantizar la seguridad pblica y, el segundo -consecuencia del primero-, lo
constituye la detencin en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo
de la revisin observan la comisin de algn ilcito. QUINTO TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIN.

Amparo directo 947/2013 (cuaderno auxiliar 781/2013) del ndice del Primer
Tribunal Colegiado del Dcimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Regin, con residencia en
La Paz, Baja California Sur. 15 de octubre de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: Jos Guadalupe
Rodrguez Ortiz. Amparo directo 1373/2013 (cuaderno auxiliar 27/2014) del

ndice del Primer Tribunal Colegiado del Dcimo Quinto Circuito, con apoyo del
Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Regin,
con residencia en La Paz, Baja California Sur. 30 de enero de 2014. Unanimidad
de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos Garca. Secretario: Israel Cordero
lvarez. Amparo directo 1381/2013 (cuaderno auxiliar 116/2014) del ndice del
Primer Tribunal Colegiado del Dcimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Regin, con
residencia en La Paz, Baja California Sur. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan Manuel Serratos Garca. Secretario: Israel Cordero lvarez.
Amparo directo 81/2014 (cuaderno auxiliar 276/2014) del ndice del Primer
Tribunal Colegiado del Dcimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Regin, con residencia en
La Paz, Baja California Sur. 8 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente:
Juan Manuel Serratos Garca. Secretario: Israel Cordero lvarez. Amparo directo
278/2014 (cuaderno auxiliar 447/2014) del ndice del Primer Tribunal Colegiado
del Dcimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Quinta Regin, con residencia en La Paz, Baja
California Sur. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Manuel Serratos Garca. Secretario: Israel Cordero lvarez.

Esta tesis se public el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en

el Semanario Judicial de la Federacin y, por ende, se considera de aplicacin
obligatoria a partir del lunes 08 de septiembre de 2014, para los efectos
previstos en el punto sptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.