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A DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR, POSIBLE

PROPUESTA PARA SU ENFRENTAMIENTO


ESQUEMA TEMTICO
Introduccin
CAPITULO I
LA DELICUENCIA ORGANIZADA
1.1. Definicin
1.2. Evolucin de la delincuencia organizada o transnacionalizacin
1.3. Efectos del crimen organizado sobre la autoridad estatal
1.4. Diferencias entre crimen organizado y crimen comn
CAPITULO II
LA DELICUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR.
2.1 El Narcotrfico,
2.2 El Trfico Ilegal de Personas y Migrantes,
2.3 El Terrorismo.
2.4 El Lavado de activos,
2.5 La Corrupcin,
2.6 La Delincuencia Informtica o Ciberntica,
CAPITULO II
PROPUESTAS PARA SU ENFRENTAMIENTO
Bibliografa

INTRODUCCIN
El control social de la criminalidad se constituye en un sistema normativo
estructurado por normas de carcter moral, religioso, tico, ideolgico y jurdico
que buscan como mecanismo general alinear la conducta del ser humano en la
sociedad y en tal sentido la delincuencia organizada debe ser estudiada desde el
punto de vista doctrinario, jurdico y emprico para determinar, su campo de accin
y los aspectos metodolgicos para su combate y erradicacin.

En el presente trabajo nuestro grupo realiza una anlisis jurdico, terico y


doctrinario de la delincuencia organizada, resaltando su definicin, su evolucin
sus efectos as como determinando las diferencias que existen entre delincuencia
organizada y delincuencia comn o menor.
Nuestro estudio tambin plasma el anlisis de la delincuencia organizada
caracterizada en el Ecuador, los principales delitos que se cometen y su efectos
negativos para los ciudadanos as como arribamos positivamente a plantear una
propuesta de prevencin y jurdica como mecanismo optimo para luchar contra
estas organizaciones delictivas organizadas.

CAPITULO I
1. LA DELICUENCIA ORGANIZADA
1.1 DEFINICIONES
Si bien resulta imposible profundizar en esta breve exposicin sobre la
complejidad que presenta cualquier intento de abordar la problemtica del crimen
organizado, es necesario partir fundamentando las definiciones dadas con
respecto a la delincuencia organizada y al delito.
El tratadista Carlos Resa Nestares, define a la delincuencia organizada como La
violacin planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios econmicos o poder,
cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se

llevan a cabo por ms de dos participantes que cooperan en el marco de una


divisin laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando: a)
estructuras comerciales o paracomerciales, o b) violencia o otros medios de
intimidacin, o c) influencia en la poltica, en los medios de comunicacin, en la
administracin pblica, en el sistema de justicia y en la economa legtima[1] La
definicin dada por el autor nos conlleva a determinar que el objeto principal de la
delincuencia organizada es el quebrantamiento de la Ley efectuada por ms de
dos personas que a travs de estructuras comerciales, violencias o intimidaciones
y de influencias polticas cometen delitos graves que afectan a la comunidad
internacional, definicin que no la compartimos por cuanto el quebramiento de la
Ley no es la finalidad especfica del crimen organizada.
La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, emite una definicin importante en cuanto a la delincuencia
organizada, al referirse que se trata de Un grupo estructurado de tres o ms
personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el
propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convencin con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio
econmico u otro beneficio de orden material[2] La definicin dada por la
Convencin de las Naciones Unidas nos pone al frente de la verdadera finalidad
del crimen organizado, que es la de obtener un beneficio econmico o material
mximo, por lo cual el delito solo se constituye en una va para la consecucin de
dicho fin.
Fernando Daz, manifiesta que la delincuencia organizada Frente a las
actividades criminales clsicas llevadas a cabo de manera individual, en la
actualidad se observa una evolucin hacia una forma de criminalidad como
empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en
condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad
poltica y econmica[3], El criterio de Daz nos conlleva a determinar que la
delincuencia organizada se ha constituido en una verdadera empresa criminal que
acta de forma legal o ilegal para cumplir con si finalidad principal, utilizando la
poltica como una variante optima para el cumplimiento de sus objetivos.
El catedrtico Jacinto Butragueo, manifiesta que es posible determinar tres tipos
de delincuencia que existen en el mbito local, nacional e internacional, as
tenemos:
Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir como la
delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en

una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que
generalmente opera en esa demarcacin y rara vez fuera de ella.
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una
sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro
de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia
mayor, pues acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente,
puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada
construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional. Tambin se le denomina delincuencia organizada
transfronteriza, como le denomina la Comisin Europea[4]
Nuestro grupo considera que la delincuencia organizada es la asociacin ilcita,
estructurada por tres o ms personas que planificadamente cometen actos ilcitos
que afectan al ordenamiento jurdico y econmico de las naciones, cuyo objetivo
principal es obtener recursos econmicos o materiales para su propio beneficio. La
delincuencia organizada acta con todas las herramientas cientficas y
tecnolgicas para efectuar sus actos delictivos teniendo como objetivo central
nico obtener el mximo de ganancias econmicas y por eso el delito se
constituye en el mecanismo adecuado para llegar a la referida ganancia
econmica.
As mismo merece gran importancia definir claramente lo que es el delito, el que
desde el punto de vista de Guillermo Cabanellas, Etimolgicamente la palabra
delito proviene del latn delictum, an cuando en la tcnica romana poseyera
significados genuinos, dentro de una coincidente expresin calificadora de un
hecho antijurdico y doloso sancionado con una pena. En general, delito es culpa,
crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. Proceder o abstencin que lleva
anejo una pena. Ms tcnicamente, cumpliendo el presupuesto contenido en la ley
penal, que el delincuente, el autor del delito o partcipe responsable de l, no viola,
sino que observa.[5] De lo mencionado por Cabanellas, el delito es simplemente
quebrantamiento de una ley efectuada por una persona o grupos de personas que
necesariamente cometen el acto ilcito como autor o participe, por lo cual creemos
que la definicin dada no satisface en su totalidad la descripcin y explicacin del
delito.
Lus Jimnez de Asa, define al delito como El acto tpicamente antijurdico
culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de la personalidad, imputable

a un hombre y sometido a una sancin penal[6] Consideramos que el criterio de


Jimnez de Asa, es el ms acertado para la definicin de delito, en vista que
hace referencia a los siguientes aspectos:
1.- Un acto antijurdico culpable. Que no es otra cosa que la accin u omisin del
agente infractor que voluntariamente comete el acto ilcito
2.- Imputable al hombre.- Para que el delito sea considerado como tal, debe existir
la normativa legal que tipifique el delito y que permita imputar o acusar a un sujeto
como el presunto autor, cmplice o encubridor.
3.- Sometido a una sancin penal. Tpicamente se refiere a la necesidad que la
norma establezca una pena para el cometimiento del delito.
El delito es acto tpico e ilcito que el crimen organizado ejecuta con la nica
finalidad de obtener alguna rentabilidad econmica o beneficio material, es por eso
que el crimen tiene una trascendencia mundial, puesto que el delito adquiere
distinciones transfronteriza en la cual opera la delincuencia organizada para
obtener sus rditos.
La delincuencia organizada o criminalidad en la modalidad de empresa, tiene
notables diferencias con la criminalidad clsica, puesto que la criminalidad clsica
basa su accionar en el cometimiento de delitos de manera individual y la
criminalidad organizada acta como una empresa mancomunada para el
quebrantamiento de la Ley. En el presente estudio es necesario determinar que la
delincuencia organizada comete delitos relacionados al trfico de armas, trfico de
drogas, lavado de dinero, trfico de personas, trfico de rganos humanos, trfico
de embriones, trfico de obras de arte, etc., actividad que ejercida a nivel mundial
genera excelentes rditos econmicos para el funcionamiento y enriquecimiento
ilcito de los integrantes de estas organizaciones delictivas.
1.2
EVOLUCIN
DE
TRANSNACIONALIZACIN.

LA

DELINCUENCIA

ORGANIZADA

En este estudio es necesario referirse a la evolucin de la delincuencia


organizada, en la cual el crimen organizado alcanza su transnacionalizacin,
constituyendo en una organizacin que acta de forma ilegal y legal para obtener
la tan ansiada rentabilidad econmica.

Lo central en el crimen organizado, adems de su compleja organizacin y redes


de articulacin, probablemente radique en dos caractersticas: la primera est
referida a la amenaza o el uso de la fuerza para sus actividades; y la segunda es
el uso de la corrupcin como instrumento principal para erosionar las capacidades
del Estado y aumentar la impunidad de sus acciones.
El tratadista Durkeim, manifiesta que Este modelo de crimen organizado presenta
tres diferencias fundamentales con fases anteriores del fenmeno: una
operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales extensivas y,
sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional. La
rapidez y posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso
poltico por el libre comercio en todo el globo, han hecho aumentar los flujos de
bienes lcitos as como de los ilcitos. De una forma simbitica, las organizaciones
delictivas han combinado la explotacin de las oportunidades y las rutas de
negocio que ha abierto el mercado internacional con los pasos histricos del
contrabando que se mostraron muy resistentes a la irrupcin del estado,
generando as una muy lucrativa mezcla de viejas y las nuevas actividades ilcitas
en las que la especializacin y la ampliacin de mercados parecen no ser
tendencias contradictorias[7]. Por lo cual es necesario enmarcar que los acuerdos
de libre comercio, en la cual se estipulan las reglas para el ingreso y salida libre de
mercancas, permiten a la delincuencia organizada ingresar a las fronteras
nacionales para realizar sus actividades lucrativas ilcitas en el llamado mercado
negro que existe en la mayora de pases.
El tratadista Isaac Beltrn afirma que tambin unos de los parmetros que ha
permitido la transnacionalizacin del crimen organizado han sido y es el
crecimiento del comercio mundial que viene acompaado de una revolucin en las
redes financieras. El notable progreso tecnolgico de las comunicaciones y los
deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que
evitasen la imposicin estatal y satisfacer las crecientes demandas de las
empresas transnacionales, con un gran volumen de dinero circulante presente en
el sistema y facilidades para trasladarlo econmicamente a gran velocidad, han
favorecido inmensamente el blanqueo de dinero por parte de las grandes
organizaciones criminales, un paso fundamental en cualquier negocio ilegal:
controlar su dinero, obscurecer su origen ilegtimo y su propiedad y legitimar los
frutos de sus desvelos. [8]. Criterio que nos conlleva a repensar que la
delincuencia organizada utiliza los medios de comunicacin, transporte,
electrnicos, financieros y de internet para realizar sus actos ilcitos y para
flexibilizar sus actividades en las fronteras internacionales evitando la actuacin y
seguimiento de las agencias de seguridad (polica, fiscala y justicia). El gran
avance cientfico y tecnolgico que vive el mundo entero ha conllevado que las

distancias entre pases sean ms cortas en trminos tecnolgicos y que con la


sola utilizacin del internet se puedan realizar transacciones comerciales,
financieras que no requieren de la presencia fsica de la persona. Estos avances
tecnolgicos no son ajenos a la delincuencia organizada, puesto que se ha
evidenciado que estas organizaciones ilcitas cuentan con laboratorios clnicos,
cientficos y tecnolgicos de punta que los conlleva a realizar experimentos para
mejorar algunos procesos que determinen el uso de la tecnologa para la
perpetuacin de los delitos y es por eso que la polica se encuentra limitada para
la investigacin de estos delitos por la falta de tecnologa, en el caso de nuestro
pas.
Merece un anlisis objetivo la aseveracin del tratadista Poulet en el sentido de
que afirma El mundo del crimen organizado no est al margen de los grandes
conflictos polticos internacionales que se han multiplicado en los ltimos aos. De
hecho, las estrategias mundiales de las grandes organizaciones criminales han
estado influenciadas profundamente por acontecimientos geopolticos. El crimen
organizado prospera en plena turbulencia poltica y econmica. Las oportunidades
de comunicacin les permiten trasladar a zonas en conflicto o inestables, donde
obviamente disminuyen los controles, gran cantidad de capitales que cubren la
huida de los fondos legales en momentos de perentoriedad de efectivo y en los
que el rendimiento de la inversin suele ser alto por las propias caractersticas del
riesgo asumido.[9]. Es indudable que los conflictos polticos internacionales que
supongan un inminente conflicto armado, facilitan la actuacin de la delincuencia
organizada, en el sentido que los controles que realiza la polica y el ejrcito
disminuyen totalmente, en la cual se hace ms fcil ingresar a una nacin para
efectuar de una forma disimulada y legal actos como el lavado de activos, venta
de armas, entre otras.
La actual evolucin del crimen organizado nos permite referirnos a sus principales
caractersticas:
El crimen organizado no es ideolgico, aunque para alcanzar sus objetivos
puede perseguir algunos fines polticos; no busca el poder poltico como tal.

El crimen organizado posee una estructura jerrquica; hay una autoridad


que define y planifica los objetivos

El crimen organizado posee una fuerte cohesin interna. El mayor grado de


cohesin o las restricciones para romper con esta asociacin ilcita se vincula a la
violencia; es la violencia y el uso de la fuerza o la amenaza de ella uno de sus
elementos caractersticos

El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas


empresas o asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar negocios legtimos.

El
crimen
organizado
es
crecientemente
transnacional.
La
transnacionalizacin es una consecuencia creciente de la globalizacin. En este
marco el crimen organizado adquiere una gran sofisticacin cuando accede al uso
de tecnologas de punta

El crimen organizado se articula en forma jerrquica y se especializa

El crimen organizado produce distintos tipos de daos. Daos sobre los


individuos, daos sobre las comunidades, los negocios, las instituciones y la
democracia.

1.3 EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO SOBRE LA AUTORIDAD ESTATAL


Es necesario en este subtema analizar cules son los efectos de la delincuencia
organizada sobre la autoridad estatal y por ende tambin sobre el ordenamiento
jurdico vigente, una primera aproximacin sobre este aspecto nos da el tratadista
Carlos Resa quien seala que el principal efecto que genera en un Estado el
crimen organizado Se encuentra en relacin con el concepto de la soberana del
estado, un concepto bastante antiguo que contina dominando la esfera de las
relaciones entre entidades estatales. stos estn separados por fronteras, que no
slo dividen el territorio sino tambin marcan diferentes sistemas legales, niveles
diversos de desarrollo econmico y distintas culturas polticas. En su contra se
sitan las organizaciones criminales que, por su propia naturaleza ilegal y
transnacionalizada, no tienen en cuenta las soberanas estatales ni muestran
respeto por las fronteras nacionales en trminos de sus negocios ilcitos. Sus
planes de expansin no se encardinan sobre la idea de jurisdicciones nacionales
sino con la mente puesta en flujos de bienes y de personas capaces de
incrementar los beneficios econmicos o, en su defecto, los niveles de
proteccin.[10] As es posible determinar que la soberana nacional es afectada
no por la invasin del territorio sino por el desarrollo de los negocios ilcitos que se
efectan, lo que verdaderamente interesa a la delincuencia organizada es el flujo
de bienes que puedan acapara as como el reclutamiento de personas que sean
capaces de aumentar sus beneficio econmico evitando as la participacin de los
medios de seguridad para la prevencin y sancin de actos ilcitos. Si la

delincuencia organizada afecta a la soberana debemos tambin manifestar que


afectan el entorno social y democrtico de los Estados, generando desconfianza
en el sistema representativo y jurdico de las naciones, situacin que conlleva a
que algunas personas creen lealtades alternativas a este tipo de organizaciones y
que influyan en los mbitos polticos, judiciales y sociales, inclusive deslegitimando
el poder del Estado para enfrentar y combatir al crimen organizado.
1.5. DIFERENCIAS ENTRE CRIMEN ORGANIZADO Y CRIMEN COMN

Es lgico mencionar que entre el crimen organizado y comn existe una relacin
expresa de quebrantar la Ley y de cometer actos ilcitos para su propio beneficio,
sin respetar los derechos humanos, sin embargo ambas clases de delincuencia
tiene diferentes concepciones e interpretaciones.
El tratadista Emilio Velazco sostiene que la delincuencia comn o menor es la
Cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la
comisin de un delito que podra ir desde una falta menor hasta una grave y
calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son
cometidos por bandas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no
se pretende operar permanentemente a gran escala.[11]
Entonces la delincuencia comn o menor como otros la denominan, se caracteriza
por las personas que de forma individual o en grupo de dos proceden a cometer
actos ilcitos, esto nos lleva al concepto de expresarla como la delincuencia
callejera y de los delitos ms usuales son:
Asalto a transentes.
Arranchadores.
Violacin.
Robo de bienes y artculos menores.
Robo a casas habitacin.
Robo de vehculos.
Vandalismo.
Grafitis y pinta de muros y monumentos.
Los delitos comunes o menores pueden llegar a constituirse en un crimen
organizado de caractersticas nacionales, puesto que su accionar solo se da en un
determinado territorio, tambin los delitos que cometen se dan en grandes
proporciones, teniendo la participacin de barios individuos que constituyen
bandas, pandillas o mafias locales que ejercer su poder en la nacin, es por eso

que se las denomina como la "industria del robo", "la industria del secuestro", la
"industria del robo de vehculos", etc.
Lo que caracteriza a la delincuencia comn o delincuencia organizada para
cometer actos ilcitos es el uso de la fuerza fsica y el empleo de armas para
cumplir con sus objetivos as como el uso de conocimientos tcnicos manuales
para cometer el delito con agilidad, audacia y con una verdadera calma y disimulo.
Los delincuentes en una nacin actan tambin bajo el apoyo y proteccin de una
verdadera red de corrupcin camuflada entre autoridades intermedias (jueces
agentes del ministerio pblico, policas, miembros de las fuerzas armadas, poltico,
etc.)

Tambin podemos manifestar que este tipo de delincuencia comn o menor puede
llegar a formar parte de la delincuencia organizada trasnacional, cuando son
reclutados para perpetuar los delitos favoreciendo la mayor concentracin de
beneficios econmicos a la delincuencia organizada internacional.
El crimen organizado para el tratadista Velazco se constituye en La delincuencia
colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida
privada y pblica, al servicio de ganancias empresariales con rapidez.
Necesariamente vincula jerarquas de la burocracia poltica y judicial mediante
lacorrupcin y la impunidad".[12] De lo analizado podemos afirmar que la
delincuencia organizada se caracteriza por los siguientes actos:
Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso;

Acta con la finalidad de obtener, a nivel local, nacional e internacional


ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal,
mediante la apropiacin de objetos de uso privado y de propiedad ajena.

Se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e


ilegal, con poca o ninguna inversin de capital nivel local, nacional e internacional

La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad,


protegida y a veces tambin dirigida y operada por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.

Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la


delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan
definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial"
denominado, coloquialmente, mercado negro, siendo el mercado, escenario de
esta criminalidad organizad

La delincuencia comn es un acto visible y palpable en una nacin que la


ciudadana con frecuencia es objeto de victimacin y asalto y la delincuencia
organizada o trasnacional es la menos visible para la ciudadana en general.

CAPITULO II
2. LA DELICUENCIA ORGANIZADA EN EL ECUADOR.
2.1 CARACTERIZACIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL
ECUADOR.

Debido al desarrollo progresivo de la delincuencia organizada, muchos autores


convienen en denominarla como delincuencia trasnacional, en vista de que la
misma ha logrado rebasar las fronteras nacionales con la perpetuacin de delitos
tpicos o ms usuales como el narcotrfico, el trfico ilegal de personas y
migrantes, el lavado de activos, la delincuencia informtica o ciberntica y el
terrorismo que todava no tiene un desarrollo importante en la sociedad
ecuatoriana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, preocupado por la
situacin del crimen organizado delineo un plan nacional de poltica exterior
dirigida a combatir al crimen organizado y como premisa fundamental ha
establecido a los delitos transnacionales en cinco grupos, los mismos que son:
1. El Narcotrfico,
2. El Trfico Ilegal de Personas y Migrantes,
3. El Terrorismo,
4. El Lavado de activos,
5. La Delincuencia Informtica o Ciberntica, que hasta ahora no ha sido tomado
en cuenta por nuestro pas y los pases de la regin.[13]
Como ya lo dijimos anteriormente, el crimen organizado tiene como fin principal el
obtener ganancias econmicas rentables para cada uno de sus miembros,
generando violencia en todas sus actividades para llegar a la consecucin de su
fin, por eso es importante manifestar que la delincuencia organizada es una
estructura muy competitiva y de mayor jerarqua que la delincuencia comn que
existe en un pas.
Uno de los aspectos que hoy sigue en la esfera del debate y la polmica, es el
encontrar las pautas para el combate de la criminalidad organizada, muchos
pases han apostado a la adopcin de figuras punitivas con sus consecuentes
penas en cada pas, situacin que al parecer no surte efecto alguno para combatir
contra este tipo de delincuencia, situacin que conlleva analizar la eficacia de ius
poniendo de cada pas, as el maestro Zaffaroni sostiene que La pretendida
guerra contra el crimen organizado y su consorte (la corrupcin) se pretende llevar
a cabo slo mediante el uso del poder punitivo, habilitando mayores mbitos de
discrecin policial, con efectos claramente paradojales y en ningn caso con
eficacia preventiva, como lo muestra el creciente perfeccionamiento de las
organizaciones que practican todas las formas de criminalidad de
mercado.[14] Debemos afirmar que en los pases como el nuestro, la salida
adoptada para combatir el crimen organizada se basa en la criminalizacin de
conductas delictivas con su correspondiente pena, hecho que no ha permitido
aplicar una correcta prevencin y represin de este tipo de conductas humanas.

2.2 DELITOS QUE ABARCA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL


ECUADOR
2.2.1 EL NARCOTRAFICO
Para la tratadista Claridania Rodrguez el narcotrfico Es un delito contra
la saludpblica, consistente en la realizacin, normalmente con fines lucrativos, de
actos que sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas
naturales o sintticas, ya sean estupefacientes, psicotrpicos o de cualquier otro tipo.
Se trata deacciones que, aunque recogidas y definidas de forma muy diversa, estn
contempladas en las diferentes legislaciones como hechos ilcitos y son objeto de
represin tanto en el mbito interno como internacional. Todas ellas son englobadas
habitualmente bajo la denominacin de narcotrfico.[15]
El delito de narcotrfico configura en nuestro pas la participacin de personas de
cualquier clase social que son reclutados por los carteles para traspasar va area,
martima o terrestre, de un pas a otro, las sustancias psicotrpicas o estupefacientes.
El narcotrfico es el principal actividad que generan el crimen organizado, debido a
que esta les permite obtener millones dlares para su beneficio propio.
2.2.2 EL TRFICO ILEGAL DE PERSONAS Y MIGRANTES
En el Diccionario Jurdico Magno, se establece que El trfico ha sido definido
como la facilitacin de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha
persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. [16]
El trfico de personas y migrantes as como la trata de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los ltimos aos, debido a las difciles
condiciones econmicas de nuestro pas y de latinoamericana, al endurecimiento
de las polticas migratorias en los pases industrializados y al hecho de que por
mucho tiempo estos fenmenos no fueron considerados como un problema
estructural sino como una serie de episodios aislados.
En el Diccionario Jurdico ESPASA se establece que La trata consiste en utilizar,
en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para
que la explotacin se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captacin, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepcin de personas. [17]
Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza
u otras formas de coaccin, el rapto, fraude, engao, abuso de poder o de una
situacin de vulnerabilidad.
Las vctimas de trata y las personas objeto de trfico, sean o no solicitantes de
asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales
internacionales, se encuentran en una situacin de gran vulnerabilidad y expuestas

a todo tipo de vejmenes y maltratos

2.2.3 EL LAVADO DE ACTIVOS


De acuerdo con los trminos contenidos en los enunciados de la Convencin de
las Naciones Unidas contra el narcotrfico, suscrita el 20 de diciembre de 1998, el
lavado de activos, en general es el proceso de esconder o disfrazar la existencia,
fuente ilegal, movimiento destino o uso ilegal de bienes o fondos derivados
ilcitamente para hacerlos aparentar legtimos[18]
Con la entrada en vigencia del Nuevo Cdigo de Procedimiento Penal, y la Ley
para reprimir el lavado de Activos, el proceso penal en el Ecuador dio un cambio
cualitativo del viejo sistema inquisitivo al nuevo sistema acusatorio oral. Con este
cambio y por mandato constitucional el Ministerio Pblico prevendr en el
conocimiento de las causas, dirigir y promover la investigacin preprocesal y
procesal penal.
En consideracin a que los delitos relacionados con el trfico ilcito de
estupefacientes, generan considerables rendimientos financieros y grandes
fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir,
contaminar y corromper las estructuras de la administracin pblica, las
actividades comerciales y financieras lcitas y la sociedad a todos sus niveles. Y
que dichas conductas delictivas estn enmarcadas en lo que se conoce como
lavado de activos, es entonces deber de la Fiscalia, al tratarse de un delito de
accin pblica iniciar las investigaciones correspondientes tanto procesal como
extra procesalmente en un caso de esta.
2.2.4 LA CORRUPCIN
Corrupcin Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad
pblica, sucumban a la seduccin, como los realizados por aquellos que trataban de
corromperlos. En realidad, la corrupcin vena a confundirse con el soborno o el
cohecho. Pero en el presente, corrupcin equivale a destruir los sentimientos morales
de los seres humanos.[19]
La corrupcin, contrariamente a lo que podra pensarse inicialmente, no es slo
responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye
muy especialmente al sector privado, que en muchos pases de Latinoamrica, tiene
una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupcin presente en esos
pases tiene mucho que ver el sector privado en conjunto con los sistemas
polticos.[20] La corrupcin atenta contra la dignidad de una persona, grupo o nacin,
ejemplo de esto son las mentiras, los engaos, el soborno, etc. Como podemos
apreciar la corrupcin no es tan lejano de nuestro diario vivir, es algo que nosotros

mismos utilizamos para conseguir nuestros fines y metas aunque daemos a las otras
personas sin importarnos

2.2.5 LA DELICUENCIA CIBERNTICA O INFORMTICA


El Internet tambin ha generado nuevas amenazas que ponen en peligro a toda la
comunidad mundial de usuarios de Internet. La informacin que transita por
Internet puede ser malversada y manipulada para invadir la privacidad de los
usuarios y defraudar a los negocios. La destruccin de los datos que residen en
las computadoras conectadas por Internet puede obstaculizar las funciones del
gobierno e interrumpir el servicio pblico de telecomunicaciones y otras
infraestructuras crticas. Estas amenazas a nuestros ciudadanos, economas y
servicios esenciales, tales como las redes de electricidad, aeropuertos o
suministro de agua, no pueden ser abordadas por un solo gobierno ni tampoco
pueden combatirse utilizando una sola disciplina o prctica
2.2.6.- El TERRORISMO.- El terrorismo es un delito de magnitudes polticas e
ideolgicas que para nuestro grupo, no debera considraselo como parte de la
delincuencia organizada, puesto que es muy claro que el terrorismo tiene como
finalidad principal combatir con ciertas doctrinas polticas en bsqueda de una
supuesta libertad o defendiendo la doctrina que se vinculan a los grupos
terroristas, ejemplo de esto tenemos al quaeda, al eta, etc mientras que la
delincuencia organizada su fin no es poltico sino econmico.
3. PROPUESTA DEL GRUPO
Como grupo de trabajo nos permitimos presentar una propuesta en el mbito local
e internacional para combatir a la delincuencia organizada, impulsando una accin
de prevencin dirigida a la ciudadana en general para que consciente del
problema coopere con las tareas de prevencin y combate a la delincuencia
organizada. Entre las principales propuestas tenemos las siguientes:

mbito nacional

Fortalecer las polticas de atencin prioritaria a los sectores desprotegidos


de la sociedad ecuatoriana, en el mbito de educacin, salud, vivienda y empleo.
Labor esencial que la debe efectuar el Estado como poltica prevencin en el
mbito social.

Aplicar el estudio a doble jornada en las Escuelas y Colegios del Ecuador


que implicara que en la seccin matutina se efectu el estudio de las ciencias que
conllevan al desarrollo acadmico de las personas y en la seccin vespertina se
efectu el estudio de la tica, urbanidad y recreacin del estudiante que evite estar
en contacto con los sectores que puedan ejercer alguna influencia en el mbito
delincuencial.

Impulsar la difusin de programas educativos e informativos de manera


semanal, en la cual se enfoque el problema de delincuencia organizada en nuestra
sociedad, los efectos jurdicos y sociales que generan en nuestra sociedad y la
necesidad de erradicar este mal.

Se hace prioritario fortalecer la ayuda a las vctimas del crimen organizado,


para obtener su colaboracin, que sin lugar a dudas es indispensable, para la
obtencin de informacin valiosa sobre los grupos delincuenciales organizados
que se encuentran radicados en nuestro pas.

La investigacin del Departamento de Criminalstica de la Polica Judicial


requiere de una profunda modernizacin y de una estructura que permita el trabajo
interdisciplinario de connotaciones tcnico cientficas, fortaleciendo la
conformacin de equipos investigativos especializados que generen
conocimientos tanto operativos como cientficos de la actividad criminal
organizada

Mejorar la calidad de la democracia y la gobernabilidad; que sta pueda


disponer de los mnimos mecanismos de fuerza para un legtimo y efectivo imperio
de la ley.
mbito internacional

La conformacin de equipos investigativos con entidades policiales


internacionales y la creacin de convenios interinstitucionales con Universidades y
organizaciones privadas para que realicen un estudio cientfico, tecnolgico y
social para definir las estrategias adecuadas para combatir a la delincuencia
organizada.

Impulsar la integracin de los datos informativos y estadsticos sobre Crimen


Organizado por parte de todos los Cuerpos y Fuerzas Policiales y de otros servicios

administrativos competentes para la investigacin y seguimiento adecuado de las


actividades que efectan el crimen organizado, tratando de dar con los principales
jefes de estas organizaciones ilcitas.

Dar la competencia a la Corte Internacional para que conozca de los delitos


trasnacionales cometidos por la delincuencia organizada y sancione los mismos
con penas de privativas de libertad, lo que significara que cada pas deber
renunciar a su ius puniendi y permitir que la Corte Internacional sea el nico
organismo internacional responsable del juzgamiento y sancin del crimen
organizado.